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Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramn Aponte Aponte I El 14 de marzo de 2006, ante la Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fue presentada una solicitud de avocamiento propuesta por los ciudadanos abogados Luisa Amelia Carrizales y Hctor Salazar Carballo, inscritos en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo los nmeros 534 y 6.222 respectivamente, defensores privados del ciudadano imputado Eligio Cedeo, venezolano, titular de la cdula de identidad N 6.138.893, en relacin con la causa penal N 176-06, que se le sigue a su defendido en el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, por la presunta comisin de los delitos de contrabando y defraudacin tributaria (en grado de complicidad) tipificados en las letras k y m de los artculos 104 y 105 de la Ley Orgnica de Aduanas y en los artculos 115 y 116 del Cdigo Orgnico Tributario; respectivamente, forjamiento de documentos propios de las operaciones aduaneras y simulacin de importaciones, induccin en error a la administracin tributaria para obtener para s o para un tercero un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.), tipificados en el artculo 106 de la Ley Orgnica de Aduanas en concordancia con el artculo 84 del Cdigo Penal, respectivamente. En tal proceso, aparecen tambin como imputados los ciudadanos lvaro Gorrn Ramos, Omar Perna Pacheco, Antonio Elicer Saturno, Arturo Daniel

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Arraiz y Gustavo Adolfo Arraiz, venezolanos, con cdulas de identidad nmeros 5.406.105, 4.441.414, 3.981.840, 12.055.171 y 13.582.973, respectivamente, por la presunta comisin de los mencionados delitos en perjuicio del Estado Venezolano. El 7 de abril de 2006, se dio cuenta de esta solicitud en la Sala de Casacin Penal y se design ponente segn el artculo 20 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, al Magistrado Doctor Eladio Ramn Aponte Aponte, quien con tal carcter suscribe la presente decisin. El 3 de mayo de 2006, la Sala de Casacin Penal dict un auto, admitiendo con el voto concurrente de la Magistrada Doctora Blanca Rosa Mrmol de Len, la presente solicitud, ordenando la paralizacin del proceso y el inmediato envo del expediente, el cual es recibido en esa misma fecha. El 20 de junio de 2006, fue declarada con lugar la inhibicin de la Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas y en su lugar se convoc a la Doctora Marianela Seleste Canga Garca (Magistrada Suplente), quedando constitua la Sala Accidental. II A juicio de la Sala, es oportuno hacer referencia a las incidencias de este proceso, de la manera siguiente: El 4 de noviembre del ao 2003, se inici la presente causa en la Fiscala a Nivel Nacional en Materia Penal Tributaria y Aduanera del Ministerio Pblico, en razn de una denuncia formulada por el ciudadano Jos Gregorio Vielma Mora, en su carcter de Superintendente Nacional de Administracin Tributaria (SENIAT). Los das 2, 3, 9, 28 y 30 de noviembre de 2005, se efectuaron los actos de imputacin fiscal de los ciudadanos Gustavo Adolfo Arraiz (Presidente de la Empresa Consorcio Microstar, C. A.), Arturo Daniel Arraiz (Director de la Empresa Consorcio Microstar, C. A.), Antonio Elicer Saturno (Oficial de fiel Cumplimiento de la Empresa Banorte, Banco Comercial, C. A.), lvaro Gorrn Ramos (Presidente del Banco Canarias de Venezuela, C. A.) y Omar Perna

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Pacheco (Vicepresidente de la Junta Directiva de la Empresa Banorte, Banco Comercial, C. A.) respectivamente. El 29 de noviembre de 2005, la Fiscala a Nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, imput por los delitos inicialmente sealados, al ciudadano Eligio Cedeo (Director Principal y apoderado del Banco Canarias de Venezuela, C. A.). El 12 de enero de 2006, los ciudadanos abogados Mariano Daz Ramrez y Ral Antonio Gorrn, defensores del ciudadano lvaro Gorrn Ramos, opusieron ante el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, la excepcin contenida en la letra c, numeral 4 del artculo 28 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, alegando que los hechos no revisten carcter penal. El 26 de enero de 2006, el sealado Juzgado decret sobre la base del numeral 2 del artculo 318 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa favor del ciudadano imputado lvaro Gorrn Ramos: al declarar los hechos no revisten carcter penal, con relacin al indicado ciudadano. Los Fiscales del Ministerio Pblico, Jos Benigno Rojas Lovera, Rafael Prez Moochett y Gonzalo Gonzlez Vizcaya, comisionados para actuar en esta causa, el 2 de febrero de 2006, ejercieron recurso de apelacin en contra del referido auto de sobreseimiento dictado a favor del ciudadano imputado lvaro Gorrn Ramos, siendo contestado por la defensa del citado ciudadano el 2 de marzo de 2006. La Sala N 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, el 30 de marzo de 2006, declar con lugar el recurso, anulando la decisin de sobreseimiento. Por su parte, los ciudadanos abogados Daniel Cuevas Jorge y Luis Enrique Ortega Ruiz, el 31 de enero de 2006, en representacin de los ciudadanos imputados Antonio Elicer Saturno y Omar Perna Pacheco, opusieron la excepcin descrita en la letra c, numeral 4 del artculo 28 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, solicitando el sobreseimiento de la causa, porque los hechos no revisten carcter penal.

