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INTRODUÇÃO
1 ORIGEM DAS AÇÕES CRIMINOSAS ORGANIZADAS
1.1 A presença do crime organizado no Brasil
1.2 Aspectos criminológicos da origem do crime organizado
1.2.1 Integração precoce em grupos sem atividades construtivas
ocasionados pela integração precoce em grupos sem atividades construtivas
1.2.2 Personalidades psicopáticas
2 CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO
2.1 Sentido amplo
2.2 Distinções
2.3 Principais características
2.3.2 Estrutura hierárquica
2.3.3 Aparatos tecnológicos
2.3.4 Violência
2.3.5 Métodos empresariais
2.3.6 Delitos de graves conseqüências sociais
2.3.7 “Lavagem de dinheiro”
2.3.8 Demarcação de territórios
2.3.9 Infiltração no Poder Público
2.3.10 Transnacionalidade
2.4 O seu nomem iuris e a aplicação pela legislação brasileira
3 SISTEMA NORMATIVO
3.1 A ação controlada
3.1.1 Aplicabilidade
3.1.2 A infiltração de agentes
3.1.3 A responsabilização penal dos agentes infiltrados
3.2 O acesso a dados, documentos e informações
3.2.1 As informações financeiras
3.2.2 As informações fiscais e eleitorais
3.2.3 A captação e a interceptação ambiental
3.2.4 As informações telefônicas
3.3 A preservação do sigilo constitucional
3.4 A figura da delação premiada
3.5 A proteção às vítimas e testemunhas
3.6 O crime de “lavagem de dinheiro”
3.6.1 O tipo penal
3.6.2 Modalidades e etapas da “lavagem do dinheiro”
3.7 As ações investigativas do Ministério Público e da Polícia
4 CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
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P. 1
Albergaria, J. (1999). Noes de criminologia.

Albergaria, J. (1999). Noes de criminologia.

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