(oyay [All redactions on this page pursuant to 7c 5 lexemptions (b\(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F) unless lotherwise indicated Office of Foreign Assets Control US. Department of the Treasury ATTN : International Programs 1500 Pennsylvani Avenue,N.W. ‘Washington, D.C. 20220 ‘Attn : J. Robert Mc Brien Chief, International Programs Division Office of Foreign Assets Control Estimados seffores: A continuacién paso a responder en el orden que proponen cada una de fas once preguntas hechas por ustedes. Agradezoo que me permitan la oportunidad de poder defenderme y con mi declaracién poderles demostrar de que jamds he tenido ninguna relacién al margen de la ley. teeta ae eee aaei tenia un fue ast como desde los| pis de edad siempre he estado ligado al negocio de los} = ere ee rg mae ee declaraion 90 solo on los oj08 de una OFAC, haganlo tambien eon Tos ojos de une persona ue reside en un teroer pats, en este caso Peri, Que muna jams escucho hablar ningtn iil {qe nunea ha sabido de cartels, i de dona solamente por las noticias de la prensa OMe DVeTen que es imposible que las autordades de un pols, en este caso Colombia, puedan autora a tna empresa que tviese algin problema relacionado & drogasy si las hubieseautoriado no ls habiere intervenidoy prohibio Su funcionamiento si efectivamentetuvieranconfirmadas,sospechas ee palsyenla ey, informativos hacerles conocer que, a mi me vino a buscar el sefiar para hacer el negocio de la Importacién de Lopez anteriormente habia estado en contacto conmigo para a de Colombia. Al cerrar élme hiizo la nueva propuesta la cual me resulié interesante, decidimos llevarla adelante, Posteiormente tos integrantes det personal de [MMMM con quienes tave conversaciones por motivo de estas importaciones de medicamentos, jams me hicieron ninguna propuesta deshonesta 0 irregular, jamis me hablaron de lavar dinero, ni jamés hablamos sobre este tema, todas las conversaciones y preocupaciones giraron alrededor de importar medicamentos, ahorra costs, hacer planes yesrategias nara el ftir, Eran ton exizenes ena eval del extranier, muy profesion 7 Juba plana €2 600 pastors, jams pod pensar que ats de ese negocio cooperative podria haber algo irrogulac. Todos, tabajaban exigenterente ‘A continuaeién respondo en su orden vuestras once preguntas: con parsuiat especializasio an eda 42 1.- Datos de identificacién personal ‘A> Fecha de nacimiento B.- Pasaporte N° —— a Fecha de emisién: Fecha de expirac Leora aR-013257[All redactions on this page pursuant to exemption [(b)(6), (b)(7)(C) & (bY7 KF) He tenido otro Pasaporte N° EJ ine cieron uno nuevo porque se acabaron las hojes de! anterior Fecha de emisién ipo: R Clase: BI/B2 Luger: Lima Pert Fecha de emision: pe D.- Direccién de residencia: Teléfono Casa: 2.- Empleo actual ‘Actualmente trabajc en dos companias.[All redactions on this page pursuant fo exemptions {(X6), (bN7)(C) & (b\(7 MF) Qn :Propietario de acciones. etario de acciones. ‘Con las mismas direcciones y teléfonos ya mencionadas anteriormente en 2.A. yl ya menionaos airmen a2. Direecién: revtono ‘Constanting ‘aldivia Direct | ‘Con las direcciones y teléfonos ya mencionados anteriormente. MERE erente de Critos y Cobrancas, con las drecciones y teléfonos ya ‘mencionados antericrmente. ee ene Siro Tekno Payee 3.-Empleo y asociacién con entidades SDNT Ni os rn ad ce ea ene sates pes Minter contoldes ps nunca fue poss, afads o convoieds pr asa oo aac nombre de ellos. Jsolo se dedicd a la importacién de lo hizo ‘cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos por la ley. “Todos 1s MN ports tenian resto eanitar’oerorpais po tos eure enh y Colsubit, Certsreades de tigen otongauos es cada importacion por colombianas, Certificados de Venta Libre (CVL) y asi todos los requerinientos de ey CoA ot socio suas con eli taxscciones, actulmente eta legalmente ‘en proceso de liguidasién previa a su disolucion, Los socios después de enterarnos del gran problema que existia eo ecidimos liquider le empresa, algo que no se ha podida terminar hasta ef mesnento porque en el Peri los tramites para liquidar una empresa demoran y queremos que se hagen totalmente en ley. La etapa de liquidacién se encuentra préxima a finalizar. Hasta que tuve el 30% de las acciones fui Director y Gerente General, yo era el encargado directo de hacer todas las negociaciones y teatos aa, tes puedo afirmar que jamds, se, comternp6.. Ae sald utoridades,