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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

, MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION DE SECRE1ARIA GENERAL UNIOAO DE REGISTRO

,.,,[' 1356

o 4 NOV. 2010

Cludadana

Dra.- LU.ISA ORTEGA DiAZ fISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Su despacho.-

REelSIDO

Firma: "" " ,,, Horo:"l9.,.~,)-::r IT. '''1

REF: Denuncia Penal Obligataria para ser investiqados los hechos reseFiados par el ciudadano WAUD MAKLED. hechos estos que encuadran dentro de 10 establecido en el articulo 16 de la Ley Contra fa Delincuencia Organizada

: '( elarticulo 73 de la Ley Contra la Corrupcion.

N'osotros, ISMAEL CONCEPCION GARCIA, venezolano; mayor de edad, titular de la cedula deidentidad nurneros 3.831.002" actuando para este acto en mi condldon de Diputado a la Asamblea Nacional, de conformidad con 10 establecido en los articulos 55, 1.97 Y 201 de la Constitudon de la Republica Bolivariana de Venezuela y en concordancia con 10 dispuesto en' el articulo 287 numeral 2 del Codlqo Orqanico Procesal Penal, acudo a esta instancia del Poder Ciudadano, para denunciar como en efecto denuncio, un conjunto de hechos que pueden configurar delito de accion publica, indicados de manera publica y notoria a toda la colectividad nacional por e! ciudadano WALlO MAKLED GARCIA, titular de la ceoula de identidad V: 18.489.167

en razon de las siguientes consideraciones:

I .

DE LA OBLIGACION IMPUESTA POR LA CONSTITUCION V LA LEV A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CUANDO ,EN E1ERCICIO DE SUS FUNCIONES CONlOZCAN DE LA POSIBLE COMISION DE UN D.ELITO DE

!fjf~n::f;',,r !§.J,,"7&'t'?/,kmr,r ,,0 4'£,;?-,r.--f,r <%;/da-C,r gf;::;('~i-"/It'?,/

ACCION PUBLICA

EI ordenamiento Jurfdico de la Republica Bolivariana de Venezuela, preve la qarantia de los ciudadanos que el Estado Venezolano y los organismos que integran la adrnmlstraclon publica, se encuentren orientados a crear las condiciones que permitan el desarrollo plena del individuo dentro de la sociedad, as! como la defensa y valores en que se fundamenta la existencia de la Republica.

Ssfiala la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela que el Estado venezolano se fundamenta en los siguientes principios y valores:

"ARTICULO 2:' Venezuela se constituye en un .Estado democratico V social de Derecho v Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento juridico V de su actuation, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social v' en general, la preeminencia de los derechos humanos, la etlca y el pluralismo politico"

2

g5f;;:'7.~;-W !fi?c7,w',--,,/,.-i7/11'.'''-''-:;' 9h~, .... A7 <%;//,.-/;'fw SJ/f:("--;b"ll(,/

Igualmente el texto fundamental dispone que el Estado orientara y/o es la finalidad de su existencia, 10 siguiente:

"ARTICULO 3: EI Estado tiene como fines esenciales la

defensa V el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democratico de la voluntad popular, la construccion de una sociedad justa y amante de la paz, la prornocion de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantfa de curnpllrntento de los principios,' deberes y. derechos consagrados en esta Constltucion."

De igual manera, establece nuestra Carta Magna para todos los ciudadanos distintos modos de partlclpaclon, correspondiendole como una garantla constitucional, el participar en los asuntos del Estado de forma directa 0 mediante los representantes elegidos para el ejercicio de Cargos Publicos.

"Articulo 70. Son medios de participacion y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberania, en 10 politico: la eleccion de cargos publicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa,

3

~ ~L

constltudone I V co nstituvente, el cabi ldo 210i-eri:O y la asamblea de cludada nos y (jud2u::lalnas cuyas declslones seran de (;t:lrtJ(~er vi nO:..J~2IInrel entre otros: y en 10 soda I y BLOl16mico! Las i nstancias de arenc ion ci udads ria ~a a utoges~j on, 1,21 c:ogestiQIlI las cooperatives en todas SU s formes incl uven do las de QI rtkte r fi nanclero, ICi5 caja s de, a horror Ja ernpresa comuniit2lriia y dem as fo,rmal$ ,i9S{!i:i{)ltiv;}s, 9 uiadas por los vajorHs de Ila mutua cooperaclen y 10 $oli,d(',rriO act 'I.

Ant'iculo 6,2. l):u:iotS los ,c'~lH1a da n 0:; 'It CI ilWd,iiilidli!!U'flJas, ti en en e I Cb,lfJ1!ctHlJde pallrticipaili liilbrem eli1i!tt'e ,en ~'DS; i1!lswU11!t~"=I#I(iJd icos,,alu're£:ta mente () Ito." mted io d~LSJJS ~epfeSlentalif'iltes; eleglidos 0, eleg,nd ij!1ij! ••• ,. '/

En (:oni$e(t~enc;ia,r ei @jercido de 105 carqos pUlb.Jicos POll" su na tur a leze r entre ®iliil3s €~ C2I rgo dle fun Diona rl;o, p'ui)1 icc,'; denomlnado lDi putado a 121 fitsaITI blea NalLriO~i311 s upone eiitrre otras t:lctividadesl, 10 r~preSBntaciQn de sus electores Y' cl uda;dCllnos "I' e I esta bleclrnlento die collttm~es para 'e I cum pi i filii ento del Obj@lto pJOpiO de, la a{~iviidad desarrolla del par ta Ad ml nis~ra(i6n lPu bric(:I y sus

\,.

