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Actas de Notariado (Nombramientos)

Actas de Notariado (Nombramientos)

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Actas para practica de estudiantes de Derecho, pueden ser usadas como un modelo, recuerden que la redaccion es totalmente libre!
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 ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA María
 ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES COMO ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTELEGAL DE LA ENTIDAD GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA.
En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en mioficina profesional ubicada en la segunda calle “A” numero seis guión veinticinco de la zona diez deesta ciudad, Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de laseñora
MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES,
de cuarenta y un años de edad, casada,guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de orden A guión uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidós (A-1 640422) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramientocomo
 ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL
de la entidad
GRUPOPLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
que poddenominarse abreviadamente
GRUPOPLASTYSUAX, S.A.
y usar como nombre comercial
GRUPO PLASTYSUAX 
, procediéndose para elefecto de la manera siguiente:
PRIMERO:
El requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio dela escritura Publica numero cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinuevede junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constituciónde la Sociedad
GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
la cual quedo inscrita en el RegistroMercantil General de la Republica bajo el numero cincuenta y nueve mil sesenta y dos (59062), foliosetecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades Mercantiles;
SEGUNDO:
Laescritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las cláusulas Vigésima Cuarta,Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima Segunda, y Trigésima Novena, que literalmente dicen:
“VIGÉSIMA CUARTA: ADMINISTRACIÓN:
La asamblea General de Accionistas optara entreencargar la administración de la sociedad a un Administrador Único o varios administradoresactuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración. El Administrador Único oConsejo de Administración, en su caso, tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad.
 
Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de Administración no es necesario seaccionista. Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único de la sociedadserán electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un periodo no mayor de tres años y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean nombrados y tomen posesiónde sus cargos; la reelección será permitida. El Consejo de Administración estará integrado comomínimo, con tres consejeros, numero que podrá ser aumentado conforme al giro de los negocios y lasnecesidades de la entidad, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se harácuando corresponda terminar el periodo de la administración que funge, en la Asamblea GeneralOrdinaria Anual celebrada dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad soberana de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier tiempo la administración de la sociedad, facultad que únicamente podrá limitar la propia asamblea.Los consejeros podrán hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o carta poder.La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la administración a un Consejo, podrátambién elegir suplentes dictando las normas para su actuación. “
VIGÉSIMA SEXTA: FACULTADESDEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO:
El Consejo de Administración oel Administrador Único, además de las otras facultades conferidas por el contrato social y lasdisposiciones legales o reglamentarias aplicables, tendrá la de dar a la entidad la organización queconvenga y que a su juicio garantice la buena administración y optimo funcionamiento de la misma, y las siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b) Dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vista a obtener su máximo y eficaz funcionamiento y el buen desarrollo de sus operaciones; c) El Administrador Único o Consejo de Administración, en su caso, tendrá facultades para adquirir bienes muebles o inmuebles en nombrede la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad,así como para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzasque obliguen a la sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d)
 
Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus atribuciones y remuneración; e) Aprobar la contratación de personas que deban prestar sus servicios de AccesoriaProfesional a la entidad; f) Aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y proponer su agenda; h) Acordar conferir mandatos generales o especiales de la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrán elPresidente del Consejo de Administración, cuando se haya optado por integrarlo, o el GerenteGeneral, para constituir mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean deurgencia, informando luego de lo actuado al Consejo de Administración. No se requerirá acuerdo previo para revocar mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribución o de no repartir utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideración de la Asamblea GeneralOrdinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; j) Aprobar la redacción que deben llevar los títulos de las acciones, pero en todo caso, siguiéndose losrequisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedadse lleve conforme a la ley, que se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario,balance general, estado de perdidas y ganancias y los demás estados y documentos financieros de lasociedad. También debe revisar los libros de cuentas de la sociedad con la frecuencia que seanecesaria; n) Si lo considera preciso, establecer la responsabilidad por el manejo de fondos; ñ) Encaso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administración y si no hubiere elegido suplente parallenarla, se procederá a convocar a la Asamblea General de Accionistas para que disponga lo que a juicio de la misma sea conveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o sesionesdel Consejo de Administración o de resoluciones que tome el Administrador Único en el librorespectivo y llevar los demás libros y registros requeridos legalmente o considerados convenientes, oque sean dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el propio órgano de administración; p) Lasdemás atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le señalen, así como aquellas

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