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Gaggero, Casparrino y Libman (2010)- La Fuga de Capitales II. Argentina en El Escenario Global (2002-2009)

Gaggero, Casparrino y Libman (2010)- La Fuga de Capitales II. Argentina en El Escenario Global (2002-2009)

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1
LA
 
FUGA
 
DE
 
CAPITALES
 
II.
ARGENTINA EN EL ESCENARIO GLOBAL
 
(2002-2009)
 
Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada 
Documento de Trabajo Nº 29 - Julio de 2010
 
2
IRECTOR 
 
G
UILLERMO
W
IERZBA
 
QUIPO DE 
NVESTIGADORES 
 J
ORGE
G
AGGERO
 C
LAUDIO
G
OLONBEK
 R
OMINA
K
UPELIAN
 R
ODRIGO
L
ÓPEZ
 M
ARÍA
A
NDREA
U
RTURI
 M
ARÍA
A
GUSTINA
Z
ELADA
 P
ABLO
M
ARESO
 
ONSEJO 
A
CADÉMICO 
 
J
UAN
J
OSÉ
D
EU
P
EYRES
 R
OBERTO
F
RENKEL
 A
LFREDO
T.
 
G
ARCÍA
 M
ATÍAS
K
ULFAS
 
 Las opiniones vertidas en el trabajo son exclusivas de los autores y no necesariamente coinciden con las delas entidades patrocinantes del Centro. Para comentarios, favor dirigirse a:informacion@cefid-ar.org.ar  
 
3
I.- INTRODUCCIÓN
.................................................................................................................................. 4
 
II.- LA SALIDA DE CAPITALES Y SUS IMPACTOS MACROECONÓMICOS
................................... 6
 
II.1.-
 
L
A ESTIMACIÓN A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE ACTIVOS EXTERNOS
(2002-2009).
......................... 6
 
II.
 
2.-
 
L
A FASE
2006-2009:
EVENTOS RELEVANTES
.................................................................................. 10
 
II.3.-
 
L
OS IMPACTOS MACROECONÓMICOS
.
................................................................................................ 15
 
III- CAMBIOS NORMATIVOS Y CONTROLES GUBERNAMENTALES (2007-2010).
.................... 23
 
III.1.-
 
L
OS PRINCIPALES MECANISMOS EN JUEGO
....................................................................................... 23
 
III.
 
2.-
 
L
AS MEDIDAS ADOPTADAS
.
.............................................................................................................. 26
 
III.3.-
 
E
N SÍNTESIS
....................................................................................................................................... 32
 
IV.- EL ESCENARIO GLOBAL
............................................................................................................ 33
 
IV.1.-
 
L
AS REFLEXIONES PREVIAS A LA CRISIS
......................................................................................... 33
 
IV.2.-
 
“F
UGA
DE CAPITALES Y
PARAÍSOS
 
(2002-2006
Y DURANTE LA CRISIS
)
..................................... 37
 
IV.2.1.-
 
L
AS TRANSFERENCIAS DESDE EL
“S
UR
..................................................................................... 38
 
IV.2.2.-
 
L
OS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
(2002-2006)
........................................................................ 40
 
IV.2.3.-
 
L
A ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS ILÍCITOS GLOBALES
.................................................................. 42
 
IV.2.4.-
 
L
OS PRINCIPALES
PARAÍSOS FISCALES
”.
..................................................................................... 44
 
IV.2.5.-
 
B
ANCA GLOBAL Y
PARAÍSOS
 
(
ALGUNOS INDICADORES PRELIMINARES
)
.................................... 45
 
IV.3.-
 
L
A
OCDE
Y EL
G20
ANTE LA
FUGA DE CAPITALES
Y LOS
PARAÍSOS
........................................ 46
 
V.- LA AGENDA RELEVANTE
.............................................................................................................. 48
 
ANEXOS
.................................................................................................................................................. 52
 
A
NEXO
I
........................................................................................................................................................ 52
 
A
NEXO
II
....................................................................................................................................................... 58
 
A
NEXO
III
...................................................................................................................................................... 62
 
A.III.1
........................................................................................................................................................... 62
 
A.III.2
........................................................................................................................................................... 64
 
A
NEXO
IV
..................................................................................................................................................... 65
 

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