,

~ \.

lii?~.~(~-t 6:JYx ... Af;-"#(r ~ c:R~~wrL..-'2?:.<"~ ..... , 'i"""rb.:,w..;.---

ruoclon EiIiUOS ~ favor y em C stflE[O CU m ph ml ento de la Co nstitud 0 II de ta R~ub Ic::a Bolivanana ce Vrocluela:

IPrlnll'c__JfJ]'jQ\S de ,a rti!ci'p'iWiin.. 1~IeJ~l~1Jt e'fli:iilci,a. en ~i e!]ioin. 't.-a m;,pa D2ern'cii a, lli1erld id',6 n (h~: cLI'e'ntillS Y'

Ell'! esre ordm d ideaSi.r (on e~ (Zlr,adt~ r de' repf'e~Mru~~ del J.l~t!Mo.. en le"5~ilf1oo (!Ie r~ duditlwl1IQ'5, eictorcs (jI£1 E'$Mdo A~(l~lJa I(A '[l.tO'S '~fi'8, 1'911, ~D 1 eji!LfC5dem)I' qufefbes me a~'rl b uyeroml ei ~Ir~ner de AI to' ru ndo nrl rle, rifle en We[fl'~fij) en I~ obi iga:c1rrl iii (ofilstitluti:onaJ if leg;3J d~ '~~iii rnsmJ~ir a us~ed 1211 presen _e deill!1 .. C a obIiggton~~ IPld~cando los hecilos qtJe pudter.;m co ~t tyir de litos '1/ que af-ecta n los cfer~chog € i ntereses del colecnve 'irtZ:~ezda no.

dell tes ~e 2u:c:i en publica", se GrJoLu811trails~ i'I blecida t;lfil 01 a rticu 10 ,2;8,7

nUIFMerall del Cod go Orgilili(O ,j)mcesaJ p~[fI~~ que 6::pifes~l'IIlelFlte 5Eii~J~~

@~.4Hw @~/~-",,,,,,,-r"',f. Q?G~ .yX.;;H .... ~ ,._9¥;;(....--,:-q ...

1LA,Rfl'(UlO 2:B7~: Obligacio ' de denunclsr. La denuncla cs ob Ii g~tOi"ja;

2. - Eiiiru los fy !lILch~lnalrh)s w.)Jbl ieD", CUi! pdo en ell d Hem pe no de ;SIL!lII ~JijpJeo $Ie imjpusie:r_eWIII de al_m" hecho, PJunil~le diE:

En consecuencla, acudo ante usted, como titular de la Qcc:ion penal. alffl narrar un DJlIljurrro de neches, qlLl~ no 51? ancuentran '8vir.jenteme te prescribes y pueden de' rna ®r~ i..,dividt~a I Q en su conju nto conflgura I' dlelitos de acclon publica, de extrema ,graveiiadlf que ateman los mi5mos contra e.,1 orden econornlco de ta Iila(io,n y contra la saluc publr(;al y q Je requieren IJa inv€sti~~c~6n cor parte de este califTcado organo penerleci\€inte- 81 Sistema CQ1l'i1stituct,o~al de Jtlstr;(Ja y bajo SOU ulfIllca re~PQnsalb.illdad Y ma, do,

rr

DE' LOS tU;CUO\5'AlNljJ[JUJUOICOS. ENLQIUE SIIE fUN D,A'MENTA~LA D'EIN UNQA

1,.- DEll 'CONTEXl"O DO~ID'E SE DIESARJR,QIL.LAIN L!Ot5 HECH05 AJNfJIIDJRlIlIDIOOS.

,

",

Palla enten oer la g ravedad de 105 hechos Q ue se expend ra n a conan ua cia n, los cuales poorfan ser conslderados como dehtos ,de a::,ei6.n publlca a la luz de la legllslaclon venezotana, cebo realizar prevlamente lias si~r iemes co~ slderadones, relad oreda o)n ilnrormaCiQl11 ,d e csracter comon lead o ilia I~

mi~ rna, que: s:e encuentre a nexa .211 pre:senre escnto y no requiere d e el.emen'i)O orobatcno ad iciionall ~

• En fecha 19A.G02010 Las aurtD idaces colomblenas d)@: vieron al prOfU90 ernsresano vanezolano WALID MAKLEDlr detemdo en GaO'b05}. b81 rna de la ciucad de Cucuta, ci ucao de lal froite'ra nor-este con Venezuela, LI no de los, tees IPrtsunto§ (03) iila rcotraf1(a ntes mas buscados del m undo \j r~G@.m.ad 0, eo extradiLi:6111 pDr Estadns U nido.s. EI (lI!reetor de 1181 Pdicfa Naciona' de Colombia. el General Oscar r>4aranjOt explioo .Que 161 pi eccion de Inv'estiga(:h)n Criminal (DUrN) I d;ero 1121

edlad21 de capture dell ci .d~dano vel ezolano WAllO MAKLED'~, que se hizo en too rdi n acl 6n eon la Di recdon ESt.il dQunidle se Antidmgars {DEA}l EI venezola no. esta redamado en exttdd~GhJn per ~I Distrioo Sl r de Nu eW11 Y,ark v te ma ta mblen en su oo.mt I a !l!Illlrnla C]KJIll.IlWLOO-l de I a Or,gaFiizacion I nteninac:IQf'la I de Pol'ld·a Crimin[3ll (:mllilterp!O~)r por casas de h omlcldlo en VelileZiJe 103.

\

7

.. :5 J ,J!::i.tim~ q U{~ lug no iriltm II If mas de toll z to ne I-Jd [f de d rog.;'J

a~'M IUJ1Jidos 'I t1l.lropa a ai.lI~' 'SU '. d d

d SlrlbuciM on Ul..andl en eI l mtono . J lOla 0_ Se p~eos6 Que WAUD MAKLD GAfU:IA 11..11 i~izo ta COffij:mni"a ven zetana de

tans porte Aer 0 Ac PO postat V . lrnace [1112'5. ca rga s N conalcs (0 10

I puerto de P erto u.betfc q dirigra ill tfa\ff?s de sus emplfili"S~6 qu man Clnlalrl 1.:11 COlTOCcsiol'1 de olDerar en d,icha central m!lvler~J' en d mbcs cases bajo Go ntrol dl;; 'I y de su . mtiUa, para

~<S de I' J o aee !fleas ~Ia('io . das con . I

encu rlmle: to _ I nte de~ n rcc rdn:m~

." Ademas de cargos POil 1:rzr: leo, 'WAlD MAKlED GA.ItC1Aesta

sl Jjlcaldo d~J as nato, el 10 lei I tero d ·01]8 en uifi ce' b.lflistJico

pe ~e - I dfl marrntraflLante Y pdram I r (:010 b no ;Jl'ILI R

A,LIR [)I V:ARE:ILA aoodaoo fill ILl ITliomento uno de "OS capos mas ~ scad es a Inlwl IYlund-al# V rela, 'fug~tivo . n t'€c ,todo ~ ... t:"''''_n' no, e, U 0. ~ k>.s I'd' cs del esd r -do cae del

d'el caUI!:~1 (. oe!ita me 1.01 d'el 5 r-ceste !l:OrO!ifl biimo).

