Criminalistica - Golubenco

Universitatea Liber Internaional din Moldova
Gheorghe Golubenco
cRIMInAlISTIc:
obiect, sistem, istorie
Studiu monografic
Chiinu, 2008
CZU 343.98(075.8) G 68
Lucrarea este recomandat spre publicare de ctre Consiliul profesoral al facultii Drept i de Senatul Universitii Libere Internaionale din Moldova Recenzeni: M. Gheorghi, doctor habilitat n drept, profesor universitar, Universitatea Liber Internaional din Moldova V. Berchean, doctor n drept, profesor universitar, Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea S. Dora, doctor n drept, confereniar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Prezenta lucrare este parte a unui curs de lecii n problemele actuale ale cri minalisticii. Prezentnd sintetic varietatea de probleme general teoretice, monografia og lindete starea actual a criminalisticii moderne. Autorul sper c lucrarea va fi util cadrelor didactice, doctoranzilor, mas teranzilor, studenilor de la facultile de drept ale instituiilor de nvmnt su perior, dar i lucrtorilor practici de profil n activitatea lor profesional de comba tere a criminalitii.
Descrierea cIP a camerei naionale a crii Gheorghe Golubenco criminalistic: obiect, sistem, istorie / Gheorghe Golubenco; Univ. Liber Int. din Moldova. Ch.: F.E.P. Tipogr. Central, 2008. 216 p. Bibliogr. la sfritul cap. ISBN 9789975785976 1000 ex. 343.98(075.8) Gh. Golubenco, 2008
ISBN 9789975785976
n semn de recunotin, dedic aceast lucrare conductorului meu tiinific, profesorului Alexandru Fomici VOLNSKI, Jurist Emerit al Rusiei
CUPRINS
Prefa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cuvnt nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capitolul I. IstorIa dezvoLtrII tIIneI CrIMInaLIstICa . . . . . . 1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic 2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica . . . . . 3. Formarea colii sovietice de criminalistic. . . . Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr . . . Capitolul II. obIeCtUL I sIsteMUL CrIMInaLIstICII . . . . . . . . . . . . . . . 1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica . . . . . . . . . . . . . 2. Modele sistematice de criminalistic pe plan mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sarcinile i metodele criminalisticii. . . . . . . . Evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Caracterul criminalisticii moderne, locul ei n sistemul tiinelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 .9 21 38 55
. . . . . 67 . . . . 67 . . . . 99 . . . 108 . . . 126 . . . 151
date biografice succinte despre unii reprezentani ai tiinei criminalisticii naionale. . . . . . . . . . . . . . . 169 structura i tematica orientativ a cursului de criminalistic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Lista unor acte normative i surse tiinifice de specialitate ce pot fi utilizate n procesul de studiere a cursului de criminalistic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
PREFA
n lucrare, autorul, ntro form sintetic, n mod cronologic, analizeaz constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica, modelele conceptuale de criminalistic pe plan mondial, sarcinile i metodele criminalisticii, evoluia i proble mele actuale ale sistemului criminalisticii, caracterul criminalisticii moderne i locul ei n sistemul tiinelor. Dei concentrat, seciunile respective se disting prin volumul mare de informaii, fundamentul tiinific al opiniilor exprimate i, nu n ultimul rnd, soliditatea argumentelor invocate. Toate acestea l recomand pe domnul Gheorghe Golubenco ca pe unul din reprezentanii de frunte ai criminalisticii contemporane, un fin cercettor i investigator. Prin maniera de abordare i tratare, lucrarea, contribuie n mod substanial la nelegerea corect a noiunilor i a rolului cri minalisticii n prevenirea i combaterea fenomenului infracional, constituinduse ntrun veritabil ndrumar n domeniu. Prin stilul clar, concis i la obiect, lucrarea se nscrie printre realizrile de referin n domeniul criminalisticii, publicarea ei venind n spri jinul tuturor slujitorilor legii i avnd menirea de a nelege impor tana i locul pe care trebuie s l ocupe criminalistica n rndul celorlalte tiine.
Prof. univ. dr. VASILE BERCHEAN, Universiatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti
Soluia problemei poate muri, problemele ns rmn venic vii. G. GEOFFTING Privete nainte, cci altfel te vei pomeni n urm. B. FRANKLIN
CUVNT NAINTE Criminalistica este tiina investigrii infraciunilor, care a aprut la finele sec. al XIXlea, n urma eforturilor unor cercettori luminai, printre care un loc de frunte l ocup Hanns Gross, judector de instrucie austriac, ulterior pro fesor universitar, care a folosit aceast noiune pentru a con tura ansamblul de cunotine sistematizate ale unei noi ra muri ce trateaz tehnica, tactica i metodica cercetrii faptelor penale. Mai apoi, pe parcursul ntregii sale evoluii, crimi nalistica revenea de fiecare dat la sistemul i obiectul su de cunoatere. i aceasta pentru c, la nceputurile criminalisticii, nu mai specificul obiectului de studiu i permitea s se desprind de la alte tiine de aceeai natur din cadrul disciplinelor ciclului criminal i si dovedeasc autonomia i individua litatea sa, locul su distinct n sistemul tiinelor juridice. n perioadele urmtoare de dezvoltare, criminalistica, ase menea altor discipline cu statut independent, a struit asupra aprofundrii i perfecionrii cunotinelor sale, ca s devin o veritabil baz teoretic pentru toi slujitorii Femidei n activitatea lor profesional de combatere a criminalitii. Astzi, dup mai bine de un secol de dezvoltare a crimina listicii, problema obiectului i a sistemului ei este din nou n centrul ateniei savanilor, fapt ce denot impulsionarea cer cetrilor general teoretice din acest domeniu. ncercrile de a
7
reevalua, prin prisma noii legislaii procesualpenale, viziu nile ncetenite privind obiectul i sistemul su constituie re zultatul maturizrii teoriei generale a acestei tiine, a crei funcie primordial este sistematizarea i comprimarea volu mului imens de cunotine acumulate, controlul intelectual asupra lor. Lucrarea este consacrat analizei succinte a acestor noi viziuni cu privire la obiectul i sistemul criminalisticii apru te n literatura de specialitate, mai cu seam n Rusia, dar i n materialele savanilor din Romnia i Republica Moldova. Pentru o nelegere mai profund a problematicii n cau z, autorul a considerat necesar s dedice un capitol celor mai importante repere istorice privind apariia i dezvoltarea criminalisticii, urmat de dezvluirea unor concepte de crimi nalistic, promovate, la ora actual, pe plan mondial: meto dologia, sarcinile, caracterul i locul criminalisticii moderne n sistemul tiinelor. Lucrarea prezint mai curnd un studiu teoretic dect un material instructiv, cu toate c la scrierea ei a fost folosit i experiena didactic a autorului, care ia sugerat stringena elaborrii unui curs de lecii venit s sprijine strduina stu denilor, masteranzilor i doctoranzilor n cercetarea proble melor actuale ale criminalisticii. Studiul n cauz, fiind poate primul de acest gen din a r, probabil nu este scutit de lacune i, n acest sens, nu ne rmne dect s contm pe critica binevoitoare a destinata rilor, aceasta, marturisind interesul, dar i acceptarea invita iei la polemic. Gheorghe Golubenco
Exist nu numai fapte, dar i judecat asupra acestor fapte. V. BELINSKI
Ceea ce cunoatem noi este limitat, ceea ce nu cunoatem este infinit. P. LAPLACE
capitolul I ISToRIA DezvolTRII TIIneI cRIMInAlISTIcA

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic Geneza cunotinelor cu semnificaie criminalistic, de terminate de necesitile practice de lupt contra delincven ilor, coboar n adncurile antichitii, cnd au nceput s se formeze primele state, s apar unele norme de convieuire i structuri autoritare menite s asigure ordinea public, pa cea i linitea obteasc. Istoria umanitii, istoria civiliza iei, n mare parte, constituie i istoria comiterii faptelor an tisociale, a pedepsirii celor vinovai. nsi apariia omului, a societii umane este legat de activitatea practic a acestuia, de asocierea lui n grupuri i comuniti, ntruct numai n colectivitate a fost posibil supravieuirea i existena sa. i dac aceasta este adevrat, atunci a trebuit s apar i necesitatea organizrii activitii practice a omului, buna desfurare a creia totdeauna pre supune soluionarea a cel puin trei obiective: 1) a crea reguli de activitate n comun. 2) a urmri ca acestea s fie respectate de ctre toi membrii comunitii. 3) dac, ns, aceste nor
9
Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa
me vor fi nclcate, va trebui s fie identificate fptaul, m prejurrile incidentului, msurile ce urmeaz a fi adoptate pentru a preveni pe viitor astfel de nclcri. Odat cu dezvoltarea forelor de producie, a relaiilor sociale, dreptul i normele de drept ce apar concomitent n cep s reglementeze doar o parte a devierilor sociale, i anu me cele care amenin nsi existena clasei dominante. Ast fel apare problema faptei social periculoase, denumit mai trziu infraciune i necesitatea descoperirii acesteia. n etapele timpurii de dezvoltare ale civilizaiei, cpete nia ginii ndeplinea, practic, majoritatea absolut a funciilor obteti, baznduse pe bunul sim i experiena sa de via. Cu trecerea timpului, dar cu mult nainte de formarea statu lui i dreptului, i fac apariia oameni speciali, scutii de pro ducerea nemijlocit a bunurilor, n sarcina crora se pune meninerea ordinii i cercetarea faptelor infracionale. Subiecii acestor activiti au neles c folosirea, n aceast munc, a metodei de observare direct a activitilor ilicite nu este cu putin, ns practica a gsit o cale care des chidea posibiliti de a reconstitui fapta i de a identifica autorul. Sa stabilit c, de fiecare dat cnd se comitea o in fraciune, n mod obligatoriu se modificau i strile de fapt, obiectele implicate n delict. De cele mai multe ori, aceste schimbri erau generate de micrile corpului uman, de uneltele i instrumentele aplicate de ctre fpta. Sa obser vat c, n acele prefaceri ale ambianei cmpului infracional, se fixa forma, dimensiunile i caracteristicile exterioare ale obiectelor ce veneau n contact. Astfel, ideea fundamental a folosirii urmelor n scopul descoperirii i cercetrii infrac iunilor devenise raionamentul central n activitatea de combatere a criminalitii. Divizarea societii n clase, consolidarea statului i
10
1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic
dreptului a determinat i necesitatea perfecionrii ntregului proces penal, inclusiv problema cutarii i a demascrii de lincvenilor. De la subiecii acestor preocupri se cerea nu numai caliti personale deosebite curaj, spirit ntreprinz tor i de observaie, perseveren, dar i deprinderi speciale, care mult mai trziu aveau s se transforme n procedee i metode criminalistice de descoperire i prevenire a infrac iunilor. Profesorul R. Belkin menioneaz c, deja n crile sacre ale iudeilor, cretinilor, musulmanilor Tora (Penta teuh), Biblie, Coran exist descrieri ale unor procedee de descoperire a adevrului n diverse cauze, prin ceea ce nu mim noi astzi interogatorii, percheziii, prezentri spre recunoatere etc. [1, p. 1]. Acestea se amintesc i n monumen tele de drept ale Romei, Greciei, Rusiei, Germaniei, Chinei i ale altor ri. Bunoar, n China, cu cteva mii de ani n urm, au fost create metode de cercetare bazate pe psihofizio logia omului. Pentru stabilirea vinoviei, bnuitului i se d dea s mnnce o mn de orez crud. Dac reuea s fac aceasta, el era recunoscut drept nevinovat, dac nu, era con siderat vinovat i pedepsit cu asprime. ncercarea cu orez se sprijinea pe un proces psihofiziologic al organismului uman ce rezid n faptul c, n situaia unor emoii i tensiuni nervoase excesive, se stopeaz producerea salivei. Metode analogice se utilizau i n Europa medieval, iar n unele triburi ale Africii Ecuatoriale ele sau pstrat chiar pn la nceputul secolului XX. Cu toate c aceast metod pare a fi naiv, exist n ea elemente pretiinifice. Oricum, perceperea, msurarea i analiza unor astfel de reacii ale organismului uman consti tuie fundamentul tiinific al poligrafului contemporan, de numit, uneori, i detector al minciunii.
11
n India antic se utiliza o metod bazat pe superstiiile induilor: celui bnuit i se propunea s intre ntro ncpere ntunecat i sl apuce de coad pe mgarul sacru. Coada mgarului se presra n prealabil cu funingine, iar bnuitului i se spunea c, dac el este vinovat, mgarul va urla. Vinovat se considera persoana ce ieea din ncpere cu minile cu rate. Lipsa urmelor de funingine pe palmele bnuitului se explica prin faptul c el, temnduse de demascare, nu se atingea de coada animalului [4]. i n Roma antic existau astfel de procedee. De exem plu, Legea celor XII Table (Primul cod de legi al Romei anti ce, a. 451450 . Hr.) cuprindea unele prescripii cu caracter criminalistic privind percheziia. Persoanei ce urma s efec tueze percheziia i se indica si scoat haina i s in o cup n mini [2, p. 11]. Este greu s ne imaginm cum sar putea efectua astfel o percheziie n realitate, ns sensul practic al acestei recomandaii este destul de actual i pentru zilele noastre: ca s nu apar dubii precum c cel ce efectueaz percheziia ar putea s arunce pe furi ceva important sub aspect probant n locul cercetat. Mai trziu, vremurile cumplite ale Evului Mediu au in staurat aanumitul proces inchizitoriu, n care cercetrile se efectuau n mod secret, clandestin de ctre organe speciale, pe baza unor documente n scris. Sub aspect structural, acest proces se mprea n dou faze: pn la stabilirea bnuitu lui (cercetarea general) i dup reinerea acestuia (cerceta rea special). Cercetarea general includea colectarea diverse lor zvonuri, denunuri, audieri i alte aciuni de cutare. Cercetarea special se efectua cu scopul de a obine de la b nuit declaraii de recunoatere a vinoviei sale [3, p. 16]. Datele istorice mrturisesc c, n aceast epoc, pe lng acumularea unor experiene pozitive privind demascarea
12
fptuitorilor, n multe ri se aplica pe larg tortura, ordaliile i alte metode slbatice fa de persoanele bnuite de comi terea infraciunilor. Procedeele de torturare erau cele mai diverse: urubul de for pentru zdrobirea oaselor. fierul ro u. apa, care se turna prin plnie n gura celor torturai pn le plesnea stomacul etc. Aceste tipuri de tortur, reglemen tate pe trepte i niveluri, sunt descrise amnunit de ctre clugrii inchizitori H. Institoris i Ia. Schprenher n cartea Ciocanul vrjitoarelor[2, p.13]. Ordalia era un procedeu mistic la care erau supui bnuiii i care era aproape imposi bil de trecut cu bine. Oricum, cei care rezistau ncercrii erau considerai nevinovai. Dup metoda care se aplica, ordalia purta diverse nume: ordalia otrvii, ordalia focului, ordalia apei, ordalia cociugului etc. De exemplu, ordalia otrvii, rspndit n India i la unele triburi slbatice din Africa, const n faptul c cel acuzat era obligat s nghit o anumit cantitate de otrav. Dac scpa cu via, acesta era declarat nevinovat, iar dac murea sau se mbolnvea, culpa se con sidera dovedit. Folosirea torturii i a altor practici susmenionate pot fi explicate att prin absolutizarea rolului probelor verbale, a recunoaterii vinoviei de ctre bnuit (numit i regina probelor), prin nivelul sczut al contiinei sociale, ct i prin lipsa de mijloace i procedee tiinifice de stabilire a adevrului. De multe ori, aplicarea lor se solda cu pedepsirea unor oameni nevinovai, ns, treptat, cu sporirea rolului dreptului n societate, a progresului tehnicotiinific, a con diiilor economice de via, n activitatea de cercetare a in fraciunilor ncepe a fie neleas paguba aplicrii acestor tradiii barbare, motenite din antichitate i apare necesitatea elaborrii unor mijloace de stabilire a adevrului, mai raio nale i mai civilizate.
13
Pe parcursul acestor veacuri chinuitoare, inclusiv pn pe la mijlocul sec. XIX, experiena aplicrii metodelor i pro cedeelor de cercetare a infraciunilor se generaliza i se stu dia n cadrul urmririi judiciare penale astzi disciplin a dreptului procesual penal. n lucrrile ce in de acest do meniu, mai cu seam ncepnd cu sec. XVII, se ntlnesc recomandaii de a folosi cunotinele de specialitate ale unor persoane versate n cercetarea nscrisurilor, n detectarea unor otrvuri, n diagnosticarea monedelor contrafcute etc. Uneori, specialitii n cauz se asociau n corporaii spe cifice, spre exemplu, Comunitatea scriitorilor experi verifi catori (Paris, a. 1570) [6, p. 17]. n Frana i Italia se public primele lucrri consacrate cercetrii desenelor papilare, a scrisului, semnate de cunoscui cercettori: F. Demelle (a. 1609). E. Raveneau (a. 1666). M. Malpigi (a. 1686). B. Albi nus (a. 1764). J. Purkinje (a. 1823) .a. ns sec. XIX, care a fost numit i secolul aburului, se evideniaz net de alte perioade istorice printro serie de par ticulariti: revoluia industrial n economie, creterea ver tiginoas a populaiei oraelor, apariia burgheziei ca ptur a societii cu interese economice i lozinci politice deose bite, divizarea i profesionalizarea muncii, spiritul ntreprin ztor ca garanie a succesului i riscul ca norm a vieii etc. Aceast imixtiune de factori necunoscui pn atunci au detonat un alt fenomen apariia criminalitii profesio nale, iar mai trziu i a celei organizate. narmnduse cu cele mai performante instrumente i tehnici ale perioadei respective (echipament, transport, mij loace de legtur etc.), metode de pregtire i tinuire a in fraciunilor, aceasta a inundat practic toate rile Europei Occidentale. Bunul sim i judecata sntoas de care se con duceau organele de represalii pn atunci sau dovedit a fi
1
neputincioase n lupta cu noua criminalitate. Se simea ne voia crerii unor mijloace i metode mai eficiente, a elabor rii unor msuri speciale de protecie a cetenilor mpotriva atacurilor criminale, asigurrii inevitabile a pedepsirii celor vinovai. Unul dintre pionierii acestor ac tivitii a fost celebrul E. Vidocq (17751857), de numele cruia este legat crearea, n 1811, a poliiei cri minale franceze La Sret [Sigu rana]. Dup cum ne relateaz scrii torul german J. Thorwald, acesta, fiind implicat anterior n diverse fap te social periculoase, asociate cu mul Eugne Vidocq tiple evadri din nchisori i avnd o experien bogat, dar destul de compromitoare, n anul 1810, ca s pun capt antajului din partea fotilor camarazi de breasl, a ndrznit si propun serviciile sale autoritilor oficiale pentru a fi n cadrat n lupta cu criminalitatea [5, p. 18]. Reuind s conving administraia prefecturii din Paris c are cunotine profunde asupra lumii criminale, posed arta de a se deghiza i de a face s vorbeasc orice vinovat, o memorie vizual neobinuit, iniiativ i spirit organizato ric, alte caliti personale, E. Vidocq a fost acceptat i doar cu o duzin de colaboratori care, de asemenea, aveau o repu taie ndoielnic, a demascat i reinut pe parcursul unui an peste opt sute de asasini, hoi, jefuitori, escroci. n activitatea sa se conducea de unele devize destul de dubioase: Pentru a reui, trebuie s utilizezi trdarea, denunul i instinctele josnice ale oamenilor, Totul se cumpr i totul este corupt [6, p. 20], Numai criminalul poate nvinge criminalitatea
15
[5, p. 18]. Ca ef al poliiei criminale pariziene, dup 2 dece nii de activitate, el a lsat o arhiv poliieneasc de mare va loare (fie personale ale deinuilor, elemente embrionare de identificare dup Modus operandi sistem, aanumitele parade ale arestanilor, cnd deinuii se micau n jurul unui poliist, care memoriza semnalmentele exterioare ale acestora, o reea important de informatori, plantarea aa numiilor mutoni n celulele nchisorilor pentru a culege informaii de la cei reinui, alte metode i procedee folosite i astzi de ctre agenii de poliie sub acoperire n activitatea lor operativ de investigaii etc. O dat cu plecarea lui Vidocq, n anul 1833, poliia judi ciar francez a fost reorganizat i fondat pe alte principii, unul dintre care este actual i astzi: Persoanele trase la rs pundere pentru comiterea unor fapte penale, chiar i achitate de ctre instana de judecat, nu sunt angajate n serviciul poliiei judiciare [1, p. 236]. Dup demisionarea sa, n 1833, Vidocq nfiineaz o agenie de detectivi particulari (probabil prima din lume), devine un comerciant destul de nstrit, scriitor i prieten al marelui Honor de Balzac, cruia ia sugerat nu o dat teme pentru viitoarele sale romane. Memoriile lui Vidocq, publi cate n 1828 i devenite mai trziu vestite, au fost editate i n Rusia, iar n zilele noastre, n anul 1991, acestea au fost reeditate la Kiev. Aproximativ n aceeai perioad, au fost organizate i poliiile judiciare profesionale din Londra (anul 1829), Chi cago (1851), New York (1844), n alte orae de pe continen tul european i cel american de ctre fondatori cu reputaii, la fel de faimoase H. Fielding, J. Fielding, A. Pinkerton. Acesta din urm, considerat ntemeietor al poliiei ameri cane, a nfiinat n anul 1851, la New York, o agenie particu
16
lar de urmrire penal i paz cu multe filiale n ri europe ne, agenii creia purtau o insign cu imaginea unui ochi larg deschis i cu sloganul Noi veghem ntruna. Fiind inco ruptibili i srguincioi n activitatea lor, pinkertonii de la bun nceput au confirmat justeea acestei fraze, descoperind o serie de crime ce au avut un mare ecou, comise pe teritoriul Americii de Nord, inclusiv un complot contra preedintelui A. Lincoln n anul 1861 [20, p. 253]. n perioada Rzboiului Civil, agenia lui Pinkerton a fost reorganizat n serviciu de recunoatere, cu scopul de a culege informaii cu caracter militar pentru guvernul federal. Ulterior, agenii acestui bi rou au participat la lichidarea multiplelor bande de criminali i gangsteri care activau fr team pe teritoriul SUA. Meto dele criminalistice folosite de ctre aceti detectivi nenfricai (fotografia, evidena hoilor i a complicilor lor, infiltrarea n nucleul organizaiilor criminale etc.), alternate cu buna cunoatere a psihologiei i artei de a se deghiza, cu mnuirea perfect a armei de foc, leau permis s se nale deasupra haosului i corupiei ce exista n societate la acea etap i s devin unica for de ndejde n lupta cu criminalitatea, simbol al poliiei criminale americane. Ct privete poliia criminal londonez, cunoscut i sub denumirea de Scotland Yard, ea a fost nfiinat cu c teva decenii mai devreme (n anul 1829), prin legea cu pri vire la poliia capitalei, adoptat de Parlament (The Metro politan Police Act). La leagnul ei au fost puse ideile i metodele cunoscutului H. Fielding, judector i scriitor, care a reuit s conving autoritile oficiale de necesitatea nfiinrii serviciului de detectivi ai judectoriei poliieneti (Bow Street Runners), pentru a face fa valului de frdelegi i violene ce inundase Londra la rscrucea sec. XVIIIXIX. Banii alocai n aceste scopuri iau permis lui H. Fielding s
17
recruteze o duzin de voluntari, si narmeze cu arme de foc, si mbrace n jachete roii (probabil, prima uniform poliieneasc), pentru a patrula, la necesitate, pe principalele strzi ale capitalei i a acorda ajutor cetenilor n cercetarea infraciunilor. Dup moartea lui H. Fielding (1754), postul de ef al poliiei criminale engleze a fost preluat de ctre fratele su John, care, dup cum mrturisete istoria sau poate i legenda, la sfritul vieii sale, dei era orb, putea s recunoasc dup voce i vorbire peste 3000 de infractori. Lsnd pe seama istoricilor aceste fapte ieite din comun, menionm c, dup datele unor cercettori contemporani, memoria de lung durat a omului poate conserva doar circa o sut de voci, cei drept, necunoscnduse capacitile orbilor n acest sens. Oricum, metodele folosite de ctre primii detectivi englezi erau metodele epocii respective i puin se deosebeau de cele folosite de ctre Vidocq, Pinkerton sau ali pionieri ai poliiei profesioniste: filajul, deghizarea, evidena recidivitilor, publicarea n ziare a semnalmentelor infractorilor cutai etc. Desigur, poliia londonez Scotland Yard, creat pe baza acestor servicii de detectivi, a fost organizat pe alte principii, mult mai avansate comparativ cu perioada ante rioar, o parte din care sunt valabile i pentru epoca contem poran: 1) eficacitate, stabilitate, organizare militar. 2) con trolul statal asupra poliiei. 3) lipsa infraciunilor este indiciul cel mai bun al muncii poliitilor. 4) mediatizarea informaiei cu privire la infraciunea svrit. 5) dezvoltarea forei poliiei n spaiu i timp. 6) stpnirea de sine i pstra rea calmului de ctre poliist este mai bun dect aciunile lui violente. 7) nfiarea ngrijit a poliistului contribuie la buna lui reputaie. 8) necesitatea instruirii poliitilor. 9) fiecare poliist trebuie s aib numr personal. 10) sectoarele
18
de poliie trebuie plasate astfel, nct s asigure accesul uor al cetenilor spre ele. 11) poliitii trebuie supui unui ter men de ncercare [24, p. 47]. Primele recomandaii pur criminalistice ce priveau mai cu seam procedeele de efectuare a examinrii locului faptei, a percheziiei, interogrii, sau cristalizat n procedura pe nal de mult timp. Unele ghiduri practice, n acest sens, au aprut n prima jumtate a sec. XIX, cum ar fi Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde [ndrumar cu privire la ancheta judi ciar], semnat de procesualistul L.H.F. Jagemann (Frankfurt pe Main, vol. I a. 1838. vol. II a. 1841). Experiena unui scurt ndreptar pentru efectuarea cercetrilor, ntocmit de N. Orlov (Moscova, 1833). Bazele procedurii judiciare pena le, alctuit de I. Barev (Sankt Petersburg, a. 1841) [7, p. 6] .a. Dezvoltarea medicinii legale, disciplin ale crei cuno tine se foloseau din vremurile strvechi n aflarea adevru lui, a scos n eviden persoana specialistului medic legist, care devenea, neaprat, participant n elucidarea cauzelor de omor, a leziunilor corporale etc. Treptat, aceasta a fcut ca n urmrirea penal s fie invitate i alte persoane competente n ramurile tehnicii, tiinei, artei, meseriei, ceea ce a condus la apariia institutului de expertiz judiciar. Istoria crimina listicii trebuie privit i prin aceast prism de consolidare i dezvoltare a cunotinelor de specialitate n activitatea ju diciar penal i creare a unitilor specializate de expertiz. La nceputurile criminalisticii, aceste cunotine aveau un ca racter mai curnd empiric dect teoreticotiinific, de aceea, purttorii lor erau apreciai drept persoane versate, acestea sprijininduse doar pe experiena practic personal i spi ritul de observaie (spre exemplu, banii fali erau cercetai de ctre funcionarii bancari, vechimea mpucturii o deter
19
minau armurierii, scrisul era comparat de factorii potali). Prin urmare, n ultimul sfert al sec. XIX, n Europa sau creat premise i condiii obiective de cimentare a cunotin elor menite s contribuie la descoperirea i cercetarea infrac iunilor, la crearea unui domeniu distinct al jurisprudenei, ce avea n sarcin elaborarea unor metode i mijloace prac tice de investigaie a faptelor penale, ntemeiate pe realizrile tiinelor cu un caracter tehnic i natural.
20
Mie filozofia mea nu mi-a dat absolut nici un ctig, ns m-a izbvit de foarte multe risipe. A. SCHOPENHAUER Noi stpnim cunotine omeneti, schimbtoare, i nu absolute, desvrite. Adevrurile care erau considerate definitiv stabilite sunt nlocuite cu altele, volumul cunotinelor noastre sporete. V. DOKUCEAEV nelept este acela care cunoate nu multe, dar ceea ce este necesar. ESCHIL
2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica Rscrucea secolelor XIXXX a fost marcat de descope riri i realizri tehnicotiinifice de mare valoare pentru pro gresul social. Acestea au atins i sfera relaiilor penale, mai cu seam procesualpenale. Organele de drept au nceput s im plementeze metode i mijloace mai performante n activita tea de cutare, identificare i demascare a delincvenilor. Stabilirea indivizilor cu antecedente penale sau a persoa nelor date n urmrire, ori a celor care au prsit locul faptei, a ajuns n acea perioad una dintre cele mai stringente pro bleme ale poliiei judiciare. Dac pn la mijlocul evului me diu, iar n unele ri i mai trziu, pentru identificarea i pe depsirea rufctorilor se aplica frecvent marcarea acestora cu fierul rou (de pild, n Frana, hoii erau marcai cu ma juscula V (voleur), falsificatorii F (faux), recidivitii W, sau mutilarea (tierea nasului, a unei mini, a urechi lor), apoi, mai trziu, dup anularea acestor procedee [19],
21
evident inumane i necorespunztoare secolului luminilor, poliia suferea eecuri n reinerea celor care anterior au mai comis infraciuni. Cutarea lor dup metoda portretului vorbit prin descrierea aspectului exterior, iniiat nc de primul ef al poliiei franceze E. Vidocq, prezenta multe ine xactiti i, deseori, se solda cu eschivarea fptuitorilor de la rspunderea penal. De aceea, crearea i perfecionarea mijloacelor de eviden a infractorilor devenise una dintre principalele direcii de dezvoltare i consolidare a cunotin elor criminalistice. n acest sens, un aport primordial i aparine colaboratorului Siguranei fran ceze Alphonse Bertillon (18531914), ca re n a. 1879 a propus, iar la 20 februarie a. 1883 a demonstrat practic posibilitatea nregistrrii, evidenei i identificrii ul terioare a infractorilor dup datele lor antropometrice. Metoda se baza pe teo ria statisticianului belgian Lambert Qu Alphonse Bertillon telet (17961874), precum c toate fiin ele umane difer una de alta prin dimensiunile diferitelor pri ale corpului i c suma acestor msurtori produc o for mul deosebit pentru fiecare individ. Esena ei consta n ur mtoarele: dimensiunile oaselor unui adult rmn invariabile pe tot parcursul vieii. Dac ansa ca dou persoane s aib aceeai nlime este de 1:4, apoi nlimea plus nc o m surtoare (de exemplu, lungimea trunchiului), coboar po sibilitatea de a gsi dou persoane cu aceleai dimensiuni la 1:16 (proporie geometric). ns, dac sar lua n consideraie 11 parametri ai delincventului, propui de ctre A. Bertillon, atunci, potrivit calculelor probabilitilor, ansa de a gsi un alt infractor cu aceiai parametri va fi 1:4191304 de indivizi.
22
2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica
Un astfel de sistem, destul de complicat, poate chiar nu prea perfect, numit mai trziu bertillonaj, a devenit unul dintre primele contribuii ale tiinei sec. XIX n activitatea profesional de urmrire penal. El a pus capt vechiului vic leug al delincvenilor de a se ascunde sub alt nume, mbr cminte sau coafuri diferite, aducnd primele raze de gndi re tiinific n aceast activitate. Sistemul n cauz a nceput s fie implementat n toate rile dezvoltate (n Rusia din a. 1890, n Germania din a. 1895, n alte state dup a. 1900). Cele mai slabe puncte ale sistemului, dup cum recuno tea nsui autorul, era complexitatea msurtorilor, imposibili tatea identificrii persoanelor sub 20 de ani, dificulti n sta bilirea identitii femeilor, legate de coafura lor. De aceea, mai trziu, A. Bertillon a continuat s perfecioneze sistemul su, completndul cu descrierea aspectului exterior al delincven ilor aanumitul portrait parl, precum i cu fotografierea acestora dup metoda fotografiei signalectice. Descrierea ver bal se efectua ntro anumit consecutivitate, folosinduse o terminologie unitar i sistematizat. n plus, fiecare termen avea i un cod literal, ansamblul crora crea o formul a sem nalmentelor exterioare ale persoanei nregistrate sau cutate. n scopul standardizrii procesului de fotografiere, el a ela borat un scaun special, pozele realiznduse din fa i pro filul drept la scara 1:7. Cu toate acestea, bertillonajul, nereuind s se afirme pe deplin, a avut drept concurent un alt sistem de nregistrare a delincvenilor cel dactiloscopic, aprut, practic, conco mitent cu primul. Prima comunicare despre posibilitatea de identificare a infractorilor dup evidena dactiloscopic poate fi datat din a. 1877, cnd unul dintre funcionarii poliiei britanice din Bengal (India), William Herschelle (18331917), adre
23
Msurtorile corpului uman dup metoda lui A. Bertillon
seaz n acest sens un memoriu inspectorului general al n chisorilor din aceast regiune, care, din pcate, a fost lsat fr atenie [20, p. 32]. Herschelle, confruntnduse cu fap tul c unii veterani indieni, semnnd unul pentru altul, soli citau plata pensiei de mai multe ori, a cerut fiecruia si lase impresiunile a dou degete pe lista cu pensii. Analiza comparativ a desenelor papilare a fcut posibil stabilirea multiplelor fraude n acest sens, determinnd necesitatea adoptrii unor msuri de contracarare, dup care falsurile au luat sfrit. Aplicarea amprentelor digitale alturi de nu mele deinuilor pe fiele de eviden a curmat i posibilitatea substituirii unor pucriai cu alte persoane pltite, care tre buiau s ispeasc n locul lor pedeapsa. Tot n aceast perioad, un medic scoian, Henry Faulds, care lucra la un spital din Tokio, ntrun articol publicat n
