Ce rapport du CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la aim et pour le développement) est la fnalisationd’un travail entamé début 2006 et ponctué par la publication d’un document de travail, en mars 2007, intitulé « Biens mal acquis... proftent trop souvent. La ortune des dictateurs et les complaisances occidentales ».
Biens mal acquis
à q p ?
Édition et diffusion :
CCFD-Terre Solidaire4, rue Jean-Lantier - 75001 Paris
www.ccfd.asso.fr
auteurs :
Antoine Dulin Jean Merckaert
directrice de publication :
Catherine Gaudard
conception graphique :
www.entrez-sans-rapper.com
Créations solidaires et responsables
dÉpot lÉgal :
juin 2009
rÉfÉrence :
802 02 09
www.ccfd.asso.fr
Biens mal acquis, à qui profte le crime ?
4
Préface de guy aurenche, Président du ccfd-terre solidairesynthse et recommandationsintroduction :
Trop acile de montrer du doigt les seuls dictateurs
philippines :
la restitution des onds Marcos
Mali :
la restitution des avoirs illicites de Moussa Traoré
nigeria :
la restitution des onds Abacha
angola :
José Eduardo Dos Santos
pÉrou :
Fujimori, Montesinos et Cie
ukraine :
Fonds détournés par Pavlo Lazarenko
irak :
une restitution « exemplaire » des onds de Saddam Hussein
ZaMbie :
onds de Frederick Chiluba
Mexique :
Carlos Salinas et son rère
haïti :
Jean-Claude Duvalier
rÉpublique dÉMocratique du congo (ex-Zaïre) :
Mobutu Sese Seko
pakistan :
Benazir Bhutto
chili :
Augusto Pinochet
liberia :
Charles Taylor
kaZakhstan :
Noursoultan Nazarbaev
kenya :
Daniel Arap Moi
indonÉsie :
Mohamed Suharto
iran :
Mohammed Reza Pahlavi (Le Shah)
argentine :
Carlos Menem
serbie :
Slobodan Milosevic
ZiMbabwe :
Robert Mugabe
gabon :
Omar Bongo
guinÉe Équatoriale :
Teodoro Obiang Nguema
congo braZZaville :
Denis Sassou Nguesso
côte d’ivoire :
Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié
caMeroun :
Paul Biya
guateMala :
Alonso Portillo
nicaragua :
Arnoldo Aleman et Famille Somoza
turkMÉnistan :
Sapamourat Niazov
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2
.
Les procédures en cours1
.
Les procédures qui ont abouti3
.
aucune procédure en cours... mais des soupçons certains !
Sommaire
La restitution des biens mal acquis :un état des lieux
I
Biens mal acquis, à qui profte le crime ?
5
111112117127133134138143145147155156164173177185186187190194198206
Des organisations régionales parois pionnièresL’arsenal législati des organisations internationalesONU et Banque mondiale unies pour la restitution : l’initiative StARIdentier les avoirs, une aiguille dans une botte de oinLe gel des avoirs et l’ouverture d’une procédure, un casse-tête juridiqueLa phase de restitutionAller au-delà de la voie judiciaire traditionnelleLe rôle central des paradis scaux et judiciairesLa Suisse a une réputation à déendreLe paradoxe rançaisLes États-Unis : le mérite de la clartéLe Royaume-Uni, paradis scal encore peu coopérati Le rôle clé de Transparency InternationalUne demande de principe de nombreuses ONG internationalesDans certains pays, la mobilisation porte ses ruitsUne démarche innovante : la plainte pour recelUn enjeu clé : la sécurité des acteurs de la société civile
BiBliograPhie
Montée en puissanced’un nouvel enjeu international
II
Les voies de l’argent salesont impénétrables
III
Restituer,une question de volonté politique
IV
À la société civile de jouer
V
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