~ [) Igtllal manera GlI veneznl. 1'0 WAII'1i) MAKLEID· GARCIAt2lmbie

a - _ td (0 gos par los 3" (dLo £Ie 05 du aaan!ll~ Or I Za af'tJ ..

1S1~ mue 0 c~ 6 de' .. o de 2.009 en Va!enc il~ E.stado Cera bOOO,r 'if d€ Fr·a liel sec Larraza b ~II~ veteri a rio . xperto en C(g ,~e rIO de est Is {[I anQ I EstQdo

ca '00.

conj u nib) de a ltos itmciOlilafi0~ pu b!i OO~~ qoe en '$U deCi r r hacien dose va ler dee sus (a rg os de represententes del Es~ado y ,M serviclo de Iia na dianl desvlaro n su ob Ii gacion fu nCI onerta I de :~ei"Vi r a I coleottivo'J' q u len es aprOllJe(~I1.~,ndO$e. de 10$ recursos v de 105 orogaflOS del Estado venezolano que dirigian to represerasbsn, s implernente con el obieto de en rtq uecer su patri mon io Y retj LK! ica r ta morel If el reSjpe;to pa ra LOrn las i nstti tl!,J'oiones del Esta(}.o y ia renacion de estes con la clIJJ;ooBda n 121 t rea Ilz~ron ados ariltuj~.lInfdico5 en contra de la Rep ubi iea y de s L!!~, ilnstiwciQnes; los h echos plantead()s enl di dha entrevlsta e:<:(J~lshra r resume ~o. slg'u~eflte':

iii! EI periodista Dfi'@QILJnto a'i cudad an 0 venezoleno W'A U:ID MIAKLEI[) GAIIRCJ[A ~CDlJ1'O,;,,_,w.me£}ZD~J' reJ~]diiH;J',QlI' ,(iJ.J_' ltloniemo cl~:ij'visttJ? Ii; 10 c ue I respo ndlio que ,a traves de~ E'X Go berne dor cJ1,e1 Est~dG (ar;5lbo bo lUIS F~ lJ P E AC-QSTA CAIIUL~l:I' ,aporro [jQS 'mHlQoes de d61.a res, {$ :2 ,1000. 0 0 0,,01(1) pa ra la campafia Ole referenda a f~\I(III·' del SI en el ,olno 2.004,.

i EI penodtsta pf'Iegunto Ell ci udada no ven ezola no WAILIO MAJ(ILIE [) G.A R,C1A lC'dmo obtuvo liS,ted .las ,concesiones en PtJ'elto Labeflfi1 II eJ AeropLJerl:o' de V;ale:n.ci'dl. A lo cual resPQn~i6 que '~A,(J05T A CARLEl mll!~ d ijo (lIlllIIl@ lflIlara ten er ta oomilu:el',om delbia pa ga li'le 12

mi nlard~s de bol iva res. IEnta r11005 I~ hiio~ 5: dleq~~ as de 1.0010 \.

millol1les cad" I1Ino". T;unbien indi<:o que 'el ciud<!dilno Ex ~, ,

10

lGiob;emifla,dor "eses .5 cheq ues se los ellililbreg,6 a va riias ifu nda-dio nes Ique era n die: sus herma nOS ~ de sus cU na das~r •

.t E~ pertod ista pregll! nro a I oiudladatno venezoleno WALI'D M A"OCLEID I i Como explirti ,tl:g.t~,tJ ~,l it'8'rga:!ffl!!fttp ,d~ dmq_,~;_q#~,,-,d~i;J)fl1is~' Iii ,DIM ,en fa tinca' dtz, su fan'J'ili,~ m td miJ,JJ.~C~'HR:oobQ_? A 10 CUlfl I r'€:5pondiO q Ul~ I'\lh)~; IGi~rl!'~ra I~~ 0 RLAJ~ DO ~U)I[) lUG U EZ 'Ii CUVEH ,AlCALA 'ti en~111 q ue c)f'pllli,ca J' de do nde sa caWJIon esa d fOg~ !if I ill metier,o,n ernl ml nn,c;;a""

It E:I perlod1I:5ta pr,egun.tO Qil! ci udada no ven ezol eoc 'W'AlIL][lnl MIAKIILJE D'I' ,illH ,a,C-tfSii usted' tie' 5em,b~~t'J;e .fa ,tlmga? {Esto con respecto a los :2 ger1e!raJes ~liiite>riQrmelii'te, nombracos), a 10' cual respond iQ q ue "cla ro ,den P Dllf dl~fi!rt(!l', I !i1!f!!ag~ine:!§e u na P@fSOm'JI q UI~, ,@st~ gliill!il:tl nde de 6 ~ 8; W1li!1i Ilh)'n~ d~ d61,~ res, l;Q y~ W1 ~o~~idad tie ne de tene en SUI 'finca una drogla y ai nombre de UI1()!' E'so lriO cabe en I~ mente de nadle. Todo ,el expsd ierlte esta vlcl ado eomplet:;llrneme:. P.em yo tengo t-od.a;~ ,hu ,prUe1W15:t grack1S e ,a los !ogre sscsr ,13S' pri;1'e.b;n; Ide ,tot/a' Ja flen"te ,que ,tn!thajalJiiI aJ,W1m'lg'()j la' ,gentd' qlle yD' te ii'J/JvrahJJ' y til que .tenh"1 en mi nomina"": ('subraya;do nuestro)_

til EI perlndlsta ~r€gunlD al oiudadano venazolsno WALID M,AKL.ED'f i.l2uti! PI'Ui§!bp'S ti~n~-? a 10 CU all re.spond1iO -~'V'a uchers, n ulmru~ms de