2
octombrie 1880 de revista englez Nature, fr a ti de preocuprile lui W. Herschelle, a propus s se aplice me toda dactiloscopic n scopul identific rii autorilor infraciunilor pe baza ur melor digitale ridicate de la locul faptei. Dndui seama c aceast metod poa te revoluiona munca tuturor poliiilor din lume, el a verificato de mai multe ori n practic, reuind s stabileasc vi William Herschelle novia a doi hoi, dar i pentru a discul pa un suspect reinut de poliie. Dup apariia acestei scrisori, W. Herschelle i H. Faulds au disputat tot restul vieii prio ritatea descoperirii individualitii desenelor papilare digi tale [6, p. 28]. Oricum, pentru noi este evident c ambii autori au ajuns la o idee comun de a folosi impresiunile digitale n combate rea criminalitii unul la nivel poate mai mult teoretic, iar altul la nivel mai practic. ns, dincolo de aceast disput, ac tivitile acestor pionieri ai criminalisticii sau completat n mod perfect, dnd natere ulterior unor cercetri valoroase n ramura dactiloscopiei. De aceea, credem c dactiloscopia, de altfel, ca i criminalistica n ansamblu, a aprut din necesiti practice, la momen tul potrivit specialitii tiind s folo seasc realizrile tiinei n acest sens. n ceea ce privete prioritatea, cu noscutul criminalist francez Ed. Locard meniona, pe bun dreptate, c nu exis t descoperiri care s fie cu certitudine fapta exclusiv a unui om. Descoperi rea este ntotdeauna un produs realizat Henry Faulds
25
cu concursul a multor sute, poate chiar i mii de mini omeneti. De aceea, ele sunt anonime sau, mai bine zis, colective. Nimeni personal nu a descoperit focul, fierul, roata, hrtia, vsla, pnza de corabie. Des coperirea se face atunci cnd ideea despre ea apare n mintea mai mul tor persoane. Cel cruia i se atribuie Francis Galton descoperirea sau care io nsuete singur, de obicei, doar concretizeaz sau sintetizeaz ideea deja coapt. n anul 1891, sir Francis Galton (18281911), antropolog i statistician englez, dup o analiz comparativ minuioas a metodei antropometrice i a celei dactiloscopice, d prefe rin celei din urm i tiprete, n anul 1892, la Londra, cartea The Finger Prints [Amprentele digitale], n care sistematizeaz desenele papilare, fcnd i alte observaii im portante referitor la folosirea acestora n identificarea per soanelor. ntruct clasificarea prea destul de greoaie, de aceast problem sa preocupat un alt savant funcionarul britanic de poliie Edward Henry (18501931), care, mai tr ziu, pentru lucrrile sale fructuoase n dac tiloscopie, sa nvrednicit de titlul nobi liar de sir. Datorit eforturilor acestuia, Anglia devine, n anul 1900, prima ar din Europa care introduce sistemul dacti loscopic de identificare n locul bertillo najului. Cartea lui E. Henry Classification and Uses of Finger Prints se bucura de un mare succes, nct tot mai multe ri Edward Henry aveau s introduc acest sistem de identi
26
ficare: Ungaria, Austria, Danemarca i Spania (1902), Germania (1903), Belgia (1904), Brazilia, Chile i Uru guay (1905), Rusia (1906), Norvegia, Suedia, Italia, Peru i Paraguay (anul 1908) [6, p. 29]. De menionat c, n Argentina, sis temul dactiloscopic de nregistrare a nceput s fie introdus nc din anul Juan Vucetich 1892, acesta fiind elaborat de ctre un funcionar de poliie din La Plata, originar din Croaia Juan Vucetich (18581925) una dintre cele mai tragice figuri din tagma pionierilor criminalisticii. Juan Vucetich, crend i transpunnd n practica poliiei Argentinei i a altor ri sudamericane un sistem dactiloscopic original de identificare, a murit ntro srcie cumplit, nimicind cu civa ani mai nainte, ntrun acces de furie, ultima sa lucrare, Teoria uni versal a identificrii [2, p. 18]. n Rusia, primul om care a apreciat importana dactilo scopiei a fost, de asemenea, un funcionar de poliie V. Le bedev, care n 1909 a publicat un tratat practic, Arta des coperirii crimelor n 3 volume: Vol. I Dactiloscopia. Vol. II Antropometria. Vol. III Fotografia judiciar poliie neasc. Anterior, la 30 decembrie 1906, n Rusia fusese in trodus amprentarea deinuilor n nchisori, iar doi ani mai trziu, n 1908, sa adoptat i o lege cu privire la nregistrarea dactiloscopic n seciile de poliie judiciar ale Imperiului Rus, lege care, un timp oarecare, a funcionat n paralel cu bertillonajul, acceptat n Rusia nc din anul 1890. Dezvoltarea ulterioar a dactiloscopiei a condus la fap tul c urmele de mini, ridicate din scena infraciunii, au devenit obiecte ale cercetrilor dactiloscopice. Primele ca
27
zuri de folosire a rapoartelor de expertiz dactiloscopic, n calitate de probe judiciare n instanele de judecat, sau semnalat n Ungaria (1907), Anglia (1908), Norvegia (1910), SUA (1911), Rusia (1912) [3, p.21]. Este important s subliniem c sistemul dactiloscopic a coexistat cu bertillonajul pn la 1914 data cnd, la Mona co, Congresul internaional al poliitilor a recomandat dac tiloscopia ca principal metod de nregistrare penal. Fr ndoial, ea este mult mai simpl i mai exact dect antro pometria, numit uneori de ctre deinui i procedur ve terinar. Dup calculele matematice ale lui F. Galton, posibi litatea de coinciden a 10 amprente digitale ale unui individ cu 10 amprente ale altei persoane este extrem de redus i constituie 1:60 de miliarde de oameni. Actualmente, acest sis tem de eviden rmne a fi cel mai frecvent folosit, n unele ri completnduse cu metoda amprentei genetice (ADN). Desigur, progresul tiinific a contribuit prin procedeele i mijloacele sale att la descoperirea i cercetarea infraciu nilor, ct i la perfecionarea metodelor de identificare a de lincvenilor. Astfel, o alt linie de dezvoltare a criminalisti cii, dup cum menioneaz profesorul R. Belkin, a fost ela borarea metodelor de expertiz a urmelor i a altor obiecte materiale ca probe, ridicate din cmpul infraciunii [8, p. 3]. La nceputurile criminalisticii acestea se preluau, mai cu seam, din alte domenii, precum fizica, medicina, chimia, biologia, balistica militar etc. nc n anul 1835, poliistul englez H. Goddard (18911955), dup urmele rmase pe glon de la particularitile interiorului evii unei arme de foc, folosite n cazul unui omor, a reuit s identifice arma concret, contribuind astfel la stabilirea fptuitorului, ns ba zele tiinifice ale acestei subramuri a criminalisticii balis tica judiciar sunt legate de numele americanului Ch. Waite
28
(decedat n anul 1926). n anii 20 ai sec. XX, acesta afirma c mecanismul fiecrei arme las pe gloane i pe tuburi de cartu amprente, destul de constante i irepetabile. Colin dnd uzinele de armament din America i Europa n perioa da anilor 19191923, el a reuit s colecioneze peste 1500 de modele de arme de foc, prin intermediul crora putea stabili proveniena gloanelor drept corpuri delicte. ns balistica judiciar a atins culmi superioare doar dup inventarea, n anul 1925, a microscopului de comparare, de ctre Ph. Gra velle, distins pentru aceast descoperire cu medalia de aur Bernard a Societii Londneze de microfotografie [9, p. 11]. Acest instrument fcea posibil ca dou gloane (unul extras din cadavru, iar altul tras experimental din arma sus pect) s fie vzute i examinate simultan, ntro singur imagine a microscopului. O contribuie nsemnat la consolidarea i dezvoltarea metodelor tiinifice de examinare a probelor materiale, nu mite metaforic i martori tacii, incoruptibili, au adus cer cettorii italieni C. Lumbroso (18361909) i V. Ottolenghi, elveianul R. A. Reiss (18751929), francezul Ed. Locard (18771952), germanul R. Heindl (18831958), americanul Mac Caughey, chiliana Miranda Pinto .a. La acea vreme, savanii criminaliti acordau o atenie sporit problemelor legate de expertiza manuscriselor i a altor documente, frec vent disputate de ctre pri n instanele de judecat, de multe ori consemnnduse falsul total sau parial al acestora. n 1895, C. Lumbroso, devenit deja cunoscut dup lucrarea sa Luomo delinquente, consacrat teoriei criminalului n nscut, tiprete la Bologna cartea Grafologia. Ideea cen tral a lucrrii consta n afirmaia c procesul de scriere este o funcie fireasc a organismului uman i c scrisul prezint oglinda personalitii ce reflect nsuirile josnice, natu
29
rale ale omului. De fapt, dup cum menioneaz profesorul R. Belkin, aceasta era aceeai concepie a criminalului n nscut, aezat pe solul expertizei [8, p. 3]. La acest compartiment iau adus aportul i cunoscuii crimina liti A. Bertillon i Ed. Locard, aces ta din urm crend, n 1910, la Lyon (Frana), primul laborator de poli ie tiinific, impunnduse i prin publicarea, ntre anii 19311939, a unui valoros Tratat de criminalistic n 7 volume, n care se elaboreaz, Edmond Locard pentru prima dat, metodica cerce trii particulelor de praf i a altor microobiecte, a poroscopiei dactiloscopice [23, p. 247263]. De notat c metodele propuse de ctre aceti savani n ra mura scrisului i a semnturii nu au avut ns o fundamen tare tiinific destul de solid, de unde i utilitatea lor prac tic nesemnificativ. Aceast direcie de dezvoltare a criminalisticii privind cercetarea de laborator a probelor materiale a fost, n mare parte, susinut i de cercettorii rui: V. Molcianov i I. Skop nin, care au elaborat metode spectroscopice, chimice, roent gen i biologice de analiz a orificiilor create prin folosirea armelor de foc; R. Borhman, care a propus metoda ridicrii urmelor de adncime lsate de nclminte cu ajutorul solu iei de ghips; E. Burinski (18491912), unul dintre ntemeie torii fotografiei judiciare de examinare a probelor i, n par ticular, a metodei separatoare de culori i de sporire a contrastului, care a fcut posibil citirea textelor invizibile i restabilirea documentelor. Esena metodei consta n fotogra fierea de mai multe ori a aceluiai document i obinerea
30
multiplelor negative. Ulterior, acestea erau suprapuse unul peste altul, obinnduse o imagine cumulativ de un contrast sporit, n funcie de numrul negativelor. Aplicnd aceast metod, el a reuit s descifreze coninutul unor per gamente provenite din perioada domniei cneazului rus Dmitri Donskoi i descoperite n anul 1843, n timpul repa raiilor Kremlinului din Moscova. Pentru elaborarea meto dei separatoare de culori i refacerea acestor texte, n anul 1898, E. Burinski obine premiul M. Lomonosov cea mai mare distincie a Academiei de tiine a Rusiei [1, p. 14]. La boratorul de fotografie judiciar din Sankt Petersburg, creat nc n anul 1889 de ctre acest pionier al criminalisticii ru se, a servit ca prototip la formarea primelor uniti de exper tiz din Europa de est (Kiev, Odesa, Moscova n anii 1913 1914), extinse ca numr i transformate n institute de cercetri tiinifice n anii 2030 ai sec. XX n fosta URSS. Bilanul activitii sale fructuoase n ra mura expertizei a fost ncununat de pub licarea, n anul 1903, a uneia dintre pri mele lucrri criminalistice originale din Rusia Expertiza judiciar a documen telor, efectuarea i utilizarea ei. n aceast lucrare, autorul formuleaz unul dintre principiile de baz ale dezvoltrii crimi nalisticii transformarea creativ i adap tarea constructiv a realizrilor altor tiin Evghenii Burinski e la necesitile actului de Justiie. O importan deosebit pentru consolidarea ramurii n cauz a avuto activitatea de elaborare i sistematizare a procedeelor de depistare i colectare a materialelor ce con stituie prob incriminatorie orientare legat, mai cu seam, de numele austriacului Hanns Gross (18471915), magistrat
31
i profesor la universitatea din Praga i din Graz, considerat, pe bun dreptate, ntemeietor al criminalisticii. Dup dou decenii de munc n calitate de judector de instrucie, H. Gross i ncepe activitatea didactic la Universitatea din Cernui, mai apoi la Universitatea din Praga, unde a con dus cu prima catedr de criminalistic din lume, iar din 1902 la Graz, unde fondeaz primul muzeu criminalistic [8, p. 3]. n anul 1893, editeaz o lucrare monumental cu un coninut enciclopedic Manualul judectorilor de in strucie, al funcionarilor de jandarmerie i poliie, consi derat drept moment de referin n naterea criminalisticii. Reeditat mai trziu, lucrarea apare sub o alt denumire Manualul judectorilor de instrucie n sistemul crimina listicii. H. Gross argumenteaz caracterul independent al acestui domeniu de cunoatere, completeaz substanial i sistematizeaz tot arsenalul de metode i mijloace de cerce tare a infraciunilor din perioada respectiv. Meritul auto rului const i n crearea sistemului tiinei n cauz, propu nnd pentru intitularea acestei noi discipline termenul de Criminalistic (anul 1898). Lucrarea depete 1000 de pa gini i este structurat n 21 de capitole, fiind alctuit din dou pri Partea general i Partea special. Partea general conine patru capitole: 1. Despre judectorul de instrucie. 2. Despre inte rogatoriu. 3. Despre inspectarea locului. 4. Aciunile premergtoare descinderii la locul faptei. n acest compartiment, H. Gross, sprijininduse pe practica de anchet, formuleaz recomandaii de efectuare a unor acte de urmrire pe nal. Acordnd o atenie sporit surselor materiale ca prob de incriminare, auto Hanns Gross
32
rul subliniaz, totodat, i importana declaraiilor fcute de persoanele interogate. Vorbind despre studierea persoanei in fractorului, el apreciaz negativ teoria lui C. Lumbroso pri vind criminalul nnscut i arat caracterul ei nefondat. H. Gross acord o importan prioritar personalitii anchetatorului, calitilor morale, intelectuale i volitive ale acestuia. El scrie: Strict vorbind, anchetatorului trebuie si fie caracteristice cele mai bune caliti pe care le poate ntru chipa o personalitate: rvn nencetat i ardoare, fermitate i spirit de sacrificiu, ingeniozitate i buna cunoatere a oame nilor, cultur, atitudine strict respectuoas fa de orice om, sntate de fier i cunotine n toate domeniile... aceste caliti se presupun de la sine [11, p. 9]. n Partea special, autorul scoate n eviden o multitu dine de alte aspecte, structurate n patru seciuni, ce includ 17 capitole: A. Mijloace auxiliare n sprijinul judectorului de instrucie, n care se trateaz problematica persoanelor versate (a spe cialitilor de astzi n.a.), i un alt capitol despre pres. Ca persoane versate, Gross menioneaz mai frecvent medicii legiti i unii meseriai lctui, armurieri, lemnari, citeaz exemple de folosire a cunotinelor de specialitate ale unor vntori, numismai, dentiti, specialiti n microscopie, fi zicieni, zoologi, chimiti, grafologi. Gross este adeptul gra fologiei, ns respinge categoric chiromania. Tot aici, el arat prioritile fotografiei judiciare, a dactiloscopiei n comparaie cu metoda antropometric. b. Cunotine deosebite necesare judectorului de instruc ie cuprinse n 6 capitole, n care se expun diverse procedee infracionale (ceea ce numim noi astzi moduri de operare), argoul hoilor, modul de via i particularitile iganilor, despre superstiii, informaii privind armele, muniiile i un dicionar medical.
33
c. Unele procedee artificiale, n care se descrie minuios teh nica de alctuire a schiei locului faptei (pentru prima dat, se propune aanumitul plan desfurat al ncperii, n care este posibil a reda urmele depistate pe podea, perei i tavan), se arat tehnologia de obinere a mulajelor i tiparelor de pe urme, multiplicarea desenelor, restabilirea documentelor rup te, arse etc. Tot aici se abordeaz i problematica depistrii, fixrii i ridicrii urmelor de picioare, a urmelor de snge, procedeele de descifrare a criptogramelor. D. Despre unele infraciuni n particular. n aceasta seciu ne, autorul formuleaz recomandaii de cercetare a leziuni lor corporale, a furturilor, escrocheriilor, incendierilor, ac cidentelor feroviare etc., n care se arat i modurile de comitere a acestora, cunoaterea crora, n opinia autorului, poate conduce la descoperirea lor [11]. Opera lui H. Gross a fost nalt apreciat de contempo ranii si din mai multe ri i continente, aceasta fiind o ade vrat carte de cpti pentru toi slujitorii Femidei. La Con gresul Uniunii Internaionale de Drept penal, desfurat la Linz, n august 1895, cu concursul substanial al acestui sa vant, pentru narmarea magistratului cu cunotine prac tice, sa adoptat decizia de a include disciplina criminalistica n programa de studii a facultilor de drept. Anume la acest Congres, participanii lau numit pe H. Gross printele cri minalisticii. Nemuritoarea sa lucrare, reeditat n limba rus n 2002 la Moscova, a avut mai mult de 10 ediii, multe aspecte men inndui valoarea tiinific i practic pn n zilele noastre. Discipolii lui H. Gross din rile Europei Occidentale (A. Niceforo, R. Reiss, E. Goddefroy, A. Veingardt, E. Annus chat .a.), inclusiv savani din Romnia (M. Minovici, N. Mino
3
vici, . Minovici, M. Moldoveanu .a.) i din Rusia (E. Bu rinski, S. Tregubov, V. Lebedev, N. Makarenko, I. Iakimov, S. Potapov .a.), au avut marele merit de a fi precursorii cre rii bazelor tiinifice ale acestui domeniu de cunoatere. Dar inem totui s subliniem c autorii lucrrilor editate la acea vreme att n Rusia prerevoluionar, ct i n alte ri, n ma re parte, au fost influenai de viziunile cercettorilor vest europeni. Muli dintre ei (de exemplu, criminalitii rui S. Tre gubov, V. Lebedev, S. Potapov .a.) au ascultat leciile profesorului R. A. Reiss, organizate la Lausanne n 19111912 i au luat cunotin de activitatea labora toarelor de poliie tiinific de la cen trele criminalistice din Europa. Evident c literatura de specialitate din perioada respectiv era dominat i de traduceri ale lucrrilor savanilor occidentali, ca Mina Minovici re satisfceau doar parial necesitile practicii judiciare i de expertiz. n acest sens, o mare n semntate pentru afirmarea criminalisticii n Rusia a avuto adoptarea Legii cu privire la nfiiarea cabinetelor de ex pertiz din S. Petersburg, Moscova, Kiev, Odesa n perioada 19121914, colaboratorii crora (N. Maka renko, S. Potapov, V. Ruseki, V. Favorski .a.) erau preocupai i de munca tiinific. Con gresul experilor criminaliti din 19 iulie 1916, desfurat la Petrograd, a ntrunit di rectorii administrativi i lociitorii cabine telor de expertiz, judectori de instrucie, medici legiti i ali specialiti fizicieni, bio logi, chimiti etc. Congresul a constatat nive lul nalt tiinific al cercetrilor de expertiz, Rudolph Reiss
35
demonstrnd faptul c n Rusia ia fcut apariia o nou tiin i activitate practic aflat n serviciul Justiiei [1, p. 24]. Generaliznd coninutul activitilor i al publicaiilor din acea perioad, considerate drept jaloane n acest dome niu de cunoatere, putem trage cteva concluzii: Majoritatea lucrrilor exprim o idee comun privind formarea unei discipline de sine stttoare criminalistica, denumit mai trziu i tehnic penal, poliie tehnic, poliie tiinific, n unele ri denumirile pstrnduse pn n prezent (Frana, Italia, Spania .a.). i aceasta pentru c, la etapa timpurie de dezvoltare, tnra tiin ncerca s soluioneze sarcini doar de factur poliieneasc. Sistemul antropometric, dactiloscopic, portretul vorbit, fotografia sig nalectic, fotografia metric, studierea modurilor de comi tere a infraciunilor i multe altele, erau destinate, n primul rnd, pentru poliie consumatorul principal al acestor cunotine i mai apoi pentru alte organe judiciare. Dezvoltarea de mai departe a jurisprudenei a demon strat ns, destul de convingtor, c n activitatea de comba tere a criminalitii sunt necesare nu numai metode i mij loace de expertizare a materialelor de prob, elaborate, de regul, n cadrul disciplinei poliia tiinific, dar i cuno tine, procedee i deprinderi mult mai vaste ce in de pre venirea, descoperirea i cercetarea infraciunilor n ansamblu aspecte care formeaz, de fapt, coninutul actual al tiinei criminalistica. Dup coninut, aceast disciplin are un caracter mai curnd eclectic i include dou mari desprituri: 1) expu nerea modurilor de comitere a infraciunilor, a argoului cri minal, a obinuinelor i a altor particulariti ale activitilor infracionale. 2) formularea unor recomandaii privind orga nizarea descoperirii i a cercetrii cauzelor penale.
36
Deci, n lucrrile de la acea vreme, se expun dou genuri de activitate diametral opuse i interdependente activi tatea infracional i activitatea criminalistic de cercetare a acesteia. n practica de combatere a infraciunilor se aplic cu notine nu numai din domeniul tehnicii i al tiinelor na turii, dar, ceea ce este important i din psihologie idee la care criminalistica din spaiul URSS avea s revin mult mai trziu.
37
Deloc nu este obligatoriu s te miti spre ceva Se poate pleca de la ceva Important este micarea sau schimbarea unei sau altei poziii E. de BONO Obinuiete spiritul s se ndoiasc, iar inima s tolereze. G. LICHTENBERG Omul nicicnd nu trebuie s se sfiasc de erorile sale, adic de faptul c astzi el este mai nelept dect ieri. J. SWIFT
3. Formarea colii sovietice de criminalistic Sub aspect istoric i conceptual, nu este greit, n opinia noastr, a evidenia coala sovietic de criminalistic, avnd n vedere contribuia i influena ei semnificativ asupra dez voltrii acestei ramuri n rile fostului lagr socialist, dar i pentru o nelegere mai profund a temeliilor, strii actuale i perspectivelor de dezvoltare ale ei n rile Comunitii Statelor Independente (CSI), inclusiv n Republica Moldova. Premisele formrii acestei coli au fost aezate, dup cum am menionat mai sus, nainte de apariia statului URSS, n perioada prerevoluionar din Rusia de la nceputul sec. XX. De asemenea subliniem c coala sovietic este descris, cu lux de amnunte, de ctre cunoscutul savant rus R. Belkin n monumentala sa lucrare . [Istoria criminalisticii naionale] M.: Edi tura NORMA, 1999. Unele date i idei din aceast lucrare leam utilizat la scrierea acestui paragraf. Revoluia din octombrie 1917, evenimentele legate de primul Rzboi Mondial, dar i de cel civil de pe teritoriul
38
3. Formarea colii sovietice de criminalistic
Rusiei, precum i haosul, foametea, dezastrul economic, n soite de o erupie infracional nemaipomenit n perioada de dup revoluie, au generat un ir de transformri social economice i politice radicale, cu impact n primul rnd asupra sferei ocrotirii ordinii de drept. n cursul acestor reforme, a fost distrus sistemul judiciar al Rusiei ariste i instituit o nou organizare judectoreasc. Concomitent, se rennoia i personalul organelor de repre salii. O mare parte din cadrele recrutate constituiau, ns, persoane slab instruite i lipsite de experien, ntruct muli specialiti ai aparatelor de urmrire penal din garda veche (S. Tregubov, B. Brasol .a.) au emigrat n strintate, alii boicotau puterea sovietic sau trezeau suspiciuni ca elemen te strine cauzei proletariatului. Situaia criminogen extrem de ncordat de la acea vre me cerea de la organele speciale de urmrire cele mai active i eficiente msuri de contracarare a faptelor penale, imple mentarea realizrilor tiinelor tehnice i naturale n aceast activitate, inclusiv posibilitile tiinei proaspt aprute criminalistica. Deci, perioada incipient de consolidare a criminalisticii sovietice avea un caracter vdit practic, determinat de nece sitatea luptei cu criminalitatea. Specialitii cu experien r mai n ar (V. Ruseki, I. Iakimov, S. Potapov, P. Semenovs ki, N. Bokarius, N. Makarenko, V. Gromov, S. Golunski .a.) iau continuat cercetrile ncepute anterior, axndui aten ia, mai cu seam, asupra elaborrii procedeelor i metodelor de descoperire i cercetare a faptelor penale. n acest sens, o mare nsemntate pentru afirmarea criminalisticii n spaiul sovietic au avuto lucrrile pionierilor criminaliti de pn la revoluie. Unul dintre ei, S. Tregubov, consultant juridic al Ministerului de Justiie, profesor de drept penal la Academia
39
JuridicoMilitar i la coala Imperial de drept, avea s edi teze, la Petrograd, n anul 1915 cartea Bazele tehnicii pena le. Procedee tiinifice de cercetare a infraciunilor. Lucrarea, dup cum recunotea nsui autorul, nu este pe deplin ori ginal, deoarece coninutul ei prezint, de fapt, o expunere i o completare a leciilor profesorului R. Reiss, predate n anul 1911 la Lausanne (Elveia) n faa a 16 asculttori rui ai departamentului judiciar [1, p. 16]. Printre acetia a fost i viitorul criminalist sovietic cu renume S. Potapov, care avea s elaboreze mai trziu bazele tiinifice ale identificrii cri minalistice. Lucrarea n cauz coninea 16 capitole, dedicate mai cu seam tehnicii criminalistice: 1. Aciunile de anchet la locul faptei. 2. Urmele de snge. 3. Urmele de picioare l sate de om. 4. Urmele digitale. 5. Alte diverse urme. 6. Cer cetarea incendiilor i a incendierilor. 7. Cercetarea cata strofelor feroviare. 8. Falsul n documente. 9. Deschiderea scrisorilor i falsificarea tampilelor. 10. Falsul hrtiilor de valoare. 11. Restabilirea documentelor arse. 12. Efectuarea percheziiilor. 13. Relaiile tainice ale infractorilor. 14. Uti lizarea radiaiilor ultraviolete. 15. Stabilirea persoanei (iden tificarea) infractorului. 16. Procedee de pstrare a probelor materiale i expedierea lor pentru cercetare [1, p. 16]. Un alt reper important n formarea viitoarei coli sovie tice de criminalistic a fost i lucrarea semnat n 1916 de ctre B. Brasol: Studii privind activitatea de anchet. Istorie. Practic, consacrat problemelor tacticii efecturii unor ac iuni de urmrire penal. B. Brasol, printre primii, menionea z existena unui raport direct ntre reuita cercetrii infrac iunilor i calitile personale ale anchetatorului, cunoaterea de ctre acesta a metodelor tiinifice de cercetare. Lucrarea const din dou pri: prima conine schie cu privire la dez voltarea institutului de anchet preliminar ncepnd cu mo
0
mentul scoaterii lui din cadrul organelor de poliie, n anul 1860, i crearea institutului judectorilor de instrucie. n a doua parte se expune metodologia cercetrii la faa locului i a percheziiei n cauzele privind catastrofele feroviare. Pe lng lucrrile menionate, n rndul crora trebuie inclus i opera amintit mai sus a lui E. Burinski Expertiza judiciar a documentelor, n primul deceniu al sec. XX au fost publicate i cri cu un caracter criminalistic informativ ce conineau indicaii cu privire la tactica efecturii percheziiei, cercetrii la faa locului, arestului etc: Dicionarul de cp ti al poliistului (L. Dobkeivici, Odesa, 1904), Participarea poliiei la activitatea de cercetare a faptelor penale (V. Dol goplecev, Varovia, 1901), ndreptar pentru funcionarii de poliie n cauzele penale (Chiinu, 1907) .a. [1, p. 19]. Dei lucrrile lui H. Gross erau deja traduse i editate n limba rus nc n anii 18951896 la Smolensk, n 1908 n St. Petersburg, criminalistica nc nu devenise cunoscut pe larg lucrtorilor practici din sfera justiiei. Premisele afirmrii definitive a acestui domeniu a fost posibil doar o dat cu crearea instituiilor de expertiz judiciar, amintite mai sus, i rspndirea cunotinelor de specialitate prin traducerea literaturii vesteuropene, ndeosebi a autorilor germani: R. Heindl Tehnica penal. Din atelierul de urmrire penal (1925); Dactiloscopia i alte metode de cercetare a infraciunilor (1927); E. Annuschat Arta descoperirii infraciunii i legile logicii (1927) primul autor care a abordat problematica ap licrii de ctre anchetator a raionamentelor logice, a reguli lor de elaborare i de verificare a versiunilor; H. Schneikert Teoria privind semnalmentele de recu noatere (1925); Introducere n tehnica penal (1926); Taina infractorului i cile de descoperire a acesteia (1925).
1
De mare popularitate se bucura n aceast perioad i lucrarea fundamental a lui Ed. Locard, Manual de crimi nalistic, ultimul (al VIIlea) volum al cruia a fost tradus i publicat la sfritul anilor treizeci, n care, pentru prima dat, se abordeaz problematica utilizrii prafului i a altor micro obiecte n activitatea de descoperire a infraciunilor. n anii 20 ai sec. XX au fost publicate n traducere i alte lucrri ale savanilor occidentali (A. Osborn, S. Ottolenghi, A. Gelvik, H. Schneikert, G. Schtiber), cu tiraje ntre 35 mii de exemplare, i, desigur, nu puteau s satisfac cerinele cres cnde ale practicii, acestea fiind doar ca suplimente la crile autorilor rui. Aceste traduceri au contribuit totui substan ial la rspndirea cunotinelor de specialitate i la apariia primelor practici de aplicare a metodelor tiinifice n pro cesul penal sovietic. n fosta URSS, criminalistica, n dezvoltarea sa, a parcurs cteva etape: etapa empiric anii 19171930, care se caracteri zeaz prin acumulare de experien i materiale empirice. Prima lucrare monografic de valoare este considerat, pe bun dreptate, cartea lui P. Semenovski (18831959) Dacti loscopia ca metod de nregistrare, editat la Moscova n 1923. Autorul pune n eviden o tipologie original a de senelor papilare i metoda de identificare a persoanelor du p caracteristicele particulare ale acestor desene. O serie de idei teoretice originale n perioada incipient de dezvoltare se conin i n lucrrile lui G. Manns (a. 1921), G. Akimov (a. 1924), N. Makarenko (a. 1926), n care se fac deja ncercri de a determina obiectul criminalisticii, sarci nile, scopul i sistemul acesteia. Bunoar, G. Manns, profe sor la Universitatea din Irkutsk, n lucrarea sa Criminalistica disciplin aplicat i obiect de predare, consider c obiec
2
tul criminalisticii prezint, pe de o parte, modurile de co mitere a infraciunilor, particularitile profesionale i obi nuinele infractorilor (argoul i superstiiile lor), iar pe de alt parte procedeele de cercetare a infraciunilor, inclusiv identificarea fptuitorilor [8, p. 7]. La consolidarea criminalisticii sovietice de la sfritul anilor 20 contribuie i cercettorul V. Gromov (18691952), care face primii pai n elaborarea teoriei versiunilor cri minalistice i a planificrii cercetrilor, propunnd n anul 1929 noiunea de metodic de cercetare a anumitor tipuri de infraciuni, care a i devenit mai trziu titlul ultimului compartiment al sistemului criminalisticii. Caracteriznd activitatea lui V. Gromov, profesorul R. Belkin menioneaz c spectrul de interese al acestui savant este extrem de larg, activitatea sa creativ este uimitoare i trezete profund res pect [1, p. 55]. Este suficient a remarca doar c multiplele sale lucrri erau foarte solicitate de ctre practicieni, iar une le dintre ele au fost reeditate de 56 ori. Avnd aproape 80 de ani, el particip activ, n anul 1949, la elaborarea primei cri de cpti a anchetatorului. n aceast perioad, o definiie mai desfurat a crimi nalisticii este formulat de un alt renumit fondator al crimi nalisticii sovietice I. Iakimov (18841954), n lucrarea sa Criminalistica. Manual de tehnic i tactic penal, editat la Moscova n 1925. Criminalistica ca tiin, noteaz auto rul, are ca obiect de studiu cele mai oportune moduri i pro cedee de aplicare a metodelor tiinelor naturii, tehnicii, medicinii n cercetarea infraciunilor, precum i studierea personalitii fizice i morale a infractorului n scopul acor drii unui ajutor justiiei n descoperirea adevrului material n cauza penal [10, p. 5]. De asemenea menionm i fap tul, c Iakimov a fost primul savant n criminalistica sovietic
3
care a formulat noiunea de urm: Ur ma prezint tiparul unui obiect pe ceva, care permite a judeca despre forma sau utilitatea lui [Citat dup: 1, p. 4243]. Tot n acest manual, autorul a fcut pri ma ncercare de a expune bazele tiin ifice ale nregistrri penale, pornind de la axioma empiric precum c fiecrui om i este caracteristic o individualita Ivan Iakimov te fizic, iar aceasta, combinat cu une le obinuine i deprinderi ale persoa nei (mersul, manierele, gesturile, scrisul, vocea etc.), poate fi recunoscut cu uurin [10, p. 34]. n lucrrile sale ulterioa re: Arta interogrii, M., 1928. Criminalistica. Tactic pe nal, M., 1929. Cercetarea, M., 1935 i altele, autorul for muleaz bazele teoriei operative de investigaie, elaboreaz printre primii tactica prezentrii spre recunoatere, aspectul psihologic al interogrii, problematica prevenirii infraciu nilor prin mijloace criminalistice. Lucrrile lui I. Iakimov, dei acestea nu au fost scutite de influena viziunilor criminalitilor vesteuropeni, de sup raestimare a urmelor materiale n activitatea de cercetare a infraciunilor, comparativ cu probele obinute din mrturii le verbale, au jucat un rol important n rspndirea cunotin elor de specialitate, n sistematizarea primelor experiene de aplicare a metodelor tiinifice n lupta cu criminalitatea. Aceste lacune au fost parial depite de ctre autorii pri mului manual de criminalistic, tiprit n anii 19351936 n 2 volume i destinat instituiilor de nvmnt superior juri dic. La elaborarea manualului au participat ilutrii savani criminaliti: S. Potapov, I. Iakimov, V. Gromov, P. Tarasov Rodionov, S. Golunski, E. Zier. Lucrarea este structurat, dup cum urmeaz:

1) Criminalistica. Vol. I: Tehnica i tactica cercetrii in fraciunilor, M., 1935, constituit din trei pri: Partea I Principiile de baz ale criminalisticii (introducere, istoria dezvoltrii criminalisticii). Partea II Tehnica penal (nre gistrarea i recunoaterea infractorilor. cercetarea probelor materiale i a urmelor. cercetarea documentelor). Partea III Tactica penal (schema tipic de cercetare. percheziia i ridicarea. cercetarea la faa locului. interogarea. efectuarea expertizei. identificarea persoanelor i confruntarea. ncheie rea cercetrii i forma de prezentare a dosarului). 2) Criminalistica. Vol. II: Metodica cercetrii anumi tor genuri de infraciuni, M., 1936, compartimentat n dou pri: Partea I Metodica cercetrii omorurilor i a unor infraciuni penale generale (cercetarea omorurilor obinuite i a actelor de terorism, jafurilor i tlhriilor, infraciunilor de viol, de incendiere. Partea II Metodica cercetrii sustra gerilor din proprietatea socialist, a infraciunilor economi ce, a infraciunilor svrite de persoane cu funcii de rs pundere (cercetarea sustragerilor din proprietatea socialist, a delapidrilor, a producerii de mrfuri de proast calitate). Peste trei ani (19381939), acest manual, revzut i adu git, a fost reeditat de acelai colectiv de autori, la care sau alturat i V. Cervakov, A. Vinberg, B. aver. Dei manualul era prea politizat, iar unele interpretri, apreciate de pe poziiile de astzi, sunt depite i chiar gre ite, el a jucat un rol important n consolidarea criminalisti cii sovietice, rmnnd, inclusiv pn la nceputul anilor 50, singurul material didactic al cursului de criminalistic desti nat instituiilor de nvmnt superior. Pentru colile juri dice, n care se pregteau cadre profesionale de nivel mediu, n anul 1940 a fost elaborat manualul de criminalistic ntr un singur volum, semnat de B. aver i A. Vinberg, n care
5
aceast disciplin a fost sistematizat n dou pri: partea general i partea special. n partea general, autorii au in clus metodele i procedeele de colectare, depistare, fixare i expertizare a probelor, cutarea i identificarea infractorului recomandaii aplicate conform necesitilor n cercetarea tuturor categoriilor de cauze, iar n partea special cele mai oportune procedee i metode de descoperire i cercetare a anumitor categorii de infraciuni. Manualele enumerate mai sus reflec tau nivelul de dezvoltare a criminalisti cii ca tiin. n acea etap, din motive bine cunoscute, legturile profesionale cu cen trele criminalistice din Europa au fost, practic ntrerupte. Concepiile crimina litilor strini au fost supuse unor revizii i critici nentemeiate, iar lucrrile lor de clarate drept dogmatice. n aceste ma Boris aver nuale, dar i n alte lucrri din domeniul criminalisticii, cu toate c se sublinia im portana metodelor i mijloacelor tehnicotiinifice n afla rea adevrului n cauzele penale, practica organelor NKVD KGBMGB demonstra c nu arareori criminalistica era pus n serviciul asigurrii unor scopuri politice. Totui, operele savanilor criminaliti din aceast perioa d au jucat un rol hotrtor n pregtirea cadrelor de profil n fosta URSS, altoindule preferine fa de metodele tiin ifice n lupta contra delincvenilor. etap tiinific (anii 4050 ai sec. XX) de dezvolta re a criminalisticii sovietice perioada de formare a teoriilor criminalistice particulare ncepe cu publicarea de ctre B. a ver, n anul 1938, a articolului Obiectul i metoda crimina listicii sovietice ( , 1938,
6
nr. 6), precum i a altei lucrri semnate de S. Potapov, Prin cipiile identificrii criminalistice ( , 1940. nr. 1), ambele de o deosebit importan conceptual, care au pus nceputurile crerii bazelor teoretice ale criminalisticii i a uneia dintre conceptele ei principale teoria identificrii criminalistice. n perioada anilor 19411945, sa n trerupt activitatea de cercetri fundamen tale, dezvoltarea criminalisticii fiind con format necesitii acordrii de ajutor organelor de drept n lupta cu criminali tatea att n zona luptelor, ct i n spa tele frontului. Totui, n regiunile mai ndeprtate de front, munca teoreticotiinific, pri Serghei Potapov vind, mai cu seam, unele probleme prac tice actuale, se desfura din plin. Astfel, n anii 19421943, n or. Ahabad (Turkmenistan), au fost publicate o serie de lucrri, precum: S. Golunski, Interogarea n ancheta preli minar. S. Kubiki, Cercetarea la faa locului n cauzele pe nale. M. Bogatriov, Urmele de transport auto i urmele preluate de la faa locului de la acestea .a. n aceast perioad, au fost elaborate o multitudine de instruciuni, ndreptare i ghiduri practice, n special pentru procurorii militari, anchetatorii flotei maritime etc. Practica simea o necesitate acut de mijloace i metode de detectare a actelor false, confecionate de ctre serviciile speciale ger mane pentru agenii lor infiltrai n spatele frontului, dar i pentru a stabili autenticitatea documentelor ce reglementau distribuirea produselor alimentare populaiei. O actualitate sporit avea i elaborarea metodicilor de cercetare a diverse lor varieti de infraciuni militare, comise cu aplicarea arme
7
lor de foc. Identificarea acestora dup gloane i tuburi de car tue devenise, n acel timp, una dintre cele mai actuale probleme ale expertizei balistice. De utilitate mare se bucura i lucrarea criminalistului B. Komarine Identificarea dactiloscopic la distan (M., 1937), ntruct Biroul Central de nregistrare Penal se afla departe de linia frontului, dincolo de munii Ural, i informaiile necesare se puteau obine doar prin tele fon sau telegraf, folosinduse sistemul de codificare a particu laritilor desenului papilar, elaborat de ctre acest savant. Trebuie menionat c i consolidarea tiinei, a avut o importan semnificativ asupra activitii practice a orga nelor de drept. Dac, pn la mijlocul anilor 30, n URSS activa doar un singur sistem de asisten tehnicocrimina listic n organele de miliie, apoi, ncepnd cu anul 1936, n instituiile de nvmnt superior din Moscova, Leningrad, Saratov, Kazan au nceput s fie create laboratoare crimina listice care, pe lng pregtirea cadrelor de juriti, executau expertize pentru organele practice i, totodat, efectuau cer cetri tiinifice pe baza expertizelor. Imediat dup rzboi, se nfiineaz Laboratorul Central de criminalistic al Comisariatului Norodnic de Justiie i Institutul de Cercetri tiinifice n domeniul criminalisticii al MAI din URSS (astzi, respectiv, Centrul Federal de Ex pertiz Judiciar al Federaiei Ruse de pe lng Ministerul Justiiei i Centrul de Expertiz i Criminalistic al MAI din Federaia Rus). n anul 1949, se fondeaz Institutul Unional de Cercetri tiinifice n domeniul criminalisticii al Procu raturii URSS, reorganizat mai trziu n Institutul Unional de cercetri tiinifice asupra cauzelor criminalitii i pentru elaborarea msurilor de prevenire a acestui fenomen) [12, p. 33]. Pe la nceputul anilor 50 ai sec XX, n toate instituiile de procuratur ncep s fie fondate cabinete de criminalistic,
8
iar n statele lor de personal se introduce funcia de procuror criminalist. Extinderea reelei de instituii criminalistice a contribuit i la sporirea numrului specialitilor de nalt calificare n acest domeniu. I. Krlov scrie c dac n perioada de pn la rzboi gradul de doctor habilitat n drept l deinea doar S. Golunski, iar n timpul rzboiului apruse nc un dein tor de acest grad N. Terziev, apoi n anii 19471950, nu mrul doctorilor habilitai a crescut pn la 6 persoane (I. Iakimov, S. Potapov, A. Vinberg, S. Mitricev, M. alamov, S. Tihenko). n perioada anilor 19601970, numrul lor sa ridicat mult mai mult, atingnd cifra de 28 de doctori habi litai n drept cu specializare n criminalistic [15, p. 128]. Creterea permanent a numrului de teorii criminalis tice particulare i determinarea coninutului lor n primii ani de dup rzboi au scos n eviden necesitatea precizrii unor categorii criminalistice doctrinare: obiectul de studiu, sistemul i natura criminalisticii etc. n acest sens, un rol im portant au jucat discuiile tiinifice desfurate n anii 1952, 1955 n cadrul Conferinelor unionale sub egida Institutului Unional de Cercetri tiinifice n domeniul criminalisticii al Procuraturii URSS. Ca urmare a acestor dezbateri, a fost respins conceptul tehnicnaturalist al cri minalisticii susinut de G. Manss, E. Zi er .a. i acceptat natura juridic a ei, argumentat de cunoscuii cercettori S. Mitricev, A. Vinberg, A. Vasiliev, S. Go lunski. Pn la sfritul anilor 50, sistemul criminalisticii a fost dominat de ideile Stepan Mitricev lui B. aver, aceasta fiind mprit la
9
fel ca i alte tiine juridice, n partea general i partea spe cial. Abia n 1958, n manualul pregtit sub redacia lui S. Mi tricev, criminalistica este din nou prezentat tripartit: tehnica criminalistic, tactica de anchet i metodica particular. O contribuie nsemnat n dezvoltarea criminalisticii n aceast perioad au aduso disertaiile susinute de: I. Iaki mov Cercetarea de anchet (1947). A. Vinberg Bazele expertizei criminalisticii sovietice (1954), precum i lucr rile originale ale altor savani: B. evcenko Bazele tiini fice ale traseologiei contemporane (1947). S. Potapov In troducere n criminalistic, n care a fost elaborat concepia de identificare criminalistic, precizat n lucrrile altor cer cettori: (N. Terziev, M. Segai, V. Koldin). B. Komarine Identificarea criminalistic a armelor de foc dup tuburile trase (1945). S. Potapov Fotografia judiciar (1948). N. Se livanov Fotografia judiciar operativ (1955). V. Orlov Bazele identificrii persoanei dup scris (1952) .a. Pe la mijlocul anilor 50, ncepe o activitate de elaborare a teoriei versiuni lor i planificrii cercetrilor (A. Vasiliev, S. Golunski, N. Iakubovici .a.), este re flectat problematica tacticii unor aciu ni de urmrire penal, inclusiv a experi mentului de anchet (L. Aroker, 1951. N. Gukovski, 1958. R. Belkin, 1959), a tacticii interogrii .a. Serghei Golunski Prin urmare, n aceast etap, crimi nalistica a devenit cunoscut ca o tiin ce studiaz procedeele i mijloacele tehnice i tactice de depi stare, colectare, fixare i expertizare a probelor judiciare uti lizate n descoperirea i prevenirea infraciunilor (A. Vinberg, 1950), definiie care urma s fie folosit cu unele precizri nensemnate n urmtoarele cteva decenii.
50
La finele anilor 50, sau extins mult cercetrile teoretice n aceast ramur, aplicarea intens a realizrilor ei n acti vitatea practic de lupt cu criminalita tea. n legtur cu aceasta, savanii crimi naliti iau orientat cercetrile asupra problemelor generale teoretice, fapt care a condus la formarea unui nou compar timent al ei Bazele teoretice i metodo Abram Vinberg logice ale criminalisticii, plasat n faa celorlalte trei tehnica, tactica i meto dica criminalistic. A aprut iari n vizorul cercettorilor problema obiectului criminalisticii, a sistemului ei, naturii i altor elemente conceptuale ale acestei ramuri. Sa resimit necesitatea consolidrii i comprimrii ntro singur teorie a tuturor celor particulare, elaborate deja sau aflate n curs de elaborare. etapa a treia de dezvoltare a criminalisticii sovietice (anii 60 80 ai sec. XX) a fost determinat de necesitatea prioritar de elaborare a teoriei generale i a metodologiei tiinei criminalistica. Piatra unghiular a acestei metateorii, de necesitatea ela borrii creia semnala nc la sfritul anilor 40 A. Vinberg, o constituie lucrrile fundamentale ale lui S. Mitricev Ba zele tehnice ale criminalisticii sovietice (1965). R. Belkin i A. Vinberg Criminalistica i probaiunea (1969). N. Seliva nov, V. Tanasevici, A. Eisman, N. Iakubovici Criminalisti ca sovietic. Probleme teoretice (1978). A. Vasiliev, N. Iablo kov Obiectul, sistemul i bazele teoretice ale criminalisticii (1984) .a.. O contribuie deosebit de important la soluionarea acestei probleme complexe a adus R. Belkin (19222002),
51
savant criminalist de prim mrime din Rusia, autor a peste 300 de lucrri n domeniul criminalisticii i procedurii pe nale. Cu participarea sa au fost editate n jur de 25 de ma nuale de criminalistic. Sub conducerea acestui cercettor au fost pregtite i susinute peste 116 teze de doctorat [7, p. 5. 14, p. 6]. Operele profesorului R. Belkin au servit drept baz pentru crearea unei coli tiinifice de ctre discipolii si. De fapt, aceast coal a nceput s se contureze nc pe la mijlocul anii 60 perioad cnd el a debutat cu un ciclu de lucrri con sacrate, n exclusivitate, problemelor teoretice i metodologice ale crimina listicii moderne. ntro serie de volu me, care au un caracter mai mult po lemic dect academic, precum sunt Colectarea, cercetarea i evaluarea probelor (1966). Legea, tiina pro cesualpenal i criminalistica (1971). Rafail Belkin Criminalistica. Probleme teoretice ge nerale (coautor A. Vinberg 1973). Curs de criminalistic sovietic. 3 vol. (19771979), reeditat i revzut n 1997, 2001). Criminalistica: probleme, tendine, perspective (1987). Criminalistica: probleme la ordinea zilei. Chestiuni arztoare ale criminalisticii ruseti (2001) i multe alte, n care autorul analizeaz, dezbate, prognozeaz i formuleaz noi idei i recomandaii pentru practica judiciar. n aceste lucrri, el a elaborat un concept integral al teoriei generale a criminalisticii, a formulat o nou definiie a obiectului tiin ei n cauz, a propus o serie de noiuni fundamentale ce in de tactica i metodica criminalistic, a argumentat o nou viziune asupra naturii criminalisticii. Pentru prima dat, R. Belkin a prezentat structura i esena teoriei generale a
52
criminalisticii, ca sistem de principii conceptuale, noiuni i categorii, definiii i conexiuni ce interpreteaz obiectul tiin ei n ansamblu, n opera Teoria leninist a reflectrii i pro blemele metodologice ale criminalisticii sovietice (1970). Aceasta este reflectat mai detaliat n Vol. 1 al Cursului de criminalistic, publicat n 1977. La baza ei se afl conceptul filozofic al reflectrii ca fundament gnoseologic al crimina listicii ca tiin. Concluziile principale privind obiectul, sarcinile, meto dele, legile de dezvoltare ale criminalisticii, alte categorii doctrinare, au mbogit i au precizat considerabil tiina n cauz, deschiznd noi direcii de cercetare, elaborate ulterior de ctre criminalitii acestui spaiu, precum sunt: teoria privind modul de comitere a infraciunilor i de tinuire a urmelor (G. Zuikov, Ig. Luzghin, V. Lavrov). elaborarea problematicii ce ine de aplicarea psiholo giei i a logicii n activitatea de cercetare a infraciunilor (A. Ratinov, A. Dulov, V. Vasiliev, A. Eisman, I. Luz ghin), care, ulterior, sau desprins de criminalistic, formnd ramuri aparte. caracteristica criminalistic a infraciunilor (R. Belkin, N. Selivanov, A. Vasiliev, N. Iablokov, V. Obrazov). aplicarea cunotinelor de specialitate n activitatea de cercetare a infraciunilor (N. Selivanov, V. Goncearen ko, M. Saltevski, A. Levi, G. Gramovici, Iu. Koruhov, A. Volnski, V. Volnski, I. Sorokateaghin .a.). teoria situalogiei criminalistice (I. Gherasimov, L. Drap kin, V. ikanov, O. Baev, T. Volcekaia .a.). teoria i practica combinaiilor (operaiilor) i a deci ziilor tactice, precum i a riscului tactic (A. Dulov, R. Belkin, S. vetkov, G. Zorin .a.). elaborarea bazelor conceptuale privind metodica cri minalistic (A. Kolesnicenko, I. Vozgrin, V. Obrazov).
53
expertologia judiciar (A. Vinberg, A. leahov, N. Ma lahovskaia, Iu. Koruhov, V. Snetkov, A. Volnski, E. Ros sinskaia, T. Averianova .a.). victimologia criminalistic (V. Burdanova, V. ikanov, V. Bkov). micrologia i odorologia judiciar (M. Vander, A. Vin berg, M. Saltevski, V. ikanov, G. Fiodorov) aplicarea mainilor electronice de calcul n urmrirea penal, matematizarea i algoritmizarea procesului de cercetare a infraciunilor (N. Polevoi, R. Lanman, Z. Kirsanov, L. Aroker, N. Selivanov, A. atalov). Cele menionate mai sus permit a conchide c coala sovietic de criminalistic de pn la 1991, lund n con sideraie spectrul i nivelul cercetrilor, realizrile ei, mai cu seam n soluionarea problemelor teoretice, poate fi plasat printre cele de frunte, prezentnd o baz tiinific i practic solid pentru dezvoltarea de mai departe a criminalisticii, prin eforturile comune ale savanilor care activeaz astzi n statele aprute n urma destrmrii URSS, inclusiv n Republica Moldova.
5
A reaciona insuficient de rapid sau ineficient la ceea ce se ntmpl n jurul nostru este la fel ca i cum nu am reaciona deloc. ncremenirea n faa schimbrilor ce necesit reacie poate fi numit drept Lovitur dat de Viitor. E. TOFFLER Cine se strduiete s-i nving natura sa, las s nu-i pun sarcini nici prea grele i nici prea uoare, deoarece n primul caz va fi mereu dezamgit de eecuri, iar n al doilea caz va obine puine succese, cu toate c va nvinge adeseori. F. BACON Visul nu este un refugiu de la realitate, ci un mijloc de a ne apropia de ea. S. MAUGHAM
4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr n Moldova, istoria dezvoltrii criminalisticii ca tiin a sistemului de drept ncepe mai cu seam in perioada aflrii republicii n cadrul fostei Uniuni Sovietice. Dup cum afir ma profesorul R. Belkin, istoria acestei tiine rmne comu n pentru toi membrii acestei Uniuni, indiferent de limba n care actualmente o expunem [1, p. X]. Oricum, consolidarea acestei ramuri este strns legat de procesul de formare a organelor de ocrotire a normelor de drept n RSS Moldoveneasc parte constituent a fostei URSS. Pn la anexarea forat a Basarabiei de ctre URSS, la 28 iunie 1940, folosirea metodelor i mijloacelor tehnico tiinifice n activitatea de combatere a criminalitii pe teri toriul Basarabiei sa sprijinit pe sistemul de drept romnesc, n structura cruia criminalistica ocupa o poziie distinct.
55
La sfritul anilor 30 ai sec. XX, coala criminalistic din Romnia era deja constituit, cu tradiii aproape centenare, slujit de personaliti bine cunoscute. Se bucurau de popu laritate lucrrile profesorului C. urai Elemente de poliie tehnic (1937); E. Bianu Tactica i tehnica percheziionrii (1941); V. Sava Manual de dactiloscopie (1943) .a. ns dezvoltarea ulterioar a criminalisticii naionale a fost in fluenat de coala sovietic de criminalistic, ara noastr aflnduse n spaiul URSS timp de jumtate de secol. O dat cu declararea RSSM, n 1940, se desfoar lucr ri de creare a sistemului judiciar al organelor Procuraturii, a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne (NKVD) activiti ntrerupte de rzboi i reluate n 1944. Prima subdiviziune de criminalistic, care se numea Bi roul tehnicotiinific, n frunte cu I. V. Teriohin, expert cri minalist superior, a fost nfiinat la 14 octombrie 1940 n cadrul serviciului special al Direciei de miliie a Comisaria tului Poporului pentru Afacerile Interne. Patru ani mai trziu, aceast unitate este transformat n subsecie tehnicotiinific (ST) n componena biroului operativ, condus consecutiv, n diferite perioade, de P. K. Olei nikov (19441952), S. V. Alfiorov (19521955), N. I. Pekarov ski (19551961), D. T. Pavlenok (19611965), n iunie 1965 aceasta fiind reorganizat n secie tehnicotiinific a Di reciei de miliie a Ministerului de Ocrotire a Ordinii Publice (MOOP RSSM). Principala sarcin a unitilor criminalistice din sistemul organelor afacerilor interne consta n acordarea sprijinului tehnicotiinific serviciilor operative de investigaie, pre cum i organelor de anchet ale MAI, Procuraturii, MGB KGBlui n descoperirea i cercetarea infraciunilor, iden tificarea autorilor faptelor penale. Colaboratorii acestor uniti
56
4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr
Conductorii serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne n epoca sovietic
acordau ajutor criminalistic n realizarea msurilor opera tive de investigaii, aciunilor de anchet, n examinarea pro belor materiale prin efectuarea unor expertize simple, tradi ionale. n cazul n care aprea necesitatea efecturii unor investigaii criminalistice mai complexe, lucrtorii organe lor de anchet, instanele de judecat erau nevoite s se ad reseze la instituiile de expertiz judiciar ale Ucrainei din
57
oraele Odesa, Kiev, Harkov, precum i la Institutul Unional de cercetri tiinifice privind expertiza judiciar (Moscova), alteori la institutele de ramur ale Academiei de tiine din republic. Aceast stare de lucruri a existat pn la 28.06.1962, da t cnd guvernul RSSM, prin hotrrea nr. 535p, a decis n fiinarea unui laborator criminalistic de cercetri tiinifice propriu pe lng Universitatea de Stat din Chiinu, care pes te puin timp devine un centru tiinificopractic de dezvol tare a acestei ramuri de drept n Republica Moldova. Primul director al laboratorului, numit la 22.09.1962, a fost N. S. Volvaci, colaborator tiinific superior, invitat de la laboratorul similar din or. Odesa. A dirijat timp ndelungat cu aceast instituie, ulterior reorganizndo n laborator de cercetri tiinifice n ramura expertizei judiciare. n 1971, o dat cu crearea Ministerului de Justiie al RSSM, laboratorul este transferat n subordinea acestui minister, la nceput ca filial a Institutului Unional de cercetri tiinifice privind expertiza judiciar, iar mai trziu ca instituie repu blican autonom. Iniial, structura laboratorului avea dou secii de expertiz criminalistic i de expertiz tehnic auto. Mai trziu, secia de expertiz contabil din cadrul Di reciei de revizie i control a Ministerului de Finane a fost de asemenea transferat n subordinea acestui laborator. Pe lng efectuarea expertizelor judiciare i participarea n cali tate de specialiti la aciunile de anchet, personalul laborato rului desfoar i cercetri tiinifice n domeniul expertizei judiciare i criminalisticii n cadrul unor programe unionale. n anii 60, i ncepe activitatea de colaborator al seciei de expertize criminalistice cunoscutul criminalist S. Gh. Dora, specialist n expertiza documentelor. Cercetarea scrisului i a vorbirii n scris n actele executate n limba romn au con stituit preocuprile de baz ale acestui savant i pedagog,
58
dnsul susinnd teza de doctorat pe aceast tem. La ora actual, confereniarul universitar S. Dora desfoar o acti vitate prodigioas la catedra Drept procesual penal i crimi nalistic a facultii de Drept a Universitii de Stat din Mol dova, impunnduse prin editarea primelor dou volume ale manualului de criminalistic, de o valoare incontestabil pentru consolidarea i dezvoltarea cunotinelor criminalis tice in ara noastr. Cercetri tiinifice solide se efectuau i n secia de exper tiz autotehnic, condus n perioada anilor 19721978 de A. M. vang, care a pregtit, de asemenea, i a susinut teza de doctorat n problema viznd ghidarea automatizat a ampli ficatoarelor de frnare ale automobilelor. n aceast secie, condus ulterior de ctre cunoscutul specialist n materie M. V. Hapatnikovski, a fost elaborat o metodic autentic de evaluare a mijloacelor de transport auto i a prejudiciului ma terial cauzat acestora ca urmare a accidentelor rutiere. Specialitii laboratorului, n colaborare cu Institutul Unional de ramur, au realizat, prin metode instrumentale de investigaie, o serie de cercetri privind expertiza esutu rilor textile arse, formarea unei bnci de date privind materia lele fibroase i articolele confecionate din ele etc. V. Postevca, colaborator al acestei secii, a realizat un ir de cercetri tiinifice privind examinarea chimic a artico lelor confecionate din cauciuc i polimeri, ncheiate cu pre gtirea i susinerea tezei de doctor n acest domeniu. Exper ii biologi n comun cu colegii lor din Minsk, Kiev, AlmaAta, Harkov, Moscova au efectuat o serie de analize complexe ale diferitelor obiecte drept corpuri delicte, n particular, a fire lor de pr provenite de la animale, elabornd metodici parti culare de cercetare, utilizate de specialitii criminaliti din ar i de peste hotare.
59
Mai trziu, n baza unei hotrri a Guvernului Republicii Moldova, laboratorul este transformat n Institut Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic de pe lng Ministe rul Justiiei, condus consecutiv de ctre dr. M. Demcenco, S. Melnicenco, dr. hab., profesor M. Gheorghi. Prin legea nr. 371XVI din 29.12.2005, Institutul capt o alt denumire Centrul Naional de Expertize Judiciare (CNEJ), condus astzi de ctre un practician experimentat, Gh. Creu. Structura Centrului include cinci laboratoare: de crimi nalistic. de fizic i chimie legal. expertize autotehnice. expertize tehnicoincendiare. expertize judiciare economice. Pe lng aceasta, CNEJ are filiale n mun. Bli, or. Ca hul, n care se efectueaz, mai cu seam, expertize autoteh nice i contabileeconomice. Serviciul criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne sa extins, pe msur ce sporeau necesitile practicii de apli care a metodelor i mijloacelor tehicotiinifice n cercetarea infraciunilor, fiind nzestrate laboratoarele cu utilaje i dis pozitive tehnice moderne. n anii 60, n unele secii raionale de miliie mai impor tante, au fost instituite uniti de experi criminaliti, care iau asumat o parte din sarcini viznd participarea la aciu nile de anchet, la activitile operative de investigaie, pre cum i la efectuarea unor expertize tradiionale. Din 1965 pn n 1969, acest serviciu a fost condus de doctorul n drept I. K. ahrimanian, ulterior doctor habilitat n drept, profesor al Academiei de Miliie din Moscova. Pe parcursul anilor 6080, serviciul criminalistic al MAI a fost reorganizat de mai multe ori, fiind instituite: secia teh nicotiinific, secia tehnicooperativ, secia de expertiz criminalistic. n acest rstimp, au aprut noi subsecii: de expertize speciale (fizicochimice, biologice, tehnice incen
60
diare, ale produselor alimentare), de aplicare a tehnicii spe ciale, de implementare a sistemului monodactiloscopic de nregistrare i urmrire penal .a. n acest rstimp, inclusiv pn astzi, serviciul a fost condus consecutiv de A. Niki tenko, V. Konev, F. Cornea, P. Gavrilan, S. Covalevschi, S. Bos tan, N. Gaibu, A. Rotari, Gh. Creu. La nceputul anilor 90, acestui seviciu i sa dat o nou denumire Centrul de expertize i examinri criminalistice, trecut n componena Departamentului de poliie criminal. Aceast restructurare a fost nsoit de o majorare semni ficativ a personalului, care la ora actual variaz ntre 170 190 de specialiti ce activeaz n laboratoare create n fiecare comisariat de poliie din ar, ndrumate metodic de ctre Direcia tehnicocriminalistic a MAI din RM. Aceast Di recie, condus astzi de ctre un practician experimentat, Iu. Florea, cuprinde: secia evidene criminalistice i identi ficri. secia examinri speciale. secia bombtehnic. secia tehnic operativ. secia metodicotiinific, precum i la boratoare specializate: de transport auto, a comportamen tului simulat (poligraf), radiologic, fonoscopic, de cercetare a drogurilor Nord [17]. De implementarea realizrilor tiinei criminalisticii i medicinii legale n practica de urmrire penal este preocu pat i Serviciul de medicin legal (SML) al Republicii Mol dova, subordonat Ministerului Sntii i Proteciei Socia le, care a fost instituit la 27 septembrie 1951. Astzi, SML, condus de prof. univ., dr. habilitat n medicin Gh. Baciu, ntrunete peste 250 de angajai, dintre care circa 100 sunt medici legiti ce activeaz n toate centrele raionale [21]. Ini ial, Serviciul, intitulat Birou Republican de expertiz medi colegal, a fost condus de Petru Areev. Ulterior, din 1958, n fruntea acestei instituii, timp de 30 de ani, sa aflat Petru
61
Maximov, care a contribuit substanial la dezvoltarea medi cinii legale i a criminalisticii n ara noastr. Centrul de Medicin legal coordonator metodic al Serviciului n ansamblu, se afl n mun. Chiinu i include dou secii municipale (tanatologie, secia chimic) i patru laboratoare specializate: investigaii biologice. toxiconarco logie. histopatologie. laboratorul medicocriminalistic. Un aport considerabil n dezvoltarea criminalisticii prac tice n Moldova iau adus i lucrtorii Procuraturii, n spe cial, serviciul procurorilor criminaliti, nfiinat la nceputul anilor 70 ai sec XX. Muli colaboratori ai Procuraturii, ai MAI din RM, ai altor organe de ocrotire a normelor de drept din aazisa garda veche, care sau ocupat de cercetarea i descoperirea crimelor grave, cunosc numele vestitului sa vant criminalist M. Pohis. Autor i coautor al multor lucrri tiinifice, el a pregtit i a susinut teza de doctor n drept pe problema cercetrii omuciderilor nsoite de dezmembrarea cadavrului, care nu ia pierdut actualitatea nici pn n pre zent. Nu mai puin respect merit munca depus de procu rorii criminaliti O. Bco, S. creabaci, A. Magdaliuc, cuno tinele i experiena crora au fcut posibil descoperirea unei serii de crime cu un mare ecou n anii 8090 ai se colului trecut. La consolidarea i dezvoltarea tiinei criminalisticii n Moldova o contribuie incontestabil au avuto i ali savani criminaliti, o bun parte dintre care mbin lucrul tiinific cu activitatea de educaie i instruire a noilor generaii de juriti la Universitatea de Stat, Universitatea Liber Interna ional, Academia de Poliie i la alte instituii de nvmnt. Astfel, n diferite perioade, au fost pregtite i susinute teze de doctor n ramura criminalisticii de ctre A. Teleuc , D. Zabunov , V. Lungu, C. Mrza, V. Hrustaliov, Gh. Golu
62
benco, M. Gheorghi. Profesorul universitar M. Gheorghi a pregtit i a susinut n 2001 teza de doctor habilitat n drept la specialitatea criminalistic, anticipat de publicarea unei monografii i a altor materiale cu un caracter didactic pe probleme ce in de cercetarea crimei organizate. n ulti mii ani, el a tiprit i alte lucrri n materie de tactic crimi nalistic [22], contribuind substanial i la realizarea unor manifestri tiinificopractice pe problemele criminalisticii i expertizei judiciare [16]. La ora actual, n legtur cu definitivarea reformei judi ciare i de drept n ar, armonizarea legislaiei naionale cu standardele europene, majorarea numrului facultilor de profil n instituiile de nvmnt superior i mediu specia lizat, munca de cercetare tiinific a practicienilor i a sa vanilor criminaliti sa nviorat. De un real folos pentru specialitii din teren, dar i pentru studenii facultilor de drept, sunt crile elaborate de colectivele de practicieni din cadrul MAI din RM, de la Centrul Naional de Expertiz Judiciar de pe lng Ministerul Justiiei, Institutul de Refor me Penale, alte instituii, lucrri precum sunt: Cercetarea la faa locului (ndrumar metodic). Ch., 2002. Ghid de ex pertize judiciare. Ch., 2005. Examinarea medicolegal a cadavrului la faa locului. Ch., 2004. Expertiza judiciar n cauzele privind minorii Ch., 2005 .a. Acest fapt este deter minat i de extinderea contactelor cu colegii din strintate, de participarea activ a criminalitilor moldoveni la diverse Simpozioane criminalistice internaionale, mai cu seam n Romnia, dar i de stagiile fcute de acetia pe diverse do menii de profil n ri dezvoltate (SUA, Israel, Turcia .a.), care, fr ndoial, influeneaz pozitiv i activitatea practic de aplicare a noilor metode i mijloace tiinifice n comba terea criminalitii [18].
63
Participani la simpozionul internaional de criminalistic desfurat la Universitatea Liber Internaional din Moldova. Chiinu, 24-25 septembrie 2004
Cele menionate permit a ne exprima convingerea c criminalistica naional, sprijininduse pe bogata practic a criminalisticii sovietice, mbinat eficient cu realizrile ac tuale ale rilor dezvoltate, ale tehnologiilor informaionale avansate, va evolua n continuare, astfel nct s contribuie cu propria experien la mbogirea fondului general de cu notine criminalistice pe plan mondial.
6
Bibliografie i note
1. . . . .: , 1999. 2. itat dup: . . : . .: , 2001. 3. . . : , , . .: , 2003. 4. . ., . . : . : , 2003 // http:www.poligraf.sp.ru/kazahst.html. 5. . : / . . . . . 3 . .: ,1991. 6. Crjan L. Tratat de criminalistic. Bucureti, Ed. PINGUIN BOOK, 2005. 7. . . . ., 1998. 8. ., . ., . ., . . . . . . . . .: . ., 1999. 9. Mcelaru V. Balistica judiciar. Bucureti, 1972. 10. . . . . ., . c . 1925 . .: , 2003. 11. . . . . c .1908 . .: , 2002. 12. Gheorghi M. Criminalistica. Partea I. Introducere n crimina listic. Chiinu. 1995. 13. : / . . . . . 3 ., . . .: , 2005. 14. . . : . . 3 ., . .: , , 2001. 15. . . / : / . . . , . . . .: , 2001.
65
16. Criminalistica la nceputul mileniului trei: Constatri, tendine, perspective: Materialele simpoz. int. de criminalistic, 2425 sept. 2004 / col. de red.: Mihail Gheorghi (pre.)Ch.: .I. Angela Levina, 2005. 17. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Direcia Tehnicocriminalistic/http:mai.md.dirtehncrim_ro/ . 18. n ultima perioad, savanii i practicienii criminaliti din Repu blica Moldova particip tot mai activ la lucrrile diverselor simpo zioane internaionale de criminalistic. Legturi strnse n acest sens sau stabilit mai cu seam cu colegii din Romnia (Asociaia Criminalitilor din Romnia, Societatea Romn de Criminologie i Criminalistic, Academia de poliie Alexandru Ioan Cuza .a.. 19. n Frana, marcarea cu fier rou a fost abolit de o lege adoptat la 31 august 1832. A se vedea n acest sens: Charles Diaz. La police technique et scientifique. Presses Universitaires de France, Paris, 2000. 20. . . . . .: , 2004. 21. Ziarul Timpul din 14 septembrie 2001. 22. A se vedea, spre exemplu: M. Gheorghi. Tezele generale ale tac ticii criminalistice, Chiinu, 2004. Tactica cercetrii la faa locu lui, Chiinu, 2004. Tactica reinerii bnuitului, nvinuitului, Chi inu, 2004 .a. 23. Locard Edmond. Trait de criminalistique. Lyon.: Joannes DESVIGNE et ses FILS, 1931. 24. . . . .: , 2004.
66
Nu este nimic mai practic dect o bun teorie. R. Kirchhoff Inovaiile nicicnd nu vin de sus. Acestea totdeauna se ridic de jos, la fel ca i copacii care nu cresc din cer spre pmnt, dar de jos n sus, dac seminele lor odat au czut de sus. C. JUNG Nu exist nimic att de perfect ca s fie liber de orice repro. ESOP
capitolul II obIecTul I SISTeMul cRIMInAlISTIcII