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El 1 de febrero de 2006, los ciudadanos abogados Luisa Amelia Carrizales, Hctor Salazar Carballo y Germn Briceo, en representacin del ciudadano imputado Eligio Cedeo, opusieron la excepcin contenida en la letra c, numeral 4 del artculo 28 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, y alegaron que los hechos no revisten carcter penal. El 3 de febrero de 2006, el ciudadano abogado Neptal Mora Gmez, en representacin de los ciudadanos imputados Arturo Daniel Arraiz y Gustavo Adolfo Arraiz, recusaron al ciudadano abogado Diego Damasco Hintikka, juez suplente del Juzgado Undcimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, la cual fue declarada sin lugar el 14 de febrero de 2006, por la Sala N 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas. El 21 de abril de 2006, el Juzgado Undcimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, acord emplazar a la Fiscala Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros, Reaseguros y Mercado de Capitales del Ministerio Pblico, para dar contestacin a la excepcin opuesta por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo relativa a la solicitud de sobreseimiento, siendo contestada el 5 de mayo de 2006. Igualmente, el 21 de abril de 2006, los defensores del ciudadano Eligio Cedeo, recusaron de conformidad con el numeral 8 del artculo 86 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, a los ciudadanos Belkis Chirinos y Juan Gasperini, expertos designados por el Ministerio Pblico en esta causa para realizar experticia financiera.

III FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD Los representantes legales del ciudadano Eligio Cedeo, en el escrito contentivo de la solicitud de avocamiento alegaron lo siguiente: Una vez comenzadas las investigaciones, en el decurso de ellas, apareci que presuntamente las planillas de aduanas con las cuales se dice fue introducida la mercanca, son forjadas, no

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falsificadas, porque esta ltima figura delictiva precisara que hubiesen planillas verdaderas cuyo contenido se alter. Ese no fue el caso, aparentemente las planillas se fabricaron para hacer parecer que haba una importacin de mercancas que llegaron al pas, y presentarlas al Operador Cambiario autorizado para que ste hiciera la tramitacin ante CADIVI, que es el procedimiento indicado en el caso. En verdad, no existi la importacin que justificara ni el pago de derechos de aduana y mucho menos el pago de impuestos. Un grupo de bancos del pas fue autorizado y entre ellos el BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, en fecha 22 de abril de de 2003, por el mismo Organismo CADIVI mediante contrato suscrito que acompaamos en copia fotosttica, en el cual aquellos servan de operadores cambiarios, estableciendo la Clusula Sptima de dicho convenio que en ningn caso el operador cambiario se haca responsable por la autenticidad de los documentos presentados por el importador () En fecha 31 de octubre de 2003, cuando ya haban sido aprobadas y liquidadas todas las solicitudes hechas por la compaa MICROSTAR, sta solicit un crdito al Banco Canarias por la cantidad de DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES, suma sta que no representaba ni el 1% de la cantidad aprobada, lo cual hizo por medio de su representante GUSTAVO ARRAIZ. Se le acord y se le deposit el dinero en su cuenta. Esta es una operacin de lcito comercio y del giro del negocio de bancos. Esto no es ni puede ser delito porque no est previsto como tal en la Ley de Bancos ni en ninguna otra ley que integre el ordenamiento jurdico venezolano, ni es factible decir que sirvi para un propsito ilcito. No obstante ello, el da 29 de noviembre de 2005, el ciudadano fue imputado () ELIGIO CEDEO Evidentemente que el Ministerio Pblico no actu como se le ordena la Constitucin de la Repblica () en su artculo 285, es decir, garantizando los derechos de los ciudadanos () La tutela efectiva de los derechos y garantas constitucionales se patentiza por su observancia y respeto por parte de todos los tribunales y rganos administrativos de las reglas predeterminadas en el ordenamiento jurdico en resguardo de principios constitucionales y superiores, como lo es la seguridad jurdica (...) En lugar de atener su conducta al resguardo de las garantas del debido proceso, desvi la investigacin