11

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euentas dOnide lies hie depusitado, cuentas a tlo,mlbilie de espesas de ,eIlOis, euenta a nombre de harmanos de enos .. , En mil' nOlrnilnal ten ia ,a l!11Ili n istrns, h erm ~U1!IJi)S de· m~il!'1! istro:5, ge'lllellf'ilIl~s~, !:Ii 11'11 i li',arnt.e:5i~ ,[; (l!'Jl tra a I mnmra ntes, cerene ies; 0y cinco., d i IJIlli tald DS III .I a .Asil mbllea . Na;c'io,n,;3 I, ~ ~llU tenes ! es rega Ie: un ea rro lU11'timo modele a cad a u no",

oil EI ci udaldaln 0' VGII1Bzoia I 0; WAllD MAIIKLEIID ~. I bien den U1111 . "i ," a I G .. enell1a1 NiSTOR REV'EROL.: IE~I bEl m,an,eja.d,o· mis empresais dilJIl"arl'te 23 Ifi,eses. ~sas e,liilniiPres;as haJI.Jgenetadio GJ['!I ese tielmpo 140 nill~o nes de dolal[@'; 1:505 1.40 m iUan es; ·te ndllfiaJUI ue ,estalr d1epl!)sillmdos ,ern WiJIiiiI "tUii]bunail· V no est~U'ili.!1'.

~ EI perledrsta D eglJilto al dudadano venezoleno 'WAllIDI MI A-KIIL IE D·;

II '~ ,to ".L dO' ... " _ -. fi"

_i~R:m;;'ldn' --" 'ffen. '('I,IJ,e te:nfi! mn"lCJone.,'3 Con va narCiJ.t:ri!J ... cMte

xi!Jcu/a,do C(#J.jil_q_uerrilla de' 1:a'S FAR"': que se'{lpma j,ose Marla CtJ'f'h!WLltJ,aq~, a.lif1$~'eI B()rya.w~ A, fro cuall Ilf<esrumdi6'i.~",n· los. maland!"os que 'He ~en rfllLs compantias Q9.3rramn '1/ comenzaron a meter cose s poor internet .. _ ~or gllllie milO d jCM Qlue WAll)~jD MAKi!J~[) GAR:CF,Al!te;oJla ,ccm·oe.si 0 n deL~e!rti lii,ZiI nIDil!',s. gJU til lSe ~a o.mtg6 ell hienn'iiilriliD d01_jfice.pre,si:denteJ1]e. ~ psurV,. SAU2L AM EIL.i1iAC"1 LEso POt q iiJle' nQ !1,oJli~efill?,r~·.,

" 1:1 periodtsta pregutnt-o al ciudacario venezolano W'ALID MAKLJED:

",Il.f1,cJe:nteme,'(Ite cirn#o If'fl~mpi.~ de an carnet ,d{!J," Tribuna} SiUp,l·em,~' ,dif!!1 JU$:tici;J' a_ ~SUJ1glflbt€J nJ'riUIJQv pOI' el m'eJgistt'atJ;o ,ELAD'IO A'l~()N'1E _AJ!iJ:,I'IJTE. iCOmo OMuI/Q ,ese Carnetr a 10 C ua~ resrondio "de ese tema nQ quiero hablar todavia",

.. Ell period lsta Df~g!J..nilt6 a I (.i u(jadano venezolan o W'AILiID MA KLED::. -"'Pet'[) e/ djnero tue cong~ {).orque eta suyt)! LBjo aro5FJCi0l1eS de' que proven/a del narcatTaff(o: (31 I{) c!j~1 r,espondi;o :"'",.".$1 ~o 50't' l1iu'cotriJ£iC'aDl._~, todo ei go,biern,tj' ,rie ,CHA VEZ es

l&.wtridjcante. Tra,fMfa'fjt!J'tt conmiqo miaisIms;· Q§l1tJJ:}W4t;

:cDnfraa'lmiraillie$, flttnrUlnQS ==df/i fllini!Ft.n:JS", !!1enl!1raJ,f/!1:;' ,de ,iJ'vl.aeitJf1., "I"(slLIbraYEldo nuestro),

• EI pemiodista pregull1to al ciludadl~iI;O venemllano 'WA!L!D IMIA,KLEID 1 i EJ liinero QUl1_ diI:_e==bJ1b€1' /Bgauo a gen,e,ra.leG\! min:i9t.ro5 y ,contra:aknicaate;£ 1'0 AAqo f.~a lie Venen;ela",poF eiemWp elJ ;;;;u:snm.r eo $uizp {j' Es,t:~ Uni(ios'?' A I 0' Clt.~e respon1d~6 U H u bo, JHtgns d@ nitI'D y fuet'a d,tl: Ve~l!1ezueLa V~ lllto UJrl]lQi5tjdJ§pJi~iW\S e nJ b,g,!iUya mes @ n CJllj6ntas; Ide ellll;o:\i: Y' de, 'fa n-d~ ialr~s"=jd,g_,,;,~lffig~. ESGS

d . .i' .~ .(, - A I ""'*'~'U' I""_ .L:" If.

, @ POSIIUDS self,dlill ,e:ntregHa"'los; a 1!);!Ii\l t.e5pe,$;.!!uJIOCQ:S; ~!OJl!tLiI!rnQs"

,

\

• LExiS'len comp obantss del aporte die 2' mililo es de doleres, hecho por el dud adana WA U D [M.A[KLE D GARcrA(iI [I ~ org ~I m ~':zacm6rn pol i~:ca PSU V pa ra I £II ,calm~'aJ iilJa a 'fafV(H' dle~ sr de:1 rnf~ renee de: 20.04?

