Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Report

Report

Ratings: (0)|Views: 364 |Likes:
Published by kabud

More info:

Published by: kabud on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2010

pdf

text

original

 
 
ВСТУП
 
5 травня 2010
 
 року
 
Кабінет Міністрів України видав постанову № 334 (
 
надалі
-"
Постанова
")
щодо проведення перевірки та розслідування використання бюджетнихкоштів Урядом України протягом 2008 та
2009
фіскальних років та першого
 
кварталу
2010
 року.
 
Відповідно до повноважень, наданих Постановою, Міністерство фінансів
 
України
 
та Головне контрольно
-
 ревізійне управління України (надалі
-
“КРУ”
)
залучили юридичнуфірму
Trout Cacheris, PLLC,
Вашингтон
,
округ Колумбія, для проведення перевірки та розслідування
 
відповідно до Постанови Кабінету
 
Міністрів
 
України
.
Юридична фірма
Trout Cacheris, PLLC
залучила міжнародну юридичну фірму
Akin Gump Strauss Hauer &
Feld, LLP та слідчу
 
судово
-
бухгалтерську фірму
Kroll, Inc. (
 разом іменуються
-
“Фірми, щопроводять розслідування”, скорочено
-
“Слідчі Фірми”
),
а також консалтингову фірму
FirstInternational Resources, LLC
співпрацювати щодо виконання розслідування та підготовки
 
офіційного звіту, який буде містити детальний опис результатів розслідування.18 травня 2010
 
 року
 
Міністерство фінансів
 
України та
 
КРУ уклали відповідний договір зюридичною фірмою
Trout Cacheris, PLLC (
надалі –“Договір”), який містив чітко визначене“технічне завдання”, що мало служити орієнтиром для вибору завдань щодо подальшої перевірки
 
та розслідування відповідно до Постанови. Хоча Договір передбачав, що розслідування буде завершено до 10 серпня 2010 року, певні несподівані перешкодизмусили перенести дату закінчення розслідування на 15 вересня 2010 року.
 
Так,
 
КРУ визначив
28
операцій, здійснених Урядом України протягом 2008 та 2009 років та першого
 
кварталу
 
2010 року
,
для подальшого розслідування. Беручи до увагиобмежений період часу, протягом якого розслідування повинно
 
бути завершено, після
 
консультацій з високопосадовцями Міністерства юстиції 
 
України та КРУ, шість чітковизначених завдань було обрано для поглибленої 
 
перевірки та розслідування.
 
Метою у
 
процесі вибору
 
цих завдань було виявлення кола діяльності, яка викликала
 
підозри та мала
 
місце в різних державних
 
інституціях, а не проведення розслідування конкретної 
 
сферидіяльності в найдрібніших
 
деталях. Інакше кажучи, шість напрямків розслідування, які єпредметом цього звіту, було обрано
 
з метою проведення дослідження
 
та детальногоаналізу підозрілих операцій за участю Уряду протягом визначеного періоду.
 
Розслідування тривало протягом чотирьох місяців за участю команди
 
юристів,слідчих і
 
консультантів, що працювали
 
у м. Києві, Лондоні і Вашингтоні, округ Колумбія
.
Розслідування в Україні проводилось
 
у тісній співпраці з представниками КРУ.Проведення розслідування здійснювалося шляхом використання повного спектру
 
сучасниханалітичних засобів, у тому числі судово
-
бухгалтерської експертизи і використаннявеликих за обсягом електронних баз даних, а також традиційної 
 
дослідної роботи, якавключала численні інтерв'ю свідків як
 
в Україні, так і за її межами.
 
У ході розслідування
 
було виявлено декілька операцій, відповідно до яких урядові
 
міністерства
 
та певні підприємства зазнали
 
суттєвих грошових збитків, включаючи тойфакт, що
 
грошові кошти були переведені за межі України. В
 
окремих випадках, ми надали рекомендації щодо подання позову Урядом України та центральними виконавчимиорганами влади проти певних осіб та компаній, відповідальних за ці
 
збитки. З цією метою,
 
станом на дату цього звіту цивільні позови були подані до федеральних судів США таВерховного
 
Суду
 
Англії та Уельсу. Так, у
 
випадку серії 
 
шахрайських схем, які булиспрямовані на закупівлю
 
для державного матеріального резерву
 
України, КабінетМіністрів України доручив провести розширене розслідування з метою виявлення

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kabud liked this
kabud liked this
kabud liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->