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Fibria - Agoe 2011 Minuta 28_abril_2011 v Junta

Fibria - Agoe 2011 Minuta 28_abril_2011 v Junta

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02/05/2013

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FIBRIA CELULOSE S.A.Companhia AbertaCNPJ/MF nº 60.643.228/0001-21NIRE nº 35.300.022.807ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA EEXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2011I. DATA, HORA E LOCAL
: Realizada no dia 28 de abril de 2011, às 15:00horas, na sede social da Companhia, na Alameda Santos, 1.357, 8º andar,Sala Mogno, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II. PRESENÇA
: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capitalsocial votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença deAcionistas.Presentes, ainda, os Srs. José Luciano Duarte Penido – Presidente doConselho de Administração; João Adalberto Elek Junior - Diretor Financeiroe de Relações com Investidores; José Écio Pereira da Costa Júnior - Membrodo Conselho Fiscal; e José Leonardo Pereira de Souza – Representante daPricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
III. CONVOCAÇÃO
: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial doEstado de São Paulo” (páginas 24, 93 e 92, respectivamente) e no jornal"Valor Econômico" (páginas E3, E2 e E10, respectivamente) nos dias 13, 14 e15 de abril de 2011. Todos os documentos e as informações referidos nestaAta foram disponibilizados previamente aos acionistas nos termos daInstrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481/2009”).
IV. MESA
: José Luciano Duarte Penido - PresidenteRodrigo Piva Menegat - Secretário
V.
 
ORDEM DO DIA:
 
Em Assembleia Geral Ordinária:
(a) tomar as contasdos administradores, examinar, discutir e votar as DemonstraçõesFinanceiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; (b) deliberarsobre a proposta da administração para a destinação do lucro líquido doexercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e a distribuição dedividendos, incluindo o valor relativo ao dividendo obrigatório nãodistribuído originado no exercício de 2009; (c) deliberar sobre a proposta deorçamento de capital para o exercício de 2011; (d) eleger os membros doConselho de Administração da Companhia; (e) eleger os membros do
 
 
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Conselho Fiscal da Companhia; e (f) fixar a remuneração global anual dosadministradores e a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, esta deacordo com o limite estabelecido no artigo 162, § 3º da Lei nº 6.404/1976.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(a) Alterar (i) o
caput
do artigo 5º doEstatuto Social da Companhia para retificar o valor do capital social e (ii) adenominação do Comitê Financeiro para Comitê de Finanças, previsto noinciso XX do artigo 17 do Estatuto Social; e (b) Aprovar a consolidação doEstatuto Social da Companhia.
VI.
 
LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS ELAVRATURA DA ATA
: (1) Dispensada a leitura ou transcrição dosdocumentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas AssembleiasGerais Ordinária e Extraordinária, uma vez que foram divulgados na formado estabelecido pela Instrução CVM 481/2009 e se encontram sobre a Mesaà disposição dos interessados, ficando também arquivados na sede daCompanhia; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventuraapresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário daMesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos termos do § 1º doartigo 130 da Lei nº 6.404/1976; (3) foi autorizada a lavratura da presenteata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas,de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº6.404/1976.
VII.
 
DELIBERAÇÕES:
 
Em Assembleia Geral Ordinária
: Após o exame e discussão das matériasconstantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistaspresentes, por maioria, decidiram:(A) Aprovar, sem qualquer restrição ou ressalva, o Relatório daAdministração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos AuditoresIndependentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembrode 2010. Foi aprovada, também, a manifestação do Conselho Fiscal,consubstanciada em documento datado de 14 de fevereiro de 2011, que foiapresentado à Assembleia e fica arquivado na sede da Companhia. Osrelatórios, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditoresindependentes foram publicados no “Diário Oficial do Estado de SãoPaulo” (páginas 9 a 27) que circulou no dia 17 de fevereiro de 2011 e no jornal “O Valor Econômico” (páginas E5 a E13), que circulou no dia 16 defevereiro de 2011, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o art.133 da Lei nº 6.404/1976, por força do § 5º do mesmo artigo;(B) Aprovar, sem restrições ou ressalvas, a proposta da administração paraa destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 dedezembro de 2010, da seguinte forma: (a) constituição de Reserva Legal nomontante de R$29.932 mil, equivalente a 5% (cinco por cento) do lucrolíquido do exercício, nos termos do art. 193 da Lei nº 6404/1976; (b)retenção de lucros no montante de R$427.730 mil destinados à Reserva de
 
 
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Lucros para Investimentos; (c) distribuição de dividendo obrigatóriorelativo ao exercício de 2010, no montante de R$142.179 mil, à razão deR$0,304066 para cada ação ordinária; e (d) distribuição de dividendoobrigatório relativo ao exercício de 2009 e não distribuído, no montante deR$121.958 mil, à razão de R$0,260821 para cada ação ordinária. Osdividendos ora declarados serão pagos, sem correção, em 31 de maio de2011;(C) Aprovar, sem restrições ou ressalvas, a proposta de orçamento decapital para o exercício de 2011, apresentada pela administração daCompanhia, com a respectiva justificação de retenção de lucros;(D) Eleger 9 (nove) membros para compor o Conselho de Administração daCompanhia e seus respectivos suplentes, com mandato até a AssembleiaGeral Ordinária a se realizar em 2013, conforme segue:
Alexandre Silva D’Ambrosio
, brasileiro, casado, advogado, portador dacarteira de identidade nº 7.124.595-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº042.170.338-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado deSão Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri 255/13° andar, CEP01448-000, como Conselheiro efetivo;
Armando Mariante Carvalho Junior
, brasileiro, separado judicialmente,engenheiro, portador do documento de identidade nº 002.195.513-3expedido pelo Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 178.232.937-49,residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. República do Chile, 100 (parte),CEP 20031-170, como Conselheiro efetivo;
Eduardo Rath Fingerl
, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador dodocumento de identidade nº 02884480-1 expedido pelo IFP e inscrito noCPF/MF sob o nº 373.178.147-68, residente e domiciliado na cidade do Riode Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av.República do Chile, 100 (parte), CEP 20031-170, como Conselheiro efetivo;
 João Carvalho de Miranda
, brasileiro, casado, economista, portador daCédula de Identidade RG nº 52238193 IFP/RJ e do CPF/MF nº 772.120.887-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,com endereço comercial na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, CEP 01448-000,como Conselheiro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
 José Luciano Duarte Penido
, brasileiro, casado, engenheiro, portador daCarteira de Identidade RG nº M-3.764.122 SSP/MG e inscrito no CPF/MFsob nº 091.760.806-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1357 – 6º andar, CEP 01419-002,como Conselheiro efetivo e Presidente do Conselho de Administração;

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