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incurriendo en un error jurdico grave: Imputar a un ciudadano por un delito inexistente y silenciar la conducta de quienes evidentemente cometieron delitos graves a los cuales nos referiremos ms adelante () No solamente fue imputado nuestro defendido ELIGIO CEDEO sino toda la directiva del Banco Canarias, entre los cuales se encuentran su Presidente ALVARO GORRN RAMOS y OMAR PERNA, ANTONIO ELICER SATURNO y otros () Despus de haber imputado al ciudadano ALVARO GORRN este opuso una excepcin en el sentido que el Tribunal de Control dictaminase sobre los hechos atribuidos a el (sic) que no revestan carcter penal () Es decir que habiendo detectado cuales (sic) fueron las irregularidades cometidas por CADIVI en la aprobacin de las solicitudes de dlares las cuales quedaron evidenciadas en la fase investigativa, en lugar de imputar a los miembros del Comit que aprobaron (sic) dichas solicitudes, procedi a imputar en pleno a la Junta Directiva del Banco Canarias () La solicitud interpuesta por ALVARO GORRN a la cual hicimos referencia anteriormente, fue declarada con lugar y sobreseyeron la causa. Tal decisin trajo como consecuencia la destitucin del Fiscal actuante JOS BENIGNO ROJAS cambio de juez a otro tribunal situacin escandalosa y pone en entredicho la imagen del Poder Judicial. Pero an hay ms el da 1 de Febrero del corriente ao, en nuestro carcter de Defensores, opusimos la excepcin prevista en el Artculo 28, Cardinal 4, literal c) oponindonos a la persecucin penal contra nuestro defendido por no revestir carcter penal los hechos imputados. Hasta la fecha el Tribunal no ha tramitado nuestra excepcin y por ende no ha producido pronunciamiento alguno, no obstante haber transcurrido treinta y seis (36) das desde su interposicin. Todo esto revela que existe un desorden procesal, donde no se cumplen los lapsos, no se da oportuna contestacin a los derechos invocados por las partes, con un silencio absoluto () Ello nos lleva a la existencia de un desorden procesal de tal magnitud que trasciende el inters privado de las partes, por que (sic) las personas a quienes se imput indebidamente tienen una alta significacin el del (sic) desarrollo econmico del pas, pues ellos son cabeza de instituciones bancarias, en las cuales el pblico tienen depositadas

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sus ahorros y su confianza. (Resaltado de los solicitantes y subrayado por esta Sala).

IV COMPETENCIA DE LA SALA PENAL De conformidad con el numeral 48 del artculo 5 y los apartes noveno, dcimo, undcimo y duodcimo del artculo 18 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como en lo dispuesto en la sentencia N 806 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 24 de abril de 2002, le corresponde a la Sala de Casacin Penal pronunciarse acerca de la solicitud de avocamiento propuesta por los defensores del ciudadano Eligio Cedeo.

V FUNDAMENTO PARA DECIDIR El avocamiento, es una atribucin del Tribunal Supremo de Justicia otorgada legalmente, para atraer una causa que se est litigando en tribunal inferior y constituye una institucin jurdica regulada en la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, que le confiere a este mximo rgano judicial, la facultad para conocer y decidir, de oficio o a peticin de parte, cualquier causa en el estado y grado en que se encuentre en los tribunales de instancia. En este sentido, la Sala de Casacin Penal ha mantenido el criterio, conforme el cual, deben existir condiciones concurrentes para tramitar el avocamiento, al exigir que ste, nicamente ser procedente en un caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurdico que perjudique palmariamente la imagen del Poder Judicial, la paz pblica, la decencia o la institucionalidad democrtica del pas, o cuando no se hayan atendido o fueren indebidamente tramitados los recursos ordinarios y extraordinarios ejercidos por los interesados, que procuren restituir la situacin jurdica infringida. As mismo, la Sala que reciba el avocamiento, debe revisar que la materia sea de su competencia y a la par, que las irregularidades que se alegan en la

