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I. Papathanassiou fined 15K$ for illegal arms brokering to #Yemen & #Libya

I. Papathanassiou fined 15K$ for illegal arms brokering to #Yemen & #Libya

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11/29/2011

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original

 
F I L E D
O P E N
m i l R T
I N
T H E
U N I T E D
S T A T E S
D I S T R I C T
C O U R T
F O R T H E
J A N - 7 2 0 * 5
E A S T E R N
D I S T R I C T
O F
V I R G I N I A
.
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c o u
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A l e x a n d r i a
D i v i s i o n
U N I T E D
T A I P A N
S T A T E SO F
A M E R I C A
V .
E N T E R P R I S E S
L T D ,
D e f e n d a n t .
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S T A T E M E N T
N o .
l ; 1 0 c r 0 0 2
O F
P A C T S
T h e
U n i t e d
S l a t e s
o f
A m e r i c a
a n d
t h e
d e f e n d a n t .
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d ,
t h r o u g h
i t s
a u t h o r i z e d
r e p r e s e n t a t i v e ,
I o a n n i s
P a p a t h a n a s s i o u ,
i t s
p r e s i d e n t
a n d
s e c r e t a r y ,
a g r e e
t h a t
t h ef o l l o w i n g
f a c t s
a r e t r u e
a n d
c o r r e c t
a n d
w o u l d
b e
p r o v e n b y
t h e
U n i t e d
S t a t e s
b e y o n d
a
r e a s o n a b l e
d o u b t
w e r e
t h i s
m a t t e r
l o
g o
t o
t r i a l :
1 .
T h e
d e f e n d a n t ,
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d ,
i s
a
c o r p o r a t i o n o r g a n i z e d
u n d e r
t h e
l a w s
o f
t h e
c o m m o n w e a l t h
o f
V i r g i n i a ,
w i t h
i t s
p r i n e i p a l
p l a c e
o f
b u s i n e s s
a t
7 1 2 N .
F r e d e r i c k L a n e ,
A r l i n g t o n .
V i r g i n i a ,
i n
t h e
E a s t e r n
D i s t r i c t
o f
V i r g i n i a .
T h e
d e f e n d a n t ' s
p r e s i d e n t
a n d
s e c r e t a r y
i s
I o a n n i s
P a p a t h a n a s s i o u ,
a / k / a
J o h n
P a p a t h a n a s s i o u .
F r o m
a t
l e a s t
J u n e
2 0 0 6 , 1 ' a p a t h a n a s s i o u
e n g a g e d
i n
t h e
b u s i n e s s
o f
b r o k e r i n g
U n i t e d
S t a t e s
M u n i t i o n s
L i s t
i t e m s
u n d e r
t h e
n a m e
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d .
P a p a t h a n a s s i o u
o p e r a t e d
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
a s
i f
i t
w e r e
a d i s t i n c t
c o r p o r a t e
e n t i t y
a n d
h e l d
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
o u t
t o
t h ep u b l i c
a s
s u c h .
O n
N o v e m b e r
1 9 ,
2 0 0 9 . T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
w a s
f o r m a l l y
i n c o r p o r a t e d .
2 .
O n
S e p t e m b e r
1 ,
2 0 0 7 . P a p a t h a n a s s i o u
e n t e r e d
t h e
U n i t e d
S l a t e s
t h r o u g h
t h e
D u l l e s
I n t e r n a t i o n a l
A i r p o r t
p o r t
o f
e n t r y
o n
a
U n i t e d
A i r l i n e s
f l i g h t
f r o m S a o
P a u l o ,
B r a z i l .
C u s t o m s
a n d B o r d e r
P r o t e c t i o n
( C B P )
r e f e r r e d
P a p a t h a n a s s i o u
f o r
s e c o n d a r y
i n s p e c t i o n ,
a n d
 
