GUARDIA CIVIL

JEFATURA DE POLICA JUDICIAL UNIDAD TCNICA DE POLICA JUDICIAL

INFORME
ASUNTO: TIMO DEL NAZARENO EN LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO REINO UNIDO. Referencia : GES118428-2011-4A/mpbc

FECHA: 28.10.2011 1. ANTECEDENTES.

En dos operaciones recientes (se han detectado dos versiones del timo del nazareno en relacin con el sector de alimentacin. Se trata de la operacin Adriano (UOPJ de Jan, sector de aceite de oliva) y de la operacin Ajetes (UOPJ de Badajoz, sector de ajos). 2. ANLISIS DE LA PROBLEMTICA. La estafa conocida como timo del nazareno consiste en simular la condicin de empresario en un sector determinado para realizar pedidos de mercancas, las cuales no son pagadas. Posteriormente, los estafadores ponen en venta las mercancas a un precio inferior al de mercado. En ocasiones, se inicia la relacin haciendo encargos de menor entidad, los cuales son pagados puntualmente; despus se realiza un pedido muy superior, con el cual se lleva a cabo el impago. En el caso de la operacin Adriano, los estafadores usurparon la identidad de empresas legales de Londres (Berry Bros and Rudd, JJ Food Service Limited United y Asda Stores Limited). Realizaron cuatro pedidos por correo electrnico a la empresa estafada entre mayo y agosto de 2011, por un valor total de 150.000 euros, aunque en uno de los casos la vctima detect la usurpacin. En los tres envos efectuados, la mercanca era recibida por un supuesto intermediario bien en la sede de la empresa legal o bien en otro punto, tras realizar una llamada de ltima hora para cambiar el lugar de entrega. Este intermediario llegaba a firmar el albarn de entrega. En la operacin Ajetes, vuelven a utilizar el nombre de la empresa JJ Food Service y la descarga se produce en un punto cambiado a ltima hora, alegando que los almacenes propios estaban llenos. La estafa ascendi a 35.000 euros. De ello se deduce que pueden repetir los nombres de sociedades, siempre extranjeras, para aprovechar los documentos ya falsificados y que evitan las sedes de las empresas legales, usando excusas de ltima hora. Las cuantas de los pedidos oscilan en torno a los 40.000 euros.

PGINA 1 DE 2

3. RECOMENDACIONES OPERATIVAS. A la vista de lo anterior, se considera conveniente adoptar una serie de medidas preventivas con objeto de obtener ms inteligencia, evitar, paliar y, en su defecto, investigar estos hechos: Alertar al sector privado de la demarcacin que pueda verse afectado, animndoles a verificar las operaciones comerciales con el extranjero y a tener especial cuidado cuando se den las circunstancias antes descritas. Hacer mayor hincapi en esta alerta al sector privado en fechas prximas a la Navidad, ya que aumenta el volumen de comercializacin. En especial, se ve afectado el sector de embutidos (con estafadores que tambin simulan ser espaoles). Solicitar al sector privado que conserve toda la informacin identificativa de las operaciones comerciales sospechosas: personas, correos, telfonos, documentos, matrculas de vehculos avistados, etc. Incluso, en la medida de lo posible, que soliciten documentos de identidad y procuren hacer fotografas (sobre todo, los transportistas cuando se juntan con el intermediario). Comunicar rpidamente a la UTPJ estos hechos, a travs de SINVES, para iniciar cuanto antes las medidas internacionales. Retroalimentar a la UTPJ cualquier extremo de inters en relacin con este Dardo, tanto si se ratifica su contenido como si se obtienen indicios en sentido contrario. Asimismo, en caso de que se lleve a cabo algn servicio a raz del Dardo, se solicita que se haga constar la referencia del mismo en SIGO y/o SINVES, con objeto de poder evaluar su utilidad.

La UTPJ comunicar estos extremos a los organismos pblicos afectados: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Agencia del Aceite de Oliva, Comercio Exterior, etc. Queda a la valoracin del Agregado de Interior en el Reino Unido informar a la oficina de Comercio Exterior en su embajada.