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peticin, hayan sido oportunamente reclamadas por las partes sin xito en la instancia correspondiente, mediante los recursos pertinentes, debiendo el solicitante acompaar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. (Sentencia N 62, del 5 de abril de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor Eladio Ramn Aponte Aponte). En el presente caso, los peticionantes alegaron que el 1 de febrero de 2006 interpusieron la excepcin prevista en el literal c, numeral 4 del artculo 28 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, referida a la ausencia de tipicidad de los hechos imputados a su defendido, la cual no haba sido resuelta y para el momento de la introduccin de la solicitud de avocamiento: haban transcurrido 36 das, denotando segn su criterio, un desorden procesal, donde no se cumplen los lapsos. Tambin los recurrentes alegaron que se encuentra pendiente por decidir, la recusacin interpuesta por ellos, contra los expertos designados por el Ministerio Pblico: Belkis Chirinos y Juan Gasperini. Es oportuno sealar que la Sala constat, que para el momento de la interposicin de esta solicitud el 14 de marzo de 2006, el Juzgado Undcimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, tampoco haba tramitado y decidido, en atencin a lo descrito en el artculo 29 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, las excepciones opuestas el 31 de enero de 2006, por la defensa de los ciudadanos Antonio Elicer Saturno y Omar Perna y la incoada el 1 de febrero de 2006, por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo. La Sala ha dispuesto lo siguiente: el proceso es un conjunto de actos concatenados entre s para que cada uno de ellos sea al mismo tiempo la causa del que sigue y efecto del anterior y todos tiendan a un mismo fin. Es la ley procesal la que determina cmo deben realizarse los actos del proceso, esto es, la que precisa sus condiciones de forma, lugar y tiempo. (Sentencia N 803 del 13 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros).

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De tal manera que siendo el proceso penal, en sus diferentes fases, el medio establecido para administrar justicia en resguardo de los derechos e intereses de los integrantes de la sociedad, obligante es para los jueces entonces, velar por la rectitud y escrupulosidad de sus diferentes actos, en correspondencia con lo pautado en el artculo 104 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, que coloca en cabeza de la judicatura el deber insoslayable de cuidar la regularidad del proceso, por cuanto el retardo en la solucin de las incidencias, es una manifestacin violatoria del derecho de las partes a obtener una oportuna respuesta, en atencin a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, derechos consagrados en los artculos 26 y 49 de la Carta Magna, incurriendo adems en denegacin de justicia, tal cual lo proclama el artculo 6 del cdigo adjetivo. Del examen de este expediente y sobre la base de lo anteriormente expuesto, se concluye en que el Juzgado Undcimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, viol los artculos 26 y 49 constitucionales, al no decidir lo solicitado por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo, colocando en entredicho el proceso en curso, constituyendo una afrenta al Poder Judicial, vulnerando la eficacia y celeridad inmanentes a la imagen de certidumbre y rigurosidad que debe caracterizar sus actuaciones. En este sentido, la Sala de Casacin Penal sostiene el criterio conforme el cual: el espritu de la ley lleva en s la limitacin de los avocamientos pues se refiere a procesos en los que sean palmarias las violaciones escandalosas que afecten la justicia y perjudiquen al Poder Judicial: tales violaciones han de influir en la recta administracin de justicia () y hasta podran suscitarse graves desrdenes procesales que daran paso a sentencias injustas y por ende contrarias a la Constitucin de la Repblica y al Cdigo Orgnico Procesal Penal. (Sentencia N 353 del 7 de octubre de 2004, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros). En consecuencia, las condiciones vlidas y concurrentes requeridas por la ley para la aceptacin del avocamiento estn cumplidas debindose por tal motivo, declararse con lugar la solicitud formulada y se ordena remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, para que previa distribucin se le asigne a un Tribunal de Control distinto al que conoci el presente caso, para que resuelva las incidencias

