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Ley de Ilícitos Cambiarios

Ley de Ilícitos Cambiarios

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Ley de Ilícitos Cambiarios
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02/21/2014

 
~
DE LA
REPUBLICA
BOLIVARIANADE
VENEZUELA
AÑo
CXXXVII-
MESVIII
Caracas, lunes
17
de mayo de 2010
5.975 Extraordinario
SUMARIO
ASAMBLEA NACIONAL
Ley
de
Reforma Parcial
de
la Ley contra
105
Ilícitos Cambiarios.Ley contra
105
Ilícitos Cambiarios.
ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DELA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELADecreta
la siguiente,
LEY:QE
REFORMA
PAR,IAL
DE LA
LEYCONTRA
LOS
nJCITOS
CAMBUUUOS
PRIMERO.
Se
modifica el artículo 2,
en
la forma siguiente:
Ardeulo
2. A los efectos de esta Ley,
se
entenderá por:1. Divisa: Expresión de dinero
en
moneda metálica, billetes de bancos, chequesbancarios y cualquier modalidad, distinta
al
bolívar, entendido éste
cOmo
lamoneda de curso legal
en
la
República Bolivariana de Venezuela, así comotambién títulos valores que estén denominados
en·
moneda extranjera opuedan
ser
liquidados
en
moneda extranjera.2.
Operador
Cambiarlo:
Persona jurídica que reaIiz8 operaciones de corretaje
O
intermediación de divisas, autorizadas
por la
legislación correspondiente
y
por la
normativa dictada
por
el Banco Central de Venezuela, previocumplimiento de los requisitos establecidos por
el
órgano administrativocompetente.
3. Operación Cambiarla:
Compra y
venta
de cualquier divisa con el bolívar.4.
Autoridad
Administrativaen
Materia
Cambiaria:
Comisión deAdministración de Divisas (CAl>IVI).S.
Autoridad
Administrativa Sancionatoria en
Materia Cambiaria:
Ministerio del Poder Popular con competencia
en
materia de finanzas, através de
la
Dirección General de Inspección y Fiscalización y
la
ComisiónNacional
de
Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas contítulos valores.
SEGUNDO. Se
modifica el artículo 9,
en
la
forma siguiente:
Articulo
9. & competencia exclusiva del BancO Central de Venezuela, bien enmoneda, bien
en
títulos valores, realizada con el objeto final de obtener
part
sí opara sus clientes
la
liquidación de saldos en
moneda.
extranjera
pm
laenajenación de los mismos
en
pna
oportunidad previa a
su
fecha de vencimiento,
la
venta y compra de divisas
por
cualquier monto. Quien contravenga estanormativa está cometiendo
un
ilicito cambiarlo y será sancionado
con
multa deldoble del mont\) de
la
operación o
su
equivalente en bolívares.Quien
en
una
o varias operaciones
en
un mismo año Calendario, sin intervencióndel Banco Central de Venezuela, compre., venda o de cualquier modo ofrezca,enajene, . transfiera o reciba divisas entre
un
monto de diez mil dólares(US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los
&tados
Unidosde América o
su
equivalente
en
otra divisa, será sancíonado con multa del dobledel monto de la operación o su equivalente
en
bolívares.Cuando
en
el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superiora los veinte mil dólares de los
&tados
Unidos de América (US$ 20.000,00) o
su
equivalente
en
otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y multaequivalente
en
bolívares al doble del monto de la operación.Sin perjuicio de
la
obligación de reintegro o venta de las divisas ante el BancoCentral de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable.
TERCERO.
Se modifica el artículo 16, en la forma siguiente.
Articulo
16. Los organismos públicos o privados, están obligados a prestarcolaboración a la administración de justicia
en
el procesamiento de los casos que
se
deriven de
la
aplicación de la presente Ley.El Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Nacional Integrado deAdministración Aduanera y Tributaria (SENIA1),
la
Superintendencia deBancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN),
la
Superintendencia deInversiones Extranjeras (SIEX), la Superintendencia de Seguros (SUDESEG), elServicio Nacional de Contratistas (SNC);
la
Comisión Nacional de ValoresI(CNV), el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes yServicios (INDEPABIS), el Servicio Administrativo Identificación Migración yExtranjería (SAlME), la Autoridad Administrativa
en
Materia Cambiaria(Comisión de Administración de Divisas CADIVI) y
la
AutoridadAdministrativa Sancionatorla
en
Materia Cambiarla (Ministerio del
Poder
Popular
con
competencia
en
materia de finanzas, a través de
la
DirecciónGeneral
de
Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para
lo
que
respecta a las operaciones realizadas con titulos valores), serán auxiliares
de la
administración de justicia a los fines previstos
en
esta Ley.Será obligación de todos los organismos públicos y privados colaborar con
la
autoridad administrativa sancionatoria
en
materia cambiaria, a los finesestablecidos
en
esta Ley.
CUARTO.De
conformidad con lo establecido
en
el articulo 5 de la Ley dePublicaciones Oficiales, imprímase
en
un
sólo texto
la
Ley Contra los llicitosCambiarlos, publicada
en
la
Gaceta· Oficial de la República Bolivariana deVenezuela
N"
38.879, de fecha 27 de febrero de 2008, con las reformas
aquí
sancionadas y
en
el correspondiente texto integro, incOl:pórese, donde
sea
necesario,
el
lenguaje de generó y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos
de
sanción y promulgación.Dada, firmada
Y
sellada
en
el Palacio Federal Legislativo, sede
de la
AsambleaNacional,
en
Caracas,
a los trece dias del mes de mayo de dos mil diez.
Año
200"
de
la
Independencia y
151
0
de
la
Federación.
 
2GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAN° 5.975 Extraordinario
Promulgación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley ContraLos Ilídtos Cambíanos, de conformidad con lo previstoen el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela.Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis días del mes demayo de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de laFederación y 11° de la Revolución Bolivariana.Cúmplase,(LS.)
RefrendadoEl Vicepresidente Ejecutivo(LS.)RefrendadoLa Ministra del Poder Popular delDespacho de la Presidencia(L.S.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popularpara Relaciones Interiores y Justicia(LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular paraRelaciones Exteriores<LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popularde Planificación y Finanzas(LS.)RefrendadoS Ministro del Poder Popularpara la Defensa
(LS.)
RefrendadoEl Ministro del Poder Popular paraei Comerdo(LS.)Refrendado0 Ministro del Poder Popular paralas Industrias Básicas y Minería(LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular parael Turismo
(LS.)
HUGO CHAVEZ FRIAS
ELIAS JAUA MILANOISIS OCHOA CAÑIZALEZTARECK EL AISSAMINICOLAS MADURO MOROSJORGE GIORDANICARLOS JOSE MATA FIGUEROA
RICHARD
SAMUa
CANANJOSE SALAMAT
KHAN
FERNANDEZALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERARefrendadoEl Ministro Encargado del Ministeriodel Poder Popular para la Agricultura y Tierras(LS.)RefrendadoQ Ministro del Poder Popular parala Educación Universitaria(LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular patala Educación(L.S.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular parala Salud (LS.)ELIAS JAUA MILANOEDGARDO RAMIREZHECTOR NAVARROLUIS RAMON REYES REYESRefrendadoLa Ministra del Poder Popular parael Trabajo y Seguridad Sodal(LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular paraLas Obras Públicas y Vivienda(LS.)RefrendadoB Ministro del Poder Popular parala Energía y Petróleo(LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular parael Ambiente(LS.)MAMA CRISTINA IGLESIASDIOSDADO CABELLO RONDONRAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑOALEJANDRO HITCHER MARVALDIRefrendado0 Ministro del Poder Popularpara Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias(L.S.)RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETORefrendadoLa Ministra del Poder Popular parala Comunicación y la Información(LS.)TAÑIA VALENTINA DIAZ GONZALEZRefrendadota Ministradei Poder Popular paralas Comunas y Protección Sodal(LS.)RefrendadoEl Ministro dd Poder Popular parala Aümertadón(LS.)RefrendadoEl Ministro del Poder Popular parala Cultura(LS.)RefrendadoLa Ministra del Poder Popular paraei Deporte(LS.)RefrendadoLa Ministra del Poder Popular paralos Pueblos Indígenas(LS.)RefrendadoLa Ministra del Poder Popularpara la Mujer y la Igualdad de Género(LS.)Refrendado0 Ministro del Poder Popularpara Energía Eléctrica
(LS.)
RefrendadoEl Ministro de Estado patala Banca Pública(LS.)ERIOB. VALLE PARIAS PEÑAFEUX RAMON OSORIO GUZMANFRANCISCO DE ASIS SESTO NOVASVICTORIA MERCEDES MATA GARCIANICIA MALDONADO MALDONADOMARIA LEONAU RODRIGUEZ ARAQUEHUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ

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