1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica Termenul criminalistic provine de la latinescul cri men, criminis acuzaie de infraciune (infractio, in fractionis). Iniial, acest termen nsemna tot ansamblul de discipline juridicopenale, ns mai trziu, la finele sec. XIX, Hanns Gross, judector de instrucie i profesor universitar austriac, a separat criminalistica de la acest ansamblu de tiine, atri buindui statut autonom i folosind primul aceast noiune, pentru a da denumire unei noi ramuri ce trateaz tehnica, tactica i metodica cercetrii infraciunilor. Dicionarul explicativ al limbii romne definete crimi nalistica drept tiin care se ocup cu cercetarea mijloacelor i cu elaborarea metodelor pentru prevenirea infraciunilor, pentru examinarea probelor judiciare n vederea descoperirii infraciunilor svrite i a infractorilor [2, p. 240].
67
Capitolul II. obIeCtul I sIstemul CrImInalIstICII
Deci, dac am caracterizao pe scurt, criminalistica pre zint tiina ce contribuie la descoperirea i cercetarea infrac iunilor, avnd menirea s asigure n aceste scopuri organele ocrotirii normelor de drept cu metode, mijloace, recoman daii elaborate n baza celor mai noi realizri ale domeniilor naturii, tehnicii, tiinelor umanistice, ale altor ramuri de cunoatere. Bunoar, n baza descoperirilor din domeniul fotografiei generale, a aprut fotografia judiciar parte component a tehnicii criminalistice. Realizrile fizicii i ale chimiei au fost puse la temelia cercetrii documentelor, cunoaterea legilor fiziologiei omului au deschis posibiliti de examinare a scrisului de mn i a semnturii, utilizarea legitilor psihologiei i ale logicii au nlesnit elaborarea procedeelor de interogare i planificare a investigaiilor etc. Chiar i misterioasele creste papilare de pe palmele minilor au fost decodificate graie descoperirilor din biologie, medi cin, apariiei posibilitilor tehnice de a le depista, fixa i ridica de la locul faptei. nc de la nceputurile sale, criminalistica a inut si extind i si precizeze domeniul su de cunoatere. Obiec tul de studiu al tiinei n ansamblu l constituie toat realita tea lumii nconjurtoare. Totodat, fiecare din ramurile tiin ei studiaz o latur sau o anumit parte a acestei realiti, fie material sau ideal. De aici i ntrebarea ce studiaz criminalistica, n gene re, care este obiectul ei de studiu, locul su n sistemul tiin elor? Rspunsul la aceste ntrebri ar elucida i obiectivele criminalisticii, dac acestea se deosebesc sau nu de sarcinile altor domenii, menite, de asemenea, s contribuie la comba terea criminalitii: criminologia, dreptul penal, dreptul pro cesual penal etc. ntrun ir de ri occidentale, criminalistica este tratat similar ca o tiin a descoperirii i cercetrii infraciunilor,
68
1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica
ns de multe ori aici se includ cunotine din medicina legal, toxicologie, criminologie, psihologia judiciar i din alte domenii de cunoatere [3, p. 4049]. Prin urmare, doar deosebirea distinct a obiectului i a sarcinilor i poate oferi criminalisticii statut independent fa de alte tiine din cadrul ciclului juridicopenal. Dac neam referi succint la istoria dezvoltrii teoriei despre obiectul de studiu al criminalisticii, am observa c literatura de specialitate atest o mare diversitate de preri n acest sens, care, n fond, redau evoluia tiinei i a viziu nilor asupra obiectului ei de studiu n fiecare din etapele sale de dezvoltare i existen. De exemplu, ntemeietorul acestei tiine, Hanns Gross, n opera sa Manualul judectorilor de instrucie n sistemul criminalisticii (1898), considera criminalistica o tiin a strilor de fapt n dreptul penal, adic o disciplin care stu diaz latura real a faptelor ce cad sub incidena dreptului penal. Criminalistica, prin natura sa scria el la acea vreme ncepe s acioneze atunci cnd dreptul penal, de asemenea, prin caracterul sau, i ncheie activitatea: dreptul material penal are ca obiect de studiu crima i pedeapsa, dreptul pro cesual penal cuprinde n sine regulile de aplicare a dreptului material penal. ns prin ce mod a fost comis infraciunea, cum pot fi cunoscute i descoperite aceste moduri de ope rare, care au fost motivele comiterii lor, ce scopuri au fost urmrite despre toate acestea nu ne vorbete nici dreptul penal i nici cel procesual penal. Aceasta constituie obiectul criminalisticii i a prii ei speciale psihologia criminal (cursivul nostru G. G.) [4, p. VII]. Din definiie se observ c, chiar de la nceputurile cri minalisticii, obiectul ei, adic fenomenele studiate de noul domeniu de cunoatere, au fost conturate destul de clar i acestea au rmas, n esen, neschimbate pn la ora actual:
69
pe de o parte, modurile de comitere a infraciunilor, astzi privite mai larg activitatea infracional, iar pe de alt par te, cunoaterea i descoperirea acestora, n accepia actual activitatea criminalistic de descoperire i cercetare a in fraciunilor. La acea prim etap de dezvoltare a criminalisticii, n cadrul creia se fceau doar acumulri importante de mate riale empirice, obiectul ei era determinat i ca cele mai oportune moduri i procedee de aplicare a tiinelor naturii i cunotinelor tehnice n cercetarea infraciunilor (S. Tre gubov, 1915), ca mijloc de adaptare la necesitile actului de justiie a realizrilor tiinelor tehnice, naturale i medi cale (I. Iakimov, anul 1924). Din aceste definiii se ntrevede opiunea savanilor de la acea vreme de ai atribui criminalisticii un caracter pur tehnic, utilitar, intitulndo i tehnic penal, tehnic po liieneasc fapt determinat i de necesitatea justificrii apariiei unei noi tiine cu un obiect distinct, comparativ cu cele juridice tradiionale. n aceste lucrri, dar i n pri mele manuale de criminalistic, atenia savanilor se axa doar asupra obiectului special al criminalisticii, menionn duse c aceast tiin studiaz doar ceea ce ea elaboreaz procedeele tactice, tehnice, metodele de cercetare a infrac iunilor n baza generalizrii practicii de anchet i utilizrii datelor unor tiine naturale, tehnice etc. Poate doar poziia cunoscutului cercettor B. aver se deosebea n acest sens de toate celelalte prin faptul c a ncercat s defineasc crimi nalistica nu prin ceea ce ea elaboreaz, dar prin ceea ce ea studiaz procedeele i modurile de comitere a infraciunii, urmele rmase dup svrirea aciunilor criminale sau lsate de infractor, datele tiinelor naturale i tehnice... [18, p. 66]. Cu toate c aceast idee a rmas neobservat, aici,
70
indirect, se ntrevd unele elemente ale obiectului general al criminalisticii activitatea infracional i rezultatele reflec trii ei n ambiana nconjurtoare sfer social, ce necesit o abordare tiinific, la fel ca i oricare alt dimensiune a activitii umane. Ulterior, sistematizarea experienelor practice a condus la delimitarea clar a compartimentelor de tehnic, tactic i metodic de cercetare a anumitor genuri de infraciuni. A nceput s se neleag c cercul fenomenelor studiate de acest domeniu este mult mai larg dect simpla percepere a criminalisticii ca o ramur tehnic aplicat. La nceputul anilor 50 ai secolului trecut, n spaiul fos tei URSS sa statornicit noiunea tradiional de criminalis tic, reflectat anterior i n primele manuale de profil (anii 1935, 1938) ca tiin ce vizeaz mijloacele tehnice, metodele i procedeele de depistare, fixare i examinare a probelor n scopul descoperirii i prevenirii infraciunilor (A. Vinberg, S. Mitricev). Aceast definiie, care reprezenta aanumitul concept pragmatic al obiectului criminalisticii, a fost acceptat de mai muli criminaliti de la acea vreme. n unele ri, inclusiv Romnia, opinia n cauz, cu unele precizri, datorit rolului ei pozitiv n separarea obiectului i autonomizarea tiinei criminalisticii n ansamblu, este mprtit i de savanii contemporani (C. Suciu, E. Stancu, I. Mircea, V. Berchean, L. Crjan, V. Lpdui, L. Ionescu .a.). Mai trziu, odat cu elaborarea teoriilor criminalistice particulare, dar i a celor general teoretice, aceast definiie a ncetat s corespund ideilor moderne cu privire la obiectul unui domeniu de cunoatere. n a doua jumtate a anilor 60 ai sec. XX, criminalistica a atins un grad mai avansat de dez voltare, de aceea, obiectivul ei principal se credea nu doar
71
generalizarea i sistematizarea datelor empirice, dar i cu noaterea legilor realitii obiective ce acioneaz n sfera fe nomenelor studiate de ea. Fr a scoate n eviden legturile iminente ce exist ntre fenomenele ce urmeaz a fi cunoscu te, este dificil a ptrunde n esena acestora. Cunoaterea lor prezint o premis necesar pentru elaborarea unor noi mij loace tehnice i tactice, recomandaii metodice destinate des coperirii i cercetrii infraciunilor. n anul 1967, R. Belkin i discipolul su Iu. Krasnobaev au propus o nou definiie, bazat pe un alt concept operaional, la temelia cruia au fost puse legitile realitii obiective studiate de criminalisti c [5, p. 25]. Dup o serie de modificri (1968, 1970), n ul tima redacie (1987), unul dintre aceti autori R. Belkin, a formulato astfel: Criminalistica este tiina privind legi tile mecanismului infraciunii, apariiei informaiei despre infraciune i participanii la aceasta, legitile colectrii, cer cetrii, aprecierii i administrrii probelor, cunoaterea c rora servete drept baz de elaborare a mijloacelor speciale i metodelor de investigaie judiciar i de prevenire a infrac iunilor [6, p. 9]. Aceast definiie a exprimat mai amplu gradul sporit de dezvoltare a criminalisticii, specificul ei n raport cu alte tiine ce au ca obiect de studiu, de asemenea, activitatea in fracional i sfera combaterii criminalitii. Ea a trezit un interes tiinific deosebit prin nsi ideea sa metodologic studierea legitilor ce in de sfera investigaiilor judiciare, ceea ce reprezint de fapt obiectul special al criminalisticii. Necesitatea evidenierii acestui obiect se explic prin faptul c unul i acelai fragment al realitii obiective poate fi stu diat de diverse tiine, fiecare dintre ele urmrind un interes tiinific distinct. Activitatea infracional, ca obiect general al crimina listicii, expus i prezentat normativ n Codul penal, in
72
clude n sine diverse genuri de comportament ilicit. Aceast activitate este studiat nu numai de criminalistic, dar i de dreptul penal, de criminologie, sociologie, statistic, psiho logie etc., fiecare valorificnd aspectul su specific. De fapt, obiectul general al criminalisticii nu este att activitatea infracional la general, ct, mai cu seam, unele genuri, tipuri i grupuri de infraciuni aparte, datele genera lizate ale crora sunt necesare pentru a crea, respectiv, carac teristicile criminalistice ale acestor genuri, tipuri i grupuri de infraciuni, manifestnduse ca instrumente matrice de descoperire a unor cauze concrete. Ct privete obiectul special al criminalisticii, adic legitile ce se manifest cu ocazia comiterii infraciunilor i cercetrii lor, menionm c nici n aceast problem nu exist unitate de preri n literatura de specialitate. Din definiia dat de profesorul R. Belkin reiese c feno menele specifice de cunoatere ale criminalisticii incluse n obiectul ei constituie: 1) legitile mecanismului infraciunii. 2) legitile apariiei informaiei despre infraciune i partici panii la aceasta (inclusiv partea vtmat, uneltele i instru mentele infracionale etc.. 3) legitile activitii organelor de drept privind descoperirea i cercetarea infraciunilor, adic colectarea, examinarea, evaluarea i administrarea pro belor. 4) produsul tiinific nemijlocit al tiinei, adic me todele, mijloacele, procedeele, numite de ctre autor specia le destinate cercetrii judiciare i prevenirii infraciunilor. n aceast list, primele dou grupe de legiti relev conexiunea dintre procesele ce au loc n cadrul evenimentului infracional, a treia grup raporturile respective din sfera cunoaterii acestui eveniment de ctre organele competente ale ocrotirii normelor de drept. Analiza comparativ a definiiilor expuse de ali autori denot att receptivitatea n ntregime a ideii profesorului
73
R. Belkin (I. Luzghin, G. Zuikov .a.), ct i acceptarea ei cu unele rezerve (I. Panteleev, N. Selivanov .a.) sau dezacordul total cu ea (A. Vasiliev, V. Kolmakov .a.). Savanii criminaliti moldoveni (S. Dora, M. Gheorghi .a.), acceptnd n fond ideea principal a acestei definiii, au exprimat opinii distincte n ce privete caracterul legit ilor studiate de criminalistic. Astfel, confereniarul univer sitar S. Dora susine c obiectul de cunoatere al crimina litilor l constituie doar legitile procesului de creare i administrare a probelor infraciunii, n baza crora se ela boreaz metodele i mijloacele de cercetare criminalistic [25, p. 7]. Deci, n definiie sunt incluse nu numai procesele de reflectare i de cunoatere a activitii infracionale, ci i produsul ei tiinific. ns, dac am lua n consideraie faptul c autorul n aceeai lucrare, la urmtoarea pagin indic modul de svrire a diferitelor infraciuni ca element al obiectului de studiu al acestei ramuri, putem conchide c activitatea infracional, a crei latur important este mo dul de pregtire, comitere i tinuire a infraciunii, constituie totui o component a obiectului tiinei. Cunoaterea aces tor moduri este necesar pentru a stabili varietile de urme lsate ca rezultat al folosirii unui sau altui mod de operare i, n consecin a legitilor ce determin procesul de apariie a probelor n devenire. Prin urmare, legtura dintre modul de comitere i modul de descoperire a infraciunii este o co nexiune constant, iminent, care prezint un deosebit inte res pentru tiina n cauz. Pe lng aceasta, folosirea de ctre autor a sintagmei crearea probelor o considerm oarecum convenional, n truct la faa locului apar date faptice, informaii despre in fraciune i autorul ei, care doar pe viitor, adic dup exper tizarea urmelor i a altor materiale, se pot transforma n probe judiciare.
7
Profesorul M. Gheorghi consider c obiectul crimi nalisticii prezint legitile reflectrii persoanelor i a obiec telor implicate n infraciune, precum i cele ce se manifest n procesul de ...acumulare, cercetare i utilizare a informa iei referitoare la pregtirea, comiterea, camuflarea infrac iunii... [29, p. 89]. n aceast definiie, activitatea infrac ional ca obiect de cercetare este schiat indirect, ntruct acumularea... informaiei referitoare la pregtirea, comi terea, camuflarea infraciunii nu este altceva dect studierea activitii infracionale n toate fazele ei de dezvoltare, cu noaterea crora direcioneaz i elaborarea procedeelor de descoperire i cercetare a acestora. n doctrina criminalistic, dup cum sa menionat, exis t i puncte de vedere cu totul deosebite de cele analizate (A. Vasiliev, V. Kolmakov, V. Koldin, V. Obrazov). Bunoar, V. Obrazov consider criminalistica o tiin despre tehnologia i mijloacele de administrare practic a urmelor (activitatea de cutare i cunoatere) n urmrirea judiciar penal [7, p. 5]. Mai mult, el pune la ndoial faptul c studierea activitii infracionale este cuprins de obiectul tiinei criminalistica, declarnd destul de categoric c aceas ta poate fi obiect de studiu, ns nu i a criminalisticii, ci a altei tiine, dac aceasta va avea loc (dea Domnul s nu se ajung pn acolo) tiina despre comiterea infraciunilor ce poate aduce contribuii la sporirea eficacitii lor [8, p. 12]. Este greu de acceptat o astfel de abordare. Aici noi m prtim poziia acelor autori (N. Iablokov, A. Exarhopulo .a.), care consider c investigarea infraciunilor nu poate fi conceput n afara analizei i reconstituirii celor ntmplate: cum a fost comis infraciunea, ce urme i pe ce obiecte au rmas sau neaprat trebuiau s rmn n urma aciunilor ilicite. Deci, investigarea criminalistic presupune n mod
75
obligatoriu cutarea manifestrilor anumitor legiti ce nso esc pregtirea, comiterea i tinuirea infraciunilor. Aceast prere este mprtit de majoritatea savanilor de profil, ns unii consider c definiia propus de profesorul R. Bel kin necesit deja o rectificare. Spre exemplu, O. Baev consider c aceast determinare reclam unele precizri, ca urmare a implementrii princi piului contradictorialitii n activitatea judiciar. Astzi, sub liniaz el, instana de judecat i pierde calitatea de subiect al criminalisticii, de aceea termenul investigaie judiciar a ncetat s corespund realitilor de azi. Doar prile ce rivalizeaz (acuzarea i aprarea) devin consumatori adev rai ai mijloacelor criminalistice, adic procurorul ca acu zator de stat, pe de o parte, i aprtorul inculpatului, pe de alt parte. Numai acetia, exercitnd funciile procesuale ce le revin, aplic metode i mijloace criminalistice n scopul colectrii i prezentrii spre examinare a dovezilor. Anume ei trebuie s conving instana de judecat de justeea i soliditatea poziiilor adoptate. Sarcina instanei de judecat const n a asculta, a analiza i a pronuna o decizie legal i ntemeiat [52, p. 910]. Pe bun dreptate, astzi judectorul nu rezolv sarcini investigative, el valideaz probele prezentate, ascult prerile prilor ce concureaz privind probitatea nvinuirii, aprecie rea ei juridic, personalitatea inculpatului, pedeapsa i alte chestiuni legate de acuzare n baza crora, cluzinduse de Lege i de convingerea sa intim, soluioneaz cazul. Cele menionate, ns, nu nseamn, c judectorul nu trebuie s dein suficiente cunotine cu privire la posibilitile crimi nalistice la efectuarea actelor de urmrire penal i judiciar, inclusiv a expertizelor, constatrilor tehnicotiinifice i me dicolegale, criteriile de apreciere ale acestora etc.
76
Profesorul A. Exarhopulo argumenteaz necesitatea sup limentrii definiiei profesorului R. Belkin cu nc un grup de legiti ce trebuie incluse n obiectul ei de studiu. Se are n vedere legitile apariiei informaiei despre activitatea or ganelor de resort n procedurile procesualpenale. El men ioneaz c, dac infraciunea se reflect inevitabil n diver se urme (n sensul larg al cuvntului), atunci procedura de cunoatere a acesteia se oglindete, de asemenea, n mate rialele dosarului penal i n memoria participanilor la inves tigaie [9, p. 12]. Aceste activiti se reflect, spre exemplu, n procesele verbale ale aciunilor procesuale, n nregistr rile audio sau video a rezultatelor realizrii acestora etc. Pe bun dreptate, o astfel de adugire ar avea i efecte practice, ntruct numai dup materialele dosarului se poate judeca despre calitatea cercetrilor, dac sau aplicat sau nu mijloce criminalistice, dac sau efectuat sau nu aciunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanelor cauzei. n aceast ordine de idei, unii savani (N. Iablokov, A. Exarhopulo [9,11]), consider pe drept inacceptabil i propunerea de a lrgi obiectul de studiu al criminalisticii (S. vetkov, O. Baev, T. Volcekaia .a.). Bunoar, profesorul T. Volcekaia susine c criminalistica trebuie privit ca o tiin despre probarea faptelor juridice [12, p. 5], reco mandrile creia pot fi utilizate nu numai n dreptul proce sual penal, dar i n dreptul procesual n general. n literatura de specialitate se menioneaz pe bun drep tate c cunotinele criminalistice se folosesc pe larg n diver se sfere, inclusiv n cele ce nu in de activitatea judectoreasc (activitatea bancar, asigurarea activitilor de antreprenoriat, activitatea detectivilor etc.) fapt care deloc nu presupune c trebuie lrgit obiectul de studiu al criminalisticii asupra aces tor domenii [11, p. 32]. Criminalistica a aprut din necesitatea
77
practic de a asigura organele de urmrire penal cu metode i mijloace tehnicotiinifice de lupt contra criminalitii direcie de dezvoltare care rmne i astzi neschimbat. Mai mult dect att, n legtur cu implementarea princi piului contradictorialitii n activitatea judectoreasc, mo dificarea unor funcii ale avocailor, judectorilor, procuro rilor, se propune ca n obiectul ei s se includ i studierea legitilor legate de activitatea profesional a avocailor, ela bornduse recomandri privind tactica i strategia de ap rare [13, p. 44]. Cu alte cuvinte, criminalistica, la fel ca i procedura penal, trebuie s se transforme ntro disciplin bazat pe principiul contradictorialitii, care s elaboreze simultan recomandaii concureniale, cu coninut diametral opus, adresate consumatorilor principali ai criminalisticii avocailor i acuzatorilor de stat. Aceast opinie a fost deja analizat i respins pe bun dreptate de ctre o serie de savani de profil n literatura de specialitate [9, 11, 14]. Profe sorul R. Belkin subliniaz, n legtur cu aceasta, c nu exist criminalistic de aprare, dup cum nu exist nici criminalistic de acuzare. Exist, ns, noiunea de aplicare a cunotinelor criminalistice de ctre aprtor i de ctre acuzator [14, p. 87]. Activitatea aprtorului este dominat, n mare parte, de interesele clientului, profitnduse de lacunele n legislaie, de greelile procedurale comise n activitatea organelor de urmrire penal. Elaborarea unor astfel de recomandaii pot fi calificate drept anticriminalistice, ntruct ele ar fi orientate spre opunerea de rezisten cercetrilor n cauz, devenind, n esen, absurde. Astfel de procedee pot fi formulate n cadrul altei discipline, n particular avocatura. De aceea, are dreptate profesorul A. Exarhopulo atunci cnd declar c apariia unei criminalistici contradictoriale va pune
78
punct dezvoltrii criminalisticii ca tiin chemat s con tribuie cu mijloacele sale n lupta cu criminalitatea. n ce ne privete, considerm c evoluia oricrei tiine este un proces continuu de autoidentificare i precizare a obiectului su de studiu, a locului ei n sistemul tiinelor. Orice definiie nu poate fi liber de lacune ca s satisfac exigenele tuturor savanilor de profil, deoarece nici una din aceste definiii nu poate s redea imaginea deplin a ansam blului de fenomene ce constituie obiectul de studiu al tiinei criminalistica. Spre exemplu, I. Pjescak consider c n defi niie trebuie incluse nu numai legitile apariiei, dar i cele de dispariie a probelor, ntruct i unele i altele sunt stu diate de criminalistic [10, p. 16]. Profesorul G. Zorin include n definiie, pe lng legi ti, i fenomenele cu caracter absurd, paradoxal [11, p. 33], contradictoriu, aflate n opoziie fa de adevrurile unanim recunoscute, care n criminalistic poart denumirea de m prejurri negative. n acest sens, pot fi menionate i alte fenomene, nu mai puin nsemnate ca legitile n cauz, cum ar fi, spre exemplu, pierderea probelor din diverse motive (obiective sau subiective), alte evenimente ntmpltoare. Din cele menionate se poate trage o singur concluzie: c se pot face la infinit multiple ncercri de a mbunti definiia criminalisticii, de a formula o determinare mai cri minalistic dect altele i, n acest sens, nicicnd nu se va ajunge la un numitor comun. Diversitatea mare de formulri denot nu att diferena de preri visavis de obiectul ei de studiu, ct mai curnd deosebirile privind esenialul n obiectul ei de studiu, ce trebuie inclus n definiie ca element individualizator ce separ tiina n cauz de altele, adiacente, fr de care nu ar putea fi neleas pe deplin nici chiar nsi noiunea de criminalistic. Pentru H. Gross, acest esenial
79
l constituiau modurile de comitere i modurile de cercetare a infraciunilor, pentru I. Iakimov mijloacele de adaptare la necesitile actului de justiie a realizrilor tiinelor teh nice, naturale i medicale, pentru A. Vinberg mijloacele tehnice, procedeele tactice i metodicile de descoperire i cercetare a infraciunilor, iar pentru R. Belkin i adepii si legitile ce se manifest cu ocazia comiterii i cercetrii infraciunilor [9, p. 19]. Prin urmare, innd cont de cele menionate, credem c orice definiie formulat n acest sens are dreptul la via atta timp ct ea nu schimb imaginea general a crimina listicii i sistemului ei. n caz contrar, pot aprea i exista n paralel diverse criminalistici, cu sisteme i aparate catego riale diferite, ce pot deruta n mare parte pe studeni, dar i pe lucrtorii practici, devenind uneori inutile n activitatea de cercetare a infraciunilor. Indicele adevrat al oricrei tiine este studierea de ct re aceasta a unui fragment al realitii materiale, n scopul relevrii i analizei legturilor ce exist n aceast sfer, adic descoperirea unor legi obiective. n acest sens, fenomenele i procesele respective se ana lizeaz mai nti la nivel empiric (colectarea, generalizarea, sistematizarea faptelor), mai apoi se scot n eviden legitile lor eseniale (legturile corelative) la nivel teoretic. Acestea din urm trebuie studiate i acest moment urmeaz a fi re flectat n definiie. ns, n contextul celor relevate mai sus, credem c e corect i poziia savanilor care consider c studierea legitilor nu este singurul obiectiv al tiinei crimi nalistica. Obiectul ei cuprinde n fapt i fenomenele ce apar accidental, ntmpltor, care individualizeaz ntrun fel fap ta, o fac irepetabil. Deci, la determinarea obiectului de studiu al tiinei n cauz, pe lng necesitatea studierii legitilor, trebuie s
80
menionm, n primul rnd, inta cutrii, a dezvluirii, re levrii unor astfel de legiti, precum i studierea evenimen telor ntmpltoare ce se ntlnesc adesea n procesul de cer cetare a infraciunilor. n plus, tiina criminalistica ine cont i de cuceririle de ultim or, nregistrate n domeniile tehnicii, naturii, tiinelor umanistice, experiena pozitiv acumulat n aceast ramur pe plan mondial. Pentru caracterizarea obiectului de studiu al criminalis ticii, considerm suficient a include n aceast noiune as pectele susmenionate i produsul ei tiinific, adic me todele, procedeele, mijloacele i recomandaiile elaborate de tiin i destinate descoperirii i cercetrii infraciunilor. Aici trebuie ns fcut nc o precizare. n literatura de specialitate, dup cum sa menionat, majoritatea autorilor includ n definiia criminalisticii sin tagma ea studiaz legiti, acestea fiind enumerate. n leg tur cu aceasta, apare o ntrebare: trebuie oare s redm n detaliu toate grupele de legiti ce formeaz obiectul de stu diu al tiinei n cauz i, n genere, dac trebuie s menio nm, n definiie, c ea dezvluie i studiaz anumite legiti? Pornind de la faptul c, potrivit scientologiei contem porane, obiectivul oricrei tiine, inclusiv al criminalisticii, este tocmai dezvluirea i studierea unor legiti, credem ad misibil a nlocui n definiie locuiunea potrivit creia cri minalistica este o tiin ce studiaz legiti cu termenul precum c ea prezint o tiin care, n aceast calitate, are menirea s studieze legiti. Aceast omisiune nu diminueaz deloc i nu tirbete plenitudinea definiiei obiectului ei de studiu. La ora actual nu se mai pune la ndoial caracterul tiinific al criminalisticii i, n acest sens, prin activitatea sa creativ de generalizare i obinere a unor noi cunotine, ea urmrete un singur scop descoperirea adevrului tiin
81
ific, a legilor, legturilor corelative ce exist obiectiv n sfera luptei cu criminalitatea. Cu att mai mult, cu ct criminalis tica, dup cum sa menionat, studiaz nu numai legiti, dar i fenomene accidentale, care nu arareori prezint obiec tul de cercetare al practicienilor dreptului n activitatea lor profesional de combatere a criminalitii. Unele activiti, spre exemplu, studiate de criminalistic, dar comise n stare de iresponsabilitate, dei conin elementele constituente ale infraciunii, ele nu sunt recunoscute ntro astfel de calitate. Acestea prezint delicte i instana de judecat n astfel de cazuri adopt msuri cu caracter medical. Deci, aceste elemente, ce privesc unele legiti, valabile i necesare pentru a formula noiunea de criminalistic, pot fi omise n definiia obiectului de studiu al acesteia, care devi ne astfel mai laconic, mai simpl i mai armonioas [37]. Prin urmare, criminalistica n calitate de domeniu de studiu tiinific va cuprinde: nsi activitatea de dezvluire a legitilor ca rezultat al studierii obiectelor, fenomenelor i proceselor reale, legate de evenimentul infracional i procesul de cer cetare a acestuia n faza de urmrire penal i cea de judecat. studierea legitilor scoase n eviden i existente ale obiectelor, fenomenelor i proceselor. analiza fenomenelor, a proceselor i obiectelor ntm pltoare legate de infraciune att n faza de urmrire penal, ct i n faza de judecat [37]. Lund n calcul aceste raionamente, criminalistica poa te fi definit, ntro form mai generalizat, ca tiin ce stu diaz activitatea infracional, mecanismul de reflectare a acesteia n sursele de informaii, precum i activitatea de stabilire a adevrului n cauzele instrumentate, prin meto
82
de, procedee i mijloace speciale, elaborate n baza cunoa terii acestor activiti, a experienei pozitive i a realizri lor tiinelor naturii, tehnicii, disciplinelor umanistice. De aici se observ c criminalistica, n calitate de tiin, are un dublu obiect de studiu: 1) legitile realitii obiective i fenomenele ntmpl toare ce se manifest cu ocazia aciunilor cu caracter infrac ional (pregtirea, comiterea i tinuirea infraciunilor), in clusiv legitile reflectrii acestor fapte n mediul nconjurtor i n memoria oamenilor. 2) legitile i procesele accidentale ce determin munca de stabilire a adevrului n procesul de descoperire, cercetare si prevenire a unor astfel de fapte, inclusiv mecanismul de reflectare a acestor activiti criminalistice n materialele dosarului penal i n memoria participailor la cercetare. Cu alte cuvinte, ea studiaz, pe de o parte, comporta mentul fptuitorului cu scopul de al cunoate i preveni, iar pe de alt parte activitatea organului de urmrire penal i a altor criminaliti cu scopul de a o cunoate i a o optimiza. Fiecare dintre aceste elemente i are structura i con inutul su. 1. Activitatea infracional i reflectarea ei n sursele de informaii Este de la sine neles c eficacitatea cercetrii infraciu nilor presupune buna cunoatere a acestora, de unde i nece sitatea permanent de a le studia sistematic i sub toate aspectele. Dreptul penal, dreptul procesual penal, criminologia, alte tiine nejuridice (sociologia, medicina, psihologia) tra teaz mai cu seam latura socialjuridic a acestor fenomene, ceea ce este insuficient pentru a le cunoate ntratt, nct s putem elabora metode i mijloace eficiente de combatere i prevenire.
83
n literatura de specialitate se menioneaz, pe bun dreptate, c activitatea infracional, care include n sine toate genurile de infraciuni prezentate normativ n Codul penal, trebuie privit ca oricare alt gen de activitate uman, chiar ca proces tehnologic specific, n care fptuitorul acio neaz, utilizeaz mijloace infracionale, las diverse amprente n mediul nconjurtor i n memoria oamenilor [60, p. 38]. Deci, ea este o parte a realitii sociale i n acest sens prezint unele trsturi specifice. n primul rnd, ea are un caracter destructiv i nu fu ritor, afecteaz ordinea de drept, macin ca o tumoare orga nismul social, deformeaz valorile generalumane, econo mia rii, amenin viaa i bunstarea fiecruia. n al doilea rnd, activitatea infracional, ca derivat a fenomenelor sociale, se dezvolt i se modific odat cu so cietatea i, n acest sens, cele mai noi realizri ale tiinei i tehnicii, alte succese ale progresului, sunt folosite fr ntr ziere de ctre infractori n activitatea lor criminal. Sporete i gradul de profesionalism, de organizare, dotare cu arma ment, tehnici i tehnologii avansate, ceea ce conduce la trans formarea acestui fenomen ntrun flagel permanent ce ame nin securitatea naional a statului. n al treilea rnd, activitatea infracional prezint o structur destul de complex, similar oricrei preocupri sociale, un sistem ce conine o serie de elemente, dintre care cele mai principale, sub aspect criminalistic, considerm c sunt urmtoarele: subiectul infraciunii. mijloacele activit ii infracionale. obiectul atentatului. urmele activitii in fracionale [32, p. 33]. S le analizm succint. Subiecii activitii infracionale sunt personajele prin cipale ale infraciunii (organizatorii, executorii, instigatorii etc.), capabile de a exercita activiti ce se pot reflecta n
8
mediul nconjurtor. Acestea posed anumite caliti: biolo gice, sociale, psihice, psihologice, care, de asemenea, se pot oglindi n amprentele materiale rmase la faa locului, dar i n memoria oamenilor. n acest sens, un interes deosebit l prezint caracteristi cile care pot fi uor determinate, sunt evidente, imuabile i, n acelai timp, operante pentru descoperirea faptelor ilicite. Spre exemplu, semnalmentele exterioare frapante, desenul papilar digital, deprinderile i aptitudinile profesionale ale fptuitorului etc. innduse cont de aceste caracteristici, se lanseaz di verse versiuni de urmrire penal, se organizeaz cutarea i identificarea fptailor, se elaboreaz tactica de interogare a acestora, se demasc declaraiile de reacredin etc. Mijloacele activitii infracionale. Aceast noiune in clude cele mai diverse lucruri i obiecte ce se utilizeaz pen tru a se atinge scopul ilicit. Deci, ele trebuie nelese ct mai larg: o arm de foc, un mijloc de transport, o substan otr vitoare sau dispozitiv exploziv, curent electric de nalt ten siune, mijloace de legtur protejate, de observaie i inter ceptare ilegal etc. n timpul comiterii actului criminal, aceste obiecte creeaz urme materiale operante, pentru a reconsti tui mprejurrile cauzei, precum i pentru a identifica autorul. Ansamblul de mijloace infracionale poate fi divizat n cteva grupe eseniale: unelte (de spargere, instrumente, obiecte contondente, substane lichide, pulverulente .a.). ar me (de foc, arme albe, dispozitive explozive .a.). surse de pericol sporit (mijloace de transport, dispozitive de uz cu rent, mecanisme de producere, fenomene fizice, substane cu efect puternic i otrvitor). fore i fenomene naturale pu se n aciune de ctre fptuitor (ruperea digului unui canal, surparea rocii n min, tratarea pe ascuns cu radiaii de nal t frecven etc.).
85
Obiectul atentatului sub aspect criminalistic este omul i lucrurile materiale cei aparin sau l nconjoar: de la o simpl yal a uii pn la sistemele bancare destul de com plexe. Acest element trebuie deosebit de conceptul juridico penal al obiectului infraciunii, care abordeaz n principal sfera relaiilor sociale. Deci, obiectul activitii infracionale este orice corp material aflat n stare solid, lichid sau gazoa s supus unei aciuni nemijlocite i susceptibil s o reflecte. Personalitatea victimei sub aspect criminalistic trezete interes prin nsuirile i raporturile sale cu alte persoane elemente care nlesnesc descoperirea i cercetarea faptei. De pild, n cazul omuciderii, o importan deosebit prezint modul de via, anturajul, viciile, cnd i cu cine a avut ntre vederi victima nainte de deces etc. Astfel de date permit a elabora versiuni cu privire la persoana interesat de moartea victimei. Important este s subliniem c marea diversitate de obiecte din scena infraciunii, de asemenea, poate indica unele caracteristici ale fptaului. Spre exemplu, mprejurrile unui furt de bunuri din locuin pot semnala vrsta, sexul, particularitile fizice ale autorului etc. [55]. Urmele activitii infracionale n accepia larg sunt diversele modificri ale strilor de fapt i ale obiectelor din lumea material, dar i din sfera relaiilor sociale aprute ca urmare a comiterii unei infraciuni. n sens restrns, urma este orice consecin remanent ivit n faza final a procesu lui de reflectare a unui obiect pe suprafaa sau n masa altuia. Aceste urme, aprute obligatoriu i nedorit de infractor n procesul aciunilor infracionale, trebuie considerate drept un rezultat colateral al acestora, scopul principal fiind satis facerea unor necesiti, dorine, pasiuni nsoite de pricinui rea daunelor fizice, materiale, morale valorilor protejate de
86
lege. Adunate, fixate i expertizate procesual n cadrul aciu nilor de urmrire penal, urmele materiale, dar i cele idea le, servesc ca surse de prob n activitatea criminalistic de investigaie a infraciunilor i identificare a fptuitorilor. Informaia cu semnificaie criminalistic privind ele mentele activitii infracionale, dar mai cu seam legturile i interdependena dintre ele permit a obine un tablou am plu al trsturilor criminalistice ale infraciunii concrete. Ge neralizarea acestor date n cadrul studiilor complexe a unui numr reprezentativ de cauze de acest fel formeaz caracte ristica criminalistic sau modelul informaional al anumitor genuri i categorii de infraciuni, care include i imaginea proceselor de reflectare a lor n realitatea nconjurtoare n form de urme reflectare. Deci, procesele de oglindire a activitilor ilicite n cm pul infracional prezint, de asemenea, unul din obiectivele importante de studiu ale tiinei criminalistica. Nici una dintre tiinele existente nu i propune s examineze com ponentele materiale ce privesc reflectarea aciunilor infrac ionale n scena unde acestea se desfoar. Fiind ntro co nexiune reciproc, determinat de unitatea de loc, de omogenitatea preocuprilor criminale, urmele materiale n fieaz un mecanism unic de comportament i de mani festare al autorului. Utilizarea judicioas a acestor urme deschid posibiliti de a reconstitui fapta, de a modela aciunile fptuitorului, de a stabili unele caracteristici ale acestuia, utile pentru al iden tifica i a descoperi cauza n ansamblu. n accepia larg a cuvntului, activitatea poate fi inter pretat ca un mod de existen al omului, o capacitate a aces tuia de a modifica realitatea. Deci, este un act de influen exercitat asupra mediului material, un sistem de interferene dinamice consecutive dintre om i lucrurile cel nconjoar,
87
n care unul dintre obiecte influeneaz, iar cellalt recepio neaz aceast influen. Prin urmare, infraciunea, ca act operaional, este legat de mediul n care aceasta se desfoar, exercitnd influen asupra lui i reflectnduse totodat n el. Reflectarea prezint una din nsuirile de baz ale mate riei i, n acest sens, orice fenomen n derulare se reflect n obiectele, strile de fapt, persoanele cu care acesta interac ioneaz. Rezultatele acestor reflectri reprezint multiplele amprente ale infraciunii i autorului ei, utile pentru a stabili adevrul n cauzele cercetate. Apariia urmelor i a altor surse materiale de informaie cu semnificaie criminalistic are un caracter universal, con stant, repetabil i indispensabil, supunnduse legitilor obiective comune oricrui proces de reflectare a diverselor activiti, inclusiv a celor ilicite. Pentru ca aceste urme, depistate n cursul cercetrilor, s devin probe judiciare, ele trebuie adunate, examinate, evaluate i administrate conform cerinelor legii procesual penale. Aceste operaii efectuate de organele de ocrotire a normelor de drept se supun, de asemenea, unor legiti ce trebuie stabilite de criminalistic, adic n ce condiii, cnd, n urma cror aciuni i procese apar aceste urme, ct timp ele se pstreaz, ca rezultat al cror factori i cum se modific [35, p. 17]. Aprofundarea cunotinelor despre aceste legiti constituie, de fapt, esena dezvoltrii criminalisticii ca tiin . n baza cunoaterii lor, dar i a altor evenimente aprute ntmpltor i legate de infraciune, se elaboreaz metode, mijloace, procedee i recomandaii practice de combatere i prevenire a faptelor penale. Prin urmare, pentru a cunoate activitatea infracional i mecanismul de reflectare a ei n sursele de informaii, tiin a criminalistica dezvluie i studiaz o serie de legiti spe
88
cifice, cele mai importante fiind urmtoarele: conexiunea dintre elementele structurale ale sistemului infraciunii i gradul de reflectare a acestora n caracteristica criminalistic a genului de infraciuni. legturile comportamentale dintre subiectul infrac iunii i ali coparticipani, precum i cu victima, ce pot pre cede, nsoi sau succede svrirea infraciunii. influena strilor de fapt, a modului de comitere a infraciunii, a calitilor subiective ale fptaului asupra par ticularitilor de desfurare a actului infracional. repetabilitatea necesar a procesului de apariie a ur melor, care const n faptul c la svrirea aciunilor con crete, n condiii similare, vor aprea urme analogice (spre exemplu, la tragerea sub un unghi fa de suprafaa unui obiect dur, glonul n totdeauna va lsa o urm de ricoeu). apariia informaiei legate de evenimentul infracional n contiina victimei, a martorilor, bnuiilor i nvinuiilor, lunduse n consideraie factorii meteorologici, psihofiziolo gici etc. Aici se are n vedere c n criminalistic se ine cont i se folosesc realizrile altor tiine (psihologia, fiziologia) pri vind nsuirile biologice, fiziologice, psihologice ale omului. Sprijininduse pe cunotinele despre aceste legiti, crimi nalistica elaboreaz diverse procedee criminalistice de obi nere a informaiei verbale obiective n cadrul cercetrilor. Ca s se neleag mai clar acest ultim aspect, oarecum destul de abstract, citm un exemplu legat de audierea per soanelor. Dac, la nceputurile criminalisticii, recomandaiile ei se bazau n mare parte pe generalizarea materialelor empi rice, mai trziu, acestea se fceau numai dup ce deveneau cunoscute toate legitile, inclusiv cele dezvluite de alte tiine i care caracterizeaz fenomenul n ansamblu.
89
La acea etap se recomanda, spre exemplu, s fie inte rogat urgent victima, martorul ocular, pentru a se obine informaii ct mai precise i veridice, necunoscnduse toate aspectele specifice ce determin procesele de percepere i reproducere a informaiei. Caracterul selectiv i stingerea memoriei este o legitate de percepere i pstrare n contiin a informaiei. O alt legitate se manifest prin faptul c procesul dispariiei infor maiei din memorie nu este o curb n descretere. Grafic, ea se prezint sub form de depresiuni i vrfuri de impulsuri, ceea ce nseamn diminuarea sau sporirea volumului de in formaie recepionat. Evoluia acestui proces depinde de o seam de factori capacitatea memoriei, condiiile i moti vaia perceperii, necesitatea memorizrii etc. De aceea, vic tima, spre exemplu, poate relata mai exact i mai deplin despre evenimentul infracional peste cteva zile (de regul, peste 57 zile) dect imediat dup atentatul asupra sa. Acest fenomen se explic simplu: aflnduse sub imperiul celor n tmplate (emoii, team, suferine), partea vtmat nu poa te si aminteasc unele detalii, iar mai trziu, calmndu se, le reproduce mai amplu i mai exact [35, p. 56]. Acest exemplu denot faptul c procesul de percepere i stocare n memorie a informaiei se caracterizeaz prin aciu nea simultan a unui complex de legiti, uneori contradic torii. Prin urmare, numai luarea n calcul a tuturor acestor factori deschide posibiliti de a formula recomandri efi ciente, sprijinindune pe caracterul obiectiv de desfurare a acestui fenomen, n cazul nostru de obinere a informaiei la audierea persoanelor. 2. Activitatea de investigaie i stabilire a adevrului n cauzele instrumentate, reflectarea ei n materialele dosarului i n memoria participanilor la cercetare
90
tiina criminalistic studiaz practica de descoperire i cercetare a infraciunilor n scopul elaborrii unui cadru op tim de realizare a acesteia. Deci, este o activitate de cutare i cunoatere ce permite a stabili situaiile tipice de urmrire penal ce apar pe parcursul cercetrilor pentru a elabora re comandaii, procedee i mijloace specifice de soluionare a acestora n cadrul diverselor varieti de infraciuni. Raportat la activitatea infracional, activitatea de des coperire i cercetare a infraciunilor este antagonist i gene rat de prima. Se desfoar, de regul, n condiiile unei opuneri de rezisten din partea fptailor. Deci, ntre aceste activiti exist o legtura organic, care presupune c la ela borarea metodelor i procedeelor de investigaie a infraciu nilor trebuie luate n calcul i analizate modurile de pregtire, comitere i tinuire a acestora de ctre fptai. Obiectivul principal al activitilor cu caracter criminalistic rezid n descoperirea infraciunilor i identificarea autorilor, elaborarea msurilor de prevenire a astfel de fapte pe viitor. Aceast activitate cuprinde cteva varieti: activitatea de cercetare a infraciunilor. activitatea operativ de investi gaie. activitatea de expertiz judiciar, activitatea crimina listic de prevenire a infraciunilor. activitatea de cercetare tiinific i tiinificodidactic [54, p.24]. Activitatea de cercetare a infraciunilor este una din prin cipalele preocupri criminalistice i include urmrirea pe nal, n parte i activitatea judectoreasc. Cunotinele cri minalistice, mijloacele tehnicotiinifice n cadrul acestor activiti se utilizeaz n mai multe scopuri: determinarea mecanismului infraciunii, a metodelor i mijloacelor de tinuire a ei. identificarea fptuitorului dup urmele materiale sau dup semnalmentele exterioare.
91
probarea existenei (sau inexistenei) faptei evenimen tului infracional dup amprentele lsate la faa locului. depistarea, colectarea i expertizarea urmelor i a altor materiale de prob. obinerea declaraiilor de la diverse persoane privind mprejurrile comiterii infraciunii. stabilirea grupei generice i individualizarea uneltelor infracionale. obinerea unor date informative i de eviden crimi nalistic .a. Conform Legii procesual penale a RM, ofierul de urm rire penal (persoana care efectueaz urmrirea penal) apli c de sine stttor mijloacele tehnicocriminalistice n cursul actelor de urmrire sau recurge la ajutorul unui specialist n acest sens. Aadar, urmrirea penal este o activitate complex, ca re const n efectuarea de acte procesuale i de investigaie operativ n scopul stabilirii circumstanelor cauzei, colec trii, administrrii i verificrii probelor, executat de orga nul de urmrire n strns colaborare cu unitile de exper tiz judiciar i cu subdiviziunile operative de investigaii. Toate aceste activiti sunt reglementate de legea procesual penal, dar i de alte legi organice [40]. Structura lor, de alt fel, ca i altele de acest gen, conin mai multe elemente simi lare activitilor infracionale: obiectul, subiectul, scopul, pro cedeele probatorii, situaiile de urmrire penal .a. De menionat ns c i colectarea probelor este o acti vitate foarte important i prezint, de fapt, prima etap n procesul de administrare a probelor. Ea cuprinde un ir de aciuni intermediare: depistarea probelor, ceea ce nseamn cutarea sau re levarea unor date faptice cu caracter probant i adu narea lor.
92
fixarea probelor, adic ntiprirea sau luarea de imagini ale acestor date n ordinea stabilit de lege n scopul cercetrii, aprecierii i utilizrii lor ulterioare. ridicarea probelor activiti ce asigur posibilitatea folosirii acestor probe, a cercetrii lor (mai cu seam cnd este vorba de probele materiale). pstrarea probelor luarea de msuri pentru a con serva datele faptice i sursele lor purttoare n condiii optime. Din cele menionate mai sus, observm c obiectivul acestei etape este acumularea materialelor necesare stabilirii adevrului n cauzele cercetate. Urmeaz ca materialele date s fie analizate i cercetate, ca s putem opera cu ele n pro cesul de probaiune. Etapa a doua de administrare a probelor examinarea lor, const n cunoaterea de ctre organul de urmrire pena l sau de instana de judecat a coninutului acestora, verifi carea autenticitii lor, dac acestea se potrivesc sau nu altor probe strnse la dosar. Deci, este un proces de extragere, n care se ia cunotin de informaia ce se conine n probele acumulate. Urmtoarea etap const n aprecierea probelor opera ie logic de stabilire a admisibilitii i apartenenei probelor, a raporturilor dintre ele, determinarea importanei i a cilor de utilizare a acestora n scopul constatrii adevrului. n fine, ultima etap utilizarea probelor, prezint o ac tivitate de operare i manevrare (demonstrare) cu probele n activitatea de probaiune, elucidarea tuturor mprejurrilor, care n totalitatea lor constituie obiectul probaiunii n cauza concret. Dac, la etapa de urmrire penal, cunotinele crimi nalistice se aplic mbinnduse armonios cu cele juridice,
