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Tomo V - PortalGuarani.com

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1
El Lavado de Dinero y su Proceso de Prevención
PROYECTO DE FORMACIÓN DE ESTUDIANTESUNIVERSITARIOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAGTZ – COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA
TOMO V:
EL LAVADO DE DINEROY SU PROCESO DE PREVENCIÓN
LETICIA MARÍA MENGUAL MAZACOTTEASUNCIÓN – PARAGUAY2005
 
2
Leticia María Mengual Mazacotte
© Cooperación Técnica Alemana GTZ.Las opiniones contenidas en este documento son del autory no reflejan necesariamente las opiniones de la GTZ.Están autorizadas la reproducción y la divulgación porcualquier medio del contenido de este material, siempreque se cite la fuente.Este texto no tiene fines de lucro; por lo tanto, no puedeser comercializado en el Paraguay ni en el extranjero.Autor: Leticia María Mengual Mazacotte.Tutor: Dr. Luis María Benítez Riera.Coordinadores:Abog. José María Cabral,Abog. Andrea Heisel,Prof. Dr. Luis Lezcano Claude,Abog. Carmen Montanía,Prof. Lic. José Manuel Reyes Tello.Edición: Dora Cristaldo Raskin.Armado: Gigi Laterza.Primera edición: 500 ejemplares.Impresión: Ricor Grafic S.A.Asunción, Paraguay.Diciembre 2005.

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