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    ‘IPRESAMCINULOEARES GRFCAS ENA ems nein eneqooaoa es ‘ANDO CXXV_TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS PODER LEGISLATIVO DECRETO No. 45-2002 EL CONGRESO NACIONAL, CONSIDERANDO: Que el atul ordenamiento jirdicowpicable al lavado de dinero 0 actives, contenido en el Decreto No, 202-97 de fecha 17 de diciembre de 1997, no ba producido los efectos esperados, por lo que se hace necessrie emit normias penales que permitan alos ‘operadores de justicia la ica realizacidn desu tae, CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de dinero activo debe serconsiderado como un delito aulGnomo de cualquier oto ileito en los términos establecidos en los instruments internacionales de los {que Hondurases signatrio, especialmente la Convencién de las Naciones Unidas Contra el Tritico licito de Estupefacientes y Sustencias Peicotdpicas, y el Convenio Centroamericano pata ls Prevencisn y Represin de los Delitos de Lavuda de Dinero 0 Activos y que nuestro pas de buena fe yen ejercicio de sus poderessoberanos *sconace como cfcacesiniciativas procedentes de la comunidad internacional, para preveniry reprimiecrimenes que afectan especialmente la economia y 1a propia yobernabilida, CONSIDERANDO: Que es atribucign del Congreso Nacional rear, decretar, interpreta eformty deroga las leyes, POR TANTO, DECRETA: Lasguiente: LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS CAPITULO FINALIDAD ARTICULO 1--La presente Ley tiene como finaidad la represisn castigo del Delito del Lavado de Activos, como forma de delincuencia ‘organizada,Hjar medidas precautris para asegurar la disponibilidad 4e los bienes, productos o insteumentos de dicha delite, asf como la aplicacién de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas yeaiieados por Honduras, [DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS sears Eno eee el eee CONTENID PODER LEGISLATIVO Decreto No. 45-2002 ‘marzo, 2002 AVISOS caprrutom DEFINICIONES ARTICULO 2.-Para os efectos de eta Ley eentende por: 1) ACTIVOS: Son tos bienes de cualquier tipo, comporales incorporaes, muebles o races tangibles o intangibles, rtulos valores y os documentos o instrumeatos legales que acreditan 1a propiedad v otros derechos sobre dichosactvas: 2) CONVENCIONE: Se entende por Convenciones 4) La Convencién de as Naciones Unidas Contra el Trico Uicto de Estupefacientesy sustancas Psicotrépieas,suserita fen Viena, Austria, e120 de diciembre de 1988; ') El Convenio Centroamericano paral Prevencin y Represion de los Delitos de Lavado de Dinero y Actives relacionados ‘conel Tritico licito de Drogas y Estupefacientes,susritoen Panamd, el 11 de julio de 1997: y. ©) Otras Convenciones suscritasy ratficadas por Honduras; 3 COMISO 0 DECOMISO: Se entiende como la privacin 0 pérdids, con caricter definitivo de los bienes, productos, instrumentosy los efectos de los deitostipiicados en esta Ley, ‘rdenada por el Organo Jurisdiecional competent, salvo que fueren propiedad de un tecero no responsable en el delito; 4 DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital 0 cualquier otra palabeasindnima eon que se refiera ose conozca a éste: 5) EMBARGO PRECAUTORIO: Media cautelar que consiste «ena prohibicin temporal de transfer, convert, enajenar,gravar ‘© mover bienes, 0 su custodia 0 control temporal, mediante ‘mandamientoexpedid por el Organo Jurisdiceionl competente el Ministerio Publica; SMO PAG SFA | erus.ica De HONDURAS-TEGUCIGALPA, MO.C., 15DE MAYO DEL 2002- 2 6) INCAUTACION: Prohiicisn temporal para la posesin, uso 0 movilizacién de bienes, productos, instrumentas, v objetos utlizados © que hubiere indicio que se han de utilizar en la ‘camisign de los delta ipifcados en esta Ley: 7) INSTRUMENTOS: Se entiende por instruments, tas cosas & objeto tilizadso destinin'os para ser usados, o respect de Tos ‘ave hubiere indice que s° hyn de utilizar de Culyier manera total o parcialmente en la swisin de Ios delitossptieados en esta Leys £8) COMISION: Se eniende yor Comisi, ala"Comisién Nacional de Banco y Seguros" (CNBSK. 