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pendientes de forma inmediata, no slo las pedidas por el recurrente sino por todas las partes involucradas en esta investigacin. As se decide. VI El 15 de noviembre de 2006, la Sala de Casacin Penal recibi escrito del ciudadano imputado Eligio Cedeo asistidos por los ciudadanos abogados German Briceo, Luisa Amelia Carrizales y Hctor Salazar Carballo, el cual expresaba lo siguiente: El artculo 125 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, establece los derechos que tiene todo imputado. Esa cualidad aunque no la merezco por no encontrarme incurso en actividad ilcita alguna, me fue endilgada por el Ministerio Pblico segn acta de imputacin de fecha 29 de noviembre de 2005. En uso de esos derechos, se encuentra subsumido en el numeral 8 de la norma supra indicada, el cual seala: pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privacin preventiva judicial de libertad. Hago valer este derecho, por cuanto el artculo 250 eiusdem prev la figura de la privacin judicial preventiva de libertad, la cual como es conocido, la solicita el Ministerio Pblico ante un Juez de Control, esgrimiendo las circunstancias de hecho y de derecho establecidas en la citada norma. Sin embargo, ante esta circunstancia, anticipadamente preciso que no me encuentro incurso en ninguna de las posibilidades delictuales que se me imputan, por lo que no es posible solicitar mi detencin judicial con sujecin a los tres numerales previstos en el citado artculo 250. Igualmente y de manera permanente y reiterada me he presentado a cualquier llamado que haga el Ministerio Pblico y a colaborar con la investigacin que se realiza, aunque en estos momentos se encuentra paralizada por mandamiento de la Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En igualdad de condiciones preciso puntualizadamente que no existe peligro de fuga de mi parte, ya que poseo arraigo en el pas de familia, mi negocio o mi trabajo. Doy fe que soy: a- Presidente de Bolvar Banco, C.A.;

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b- Presidente de Banco Provivienda, C.A. Banco Universal (BanPro); c- Presidente de Cedel Casa de Bolsa; d- Presidente de la Fundacin Cedel; e- Presidente de Urbano Express Venezuela; f- Presidente de Produccin y Arte Blitz, C.A. g- Presidente de Almeida Casa de Modas; h- Director de Fundacin Unamos al Mundo por la Vida, e i- Presidente de Almacenadora Libertad; Segn se evidencia de soportes que acompao identificados con las letras a, b, c, d, e, f, g, h e i. Tengo mi vivienda en la segunda avenida El Casquillo con calle Unin, Residencias Avilab, PH A2, Urbanizacin vila, La Florida, Caracas. La pena que podra imponerse en este caso, de llegar a comprobarse mi responsabilidad en el mismo, siempre establecera la circunstancia prevista en el artculo 253 ibidem, vale decir, la improcedencia de una pena privativa de libertad. El otro supuesto es la magnitud del dao causado, situacin que no se estructura en la presente causa, ya que yo no le he causado dao a ninguna institucin ni a ningn particular. La otra condicin requerida para sealar el peligro de fuga es el comportamiento del imputado durante el proceso, circunstancia que he acreditado suficientemente en la presente causa, cuando ante cualquier llamado realizado por el Ministerio Pblico, he comparecido ante l las veces en que he sido requerido y en lo que respecta al ltimo de los requisitos, inherentes a la conducta predelictual del imputado, debo sostener que no detento antecedentes penales ni policiales, nunca he estado involucrado en actividad investigativa alguna por lo que, siempre he cumplido con el deber ciudadano de mantener una conducta decorosa en la sociedad en la cual me desenvuelvo. Igualmente, no puede existir nunca el peligro de obstaculizacin por cuanto mi intencin ha sido permanentemente la bsqueda de la verdad y la investigacin absoluta el hecho mendaz que se mi atribuye, por ende nunca me ver en la necesidad de destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de conviccin, por cuanto soy un ciudadano honesto que no violo la Ley para evitar que la justicia encuentre su verdadero asidero. De igual manera, mi conducta nunca se ha inclinado ni se inclinar para que coimputados, testigos, vctimas o expertos informen falsamente o se