93
atunci n sfera expertizei acestea se folosesc fr nici o mo dificare, deoarece expertiza este fundamentat nemijlocit pe rezultatele acestei tiine, sprijinite, la rndul lor, pe cunoa terea anumitor legiti (spre exemplu, a mecanismului de formare a urmelor materiale de mini, de picioare, de dini, lsate de alte pri ale corpului uman, de mijloacele de transport, de instrumente etc.). n linii mari, expertiza judiciar este o activitate practic aplicat efectuat n scopul cercetrii unor situaii de fapt (fenomene, procese, obiecte materiale, organismul uman etc.) n baza anumitor cunotine de specialitate de ctre per soane competente n tiin, tehnic, art, meteug, pentru a afla adevrul n cauzele penale, civile, administrative. n lucrrile tiinifice i n legislaia naional, expertiza judiciar este apreciat i ca activitate tiinificopractic [41] sau ca proces i rezultat al unei cercetri tiinifice [42, p. 5] opinii discutabile, care au fost deja analizate n literatura de specialitate [33, 38]. Credem c analiza probelor materiale n cadrul exper tizei, dei, aparent, se aseamn cu cercetarea tiinific, pre zint o serie de particulariti inerente activitii practice i nu celei tiinifice. Aici se aplic metode, procedee i mijloace fundamentate tiinific pentru a soluiona sarcini practice de aflare a adevrului n diverse cauze judiciare, pe cnd sco pul cercetrilor tiinifice const n dezvluirea i studierea unor noi legiti i legi ale realitii obiective, stabilirea unor fapte, verificarea unor ipoteze tiinifice. Persoanele compe tente nu efectueaz aici cercetri tiinifice n sensul analizat, dar aplic n sferele lor de activitate soluiile deja existente, validate tiinific i verificate n practic. n ceea ce privete recunoaterea expertizei ca activita te tiinificopractic, o considerm, de asemenea, ndoielni
9
c. Profesorul T. Averianova este n acest sens mai categori c, socotindo lipsit de corectitudine, ntruct o astfel de soluie permite a considera tiinificopractic aproape ori care activitate practic nalt tehnologizat, spre exemplu, construirea mainilor, lucrrile din gospodria steasc rea lizate conform cerinelor tiinei agrotehnice, operaiile chi rurgicale pn la incizia unui furuncul sau extirparea unui dinte bolnav [38, p. 158]. Activitatea operativ de investigaie se exercit n mod public i secret de ctre subdiviziuni speciale ale organelor de stat. Scopul principal rezid n depistarea, prevenirea i curmarea infraciunilor. cutarea i urmrirea persoanelor ce se ascund de organele de urmrire penal, precum i a per soanelor disprute fr urm. colectarea de informaii despre evenimentele i aciunile ce pun n pericol securitatea statului, sfera militar, economic sau ecologic a Republicii Moldova. Activitatea criminalistic de profilaxie a infraciunilor este o component a sistemului naional de profilaxie a infraciu nilor, o activitate orientat nemijlocit spre nlturarea cauze lor i condiiilor comiterii acestora. Ea nu urmrete scopul de a lichida definitiv fenomenul infracional declarat n con diiile dominrii ideologiei comuniste. Istoria demonstreaz c infracionalitatea este specific oricrei ornduiri obteti, supunnduse unor legiti sociale. Deci, este vorba doar de a minimaliza impactul ei negativ asupra societii i statului i de a diminua parametrii ei cantitativi i calitativi pentru aprarea drepturilor i intereselor cetenilor, a securitii lor individuale. Aceast activitate include un sistem de meto de, mijloace elaborate special pentru depistarea cauzelor ce determin, nlesnesc sau favorizeaz svrirea infraciunilor, precum i a unor msuri ce mpiedic sau curm aciunile ilicite. Ea este realizat de ofierii de urmrire penal, procu
95
rori, colaboratorii serviciilor operative de investigaii, ex perii unitilor criminalistice, precum i de instanele jude ctoreti n cadrul dezbaterilor judiciare. n ceea ce privete activitatea criminalistic de cercetare tiinific i tiinifico-didactic, trebuie subliniat c tocmai cercetrile tiinifice au condus la apariia acestui domeniu de cunoatere, n baza lor tiina criminalistic continu s se dezvolte. Dar activitatea tiinificodidactic, promovat, de regul, de ctre profesorii instituiilor de nvmnt, rezi d n elaborarea manualelor, a cursurilor teoretice, progra melor i altor materiale didactice necesare pregtirii iniiale i formrii continue a criminalitilor. ntre activitatea infracional i diversele activiti cri minalistice menionate mai sus exist legturi directe i dia metral opuse, modificnduse sub influena lor reciproc. Deci, sub aspectul activitii criminalistice de desco perire i cercetare a infraciunilor, obiectul cercetrilor tiin ei n cauz servesc, mai frecvent, urmtoarele legiti: orice activitate infracional creeaz urme i se con sum n timp i spaiu. consumarea unui fenomen legat de infraciune pro duce, n aceleai condiii, aceleai efecte. exist un raport invers proporional ntre timpul scurs de la data svririi faptei i ansele de descoperire a infrac iunii i de identificare a autorului acesteia. apariia i repetarea permanent a situaiilor tipice de urmrire penal ce denot caracterul situaional al cercetrii diverselor infraciuni. stabilitatea alegerii, n cadrul cercetrilor, a mijloacelor i metodelor de depistare, fixare, ridicare, cercetare, apreciere i utilizare a informaiei cu semnificaie criminalistic. necesitatea permanent de corelare a caracterului tipic
96
i atipic n activitile subiectului cercetrii infraciunilor ce realizeaz cutarea, fixarea, ridicarea i cercetarea urmelor ca reflectare a infraciunii. tipizarea comportamentului infracional n cadrul ur mririi penale a subiecilor infraciunii, a victimelor i mar torilor, lunduse n consideraie factorii spaiali, temporali, psihosociologici etc. [11, p. 27]. Din cele menionate, se observ c procesul de colectare a informaiei probante are, nainte de toate, un caracter infor maionalpsihologic, legat de posibilitile actuale de detec tare i decodificare a informaiei existente n urmele concrete ale infraciunii. Legitile care se manifest cu aceast ocazie i fac drum printro multitudine de ntmplri, ntruct eve nimentul infracional are un caracter situaional, ce este re flectat n mod individual n sistemul tipic general al infrac iunii. De aceea, n cadrul culegerii informaiei despre fapta relevant trebuie s se ia n consideraie nu doar legitile apariiei ei, dar i legitile ce caracterizeaz modificarea acesteia (distrugerea, falsificarea). Un exemplu elocvent n acest sens pot servi mprejurrile negative, care constau n neconcordana urmelor caracterului evenimentului, cnd fie c se creeaz urme care nu trebuie s existe n cazul desf urrii fireti a evenimentului, fie c nu exist urme, cnd acestea trebuie s apar n mod obligatoriu. Sporirea potenialului cunotinelor tehnicotinifice, modificrile radicale n viaa socialeconomic i, respectiv, n fenomenul infracional, dicteaz necesitatea dezvluirii unor noi legiti din sfera luptei cu criminalitatea, astfel ca tiina n cauz s fac fa exigenelor societii contemporane. Din cele relatate se observ c criminalistica prezint un domeniu specific de cunoatere ce vizeaz, pe de o parte, activitatea infracional n diversele sale manifestri, iar pe
97
de alt parte, antipodul ei activitatea de descoperire i cer cetare a infraciunilor, apariia creia este determinat toc mai de prima activitate i indisolubil legat de ea. Numai stpnind legitile acestor genuri de activitate uman, dar i realizrile de ultim or n diverse domenii ale tiinei, este posibil a elabora recomandri, procedee i tehnici de maxim rigurozitate, asigurnd astfel ofierii de urmrire penal, procurorii, judectorii de instrucie, avoca ii, experii i ali practicieni ai organelor de drept cu o baz tiinific solid n activitatea lor profesional de lupt contra criminalitii. Aceasta constituie, de fapt, destinaia social a crimina listicii, utilitatea ei practic.
98
Dac nu se expun preri contrare, nu avem de unde o alege pe cea perfect. HERODOT Noi nu ne ncumetm la multe nu pentru c acestea sunt anevoioase, ele sunt anevoioase tocmai pentru c nu ndrznim s le facem. SENECA Soldatul nelept tie cum s se aranjeze n rnd acolo unde rndurile lipsesc, cum s poarte arma dac nu sunt arme, cum s se apropie de inamic, dac acesta nc nu este. LAOZI
2. Modele sistematice de criminalistic pe plan mondial n majoritatea rilor vesteuropene, n SUA, Canada, n statele economic avansate ale Asiei, criminalistica sa for mat i se dezvolt ca o disciplin poliieneasc cu caracter aplicativ, pragmatic, menit s elaboreze metode i mijloace de colectare i expertizare a probelor materiale, s pun la punct i s implementeze sisteme automate de stocare i pre lucrare a informaiei cu semnificaie criminalistic. De aici i specificul ei: pe de o parte, nzestrarea laboratoarelor de profil cu tehnici i tehnologii de vrf, aplicarea pe scar larg a mijloacelor electronice de calcul, a celor mai noi realizri ale tiinei n investigaiile de expertiz, iar pe de alt parte o atenie redus analizei problemelor teoretice i metodo logice. Anume acest fapt determin prezena diferitelor p reri, uneori contrare, ale savanilor occidentali privind obiec tul, sistemul, natura criminalisticii, corelaia ei cu alte tiine
99
juridicopenale. Exist deosebiri evidente chiar n denumirea acestei ramuri: tehnic poliieneasc (police technique), po liie tiinific (police scientifique), tiin poliieneasc (po lizeiwissenschaft), tiine legale (forensic science) .a. Constituinduse la hotarul secolelor XIXXX ca un do meniu de cunoatere a modurilor i formelor de activitate a infractorilor i a metodelor tiinifice aplicabile n investiga iile diferitelor crime (H. Gross, R. Reiss), ulterior, crimina listica sa rspndit n diverse ri dezvoltnduse sub in fluena sistemelor de drept ale acestor state, a particularitilor de organizare a structurilor poliieneti n cadrul crora se fondau subdiviziunile criminalistice. Ca urmare, la ora ac tual, pe plan mondial putem distinge cteva coli de crimi nalistic modele ce cuprind concepii deosebite privind noiunea i structura tiinei n cauz. n acest sens, exist modele cu sisteme bine conturate i modele nonsistematice. Modelele sistematice conin, de regul, unu, dou, trei, patru sau mai multe compartimente. La primul sistem poate fi atribuit criminalistica rilor romanice (Frana, Italia, Spania .a.), anglosaxone (Marea Britanie, Irlanda .a.), precum i celor din America Latin (Argentina, Brazilia etc.), n care criminalistica este redus la partea sa tehnic. n aceast doctrin, formulat mai clar de savantul fran cez Marcel Leclre, noiunea de criminalistic conine dou elemente constitutive: poliia tehnic i poliia tiinific. Pri mul vizeaz un ansamblu de metode i tehnologii menite constatrii faptei i autorului ei, administrrii probelor de culpabilitate a acestuia, al doilea un ansamblu de cuno tine i metode destinate stabilirii dovezilor externe ce pri vesc vinovia fptaului prin expertizarea i exploatarea in diciilor materiale [48, p. 1011].
100
2. Modele sistematice de criminalistic pe plan mondial
Aceste dou componente sunt etape logice i succesive, pe de o parte de descoperire, colectare i conservare a ur melor i altor probe materiale ridicate din scena infraciunii, iar pe de alt parte convertirea acestor indici materiali din probe n devenire n probe expertale, obinute ca rezultat al investigaiilor tiinifice de laborator. Lucrrile clasice ale acestei ramificri a criminalisticii mondiale sunt cele semnate de cunoscuii savani Ed. Locard, A. Bertillon, R. Reiss, G. Galton, S. Ottolenghi, J. Vucetici .a. Autorii francezi i belgieni includ n aceast noiune i medicina legal, toxicologia, psihologia judiciar, ns nu evideniaz problemele tacticii i metodicii de cercetare a infraciunilor. Unii autori consider c criminalistica se in tegreaz cu naturalee n snul criminologiei [52, p. 6], alii, dimpotriv, le consider total diferite [51, p. 8]. n statele anglosaxone, noiunea de criminalistic este nlocuit cu termenul investigaie tiinific (science in vestigation) sau, astzi, n limbajul simpozioanelor interna ionale, mai frecvent tiine legale (forensic sciences) care includ medicina legal i toxicologia. Ea este definit ca un domeniu de cunoatere privind aplicarea n procedurile judiciare a metodelor medicinii le gale i a altor tiine tehnice i naturale. Sistemul bipartit (tehnica i tactica cercetrii infraciu nilor), prezent n primele lucrri didactice ale criminalisticii sovietice, astzi persist n criminalistica Germaniei i Aus triei. Adepii acestei coli consider criminalistica un ansam blu de procedee tactice i tehnice aplicate n cadrul cercetrii infraciunilor. Tactica este definit ca o teorie despre cele mai oportune activiti sub aspect economic, tehnic, psiho logic, desfurate n cadrul descoperirii i prevenirii faptelor penale, iar tehnica criminalistic drept un sistem de mij
101
loace, metode i procese, prin mijlocirea crora i n prezen a probelor materiale fapta comis trebuie s fie descoperit (F. Geerds, 1977). Unii savani germani consider crimina listica o ramur a criminologiei ce include, pe lng tactica i tehnica criminalistic, i medicina legal (Kleinschmidt, Zeling). Metodica cercetrii anumitor categorii i grupuri de infraciuni nu este considerat element structural al tiin ei criminalisticii. Tot aici trebuie inclus i ideea savantului rus B. aver de a structura criminalistica, la fel ca i tiinele juridice n partea general i partea special, care a dominat n spaul exsovietic de la sfritul anilor 30 pn la mijlocul anilor 50 ai sec. XX. Astzi, aceast prere, la care ne vom opri mai detaliat n 4 al acestui capitol, i are noi adepi, care argu menteaz reanimarea ei n noile condiii de dezvoltare a cri minalisticii ruseti. Structura tripartit a criminalisticii a fost iniiat de fon datorul acestei tiine, Hanns Gross, n nemuritoarea sa luc rare Manualul judectorilor de instrucie n sistemul cri minalisticii (1898), care, dei ia divizat opera n partea general i partea special, n structura activitilor de urm rire penal evidenia trei niveluri: tehnic, tactic i metodic. Acest sistem a obinut cea mai larg rspndire n multe ri ale lumii, inclusiv n cele din fosta URSS, astzi rmnnd neschimbat i n unele ri ale fostului lagr socialist. Sistematizarea n patru pri complimenteaz sistemul tripartit cu nc o component teoretic metodologic, ce denot gradul sporit de dezvoltare al sistemului, caracteristic tiinei criminalistice din URSS dup anii 70 ai sec. XX, din actuala Federaie Rus i din multe state exsovietice, inclu siv din Republica Moldova. Prezena acestui compartiment, devenit deja tradiional n acest spaiu, permite criminalisticii
102
s foloseasc cu randament maximum potenialul cunotin elor tiinifice pentru a soluiona sarcinile sale speciale. Structura criminalisticii alctuit din mai multe elemente (5-7) este susinut de o serie de autori contemporani din Rusia. La aceast opinie ne vom opri mai detaliat n 4, aici ns notm c sistemul oricrei tiine prezint scheletul ei, marcnd hotarele i structura cunotinelor sale. Totodat, el trebuie s rmn ntotdeauna deschis, ntruct autoizola rea exclude dezvoltarea sistemului, posibilitatea de ai m bogi coninutul. Pe de alt parte, restructurrile nente meiate ale sistemului clatin construcia tiinei n ansamblu i pot conduce la dispariia lui. Drept model nonsistematic al tiinei n cauz poate fi consi derat actuala criminalistic a SUA, care sa desprins de la doc trina poliieneasc ce reunea un ansamblu de date cu caracter penal, procesual penal, criminalistic i etic poliieneasc. Aceast coala a aprut sub influena doctrinelor euro pene, mai cu seam, a modelului anglosaxon de crimina listic, precum i a legislaiei procesual penale americane, conservatoare n esen i dominat de filozofia pragmatis mului, larg rspndit n prima jumtate a secolului trecut. Sub influena acestui curent, n primul sfert al sec. XX n jurisprudena american sa format coala realist, postula tul principal al creia c dreptul este o art i nu o tiin, sfera emoiilor i a intuiiei i nu a gndirii raionale i a logicii [citat dup: 61, p. 55]. Aceast premis teoretic a servit la crearea, n anii 40 ai secolului trecut, a conceptului de criminalistic drept art a cercetrii infraciunilor [39, p. 10], care a i mpiedicat aplicarea metodologiei tiinifice n analiza sistemului ei. Recunoscut ca tiin doar n anii 50 ai sec. XX, astzi ea prezint un compartiment tehnic al doctrinei poliieneti, bazat pe logic, principii i cunotine validate tiinific.
103
Caracterul specific al criminalisticii din SUA, Canada se observ din definiia ei, formulat n 1963 de Asociaia Criminalitilor din California, conform creia aceasta este o profesie i o ramur tiinific, orientat spre perceperea, individualizarea i evaluarea probelor fizice prin aplicarea realizrilor tiinelor naturale n cauzele juridice [16, p. 69]. Aceast definiie, acceptat mai trziu i de ali criminaliti americani, restrnge coninutul tiinei n cauz la nivelul compartimentului de tehnic criminalistic, fapt explicat prin aceea c problemele tacticii i ale metodicii sunt abor date de o alt disciplin poliieneasc, denumit Bazele cer cetrii penale. Din acest motiv, uneori se pune semnul ega litii ntre termenii cercetare penal i criminalistic, atribuindi astfel caracter juridic. Sarcina general a criminalisticii americane, ca, de altfel, i a criminalisticii altor ri occidentale, const n a contribui la realizarea obiectivelor procesului penal, n special, la pro barea vinoviei persoanei nvinuite. n literatura de specia litate din SUA, referitor la aceast problem, exist dou punc te de vedere: 1) n procesul de urmrire penal, este necesar a colecta doar probele de acuzare. 2) trebuie cutate i ridicate toate probele, inclusiv cele ce disculp persoana nvinuit. n practic, toat procedura de anchet i de tactic cri minalistic are, de fapt, caracter de nvinuire, explicat prin conceptul contradictorial al procesului penal american. Con form acestui principiu, partea acuzatoare i partea aprrii sunt privite ca pri adverse cu drepturi egale i, n aceast situaie, firete, partea acuzatoare nu este interesat s adune probe care ar consolida poziia aprrii [61, p. 55]. ncepnd cu anii 60 ai sec. XX, jurisprudena american tot mai mult este influenat de o alt ideologie filozofic, axat pe aplicarea metodelor matematice, statistice, a compu
10
terelor n analiza datelor empirice. ncepnd cu aceast pe rioad, criminalistica american depune eforturi semnifi cative pentru a valorifica prompt i cu eficien maxim realizrile tiinelor tehnice i naturale n cercetarea faptelor penale, focalizndui atenia asupra elaborrii mijloacelor tehnice performante, sistemelor automatizate de stocare i examinare a mijloacelor materiale de prob. Confruntnd aceste modele conceptuale de criminalis tic, credem c mai progresiste sunt structurile care au la baz un aparat teoreticometodologic mai dezvoltat. Organi zarea sistematic a cunotinelor tiinifice deschide posibi liti de a perfeciona structura lor, elementele subsistemelor, interaciunea i influena reciproc a acestora, strategia uti lizrii potenialului general de cunotine, asigur calitatea n pregtirea cadrelor, n organizarea funcionrii practice a instituiilor criminalistice. Totodat, trebuie menionat c dezvoltarea tehnologiilor informaionale resimite n ultima vreme, mai cu seam pro gresele mari din domeniul comunicaiilor, au condus la o internaionalizare a tuturor aspectelor sociale i, implicit, a fenomenului criminalitii. Creterea fr precedent a aces tuia se observ practic pretutindeni i impune structurile de stat s caute i s implementeze noi msuri de contracarare a acestui flagel. Poliia rilor occidentale se nzestreaz cu cele mai noi metode i mijloace tehnice, care asigur o reac ie rapid la svrirea faptelor penale, controlul informa ional asupra acestora. Caracterul transfrontalier al infracionalitii (falsifica rea valutelor, a crilor de credit, terorismul, traficul de fiine umane, traficul de droguri, contrabanda etc.) conduce la perfecionarea activitii i a structurilor internaionale poli ieneti (Organizaia Internaional de Poliie Criminal
105
Interpol, Organizaia Mondial a Vmilor, Europol .a.) n combaterea acestui gen de infraciuni. Cu concursul acestor organizaii se creeaz baze de date electronice, conexate n reele computerizate ce deservesc organele de drept. Spre exemplu, reeaua informaional automatizat nchis, ce deservete poliiile unor state dez voltate, precum SUA, Marea Britanie, Frana, Japonia, Ca nada permite a obine informaia necesar accesnd aceast reea chiar din salonul mainii de poliie [49, p. 38]. O atenie sporit se acord i laboratoarelor de expertiz criminalistic, nzestrate cu cele mai avansate echipamente analitice. Este dezvoltat la nivelul exigenelor actuale i aanu mita criminalistic de teren n rile occidentale, adic meto dele i mijloacele aplicate n cadrul cercetrii la faa locului, la percheziie, la prezentarea spre recunoatere .a. Labora toarele criminalistice mobile sunt dotate cu mijloace de ana lizexpres a narcoticelor, a sngelui, a explozivului etc., cu detectore de metale, detectoare de cadavre, cu echipament special pentru reinerea fptailor narmai, dar i pentru munca n condiii nefavorabile, extreme .a. Sunt folosite tot mai larg sistemele biometrice de preve nire a atentatelor criminale: mijloace tehnice de control i de acces ce exclud ptrunderea neautorizat n anumite locuri, portul armelor, transportarea drogurilor, a explozivelor etc. Criminalistica din rile dezvoltate a soluionat i alte probleme arztoare, precum elaborarea i implementarea sistemelor automatizate de procesare a informaiei de natur dactiloscopic, balistic, vocalografic, gabitoscopic, de ap licare a altor mijloace analitice n cadrul interogrilor, n spe cial a poligrafului. Acesta se aplic n lupta cu criminalitatea n mai mult de 20 de state dezvoltate, inclusiv SUA, Japonia,
106
Turcia .a., eficacitatea diagnosticrii persoanelor implicate n infraciune dovedinduse a fi destul de nalt. Totui, menionnd eficacitatea semnificativ a activit ii instituiilor criminalistice din SUA i din alte state ale Uniunii Europene, n literatura de specialitate se subliniaz, pe bun dreptate, c aceasta se datoreaz nu att gradului nalt de evoluie a criminalisticii din aceste ri, ct, mai cu seam, nivelului superior de avansare economic a acestor state, ce permite implementarea n activitile organelor de poliie i de urmrire penal a tehnologiilor industriale, in formaionale i analitice nalte, precum i dirijrii tiinifice a muncii [49, p. 18].
107
Nu v facei planuri mici, ele nu au capacitatea de a v provoca emoii. N. RERIH Pentru noi, este puin s obinem succes, trebuie ca prietenii notri s sufere eec. F. LA ROCHEFOUCAULD tiina trebuie s genereze idei. Dac nu exist idei, nu exist nici tiin. Cunoaterea faptelor prezint valoare numai n msura n care acestea conserv idei: faptele ce nu conin idei sunt gunoaie pentru capul i creierul nostru. V. BELINSKI
3. Sarcinile i metodele criminalisticii Funcia social a criminalisticii contureaz i sarcinile ei, prin care trebuie s se neleag prevestirea imaginar a rezultatelor dezvoltrii acestei ramuri, trasarea cilor i a mijloacelor necesare atingeri lor n perspectiv. Sarcina general este, fr ndoial, asistena tiinific i sprijinul organelor ocrotirii normelor de drept n acti vitatea lor profesional de descoperire a infraciunilor. Acest obiectiv deriv din scopul procesului penal formulat n art.1 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova, care este soluionat de organele de urmrire penal, avocatur, procuratur, instanele de judecat etc. Prin descoperirea infraciunii n sens criminalistic se are n vedere o astfel de stare a cauzei instrumentate, cnd n cadrul cercetrilor sunt stabilite date faptice relevante pentru soluionarea just a acesteia, inclusiv persoana n privina creia: a) se poate nainta nvinuirea (descoperire incom
108
3. Sarcinile i metodele criminalisticii
plet). b) este alctuit rechizitoriul, aprobat de ctre procuror (descoperire complet). c) sentina a intrat n vigoare (des coperire definitiv). Deci, criminalistica, aprut din necesitile practice de lupt mpotriva fenomenului delincvent, pe lng alte disci pline ce in de ciclul criminal, contribuie efectiv prin mijloa cele i metodele sale specifice la soluionarea acestei sarcini generale combaterea i prevenirea criminalitii. Coni nutul ei poate fi precizat prin formularea sarcinilor speciale, caracteristice doar acestei ramuri tiinifice care, tradiional, se reduc la urmtoarele: a) dezvluirea i analiza legitilor ce fac temelia obiec tului de studiu al criminalisticii, dezvoltarea de mai departe a teoriei generale i a celor particulare drept condiie nece sar pentru lrgirea bazelor teoretice i sporirea eficacitii practice a recomandaiilor ei. n condiiile actuale, acest obiectiv capt o actualitate sporit. Relaiile economiei de pia, ce se afirm tot mai pu ternic n societatea noastr, asociate cu o concuren acerb, cu lupta pentru pieele de desfacere, tendina de a obine supraprofituri necontrolate, cu reglrile de conturi ntre organizaiile criminale, internaionalizarea i profesionali zarea acestora etc., dar i polarizarea societii, nsoit de srcirea celor mai largi mase de populaie, conduc la modi ficarea substanial a situaiei criminogene. Aceste fenomene noi necesit o analiz i cunoatere a legitilor ce determin mecanismul de comitere i tinuire a diverselor activiti comerciale criminale, a infraciunilor cu caracter economic, internaional etc. b) elaborarea noilor mijloace i metode de colectare, exa minare i utilizare a probelor bazate pe noile tehnologii in formaionale, perfecionarea celor existente. Realizarea aces
109
tei sarcini este determinant n contextul funciei sociale a criminalisticii. Dup unele calcule [34], numai organelor Ministerului Afacerinilor Interne le sunt necesare circa 600 de tehnici n sensul larg al cuvntului, 2/3 din care in de mij loacele de descoperire i cercetare a infraciunilor. Este evi dent c elaborarea tuturor acestor mijloace privind soluio narea ntregului spectru de probleme poate fi realizat doar cu eforturile comune ale criminalisticii mondiale. Actualmen te munca este specializat pe plan global: exist firme spe cializate de anvergur, productoare de mijloace tehnicocri minalistice, instituii de for ce dispun de personal tiinific, programatori, ingineri, echipajul necesar etc., activitatea crora este axat preponderent pe elaborarea i producerea unor astfel de mijloace i procedee de profil, pe care nu ezit s le procure chiar i statele puternic industrializate [56]. c) elaborarea i perfecionarea bazelor organizatorice, tacti ce i metodice ale urmririi penale i a dezbaterilor judiciare. d) studierea criminalisticii rilor dezvoltate, implemen tarea experienei pozitive a acestora n practica de descope rire, cercetare i prevenire a infraciunilor comise n ara noastr. Evoluia tiinei n cauz este impulsionat n mare m sur de dinamica i structura criminalitii actuale, aflat mereu n schimbare, ca rezultat al schimbrilor n societate. De aici deriv i necesitatea soluionrii unor sarcini con crete ce privesc realizarea i aprofundarea unor noi cercetri tiinifice n direciile devenite la ora actual prioritare, precum sunt: asistena criminalistic a activitii de combatere a cri mei organizate i a corupiei, narcomaniei, mituirii, contrabandei, traficului de organe umane i de per soane, a terorismului, banditismului, asasinatelor la
110
comand, infraciunilor informatice, economice, eco logice etc. implementarea unor sisteme automatizate de nregis trare i eviden criminalistic, de programare i algo ritmizare a cercetrii infraciunilor .a. Aceste obiective au, de regul, un caracter provizoriu i suplimenteaz coninutul celor speciale. Totui, la ora actua l, odat cu apariia noilor fenomene despre care sa vorbit mai sus, apare i necesitatea precizrii unor aspecte ale obiec tivelor criminalisticii. n literatura de specialitate sa semnalat deja [35, p. 16] c, la elaborarea recomandaiilor sale, criminalistica trebuie s ia n calcul nu numai faptul c a sporit mult profesionalis mul i gradul de informare al infractorilor n ceea ce privete activitatea, procedeele i metodele folosite de organele de urmrire penal i cele operative de investigaie. Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul c criminalitatea i consolideaz bazele teoretice ale activitii sale infracionale, tot mai frec vent organizeaz la nivel profesional opunere de rezisten organelor de urmrire penal i judiciar. n reeaua global Internet, dar i n diversele tratate, memorii publicate de lu mea interlop exist o multitudine de informaii despre mo dul cum poate fi triat anchetatorul, cum poate fi nelat poligraful (detectorul de minciuni), cum poate fi confec ionat un dispozitiv explozibil etc. Prin urmare, savanii criminaliti trebuie s analizeze i aceste surse din arsenalul criminal, ca s elaboreze recoman daii eficiente i adecvate situaiei create, altfel spus, s stu dieze teoria i practica tacticii infracionale. Dac, mai nainte, pentru a satisface necesitile practicii de lupt contra crimi nalitii sub aspect criminalistic era suficient, n esen, s cer cetezi modurile de comitere a infraciunilor, particularitile
111
urmelor rmase, caracteristica persoanei infractorului, astzi, evident, aceasta nu mai satisface actualele exigene. Pentru reuita luptei cu criminalitatea, se cere a se investiga acti vitatea infracional n toate manifestrile sale ca gen de activitate uman independent i prejudiciabil. Sarcinile ce stau n faa criminalisticii i specificul obiec tului de cercetare determin i metodele ei de cunoatere. Metoda, n accepia cea mai larg a cuvntului, este mo dul de percepere, nsuire i transformare a realitii lumii nconjurtoare, o modalitate de cunoatere a realitii, de soluionare a unor sarcini. n cazul nostru, metodele criminalisticii reprezint procesele de formare a cunotinelor criminalistice, precum i ansamblul de operaii, procedee inerente activitii de descoperire i cercetare a infraciunilor. Cunotinele criminalistice obinute de ctre ofierii de urmrire penal, procurori, avocai, de ali slujitori ai Justi iei n cadrul instituiilor de nvmnt superior specializat nu prezint un scop n sine. Acestea se manifest doar ca mijloc, instrument de dobndire a noi cunotine despre fap tele penale instrumentate n scopul descoperirii i cercetrii lor. Metodele de cunoatere folosite aici sunt destul de diver sificate, arsenalul lor sporete odat cu dezvoltarea i integra rea tiinelor, fie c sunt elaborate de ea nsi, fie c se preiau din alte ramuri, adaptndule la specificul investigaiilor cri minalistice. n practic, acestea se aplic mai cu seam n sistem, adic n cadrul unor metodici adaptate sarcinilor i obiectelor cercetrii criminalistice. Problema metodologiei n lucrrile tiinifice de la nce puturile criminalisticii se ntrevedea doar n linii generale. Spre exemplu, Hanns Gross meniona, n operele sale, doar unele metode particulare de munc cu urmele infraciunii. Savantul rus I. Iakimov n anii 20 ai sec. trecut, vorbea des
112
pre adaptarea la actul de justiie a unor metode preluate din tiinele naturii i tehnicii. Deci, n sistemul cunotinelor criminalistice, metodo logia sa evideniat relativ trziu, manifestnduse de fapt ca un indiciu de maturizare a acestei tiine. n etapa empiric de dezvoltare a tiinei, se creau sis teme de munc practic a poliitilor, detectivilor, judecto rilor de instrucie, porninduse nemijlocit de la comporta mentul infractorilor, adic lunduse n calcul legitile activitii infracionale. Ulterior, dezvoltarea i perfeciona rea acestor procedee de lucru se realiza prin studierea i ana liza tot mai profund a acestor legiti. Astfel, n schimbul procedeelor de recunoatere a infractorilor dup unele sem nalmente ntmpltore (defilarea deinuilor), au fost in troduse sisteme de nregistrare i identificare bazate pe reali zrile antropometriei, osteologiei i ale altor tiine. Cele mai eficiente procedee, aprobate de practic, erau fixate i sistematizate de ctre savanii de profil, fiind cata logate drept recomandaii tiinifice. Un exemplu elocvent de sistematizare n acest sens prezint lucrarea fundamenta l a lui H. Gross Manualul judectorilor de instrucie n sistemul criminalisticii. Prin urmare, teoria privind metodele criminalisticii, care de fapt a semnificat trecerea spre etapa teoretic a tiinei, se formeaz n etapele ei mai trzii. Comparativ cu etapa inci pient de dezvoltare, n faa criminalisticii, la etapa ei meto dologic, se punea nu numai sarcina de a fixa i descrie meto dele folosite n practic de ctre anchetatori i experi, ci i un obiectiv mai nalt de a prognoza i proiecta noi metode, in clusiv cu aplicarea celor mai moderne mijloace de modelare, formalizare, tehnologii matematice computerizate. O etap important n dezvoltarea metodologiei n cau
113
z a fost clasificarea metodelor criminalistice, realizat con form diferitelor criterii, n funcie de sarcinile tiinei i prac ticii criminalistice. Astfel, dup procedurile de lucru cu informaia relevan t, n literatura de specialitate [49, p. 43] se evideniaz me tode de depistare, fixare, decodificare a informaiei, crearea unor sisteme informaionale. n funcie de obiectivele pro cesului de cercetare a purttorilor de informaie, exist me tode analitice, de comparaie, de sintetizare (apreciere). n funcie de sarcinile alegerii metodei i aprecierii ei, o anumi t importan are clasificarea lor n: organoleptice i instru mentale, cu caracter nemijlocit i indirect, cantitative i cali tative, determinate univoc i statistic de probabilitate .a. Teoria metodologiei acord o atenie sporit interpretrii celor mai semnificative noiuni ale ei: metod, procedeu, mod, modalitate, metodic. Acestea se folosesc de mul te ori n vorbirea curent ca sinonime, practic la fel sunt in terpretate i de Dicionarul explicativ al limbii romne [43, p. 626], pe cnd n metodologia criminalistic lor li se acord o semnificaie distinct. Astfel, profesorul N. Selivanov, ierarhiznd aceste no iuni, consider c procedeul este un element component al modului de aciune (spre exemplu, procedeu de iluminare n cazul microfotografiei), iar acesta din urm constituie par te component a metodei (de pild, metoda microfotogra fiei), care, fiind mbinat cu alte metode i procedee, formea z n totalitatea lor metodica soluionrii unei sarcini finale [49, p. 44]. Aceast opinie i are explicaia sa legat de structura activitii criminalistice, orientat spre atingerea obiectivului final prin soluionarea sarcinilor intermediare. Acestea din urm se rezolv prin aplicarea unor mijloace, procedee i
11
moduri de aciune, determinate de situaie, combinaia lor n ansamblu formeaz noiunea de metodic, ce asigur atin gerea scopului final. Spre exemplu, metodica de relevare a unor texte acope rite sau alterate cuprinde mai multe sarcini intermediare: nlbirea petei, detectarea unor grafismi n textul deteriorat, restabilirea textual a coninutului. Fiecare dintre aceste sar cini se soluioneaz prin aplicarea diverselor procedee i me tode criminalistice: fotografia separatoare de culori, fotogra fia n radiaii infraroii, metoda amplificrii contrastului etc. n acest context, este necesar a delimita i noiunile de metodic, metodologie, care, de asemenea, sunt folosite neunivoc n literatura de specialitate din spaiul romnesc, mai cu seam pentru a intitula ultimul compartiment al cri minalisticii ca tiin. n unele manuale editate recent, se acrediteaz ideea c denumirea de metodic, folosit pentru a marca aceast parte a criminalisticii, este oarecum improprie i c mai potrivit ar fi s o numim metodologia criminalistic. n sprijinul ei se aduce noiunea de metodologie, inserat n Dicionarul enciclopedic romn, Vol. III, Bucureti, 1965, p. 340341 i definit ca ansamblu de metode folosite ntr o anumit tiin, al crui fundament l constituie sistemul celor mai generale legi i principii ale tiinei respective.... Cu prere de ru, autorii aici ncheie, apreciind c orice alte comentarii devin inutile [44, p. 23]. Fr a insista asupra unei analize profunde a acestor ar gumente, inem s menionm c, n primul rnd, definiia n cauz privete o tiin n totalitate i nu un compartiment al acesteia. n al doilea rnd, i aceasta este important, ansam blul de metode trebuie s aib la baz sistemul celor mai generale legi i principii ale tiinei respective. Este ndoielnic
115
faptul ca principiile criminalisticii, teoriile doctrinare, legile de dezvoltare ale tiinei s se discute n ultimul comparti ment. Acesta cuprinde metodici particulare de cercetare a anumitor genuri de infraciuni, care includ n sine sfaturi, metode, recomandaii tiinific argumentate ce constituie produsul final al tiinei. Bazele metodologice ale tiinei n ansamblu se trateaz, de regul, n prima parte a crimina listicii, naintea celorlalte capitole sau compartimente. Oricum, din definiia de sus se observ c metodologia nu se reduce numai la sistemul ei de metode folosite n cerce trile tiinifice. Recunoaterea metodologiei doar ca totali tate de metode ar nsemna o interpretare simplist, pragma tic a acestei noiuni, denumit uneori i metodologie n sens restrns al cuvntului. Profesorul R. Belkin scrie, cu aceast ocazie, c o astfel de interpretare plaseaz pe un plan secundar sensul filozofic, concepia ei despre lume, di minueaz nsemntatea materialismului dialectic, care pre zint metodologia tiinific universal [50, p. 4142]. Prin urmare, metodologia prezint cunotine teoretice sistematizate ntrun anumit fel i, n acest sens, este un sis tem de idei i nu simple modaliti de cercetare. ns, pe de alt parte, ar fi greit s credem c metodele nu au nici o atri buie cu metodologia. Aceasta este o alt extrem, la fel de incorect n procesul de percepere a esenei ei. Teoria despre metodele de cunoatere ale tiinei, inclusiv metodele de for mare a unor construcii teoretice, prezint un element com ponent al metodologiei. Deci, este vorba numai de faptul c teoria privind metodele de cunoatere nu epuizeaz prin sine coninutul metodologiei. ntrun anumit sens, orice teo rie ndeplinete i funcii metodologice, ntruct indic di recia i scopul cercetrii. Metodologia se sprijin pe teorie, pe legitile dezvluite i studiate de tiin ca s creeze pro
116
cedee de cunoatere i de nsuire practic a realitii. De aici i legtura dintre ele: metodologia se bazeaz pe teorie, iar teoria deservete metodologia, diferena dintre ele avnd doar un caracter funcional. Generaliznd cele spuse, metodologia criminalistic poate fi definit ca un sistem de cunotine teoretice, ce reflect procesele, metodele i formele de cunoatere tiinific n domeniul criminalisticii. Ct privete intitularea ultimului compartiment al cri minalisticii prin sintagma metodica criminalistic sau metodica cercetrii i prevenirii anumitor genuri i grupuri de infraciuni, o considerm potrivit n sensul c exprim mai precis esena i coninutul acestei pri finale ca sistem de teze tiinifice, n baza crora se elaboreaz ansambluri practice de recomandaii i prescripii cu privire la organi zarea i realizarea investigaiilor diverselor varieti de in fraciuni, prezentate normativ n legea penal. n spaiul fostei URSS, un aport substanial la elaborarea fundamentelor metodologice ale criminalisticii lau adus cu noscuii cercettori R. Belkin, A. Vasiliev, A. Vinberg, I. Luz ghin, S. Mitricev, A. Eisman .a. Lucrrile unora dintre ei, n deosebi ale profesorului R. Belkin, au influenat considerabil crearea bazelor metodologice ale criminalisticii moderne. Opiniile acestui savant, expuse n prima parte a Cursului de criminalistic, retiprit n 1997 la Moscova n 3 volume, sunt mprtite de mai muli criminaliti i reflectate n diversele manuale i lucrri didactice publicate n ultima vreme. Majoritatea autorilor consider, pe bun dreptate, destul de reuit propunerea profesorului R. Belkin de a ierarhiza toate metodele de cunoatere ale criminalisticii n trei nive luri: metoda universal (dialectic materialist). metodele generaltiinifice (generale) i speciale (particulare).
117
Orice activitate de cunoatere se supune legii universale a dialecticii materialiste, care este determinant i n inve stigaiile criminalistice. Un rol fundamental l joac aici teza privind capacitatea materiei de a reflecta i de a fi reflectat ncepnd cu formele simple de interaciune dintre dou obiecte materiale i terminnd cu cele mai complexe, ce vizeaz ntiprirea faptelor i a mprejurrilor n memoria oamenilor. Dialectica presupune studierea oricrui fenomen n dinamic, in dezvoltare, depinduse elementele contra dictorii n scopul aflrii adevrului. O astfel de abordare reclam ca n orice situaie s se in cont de legitile gene rale de dezvoltare a fenomenelor ce se cer a fi analizate. Prin urmare, metoda dialectic prentmpin cercetarea unilate ral a cauzelor penale, deschide posibiliti de a cunoate obiectiv esena lucrurilor n profunzime. Fr a ine cont de modificrile ce se produc ncontinuu n obiectele ce ne n conjoar i care au nimerit n orbita infraciunii, este imposi bil a formula o concluzie despre identitatea persoanelor sau a lucrurilor ce au suferit astfel de schimbri cu scurgerea timpului, fie din exploatare sau ca rezultat al unor alterri intenionate. Din metoda dialecticomaterialist deriv alte metode utilizate n cercetrile criminalistice, i anume cele generaltiinifice, comune mai multor tiine cu caracter tehnic, natural sau umanistic, care se sprijin, bunoar, pe logic: analiza i sinteza. Analiza este o cercetare bazat pe studiul sistematic al fiecrui element aparte. Sinteza nseam n mbinarea unor elemente separate care pot constitui un ntreg al elementelor dispersate prin analiz, astfel nct s obinem noi cunotine despre legturile i interdependenele lor. Analiza presupune separarea (teoretic) a unui obiect sau fenomen pn la nivelul elementelor, asigurnd astfel
118
plenitudinea i caracterul multilateral al cercetrilor. Aceasta se realizeaz la expertizarea microobiectelor, a unor semn turi i texte scurte etc. Stadiul de sintetizare prezint o ap reciere a informaiei obinute din analiz. Spre exemplu, prin sintez se evalueaz dac totalitatea caracteristicilor coincidente ale semnturilor comparate este sau nu irepetabil, adic individualizatoare. n calitate de instrumente de analiz i sintez se folosesc diversele clasificri criminalistice: ale semnalmentelor exte rioare ale omului, ale armelor de foc, ale caracteristicilor scrisului, ale versiunilor etc.. inducia i deducia. Inducia este o form fundamen tal de raionament, care realizeaz trecerea de la particular la general, adic trgnduse concluzii generale din analiza unor fapte izolate. O astfel de pist de investigaie se creeaz n cazul n care informaiile despre circumstanele faptei i despre fpta sunt foarte puine, criminalistul se sprijin mai cu seam pe experiena personal, intuiie, pe practica unor exemple anterioare de acest fel. Deducia, dimpotriv constituie un raionament ce rea lizeaz trecerea de la general la particular. Aceasta este efi cient mai ales n cazul n care se cerceteaz infraciunile comise prin folosirea unor moduri tipice, similare. Drept punct de pornire pentru organul de urmrire penal vor servi legitile cunoscute de tiina criminalistic i reflectate n metodicile particulare de cercetare a unor genuri de in fraciuni modele matrice informaionale ale acestora. Spre exemplu, la cercetarea omorului nsoit de dezmem brarea cadavrului se va porni de la ideea unei strnse legturi ntre victim i infractor, de unde i sarcina primordial stabilirea identitii cadavrului victimei. ipoteza este o presupunere cu caracter provizoriu, for
119
mulat pe baza unor fapte cunoscute, date experimentale sau pe baza intuiiei etc.. analogia prezint o form de raionament ce realizeaz activitatea de cunoatere de la particular spre particular, o concluzie verosimil de asemnare a unei nsuiri prezente la dou obiecte sau fenomene, fcut n baza asemnrilor stabilite prin analiza altor nsuiri ale acestor obiecte. Spre exemplu, dup comiterea uneia sau mai multor infrac iuni de ctre un fpta identificat i reinut de poliie, se desco per o alt infraciune svit prin acelai mod de operare, temei pentru care se formuleaz o concluzie de probabilitate c i aceasta din urm a fost comis de acest infractor. abstractizarea este o operaie a gndirii prin care se desprind i se rein unele caracteristici i relaii eseniale ale obiectului cercetrii [43, p. 4]. generalizarea constituie o operaie logic prin care se trece de la noiuni cu o sfer mai restrns i un coninut mai bogat la noiuni cu o sfer mai larg i un coninut mai restrns [43, p. 417]. O alt grup de metode au ca suport folosirea organelor senzoriale i de raiune ale omului: observaia perceperea metodic, nemijlocit i inten ionat a unui obiect sau a unui proces. Obiectele specifice supuse observaiei n practica criminalistic de ctre savanii criminaliti, de practicienii din organele ocrotirii normelor de drept sunt urmele infraciunii, semnalmentele statice i dinamice ale anumitor persoane, activitile infracionale sau evenimentele percepute indirect, adic prin mijlocirea altor persoane etc.. descrierea specificarea unor caracteristici ale obiec tului prin observaie i msurare. Manifestnduse ca mijloc de fixare a informaiei, aceast metod include n sine nu
120
numai diversele proceseverbale ale actelor de urmrire pe nal, rapoartele de expertiz sau de constatare tehnicotiin ific, dar i alctuirea schielor, a desenelor etc., inclusiv fotografierea i nregistrarea video. msurarea redarea nsuirilor unui obiect prin para metrii lui cantitativi confruntai cu mrimile etalon (rulet, greutate de cntar etc.). n criminalistic, sunt supuse mai frecvent msurrii ur mtoarele obiecte: diverse nsuiri ale obiectelor (numrul lor, mrimea, greutatea, temperatura etc.). latura cantitativ a raporturilor spaiale (deprtarea dintre obiecte, hotarele spaiului etc.). latura cantitativ a raporturilor de timp (frecvena i durata unor procese, fenomene). viteza de deplasare a mijlocului de transport, a omului, animalului, altor obiecte. comparaia examinarea simultan i aprecierea core lativ a dou sau mai multor obiecte prin confruntare, juxta punere sau suprapunere. Comparaia este o operaie logic, n cadrul creia se folosesc o serie de procedee logice, precum analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea i analogia. experimentul reproducerea artificial a unui fenomen sau proces n anumite condiii n scopul studierii i stabilirii legturii lui cu alte fenomene au procese. Experimentul se folosete n toate subramurile crimina listicii pentru a verifica, preciza sau a obine noi date rele vante pentru cauz: crearea unor metodici de expertizare a probelor materiale, elaborarea unor procedee tactice de efec tuare a aciunilor de urmrire penal, determinarea celor mai adecvate ci de cercetare a infraciunilor. modelarea nlocuirea obiectului original ce trebuie stu
121