9) LAVADO DE ACTIVOS: Actividad encaminada a legtimar ingresoso aetivos provenienes de actividades ilfeitas 0 carentes| te Fundaento eeoninico 0 soporte legal para su posesi 10) PERSONA: Se entiende por persona a todos los entes naturales 0 {urdicos susceptible de adquitir derechos o contraer abligaciones PRODUCTO: Se entiende por prducto, los bienes obtenidos 0 derivados directa o indirectament de la comisién de los delitos ‘ipifieadosen esta Ley, o que carezcan de fundamento econsmico ‘soporte legal paras ponesin 2) TRANSACCION: Negocio w operacisn, civil o mercant realizada a través de cualquier medi: 13) INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA COMISION. ‘Som aguellasInstituciones que se encuentran bajo a supervisisn, lanciay contol dela Cmnsién Nacional de Bancos y Seguros, tales como Lars huncos estatales y privados, las sociedades Financicrs, las avociaciones de shor y préstamo, almacenes _geneales de depssit, bolas de valores casis de cambio, puestos de bols,ourosorganismes de ahorto y crédito, adminisradoras| paiblicas « privadas de pensiones, compaaas de seguros y reaseguros, asociaciones de eréito 0 cualquier fra Instiucién que se dedique a las setividadessujtas y supervisuds por parce de la Comision, ir TECNICAS DE INVESTIGACION: Son las actividades y habilidades téenicas y cienificas que dentro del marco de la Constitucién y las leyes se desarrollan o utlizan para Ia investigacn de los deltos ipifcados en esta Ley: 15) OAD: Se entende como fa Oficina Administradora de Bienes Incautados: 16) Un Se eatende com la Unidad de Informacién Financiers caprruto i DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ARTICULO 3-Incurte en el delito de lavado de actives y serd sancionado con quince (15) ais a vente (20) afs de reclusin, quien or sf © por imterpsita persona, adguira, posea, adminsie,eustouie, utlice, convient. tranfiera, tristade, cult o impida fa determiacin el origen, la ubicactin, ef destino, ef movimiento» Ia propiedad de stivos, productos o instruments que procedan directa o indirectamente de lor delits tfc illito de drogas, trfico de personas, wéfico de Jatluencias,tfca ileal de armas, tfica de éganos humor, hurto 0 abo de vehiculosautomovores robo a insituciones Financiers, estafas© frauds financieros en la actividades publicas o privadas, secuesto, terrorism y delitos conexos @ que no tengan causa 0 justifieacién ‘econémica legal desu procedencta ARTICULO 4-Tambign incurre en delito de lavado de actives y seré sancionado con quince (15) aflos a vente (20) afos de reclusin, {quien por so por imterpdsita persona, participe enacts ocontatos reales © simulados que se refieran ala adguisici6, posesion, transferencias 0 ~administacin de bienes o valores para encubri @ simula los actives, productos 0 instruments que prozedan diecta 0 indrectamente de los Lelitos rico feito de droga, afi de personas trio de influeneia, tsfico ilegal de armas, trfico de éeganos humunos, hurto 0 robo de \vehiculos automotores, robo a instiucionesFinanceras, estafasofraudes financicrosen ls actividades pablicaso privadas,secuesen terorismoy deltas conexos 0 que no tengan causa o justificacién econdmica legal de su procedencia, ARTICULO 5.