VS - VERTRAULICH amtlich geheimgehalien erzeichy 1. Lagebild zu OK-Aktivititen 3 Ll Zuden Schmuggetrouten 4 Lz Politische Zielsetzung der OK 4 13 Involvierung von OK-Strukturen in die Unruhen im Maire 2004 im Kosovo? i iA Problematik der Stafverfolgung von OK-GréBen & 2 Key Player auf dem Balkan 7 21 ‘Zu HALITI Xhavit a 21.1 HALITs politische Ambitionen, Parteienfinanzierung, Kontakte national und international 8 2.1.2 OK-Aktiviziten und damit einhergehende Verbindungen im Finzelnen " 2.1.2.1 Bezug zur DRENICA-Gruppe von THACI Hashim it 2.1.2.2. Verbindung zu LLUKA Ekrem (*3) ud zur Firmengruppe DUKAGJINI (*3.1) 12 2.1.23 Verbindung zu HARADINAJ Ramush 12, 2.1.24 Verbindung za MALOKU Florim (*1.6) und zur Firma SALBATRING (71.7) 13 2.1.2.5 Verbindung zu OSMANI Qasim (*3.6) 13 2.1.2.6 Weitere OK-Beziige HALITIs 13 Zu THACT Hashim (*2)/ DRENICA-Gruppe 4 OK. Aktivittiten und damit einhergehende Verbindungen im Einzetnen 1S Bezug THAC's zum kosovarischen Nachrichtendienst SHIK 18 Bezug THACIs zur Sicherheitsiirma EAGLE SECURITY (*2.12) 18 23 ZuLLUKA Ekrem und zur Firmengruppe DUKAGJINI (*3.1) 19 23.1 OK-Aktivititen und damit einhergchende Verbindungen im Einzelnen B48 2.3.2 Mégliche Beteiligung von LLUKA Ekrem an der Terzorfinanzierung 2 vs 23.3 Bezug LLUKAs zar Sicherheitsfiama JAGUAR SECURITY (*3.4) 21 as 2. Zu HARADINAJ (HAJRADINAJ) Ramush, 22 241 OK-Aktivititen und damit einhergehende Verbindungen im Einzelnen 3 Zu MUSTAPA Rrustem 24 OK-Akiivititen 25 Bezug MUSTARAs zur Sicherheitstinrna COBRA SECURITY in PRISTINA 25 3 Fazit und Ausblick 26 [BND Analyse yom 22.02.2005 Seite 2 von 27L VS - VERTRAULICH amuich geneimgehaiten Lagebild zu OK-Abtivititen Gruppen ethnischer Albancr spielen in allen eintriiglichea Deliktfeldern der OK auf dem Balkan und ia ciner wachsenden Zahl curopaischer Lander (KU und FFTA) eine fGhronde Rolle, Im Drogenschmugge! nach Europa kommt dem gesamien Balkan inshesondere dem Kosovo eine Scbliisselrolle als Trunsitregion ond Drehscheibe zu. Bin groBer Teil der Opiumemte in schen Afghanistan gelangt in Form von Heroin tber den Balkan auf den euro) Marki, Deriiber hinaus ist ein wachsender Sehmuggel auch von Kokain fiber diese Region 2u beobachten (5. Schaubild 1, Karte 1). Jien cin bedeutender Die OK auf dem Balkan ist mit ihren illegaien Gese Wirtschafisfaktor, worous auch der politische und militirische Einfluss. resultiort (Wahlkamp! und Perteienfinanzicrung, Bestechung von politisehen Funktions- tiger, Finanzierung paramilitirischer Gruppon/Ordnungshriifte). Die Staat und Gesellschaft durchsetcende OK ~ Dehindert die Latwicklung ciner legalen Wirtschaftstitigheit (2. B. Firmen- grindungen) und die Finanzicrung der Stuatshaushalte aus regulér er- winschatietem Steucreinkommen, ~ behindert die SchafTung von legalen Arbeitspletzen, = beeintrachtigt den Reformprozess und die Stabilisierung der politischen Lage, - schreckt Auslandsinvestoren ab, vethindert cine wirkseme OK-Bekampfung (Involvierung yon Zoll / Polizei Militar / NDs) sowie die Stabilisierung der Sicherheitsiage: beteiligt sich massiv an der Privatisierung bisher staatlicher Unternehmen, verschiafft sich dadurch weitere Transportkapazitaten und Moglichkeiten zur Geldweische und weitet — auch tiber internationale Kooperationen -- ihren wirtschafilichen Einfluss weiter aus. Die FII-Lander sind direkt vom Drogen-, Zigaretten- und Menschenschmuggel tnd durch die daraus resultierenden Probleme detrotfen. [BND Analyse vom 22.02.2005 1 Seite3 von 27]VS - VERTRAULICH amitlich geheimgshalten 1.1 Zuden Schmuggelrouten - Drogenrouten verlaufen ter Montenegro, Serbien und Mazedonien, - Zigeretlenschmuggel (mit das gréBle Gesehitt im Kosovo) erfolgt Ober die Tirkei entlang der Hauptrouten, einschl. Montenegro. in das Kosovo und weiterin die Hochsteuerlinder, - Menschenschmuggel erfolgt tiber das gesamte FxJugostawien sowie die osteuropaischen Lander, - Waffenschmuggel Kleinerer Waffen durch ehemalige UCK'-Angehdrige erfolgt ther Montenegro in das Kosovo (Quantilizierung nicht méglich). - Kiz- und Alkoholschmuggelrouten gehen von und nach Albanien, Treibstofischmuggel erfolgt aus Italien ther Montenegro in das Kosovo, Beim Drogen-, Alkohol- und Kiz-Schmuggel kooperieren Serben und Albaner. 1.2 Politische Zicbetzung der OK Der Kosovo ist in die drei OK-Interessenszonen DRENICA, DUKAGIINI und. LLAP cingoteilt, die von chemsligen UCK-Fihrem kontrolliett werden. Diese haben engen Bindungen an tokale Machifaktorea und on albunische Politiker mit Einfluss in dic stidserbischen Gcbieten und in Mazedonien (5. Karte 2). Fur dic OK-Gréften arbeiten ca. 20 Mafiagruppen, sog. FiSes (Bruderscheften): = Die Region DRENICA wind von der sog. DRENICA-Gruppe um THACL Hashim’, HALITI Xhavit und SELIMI Rexhep kontrolliet. Dic Gruppe Kooperiert eng mit OK-Strukturen in Albanien, Mazedonien, Bulgarien und in der Tschechischen Republik (S. Ziff. 2.1 und 2.2, Schaubild 2). = Fur die Gruppe arbeitet u. a. auch die OX-Gruppe von LLUKA Ekrem. - Die Region DUKAGJINI wird von LLUKA Ekrem und HARADLNAT (HAJRADINAJ) Ramush kontrolliert, wobei LLUKA fur die DRENICA- Gruppe tatig ist; fir HARADLNAJ arteiten u. a. die OK-Gruppen von GECI Sabit und LUSHTAKU Samit sowie der BABALJIJA-Clan ( S. Ziff. 2.3 und 2.4, Schaubilder 3 und 4), "UGK: Ushtria Clirimtare Kombetare - Kocovo-Reliciungsarmes (engl: KLA - Kosovo Liberation amy) = Im Textverlauf wird bel der Nennung vou Personen grandsteztich der Familiemame yoraogestell, gefolgt ‘vom Vornamen; diese Schre-bweise erleichtert die Suche in der im Anhang befindlichen Namenslist, [BND Analyse vom 22.02.2005 Seite 4 vou 27]