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Ley Contra La Delincuencia Organizada

Ley Contra La Delincuencia Organizada

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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA

REP\u00daBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DECRETA
la siguiente,

LEY ORG\u00c1NICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
T\u00cdTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de esta Ley
Art\u00edculo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar

y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad
con lo dispuesto en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y los
tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados
v\u00e1lidamente por la Rep\u00fablica

Definiciones
Art\u00edculo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por:
\u2022
Delincuencia organizada: La acci\u00f3n u omisi\u00f3n de tres o m\u00e1s personas

asociadas por cierto tiempo con la intenci\u00f3n de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econ\u00f3mico o de cualquier \u00edndole para s\u00ed o para terceros. Igualmente, se
considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola
persona actuando como \u00f3rgano de una persona jur\u00eddica o asociativa, cuando
el medio para delinquir sea de car\u00e1cter tecnol\u00f3gico, cibern\u00e9tico, electr\u00f3nico,
digital, inform\u00e1tico o de cualquier otro producto del saber cient\u00edfico aplicados
para aumentar o potenciar la capacidad o acci\u00f3n humana individual y actuar
como una organizaci\u00f3n criminal, con la intenci\u00f3n de cometer los delitos
previstos en esta Ley.

\u2022
Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado
deliberadamente para la comisi\u00f3n inmediata de un delito.
\u2022
Entrega vigilada o controlada: T\u00e9cnica que consiste en permitir que

remesas il\u00edcitas o sospechosas salgan del territorio de uno o m\u00e1s pa\u00edses, lo
atraviesen o entren en \u00e9l con el conocimiento y bajo la supervisi\u00f3n de sus
autoridades competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia
organizada, a las personas involucradas en la comisi\u00f3n de \u00e9stos y las
realizadas internamente en el pa\u00eds.

\u2022
Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o

inmuebles, tangibles o intangibles, as\u00ed como tambi\u00e9n los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

\u2022
Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o
indirectamente, de la comisi\u00f3n de un delito.
\u2022
Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades

especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente
desempe\u00f1ada en los \u00f3rganos de polic\u00eda con el objeto de infiltrarse en las
organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias

sobre la comisi\u00f3n de alguno de los delitos previstos en la presente Ley.
Queda entendido que estas operaciones son de car\u00e1cter excepcional y se
efectuar\u00e1n bajo la direcci\u00f3n del fiscal del Ministerio P\u00fablico competente
previa autorizaci\u00f3n del juez de control, siempre que parezca dif\u00edcil el
esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o
confiscaciones a que hubiera lugar.

\u2022
Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede
los seis a\u00f1os de prisi\u00f3n.
\u2022
Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo
de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes
relacionados con la comisi\u00f3n de los delitos previstos en esta Ley.

T\u00cdTULO II
DE LOS DELITOS
Cap\u00edtulo I
De los delitos contra los recursos o materiales estrat\u00e9gicos

Tr\u00e1fico il\u00edcito de metales, piedras preciosas o materiales estrat\u00e9gicos
Art\u00edculo 3. Quienes trafiquen o comercialicen il\u00edcitamente con metales, piedras
preciosas o materiales estrat\u00e9gicos, nucleares o radiactivos, sus productos o
derivados, ser\u00e1n castigados con prisi\u00f3n de tres a seis a\u00f1os.
A los efectos de este art\u00edculo, se entender\u00e1 por recursos o materiales estrat\u00e9gicos
los insumos b\u00e1sicos que se utilizan en los procesos productivos del pa\u00eds.
Cap\u00edtulo II
De los delitos contra el orden socio econ\u00f3mico
Legitimaci\u00f3n de capitales
Art\u00edculo 4. Quien por s\u00ed o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de

capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades il\u00edcitas o de delitos graves, ser\u00e1 castigado con prisi\u00f3n de ocho a doce a\u00f1os y multa equivalente al valor del incremento patrimonial il\u00edcitamente obtenido.

La misma pena se aplicar\u00e1 a quien por s\u00ed o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes:
\u2022

La conversi\u00f3n, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes,
capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o
encubrir el origen il\u00edcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que
participe en la comisi\u00f3n de tales delitos a eludir las consecuencias jur\u00eddicas
de sus acciones.

\u2022
El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino,
movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.
\u2022
La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o la utilizaci\u00f3n de bienes producto de alg\u00fan delito
previsto en esta Ley.
\u2022
El resguardo, inversi\u00f3n, transformaci\u00f3n, custodia o administraci\u00f3n de bienes
o capitales provenientes de actividades il\u00edcitas.
Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimaci\u00f3n de capitales ser\u00e1n
decomisados o confiscados seg\u00fan el origen il\u00edcito de los mismos.
Legitimaci\u00f3n de capitalespor negligencia, imprudencia, impericia o
inobservancia
Art\u00edculo 5. Cuando el delito previsto en el art\u00edculo 4 de esta Ley se cometa por

negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los
empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el art\u00edculo 43 de
esta Ley, la pena ser\u00e1 de uno a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n.

Cap\u00edtulo III
De los delitos contra el orden p\u00fablico
Asociaci\u00f3n
Art\u00edculo 6. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para
cometer uno o m\u00e1s delitos de los previstos en esta Ley, ser\u00e1 castigado, por el s\u00f3lo
hecho de la asociaci\u00f3n, con pena de cuatro a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n.
Quien financie el terrorismo
Art\u00edculo 7. Quien pertenezca, financie, act\u00fae o colabore con bandas armadas o

grupos de delincuencia organizada con el prop\u00f3sito de causar estragos, cat\u00e1strofes, incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el orden constitucional y las instituciones democr\u00e1ticas o alterar gravemente la paz p\u00fablica, ser\u00e1 castigado con prisi\u00f3n de diez a quince a\u00f1os.

Agravantes
Art\u00edculo 8. La pena ser\u00e1 aumentada de dieciocho a veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n cuando
la comisi\u00f3n del delito tipificado en el art\u00edculo anterior sea cometido:
\u2022
Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como
disfraz.
\u2022

Con el uso de sustancias qu\u00edmicas o biol\u00f3gicas capaces de causar da\u00f1o f\u00edsico
o a trav\u00e9s de medios inform\u00e1ticos que alteren los sistemas de informaci\u00f3n
de las instituciones del Estado.

\u2022
Contra ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes.
\u2022
Con el uso de armas nucleares, biol\u00f3gicas, bacteriol\u00f3gicas o similares.
\u2022
Contra naves, buques, aeronaves o veh\u00edculos de motor para uso colectivo.
\u2022
Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de alg\u00fan servicio
p\u00fablico o empresa del Estado.
\u2022

Contra la persona del Presidente de la Rep\u00fablica o el Vicepresidente
Ejecutivo, Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados
a la Asamblea Nacional, Fiscal General, Contralor General, Procurador
General de la Rep\u00fablica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional
Electoral o Alto Mando Militar.

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