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07/10/2013

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ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOSDE LA EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL LACTEOS LINDA BARINAS, S.A
.Entre, Julio Raúl González, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Comerciante, provisto de la cédula de identidad V-13.161.169, domiciliado enCaracas; José Cordero Segovia, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero,de profesión comerciante, provisto de la cédula de identidad N° V-11.131.324, domiciliado enCaracas; Hans Barreno, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, provisto de la cédula de identidad N° V-12.569.785, domiciliado en Caracas;Elizabeth Carreño, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de profesióncomerciante, provisto de la cédula de identidad N° V-11.160.648, domiciliado en Caracas; y FreddyLeón, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesnComerciante, provisto de la cédula de identidad N° V-12.299.762, se ha convenido en constituir,como en efecto se constituye una SOCIEDAD ANONIMA en la que su Acta Constitutiva sirva a lavez de Estatutos Sociales y la cual tendcomo tales, las cláusulas que a continuación sedesarrollan:.............................................................................................................................................
TITULO IDEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIDAD
PRIMERA: La Sociedad se denominará EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL LACTEOSLINDA BARINAS, S.A., y su domicilio estará en la ciudad de Pedraza, Estado Barinas, sin perjuicio de que se establezcan Laboratorios, Sucursales y Agencias en cualquier otro lugar de laRepública o del Exterior por la sola decisión de la Junta Directiva.......................................................SEGUNDA: La duración de la Sociedad es de CINCUENTA (50) años, contados a partir de la fechade su inscripción en el Registro Mercantil, y a su vencimiento quedará prorrogada por períodosiguales si la Asamblea de Accionistas no resolviere otra cosa, con tres (3) meses de anticipación alvencimiento del término. En caso de prórroga, el Presidente está en la obligación de participarlo asíal Registro Mercantil..............................................................................................................................
 
TERCERA: El objeto de la Sociedad es la producción, procesamiento, elaboracn,comercialización, importación y exportación de lácteos y sus derivados; en fin realizar cualquier otra actividad comercial o industrial de lícito comercio.........................................................................
TITULO IIDEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
CUARTA: El Capital Social de la Sociedad es de TRECIENTOS BOLIVARES (Bs.300,00)dividido en quinientas (300) acciones. Las acciones tienen un valor de UN BOLIVAR (Bs.1,00)cada una..................................................................................................................................................QUINTA: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador e indivisibles con respecto dela Sociedad, la cual reconoce un propietario por cada acción. Cada acción representa un (1) voto enlas Asambleas y su propiedad se establece mediante su inscripción en el Libro de Accionistas de laSociedad, en el cual deberán constar igualmente los traspasos..............................................................SEXTA: Las acciones se emitirán en títulos representativos de una (1) o más acciones, según loresuelva la Junta Directiva y serán firmadas por dos (2) de sus miembros............................................SEPTIMA: Los accionistas de la Sociedad tienen los siguientes derechos preferentes: A) Parasuscribir nuevas acciones en los casos de aumento de capital en proporción al número de accionesque cada uno de ellos posea. Este derecho preferente podrá ser ejercido por los accionistas en la propia Asamblea en que se acuerde dicho aumento. Si un accionista no ejerciere ese derecho preferente, los demás accionistas tendrán derecho a suscribir nuevas acciones. En caso de que másde un accionista estuviese dispuesto a suscribir la totalidad de las no suscritas por el accionista conderecho preferente original, se repartirá la suscripción entre los diversos accionistas interesados, en proporción a las acciones que posean. B) Para adquirir las acciones de la Sociedad se establece elsiguiente régimen: El accionista que desee vender acciones, así lo participará la Junta Directiva, lacual de inmediato se lo participará a los propietarios de acciones y estos dispondrán de un plazo detreinta (30) días, a contar de la fecha de la notificación que hiciere la Junta Directiva, paramanifestar si están interesados o no en la adquisición de las acciones puestas en venta, en ese caso, podrán ejercer ese derecho preferente en proporción al número de acciones que posean en laSociedad. Si ninguno de los accionistas manifestare estar interesado dentro del lapso referido seentenderá que no están interesados en dicha adquisición, por lo que, la oferta y venta hecha aterceros deber ser hecha en los términos de la oferta y venta hecha a los accionistas. Si la Asamblease encontrare constituida con la totalidad de los accionistas que representan el Capital Social,
 
 podrán los interesados manifestar en esa misma Asamblea su voluntad de adquirir o no las acciones puestas en venta......................................................................................................................................
TITULO IIIDE LA JUNTA DIRECTIVA
OCTAVA: La Administración y Dirección de la Sociedad, estarán a cargo de una Junta Directivaintegrada por un (01) presidente, un (01) vicepresidente y tres (03) miembros principales. Losmiembros de la Junta Directiva pueden ser accionistas o no de la Sociedad y serán elegidos por laAsamblea General y durarán dos (02) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos;sin embargo mientras los integrantes de la Junta Directiva no sean electos o reelectos, continuaránválidamente en sus funciones. Cada uno de ellos tendrá derecho a un (1) voto, a los fines de lasdecisiones a tomar, a excepción del Presidente quien es titular de dos (2) votos. NOVENA: La JuntaDirectiva fijará los as y horas de sus reuniones, las cuales se considerarán lidamenteconstituidas con la presencia de por lo menos tres (03) de sus miembros, siendo uno de ellosnecesariamente el Presidente o quien haga sus veces.............................................................................DECIMA: A los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio se depositarán en laCaja de la Sociedad cinco (05) acciones por cada miembro de la Junta Directiva. Cuando uno de losintegrantes de la Junta Directiva no es accionista, el depósito de las acciones a que se refiere estacláusula lo hará el accionista que haya propuesto el nombramiento y cuando sean varios losaccionistas proponentes, el depósito lo hará en forma proporcional al número de acciones de quesean titular cada uno de los accionistas que lo proponen.DECIMA PRIMERA: La Junta Directiva tiene los más amplios poderes de administración ydisposición sin menoscabo de las atribuciones del Presidente y sus decisiones se ejecutan por órgano de éste. Expresamente se le confieren las atribuciones siguientes: 1) Disponer sobre laconvocatoria a las Asambleas Generales, cumplir y hacer cumplir sus decisiones y acuerdos; 2)Elaborar los planes de trabajo de la Sociedad y fijar los gastos generales de la administración; 3)Resolver sobre el otorgamiento de poderes generales o especiales para asuntos judiciales o desimple administración, otorgando las facultades que se estime conveniente; 4) Hacer elaborar los balances, estados de ganancias y pérdidas y demás informaciones que deban presentarse a la

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