'. En CBlSO a fi rrnatlvo, (Como "lin ciud adeno hace una POrt'8 tan cuan rose a ur a orgoln lzaclcn polmca y 110 se spertura avenig a06n . ecerca de la obtooci 6 n de los rondos V a SILl vez IilO es dE;<da rada po r la orga niz.!! cion polf'iea y cor su milltanEe ·el E>.< Gobennador LU][S fELIPE A:COSTA. CA~lE:Z?,

" Sil para q e una empreso pueda open-air €fil ~I PU81to de Pl!J.e tn cabe~lo. debe cumpl i r con ciertos procesos de licitaci on Y' cumpl i r co n I a normativa legal a plrccable en rnaterna de (:ontr.akJ-r:~ones.r (_Por q LIe 12« Ex Gobernador A.C-:OS,'M'.A. CARlI1:Z ~d1jlJdi(6 la Will ceslon a ta s em presas del ciUid~dall;o WAUD MAKLE[D GA.R.CIA a cemblo de la cdJ'iloeJad6n de 12 llililardos de boli"l~re$?

- • ,POf que un dudedeno qu·e es propletario de empresas prlvadas tiens en las norninas de sus em presas a f!J]nciona ri 05 publlcos ales como. mini stf'10S1 a I mlrantes, gene reles, contraa I m i rantes y d~iJut.3do.s;1 10 a;al dice e~ c:I udada no. W,A U:U MlAK U:D GARCIA pued1e self d emostrado

1.4

·' lDe ('omprobar la vcractrJ de

00 cstil rr~a irtcYIiii'len 001 em1J d 1 too t~pi i La: cs . n as leyes 11 GO r'fIt a d I patr'llmonia (I'e~ ,stado# deb'IQ10' a que el I:srndo Ie. CitJirKel~ un sli!j~~r~o n base, Is centrserestae o.n e~~t]~iva d@ 'Sus se ~ . dQ5 Ipara ~a nOll")

IO'El DE RI sc J 0 A'PllCABll

'Sa vo I ejoF a. red . 0 - Iniste io P ,.,~. ioo", sigru eooo Ia doctll'

establ e(idill en Jal sentelncia i)j 'fJedna 05 de agos'l'o d 2005r# bajt1. eJ Ne l. 5 60, . ribunal Swprerrno de Justi fa. Qlue 5~ 'lalla que no es neceserio que 131

dE cian~ - lcali q e el deflto en 1£1 deny aa (II _' ~E! . 0 h:r pues sy Iilbmr, .

la d sefial r .... ~ s son los hecoos que puede ser 00 $id U,i®S, a tijul'1idiooS" sin G!mtJargo 'COrsiciero qu _ los :ecI105, f1srrados pueden (onftiQlUr6r 0 adecuil:!lrse objatlv,~menrt-e en vanO's de ~os d elm05 estab ecldos en I~ y

Gcrtrlt ~ . !Jin(1J ida ~nrl.ooa que esta . 0:

.§f'-;~~~7· .~ .. hnn" ~ c7t.:i>-~ '.~IM""~~~

ofigani:z;aldal ,de: (lr[!lnilformij'd!I!!l(t qq,n I.~I l@g~stadIDr1I Ide- la ·mat·en]a.. .ad ema:s_ ·de LM~dditog gin estal ley ~os :si q Umelinlt:es; .fJrni"n'al 1.- ~ Ell traflco 1 comeroo, expe ld lo,

almaCenllmL8:f'lto y

pslcotropl ca s, sus rnatenas prl mas, i nS!J)mI}S·,. prod uctos q u f~fllco;s esenc diesl solventes, precursores y de· otra rlal:Ufi.3lleZ8i desvlados y uti lizados para su prod uccion,

o.m/nfll 6. ~La 00 rruption V otros del~to:s GOrb-a I a cosa

'''''1- ...

pUlL! rca.

Ie a p·luica riM I,i] pe:lliL~,,""g:;e~Qlrima me de:stifulll)ccioni ,,g ueda rill mmpedido p~ra _ej~ceduj'l(jooeS! IPU bmica~ 10

'QIU'i!: no pllLiid ierejiU's~r.,(a t'. y q lie haY,ii!I sidio, 1"'e!l!:H!!IIellfiidID d,ebin.1Lalmetllite p\i3lra ella 'y g Lile 111,0,

Cil)lml5titUJ'~L ()rtrQ__J;l@liw~JftJt~uaJn)dqoi!do c:oo Ini sian de ilwliiecS (:3) al cHez a n'(Js; r 10 )., Con la,

-j

p:@tti mpn ial~ liio, j us.tifi"cad,~," .

. I'll

EIL~:M (1'NmIS, D Ii OI)lN vn:clI1o N EIN QU ~ SE IFU N [DAM E:NTA LA, In ENIU N CIA

'\

Soliciiro a objeto de cola borer (on el deber GO n5tiittuciona~ de busqueda de la

17

verdad, aSI como en Fa (Ii tar toda a(~ivi oa d en I a obtencion de elerr er tos de co nvicoion. que Ileve1n a~ M i rniSber'io PlLJOl'iCO a toma r la deci~i6n c justada a oerecno en a investigadon qn e habra de r@.alizar Bste 6garlQ inteqrar te del sistema de justicia, QJ:r.enga mediante previa (om nlcaclon ofio1al, los ctemcntos de ooilviocion penal besados en doc rnentales/lns run ertales e lnfnrmes, I.~$ cuales so4icito con el dabidc respero sean anexadas .dlelbi da mente ,al ex pe8i~rJ!te 'Y ad m ltldas palra su estudi 0 en todo su oJntt:en ldo, P21 a qUJ e IUli\r:to ve'~ estudtadas por este 6rgan()~ sea en deifin~ tva un dmgno trlttun I de la Re.pu b IrCijl !fit i ell1l las. va lore en la sentenda den nitiva que harya de ron ar, en resquerdo del clcbldlo ITI.;Jlntenimmenl"O del estado de juridiic-dad V protecai6n formal rnantenlrmento del orden sociall que ha de prevalecer.