diat cu un model, adic cu un analog corespunztor, n care sunt reproduse trsturile eseniale ale obiectului autentic. n criminalistic se folosesc pe larg modele materiale, dar i ideale (logice, memoriale), ntruct ele permit a obine infor maii despre obiect n lipsa lui. La cele materiale se catalogheaz diversele mulaje de ghips, portreterobot, impresiunile digitale ale persoanelor implicate n cauz, reconstruirea strilor de fapt de la faa locului, a figurii umane dup craniu etc. Un rol important n activitatea criminalistic de inves tigaie a infraciunilor l joac i modelele ideale la care pot fi atribuite versiunile criminalistice (operative de investiga ie, de urmrire penal, bazate pe expertize etc.). Oricum, trebuie reinut c toate aceste modelecopii ale obiectelor studiate reflect doar parial nsuirile i calitile lor i n acest sens, rmn totdeauna limitate. metodele matematice i cibernetice se implementeaz intens n criminalistica contemporan, ntruct volumul sporit de informaie acumulat de tiin necesit forme adec vate de stocare, procesare i utilizare i, desigur, cu aplicarea computerelor. Strict vorbind, aplicarea metodelor matema tice n cercetrile criminalistice este un indice de maturizare a acestui domeniu. La ora actual, fr a aplica tezele logicii matematice, este greu de dezvluit i de studiat noi legiti ce in de obiectul de studiu al criminalisticii. Practica criminalistic este astzi de nenchipuit chiar i fr aplicarea unor simple calcule: stabilirea vitezei mijlocu lui de transport dup urmele de frnare, determinarea nli mii fptaului dup urmele de nclminte, distana de la care sa mpucat din arma de vntoare dup diametrul dispersrii alicelor etc. La fel de frecvent este i aplicarea metodelor matematice n activitatea de expertiz judiciar (cercetrile balistice,
122
autotehnice, traseologice etc.), evidenele criminalistice (mai cu seam n sistemele automatizate de cutare i identificare dactiloscopice, balistice, gabitoscopice etc.), modelarea com puterizat, spre exemplu, pentru a reconstitui strile de fapt de la locul unei catastrofe tehnologice sau al unei explozii, unui incendiu de proporii. metodele euristice sunt incluse n categoria metodelor general tiinifice ale criminalisticii n ultimele decenii. Euri stica (de la grecescul heurisko arta de a descoperi, a gsi) reprezint tiina ce studiaz procesele de cugetare creativ n scopul descoperirii unor noi cunotine. Metodele euris tice se aplic pentru a descoperi fapte noi, adevrul n situa iile de urmrire penal neobinuite. A treia verig o constituie metodele speciale ale criminalisticii, structurate n dou grupe. 1. Metode criminalistice propriuzise, adic elaborate de nsi tiina n cauz i valabile pentru cercetrile crimina listice realizate n cadrul tuturor compartimentelor ei: identifi carea criminalistic, versiunile criminalistice, prognozarea i diagnostica criminalistic, planificarea i organizarea cer cetrilor. O mare parte dintre metodele speciale se elaboreaz pentru a soluiona sarcini tehnicocriminalistice, tactice i metodice, i anume: metode tehnicocriminalistice (fotografice, traseolo gice, balistice, gabitoscopice, de descoperire, fixare i cercetare a urmelor n condiii de teren, de interpretare a urmelor la faa locului, de expertizare a probelor n condiii de laborator etc.). metode tacticocriminalistice sprijinite pe datele lo gicii, ale psihologiei, organizrii tiinifice a muncii, pe tezele teoriei adoptrii deciziilor, a dirijrii reflexive, a reflexiilor euristice .a.
123
metode criminalistice de prevenire, descoperire i cer cetare a infraciunilor (metode de cercetare progra mat, crearea unor algoritmi de cercetare i modelare criminalistic .a. ). 2. Metode preluate din alte tiine sau transformate i adaptate creativ la propriile necesiti: metode fizice i chimice de examinare a morfologiei (structurii exterioare), a compoziiei, structurii i nsu irilor diverselor substane, materiale i articole. biologice de analiz a urmelor de snge, sperm, sali v, fire de pr de natur uman i animalic, particule provenite de la diverse plante etc. sociologice, utilizate pentru colectarea datelor despre caracteristica fenomenelor i obiectelor cercetate (an chetarea n cadrul studierii dosarelor penale sau inter vievarea colaboratorilor organelor de drept). Acestea sunt cercetri cu caracter tiinific pentru a stabili, de exemplu, condiiile ce au determinat, nlesnit sau favo rizat comiterea infraciunii, analiza modurilor de ope rare a infractorilor etc.. psihologice, aplicate mai cu seam n cadrul tacticii criminalistice pentru studierea actelor comportamen tale ale diverilor subieci ai procesului penal etc.. statistice, folosite pentru analiza caracteristicilor feno menelor analizate. antropologice i antropometrice, aplicate, spre exem plu, pentru identificarea victimei unui omor dup r miele osteologice .a. Metodele susmenionate sunt folosite n cadrul cerce trilor tiinifice, dar i pentru a soluiona judicios obiectivele criminalisticii practice de creare a mijloacelor i procedee lor de detectare, ridicare i examinare a probelor, de desco
12
perire i prevenire a infraciunilor. Fiecare dintre aceste me tode are limitele sale n cunoaterea fenomenelor, a obiectelor i proceselor studiate. De aceea, aplicarea acestor metode nu se realizeaz izolat una de alta, ci numai ntro legtur re ciproc, n sistem. Deci, att n activitatea practic, ct i n cercetrile tiinifice, pot fi folosite aceleai metode de cu noatere, esena crora rmne neschimbat, indiferent de sfera aplicrii lor. n concluzie, trebuie subliniat c metodele tiinei crimi nalisticii difer prin scopul i condiiile de aplicare de cele ce se folosesc n practic de ctre ofierii de urmrire penal, de experi sau procurori. Astfel, n procesul de probaiune, metodele de cunoatere i de stabilire a adevrului aplicate n cadrul instrumentrii cauzelor reale sunt strict raportate la cerinele legii procesual penale. Totodat, utilizarea aces tora, mai cu seam a celor preluate din alte tiine i adaptate nevoilor actului de justiie, este posibil numai dup o veri ficare i validare tiinific sever a eficacitii i inofensivitii lor pentru om i mediul nconjurtor i, desigur, n deplin concordan cu normele etice i cu legislaia n vigoare.
125
Problema este doar discrepana dintre ceea ce avem i ceea ce ne dorim. E. DE BONO Problemele de importan vital nicicnd nu pot fi nlturate definitiv. Dac ntr-o zi ele ni se vor prea soluionate, aceasta va fi numai n detrimentul cauzei. Probabil, sensul i scopul existenei unor astfel de probleme const nu n rezolvarea lor, ci n aceea ca noi s muncim nencetat asupra lor. C. JUNG Fr tentativ nu putem obine succes. W. JAMES
4. Evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii Ca oricare alt tiin, criminalistica, n procesul de evo luie, ia aezat cunotinele ntrun sistem logic argumentat, ceea ce mrturisete despre independena sa i gradul sporit de maturizare i generalizare teoretic a materialului. Dea lungul istoriei sale, structura ei a fost supus de nenumrate ori unor revizuiri i modificri. Autorii primelor lucrri tiinifice de profil nu evideniau n spe sistemul criminalisticii, socotindo mai curnd o totalitate de infor maii utile pentru lucrtorii practici ai organelor de urmrire penal i judiciare. Acest lucru poate fi observat chiar i n opera ntemeietorului acestei tiine, Hanns Gross Ma nualul judectorului de instrucie n sistemul criminalisticii (1898). Avnd n vedere modul de structurare a coninutului, doar cu mari rezerve se poate vorbi despre o lucrare siste matizat n sensul analizat.
126
4. Evoluia i problemele actuale ale sistemului criminalisticii
La fel de diversificate, uneori eclectice, sunt i operele altor pionieri ai criminalisticii. n spaiul fostei URSS, lucrarea care sa impus printrun aport substanial n crearea sistemului criminalisticii a fost cartea intitulat Criminalistica. ndrumar de tehnic i tac tic penal, aprut la Moscova n 1925 i semnat de ctre cunoscutul savant rus I. Iakimov. El a divizat criminalistica n tehnica penal, tactica penal i metodologie, aceasta din urm reflectnd doar aplicarea metodelor tehnicii i tacticii penale n cercetarea infraciunilor [17, p. 352]. Acest sistem trinomic, cu precizrile substaniale fcute de V. Gromov la compartimentul de metodic, ia gsit re flectare i n primul manual de criminalistic destinat insti tuiilor juridice de nvmnt superior, editat n 2 volume: Volumul I. Tehnica i tactica cercetrii infraciunilor. M., 1935. Volumul II. Metodica cercetrii anumitor categorii de infraciuni. M.,1936. Mai trziu, o dat cu publicarea n anul 1938 de ctre cercettorul rus B. aver a unei lucrri fundamentale [18, p. 5682], n care criminalistica a fost structurat la fel ca i alte tiine juridice ramurile, n partea general i partea spe cial, aceast noiune a disprut ns din vocabularul tiin ific pentru o perioad de aproape 15 ani. Doar la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut cnd ali reputai criminaliti (A. Vinberg, A. Vasiliev, S. Mitricev), n cadrul multiplelor discuii tiinifice, au argumentat ideea de a reveni la sistemul tripartit al criminalisticii, conceptul n cauz a nceput s fie folosit pe larg drept categorie tiinific. Treptat, ia fcut apariia i al patrulea compartiment n faa celorlalte trei teoria general a criminalisticii, elaborat i propus la n ceputul anilor 70 de ctre cunoscutul savant rus R. Belkin. n aceast parte, pe lng aspectele introductive (obiectul,
127
sistemul, sarcinile etc.), sa propus a se plasa i teoriile cri minalistice ce au nsemntate metodologic pentru toate ce lelalte compartimente tehnica, tactica i metodica crimi nalistic i care, sumar, ar reflecta integral obiectul de studiu al criminalisticii. La acest subiect vom reveni mai jos cu une le precizri. Aici doar amintim c att vizavi de structur, ct i de coninutul acestui compartiment, ntre savanii de profil la ora actual nu exist o unitate de preri. innd cont de discuiile ce se desfoar i astzi n li teratura de specialitate este, de asemenea, prematur a vorbi chiar i despre formarea definitiv a prilor ei constituente ntrun sistem unanim acceptat. Bunoar, A. Eisman propune structurarea criminalisti cii n cinci pri, adugnduse la cele patru tradiionale i Introducerea n tiin [19, p. 9]. De asemenea, a fost com partimentat i manualul elaborat sub redacia lui A. Filippov i A. Volnski, adugnduse un nou element, Organizarea descoperirii i cercetrii infraciunilor. Versiunile criminali stice [20, p. 187]. A. Dulov propune s se adauge comparti mentul Strategie criminalistic, n care s fie incluse proble mele ce nui gsesc locul n actualul sistem al criminalisticii, mai cu seam cele ce in de organizarea cercetrii infraciu nilor n condiiile opunerii de rezisten organelor de urm rire penal [21, p. 27]. G. Zorin argumenteaz necesitatea divizrii criminalisticii n apte pri: 1. Teoria criminalis ticii. 2. Metodologia criminalisticii. 3. Strategia criminalis ticii. 4. Tactica criminalistic. 5. Metodica criminalistic. 6. Tehnica criminalistic. 7. Expertiza criminalistic [Citat du p: 14, p. 78]. ntradevr, n ultima vreme se observ divergene de preri privind plasarea temelor cursului de criminalistic n compartimentele ei tradiionale. Astfel, nregistrarea crimi
128
nalistic, caracteristica criminalistic a infraciunii, versiu nile, problematica interaciunii organelor de urmrire cu al te servicii i masele largi de populaie n cadrul cercetrii cauzelor penale, alte teme, autorii unor manuale i programe de criminalistic leau schimbat locul, plasndule n alte compartimente dect cele obinuite. Problema aici const mai cu seam n a determina cercul de teorii i categorii cri minalistice ce merit a fi catalogate n rangul celor doctrinare i, respectiv, a le plasa n primul compartiment, generalteo retic. n opinia noastr, astfel de teorii pot pretinde locul respectiv numai dac acestea dezvluie un segment al obiec tului de studiu al criminalisticii, fie legitile activitii in fracionale, fie cele ce determin apariia informaiei despre infraciune i participanii la comiterea acesteia, sau cele ce condiioneaz activitatea organelor de drept orientat spre cunoaterea adevrului n cauzele penale. Deci, nu exist o unitate de preri n aceast problem. Profesorul V. Bahin are dreptate cnd observ ca ideea expri mat de A. Dulov n acest sens nu poate rezolva pe deplin problema, ntruct noul compartiment propus de ctre acest savant se poate transforma, de asemenea, ntro colecie de elemente incompatibile [35, p. 10]. Dar nsi ideea de strate gie criminalistic are, n opinia noastr, dreptul la existen, avnduse n vedere un concept poliienesc general de lupt contra criminalitii, preconizat pentru un termen mai nde lungat. La ora actual, aceste chestiuni se rezolv, de regul, ca funcii ale unor servicii departamentale i se prezint ca programe de stat n lupta cu criminalitatea [22], care, de fapt, nu se abordeaz la nivelul discuiilor tiinifice. Credem c, lund n considerare i experiena pozitiv a rilor avansate, n perspectiva dezvoltrii de mai departe a sistemului crimi nalisticii, sar putea vorbi despre elaborarea unor msuri i
129
recomandaii criminalistice conceptuale de lupt mpotriva criminalitii n ansamblu, n cadrul unui compartiment de finitoriu Strategia criminalistic [9, p. 104]. Desigur, este puin probabil c aceste recomandaii i msuri vor avea un caracter pur criminalistic, mai curnd i juridicopenal, crimi nologic, operativ de investigaie, de organizare i dirijare etc. n etapa actual, n opinia noastr, criminalistica ca do meniu al tiinei i disciplin de studiu, compus din patru pri, n fond, corespunde coninutului su. Dea lungul ani lor, ea a fost aprobat de practica pedagogic a mai multor generaii de savani n pregtirea cadrelor de juriti, dovedin dui eficacitatea i n cercetrile tiinifice. De aceea, orice ncercare de a schimba sistemul tradiional va cltina neap rat fundamentele construciei tiinei n ansamblu, schele tul ei, carei confer uniformitate i stabilitate. Credem c, deocamdat, nu exist motive att de serioase ca s intro ducem modificri de aa natur. Poate, mai degrab, unele transformri n interiorul lui, precizri privind criteriile dis tincte ce trebuie aplicate pentru a repartiza temele n com partimente, dar i succesiunea acestora. Pentru delimitarea problemelor ce par a fi strine, limitrofe actualei structuri, sunt suficiente compartimentul Teoria general a crimina listicii i Tezele generale, situate n faa celorlalte trei com partimente, unde i pot gsi locul multe subiecte noi, ap rute n mod firesc n ultimul timp, ca rezultat al dezvoltrii criminalisticii. Desigur, pe msura evoluiei tiinei, vor fi necesare i transformri structurale, nct ea s reflecte adec vat realizrile de vrf ale criminalisticii n perioade istorice concrete. Cnd vorbim despre criteriile de sistematizare a cuno tinelor n prile ei constituente, de principiile didactice de prezentare a materialului, avem n vedere dou lucruri im
130
portante. Primul, c aceste cunotine sunt reunite n fiecare din compartimentele ei dup obiect. partea generalteoretic dup specificul legitilor realitii obiective studiate de tiina criminalistic. tehnica criminalistic dup mijloa cele tehnice i operaiunile de lucru cu sursele materiale de informaie ale infraciunii i mprejurrile legate de ea. tac tica criminalistic dup procedeele de realizare a aciunilor de urmrire penal. metodica criminalistic dup meto dele, mijloacele i procedeele tehnicotactice de cercetare a anumitor genuri i grupuri de infraciuni. n al doilea rnd c principiul enunat mai sus este al ternat i cu alte criterii, absolut necesare la sistematizarea cunotinelor tiinifice i prezentarea materialului n cursul de criminalistic pentru buna lor nsuire, i anume: 1) de la general la particular. 2) de la simplu spre complex. 3) de la cunotine fundamentale, sintetizate, spre cuno tine practice, aplicate. Acest ultim criteriu este un argument n plus ce justific necesitatea crerii primului compartiment al tiinei Teo ria general a criminalisticii, unanim acceptat n spaiul fostei URSS. Aici, trebuie ns fcute i alte precizri. n unele manuale, aprute n ultima vreme, consecuti vitatea compartimentelor tradiionale este inversat. Parial, acest lucru se observ la G. Zorin, la care neam referit mai sus, dar mai cu seam la V. Kornouhov, care sistematizeaz materialul n 5 pri n felul urmtor: 1) Teoria general. 2) Metodicile de cercetare a infraciunilor. 3) Tactica efecturii aciunilor de anchet. 4) Tehnica criminalistic. 5) Efectuarea expertizei judiciare [23, p. 18]. Analiznd argumentele citate de ctre acest autor, sar prea c are dreptate, ntruct
131
urmele materiale studiate de tehnica criminalistic desigur c prezint un obiect particular comparativ cu aciunile de urmrire penal, care, la rndul lor, devin de asemenea obiec te particulare raportate la scara investigaiilor desfurate n cauza dat. Cu aceast ocazie, profesorul A. Exarhopulo no teaz c criteriul folosit de autorul n cauz este sfera aplicrii recomandaiilor criminalistice, specific obiectului tiinei i nu cursului de criminalistic, deoarece acesta pune aici n aplicare nsui coninutul recomandaiilor respective [9, p. 93]. n sistemul tradiional al criminalisticii, recomandaiile tehnicii criminalistice de aceea devin generale, fiindc sunt preconizate pentru munca cu urmele materiale la general, indiferent de specificul cauzei (omor, jaf, furt etc.). Particu laritate n funcie de genul infraciunii capt nu recoman daiile tehnicii sau regulile tacticii, dar specificul de realizare a acestora potrivit situaiei ce sa creat n procesul de urm rire penal. Pe bun dreptate, este greu de acceptat conceptul acestui manual, ntruct nu se poate ncepe studierea criminalisticii cu particularitile cercetrii anumitor genuri de infraciuni, necunoscnd regulile generale de lucru cu urmele materiale, principiile de efectuare a actelor de urmrire penal etc. De asemenea, nu poate fi acceptat nici teza susinut de V. Kor nouhov precum c materialul n elementele sistemului tra diional al criminalisticii este plasat dup principiul de la simplu la complex. Tehnica criminalistic nu poate fi consi derat mai simpl pentru percepere i nsuire din motivul c ea este plasat n faa tacticii i a metodicii criminalistice, materialul nu devine mai complex odat cu trecerea de la un compartiment la alt compartiment. Acest principiu, ns, cu siguran este din plin folosit la developarea coninutului unor teme din compartimentele sistemului, ale istoriei cri
132
minalisticii etc., ntruct fenomenele complexe pot fi nsuite numai ncepnd cu studierea unor materii mai simple. Este ndoielnic, n acest context, i reanimarea ideii de compartimentare a materialului criminalisticii n Partea ge neral i Partea special, susinut de ctre o serie de autori n literatura de specialitate [8, 23], dndui sistemului un aspect asemntor structurii tiinelor juridice ramurale. n fond, coninutul i consecutivitatea elementelor tradiionale ale criminalisticii: bazele teoretice i metodologice cu aspec tele sale introductive, tehnica, tactica i metodica crimina listic, aranjate n dou niveluri, sau pstrat, modificndu se doar denumirea lor. De aceea, este greu de acceptat un astfel de sistem, care nu dezvluie noi legturi ale elementelor structurale, fiind lipsite i de o nou ncrctur didactic. Deci s revenim la structura i coninutul primului com partiment al tiinei criminalistica, Teoria general a crimi nalisticii sau Fundamentele teoretice i metodologice ale disciplinei de studiu. Ea necesit o analiz mai profund, n truct tezele ei, n mare parte destul de abstracte, sunt n suite, avnd n vedere experiena didactic, la un nivel mai sczut de ctre studeni. i aceasta, mai cu seam, deoarece conceptul i structura compartimentului n cauz este neles n mod diferit de ctre nii cercettorii de profil. n publicaiile aprute n spaiul romnesc, problema n cauz a fost abordat de mai muli savani. Bunoar, cerce ttorul romn N. Zamfirescu observ doar n mod delicat c nu este greit s discutm (sublinierea ne aparine G. G.) despre o teorie general a criminalisticii, propunnd i struc tura ei alctuit din trei teorii ce nfieaz subsistemele cri minalisticii, i anume: tehnica criminalistic teoria egali tii suficient judiciare sau teoria identitii probante. tactica criminalistic teoria cunoaterii i poziionrii judiciare
133
a aciunilor infracionale i a fptuitorilor acestora sau teoria individualitilor. metodica criminalistic teoria organi zrii probaiunii [24, p. 28]. ntruct autorul nu desfoar n continuare aceste teorii, nu este pe deplin clar coninutul lor, adic ce se are n vedere. Dac admitem c teoria iden titii probante nu este altceva dect teoria identificrii, atunci apreciem c, pe bun dreptate, ea are un caracter universal, cel puin pentru tehnica i tactica criminalistic. Cu toate acestea, obiectul de studiu al compartimentului tehnic nu se reduce numai la procesele de identificare a obiectelor ni merite n orbita infraciunii. Teoria n cauz nu reprezint, spre exemplu, activitatea de detectare, fixare, interpretare i ridicare a urmelor i altor surse de informaie cu semnificaie criminalistic, elaborarea procedeelor i mijloacelor de co lectare a probelor etc. De asemenea, i teoria cunoaterii i poziionrii judiciare a aciunilor infracionale i a fptuito rilor, care doar parial exteriorizeaz obiectul de studiu al tacticii criminalistice. Ct privete teoria organizrii proba iunii, credem c ea ine mai cu seam de dreptul procesual penal, n cadrul cruia se studiaz preponderent problemati ca probaiunii i mai puin de criminalistic, ce are un alt obiectiv s elaboreze metode, mijloace i recomandaii me nite s contribuie la descoperirea i cercetarea infraciunilor. Deci, dup cum observm, tentativa autorului de a re strnge i a integra coninutul fiecrui compartiment n tota litate sub umbrela unei singure teorii este sortit eecului. n genere, este puin probabil a formula teorii de un astfel de grad nalt de generalizare, crend poate chiar suprateorii, care ar reprezenta prile criminalisticii, att de complexe i diversificate n ansamblul coninutului lor. n cazul dat, trebuie apreciat o alt idee, ce are drept de existen i de realizare, idee care poate fi desprins din pro
13
punerea profesorului N. Zamfirescu crearea unei teorii generale pe baza a trei blocuri de teorii particulare, ce ar ex prima respectiv subsistemele criminalisticii tehnica, tactica i metodica criminalistic, adic tiina respectiv n ansamblu. Savantul moldovean S. Dora consider c criminalistica conine compartimentele tehnic, tactic i metodic, anti cipate de anumite elemente introductive i de metodologie criminalistic [25, p. 9]. Autorul a plasat aceste elemente n primul capitol al manualului su Criminalistica. Vol. 1. Tehnica criminalistic. Chiinu, 1996, intitulat: Noiunea, sistemul i sarcinile criminalisticii, metodele i principiile fundamentale ale criminalisticii, legtura criminalisticii cu alte tiine. ntruct teoria identificrii criminalistice este expus aici n afara acestui capitol, mai jos, n faa proble maticii de tehnic criminalistic, este evident c aceast teo rie se refer numai la acest compartiment, ceea ce trezete unele ndoieli [25, p. 271]. Teoria n cauz elaboreaz princi pii i categorii ce au nsemntate metodologic nu numai pen tru cercetrile de identificare tehnic criminalistic, dar i pentru identificarea, realizat n cadrul soluionrii sarcini lor tactice, n particular, n cadrul efecturii a unui astfel de act de urmrire penal cum este prezentarea spre recunoa tere. Tezele acestui concept au nsemntate metodologic i pentru unele activiti operative de investigaie ce in de cu tarea i identificarea infractorilor. Deci, teoria identificrii are o valoare generalteoretic i locul ei n sistemul crimina listicii, credem, trebuie s fie ntrun compartiment aparte, n faa tuturor celor trei desprituri ale criminalisticii. Acest fapt este confirmat i de structura multiplelor manuale apru te n spaiul exsovietic dup anii 7080 ai secolului trecut. n manualele aprute recent n Romnia, semnate de ctre cunoscuii cercettori Gh. Alecu i L. Crjan, materialul
135
este structurat n patru compartimente, ambele avnd n fa Fundamentele criminalisticii. Salutnd cu cldur aceste noi demersuri sistematice pentru criminalistica romneasc, menionm, fr a insista la o analiz temeinic, valoarea incontestabil a acestora c, i aici, structura noilor compartimente este distinct. Spre exemplu, temeliile manualului elaborat de ctre conferen iarul universitar Gh. Alecu cuprind obiectul, metodologia, legtura criminalisticii cu alte tiine, istoricul acesteia, iden tificarea criminalistic i prevenirea [26, p. 11]. Tratatul semnat de ctre profesorul L. Crjan include, pe lng aspectele teoretice introductive (obiectul, sistemul, metodele, principiile, istoricul i locul criminalisticii n sis temul tiinelor), nc 3 elemente identificarea crimina listic, criminalistica i massmedia, capcane criminalistice [27, p. 821822], ultimele dou componente trezind ndoieli c pot fi catalogate n rangul teoriilor doctrinare i incluse, respectiv, n primul compartiment al criminalisticii. Coni nutul lor include, n mare parte, recomandaii concrete, apli cative ce in de problematica interaciunii anchetatorului cu massmedia i cu masele largi de populaie n activitatea de cercetare a infraciunilor, precum i de mijloacele de pre venire a acestora (capcanele criminalistice), de aceea locul lor, credem, poate fi doar n tezele conceptuale i n cadrul compartimentelor de tactic i metodic criminalistic. Discutabile aici sunt i schimbrile de titlu ale compar timentelor: din tehnic criminalistic n criminalistica tehnic, din tactica criminalistic n criminalistica tac tic, din metodologia criminalistic n criminalistica metodologic, crend impresia c exist n paralel mai multe criminalistici. Problema structurii primei desprituri a criminalisticii este abordat mai amplu de ctre profesorul M. Gheorghi,
136
care, punnd semnul egalitii ntre locuiunile Introducere n criminalistic i Teoria general a criminalisticii, consi der c acest compartiment conine probleme teoretice de ordin general, care au importan metodologic pentru alte compartimente..., precum i unele probleme, aspecte ce nu pot fi ncadrate n celelalte pri componente ale criminalis ticii [28, p. 18]. n opinia autorului, aici trebuie incluse pro blematica introductiv (obiectul, sistemul, metodologia, istoria etc.) i urmtoarele teorii criminalistice particulare: identifica rea i diagnostica criminalistic, modelul i caracteristica cri minalistic a infraciunii, tipologia criminalistic a infrac torilor, teoria versiunilor, interaciunea anchetatorului cu serviciile operative i alte subdiviziui la cercetarea infraciu nilor, evidenele criminalistice i profilaxia infraciunilor [29]. Aceast opinie ni se pare ntemeiat i, cu unele precizri, poate fi acceptat. Autorul a inclus n structura primului compartiment o serie de teorii ce se refer att la doctrina infraciunii, ct i la doctrina cunoaterii acesteia de ctre organele competente aspecte care constituie, de fapt, obiec tul de studiu al tiinei criminalistica. Totui, pare ndoielnic faptul c lipsa unor temeiuri pentru a ncadra unele pro bleme, aspecte n celelalte pri componente ale crimina listicii poate servi drept argument suficient pentru cataloga rea lor n rangul celor doctrinare din primul compartiment. Bunoar, subramura evidenele criminalistice, inclus de ctre autor n prima parte a criminalisticii, mpreun cu versiunile criminalistice, planificarea cercetrilor, situaiile de urmrire penal etc. Tradiional, teoria nregistrrii criminalistice, ce include aceste evidene, cu toate c doar parial este cuprins de no iunea tehnica criminalistic, a fost i, credem, trebuie s rmn un element inseparabil al compartimentului de teh
137
nic, la fel ca i utilizarea mainilor electronice de calcul, alte subramuri aprute recent n cursul dezvoltrii crimina listicii. Profesorul A. Exarhopulo menioneaz, cu aceast ocazie, pe bun dreptate, c ar fi mai logic s revedem defi niia tehnicii criminalistice, interpretnd mai larg nsui ter menul tehnica [9, p.102]. n opinia noastr, nregistrarea criminalistic nu este alt ceva dect o asisten informaional a descoperirii i cerce trii infraciunilor element component al asistenei teh nicocriminalistice a acestor procese teorie particular n dezvoltare, ce ine de partea tehnic a criminalisticii. n acest sens, la fel de diversificate sunt i opiniile auto rilor rui. Bunoar, structura Teoriei generale a criminalis ticii, n viziunea fondatorului ei R. Belkin, este alctuit din mai multe elemente: introducere n teoria general a crimi nalisticii. teorii (doctrine) criminalistice particulare. doctri na privind metodele criminalisticii (metodologia n sensul ngust al cuvntului). doctrina despre limbajul criminalisti cii. sistematica criminalistic [30, p. 34]. n opinia cercettorului A. Exarhopulo, partea general teoretic a criminalisticii trebuie s includ n sine acele teorii i doctrine care dezvluie legitile realitii obiective, studiate de aceast tiin, i anume: legitile dezvoltrii a nsi tiinei criminalistica. legitile ce pot fi observate n mecanismul comiterii infraciunii, inclusiv legitile apariiei informaiei despre infraciune. legitile activitii organelor de drept, orientate spre cunoaterea evenimentului infrac ional, stabilirea adevrului n dosarul penal i prevenirea infraciunilor [30, p. 34]. Profesorul I. Vozgrin consider c structura acestei pri trebuie s oglindeasc rezultatele cercetrii obiectului tiin ei, scopurile i sarcinile ei, sistemul, metodele, sursele, leg
138
turile ei cu alte domenii de cunoatere, istoria apariiei i dezvoltrii tiinei, starea ei n rile din strintate, precum i principiile, limbajul i legile de dezvoltare ale criminalis ticii. Pe lng aceasta, n opinia autorului, acest comparti ment trebuie s cuprind i un ir de teorii doctrinare, precum ar fi identificarea criminalistic, stabilirea grupei generice, diagnosticul, prognosticul, mecanismul i modurile de co mitere a infraciunilor, asistena criminalistic a activitii de investigaie judiciar i alte aspecte ce au importan ge neralteoretic i metodologic [32, p. 7]. Publicaiile recente de profil atest i alte opinii, la fel de diverse i distincte, cu privire la structura prii generalteo retice a criminalisticii [57, p. 13]. Deci nu exist o unitate de preri n acest sens. Problema const nu numai n determinarea cercului de doctrine i teo rii ce merit a fi plasate, graie elaborrii lor temeinice, n prima parte a criminalisticii, dar i n lipsa anumitor criterii de selectare i sistematizare a unor astfel de doctrine. Poate, doar includerea aici a aspectelor scientologice (de la lat. scientia scientologie disciplin care studiaz tiina ca fenomen social, dezvoltarea i structura acesteia, organizarea, locul i rolul ei n societate [43, p. 960]), metodologice ale criminalisticii i teoria identificrii nu genereaz obiecii. n literatura de specialitate sa menionat deja, pe bun dreptate, c principalul criteriu care near permite s catalo gm o teorie n rangul celor doctrinare i, respectiv, s o in cludem n primul compartiment al criminalisticii, este ca ea s dezvluie un fragment al obiectului de studiu al tiinei fie cel ce ine de activitatea infracional sau de reflectarea ei n sursele de informaie (urmele materiale, ideale), fie cel ce vizeaz conceptul de cunoatere a evenimentului infrac ional de ctre organele competente de drept [9, p. 15].
139
De fapt, o atare variant de sistematizare a materialului ni se pare similar cu cea expus mai sus n baza a trei blocuri de teorii ce nfieaz tehnica, tactica i metodica criminalistic. i aceasta pentru c fiecare compartiment i are obiectul su distinct ce reprezint, de fapt, un anumit segment al obiectului de studiu al tiinei n ansamblu. Teh nica criminalistic legitile ce privesc mai cu seam meca nismul de formare a urmelor materiale ca rezultat al activi tilor infracionale. tactica criminalistic legitile ce nsoesc preponderent procesul de cunoatere i investigare a faptelor penale de ctre organele de urmrire. metodica criminalistic are ca obiect de studiu particularitile acti vitii infracionale i ale legturilor iminente ce exist ntre ele, care, luate n consideraie, pot optimiza procesul de des coperire i cercetare a cauzelor concrete. Aceste particulari ti mai frecvent vizeaz modul de comitere a infraciunilor, strile de fapt i mecanismul infraciunii, urmele tipice l sate de fptuitor, trsturile personalitii infractorului etc. Prin urmare, primul compartiment ce reprezint teoria general a criminalisticii, pe lng aspectele scientologice, trebuie s cuprind un ir de teorii particulare, care n tota litatea lor ar constitui un model idealizat de cunotine teo retice, acumulate de acest domeniu dea lungul anilor. Aadar, teoria general a criminalisticii nu poate fi privit ca un simplu compartiment ce coexist alturi de celelalte tehnica, tactica i metodica criminalistic, dar un complex deosebit de cunotine abstracte, o noiune colectiv despre toate fenomenele studiate de prile ei structurale i, n acest sens, noiunea teoria general este ntrun fel identic cu noiunea tiina criminalistic [9, p. 91]. Diferena const doar n faptul c n structura teoriei generale lipsesc reco mandaiile cu caracter practic, aplicativ. Deci, coninutul ei
10
are un caracter pur teoretic. n esen, orice disciplin dez voltat prezint un sistem de teorii, diverse ca nivel de ela borare i grad de generalizare. De aceea, n opinia noastr, locul acestui compartiment n structura schematic a tiinei i cursului de criminalistic trebuie s fie deasupra celorlalte trei compartimente, ndep linind i funcii metodologice deosebite: a unifica ntrun tot ntreg toate elementele ei componente, a generaliza, sis tematiza, comprima i simplifica volumul de cunotine ce sporete nencetat, nct s se asigure posibilitatea controlu lui intelectual al acestora. Revenind la problema sistemului tiinei n cauz, tre buie subliniat faptul c astzi majoritatea manualelor i cur surilor de specialitate din spaiul fostei URSS, dar i din alte ri, trateaz criminalistica drept un sistem de cunotine al ctuit tradiional din patru compartimente principale con cept la care aderm i noi: teoria general a criminalisticii (n unele manuale fundamente teoretice i metodologice, care ni se pare mai corect pentru intitularea doar a primei pri a cursului de criminalistic i nu a compartimentului ei de tiin). tehnica criminalistic. tactica criminalistic. metodica criminalistic (metodica cercetrii anumitor genuri i grupuri de infraciuni), toate n unitatea lor, consti tuind suportul tiinific n lupta contra criminalitii. Justeea acestei argumentri o ilustreaz n mod convin gtor coninutul lor: 1. Teoria general a criminalisticii (fundamente teoretice i metodologice) este baza metodologic, pilonul fundamen tal al construciei tiinei ca atare n totalitate. Aici sunt cuprinse cunotine despre obiectul, sistemul
11
i metodele criminalisticii, principiile i sarcinile concrete, locul i legtura ei cu alte ramuri tiinifice, formnd astfel o veritabil introducere n domeniu i o imagine idealizat a tiinei n cauz. Astfel, pornind de la reflectarea obiectiv a realitii ma teriale, este de asemenea indicat un ansamblu de idei ndru mtoare, un sistem primar de cunotine teoretice, care repre zint, n esen, teorii particulare extrase din coninutul celor trei compartimente i care servesc drept cluz n ela borarea metodelor, a mijloacelor i procedeelor practice res pective, ce in de tehnica, tactica i metodica criminalistic. n aceast ordine de idei, pot fi menionate teoria privind formarea urmelor infraciunii, a identificrii i diagnostic rii criminalistice, a modului de pregtire, comitere i tinuire a infraciunii, a versiunilor i planificrii investigaiilor cri minalistice, a altor teorii criminalistice ce au o importan metodologic pentru celelalte compartimente i care, la rn dul lor, se diversific odat cu dezvoltarea tiinei. Din cele expuse rezult c structura acestui compartiment este alctuit din trei blocuri de cunotine: 1) bazele sciento logice ale criminalisticii. 2) bazele metodologice ale crimi nalisticii. 3) sistemul de teorii criminalistice particulare. Deci, dup cum sublinia i fondatorul acestui compar timent, R. Belkin, teoria general a criminalisticii constituie un sistem de principii conceptuale, noiuni i categorii, defi niii i conexiuni ce interpreteaz obiectul tiinei n an samblu [58, p.42]. Prile constituente ale tiinei n cauz se fondeaz, la rndul lor, pe principii i metode concrete de analiz a in fraciunilor i a activitilor criminalistice de cercetare a acestora, aa cum se observ din cele ce urmeaz. 2. Tehnica criminalistic prezint un ansamblu de cuno
12
tine tiinifice cu caracter sintetic, n baza crora se ela boreaz metode, procedee i diverse tehnici, destinate colec trii, examinrii i utilizrii informaiei cu semnificaie criminalistic. Sub aspect practic, ea cuprinde tot arsenalul de mijloace i metode destinat colectrii i analizei mate rialelor de prob. Compartimentul este structurat n dou pri: 2.1. Tezele generale ale tehnicii criminalistice n care se abordeaz noiunea, sistemul i sarcinile ei, clasificarea, prin cipiile, formele i condiiile de aplicare a metodelor i mijloa celor tehnicocriminalistice, noiunea i coninutul conceptu lui de asisten tehnicocriminalistic a descoperirii i cercetrii infraciunilor, precum i alte aspecte tehnicotiinifice. 2.2. Mijloacele tehnicocriminalistice, procedeele i me todicile de lucru cu materialele de prob. Fundamentul acestui compartiment l formeaz att da tele unor tiine tehnice, ct i naturale, incluse n mai multe subramuri considerate astzi tradiionale: fotografia crimi nalistic, nregistrarea audio i video. cercetarea crimina listic a urmelor (traseologice. a materialelor, substanelor i articolelor. odorologice i fonoscopice). cercetarea crimina listic a armelor i urmelor acestora. cercetarea criminalis tic a documentelor. gabitoscopia criminalistic. asistena informaional a activitilor criminalistice. O direcie relativ nou de cercetare a acestui comparti ment poate fi considerat cercetarea criminalistic a infor maiei computerizate i a mijloacelorsuport ale acesteia, a dispozitivelor i substanelor explozive .a. 3. Tactica criminalistic constituie, de asemenea, un sis tem de teze tiinifice i recomandaii practice, elaborate n baza dezvluirii i studierii legitilor din sfera organizrii, planificrii i efecturii urmririi penale i judiciare, menit
13
s optimizeze procesul de investigaie a infraciunilor, rea lizat n condiii de mpotrivire real sau potenial, direct sau indirect din partea unor subieci i organe cu interese deosebite de cele ce preocup organele de urmrire penal. Tactica criminalistic este alctuit la fel ca i compar timentul susmenionat, din dou pri: 3.1. Tezele generale ale tacticii criminalistice ce includ att problematica obiectului, structurii, sarcinilor i princi piilor tacticii, ct i bazele tiinifice ale organizrii activit ilor de urmrire penal, precum: planificarea cercetrii infraciunilor. tactica interaciunii organelor de urmrire penal cu cele operative de investigaie, precum i cu subdiviziu nile de expertiz i criminalistic. valorificarea sprijinului maselor largi de populaie, a mijloacelor massmedia n activitatea de prevenire, descoperire i cercetare a infraciunilor. teoria criminalistic privind versiunile criminalistice. teoria criminalistic privind situaiile de urmrire penal. teoria criminalistic privind procedeele tactice aplicate n activitatea de urmrire penal. teoria criminalistic privind operaiile i combinaiile tactice. teoria criminalistic privind decizia tactic a organului de urmrire penal .a. 3.2. Tactica pregtirii, a efecturii i fixrii rezultatelor aciunilor de urmrire penal, indicate n Codul de procedu r penal, la care pot fi catalogate: cercetarea la faa locului (art. 118). audierea persoanelor (art.104112. 153). confrun tarea (art. 113). verificarea declaraiilor la locul infraciunii (art. 114). prezentarea spre recunoatere (art. 116. 117). exa
1
minarea corporal (art. 119). examinarea cadavrului (art. 120). reconstituirea faptei (art. 122). experimentul n proce dura de urmrire penal (art. 123). efectuarea percheziiei (art. 125131). ridicarea de obiecte sau documente (art. 126 131). examinarea i ridicarea corespondenei sechestrate (art. 134). tactica utilizrii cunotinelor de specialitate (consta tarea tehnicotiinific i medicolegal, reglementat de art. 139141 i efectuarea expertizei prevzut de art.142152). n literatura de specialitate autohton exist i alte preri cu privire la sistemul aciunilor de urmrire penal. n aceas t list sunt incluse i punerea bunurilor sub sechestru, pre zentarea materialelor de urmrire penal prilor antrenate n proces, comunicarea despre dispunerea expertizei, comu nicarea raportului de expertiz sau a declaraiei c nu poate prezenta concluzii, alte activiti procesuale [46, p. 123 124], fa de care exist unele rezerve precum c toate aces tea au calitatea aciunii de urmrire penal. O interpretare att de larg pune, de fapt, semnul egalit ii ntre aciunile de urmrire penal i aciunile procesuale. n opinia noastr, nu toate aciunile procesuale prezint aciuni de urmrire penal, ntruct nu toate urmresc sco pul de a colecta, examina i aprecia probele judiciare n ur ma efecturii lor criteriu esenial de delimitare a acestora [47, p. 23]. Spre exemplu, punerea bunurilor sub sechestru, care are un anumit scop, indicat expres n lege de a asigura repararea prejudiciului cauzat de infraciune sau eventuala lor confiscare i nu administrarea probelor ca atare. Trezete ndoieli c i celelalte activiti, indicate mai sus, pot s rspund exigenelor fa de aciunea de urmrire penal, chiar i prin prisma altui criteriu invocat, pe bun dreptate, n literatura de specialitate nvingerea unei rezi stene, mpotriviri din partea unor persoane cu interese deo
15
sebite de cele ce preocup organele de urmrire penal [46, p. 17]. Spre exemplu, este puin probabil c trebuie s nvin gem mpotrivirea cuiva n cazul comunicrii despre faptul c expertul nu poate prezenta concluzii sau al comunicrii materialelor de urmrire prilor n proces. n sensul larg al cuvntului, tactica drept mod de aciu ne, credem, poate fi folosit cu precdere doar n cazul n care apare necesitatea de a depi rezistena cuiva sau la ceva. n afara unor conflicte de interese, reale sau poteniale, directe sau indirecte n atingerea unor scopuri de ctre subieci, scade i necesitatea de tactic a aciunii de urmrire penal. Acestea trebuie privite doar ca aciuni procesuale, care au ca scop obinerea de informaie iniial pentru reali zarea altor acte de urmrire penal. Acestea nu sunt legate direct de administrarea probelor i pot prezenta fie msuri de cutare ale organului de urmrire, fie alte msuri (cu ca racter profilactic, tehnicoorganizatoric etc.), cuprinse orga nic de cercetarea diverselor cauze penale, realizate de ctre ofierul de urmrire penal. n astfel de situaii, n unele pu blicaii este pe drept folosit un nou termen, introdus recent n aparatul categorial al criminalisticii tehnologia [58] (spre exemplu, tehnologia colectrii mostrelor pentru comparaie, tehnologia interceptrii comunicrilor etc.). Revenind la problema discutat, trebuie subliniat faptul c, pornind de la principiile contradictorialitii, ale echitii i egalitii armelor ce se implementeaz n practica de urmrire penal i n dezbaterile judiciare, se cer a fi menionate i unele direcii ce necesit a fi elaborate i perfecionate mai profund. Se are n vedere tactica utilizrii cunotinelor criminalistice de specialitate de ctre consumatorii principali ai crimina listicii procurorul, ofierul de urmrire penal, avocatul. n concluzie, din cele relatate observm c tactica crimi
16
nalistic se sprijin pe experiena pozitiv a practicii de cer cetare a infraciunilor, avnd menirea s adapteze la nece sitile actului concret de investigaie prevederile psihologiei judiciare, ale logicii, eticii profesionale, sferei despre organi zarea tiinific a muncii, teoriei adoptrii deciziilor .a. O atare tactic asigur aplicarea cu randament maxim a meto delor i mijloacelor tehnice n cadrul cercetrilor, marcnd astfel legtura strns ntre tehnica i tactica criminalistic. 4. Metodica criminalistic (metodica cercetrii anumitor genuri i grupuri de infraciuni) ultimul compartiment ce sintetizeaz cunotinele tehnicii i tacticii criminalistice prin prisma mprejurrilor unor categorii de infraciuni con crete. n cadrul acestei desprituri se elaboreaz strategia tuturor activitilor criminalistice de cercetare a infraciuni lor. Anume aici se analizeaz legitile organizrii i efecturii actelor de investigaie a cauzelor penale n scopul elaborrii unui ansamblu de recomandri i indicaii metodice, argu mentate tiinific i sprijinite pe experiena pozitiv a prac ticii, viznd optimizarea cercetrii cazurilor de omor, a vio lurilor, furturilor, tlhriilor, accidentelor de circulaie .a.m.d. Deci, sistemul de metodici particulare scoate n eviden trsturile specifice de cercetare a anumitor genuri i grupuri de infraciuni determinate de natura faptelor, de modul con cret n care acestea se svresc i alte mprejurri, manifes tnduse ca produs final al tiinei criminalistica. Structura metodicii este divizat asemntor cu compar timentele de tehnic i tactic n dou blocuri de cuno tine: 4.1. Tezele generale ale metodicii criminalistice consa crate cercetrii bazelor metodologice ale compartimentului (obiectul, sarcinile, principiile, sursele i legturile ei cu alte ramuri), precum i fundamentele tiinifice ale organizrii
17
descoperirii, cercetrii i prevenirii infraciunilor, care inclu de diverse teorii i teze tiinifice privind urmrirea penal a persoanelor ce au comis infraciuni: teoria criminalistic privind organizarea cercetrii in fraciunilor. teoria criminalistic privind metodicile particulare de cercetare a infraciunilor. teoria caracteristicii criminalistice a infraciunilor. clasificarea criminalistic a infraciunilor. teoria criminalistic privind programarea (algoritmi zarea) cercetrii infraciunilor .a. 4.2. Metodicile criminalistice particulare de cercetare a anumitor genuri i grupuri de infraciuni reprezint elemen tul final al tiinei. Ele sunt structurate n ansambluri de sfa turi tiinific argumentate cu caracter tipizat, utile pentru cercetarea genurilor de infraciuni ce sunt, de regul, con sfinite n legea penal. Majoritatea metodicilor particulare de cercetare cuprind o serie de elemente structurale: caracteristica criminalistic a genului de infraciuni. mprejurrile ce urmeaz a fi stabilite. particularitile planificrii i alctuirii programului de cercetare. particularitile tacticii de pregtire i realizare a celor mai importante aciuni de urmrire penal n etapa iniial, dar i n cea ulterioar de investigaie. particularitile de pregtire i nfptuire a activitilor de profilaxie de ctre organele de urmrire penal n cadrul cercetrii diverselor categorii de infraciuni. Cele patru compartimente ale tiinei, menionate mai sus, servesc ca reper pentru structurarea disciplinei de stu diu ce cuprinde, pe lng cele artate, i unele date istorice despre disciplina n cauz, despre personalitile crimina
18
Sistemul cursului de criminalistic

