Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perbandingan UU NO. 25 Thn 2003 Dan UU NO. 8 Thn 2010

Perbandingan UU NO. 25 Thn 2003 Dan UU NO. 8 Thn 2010

Ratings: (0)|Views: 667 |Likes:
Published by vafranci
The comparison of the Law No. 25 year 2003 and Law No. 8 year 2010 (Money Laundering)
The comparison of the Law No. 25 year 2003 and Law No. 8 year 2010 (Money Laundering)

More info:

Categories:Business/Law
Published by: vafranci on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
No.UnsurPembandingUU No. 25 Tahun 2003UU No. 8 Tahun 2010
Bab I Ketentuan Umum1.DefinisiTidak adanya pengaturantentang definisi dariPemeriksaan, HasilPemeriksaan, PihaPelapor, Pengguna Jasa,Personil PengendaliKorporasi, PermufakatanJahat, Lembaga Pengawasdan Pengatur, danPengawasan Kepatutan.Terdapat penambahan beberapa definisi, yaitu:Pemeriksaan, HasilPemeriksaan, Pihak Pelapor,Pengguna Jasa, PersonilPengendali Korporasi,Permufakatan Jahat,Lembaga Pengawas danPengatur, dan PengawasanKepatutan.2.Hasil TindaPidanaTidak adanya pengaturantentang kategorimengenai HartaKekayaan yang diperolehdari kepabeanan, cukai,dan perikanan.Pasal 2 ayat 2 berbunyisebagai berikut:
 Harta Kekayaan yang dipergunakan secaralangsung atau tidalangsung untuk kegiatanterorisme dipersamakan sebagai hasil tinda pidana sebagaimanadimaksud pada ayat 1huruf (n)
”.Terdapat penambahan beberapa kategori mengenaiHarta Kekayaan yangdiperoleh dari tindak pidana,yaitu: kepabeanan, cukai,dan perikanan.Terdapat perubahan pada isiPasal 2 ayat 2 menjadi:
 Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugaakan digunakan dan/ataudigunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,organisasi teroris, atauteroris perseorangandisamakan sebagai hasitindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat 1 huruf (n)
”.Bab II Tindak Pidana Pencucian Uang3.Tindak PidanaYang DilakukanOleh OrangDiatur dalam Pasal 3 ayat1 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 3 ayat 1:
Setiap orang yandengan sengaja:a.menempatkan Harta
Diatur dalam Pasal 3, Pasal4 dan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 3:
Setiap orang yanmenempatkan, mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,
 
 Kekayaan yandiketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atasnama sendiri atau atasnama pihak lain;b.mentransfer Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidanadari suatu Penyedia Jasa Keuangan kedalam Penyedia Jasa Keuangan yang lain,baik atas nama sendirimaupun atas nama pihak lain;c.membayarkan ataumembelanjakan Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana,baik perbuatan itu atasnamanya sendirimaupun atas nama pihak lain;d.menghibahkan ataumenyumbangkan Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana,baik atas namanya sendiri maupun atasnama pihak lain;e.menitipkan Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana,baik atas namanya sendiri maupun atasmembayarkan,menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri,mengubah bentuk,menukarkan dengan matauang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patudiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2ayat 1 dengan tujuanmenyembunyikan ataumenyamarkan asal usul  Harta Kekayaan dipidanakarena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama20 (dua puluh) tahun dandenda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah)
”.Pasal 4:“S
etiap orang yanmenyembunyikan ataumenyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak ataukepemilikan yan sebenarnya atas Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patudiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dipidana karenatindak pidana pencucianuang dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dandenda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah)
”.
 
nama pihak lain; f.membawa ke luanegeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak  pidana; atau g.menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidanadengan mata uang atau surat berharga lainnya,dengan maksumenyembunyikan ataumenyamarkan asal usul  Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patudiduganya merupakanhasil tindak pidana,dipidana karena tindak  pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dandenda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan palinbanyak Rp.15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah)
”.Pasal 5 ayat 1:
Setiap orang yanmenerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ataumenggunakan Harta Kekayaan yandiketahuinya atau patudiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2ayat 1 dipidana karenatindak pidana pencucianuang dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah)
”.4.Tindak PidanaYang DilakukanOleh KorporasiBerdasarkan Pasal 4,Korporasi dapat dikenakan pidana apabila tinda pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas namaKorporasi. Namundemikian, Korporasi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya atas tindaBerdasarkan Pasal 6,Korporasi dan/atau PersonilPengendali Korporasi dapatdapat dijatuhkan pidana atasTindak Pidana PencucianUang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3,Pasal 4, dan Pasal 5 apabilaTindak Pidana PencucianUang tersebut:

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nirma Afianita liked this
Aliyatus Shicha liked this
Leon Kusuma liked this
Leon Kusuma liked this
Leon Kusuma liked this
Gelek Soeharto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->