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Acta de Asamblea Ordinaria-Enaitech Solution, Sa de Cv

Acta de Asamblea Ordinaria-Enaitech Solution, Sa de Cv

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07/21/2013

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Acta de asamblea ordinaria de accionistasde la sociedad denominada
ENAITECH SOLUTION
”, S.A. DE C.V.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 22 días del mes de marzo del año 2011, siendo las10:00 horas se reunieron en el domicilio social los accionistas de
ENAITECH SOLUTION
 S.A. DE C.V.
, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria, conforme a lodispuesto en el acta constitutiva y en el artículo 181 de la Ley General de SociedadesMercantiles, la cual fue presidida por su administrador general único el señor
AntonioDaniel de la Cruz Robles
, fungiendo como secretaria y escrutadora la señora
María GloriaRobles Díaz
, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos por el voto unánime delos accionistas presentes. Al iniciar la asamblea se encontraron presentes la totalidad delos accionistas representantes del total del capital social, el presidente de la asamblea ladeclara valida y por acuerdo unánime de los asistentes se sujetará a la siguiente: ...............................................................................................................................................................
Orden del día
..................................................................................................................................................
I.-
Verificación de que la mayoría de los accionistas con derecho a voto se encuentrenpresentes y en su caso la declaración de que esta formalmente instalada la asamblea. .......................................................................................................................................................
II.-
Discusión y en su caso, aprobación del informe del administrador general único de lasociedad sobre los balances y estados financieros de la sociedad, del 4 de marzo al 31 dediciembre del 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2009 y 2010. ................................................................................................................................................................
III.-
Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de donación deacciones del señor Antonio Daniel de la Cruz Robles a la señora María Gloria Robles Díaz. ..................................................................................................................................................
IV.-
Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la venta de acciones del señorAntonio Daniel de la Cruz Robles, a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles. ....................................................................................................................................................................
V.-
Renuncia del administrador general único. ........................................................................................................................................................................................................................
VI.-
Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de nombrar a laseñorita Yadira Guadalupe Luna Robles, representante general única de la sociedad. ..........................................................................................................................................................
VII.-
Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para el otorgamientode poderes generales amplios al señor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a la señoraMaría Gloria Robles Díaz. .........................................................................................................................................................................................................................................................
VIII.-
Designación de delegados especiales para que concurran ante fedatario público aformalizar esta acta de asamblea. ............................................................................................................................................................................................................................................
IX.-
Elaboración, lectura y en su caso aprobación del acta de asamblea. ................................................................................................................................................................................Una vez aprobado el orden del día, los accionistas presentes procedieron a tratar cadauno de los puntos en los contenidos, como sigue: ..................................................................................................................................................................................................................
Desarrollo de la orden del día
.................................................................................................................................................
Primer punto.-
Verificación de que la mayoría de los accionistas con derecho a voto seencuentren presentes y en su caso la declaración de que esta formalmente instalada laasamblea. En el desahogo del primer punto del día el escrutador se cerciora mediantelista de asistencia, de la presencia de la totalidad de los accionistas, la lista fue como sigue:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ACCIONISTAS ACCIONES CLASE SERIE VALORAntonio Danielde la Cruz Robles
40,000
I
“A”
$ 40,000.00
María GloriaRobles Díaz
10,000
I
“A”
$ 10,000.00
TOTAL
50,000
I
“A”
$ 50,000.00En vista de los resultados obtenidos del computo de asistencia, el presidente de laasamblea declaró la asamblea general ordinaria de accionistas válidamente instalada, conel carácter de totalitaria y facultada para deliberar, de conformidad con lo dispuesto por elartículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de publicaciónprevia de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicación directa a todoslos accionistas. NOTA.- Se anexa la lista de asistencia debidamente firmada por cada unode los accionistas asistentes a la asamblea (Anexo
”A”
). .........................................................................................................................................................................................................
Segundo punto.-
En desahogo del segundo punto de la orden del día, el presidenteprocedió a rendir el Informe del administrador general único, a que se refiere el artículo172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por los ejercicios sociales comprendidosdel 7 de marzo al 31 de diciembre del año 2008 y del 1° de enero al 31 de diciembre de losaños 2009 y 2010, que incluyen los estados de situación financiera y el estado deresultados, así como el informe sobre la situación fiscal de la sociedad correspondiente alos ejercicios fiscales ya mencionados, a que se refiere el artículo 32-A y fracción III delartículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Dichos informes estuvieron a disposición delos accionistas con la anticipación que señala la ley. ...............................................................................................................................................................................................................Que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedaden los ejercicios antes mencionados, así como el resultado de sus operaciones, lasvariaciones en las cuentas del capital contable y los cambios en su situación financiera, deacuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicadosconsistentemente. ....................................................................................................................................................................................................................................................................Que el informe sobre la situación fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra alcorriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en lalegislación fiscal vigente. ..........................................................................................................................................................................................................................................................El presidente propuso a los presentes que una vez que sea escuchado el informe delcomisario se pondría a consideración de la asamblea la aprobación de los informescorrespondientes. .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Primera resolución
..................................................................................................................................................Se resuelve aprobar en todos sus términos el informe presentado por el administradorgeneral único de la sociedad por los ejercicios sociales comprendidos del 7 de marzo al 31de diciembre del año 2008 y del 1° de enero al 31 de diciembre de los años 2009 y 2010,aplicando los resultados a la cuenta de aplicación de resultados. ..........................................................................................................................................................................................El presidente instruye al órgano de administración de la sociedad, para que cumpla conobligación de la sociedad de separar el 5% (cinco por ciento) de reserva, para darcumplimiento al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ...........................................................................................................................................................................Que el informe sobre la situación fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra alcorriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en lalegislación fiscal vigente. ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Tercer punto.-
Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta dedonación de acciones del señor Antonio Daniel de la Cruz Robles a la señora María GloriaRobles Díaz. En su carácter de administrador general único, se presenta el señor Antonio
 