Fundamente teoretice i metodologice Istoria apariiei i dezvoltrii tiinei criminalistica Criminalistica tiin i disciplin de studiu Activitatea infracional i activitatea de investigaie a acesteia ca obiecte de studiu ale tiinei criminalistica Identificarea i diagnostica criminalistic .a. Tehnica criminalistic Teze generale privind tehnica criminalistic Tehnica de calcul n structura tehnicii criminalistice Fotografia, nregistrarea video i audio criminalistic Traseologia criminalistic Armologia criminalistic Documentologia criminalistic Gabitoscopia criminalistic Asistena informaional a cercetrii infraciunilor (nregistrarea criminalistic) .a. Tactica criminalistic Teze generale privind tactica criminalistic Tactica cercetrii la faa locului. Examinarea corporal Tactica audierii persoanelor n procesul penal Tactica percheziiei i ridicrii de obiecte i documente Tactica experimentului n procedura de urmrire penal Tactica prezentrii spre recunoatere Tactica reconstituirii faptei Tactica utilizrii cunotinelor de specialitate .a.
Metodica criminalistic Teze generale privind metodica criminalistic Metodica cercetrii crimelor de omor Metodica cercetrii violurilor Cercetarea sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului svrte prin furt, jaf i tlhrie Metodica cercetrii escrocheriilor Metodica cercetrii infraciunilor de corupere Metodica cercetrii accidentelor rutiere Particularitile cercetrii infraciunlor comise de grupuri organizate de infractori .a.
19
listice marcante, despre polemica tiinific n lucrrile de specialitate, dar i n cadrul simpozioanelor de profil etc., cuprinse, de regul, n prima parte a cursului. Cursul de cri minalistic tinde s cultive asculttorilor un mod de gndire criminalistic combinativ, necesar soluionrii probleme lor practice situative ce apar n procesul de descoperire, cer cetare i prevenire a infraciunilor. Pe lng aceasta, nsuirea cursului presupune obinerea de ctre studeni a unui an samblu de cunotine i deprinderi necesare stabilirii i pro brii unor fapte juridice la general.
150
Criminalitatea, la fel ca i moartea sau boala, este teribil, msurile de protecie nicicnd nu o vor nvinge, exact tot aa cum cea mai puternic dezvoltare a igienei nu va nltura moartea i bolile. F. LISZT S ai curajul s-i foloseti mintea proprie. I. KANT Adevrurile trecute sub tcere devin otrvitoare. F. NIETZSCHE
5. Caracterul criminalisticii moderne, locul ei n sistemul tiinelor Ca s obinem o imagine mai clar despre tiina n dis cuie, despre izvoarele acestui domeniu de cunoatere este necesar a determina, pe lng obiectul, sarcinile, sistemul, metodele ei, i natura acestei tiine. Astzi, dup natura cunotinelor ce fac obiectul de stu diu, n mod tradiional, toate tiinele se clasific n naturale, tehnice i umanistice. La cele naturale se atribuie ramurile ce studiaz natura n diversele sale manifestri: matematica, fizica, chimia, astrono mia, biologia, medicina, psihiatria, meteorologia, genetica .a. tiinele tehnice cuprind domeniile ce se ocup cu stu diul metalelor, tehnologia, cibernetica tehnic, rezistena ma terialelor, electrotehnica .a. n fine, domeniile umanistice trateaz problematica as pectelor sociale: istoria, pedagogia, psihologia, sociologia, tiinele juridice, tiinele economice, filologia, politologia, organizarea tiinific a muncii .a.
151
Clasificarea susmenionat a tiinelor dup obiectul de studiu, n opinia unor autori, este considerat oarecum convenional [32, p. 93], ntruct unele tiine particulare ocup o poziie intermediar, la hotarul a dou sau mai mul te ramuri. Spre exemplu, informatica, ce se ocup cu studiul prelucrrii informaiei prin mijlocirea sistemelor ciberneti ce de calcul, a matematicii, logicii .a. sau ecologia, care se ocup cu studiul interaciunii dintre organisme i mediul lor de via, plasat la intersecia biologiei, tiinelor juridice i economice, medicinei, matematicii etc. La fel de incerte sunt i poziiile biochimiei, biologiei moleculare, chimiei fi zice sau invers fizicii chimice etc. Dac lum n calcul i procesele de difuziune sau ex pansiune a metodelor, noiunilor i mijloacelor de cunoa tere a unor tiine extrapolate n cadrul altora, devine clar ct de complex este natura cunotinelor contemporane, ceea ce complic i posibilitatea de stabilire a caracterului tiinelor particulare. Problem determinrii naturii criminalisticii pe parcur sul dezvoltrii i consolidrii acestui domeniu pluridiscipli nar sa discutat n repetate rnduri n paginile literaturii de specialitate. Datorit faptului c, la formarea arsenalului su de me tode i mijloace, criminalistica apeleaz la realizrile mai multor ramuri, cunotinele ei se structureaz n dou nuclee distincte: tehniconaturalist i juridic. Din acest motiv, dea lungul istoriei sale de dezvoltare i existen, aceast proble m a fost tratat n mod diferit. Considerat drept ramur tehnic, aplicat din momen tul separrii sale de la tiina procesual penal (H. Gross, R. Reiss, A. Veingardt .a.), n multe ri occidentale, crimi nalistica este privit i astzi, dup cum sa menionat, ca o disciplin de factur tehnicnaturalist.
152
5. Caracterul criminalisticii moderne, locul ei n sistemul tiinelor
Savanii criminaliti din Rusia prerevoluionar (S. Tre gubov, I. Iakimov) nu aveau o imagine clar despre carac terul acestei tiine. n spaiul fostei URSS, concepia privind natura crimi nalisticii a suferit, pe parcursul anilor, mai multe schimbri. n prima etap de evoluie, criminalistica sovietic era trata t, de asemenea, ca tiin pragmatic, utilitar (G. Manns, G. Gromov) sau ca ramur nejuridic (E. Zier, B. aver) [A se vedea: 11, p. 7]. Adepii acestei orientri au reuit astfel s argumenteze necesitatea autonomizrii i delimitrii crimi nalisticii de celelalte tiine juridice, n primul rnd, de pro cedura penal, n snul creia ea sa cristalizat. Prezentnd, la nceput, multe trsturi progresiste aceast idee avea ul terior s frneze dezvoltarea de mai departe a criminalisticii, ndeosebi a compartimentelor de tactic i metodic, fapt ce a condus la revederea viziunilor n cauz. Practic, la nceputul anilor 50 ai sec. XX, au aprut dou concepii distincte: una potrivit creia criminalistica este o tiin pur juridic. alta precum c ea are un caracter com plex juridic i tehnic, exprimat mai clar de ctre P. Tarasov Rodionov. Acest savant a evideniat dou direcii de aciune a tiinei n cauz: prima descoperirea i cercetarea infrac iunilor, a doua expertizarea probelor materiale [11, p. 10 13]. n urma unor discuii aprinse desfurate n literatura de specialitate n aceast perioad, a precumpnit prerea pre cum c criminalistica este totui o ramur a tiinelor juri dice. Aceasta a fost susinut de mai muli criminaliti: S. Mit ricev, A. Vinberg, V. Tanasevici, la care sau alturat A. Vasiliev, N. Terziev, S. Golunski, R. Belkin. n sprijinul ei se aduceau o serie de raionamente, dintre care amintim principalele: criminalistica este o tiin juridic, ntruct obiectul general i obiectul special de studiu se afl n sfera fenome nelor juridice.
153
criminalistica prezint o tiin juridic, deoarece func ia ei primordial i sarcinile soluionate de ctre ea in de domeniul juridic al activitii organelor de stat, de procesele juridice (urmrirea penal, dezbaterile judiciare). toate recomandaiile practice, elaborate de crimina listic, au un caracter strict juridic, se fondeaz pe lege i corespund literei i spiritului legii. caracterul juridic al criminalisticii se manifest prin funcia sa juridiconormativ n calitate de ramur a tiin elor juridice, sub influena creia multe recomandaii crimi nalistice se includ n structura normelor de drept. criminalistica este legat de mai multe tiine att umanistice, ct i tehnice, dar aceste conexiuni au, prepon derent, un caracter particular i local, pe cnd baza sau sur sa de alimentare pentru criminalistic o constituie dreptul, tiinele juridice, practica de anchet i de expertiz. istoricete, criminalistica sa desprins tocmai din adn curile tiinei juridice procesual penale [14, p. 37]. Pn la nceputul anilor 90 ai sec. XX, conceptul juridic privind natura criminalisticii, acreditat n spaiul fostei URSS, prea incontestabil i nu a fost supus unor revizuiri sem nificative. Dar, n ultimele decenii ale sec. XX, unii savani filozofi i scientologi (M. Trifonov, F. Lazarev), analiznd influena progresului tehnicotiinific i a proceselor de integrare a cunotinelor, au semnalat apariia unor noi tipuri de tiine metise, necunoscute sistemului tripartit al ramurilor cla sice i anume: 1)sintetice, aprute la intersecia a dou sau mai multor domenii, drept rezultat al extrapolrii ideilor i a meto delor unora n structura altora (biochimia, psihofar macologia, biologia molecular, chimia fizic .a.).
15
2)integrative, ce prezint un nou tip de abstracii, necu noscut tiinelor clasice, valabile pentru procesele de orice natur material, indiferent de sfera lor de ac iune (cibernetica, semiotica, teoria informaiei, teoria sistemelor .a.). 3) complexe, ca urmare a apropierii domeniilor care, an terior, se deosebeau evident dup coninut i metodele de cercetare (scientologia, studierea de ansamblu a omu lui, a biosferei, a cosmosului .a.) [Citat dup: 38, p. 71]. n baza acestor idei, unul dintre cei mai fideli susintori ai conceptului juridic al criminalisticii, R. Belkin, a pus la ndoial adevrul raionamentelor puse la baza conceptului juridic al criminalisticii i ia reevaluat poziia fa de felul acestei discipline, considerndo astzi tiin sintetic ce nglobeaz cunotine din mai multe domenii. El conchide c tiinele sintetice sunt de dou feluri: 1) formate n cadrul uneia din clasele tiinelor dup sis temul tradiional tripartit. 2) formate din materiile tiinelor ce aparin diferitelor clase. Pornind de la aceasta, profesorul R. Belkin a propus operarea unor rectificri i precizri n clasificarea tradiio nal a tiinelor, care, n opinia acestui savant, pot fi prezen tate astfel: clasificarea tiinelor [14, p. 36]
tiine umaniste Sociologia tiine naturale Fizica tiine tehnice
Tabelul nr.1
tiinele juridice Chimia
tiine hibrid Teoria mecanisme tiinele lor i a mainilor sintetice Electrotehnica... tiinele integrale
155
tiinele economice... tiinele sintetice
Biologia... tiinele sintetice
Rezistena materialelor tiinele sintetice
tiinele complexe
Explicnd apariia tiinelorhibrid, R. Belkin scrie: Dac tiina sintetic apare la hotarul tiinelor ce aparin la una i aceeai clas, spre exemplu, umanistice, atunci ea trebuie s rmn n aceeai clas, cu dreptul de unitate structural de sine stttoare. ns, dac tiina sintetic apa re la intersecia diferitelor clase, aa cum are loc, mai cu sea m la formarea tiinelor integrale i complexe, atunci n cla sificarea tradiional trebuie adugat nc o verig, a patra, ce include toate cele numite metaforic de ctre savanii scien tologi tiinehibrid [14, p. 36]. Prin urmare, o astfel de tratare a caracterului tiinei a permis autorului s catalogheze criminalistica n rndul celor sintetice din clasa a patra a clasificrii tradiionale i adugite de ctre el. Adepii acestei opinii consider c, sub influena progresului tehnicotiinific, n criminalistic s au acumulat prea multe cunotine strine, de factur teh niconaturalist, care au ptruns n adncurile materiei cri minalisticii, de aceea ea nceteaz a mai rmne o tiin pur juridic, transformnduse n tiin sintetic. Acest punct de vedere este mprtit i de ali crimi naliti [20, p. 13]. Cele mai nsemnate raionamente contra naturii juridice a criminalisticii au fost formulate mai explicit de ctre nsui R. Belkin n una dintre ultimele sale lucrri [14, p. 3842]. Pe scurt, acestea se reduc la urmtoarele: nu toate legitile ce constituie obiectul criminalisticii sunt cuprinse de universul juridic. De exemplu, legitile me canismului formrii urmelor de mpuctur rmase pe tub sau pe glon n cazul folosirii armei de foc la comiterea unui
156
omor. Acestea nu difer prin nimic de legitile mecanis mului crerii unor astfel de urme n cazul tragerilor de tir. este greu a considera criminalistica tiin juridic n baza analizei sarcinilor ei, deoarece elaborarea metodelor i mijloacelor de descoperire, cercetare i prevenire a fenome nului infracional ine i de alte domenii, de pild medicina legal, psihiatria judiciar, care nui schimb din acest mo tiv caracterul lor naturalist. Fr ndoial, exist probleme pur juridice soluionate de tiina criminalistic, ns acestea nu epuizeaz coninutul lor. nu toate recomandaiile furnizate de criminalistic pot fi apreciate drept juridice. Bunoar, unele sfaturi ce privesc detectarea, fixarea i ridicarea urmelor de mini, de ncl minte, de instrumente etc.. nu poate fi acceptat nici teza c relaiile criminalisticii cu ramurile tehnice i tiinele naturii au un caracter local. Succesele importante ale criminalisticii contemporane dato reaz tocmai integrrii cuceririlor acestor ramuri n aria ju stiiei. Viaa demonstreaz cu prisosin c, nemaivorbind de tehnica criminalistic, lrgirea posibilitilor tacticii i metodicii ei se afl n dependen direct de valorificarea realizrilor informaticii, ale psihologiei, teoriei adoptrii de ciziilor, organizrii tiinifice a muncii i a altor ramuri ale tiinei i tehnicii contemporane. Aceste teze, destul de convingtoare la prima vedere, au fost analizate detaliat i respinse n lucrrile cunoscuilor sa vani criminaliti N. Iablokov, I. Vozgrin .a. [11, p. 814. 32, p. 9697]. n ce ne privete, credem c criminalistica, dup struc tura cunotinelor sale, pe bun dreptate, prezint o tiin de natur sintetic ce integreaz i contopete cunotine pluridisciplinare: filozofice, metodologice, tiinificoorgani
157
zatorice, juridice, tehnice, naturaliste. Spre exemplu, teoria general are un caracter scientologic (filozoficmetodologic). tehnica criminalistic conine un ansamblu de cunotine sintetice, n baza crora se elaboreaz metode, procedee i diverse tehnici, destinate colectrii, examinrii i utilizrii probelor n procesul de investigaie i prevenire a infrac iunilor. tactica i metodica criminalistic, de asemenea, conin cunotine cu caracter natural, tehnic i umanistic. Sar prea c, din acest punct de vedere, adic al struc turii cunotinelor ce fac obiectul de studiu al criminalisticii, este greu a cataloga criminalistica la una din grupele claselor tradiionale, ntruct ea se afl la intersecia acestora. Coni nutul ei se mbogete n permanen nu numai prin valori ficarea realizrilor tiinelor clasice, precum fizica, chimia, biologia, dar i a celor ce se consolideaz n ultimul timp, cum ar fi electronica, informatica, cibernetica, ce conin, de altfel, de asemenea, cunotine sintetice. Practic, toate mij loacele utilizate n diverse ramuri ale tehnicii criminalistice se sprijin pe realizrile altor tiine tehnice, naturale, uma niste, ceea ce le atribuie, de asemenea, un caracter sintetic. ns, ca oricare alt tiin, criminalistica are componenta sa de baz, nucleul juridic, transmis genetic de ctre tiina matern, de la care ea sa desprins, n cazul nostru pro cedura penal ramur a tiinelor juridice. Fr o astfel de temelie, orice tiin se transform ntro formaiune amorf, incapabil s se manifeste ca entitate n raport cu alte do menii de cunoatere i s ocupe un anumit loc n clasificatorul tradiional al tiinelor. Chiar tehnica criminalistic, ce acumuleaz n cea mai mare msur realizrile progresului tehnicotiinific, este doar convenional distanat de normele de drept: n primul rnd, ca s elaboreze mijloace i metode tehnice, ea trebuie s generalizeze i s studieze practica de urmrire penal i
158
cea judectoreasc, experiena altor organe de ocrotire a nor melor de drept ca s cunoasc necesitile reale ale acestora. n al doilea rnd, elaborarea i utilizarea mijloacelor tehnice trebuie sincronizat cu legislaia n vigoare ce stabilete ad misibilitatea i limitele aplicrii acestora n procesul penal. n al treilea rnd, toate metodele i mijloacele sale pot fi re comandate doar dup o verificare i aprobare de ctre prac tica de urmrire penal. n fine, aplicarea unor mijloace este prevzut expres de legea procesual penal, n alte cazuri, ea decurge din scopurile procesului penal sau nu contravine esenei acestuia. Deci, acest cadru juridic, legat de elaborarea i aplicarea mijloacelor tehnicocriminalistice, nu clatin baza juridic a cunotinelor ei structurale. Mai mult, pornind de la prevederile scientologiei, n ca zul integrrii excesive n materia oricrei tiine a datelor altui domeniu, natura celei dinti, de regul, nu se schimb i aici intr n aciune procesele de difereniere a cunotine lor, adic de desprindere a acestor cunotine strine ce au obinut o mas critic ntro tiin aparte. De exemplu, n criminalistica contemporan, practic sa terminat procesul de maturizare a expertizei judiciare ca disciplin de sine stttoare, ce reprezint, de asemenea, un aliaj de cuno tine din diverse domenii [11, p.14]. Drept un alt criteriu important de determinare a naturii criminalisticii poate servi sfera aplicrii practice a produ sului ei tiinific, adic apartenena acestei tiine la o anu mit dimensiune practic a omului. n acest sens, crimina listica a fost, este i va fi un domeniu chemat s contribuie, prin metodele i mijloacele sale, la descoperirea, cercetarea i prevenirea infraciunilor. n afara acestei practici de com batere a infracionalitii, criminalistica i pierde destinaia sa de baz, de aceea, dei prezint o tiin sintetic dup
159
coninut, ea rmne o disciplin din categoria celor juridice speciale, ntruct elementul definitoriu n acest aliaj de cunotine l constituie cele juridice, care cimenteaz tota litatea de componente, servind la descoperirea, cercetarea i prevenirea infraciunilor. Totodat, trebuie menionat faptul c problema deter minrii caracterului criminalisticii nu prezint doar o pro blem pur teoretic. Aprecierea ei ca tiin nejuridic va cltina fundamentele ei metodologice, va conduce neaprat la diminuarea rolului su n pregtirea cadrelor de juriti n instituiile de nvmnt specializat din ar. Natura ei ju ridic nu mpiedic deloc procesele de integrare n ea a da telor altor tiine. Criminalistica a fost i va rmne o dis ciplin de baz n rndul celor ce formeaz temelia instruirii juridice contemporane. Locul criminalistici n sistemul tiinelor juridice se ob serv mai clar din tabelul de mai jos. clasificarea tiinelor juridice
tiine general teoretice Teoria statului i dreptului Istoria statului i dreptului Filozofia dreptului Sociologia dreptului .a. tiine ramurale tiine interramurale
Tabelul nr.2
tiine speciale
Dreptul Dreptul constituional bancar Dreptul penal Dreptul antreprenorial Dreptul civil Dreptul privat Dreptul procesual penal .a. Dreptul afacerilor .a.
Criminalistica Psihologia judiciar Criminologia Activitatea operativ de investigaii .a.
160
Caracterul juridic al criminalisticii i gsete confirma re i n particularitile legturii criminalisticii cu alte tiine implicate n realizarea actului de Justiie (drept penal, drept procesual penal, criminologie, medicin legal, psihologie judiciar etc.), ea oferind instrumente tiinifice eficiente de soluionare a diverselor cauze. Legtura lor este marcat de obiectul comun de studiu criminalitatea n ansamblu i faptele infracionale concrete. O legtur mai pronunat se observ ntre criminalistic i dreptul procesual penal, cea dinti elabornd procedee i reguli tactice pentru o realizare mai eficient a activitilor de urmrire penal, cea din urm stabilind limitele i condi iile de aplicare a acestor reguli i recomandaii la nfptuirea aciunilor de urmrire penal, competenele participanilor privind utilizarea metodelor i mijloacelor criminalistice. Nu trebuie scpat din vedere nici faptul c ntre aceste tiine exist i raporturi de rudenie, criminalistica cristali znduse ca tiin n adncurile procedurii penale la sfr itul sec. XIX. Observm c, actualmente, cunotinele criminalistice de specialitate sunt utilizate tot mai frecvent i n domeniile procedurii civile, administrative, n soluionarea litigiilor economice. Cu dreptul penal, aceast legtur se manifest prin ur mrirea unui scop comun realizarea politicii penale. Stu diind aciunile ce constituie infraciuni, dreptul penal deter min elementele constitutive ale acestora, prilej pentru care criminalistica elaboreaz procedee i mijloace ce contribuie la descoperirea i cercetarea lor. Datele dreptului penal pri vind stadiile activitilor infracionale, vinovia, participa ia i alte momente sunt puse la baza elaborrii versiunilor de urmrire penal, a metodicilor de cercetare a cauzelor
161
concrete, a crerii caracteristicilor criminalistice ale genului de infraciuni .a. Relaii trainice exist ntre criminalistic i criminologie. Acestea rezid n faptul c parametrii criminologici ai feno menului infracional n ansamblu (starea, dinamica, struc tura etc.) demonstreaz nu numai nivelul eficacitii practice a utilizrii mijloacelor i cunotinelor criminalistice de spe cialitate, dar i eventualele puncte i direcii de aplicare a unor astfel de metode i mijloace n scopul descoperirii i cercetrii infraciunilor. Elaborarea procedeelor criminalis tice de profilaxie a infraciunilor este sprijinit, n mare parte, pe teoria criminologic de prevenire a fenomenului infrac ional. Cu ajutorul mijloacelor criminalistice se curm i se previn multe infraciuni n etapa de pregtire. Raporturi strnse exist i cu teoria activitii operative de investigaii disciplin care a aprut n snul criminalisticii, separndui obiectul i metodele sale distincte pe la mijlocul anilor 60 ai sec. XX. Legtura const n faptul c la elaborarea problemelor tacticii i metodicii criminalistice se ia n calcul potenialul activitii operative de investigaii i, dimpotriv, dezvoltarea acesteia din urm se sprijin pe recomandaiile criminalisticii. Odat cu adoptarea Legii RM Cu privire la activitatea operativ de investigaii nr. 45XIII din 12.04.1994 (republicat n Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1113 din 31.01.2003), aceste legturi sau ntrit graie reglemen trii juridice a posibilitii utilizrii datelor obinute din sur se conspirative n calitate de probe judiciare. Cu medicina legal, legtura se manifest pe mai multe planuri. De exemplu, n cazul asasinatelor, al sinuciderilor, violurilor, cunotinele criminalistice ajut la stabilirea cir cumstanelor i a modului de comitere a acestor fapte, iar medicina legal contribuie la determinarea naturii leziunilor
162
de pe corpul victimei, a vechimii lor etc. n cazurile acciden telor de circulaie, ale infraciunilor svrite cu aplicarea armelor de foc, se dispun frecvent expertize complexe medi colegale i criminalistice. Este greu de nchipuit criminalistica contemporan de taat de astfel de domenii de cunoatere ca filozofia, logica, etica, psihologia judiciar, care stau la temelia teoriei generale i a metodologiei acestei tiine. n baza categoriilor filo zofice, sa creat i teoria general a criminalisticii, teoriile doctrinare ale acesteia, metodologia criminalisticii, care de termin legitile n baza crora se elaboreaz metodele, mij loacele i recomandaiile criminalisticii. Etica este o tiin despre moral, spiritualitate, despre sistemul de norme i reguli de conduit n societate i pre zint un principiu cluzitor n criminalistic. Morala se ma nifest drept un criteriu de admisibilitate a recomandaiilor criminalistice, aceasta este luat n considerare la elaborarea conduitei ofierului de urmrire penal, a lucrtorului ope rativ, a judectorului n activitatea de colectare, cercetare i utilizare a probelor, ceea ce reprezint etica profesional a acestora deontologia. Toate mijloacele, metodele i reco mandaiile criminalisticii trebuie s corespund principiului legalitii, dar, n acelai timp, i cerinelor eticii. Aceste prin cipii nu pot fi contrazise, la fel ca i principiul legalitii i cel al oportunitii. Oportun n criminalistic este recunoscut doar ceea ce este legal i tot ce este legal trebuie s fie i mo ral, deontologic [14, p. 92]. n criminalistic sunt sintetizate i contopite realizrile multor altor tiine cu caracter tehnic i natural, pentru a fi puse n slujba Justiiei, n scopul aflrii adevrului n cazurile instrumentate. De observat ns c dezvoltarea criminalis ticii i procesele de integrare a tiinelor conduc i la efecte
163
diametral opuse metodele i mijloacele criminalistice tot mai des se aplic n alte domenii de preocupare uman arheologie, art, activitate bancar etc. Bibliografie i note
1. . . . . .1908 . .: , 2002. 2. DEX., ed. a IIa. Bucureti: Univers enciclopedic. 1998. 3. : . . . . . . : , , 2002. 4. . . . . . 1908 . .: , 2002. 5. ., . . , 1967, 4. 6. . // . . . . , . . ., 1968. 7. . . . , . . . . .: , 1997. 8. . . : . .,1996. 9. . . XXXXI . .: , 2004. 10. Citat dup: . . XXXXI . .: , 2004. 11. . ., . . . : . .: , 2005. 12. . : . . . . . . . . , 1997.
16
13. . . : . .: , 2001. 14. . .: . . .: , 2001. 15. La scrierea acestui paragraf neam sprijinit pe unele date i idei publicate n: , . : . . . , . . , . . .. . . . . . .: , , 1999. 16. Citat dup: : . . . ., . . .: , 1984. 17. . . . . ., . c . 1925 . .: , 2003. 18. . . , 1938, 6. 19. Citat dup: . . . . , 1999. 20. : . . . . . (. ) . . . .: , 1998. 21. : .. . . , . . , . . , .. . . . . .: , 1998. 22. Spre exemplu: Hotrrea Guvernului RM Cu privire la progra mul de stat de combatere a criminalitii i corupiei pentru anii 20032005 nr. 1693 din 27.12.2002. Monitorul Oficial al R. Mol dova, Nr. 185189 din 31.12.2002. 23. . . . . . . . , 2000. 24. Zamfirescu N. Consideraii formale asupra sistemului crimina listicii. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opi nii, Bucureti, 2001, nr. 4. 25. Dora S. Criminalistica. Vol. 1. Tehnica criminalistic. Chiinu: tiina, 1996.
165
26. Alecu Gh. Criminalistic. Curs universitar. Constana, 2004. 27. Crjan L. Tratat de criminalistic. Bucureti, 2005. 28. Gheorghi M. Noiunea, obiectul i sistemul criminalisticii, n Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii. Bucu reti, 2004, nr. 2. n opinia noastr, sintagma Introducere n cri minalistic poate fi folosit doar pentru a marca un compartiment al cursului de criminalistic, ns nu i a compartimentului tiinei criminalistica. 29. Gheorghi M. Criminalistica. Partea I. Introducere n crimi nalistic. Chiinu, 1995. 30. . . : . . 3 ., . .: , , 2001. 31. . . . . . . , . . . .: , 2001. 32. . . . , , . .: , 2003. 33. . . , , . ., , 2005. 34. . . . , 33 (59). ., , 1990. 35. . . . . , 1999. 36. . . . . ., 1996. 37. A se vedea tot n acest sens: . . . . . , 2006. 38. . . . . ., , 2007. 39. Citat dup: E. Stancu. Tratat de Criminalistic. Ediia a IIa rev zut i adugit. Bucureti, 2002, p. 10. 40. Legea RM Cu privire la expertiza judiciar nr. 1086XIV din 23.06.2000. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144145/1056 din
166
16.11.2000. Legea RM Cu privire la activitatea operativ de inve stigaie nr. 45XIII din 12.04.1994, republicat n Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1113 din 31.01.2003. Legea Cu privire la statutul ofierului de urmrire penal nr.333 din 10.11.2000. Monitorul Oficial nr.195 din 22.12.2006. 41. Art. 1 al Legii RM Cu privire la expertiza judiciar nr. 1086XIV din 23.06.2000. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144145/1056 din 16.11.2000 cu modificrile prin Legea nr. 371 din 29.12.05. 42. Ghid de expertize judiciare. Inst. Rep. de Expertiz Judiciar i Criminalistic: M. Gheorghi, Z. Brega.... coord.: Mihail Gheor ghi. Ch.: I Angela Levina, 2005. 43. Dicionarul explicativ al limbii romne. Ediia a IIa. Univers enciclopedic. Bucureti, 1998. 44. Berchean V., Ruiu M. Tratat de tehnic criminalistic. Little Star. Bucureti, 2004. 45. Silvestru A. Dincolo de imposibil. Aforisme. Ed. Prut Interna ional, 2007. 46. Gheorghi M. Tezele generale ale tacticii criminalistice: Mat.t. didactic. Ch.: Arc, 2004. 47. Osoianu T. Desvrirea reglementrii actelor de urmrire penal n procesul penal al Republicii Moldova (monografie). Chiinu, 2000. 48. Citat dup: Fombonne J. La criminalistique. Presses Universitaires de France. Paris, 1996. 49. : . . . . . . .: ., 2007. 50. . . . T. 1. M., 1997. 51. Fombonne J. La criminalistique. Presses Universitaires de France. Paris, 1996. 52. Cecaldi P. La criminalistique. Paris: PUF, 1976. 53. . . XXI .: , . . . 1. .: , 2000. 54. : . . . .. . 3 ., . . .: , 2005. 55. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica examin rii la faa locului). Chiinu: Garudaart, 1999.
167
56. A se vedea: www.armorforensics.com. 57. . . 1(3). .: , 2002. 58. ., . ., . ., . . . . . . . . .: . ., 1999. 59. Gheorghi M. Tactica cercetrii la faa locului. Material t. didactic. Chiinu: .I. Angela Levina, 2004. 60. . ., . ., . . : , , , . . , 2001. 61. . . . .: , 2004.
168
Date biografice succinte despre unii reprezentani ai tiinei criminalisticii naionale GHEORGHI Mihail, doctor habilitat n drept, pro fesor universitar, savant remarcabil n probleme de tactic i metodic criminalistic, sa nscut la 4 iulie 1948 n Floreti, Ungheni. Dup absolvirea colii de 8 ani din or. Ungheni, i face studiile la coala profesionaltehnic din s. Corbul, r. Don dueni, la specialitatea electrician, pe care o termin n 1965. Din 1966 pn n 1968, i satisface serviciul militar n Ar mata Sovietic. Dup demobilizare, muncete la uzina chi mic din or. Ungheni, apoi n Comitetul raional al comso molului Ungheni. La recomandaia acestui comitet, pleac la studii la coala Superioar a Comitetului Securitii de Stat a URSS (CSS URSS), pe care o absolvete cu brio n 1974. ntors la batin, muncete ca anchetator, anchetator su perior n organele securitii de stat. n 1978 se nscrie prin coresponden la aspirantura colii Superioare a CSS URSS din Moscova. Din 1981 este trasferat cu serviciul n aparatul central al CSS URSS ca anchetator pe cazuri excepionale, n cadrul creia se ocup concomitent cu implementarea cal culatoarelor n organele practice de anchet ale acestei instituii. Animat de posibilitile enorme ale tehnologiilor com piuterizate, opteaz pentru activitatea didactic i revine la catedra de criminalistic a CSS URSS, unde, alturi de cuno scuii criminaliti Z. Kirsanov, Iu. Mihailov creaz un labo rator specializat n acest sens, pregtete i pred cursul Ci bernetica n criminalistic, public peste 15 lucrri tiinifice pe aceast tem. Sub ndrumarea profesorului V. Akimov, n 1989 susine teza de doctor n drept pe tema Metodica
169
cercetrii contrabandei, avndul ca oponent pe profesorul I. Panteleev. ntors n Republica Moldova, este numit n funcia de primvicerector al Academiei de Poliie tefan cel Mare, post care ia permis si manifeste din plin iniiativa i expe riena sa n munca organizatoric de fondare a acestei insti tuii de nvmnt la etapa ei incipient. Cercetrile tiini fice desfurate aici n materie de investigare a infraciunilor svrite de structuri criminale organizate i publicarea unor lucrri valoroase n domeniul criminalisticii iau permis s obin, n anul 1993, gradul de confereniar universitar. Dup pensionarea sa din MAI al RM, activeaz con secutiv ca primvicerector la ULIM, consilier prezidenial, primvicerector la Institutul de tiine Reale din Moldova, avocat experimentat, director al Institutului de Expertiz Judiciar i Criminalistic de pe lng Ministerul Justiiei. n aceast perioad, prin lucrrile sale de profil, ncununate cu susinerea n premier a tezei de doctor habilitat la spe cialitatea criminalistic (2001), iniiativa consistent de a or ganiza, promova i reprezenta criminalistica naional la di verse evenimente tiinifice, a contribuit la consolidarea cunotinelor criminalistice n ara noastr i la afirmarea tiinei autohtone pe plan internaional. Astzi, obinnd gradul didactic de profesor al catedrei Drept penal a facultii de Drept a ULIM (2006), M. Gheor ghi desfoar o activitate prodigioas pe segmentul didac tic i tiinific, acordnd atenie prioritar la pregtirea cadre lor de doctoricercettori n ramura criminalisticii, procedurii penale i expertizei judiciare. Este membru al Seminarului tiinific Interuniversitar de profil Drept penal, membru al Consiliului de experi a CNNA, profilul Drept, membru al Consiliului tiinific al revistei Criminalistica (Romnia), a colegiilor de redacie Legea i viaa, Avocatul poporului.
170
Autor a peste 120 de lucrri tiinifice, dintre care cele mai nsemnate: 1) : . Monografie. Chii nu: Universitatea de Stat din Moldova Institutul tiinelor Reale, 1998. 2) Criminalistica. Partea I. Introducere n crimi nalistic. Chiinu. 1995. 3) Tezele generale ale tacticii crimi nalistice: Mat. t.didactic. Ch.: Arc, 2004. 4) Tactica cercetrii la faa locului. Material t.didactic.Ch., 2004. 5) Tactica rei nerii bnuitului, nvinuitului. ULIM. Ch.: S.n., 2004 (Tipogr. Elena V.I.). 6) Ghid de expertize judiciare / Inst. Rep. de Ex pertiz Judiciar i Criminalistic: M. Gheorghi, Z. Brega.... coord.: Mihail Gheorghi.Ch.: .I. Angela Levina, 2005. DORA Simion, doctor n drept, confereniar univer sitar, specialist n domeniul teoriei i practicii expertizei cri minalistice, cercettor i pedagog strlucit, sa nscut la 19 aprilie 1929 n com. Cojuna, jud.Lpuna, ntro familie de rani. Dup absolvirea colii medii n 1950, la recomandaia procuraturii din or. Streni, pleac la studii n or. Leningrad (astzi Sankt Petersburg), la coala de anchetatori cu durata de 2 ani din cadrul Procuraturii USSR. Aici, n anul 1951 se nscrie pentru studii n paralel i la facultatea de drept a Universitii de Stat din Leningrad. Obinnd diploma de anchetator n anul 1952, ncepe activitatea practic n organele procuraturii din r. Vulcneti, ns dup 2 ani de lucru i o important acumulare de expe rien practic, revine la studii n or. Leningrad, unde absol vete cu succes n anul 1955 facultatea de drept. A activat pn n 1957 n acest mare centru economic, tiinific i cultural al Rusiei.
171
ntors la batin, i continu munca n organele teri toriale ale procuraturii republicii: or. Bli, r. Rcani, r. Cr pineni, r. Dondueni. O dat cu nfiinarea Laboratorului de expertiz judiciar pe lng Universitatea de Stat din Chiinu, n 1963, este anga jat ca cercettor superior al acestui laborator, specializndu se n domeniul expertizelor criminalistice (traseologia, cerce tarea tehnic a documentelor, scrisului i semnturii .a.). n 1968, i ncepe activitatea pedagogic, la nceput ca lector asistent, apoi, din 1970, ca lector superior la catedra Drept penal, procedur penal i criminalistic a facultii de drept a Universiti de Stat din Chiinu. Dornic de a se perfeciona n profesia sa de expert cri minalist, cercettor i cadru didactic universitar, S. Gh. Dora urmeaz studiile la doctorantura Universitii de Stat din or. Odessa (Ucraina) sub ndrumarea tiinific a reputatului savant criminalist V. Kolmakov, ncununate cu susinerea n anul 1973 a tezei de doctor n drept pe problema cercetrii scrisului i a vorbirii n scris n actele executate n limba ro mn. Acest spirit de autoperfecionare lau fcut s urmeze n continuare diverse stagii n organele practice ale procura turii republicii (1983), n Laboratorul Central de cercetri tiinifice n domeniul expertizei judiciare din Moscova (1989). Ulterior, rezultatele remarcabile pe trmui practic i tiinific iau permis acestui savant s obin, n 1981, titlul didactic de confereniar universitar, s ocupe diverse posturi de conducere la facultate, s devin unul dintre specialitii de vaz ai criminalisticii naionale. Cu concursul substanial al acestui cercettor, la facultatea Drept a USM, a fost utilat cabinetul de tactic i metodic criminalistic, laboratorul de expertiz judiciar, poligonul criminalistic, realizate alte
172
iniiative importante pentru pregtirea juritilor de nalt calificare, dar i a cadrelor tiinifice de profil. Dintre cele peste 30 de lucrri tiinifice i metodicodi dactice, mai importante sunt: Criminalistica. V.I. Ch: tiina, 1996. Criminalistica. V. II, Ch: Tipografia Central, 1999. POHIS Mihail, doctor n drept, jurist emerit al Repu blicii Sovietice Socialiste Moldoveneti, nscut la 16 aprilie 1925, ntro familie de rani din s. Tmkovo, r. Kodm, aflat la acea perioad n cadrul RASSM, n componena Ucrainei. n 1935, se mut mpreun cu familia n or. Tiraspol, absol vind coala medie general. n timpul celui deal doilea rzboi mondial, la vrsta de 19 ani, este nrolat n Armata Sovietic i trimis pe front. Fiind rnit i demobilizat din armat, se ntoarce la Chiinu i pn n anul 1948 face studii la coala juridic cu durata de doi ani. ncepnd cu aceast perioad, aproape 17 ani, muncete n organele procuraturii RSSM n funcia de anchetator, anchetator superior n seciile raionale ale republicii, mai apoi, timp de 23 de ani, se afl n postul de procuror crimi nalist superior n Procuratura General. Activnd n funcia de anchetator, a cercetat zeci de cauze penale, multe dintre ele de mare ecou la acea perioad (dosarul penal privind sustragerea de bunuri de la combinatul de carne i de la combinatul de mtase din or. Bender, uzina de lacuri i vopsea din or. Chiinu .a.). Ca procuror criminalist, a depus multe eforturi pentru implementarea n practica cercetrii infraciunilor a meto delor i mijloacelor tehnicotiinifice, stabilind legturi strnse cu Institutul Procuraturii din URSS, cu instituiile unionale de expertiz judiciar. Cu concursul acestui prac
173
tician experimentat, a fost utilat unul din primele cabinete tip de criminalistic din cadrul Procuraturii USSR, pe baza cruia se realiza perfecionarea continu i reciclarea procu rorilor din republic. Cu participarea nemijlocit a acestui procuror crimi nalist experimentat, au fost descoperite zeci de omoruri, comise n circumstane neclare. Munca practic ndelungat a mbinato armonios cu cercetrile tiinifice. Sprijininduse pe materialele autoh tone, la doctorantura Institutului Procuraturii USSR, secia cu frecven redus, a pregtit i a susinut teza de doctorat pe tema Particularitile cercetrii omorurilor, nsoite de dezmembrarea cadavrului. Dei a ieit la pensie la vrsta de 61 de ani, a inut s transmit experiena acumulat viitorilor juriti de la facul tatea de Drept a USM, activnd n calitate de lector superior i titular al disciplinei criminalistica i al altor cursuri de strict specialitate. Dintre cele peste 20 de lucrri tiinifice publicate, pre ponderent n revistele unionale , , mai semnificativ este lucrarea fundamental . ., . . 1977 (n calitate de coautor), care nu ia perdut valoarea tiinific nici pn la ora actual. TELEUC Alexandru (19362005), doctor n drept, confereniar universitar, nscut n Cepeleui, Edine, ntro familie de rani moldoveni. Dup absolvirea n anul 1954 a colii medii din Gri nui, Edine i satisfacerea serviciului militar n Armata So vietic (19551958), n 1959 susine examenele de admitere
