Senado de los Estados Unidos SUBCOMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN Comité de Seguridad Nacional y Asuntos GubernamentalesCarl Levin, PresidenteTom Coburn, Presidentede la Minoría

CÓMO MANTENER LA CORRUPCIÓN EXTRANJERA FUERA DE LOSESTADOS UNIDOS:CUATRO HISTORIAS DE CASODICTÁMEN DE PERSONALEN MAYORÍA Y MINORÍA SUBCOMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓNSENADO DE LOS ESTADOS UNIDOSEMITIDO EN COLABORACIÓN CON EL SUBCOMITÉPERMANENTE DE INVESTIGACIONESAUDIENCIA DEL 4 DE FEBRERO DE 2010

Traducido del inglés al español dentro del proyecto de traducciones gratuitas de Mondo Services . Traductores: Gonzalo Delgado, Gabriela Taboas, Lorena Núñez,

Anabella Carla Mazzaferri, Cristina González, Alicia Vega, Isabel Solís, Marta Reta y Elisenda Monleón.

SENADOR CARL LEVINPresidenteSENADOR TOM COBURN, M.D.Presidente de la Bancada MinoritariaSUBCOMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIONESELISE J. BEANDirectora de Gabinete y Asesora JefeROBERT L. ROACHAsesor e Investigador en JefeLAURA E. STUBER AsesoraADAM K. PARKSFuncionario, ICEJASON E. MEDICAFuncionario, ICEADAM HENDERSONMiembro del Personal ProfesionalROBERT KAPLANInternoCHRISTOPHER J. BARKLEYDirector de Gabinete para la Bancada MinoritariaJUSTIN J. ROODInvestigador Principal para la Bancada MinoritariaMARY D. ROBERTSONOficial Mayor

Subcomité Permanente de Investigaciones

199 Russell Senate Office Building – Washington, D.C. 20510Teléfono Principal: (+1) 202/224-9505

Sitio Web: www.hsgac.senate.gov [Visite el apartado “Investigaciones” de la sección“Subcomités”]

CÓMO MANTENER LA CORRUPCIÓN EXTRANJERA FUERA DE LOSESTADOS UNIDOS: CUATRO HISTORIAS DE CASOTABLA DE CONTENIDOSI. RESUMEN EJECUTIVO

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A. Determinaciones…………………………………………………………….12(1) Abogados……………………………………………………………..........12(2) Corredores de Bienes Raíces……….………………………………...........12(3) Fideicomisarios……….……………………………………………………12(4) Cabildero………………………………………………………...................12(5) Empresas Extraterritoriales…………………………………………...……13(6) Universidad………………………………………………………..……….13(7) Cuentas Personales……………………………………………………...…13(8) Cuentas de Gobierno………………………………………………………13(9) Cuentas Corresponsales……………………………………………………13(10) Listas PEP de Empresas Externas………..……………...………………...13B. Recomendaciones………………………………………………………………14(1) Recomendaciones PEP del Banco Mundial……………………………..…14(2) Eximiciones para Corredores de Bienes Raíces y Fideicomisarios….……14(3) Cuentas Cliente-Fiscal y de Oficina Legal………………………………...14(4) Empresas Fantasma Estadounidenses…………...…………………..…….14(5) Restricción de Inmigración……………………………………………..….14(6) Restricción de Visa……………………………………………………..….15(7) Pautas Profesionales……………………………………………...………..15(8) Recomendaciones del GAFI……………………………………………….15

II. CORRUPCIÓN EXTRANJERA Y LAVADO DE DINERO

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