Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Money Laundering

Money Laundering

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 848 |Likes:
Published by masi'yta

More info:

Published by: masi'yta on Sep 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
 
Istilah “Ista
money launderingmoney aunerng
” diterjemahkanteremaandengan “pencucian uang,” terjemahandengan “pencucian uang,” terjemahantersebut dapat dilihat dari UU No 15 Tahuntersebut dapat dilihat dari UU No 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang (UUTPPU) yang sekarang direvisiUang (UUTPPU) yang sekarang direvisimenjadi UU No.menjadi UU No.225 Tahun 2003, yang5 Tahun 2003, yangmerupakanmerupakan
anti-money launderinganti-money laundering
didiIndonesia. Melalui UUTPPU ituIndonesia. Melalui UUTPPU itu
monemone
 
launderinglaundering
telah dikategorikan sebagaitelah dikategorikan sebagaikejahatan, baik yang dilakukankejahatan, baik yang dilakukanperseorangan maupun oleh korporasi.perseorangan maupun oleh korporasi.
Money launderingMoney laundering
tsb sering pula dikaitkantsb sering pula dikaitkandg “kejahatan kerah putih” (dg “kejahatan kerah putih” (
white collawhite collar crimecrime
).).Kecenderungan penjahat kelas kakap untuKecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal usul uangnyamenyembunyikan asal usul uangnyaditengarai sudah mjd bgn dari kehidupanditengarai sudah mjd bgn dari kehidupandunia kejahatan.”dunia kejahatan.”
 
 
LaranganLarangan
money laundering money laundering 
sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam UUTPPU tersebut dilatarbelakangi daridalam UUTPPU tersebut dilatarbelakangi darikegiatankegiatan
money laundering money laundering 
yangyang
 
sangatsangatberkaitan dengan dana-dana yang sangat besar berkaitan dengan dana-dana yang sangat besar  jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yang jumlahnya. Sementara itu, dana-dana yangberasal dari kegiatanberasal dari kegiatan
money laundering money laundering 
ituitusering disamarkan, dimana asal usul dana-danasering disamarkan, dimana asal usul dana-danatersebut disembunyikan melalui jasa-jasa,tersebut disembunyikan melalui jasa-jasa,seperti jasa perbankan, asuransi, pasar modalseperti jasa perbankan, asuransi, pasar modaldan instrumen dalam lalu lintas keuangan.dan instrumen dalam lalu lintas keuangan.PraktekPraktek
money laundering money laundering 
yang demikian harusyang demikian harusdilarang disebabkan meningkatnya Praktikdilarang disebabkan meningkatnya Praktik
money laundering money laundering 
dapat merugikan masyarakadapat merugikan masyarakatdan negara. Dengan perkataan lain Praktekdan negara. Dengan perkataan lain Praktek
money laundering money laundering 
dapat mempengaruhi ataudapat mempengaruhi ataumerusak stabilitas perekonomian nasional.merusak stabilitas perekonomian nasional.
 
 
Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurutSetidak-tidaknya terdapat tiga alasan menurutpengamatan Guy Stessen dalam tulisannyapengamatan Guy Stessen dalam tulisannya
Money Laundering, A New International Law Money Laundering, A New International Law Enforcement Model” Enforcement Model” 
mempertanyakan mengapamempertanyakan mengapa
money laundering money laundering 
diberantas dan dinyatakandiberantas dan dinyatakansebagai tindak pidana.sebagai tindak pidana.
Pertama,Pertama,
karena pengaruhkarena pengaruh
money laundering money laundering 
padapadasistim keuangan dan ekonomi diyakini berdampaksistim keuangan dan ekonomi diyakini berdampaknegatif bagi perekonomian dunia, mslnya dampaknegatif bagi perekonomian dunia, mslnya dampaknegatif thdp efektifitas penggunaan sumber dayanegatif thdp efektifitas penggunaan sumber dayadan dana. Dg adanyadan dana. Dg adanya
money laundering money laundering 
sumber sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatandaya dan dana banyak digunakan untuk kegiatanyang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat,yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat,disamping itu dana-dana banyak yang kurangdisamping itu dana-dana banyak yang kurangdimanfaatkan secara optimal, misalnya dengandimanfaatkan secara optimal, misalnya denganmelakukan “melakukan “
sterile investment sterile investment 
” dlm bentuk” dlm bentukproperty atau perhiasan yg mahal.property atau perhiasan yg mahal.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ade Yonatan liked this
Annas Ardiyano liked this
Agung Yuriandi liked this
AlkHa JunIor liked this
anlene liked this
muhammadalfan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->