17
la facultatea de Drept a Universitii de Stat din Chiinu, pe care o absolvete n 1964. n luna august a aceluiai an este angajat n calitate de lector asistent la catedra de drept penal i procesual penal a facultii de Drept a aceleiai Universiti. Trei ani mai trziu, n 1967, ocup postul de lector su perior, evideniinduse prin cercetrile sale tiinifice n domeniul criminalisticii vizavi de tema tezei de doctorat: Cercetarea nclcrilor regulilor tehnicii de securitate n gospodria steasc, efectuate sub conducerea cunoscutului profesor N. Iablokov, cercettor la catedra de criminalistic a Universitii de Stat din Moscova. Dup o serie de stagii n subdiviziunile procuraturii re publicii, la facultatea de perfecionare a cadrelor didactice din Moscova, alturi de criminaliti de prim mrime din Rusia, cum ar fi Koldin V., Polevoi N., Vasiliev A., public o serie de articole tiinifice, iar n 1977 susine teza de doctorat i obine gradul tiinific de doctor n drept. Un an mai tr ziu, este ales prin concurs n funcia de ef al catedrei Drept procesual penal i criminalistic. Interesele tiinifice ale acestui savant i pedagog nu au vizat numai criminalistica, dar i Dreptul procesual penal, prednd la facultate Teoria probelor, un curs special inter disciplinar. Dintre cele peste 17 lucrri tiinifice mai importante sunt: 1) . ., 1977 (coautor). 2) o . Mono grafie. Chiinu, Ed. tiina, 1982.
175
ZABUNOV Dumitru (19411996), doctor n drept, con fereniar universitar, nscut n Tvardia, CeadrLunga, ntro familie de rani bulgari. Rmas orfan la vrsta de 5 ani, este crescut i educat pn la atingerea majoratului (1959) n diverse case de copiii din ar. Dup absolvirea colii medii generale, se nscrie la facultatea de chimie a Universitii de stat din Chiinu, pe care, dup un an de studii, este nevoit s o lase din cauza dificultilor materiale. Din 1961 pn n 1964 i satisface serviciul militar n Armata Sovietic, dup care muncete la construcia cilor ferate din regiunea Tiumen (Rusia). ntors n ar, din 1967 i pn n 1972 urmeaz studiile la facultatea de Drept a Universitii de Stat din Chiinu, dup absolvirea creia este angajat n cmpul muncii n ca litate de asistent la catedra Procedur penal i criminalisti c a aceleiai faculti. Un an mai trziu (1973), se nscrie la doctorantur la Universitatea de Stat din Moscova, la specialitatea Crimina listic, pe care o absolvete cu succes n 1976, susinnd teza de doctor n drept pe tema Metoda de msurare n practica judiciar de anchet. Prestigioasa diplom de doctor i permite s opteze pen tru activitatea didactic i, la 28 decembrie acelai an, este ncadrat ca lector titular pentru disciplina Criminalistic n statele de personal ale catedrei Procedur penal i crimi nalistic a Universitii de Stat din Chiinu. Animat de dorina de ai exercita ct mai bine profesia, D. Zabunov urmeaz, n paralel cu activitatea didactic, o serie de stagii n organele Procuraturii republicii, avnd oca zia de a lucra alturi de cunoscui procurori criminaliti autohtoni, precum M. Pohis, O. Bco, S. creabaci, A. Mag daliuc .a., n unitile de expertiz ale Ministerului de
176
Interne din ar, fcnd i un schimb vast de experien di dactic cu profesori de la alte instituii de nvmnt supe rior specializat, inclusiv cu cei de la catedra Criminalistic a Universitii de Stat din Moscova savanii criminaliti de prima mrime din Rusia: Koldin V., Polevoi N., Gherasi mov V., Samgin L. .a. Calitile personale i profesionale deosebite ale acestui savant i pedagog iau permis s ocupe consecutiv posturile de lector superior, confereniar universitar, ef de catedr, prodecan al facultii de Drept, pe care lea exercitat cu pa siune, devotament i druire de sine. Interesele sale tiinifice, pe lng problematica crimi nalistic, sau extins i asupra domeniilor Eticii profesionale, Statisticii judiciare, elabornd n acest sens o serie de cursuri teoretice i practice, ndrumare metodice pentru studeni. Din cele peste 15 lucrri tiinifice din ramura crimi nalisticii, mai semnificative sunt: . M., 1977. Cri minalistica i accidentele rutiere // Legea i viaa. nr. 1112, Chiinu, 1991.
177
Structura i tematica orientativ a cursului de criminalistic nsuirea cursului de criminalistic urmrete scopul de a dezvolta studenilor o gndire criminalistic combinativ pe baza unui sistem de cunotine, deprinderi i priceperi de aplicare a mijloacelor tehnice, procedeelor tactice i reco mandaiilor metodice n activitatea de descoperire, cercetare i prevenire a infraciunilor. Buna nsuire a cursului de ctre studeni presupune nti de toate familiarizarea de ansamblu cu tematica orien tativ a Programei cursului, consecutivitatea studierii com partimentelor i temelor respective. Priceperea de a lega materialul teoretic cu practica or ganelor judiciare, cu normele dreptului penal i procesual penal, actele normative departamentale, colaborarea strns cu cadrele didactice de profil i, nu n ultimul rnd, studierea unui volum suplimentar de surse tiinifice specializate, vor asigura succesul n asimilarea materiei acestei generoase dis cipline Criminalistica. nr. temei 1. 2. 3. 4. coMPARTIMenTul, TeMA I. FunDAMenTe TeoReTIce I MeToDoloGIce Istoria apariiei i dezvoltrii tiinei criminalistica Criminalistica tiin i disciplin de studiu Activitatea infracional i activitatea de investigaie a acesteia ca obiecte de studiu ale tiinei criminalistica Identificarea i diagnostica criminalistic
178
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
II. TeHnIcA cRIMInAlISTIc Teze generale privind tehnica criminalistic Tehnica de calcul n structura tehnicii criminalistice Fotografia, nregistrarea video i audio n criminalistic Cercetarea criminalistic a urmelor (Traseologia criminalistic) Cercetarea criminalistic a armelor, materiilor explosive i a urmelor acestora (Armologia criminalistic) Cercetarea criminalistic a documentelor (Documentologia criminalistic) Identificarea criminalistic a persoanelor dup semnalmentele exterioare (Gabitoscopia criminalistic) Asistena tehnic informaional a descoperirii i cercetrii infraciunilor (nregistrarea criminalistic) III. TAcTIcA cRIMInAlISTIc Teze generale privind tactica criminalistic Tactica cercetrii la faa locului. Examinarea corporal Tactica audierii persoanelor n procesul penal Tactica percheziiei i ridicrii de obiecte i documente Tactica experimentului n procedura de urmrire penal Tactica prezentrii spre recunoatere Tactica utilizrii cunotinelor de specialitate n activitatea de cercetare a infraciunilor
179
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Iv. MeToDIcA cRIMInAlISTIc Teze generale privind metodica criminalistic Metodica cercetrii omorului Metodica cercetrii violului Cercetarea sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului svrite prin furt, jaf i tlhrie Metodica cercetrii escrocheriilor Metodica cercetrii infraciunilor de corupere Metodica cercetrii accidentelor rutiere Particularitile cercetrii infraciunilor comise de grupuri organizate de infractori Cercetarea infraciunilor ecologice .a.
180
Lista unor acte normative i surse tiinifice de specialitate ce pot fi utilizate n procesul de studiere a cursului de criminalistic I. Legi, acte normative i documente oficiale 1. Constituia Republicii Moldova adoptat la 29.07.1994. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1 din 12.08.1994 (cu modificri i completri la 01 septembrie 2005). 2. Codul de procedur penal al Republicii Moldova, Chii nu, 2006. Monitorul oficial nr.104110 din 07.06.2003. 3. Codul de procedur civil al Republicii Moldova, Chii nu, 2004. 4. Codul penal al Republicii Moldova. Chiinu. 2002. Mo nitorul oficial nr.128129 din 13.09.2002. 5. Legea RM Cu privire la expertiza judiciar nr. 1086XIV din 23.06.2000. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144 145/1056 din 16.11.2000. 6. Legea RM Cu privire la nregistrarea dactiloscopic de stat nr. 1549XV din 19.12.2002. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1417 din 07.02.2003. 7. Legea RM Cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor pena le i a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 216 XV din 29 mai 2003. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 170172 din 08.08.2003. 8. Legea RM Cu privire la activitatea operativ de inves tigaii nr.45XIII din 12.04.1994, republicat n Moni torul Oficial al R. Moldova nr.1113 din 31.01.2003. 9. Legea RM Privind activitatea nestatal de depistarepro tecie nr.47XIII din 12.04.1994. Monitorul Oficial al
181
R. Moldova nr. 2/1 din 25.08.1994, modificat prin legea nr.41XVI din 04.06.1998. 10. Legea Cu privire la statutul ofierului de urmrire pena l nr. 333 din 10.11.2006. Monitorul Oficial nr.195 din 22.12.2006. 11. Legea Cu privire la arme nr.563 din 19.10.2001. Moni torul Oficial nr.4/43 din 8.09.1994. 12. Hotrrea Guvernului RM Cu privire la Centrul Naio nal de Expertiz Judiciar de pe lng Ministerul Jus tiiei nr. 1052 din 12.09.2006. 13. Hotrrea Guvernului Cu privire la Registrul de stat al experilor judiciari atestai nr. 1147 din 22 septembrie 2003. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 208210 din 03.10.2003. 14. Hotrrea Guvernului RM Despre aprobarea Regula mentului cu privire la obinerea, evidena, pstrarea, sis tematizarea i utilizarea informaiei dactiloscopice i a lis tei funciilor deinute de persoanele supuse nregistrrii dactiloscopice obligatorii nr.1310 din 31 octombrie 2003. 15. Ord. MAI din RM nr.115 din 12.03.1992 Cu privire la punerea n aplicare a instruciunii viznd activitatea sub diviziunilor de expertiz i examinri criminalistice ale organelor afacerilor interne ale Republicii Moldova. 16. Ordinul de comun acord al MAI din RM, Ministerului Aprrii din RM, Ministerului Securitii Naionale din RM, Procuraturii RM nr.170/122/50 din 23.06.1993. 17. Ordinul de comun acord al MAI din RM, Ministerului Aprrii din RM, Serviciului de Informaii i Securitate din RM, Procuraturii Generale a RM, Centrul pentru Com baterea Crimelor Economice i Corupiei, Departamentu lui Vamal nr. 124/31/19/46/172/ O/101 din 26.08.2003 privind modul de primire, nregistrare, eviden i exami nare a sesizrilor i a altor informaii despre infraciuni.
182
II. Literatura pentru toate temele Surse criminalistice de baz: 1. Alecu Gh. Criminalistic. Constana: Ovidius University Press, 2004. 2. Almoreanu S. Elemente de criminalistic. ClujNapoca, Ed. AlmaMater, 2000. 3. Berchean V., Ruiu M. Tratat de tehnic criminalistic. Bucureti: Little Star, 2004. 4. Buquet A. Manuel de criminalistique moderne. La scien ce et la recherche de la preuve. Paris: Presses Universitai res de France, 2001. 5. Ciopraga A. Criminalistica. Tratat de tactic. Iai: Ed. Gama, 1996. 6. Crjan L. Tratat de criminalistic. Bucureti: Pinguin book, 2005. 7. Dora S. Criminalistica. Vol. I. Chiinu: tiina, 1996. 8. Dora S. Criminalistica. Vol. II. Chiinu: Tipografia central, 1999. 9. Gheorghi M. Criminalistica. Chiinu: Muzeum, 1995. 10. Golubenco Gh. Urmele infraciunii. Teoria i practica examinrii la faa locului. Chiinu: GarudaArt. 1999. 11. Ionescu L. Criminalistic. Curs universitar. Bucureti: PRO Universitaria, 2007. 12. Lpdui V., Crjan L., Gdea C. Criminalistica. Bucu reti: Almanah, , 2002. 13. Mircea I. Criminalistica. Iai: Chemarea, 1992. 14. Stancu E. Tratat de Criminalistic. Ediia a IIIa revzut i adujit. Bucureti: Universul Juridic, 2004. 15. Vduv N. Criminalistica. Curs universitar de tactic i metodic. Craiova: Ed. Universitaria, 2004. 16. ., . ., . ., . . . . .
183
. . . .: . ., 1999. 17. : . . . . . . 3 ., . . .: , 2005. Biblografie suplimentar pentru fiecare tem aparte: Tema nr. 1 Istoria apariiei i dezvoltrii tiinei criminalistica 1. Crjan L. Tratat de criminalistic.Bucureti: Pinguin book, 2005. 2. Golubenco Gh. Incursiuni n istoria apariiei i consoli drii cunotinelor criminalistice pe plan mondial i na ional. Revist de criminologie, drept penal i crimina listic, nr. 12, 2003. 3. Goludenco Gh., A. Talmachi. Conceptul de criminalisti c n rile dezvoltate. Simpozia professorum (seria Drept). Chiinu: ULIM. 2000. 4. . ., . . . ., 19821983. 5. . ., . .: , 1999. 6. . ., . . . ., 1986. 7. . . . . , 1984, 10, p. 6263. 8. Thorwald Jurgen. Un secol de lupt cu delincvena. Iai: Junimea, 1981. 9. ., . . . , 1968, 1, p. 3236. 10. . . . . . . . 3 . .: ,1991.
18
11. . . . ., 1987. 12. . . . . 1973. 9, p. 5859. Tema nr. 2 criminalistica tiin i disciplin de studiu 1. Gheorghi M. Criminalistica. Chiinu, 1995. 2. Gheorghi M. Noiunea, obiectul i sistemul criminalis ticii. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, nr. 2, 2004 (Bucureti). 3. Zamfirescu N. Consideraii formale asupra sistemului criminalisticii. Criminalistica. Revist de informare, do cumentare i opinii, nr. 4, 2001 (Bucureti). 4. Golubenco Gh. , . Criminological Situation and Security in Society. Materials. vol. II. Chiinu, 911 No vember, 1995. 5. ., . , . .: , 1984. 6. . . . , 4, 1979, p. 8084. 7. . : . ., 1982, p. 528. 8. . . ., 1992. 9. . . : , , . .: , 2003. 10. . ., . . . : . .: , 2005.
185
11. ., . . , 4, 1967. Tema nr. 3 Activitatea infracional i activitatea de investigaie a acesteia ca obiecte de studiu ale criminalisticii ca tiin 1. Gheorghi M. Criminalistica. Chiinu. 1995. 2. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (teoria i practica examinrii la faa locului). Chiinu: GarudaArt, 1999. 3. . ., . ., . . : , , , . . , 2001. 4. : . . . . . . . . . . .: . , 1999. 5. . . . . . a. .: . 1995. 6. . . : . . .: , 2001. 7. . ., . . . . . , 1981. 8. : . . . . . . . . . .: , 1998. 9. a. . . . . . . . .: , 1995. 10. . . : . . . . . . , 1997.
186
Tema nr. 4 Identificarea i diagnostica criminalistic 1. Gheorghi M. Diagnosticarea criminalistic ca premis a identificrii criminalistice. Materialele simpozionului internaional Metode i tehnici de identificare crimina listic, 2627 octombrie 2005. Bucureti, 2006. 2. Ionescu L., Sandu D. Identificarea criminalistic. Bucu reti, 1990. 3. . . : . . 3 ., . .: , , 2001, p. 414444. 4. . . . ., 1978. 5. . . . ., 1977. . 1. 6. . . . ., 1998. 7. . . . , 1978. 8. . . , ., 1968. 9. . . . ., 1969. 10. . . . , 1970. Tema nr. 5 Teze generale privind tehnica criminalistic 1. Golubenco Gh. Unele probleme de reglementare proce sual a utilizrii metodelor i mijloacelor tehnicocrimi nalistice n combaterea criminalitii, n Strategia com baterii criminalitii organizate n Republica Moldova.
187
Rezumatele conferinei tiinifico practice republicane din 2324 mai. Chiinu: ARC, 1996. 2. Golubenco Gh. Tehnica criminalistic i progresul teh nicotiinific. Symposia Professorum, seria Drept. Chi inu, 2002. 3. Golubenco Gh. Tehnica criminalistic: tendine actuale, n Criminalitatea n Republica Moldova: starea, tendin ele, msurile de prevenire i de combatere. Materialele conferinei tiinificopractice internaionale, 1819 apri lie 2003. Chiinu, 2003. 4. Golubenco Gh. Tehnica criminalistic: concept, tendine, obiective. Revista Criminalistica, nr. 2, 2004 (Bucureti). 5. Ruiu M. Valorificarea tiinific a urmelor infraciunii. Bucureti: Ed. Little Star, 2003. 6. . . . , . ., 1979. . 3. . 13. 7. . ., . . ( ). , 1979. 8. . . . ., 1984. 9. . . . , 1981. . 1. 10. . . : , . , 1999. 11. . . , . , 1985.
188
Tema nr. 6 Tehnica de calcul n structura tehnicii criminalistice 1. erbinescu M., Boto I., Zamfir I. Law & Crime. Net. ClujNapoca, 2003. 2. . . . . . . . .: . , 1995. 3. . . . . . .: . , 1999. 4. : . . . . . . .: , 1996. 5. . : , . , 1994, 6, p. 4447. 6. . . . , 1993, 8, p. 3640. 7. . . : : . .: , 1989, p.324. 8. . ., . . . .: . ., 1991, p. 158. 9. . . : , , . .: , 2001. Tema nr. 7 Fotografia, nregistrarea video i audio criminalistic 1. Golubenco Gh., N. Mihalache. Unele particulariti de fo tografiere a locului faptei privind catastrofele aeriene i alte accidente grave. Symposia professorum. Seria Drept.
189
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Materialele sesiunii tiinifice a ULIM din 45 mai 2001. Chiinu, 2001. Colectiv. Fotografia judiciar. Bucureti. Editura Minis terului de interne. 1992. . ., . ., . . . .. . . . . . . .: , 1999. . . . . . 2 ., . . .: . , 1978. . ., . . : . .. .: , 2000. . . . . . .: , 2000. . . . ., 1974. . ., . . . ., 1983. Tema nr. 8 cercetarea criminalistic a urmelor (Traseologia criminalistic) Almoreanu S. Elemente de criminalistic. ClujNapoca: Ed. AlmaMater, 2000. Almoreanu S., Zamfirescu N. Introducere n interpre tarea fenomenologic a urmelor. ClujNapoca: Ed. Alma Mater, 2004. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica examinrii la faa locului). Garudaart. Chiinu, 1999. Pescu Gh., Constantin R. Secretele amprentelor papi lare. Ed. Naional, 1996. Pescu Gh. Interpretarea criminalistic a urmelor la lo cul faptei. Ed. Naional, 2000.
190
1. 2. 3. 4. 5.
6. Popa Gh. Microurmele o problem pentru practica cri minalistic. Bucureti: Ed. Sfinx2000, 2003. 7. . ., . . . ., 1979. 8. . ., . . . ., 1974. 9. . . . : , 2001. 10. . . . ., 1981. 11. . . . , 1975. 12. . ., 1968. . 6. 13. . . . ., 1976. 14. . . . . . .: , 2000. 15. . . : . .: , 2000. Tema nr. 9 cercetarea criminalistic a armelor, materiilor explosive i a urmelor acestora (Armologia criminalistic) 1. Legea Cu privire la arme nr. 563 din 19.10.2001. Moni torul Oficial nr. 4/43 din 8.09.1994. 2. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 31 Cu privire la practica judiciar n cauzele penale despre pur tarea, pstrarea, transportarea, fabricarea, desfacerea ile gal, sustragerea armelor de foc, a muniiilor i a substan elor explozive, pstrarea neglijent a armelor de foc i a muniiilor din 9.11.1998.
191
3. Berchean V. Valorificarea tiinific a urmelor infrac iunii. Curs de tehnic criminalistic. Vol. I. Piteti: Ed. Paralela 45, 1998. 4. Golubenco Gh. Urmele infraciunii (Teoria i practica exa minrii la faa locului). Chiinu: GARUDAART, 1999. 5. Mcelaru V. Balistica judiciar. Bucureti, 1972. 6. . . : , , . ., , 2001. 7. . . . . ., 1997. 8. . . . ., 2001. Tema nr. 10 cercetarea criminalistic a documentelor (Documentologia criminalistic) Fril A., Pescu Gh. Expertiza criminalistic a semn turii. Bucureti: Naional, 1997. Sandu D. Falsul n acte. Bucureti: Lumina Lex, 1994. Constantin R. Grafologie. Bucureti: Ed. Asab, 2006. Fril A., Constantin R. Expertiza grafic i raionamen tul prin analogie. Bucureti: Ed. Texnic, 2000. Ionescu L. Expertiza criminalstic a scrisului. Iai: Ed. Junimea, 1973. . ., . . . , 1981. . . . ., 1940. . . . ., 1961. . . . ., 1980, p. 141195.
192
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. . . . . . ., 1995, p. 193220. 10. . . IV. ., 1966. 11. . ., . . . ., 1970. 12. . . . , 1985. 13. 3. . . ., 1963. . ., 1971. 14. . . . ., 1961. Tema nr. 11 Identificarea criminalistic a persoanelor dup semnalmentele exterioare (Gabitoscopia criminalistic) 1. Dumitrescu C., E. Gacea. Elemente de antropologie ju diciar. Bucurei, 1993. 2. Quai I. Expertiza urmelor osteologice, n Tratat practic de criminalistic, vol. II, Bucureti, 1978. 3. Riscuia C. Reconstituirea fizionomiei dup craniu, n Tratat practic de criminalistic, vol. II, Bucureti, 1978. 4. Panghe C., Dumitrescu C. Portret vorbit. Ed. Ministerul de Interne, I.G.M., 1974. 5. ., . , 1963. 6. . . , 1968.
193
Tema nr. 12 Asistena tehnic informaional a descoperirii i cercetrii infraciunilor (nregistrarea criminalistic) 1. Hotrrea Guvernului RM Despre aprobarea Regula mentului cu privire la obinerea, evidena, pstrarea, sis tematizarea i utilizarea informaiei dactiloscopice i a listei funciilor deinute de persoanele supuse nregistr rii dactiloscopice obligatorii nr.1310 din 31 octombrie 2003. 2. Legea RM Cu privire la sistemul informaional integral automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor pena le i a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 216 XV din 29 mai 2003. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 170172 din 08.08.2003. 3. Legea RM Cu privire la nregistrarea dactiloscopic de stat nr. 1549XV din 19.12.2002. Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1417 din 07.02.2003. 4. Golubenco Gh. Utilizarea evidenelor criminalistice la cercetarea infraciunilor. Legea i viaa, nr. 12, 1994. 5. Dispoziia MAI din RM nr. 21/253 din 2001 Cu privire la formarea i funcionarea cartotecilor dactiloscopice ale subdiviziunilor tehnicocriminalistice ale MAI din RM. 6. . . . . . . . . . , .: , 1998. 7. . ., . . . ., 1992. 8. . ., . ., . . . ., 1987. 9. . ., 1992.
19
10. ,, , , ., 1985. Tema nr. 13 Teze generale privind tactica criminalistic 1. Gheorghi M. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chiinu, 2004. 2. . . : . , 1991. 3. . ., . ., . . . , 1991. 4. . . . , 1992. 5. . . . , 1977. 6. . . . ., 1976. 7. . . . ., 1981. 8. . . . , 3, 1965. 9. . . ( ). , 1976. 10. . ., . . ( ). . 2. , 1993. 11. . . . . . . 7. , 1980, p. 3846.
195
12. . . . , 1987. 13. . ., . . . , 1971. 14. . . . , 1979. Tema nr. 14 Tactica cercetrii la faa locului. examinarea corporal 1. Gheorghi M. Tactica cercetrii la faa locului. Chiinu, 2004. 2. Golubenco Gh. Cercetarea la faa locului: proiecte i con statri, n tiina universitar n serviciul progresului uman. Rezumatele conferinei tiinificodidactice anua le a ULIM. Chiinu, 2223 mai 1998. 3. Lpdui V., Popa Gh. Investigarea criminalistic a lo cului faptei. Bucureti, 2005. 4. Berchean V. Cercetarea la faa locului principal mijloc de prob n procesul penal. Bucureti, 2006. 5. Rotari A. i colectiv. Cercetarea la faa locului. ndrumar metodic. Chiinu: Tipografia central, 2002. 6. Tetercev V. et. al. Examinarea medicolegal a cadavrului la faa locului: (material didactic). Ch.: ElanPoligraf, 2004. 7. . . . ., 1973. 8. . ., . . . ., 1976. 9. . . . ., 1986. 10. . . . , 1982.
196
11. . . . , 1993. 12. . . ( ). , 1987. 13. . . . : . , 1993. 14. . X. . ., 1965. 15. : . ., 1979. 16. . . . ., 1959. 17. . . . . . . . , 1983. Tema nr. 15 Tactica audierii persoanelor n procesul penal Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse ori trata mente cu cruzime, inumane sau degradante, ad. La New York la 10. 12.84. Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a mar torilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal, adoptat la 28.01.98 i publicat n Monitorul Ofi cial nr.2627 din 26.03.98. Butoi I., Butoi T. Psihologia interogatoriului judiciar.Bu cureti: Ed. Enmar, 2002. Mircea I. Despre tactica audierii primare a martorului. Jurisprudenia, ClujNapoca, 1973. . ., . ., . ., . . : . , 1993. . . . ., 1972.
197
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. . . . ., 1969. 8. . . . . , 1982. 9. . ., . . . ., 1970. 10. . . . ., 1976. 11. . ., . ., . . . , 1978. 12. . . . , 1976. 13. . . . , 1986. 14. . . ., 1965. 15. . . . , 1978. Tema nr. 16 Tactica percheziiei i ridicrii de obiecte i documente 1. Drghici C., tefan C. Tactica efecturii percheziiei i a ri dicrii de obiecte i nscrisuri. Craiova: Ed. Sitech, 2006. 2. Gheorghi M. Tactica reinerii bnuitului, nvinuitului. Chiinu, 2004, p. 39113. 3. , . . ., 1989. 4. . . , n . . . . ., 1991. 5. . ., . . : . ., 1986.
198
6. . ., . . . , 1983. 7. . ., . . . ., 1971. 8. . . . ., 1948. 9. . . . ., 1961. 10. . ., . . , n . . . 19. ., 1973, p. 163. 11. . ., . . o . . . . 22. ., 1975, p. 113125. Tema nr. 17 Tactica experimentului n procedura de urmrire penal 1. Tocan L. Experimentul tehnicotiinific procedeu ne cesar i indispensabil n efectuarea expertizelor i consta trilor tehnicotiinifice. Criminalistica. Revist de in formare, documentare i opinii, nr. 4, 2004 (Bucureti), p. 910. 2. . . . ., 1959. 3. . . , . ., 1964. . ., . . . , 1981. 4. . . . ., 1958. 5. . . . . . 17. , 1978, p. 4954.
199
6. . ., . . . , 1989. 7. . . . , 1956. 8. . . . .: . . , 1992, p. 5254. 9. . . . . . , 1978. 10. . . . ., 1981. 11. . . . , 1981. Tema nr. 18 Tactica prezentrii spre recunoatere . . ( ). , 1975. . . (). , 1978. . . . ., 1971. . . . , 1978, 2, p. 5860. . ., . . . , 1977. ., . . . , 1974, 6, p. 5152. . . . , 1979, 9, p. 33.
200
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 3. . . ., 1976. 8. . . . ., 1962. . . . , 1972, 7 (.). Tema nr. 19 Tactica utilizrii cunotinelor de specialitate n activitatea de cercetare a infraciunilor Fril A.,Vasilescu D. Concluzia raportului de expertiz criminalistic. Bucureti: Ed. Continent XXI, 2001. Vduv N. Expertiza judiciar. Ed. Universitaria. Bucu reti, 2001. Constantin R.,Drghici P., Ioni M. Expertizele mijloc de prob n procesul penal. Bucureti: Ed.Tehnic, 2000. Ghid de expertize judiciare / Inst. Rep. de Expertiz Judi ciar i Criminalistic: M. Gheorghi, Z. Brega.... coord.: Mihail Gheorghi. Ch.: .I. Angela Levina, 2005. Dora S. Expertiza criminalistic mijloc eficient de ad ministrare a probelor, inclusiv n cauzele cu minori. Ex pertiza judiciar n cauzele privind minorii. Ch., 2005. Golubenco Gh. Expertiza judiciar independent o ne cesitate de democratizare a societii, n Rezumatele co municrilor la conferina tiinificodidactic anual a ULIM. Chiinu 1820 martie 1997. Golubenco Gh. Consideraii privind clasificarea exper tizelor judiciare, n Materialele simpozionului interna ional nvmntul romnesc de criminalistic i me dicin legal la nceput de mileniu, 18 februarie 2005. Bucureti, 2005.
201
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. Golubenco Gh. Contraexpertiza ca instrument de con trol asupra calitii producerii expertizelor, n Materiale le conferinei tiinificopractice Prevenirea i combate rea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice (terorismul, traficul de fiine umane, splarea banilor, traficul ilicit de droguri i armament) 7 octombrie 2005. Chiinu, 2005. 9. Golubenco Gh. Prezentarea de concluzii false n expertiza criminalistic: aspecte juridicpenale i criminalistice, n Materialele conferinei tiinificopractice internaio nale Chiinu, 2526 mai 2005 Criminalitatea regiona l: probleme i perspective de prevenire i combatere, Academia de Poliie, Chiinu, 2005. 10. . ., . , ( ). , 1979. 11. . ., . . , . , 1993. 12. . . . ., 1963. 13. . ., 1988. 14. : . . . . . . ., 1992. 15. . . . . ., 1979. Tema nr. 20 Teze generale privind metodica criminalistic 1. . ., . . . ( ). ., 1976.
202
2. . . . , . ., 1977, . 3. . 811. 3. . . . ., 1976. 4. . . . ., 1977. 5. . . . , 1983. 6. . . . . , 1977. 7. . . . , 1965. 8. . ., . . . , 1985. 9. . . . ., 1971. 10. . . . , 1971. 11. , . . . 1977, 2, p. 5865. 12. . . . , 1975. 13. . . . ., 1973.
203
Tema nr. 21 Metodica cercetrii omorului 1. Berchean V. Metodologia investigrii criminalistice a omorului. Bucureti: Paraela 45, 1999. 2. Budi R., Bogdan A. Ghidul anchetatorului de omoruri. Bucureti: Agressis Print, 2007. 3. Zamfirescu N. Investigarea tiinific a infraciunilor de omor rmase cu autori neidentificai elemente de psi hocriminalistic. Bucureti, 2000. 4. . : . , 1993, 8, p. 1517. 5. . . . . , . . 9, , 1992, p. 3243. 6. . ., . . . , 1992. 7. . . . . , . . . , 1995. 8. . . . , 1985. 9. . . . , 1967. 10. . . . , 1965. 11. . . . . . ., 1977. 12. . . : ( ). , 1988.
20
1.
2.
3.
4. 5.
6. 7. 8.
Tema nr. 22 Metodica cercetrii violului Alecu Gh., Neculae Gh., Oancea I. Violul n grup. Aspect al fenomenului criminalitii cu violen n mediul rural. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2002, nr. 1 (Bucureti), p.2526. Berchean V. Unele implicaii de ordin teoretic i practic ce decurg din modificrile aduse codului penal privitoare la infraciunile la viaa sexual. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2001, nr. 5 (Bucu reti), p. 56. Butoi T. Cercetarea cmpului faptei din perspectiva psi hologului criminalist (aplicie practic n omorurile de natur sexual). Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii, 2003, nr. 6 (Bucureti), p. 2425. Leu C. Hruirea sexual. Criminalistica. Revist de in formare, documentare i opinii, 2003, nr. 6 (Bucureti), p. 3132. . . , , . . . . 10. ., 1969, p. 108114. . ., . . , . , 1981. . . . . . . 14. ., 1971, p. 106115. . . . , 1993.
205
Tema nr. 23 cercetare sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului svrite prin furt, jaf i tlhrie 1. Golubenco Gh. Metode i mijloace tehnicocriminalisti ce de lupt contra furturilor din locuine. Legea i viaa, nr. 6, 1993. 2. . . , , . ., 1977. 3. . . . ., 1977. 4. . . , . ., 1983. . . : 50 . ., 1992. 5. . . . , 1979, 7, p. 3132. 6. . . , n . . . 1981. 7. . . . , 1989. 8. . . . , 1993. 9. . ., 1980. . . . . . . 10. ., 1969, p. 143150. 10. . . . . , 1978.
206
Tema nr. 24. Metodica cercetrii escrocheriilor 1. . . . , 1979, 11, p. 26. 2. . . . , 1968, 11, p. 2833. 3. . ., . . . . . 58. ., 1979, p. 4350. Tema nr. 25 Metodica cercetrii infraciunilor de corupere . . . . 1993, 4, p. 8188. . . . ., 1957. ., . . . , 1977, 7, p. 3639. . . , . , 1985.
1. 2. 3. 4.
Tema nr. 26 Metodica cercetrii accidentelor rutiere 1. Vduva N. Metodologia cercetrii infraciunilor prev zute de noul cod rutier. Bucureti, 2003. 2. Golubenco Gh. Particulariti generale de investigare a unor genuri de accidente rutiere, n Materialele Sympo zionului internaional Contribuia criminalisticii la in vestigarea accidentelor rutiere desfurat la Bucureti pe 31 octombrie 2007. Bucureti, 2008. 3. Fierbineanu M. Expertiza tehnic auto judiciar i cri minalistic. Trgovite: Editura Bibliotheca, 2006.
207
4. . ., . X. . ., 1962. 5. . ., . . . . ., 1967. 6. . , 1994. 7. . . : . ., 1992. 8. . . . ., 1968. 9. . . . ., 1989. 10. . ., . ., . . . ., 1991. 11. . ., . . . , 1995. 12. . . . ., 1972. 13. . . . 1990. 14. . ., . . . , . , 1990. Tema nr. 27 Particularitile cercetrii infraciunilor comise de grupuri infractorice organizate 1. Gheorghi M. : . Monografie. Chiinu: Universitatea de Stat din Moldova Institutul tiinelor Reale, 1998.
208
2. Mocua Gh. Criminalitatea organizat i splarea banilor. Bucureti: Noul Orfeu, 2004. 3. Medeanu T. Criminalistica n aciune, terorismul i cri ma organizat. Bucureti: Lumina Lex, 2006. 4. Tical Gh. Crima organizat i terorismul. Galai: Ed. Du nrea de jos, 2007. 5. . . . , 1989, 11, p. 2527. 6. . ., . . . . , 1989, 7, p. 3642. 7. . . , n , . . . , 1991, p. 3639. 8. . . . , 1980. 9. . . . , 1986. 10. ., . . . , 1989, 21, p. 53. 11. ., ., . . . , 1990, 11, p. 5456. 12. : . . . ., 1993. 13. . . : , , , . ., 1993. 14. . . , 1989, 12, p. 3035.
209
15. . . . ., 1990. 16. . . , n . , 1992, p. 1012. Tema nr. 28 cercetarea infraciunilor ecologice Ctinean S. Aspecte privind metodologia investigrii in fraciunilor silvice. Criminalistica. Revist de informare, documentare i opinii. 2005, nr. 1 (Bucureti), p. 13. . ., . ., . . . ., 1990. . . , n . . , 1992, p. 6871. . X. , . ., 1987. . . , n . , 1993, p. 203205. . ., . . . ., 1983. . . . ., 1984.
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
210
Centrul Expertize Independent Republica Moldova MD 2043, mun. Chiinu str. Independenei, 10/1 A tel. 548166, fax 760825 www.ournet.md/~cexin/
MD 2043, . , . , 10/1 . 548166, ax 760825 www.ournet.md/~cexin/
GENURILE DE ACTIVITATE PRESTATE: I. Expertiza tehnic a documentelor 1. Stabilirea falsificrii n general, precum i a semn turilor, amprentelor tampilelor, tampilelor de antet, depi starea refacerelor de text i contrafacerea rechizitelor, reface rea elementelor grafice, corodarea textului, lipirea din nou a foilor, fotografiilor, etc. 2. Cercetarea bonurilor de livrare fiscale i de transport i mrfuri, banilor de hrtie, biletelor de lotereie i vizelor. 3. Identificarea mijloacelor tehnice, folosite pentru nde plinirea documentelor ori a prilor lor (maini de dacti lografiat, imprimante, aparate de cas). II. Expertize i cercetri a manuscriselor i semnturilor 1. Identificarea executorului, determinarea strii lor, pre cum i stabilirea condiiilor i mprejurrilor de ndeplinire a manuscriselor. III. Expertiza i identificarea persoanelor dup semnal mente IV. Expertize trasologice 1. Sigilii la contoare de gaz i electrice. 2. Mecanizme de nchidere. 3. Urme de arme, instrumente, nclminte, haine, elemen te de cadavre umane, de animale, mijloace de transport, etc.
211
V. Cercetri a armelor de foc 1. Starea tehnic, utilitatea la tragere, caracteristicile balistice, identificarea dup glonurile i tuburile de cartu. VI. Expertiza mijloacelor de transport i documentelor de nsoire a lor 1. Evaluarea mijloacelor de transport, determinarea pa gubei i aprecierea pierderii valorii mrfii. 2. Depistarea schimbrilor i a altor necorespunderi, cum n documente, aa i la detaliile i agregatele mijloacelor de transport, la punerea la eviden n organele de nregistrare. VII. Expertiza autotehnic 1. De situaie (cercetarea accidentelor rutiere). 2. Tehnic (deteriorrile mijloacelor de transport). 3. Tehnologic (diagnoza calitii reparaiei, expluatrii mijloacelor de transport, etc.). 4. Trasologic de transport. 5. De drumuri. 6. Automerceologic. VIII. Expertiza tehnicoincendiar IX. Constatri tehnicotiinifice n ramura construciei 1. Aprecierea daunei materiale cauzate persoanelor fi zice i juridice n rezultatul ndeplinirii necalitative a lucrri lor de construcie i montaj, lucrrilor de reparaie i con strucie, construciei altei cldiri (construcii), inundrilor i calamitilor naturale, inclusiv la automatizri, partea electric i instalaii tehnologice. 2. Determinarea variantelor de partajare i de folosire, a imobilelor i terenurilor aferente lor, ntre coproprietari. 3. Determinarea dimensiunilor i ariei (suprafeelor) te renurilor aferente construciilor.
212
4. Aprecierea strii tehnice a construciilor cu determi narea gradului de uzur fizic, inclusiv la automatizri, par tea electric i instalaii tehnologice. 5. Determinarea volumului real al lucrrilor de construc iemontaj, de reparaiiconstrucii, cu calculul costului de deviz dup metoda resurselor sau de pia, corespunderea lor actelor de recepie i contractelor de antrepriz, inclusiv la automatizri, partea electric i instalaii tehnologice. 6. Aprecierea valorii de deviz la obiectele de construcie, reconstrucie, reparaie capital pentru primirea creditelor bancare. 7. Determinarea nclcrilor de ctre pri a obligaiu nilor asumate prin contractul de antrepriz. X. Activitatea de evaluare i expertiza mrfurilor 1. Evaluarea bunurilor imobile. 2. Expertiza mrfurilor industriale. XI. Cercetri n domeniul tehnologiilor informaionale (TI) 1. Expertiza strii tehnice a componentelor i a artico lelor din domeniul TI. 2. Expertiza n domeniul infraciunilor cibernetice. 3. Evaluarea costului echipamentului i a produselor de program din domeniul TI.
213
**********************************************************
**********************************************************
ASOCIAIA NAIONAL A EXPERILOR JUDICIARI INDEPENDENI 52, str.Vlaicu Prclab, Tel.: (3732)224106. GSM:069185060 Chiinu, Moldova, MD2012 email: ggolubenco@yahoo.com
Scopurile Asociaiei: Consolidarea potenialului expertual al republicii, a eforturilor tuturor persoanelor ce posed cunotine de spe cialitate n Criminalistic, Medicin legal, alte ramuri ale tiinei i practicii pentru ai da concursul la instruirea unui sistem alternativ (nestatal) de expertiz judiciar inde pendent n scopul asigurrii n procesele judiciare a prin cipiului contradictorial i a libertilor constituionale ale cetenilor. Aprarea intereselor i drepturilor legitime a persoa nelor fizice i juridice n instanele de judecat, precum i dezvoltarea multilateral a Expertizei Judiciare i Crimina listicii n ansamblu. Activiti: Acord ajutor juridic victimelor infraciunii, bnuiilor, precum i nvinuiilor n svrirea infraciunilor n scopul aprrii intereselor i drepturilor legitime. Colaboreaz cu diverse asociaii, barouri de avocai, cu alte persoane ce exercit funcii de aprare a intereselor cetenilor n instanele de judecat pentru a le acorda sus inere metodic, consultativ i tiinific n procesele ju diciare. Efectuiaz expertize publice ale actelor normative, a proiectelor de legi privind Expertiza judiciar, aplicarea me todelor i mijloacelor criminalistice n procesele judiciare.
Membrii Asociaiei n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare particip la efectuarea expertizelor judiciare primare, repetate (contraexpertize), precum i celor complexe, acordnd persoanelor interesate i alt ajutor consultativ viznd dispunerea expertizelor, metodica executrii lor, veridicitatea concluziilor etc. Asociaia este nregistrat la Ministerul Justiiei Republicii Moldova la 12 martie 1997, nr. 0004
Gheorghe Golubenco Studiu monografic

Coli de autor: 8,8 Redactor: Ilie Lupan Corector: Angela Levina Tehnoredactor: Olga Bondarenco
criminalistic: obiect, sistem, istorie

Criminalistica - Golubenco

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Criminalistica - Golubenco

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Universitatea Liber Internaional din Moldova

. . . . . 67 . . . . 67 . . . . 99 . . . 108 . . . 126 . . . 151

Exist nu numai fapte, dar i judecat asupra acestor fapte. V. BELINSKI

capitolul I ISToRIA DezvolTRII TIIneI cRIMInAlISTIcA

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

1. Geneza cunotinelor cu caracter criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

Msurtorile corpului uman dup metoda lui A. Bertillon

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

2. Istoria apariiei tiinei Criminalistica

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

3. Formarea colii sovietice de criminalistic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Conductorii serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne n epoca sovietic

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

4. Dezvoltarea criminalisticii n ara noastr

Capitolul I. IstorIa dezvoltrII tIIneI CrImInalIstICa

capitolul II obIecTul I SISTeMul cRIMInAlISTIcII

Capitolul II. obIeCtul I sIstemul CrImInalIstICII

1. Constituirea teoriei privind obiectul de studiu al tiinei criminalistica