a s k e d
h i m
t h e
n a t u r e
o f
h i st r a v e l .
P a p a t h a n a s s i o u
t o l d
t h e
C B P
a g e n t
t h a t
h e
h a d
b e e n
i n
B r a z i l
m e e t i n g
w i t h
n a t i o n a l s
o f
Y e m e n ,
b u t
f a l s e l y
s t a t e d
t h a t
h eh a d
b e e n
a t t e m p t i n g
t o
s e l l
t h e m
f a r m
e q u i p m e n t .
3 .
C B P ' s
e x a m i n a t i o n
o f
P a p a t h a n a s s i o u ' s
l u g g a g e
r e v e a l e dh a n d w r i t t e nn o t e sr e f e r r i n g
t o
" w e a p o n s , "a n d
p r o d u c t
l i t e r a t u r e
f o r
m i l i t a r y
v e h i c l e s
m a d e
b y
a
m i l i t a r y
v e h i c l e
m a n u f a c t u r e r
i n
B r a z i l ,
n a m e d
A g r a l e .
W h e n
c o n f r o n t e d
a b o u t
t h e m i l i t a r y v e h i c l e
b r o c h u r e s
b y
a
C B P
o f f i c e r ,
P a p a t h a n a s s i o u
f a l s e l y s t a t e d t h a tt h e
v e h i c l e s
w e r e
f o r a g r i c u l t u r a l
p u r p o s e s .
4 .
T o l l
r e c o r d s
f o r
t e l e p h o n e
n u m b e r s
u s e d
b y
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
s h o w
t h a t
P a p a t h a n a s s i o u ,
a c t i n g
o n
b e h a l f
o f T a i p a n
E n t e r p r i s e sL t d ,
c o n t a c t e d
a
n u m b e r
o f
d e f e n s e
c o m m o d i t y
m a n u f a c t u r e r s
a n d
s u p p l i e r s
b y
t e l e p h o n e
w h i l e
e n g a g i n g
i n
t h e
b u s i n e s s
o f
b r o k e r i n g
U n i t e d
S t a t e s
M u n i t i o n s
L i s t
i t e m s .
T h e s e
e n t i t i e s
i n c l u d e d
t h e f o l l o w i n g :
a .
T e c M o t i v
G l o b a l
L o g i s t i c s ,
o f
O n t a r i o ,
C a n a d a ,
a
m a k e r
o f
t a n k ,
a r m o r e d
p e r s o n n e l
c a r r i e r s ,
a n d
c a n n o n
p a r t s ;
b .
S a b i e x ,
o f
B r u s s e l s ,
B e l g i u m ,
a
m a k e r
o f
c o m b a t
a r m o r e d
v e h i c l e s ;
c .
A r m e t A r m o r e d
V e h i c l e s ,
o f
O n t a r i o ,
C a n a d a ;
d .
J & T
D i s t r i b u t i n g ,
o f
W i n c h e s t e r ,
K Y ,
a
s u p p l i e r
o f
s m a l l
a r m s
c o m p o n e n t s ;
e .
L - 3
C o m m u n i c a t i o n s
I n f r a r e d
P r o d u c t s
D i v i s i o n ,
o f
D a l l a s ,
T X ,
a
n i g h tv i s i o n
m a n u f a c t u r e r ;
f .
L e n c o
a r m o r e d
v e h i c l e s ,
o f
P i t t s f i e l d ,
M A ,
a na r m o r e d
v e h i c l e
m a k e r ;
g .
M a g n a
T e c h n o l o g i e s ,
o f
S t .
C h a r l e s ,
M O ,
a
m a k e r
a n d
s u p p l i e r
o f
d e f e n s e
r e l a t e d
p r o d u c t s ;
- 2 -
 
h .
K n i g h t ' s
A r m a m e n t
C o m p a n y ,
o f
B r e v a r d ,F L ,
a
m a n u f a c t u r e r
o f
s m a l l
a r m s ;
a n d
i .
O b z e r v
T e c h n o l o g i e s
I n c .
( O b z e r v ) ,
a
C a n a d i a n
c o m p a n y
t h a t
m a n u f a c t u r e s
a d v a n c e d
n i g h t
v i s i o n
t e c h n o l o g y d e s i g n e d
f o r
m i l i t a r y
a n d
g o v e r n m e n t
e n d
u s e r s .
5 .
F r o m
a t
l e a s t
D e c e m b e r
2 0 0 6
t h r o u g h
a t
l e a s t
M a y
2 0 0 7 ,
P a p a t h a n a s s i o u ,
a c t i n g
o n
b e h a l f
o f T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d ,
c o r r e s p o n d e d
b y
e m a i lw i t h
r e p r e s e n t a t i v e s
o f
O b z e r v
u s i n g
t h e
e m a i l
a d d r e s s
t a i p a n e n t l t d @ y a h o o . c o m .
T h i se m a i l
c o r r e s p o n d e n c e
s h o w s
t h a t
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
h a d
b e e n
a t t e m p t i n g
t o
a r r a n g e
f o r
t h e
e x p o r t
o f
O b z e r v ' s
n i g h t
v i s i o n
t e c h n o l o g y
f r o m
C a n a d a
t o
L i b y a .
I n
o t h e r
e m a i l
c o r r e s p o n d e n c e w i t h
r e p r e s e n t a t i v e s
o f
O b z e r v ,
P a p a t h a n a s s i o u
p r o p o s e d h a v i n gT a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
a r r a n g e
t h e
s a l e
o fO b z e r v ' s
n i g h t v i s i o n
e q u i p m e n t
t o
a
c o m p a n y
n a m e d
I n t e r n a t i o n a l
D e f e n s e G r o u p ,
S . A .
( I D G )
i n
C h i l e .
I D G
i m p o r t s
d e f e n s e - r e l a t e d
i t e m s
f o r d i s t r i b u t i o nt o
v a r i o u s
b r a n c h e s
o f
t h e
C h i l e a n
m i l i t a r y .
6 .
F r o m
a t l e a s t
F e b r u a r y
2 0 0 8
t h r o u g h
a t l e a s t
S e p t e m b e r
2 0 0 8 ,
P a p a t h a n a s s i o u ,
a c t i n g
o n
b e h a l f
o f T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d ,
c o r r e s p o n d e d
b y
e m a i l w i t h
r e p r e s e n t a t i v e s
o f
I D G
u s i n g
t h e
e m a i l a d d r e s s
t a i p a n e n t l t d @ y a h o o . c o m .
T h e
e m a i l s
s h o w
t h a t
T a i p a n
E n t e r p r i s e s
L t d
h a d b e e n
a t t e m p t i n g
t o
a r r a n g e
t h e
s a l e
o f
w e a p o n s
a n d
d e f e n s e
t e c h n o l o g i e s
t o
t h e
C h i l e a n
c o m p a n y .
A m o n g
t h e
p r o d u c t s
P a p a t h a n a s s i o u
o f f e r e d
t o
o b t a i n
f o r
t h e
C h i l e a n
c o m p a n y
w e r e
M 4
r i f l e s ,
g a s
g r e n a d e s , n i g h t
v i s i o n
e q u i p m e n t ,
a r m o r e d
v e h i c l e s ,
g r o u n d
r a d a r s ,
a n d
o t h e r
s u r v e i l l a n c e
s y s t e m s .
- 3 -

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