Guardia di Finanza di Pescara

COMANDO PROVINCIALE

CONFERENZA STAMPA operazione

PARADISO
1

Pescara, 22 GIUGNO 2011

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OPERAZIONE PARADISO

maxi evasione fiscale internazionale

fenomeno della esterovestizione

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OPERAZIONE PARADISO

Reati di natura economico finanziaria

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OPERAZIONE PARADISO

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OPERAZIONE PARADISO

Asso Europe Cataprus - Olmo Farmaticos Valeriana - Trevisoren Zagarea Vimoco Radion Vale Do Rio Doce Scarabyo Baurellias - Perimeter

secondo livello
Farmagamma - Sogeda - FM Macchine Maiden Confezioni City Fashion Autoepi Diodoro Gimoka Ripresa Molino Alimonti

primo livello Conferenza Stampa

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OPERAZIONE PARADISO

DI ELLO ATTISTONE CA ETTA ALENTINI/FIORANI

Evasione fiscale Dissimulazione patrimoniali

TRUST EMERALD GREEN LUE TURTLE MARA ILHA NIKITA

roventi di du ia provenienza Intestazione fittizia patrimoni antaggi fiscali

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OPERAZIONE PARADISO
rocura della Repu lica di escara

Evasione Fiscale di 16 milioni /

- oltre 30 perquisizioni domiciliari / locali - Sequestri di ingente documentazione - 9 nuovi Avvisi di Garanzia

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OPERAZIONE PARADISO

IPOTESI DI REATO D.Lgs. 74/2000 Artt. 2 (dichiarazione fraudolenta) Art. 4 (dichiarazione infedele) Art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) Art. 10 (occultamento/distruzione scritture conta ili)

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OPERAZIONE PARADISO

O ERA IONE ARADISO

9 REPARTI DEL CORPO

110

finanzieri

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LOM ARDIA EMILIA ROMAGNA

A RU

MOLISE LA IO UGLIA/FG

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