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comporten de manera desleal, y tampoco constituye norte de mi conducta el inducir a otros entes a realizar dichos comportamientos, poniendo en peligro la investigacin, la verdad de los hechos y la realizacin de la justicia, ya que, como he sostenido y sostendr permanentemente en el devenir de mi actividad humana, laboral, social y religiosa, no soy persona que se presta a conjeturas ilcitas que tiendan a desvirtuar los hechos que se investigan para obtener la verdad. En consecuencia, determino e impetro por exigencia del presente escrito, que cualquier situacin que pueda generar una solicitud de detencin judicial debe ser desestimada por no llenar los supuesto de Ley, y as anticipadamente solicito que se declare en uso de la prerrogativa del estado de libertad concebido en el artculo 243 del Cdigo Procesal Penal y en el artculo 44 numeral primero de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. En relacin con la solicitud anteriormente transcrita, la ordena al Tribunal de Control que le corresponda conocer la presente causa, pronunciarse sobre tal solicitud en su oportunidad procesal correspondiente. As se decide. VII Por otra parte, la Sala considera que es oportuno hacer referencia a las siguientes actuaciones entre otras, que cursan en el expediente: El 23 de octubre de 2003, el Servicio Nacional de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante oficio N 2459 (folio 2, pieza 1), suscrito por el ciudadano Jos Gregorio Vielma Mora, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, le solicit a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI): los documentos que amparan las operaciones realizadas por la empresa Consorcio Microstar, C.A. () que han tramitado mediante la solicitud de adquisicin de divisas () para las importaciones a travs de esa comisin. El 4 de noviembre de 2003, el Servicio Nacional de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), consign ofici el N 0007402 (folios 300, 301, 302, 303 y 304, de la pieza nmero 1) suscrito por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, ante la Fiscala con Competencia a Nivel Nacional para actuar en Materia Penal, Aduanera y Tributaria del Ministerio

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Pblico, en el cual consta: este organismo est aplicando programas tendentes a verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras que deben cumplir las empresas que han tramitado la obtencin de divisas () se pudo conocer que la empresa Consorcio Microstar, C.A., consign documentacin ante el operador cambiario () finalmente les permite la adquisicin de la divisas () esto previa autorizacin de CADIVI. No obstante, se determin que la documentacin consignada como soporte para la liquidacin de divisas no reposa en los archivos de las aduanas por donde sealan haber realizado las importaciones, ni en los Banco Receptores de Fondos Nacionales () representa la simulacin de importacin de mercancas () se envi comunicacin a la empresa Airlines Tampa S.A. (folio 272, de la pieza nmero 1) () para conocer si efectivamente prest los servicios de transporte de mercancas amparadas por el documento de transporte o gua area N 729-10255593 () consignadas por la empresa Consorcio Microstar, C.A., () la referida empresa inform que en sus registros no aparece ninguna documentacin que evidencie haber prestado servicio a esa empresa en esa fecha. De lo que se infiere que los funcionarios de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), quienes son los encargados de la supervisin y control de la documentacin, omitieron realizar y solicitar la investigacin correspondiente oportunamente. El 30 de octubre de 2003, el Agregado de Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos de Norte Amrica en Venezuela, remite comunicacin (folio 85, de la pieza Nmero 2) en respuesta al oficio N INA-SYV-400-2003-2359, al Jefe de la Divisin de Supervisin y Control del Servicio Nacional de administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), indicando que: se entrevistaron () Gerente General de la empresa INTECH GROUP, INC. () les inform que la factura () no perteneca a su empresa y que desconocan el origen de dicha factura, a su vez () inform que la Empresa Consorcio Microstar de Venezuela, C. A, s es cliente de ellos, ms la factura en cuestin es considerada falsa. El 29 de septiembre de 2004, el ciudadano dgar Hernndez Behrens, Presidente de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), remite oficio N CAD-7455 (folios 178,179 y 180 de la pieza nmero 10), a la Fiscala del Ministerio Pblico a Nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, sealando lo siguiente: con la finalidad de remitir anexo al presente, copias certificadas de 16