-Al ingresar 0 al salir de Honduras, toda persona nacional o extranjera esté obligada a declarar y si fuera requerido a presentar el dinero en efectivo y tiulos valores de convertbilided inmediata, que exceda el monto establecido por el Banco Cental de Hondur Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incura por el elt tpificado en esta Ley. el ncumplimient de lo dispuestoenel prafo anterior, genera ipso Facto Is ncautacién por parte de los Funcionarios @ ‘empleados de aduanas de las camtidades o valores no declarados, debiendo informar de inmediat a ls atoridades del Ministerio Public. Las cantidades de dinero o valores incautados serén enteradas 0 despositadas ala orden de la OABI. ARTICULO 6.-E1 delito tipiticado en esta Ley. ser, enjuiciado y sentenciado por los Orgunos Jurisdicionales como delito auténomo de ‘cualquier oto iio penal contenido en e orgenamiento comin y en Tas Teves penal especiales, La Gaceta DIARIO OFICIAL O€ LA REPUBLICA IDE HONDURAS, DECANO DE LA PRENSA HONOURERA PARAWMEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES LUG. LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA ‘Gerete General INFORMACION Y COOROINACION Mare Antone Recriguez Casto ie Abert Aguase EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG, Coleia Miaores ‘Totton ax Gerona 230-4956, "aamintvacen: 230-0767, Panta: 230°3026 ‘CENTRO Civico GUBERNAMENTAL Las sancionesimpuesas en esta Ley ern aplicables también cuando ‘su comisin ext vinculads con otras actividades leita, en euyo caso al culpable se le impondin las penas cortespondientes a las diversas infracciones ARTICULO 7.-Los servidores pablicos, que valigndose de sus cargos, participen, faciliten 0 se beneficien en el desartollo de las actividades delctivastpiicadas en esta Ley, serdmsaneionads con la ppenaestablecida en el Artculo 3 de esa Ley, aumentada en un tercio (13) y la inhabiltacign definitivaen el ejrcicn des cargo La pena indicada en este Articulo también se aplicaré a los ‘representantes legaes de as personas juridicas que en confabulacisn con las personas anteriormente mencionadas hayan participado en la comisin de este delito ARTICULO 8.-Al avtor de tentativa y al e6mplice dl autor del elito consumado de lavado de aetivos, se les sancionaré con la pena sefalada en el Articulo 3 de esta Ley, disminuida en un tercio (1/3). Al cémplice del autor de tenatva se le sancionaré con la pena principal ‘rebajada en dos ecios (2/9) ARTICULO 9.-Al autor det delito de encubrimiento de lavado de actvos, ele sancfonardcon la pena sefilada ene Antiulo 3 de esta Ley, rebajada en un trio (13), ARTICULO 10.~Quienes se asocien 0 confabulen para comete el elt tipificado en a present Ley. serin sancionados por exe sola hecho, con seis (6) aos a diez (10) ufos de relusion ‘A los promotores, jes y dirgentes del asociacién o confabulacisn itcta para cometer los dlitos tpiticados en esta Ley, se les sancionaré con diez (10) afos a quince (18) ais de recusin, ARTICULO 11.-Quien por imprudencia, negligencia,impericia 0 inobservancia de leyes o reglamentos en el ejrcicio de sus funciones permita que se cometa el deito de lavado de actives, se le sancionaré.con os (2) alos a cinco (5) alos de rectus, ARTICULO 12.-Independientemente dela responsabilidad penal de sus directives, gerenes adminstradoes, cuando conttuyaprictca ‘institucional de una empresa la peepetracin o fecilitacion de los dlitos, tipficados en esta Ley, se sancionaré a Ia persona juriica con el ciere efinitivo y muita del cien por ciento (100%) del monto de To lavado, Si los hechos deictivos tipiticados en esta Ley, se cometiesen por primera vez se saneionard con la mult establecidaen el pérafo anterior, sin perjuicio de a responsabilidad penal de sus drectivos, gerentes © administradores CAPITULO DELA COMPETENCIA ARTICULO 13.-Corresponde al Ministerio Péblico practicar y irgir as invesigaciones de los deitostpificados en esta Ley. ARTICULO 14.-Para coneser y jusgar los delitostipificados en esta Ley, sern competenes los

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