Iglualmente s.oli(~to que IBIS mlsrnas sean ~n~liza(!as en todo 5U eontexto y cootendo, aamlnrcula ndo estas ,a los he. hQS a legad os en lEi presente denoncia 'if sa emit~ el pronunoar lienrto comorme a la ley, en este sent de sefialo:

DI; LOtS IELEMre:NTOS DIE CO'NrV111'CCI10IN QUE INDICAMGS REC'AV,AlR EN DOCUMIENIAlES E :mINSJRlIJIMEINT'AIIJES,.

1,8

~

~~

,APU'ICACl[6N 1["1:: TRAf,AD!~)S INfIERttAClONAJLE$ EN LA U.JICHA

CO NlRA LA DEILINIC U ENICIA, 0 RGAN I~AllA Y' E L NiARCO'll'MiFlIICO.

SOl iei't{; se trsslade unal comi sion de' IFi,sGale~ del U.1 inis,terio P'u b!iiOO a la ca reel de (OlOM BITA en I d RepLI bli Cd de COILOMU3lA. con el II) bjeto dB flea lizar u n info rrne, 'if toma r las debidas emw~i sta S" SGbFI,~' toda la linrormd dian que pud lera demostra r el'l ciuidadano W,AILID MIAKIILIE D (;\AJR.CIA" aJOOIICEI de la vill'ilol:JIBlcio n de SIJJI persona y sus bi@nes con Ins fUlf1vion~rios. del gODiemo venezoleno que ~I m ismo dI€! nuncia If ha su Ve:lf. se h~g ~ u so del ;i ',- t!JI - -, DO.

,

[alE COO pi ERACIIQIN 'Y ASIS~IE N'CIiA, J U D'ICIAIL. I~ NI MA llERlA P'EiNl" 1..,

IEINiR.~ EL isn En EIR.NC]I Ole ~ RJEPUIB,LICA D-E 100 L.OM Bj[A, Y IE L G10BIERNO DIE LA rU;;PWIBLiCA, DIE VE'INElUELA" SUSl:liilru en Caracas, el 2.0 de f.ebn:;ro de :1998, P'u bli/Cado en G,ii!I,ceta OfJici;a I NI'~ :S:.,5!1!)!5, I:xtraorninar~o de I 1.:3 dte ['J~LI,e m ore' d~ 2.000.

Alrtk:u I,D 1-'" LLB_ep UbJlH:a_u !Col~ullillbiLY0ru!te pj1IliJ:liit:adi1!! V"ene.zu el.al., de {:~O It{O nnidad_=J)"OII!LJtL=J~jjs;IUl@~to I@Jl . ...,!,~l

i9

·~[l\L\I!~JtIb_gaLdO_llie!\!t IRlroz'C~~S_ V ,a ctuallEi~ones judiic:~',a les,

rei aICi()!ltlllada~ !Co Iilll .[ISltl nrt:Q:5 ue.na ~e:~(·.

. .

dLe_ fUin ClTlonalri~o~s. de mas, a ut@rlUdl,ii:uH',es tie 13 Pa rt'ei: R,eq .. t'itemt"e

indicaldla:ii en !a :so~~lEnlil'd dLJlf'atil!b~! Ell! I cumpl.imientJo Ide, d1ili;,gen,dias de OOOipellf'a'C:iiom .0 asiste i1cia. y perm "tii'f,al tOjIOMUJI~llaJLIPJlll~JluuDt~s~illQ ~ cGntr.aJllio a s;u Ileg'isla{:j,on. La all!Jdio§!n,cjia tf1l11rn dll',a IlnlIlg a I" Sifl!:[]lItlllll1l i'o:51 proru~mi(!!:[1ItI!l.:51

ill'

.u

SOl icitJi) ~a cornea recen da .de 1100 sigurentes c:i ucaca rl;{l$ 10$; (JUo les en su mavona son nUIlILlona nos pUiblloos, de rem nodda popularldad y de taLi I ub icac~6n 1P!31ra este Orga no de-I Podetr Piubl leo N aclona I; todo estc own ,131 objeto 'q ue ri ndlfan dedara dian acerca de los hechos donda son rsse nado:sjvirllOulado.s (on e'l diud~dlanQ 'WAlED M,A KILEID (j'A1R;(]'A,

t. IMi liirtallf ~'n !i~I~)l!la,di6 n de rotJiiQ"Q';' IlJUIS IFElJIflE AI(,i05fA CAR"LEZ (Ex Gobemador del Esta,dQ eel rabobo).

20

M~d&~.' tiJ'vMw"~Nff'~ (~~~ ~.u""':~ .9f~A'&~

~2. E,mlpre:salir;~o IllilSCraihlll !Ii! Ii1Il la iC1ilrnUj!I!'~ dee Oll1lillelKli 0, dle~1 Est.:riIdOI cs rail:iJ.o,i)o:, EID UARIOO BA''JISTI N I (Ex Prop let~lrio del del med io de com unicadon EJ PGt1'6dfco).

~ F][Z'AR. Ell!. AIiSSAtot J[ (Hei"lfianD del f'I i nlstro del lnteri 01" v J ustici~ y-

4. A,bo.glado TAR-Eel{ EL A1S5AIMI (Mil1istro del Pode~r P,OpUIBIl de ] nitet10r y Justiciar con SEide en lea races),

i:. ~1 ij lii;~a r e:ti sttUii,c'hl"n d e retj'ro~ RAMi~)N IIfIlO DHJ'G UIIEZ: ~H.ACJ[N (Ex Milili $!tr·n del Intbe rlor y J u'stfcia~"

6. M ~!'ita r e IiiII :situt=:u:ih)'1il de Senl"VCv.ll ActiVI[D ~ EST-D R, RJEVIE'ROIL (!Director Oflic!na N\(iICi(jlial Anti-1Drogag~, con sede en caracas).