Daniel de la Cruz Robles, ante los accionistas para la presentación, discusión y en su caso,aprobación de la propuesta de donación de acciones que pretende realizar con la señoraMaría Gloria Robles Díaz. ........................................................................................................................................................................................................................................................El señor Antonio Daniel de la Cruz Robles pretende donar 30,000 acciones de la clase I,
serie “A”, con un valor nominal de $1.00 (
Un peso 00/100 M.N.), cada una, con que cuentaactualmente en la sociedad, a la señora María Gloria Robles Díaz. ........................................................................................................................................................................................La totalidad de los accionistas presentes ratifican que así sucedió. ........................................................................................................................................................................................Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resoluciónrelativa a la donación antes mencionadas: ..............................................................................................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la donación total de acciones del señorAntonio Daniel de la Cruz Robles a la señora María Gloria Robles Díaz; quedando de lasiguiente manera las acciones: .................................................................................................................................................................................................................................................
ACCIONISTAS ACCIONES CLASE SERIE VALORMaría GloriaRobles Díaz
40,000
I
“A”
$ 40,000.00
Antonio Danielde la Cruz Robles
10,000
I
“A”
$ 10,000.00
TOTAL
50,000
I
“A”
$ 50,000.00.................................................................................................................................................
Cuarto punto.-
Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la venta de accionesdel señor Antonio Daniel de la Cruz Robles. En su carácter de administrador general único,se presenta el señor Antonio Daniel de la Cruz Robles, ante los accionistas para lapresentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de enajenación deacciones que pretende realizar. ...............................................................................................................................................................................................................................................El señor Antonio Daniel de la Cruz Robles pretende enajenar 5,000 acciones clase I, serie
“A”, con un valor nominal de $1.00 (Un
peso 00/100 M.N.), con que cuenta actualmenteen la sociedad. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato social, se le otorgó a la señoraMaría Gloria Robles Díaz, quien en el uso de la voz manifestó que no está interesada enadquirir dicha aportación, ya que no cuenta con solvencia económica en este momento,asimismo se le dio el uso de la voz a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, quien semanifestó con interés, misma persona a quien se le propone para la adquisición de dichaaportación. ................................................................................................................................................................................................................................................................................La totalidad de los accionistas presentes ratifican que así sucedió. ........................................................................................................................................................................................Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones,relativas a la enajenación antes mencionada: .........................................................................................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la enajenación de acciones del señorAntonio Daniel de la Cruz Robles a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles. .....................................................................................................................................................................Posteriormente a la resolución de la donación de acciones que celebraron el señor
AntonioDaniel de la Cruz Robles y la señora María Gloria Robles Díaz, estos mismos firmaron el contratode donación de acciones, para otorgarse la certeza jurídica correspondiente. ...................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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