Presentación

Integrity International es una consultora de Inteligencia Comercial e

Investigaciones dedicada a brindar soluciones a empresas y personas acerca de
cómo gerenciar y mitigar los riesgos de fraude, de la competencia, de
transacciones comerciales y de seguridad.

Integrity International brinda una atención personalizada y de máxima calidad

a clientes del sector público y privado con intereses especialmente en
Iberoamerica.
 Quiénes Somos
Somos un grupo de profesionales especialistas con mas de 15 años de experiencia en
investigaciones e inteligencia comercial, prevención del lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo, y seguridad corporativa.

Dedicados a brindar soluciones a empresas y personas acerca de cómo gerenciar y mitigar los
riesgos de fraude, de la competencia, de transacciones comerciales y financieras, de
seguridad, y del lavado de dinero.

Con base en las ciudades de Buenos Aires, Madrid y Sao Paulo, realizamos trabajos en toda la
región de Iberoamérica.

Además poseemos una red de recursos profesionales asociados en Estados Unidos, Canadá,
Europa y Asia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel mundial.
 Visión
Ser un socio de confianza en el crecimiento de nuestros clientes brindando asesoramiento y
soporte para alcanzar la toma de decisiones acertadas, agregando valor a los negocios
de la forma más efectiva posible.

 Misión
Brindar servicios de la más alta calidad y confidencialidad diseñados para enfrentar
situaciones de riesgo comerciales. Asesorar a empresas, organizaciones y particulares
para prevenir, corregir y recuperar pérdidas económicas y costes ocultos provocados
por posibles irregularidades.

 Filosofía
Priorizar los valores que responden a un alto nivel de profesionalismo. Creemos que para
alcanzar resultados de éxito es necesario contar con criterios y principios que guíen
nuestro accionar. Compromiso, Discreción, Confidencialidad y Excelencia son los pilares
de nuestra gestión.
SeNuestros Clientes
componen de medianas y grandes empresas de capital local; multinacionales;
instituciones financieras; estudios de abogados e individuos.
Por razones de confidencialidad, no revelamos aquí sus nombres. Sin embargo, a modo de
ejemplo, podemos mencionar que contamos con clientes en los siguientes sectores e
industrias:
 Nuestros Servicios
A lo largo de la vida de las personas físicas y jurídicas ocurren a menudo eventos que plantean
riesgos de diversa naturaleza, como ser: problemas de fraude interno y externo,
competencias, transacciones comerciales, asociaciones, fusiones, adquisiciones, franquicias,
entre otros. A éstos se suman, a su vez, los riesgos propios de la inestabilidad e inseguridad
de los mercados.
El constante dinamismo, la incertidumbre y la necesidad de toma de decisiones diarias sobre
múltiples cuestiones son característicos de los negocios de la actualidad. Es por ello que
comprender y manejar estas variables representa un desafío constante.
Estar preparados para enfrentar estos riesgos, conocerlos, identificarlos, mitigarlos y saber
enfrentar situaciones críticas, es posible si se cuenta con una herramienta fundamental: una
adecuada investigación e inteligencia comercial, a través de estrategias y herramientas que
permitan optimizar recursos y tiempos otorgando a nuestros clientes una visión global del
negocio que los beneficie estratégicamente a la hora de actuar en el mercado. 
Informes Prelaborales (Preemployment Screening)

La incorporación de personal plantea la necesidad de un informe de Preempleo

(Preeemployment Screening) a fin de verificar dónde ha trabajado realmente, cuáles son
sus referencias, si la información consignada en sus CVs es cierta, etc.
Nuestros informes permiten identificar:
 Si una persona vive donde se supone que vive
 Cómo es el ambiente donde se desplaza
 Cuáles son sus antecedentes laborales REALES
 Cómo es su comportamiento financiero
 Si presenta otros riesgos para el cliente (antecedentes judiciales)
Integrity International confecciona Informes Prelaborales en forma eficiente, veloz y
económica.
Sobre sujetos en todo el mundo. 7
Informes Prelaborales STANDARD
Nuestros INFORMES STANDARD incluyen los siguientes ítems:

Verificación de la información básica del candidato/empleado (nombre, documento,

domicilio, teléfono).

Informe ambiental básico (incluye fotografía de la casa e informe de reputación vecinal)

Verificación de antecedentes laborales (últimos dos trabajos o últimos dos años).

Verificación de causales reales de desvinculación.

Antecedentes financieros y crediticios negativos.

Juicios comerciales pendientes

Costos: A CONVENIR
Plazos de entrega: 48hs 8
Informes Prelaborales PREMIUM
Nuestros INFORMES PREMIUM incluyen los siguientes ítems:

Verificación de la información básica del candidato/empleado (nombre, documento,

domicilio, teléfono).
Informe ambiental completo: (incluye fotografía de la casa e informe de reputación vecinal
y entrevista con el grupo familiar del candidato/empleado)
Verificación de antecedentes laborales (últimos dos trabajos o últimos dos años).
Verificación de causales reales de desvinculación.
Antecedentes financieros y crediticios negativos.
Antecedentes judiciales COMPLETOS.
Costos: A CONVENIR

Plazos de entrega: 96hs

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Adicionales

A través de informes Adicionales se pueden completar, además, otro tipo de información,

como ser:
1. Los verdaderos antecedentes de las empresas y/o personas con las que está
contratando.
2. Conocer su verdadera reputación en el mercado
3. Su patrimonio
4. Verificar sus antecedentes laborales
5. Conocer su historial judicial
6. Identificar empresas y negocios vinculados
7. Identificar contingencias ocultas
8. Otra información que resulte relevante para el caso en cuestión.
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Nuestra forma de trabajo y estructura de precios

Entendemos que nuestro trabajo debe ser una herramienta de solución para nuestros
clientes, que enfrentan una situación de riesgo.

Es por ello que, luego de analizar los detalles concretos de cada caso, se elabora una
propuesta específica con una descripción de la estrategia que se seguirá así como los
tiempos y honorarios profesionales que se cobrarán en cada fase del proyecto.

Asimismo se incluyen las cláusulas de confidencialidad que protegerán de forma eficaz

tanto la información del cliente como los informes que emitiremos.

Creemos que nuestra ventaja competitiva más eficiente, además de nuestra red de
contactos locales e internacionales, es el nivel de flexibilidad en los precios de nuestros
servicios. Nos adaptamos a los requerimientos concretos de cada cliente y caso, brindando
servicios de alta calidad profesional.

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i2 Integrity International
 Buenos Aires
M. De Justo 1120 of. 306A (C1107AAX)
Buenos Aires, Argentina
Te. + 54 11 5353 9459

 Madrid
C/Velázquez 27 Puerta 1 izqda (28001)
Madrid, España
Te. + 34 91 187 1730

 Sao Paulo
Av. Dona Helena Pereira de Moraes,
290/142 (SP05707-400) Morumbi,
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Te. + 5511 2893 3353

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