L Mimi ita I' en situ.auju6!ti de 5e.F'IIicio ,Activo ICLIVE R. ,A,U::A LA Oene de Iia G ua rniti6rt M~llit~r del I:$t~d 0 Alr,ag ua).

~ M'il i~ r 'el!'il !5i i~iIU~d,61iJ1 die .5erui;cii:ll} Aetf\!'\@ ORLAN DO ROIDIRI'GUEl (G ua rn !(ion Carat.mb~}.

~ Em PW1~~~ fi,o I tirsorikJ 'en ma ;Camara de Com,~~~k~ d.~ 'C~i['aCaiS::

N~E 150 NI RAM 1 Z. ('Ex propietario de Aeroposta Ii.

10. M"illi'b1ll11i' en situa cion de retl fQ; FRANCISCO! AM EIU~A,C~I

(lD~puita d I) a 103 Asambl ea NJadooa~) _

1 m. P'res,idelnite de P~(lIlld1!l'€ri SiJU!Jl AM E lIAf:HI.

12,," P~riiQd g~'Ul1 de I E:s,tado ea ralbob(j RAM OIN SALAZA R.,

"

...

2i

Sa~\,Io me-or a preoacton del M inisteJ'lo Publ icol como anlteri 0 rrnente i ndiq us 'it siqulendo la doctrina estaoleclda en ~a S~ntencial de fech·a 05 Ole- 2Igosto de 2005f h8ijo el Nt! 2.5601 la [),Jal sena~~: :_gue no es ecesano que el de ilIl..rnc ia nit€: cali(i q tie e-I del ito Bn la dener [Loa gue 512' fOrmlJ lei pLies SUi labo r es. la 'de selilalal[ (uales sqn lo:s ° "c.h o:s qllie p!lJEden ser (omaderadQs atijuJr~\jico.s,_ ... ". Sill em ba rg~ cOnJS- dEF'Q que los hechos narracos, COil! respseto (iI los funclo na nos publ kos, pueden !;!ldeCUtars@! (entre otros) dentro de Ins elementos del IJlpo penal estCllb~eCfldo en el erticulo 73 de la Ley Contra la Corru ;Cionf Que establ,ece;

1L€'r Contra la Corrupden:

.

QllU!. h.i1rva

~.

\

el

Sd6c" ~. rtillrr.ente de Ie of'9.a 0 CKK' de ItJl I Yes'HgltKJon penar~ ql!Je eI prese. te sc Ito (18 del1lU!l1Jcia C3f1 Guau r Rena' s r bide ent tJr~mitado adlmitid~s ,,, practlcB d@ I· s dliligencias de 'ffilesttlgacl:61i qtJlli roUe I . das en el

(!ntemdKto q 'estes el

en IDmO a~ OU al sa desarro1.ar,a es~ valoralClon d~be se r la

p aJc'tcit

acto COJJd!!.-ISiyO eiil QuestlQ,n; rdebel1J!Cil'titr od\as ins nruebas n I~ n~

e'lficcu:@s d ca~doF'!l

PM21 .. ~. ~(ii 03-028, _.- 12 de· 3gGSttJ ~ 2003); gi5Ji'a . "undo el ,derec d la defen "'e y I a tl!Jt~la j ud~clal [f!fect:h,l'~;

If una \IItlZ prnc151eadas POl" el Minister-Ioi PublicG, seen osnrnadas pew €ste £lSI I[Q I)) OlM C - Cnall1l1efit ~or e. juzgiido on ~ ~~ntencla oom~tt1vi.sadlDl en

... ~

el principle de exllaljstiv~d2ld probstorla, que millsiste efil el ceber que 5e tiene de analliza r codas la 5 pruebas prod ucldas en autos, COmo ha side SO ndonaoo eif1 81 Tri bUM I Supremo de: Justld a en Sdl~a de lLl:01cion Civil de rna nera pa cifica 'Y re'iteiCIda- en se ntencla de I 19 de ~Uilii) de 2000, en e I 'expf.;!Qi ente Nfl, R( 98~ 782,1 e I cu~~ expre.s0 10 $;ig'ui€nte'~

'" Es de ber imp reterrn itibl e del J uez, va lcrar todo el Ileg~jo p robatorlo extste nte en los a utos, como se In ()rden.{,;i el artk:ullGi 509' del COd igo ,d e Pro~,ediwn~eflttn Cirvi I r a $!i lias pruebas no sean ldoneas para ofrecer .alglu n clemente de ronvioc'ionl de buemf>a er J uez express r siempre s u cr1te rio respecto de' ,e II a s, bien psra eatima rlas, IblllBn DEI rEI desecharlss,

E I J uez debe Ii3xa mi na r todas '''/ [ada una de I as: proban zas cursanlrBs ern autos. y' dar. su op~n iOIi1 respecto de e'llasl pelfll) no pillede desecha 1121:5 en b loq ue, por cuartlto la no(nnativg lega'i Je exlge que, au n cuando las p robenzas no sea n iid61f1:~a$ para orrecer allg u n el emento de c:'anvjo:i&n~, s.iiempm debe expresa r su

~i '\

\

• A

criterio respecto de' enas"

Siendo "ulri5pfl"ld\e nci a consta n~e de I at .s~ IQ de Casadon Civil con respecto ,0 I{I ' .... aiora i6n de las pr e bas €1 e l oroceso en 58 ntsncla de fech a 24 de' feb rero

.. .

de 2000 t en el )uliciO de Amelia Ma F'9;,uita PlaFllcha rt de [Brand Vs. Antonio

Eduardo pra ncha rt Mo ~mrnayl'Jr V otros; el sngLJlientt=! crilterfo:

