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LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS

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LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS

Sancionada el 13/05/2010
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS

Sancionada el 13/05/2010

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 1
 LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
DECRETA
 
La siguiente,
 
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOSPRIMERO:
Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente:
  Artículo 2
.
 
 A los efectos de esta ley, se entenderá por:1.
 
Divisa
: Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, chequesbancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como la moneda decurso legal en la República Bolivariana de Venezuela, como también títulos valores queestén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en monedaextranjera.2.
 
Operador Cambiario
: Persona jurídica que realiza operaciones de corretaje ointermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por lanormativa dictada por el Banco Central de Venezuela, previo cumplimiento de losrequisitos establecidos por el órgano administrativo competente.3.
 
Operación Cambiaria
: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar.4.
 
 Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria
: Comisión de Administración deDivisas (CADIVI).5.
 
 Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria
:
Ministerio delPoder Popular con competencia en materia de Finanzas, a través de la DirecciónGeneral de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores para lo querespecta a las operaciones realizadas con títulos valores.
SEGUNDO:
Se modifica el artículo 9, en la forma siguiente:
 Artículo 9
. Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bienen títulos valores realizada con el objeto final de obtener para sí o para sus clientes laliquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en unaoportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de divisas por cualquiermonto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y serásancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares.
 
 2
 Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del BancoCentral de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera oreciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares delos Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, serásancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívaresCuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veintemil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa,la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del montode la operación.Sin perjuicio de la obligación de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable.
TERCERO:
Se modifica el artículo 16, en la forma siguiente:
 Artículo 16
. Los organismos públicos o privados, están obligados a prestar colaboración a laadministración de justicia en el procesamiento de los casos que se deriven de la aplicación dela presente Ley.El Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Superintendencia de Bancos y Otras InstitucionesFinancieras (SUDEBAN), la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), laSuperintendencia de Seguros (SUDESEG), el Servicio Nacional de Contratistas, la ComisiónNacional de Valores (CNV), el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a losBienes y Servicios (INDEPABIS), el Servicio Administrativo Identificación Migración yExtranjería (SAIME), la autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria (DirecciónGeneral de Inspección y Fiscalización) y la autoridad administrativa en materia cambiaria(CADIVI), serán auxiliares de la administración de justicia a los fines previstos en esta Ley.Será obligación de todos los organismos públicos y privados colaborar con la autoridadadministrativa sancionatoria en materia cambiaria, a los fines establecidos en esta Ley.
CUARTO:
De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales,imprímase en un solo texto la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, publicado en la Gaceta Oficialde la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.879 de fecha 27 de febrero de 2008, con lasreformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto íntegro, sustitúyanse las firmas,fechas y demás datos de sanción y promulgación.
 
Dada y firmada y sella da en el Palacio Federal Legislativo sede de la AsambleaNacional, en Caracas, a los días del mes de de 2010. Año 199° de laIndependencia y 151° de la Federación.
CILIA FLORESPresidenta de la Asamblea Nacional

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