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expedientes () y formatos de solicitudes Nmeros: 23245, 53043, 53820, 54046, 54049, 54068, 54092, 55273, 55390, 55447, 65260, 65271 () con respecto a este punto, se informa que por error material las solicitudes N 23245, 53820, 54092, y 65260, por un monto de US$ 11.811.480,00; US$ 1.842.800,00; US$ 2.714.870,00 y US$ 9.908.300,00, respectivamente, correspondientes a la empresa Consorcio Microstar, C. A., no fueron debidamente registradas en las actas de sesiones de la Comisin. Se desprende de la informacin anteriormente sealada, que algunas de las solicitudes para la aprobacin de divisas (nmeros 23245, 53820, 54092, y 65260), liquidadas los das 18-8-2003, 23-9-2003, 24-9-2003, 24-9-2003 y 23-9-2003, respectivamente (que suman aproximadamente la cantidad de US$ 27.000.000,00), no fueron debidamente registradas en las actas de sesiones de la comisin, pero la aprobacin de las mencionadas solicitudes se encuentran aparentemente firmadas por los miembros de la directiva de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), adems de que supuestamente se extraviaron varias actas de las referidas sesiones donde la directiva de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) aprob solicitudes de Microstar, C. A., que se encontraban bajo la responsabilidad de la Gerencia de Secretara de la Comisin. El 17 de septiembre de 2005, el Agregado de Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos de Norte Amrica en Venezuela, remite comunicacin (folios 174 y 175, de la pieza Nmero 30) en respuesta al oficio N DFGR-69.266, al Fiscal General de la Repblica, expresando lo siguiente: esta oficina recibi otro oficio () solicitando la verificacin de varias facturas emitidas por Intech Group, Inc., las cuales menciono a continuacin: Factura N 755, Fecha de Emisin 29 de julio de 2003, monto $ 11.811.480,00, Factura N 808, Fecha de Emisin 22 de agosto de 2003, monto $ 9.908.300,00, Factura N 817, Fecha de Emisin 26 de agosto de 2003, monto $ 1.842.800,00, Factura N 849, Fecha de Emisin 28 de agosto de 2003, monto $ 14.179.522,00, Factura N 962 Fecha de Emisin 28 de agosto de 2003, monto $ 24.718.777,00. () nuestra investigacin determin que: las facturas nombradas anteriormente eran fraudulentas y la empresa Intech Group, Inc., indic no haber emitido nunca dichas facturas, as mismo cabe destacar que se investig segn nuestra base de datos, que dicha mercanca de computacin por los montos antes mencionados no haban sido exportadas desde los Estados Unidos hacia Venezuela. De esta comunicacin se infiere que la empresa Consorcio Microstar, C.A., presuntamente present documentos falsos y adulterados referidos al trmite, de la solicitud de divisas

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ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), sin que existiera supuestamente importacin alguna que justificara el pago al proveedor en el extranjero. La Sala, sin prejuzgar acerca de la presunta comisin de delitos tipificados en el Cdigo Penal, Cdigo Orgnico Tributario, Ley Orgnica de Aduanas, Ley Contra la Corrupcin, entre otras, decide que en razn de las presuntas irregularidades que resultan de las actuaciones anteriormente trascritas y de la gravedad de los hechos en general investigados, por ser delitos que van en detrimento del Patrimonio Pblico y de los intereses de la Repblica Bolivariana de Venezuela; se exhorta al Ministerio Pblico a que realice, los trmites e investigaciones correspondientes, en relacin con todas las personas pblicas o no, que presuntamente participaron en los hechos que originaron la presente causa, para el esclarecimiento de la verdad y determinacin de responsabilidades a que dieran a lugar, con la urgencia que el caso lo amerita. VIII DECISIN Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casacin Penal, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley dicta los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: Se Avoca al conocimiento del presente caso. SEGUNDO: Declara con lugar la solicitud de avocamiento propuesta por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo. TERCERO: Ordena remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, para que previa distribucin, se le asigne a un Tribunal de Control distinto al que conoci la presente causa, para que resuelva de forma inmediata las excepciones opuestas el 31 de enero de 2006, por la defensa de los ciudadanos Omar Perna Pacheco y Antonio Elicer Saturno, y la incoada el 1 de febrero de 2006, por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo; as como tambin la reacusacin interpuesta por la defensa del referido ciudadano, en contra de los expertos designados por el Ministerio

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Pblico, ciudadanos Belkis Chirinos y Juan Gasperini, cumplindose con lo aqu sealado y dndosele continuidad al presente caso. CUARTO: En cuanto al exhorto al Ministerio Pblico, que aparece en el capitulo VII de la parte motiva de esta decisin, se ordena remitir copia certificada de esta decisin, al Fiscal General de la Repblica. Publquese, regstrese y ofciese lo conducente. Dada, firmada y sellada en el Saln de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casacin Penal, en Caracas, a los 16 das del mes de noviembre del ao 2006. Aos: 196 de la Independencia y 147 de la Federacin.

El Magistrado Presidente, ELADIO RAMN APONTE APONTE Ponente El Magistrado Vicepresidente, HCTOR CORONADO FLORES Las Magistradas, BLANCA ROSA MRMOL de LEN MIRIAM MORANDY MIJARES MARIANELA SELECESTE CANGA GARCA La Secretaria, GLADYS HERNNDEZ GONZLEZ Exp. 2006-0122 ERAA/jmcc.

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