"'Que QI ffi n de que los fll,Jr1damentQs de una sentencla sea n demostracen de' 10 dJspo~i ·"10, no puecen llmiterse a simples a mma(i o nes sobre pu ntos de hsc 10 stn que le preceda la e)(lPo~,iCi en de. talles neches y e.1 aln~1 i5!S de todas I as pruebas C~ sarttes en autos. IEs deer Que no existe "prueba S'in rm[pmtan oiaj pues todas ante e.1 jut:~ador rnerecen ser t'elrii'da 5 en CLiental y ~uego ee ese ~a ~JilIr ser recogldas 0 desechadas ... pues 'eli los fa I~CG de i nstenda d eben ser a pred adas todas ~a5 pruebas sportadas sln que los jueces puedsn descan sar 5U diispo.siti'f'4;'Q ern u as ignor(:ll("l oo otras, pues ,ello equi ral e a fallta de iril~l;_l~s icfo n de I a verdad prccesal, a que SE!' desconozca a la perte proponente de la prueba sif{!rlciada el derechc a SU aprocif}cion y que ell di'spo5litivo no apa rezca catndme-nte razons do. 'I

~\ .\

25

M?:.'!,('.4~r . .:N~ _ "fi"""~.~ !")!'&;~i,.o ....2 ",T ~4-.;" ~

1(1 'a'tttYl da I n selililbEII'i da dJe 1Ii_ h - 15, Id J IfHllv iec II fie Ide .20010, EKlPed 'ern-l~e Nil £H~·'5Uil)_

fo 0 1 ~ ulfl 1 v a a iz s, !)Xl1'1D r,aiLIo-:=:' v. h:naolD-s estos el'eIIlIU!MW5 de oonvlcolon if'iif.hca 001 este Ol',galflD in ..1giF'(HI1I:e d I Sistemal Cc;msbitucIOi1iJ1l de Jus j habra d\ em - un pronuncl mento qUI en defim IN'ia sera aluaoo per ,el Juez que 10 hay(] d 1 r.atifi.r.3r 0 desechsr d1~lb-endo s·er toma{ia la d~~6n MI base a s - l'tJrc romria:icln. enlJ d' - me ' r I'b£e co iYlCe on segliln cnteno d -I fri'bunal Supremo dE;! ]ustici'a en 521lla de Ca,S{l,ciQ!fl ' -"nol en

'sen '_ ' ad! 11 d j U1no d~ looml, E~_

.MjA'7.!..i_ ~-,.i"'N·"';--;;-:,y.i7',.;,? c.$:(~~ ,-2g;;~~~

Por ello i nsi sto en la pra ctlca de las m lsrnas, a los fi nes de ga ralntilzQr i9ui!l1 mente el, dew,echo de 10$ i!i1¥estigado5 Qq~JU sefialados en presents r los eleme ntos q Lie consderen 11l1l2'{!Ec"5E1 nos en su de"scLugo.

v P'ETTiOIRmn

En rason de 10 antes @XPllCSIDt de oonfor!iTl~dad con 10 dispuesto en. los articu los ~ 5f 191 "I' 20::11. de la Co nstitudon ,de la RepullJ'lica ~~ivar~a na de Vellle(£ij;e~a en ronco rdancla con !o. estal[J.lerido en 121 artlc u~o 2!S7 n LlllifIlielia I :2

PIIlU M EllUl ~ Ind leo al du od d.t! no WA.LI I) M'AK1.lED !(iAIRCMA,. como 'posi b Ie persona reSlPOnB2I Die' d)e 118 S narra aones pu bli'cas y notorlas CpLl1i2: rese r,a n sltuaclones que- PUdIlE:Fi9rti ronS!ltljjlrse en la comlslonpor psrte tie las personas, lnd lcadas en del iWS de de~i~10i,Jencia Otga.I"iiLalda/corrupdt}n r de: Q.c.uer·d (1 a I@ d ispuesto ~111 ei clttk:u 10 1,6, de I,,: L,®Y Coolira· la D~!Ii'n ouenci a 0 r~a n izaidaJ Y 13 de la Ley Oontl'a ta ColirupcloHl.

\

\

27

,.

SEG U N lIDO: Sol idto I a aoertu ra de I a presente ,3veri 9 uac ion De na I respecto de 10'5 neches na rrados de confer Iidad con 10 dLspuesto en e I articu 0 3;010 del C6d~g 0 Organic'll Pro(esa~ Penal.

llER(' RO:' A 105 flnes de aderar ios nechos res.elliados solicil[Q sean aom tldos

y evacuados ies rne:dios de convh::clon PIPO p~. estns en e-I p rese nte escrito de denuncl a 0 blhgartoriia~ en rei ado n a 1100 ciudiadan;o,s enterlo rments 1111 d kados en ~I rres€llte escnto Y s~Fi~llad!Ds por el d udada no W'ALID MAIIKLE DI GARC,IAf como fu ncl UJiJa rios p,ubli cos viiilOU lados. con el misrno y SJU5 ernpresas roe lacronadas.

Como. aoorte a ~a prO'f'ltiltUeVct! len ad y econorn fa procesal, ~. !i1iiliistro la s dependenctas a 'as cuales estan adscritos y asooados los sujetos a nten 0. rrnente idlentificados/ ttld'o con \13.1 ob~jeto de hac. r mas expedlital 18 solicitud de comparecenca de los rnismos, a saber; en f\e~[!Icibn' a 105 ci lHiiada nos fdenti flea dUG en los nu mereles 1wr 5;'~'o r 6'to y .fhl0.r.' pooriio ser lJ~cados en lal DIRIECCI'ON DE PERSONAL D LA FUERZA ARMADA N.AC10N AlL; co n relaclci I a los oudada nos identl'Flcados con bs n urnereles 3;roi y 4tor pod ran ser ubicados en el M.IIN IS·WIIE RIO' DEL POIDI! R PC P'U LAR. DIE LAS, R.E lA'CIOIN ES 1 IN liE RI.'OIR: E~5, Y DE J U'STICllA, (D~$pacho d~1

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'RE·C:I'9~DO

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