Relator do Oramento distribui verba e faz lobby para esquema fraudulento - (O esquema dos institutos fantasmas)

Leandro Colon O Estado de S. Paulo

.Como funciona: o parlamentar indica

parte do Oramento para promover shows ou eventos culturais. . Ele apresenta uma carta ao ministro do Turismo ou da Cultura indicando entidades sem fins lucrativos que devem receber o dinheiro. . As Organizaes NoGovernamentais indicadas fecham convnios com os Ministrios do governo federal para receber o dinheiro. A relao de ONGs contratadas publicada no Dirio Oficial da Unio.

O ROTEIRO DO DINHEIRO

Senador

Emenda

Ministrio

Instituto

Empresa fantasma do jardineiro

Saque na boca do caixa em dinheiro vivo

Fontes de informao (Investigao prpria)

Dirio Oficial da Unio (Boletim Oficial) Junta Comercial (scios das empresas) Processos de contratao do governo Cartrios de registros Entrevistas Visitas in loco em supostos endereos

. O dinheiro destinado por senadores e deputados a Cultura e Turismo representam algo em torno de 400 milhes de dlares por ano.
. A reportagem descobriu que o dinheiro destinado a eventos culturais foi parar numa empresa em nome de um jardineiro e um mecnico, que eram laranjas, termo empregado no Brasil quando algum usado para esconder o verdadeiro dono de uma empresa.

. A reportagem rastreou os extratos nas pginas do Dirio Oficial e verificou que uma empresa chamada RC Assessoria e Marketing, com sede falsa em Braslia, era subcontratada por essas ONGs com o dinheiro das emendas. A RC, segundo os extratos obtidos no Dirio Oficial, recebeu, somente em 2010, algo em torno de 2 milhes de dlares .

. Descobrimos uma rede de mercado de institutos, com endereos falsos e famlias distribudas na direo das ONGs. Os envolvidos compravam estatutos de comunidades carentes, mudavam o nome da entidade e passavam a oferecer aos parlamentares o esquema fraudulento. Um desses institutos, por exemplo, o Instituto Renova Brasil, funcionava numa vidraaria.

O prximo passo foi saber quais parlamentares destinaram dinheiro pblico para essas ONGs. Descobriu-se ento que quase metade do dinheiro que foi parar na conta da RC Assessoria, cerca de 900 mil dlares, foi indicada pelo senador Gim Argello, ento relator do Oramento de 2011. Outros deputados tambm apareciam no esquema.

A pedido do jornal, o jardineiro pediu a advogados o extrato bancrio da conta bancria da RC Assessoria. O resultado foi assustador: pelo menos 1 milho de dlares foi sacado na boca do caixa, uma ttica para dificultar o rastro do dinheiro e o seu destino final. Havia saques de 300 mil dlares, feitos em 48 horas. Outros 400 mil dlares foram sacados no perodo de 15 dias que antecedeu as eleies

OITO MESES DEPOIS...