Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 02 - 259 A 324

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME:
Por questo de praticidade e organizao, realizo a abertura do segundo volume. Valparaso de Gois, 01 1 de maro de 2011
Jos AUausto deiMeto Silva Juiz de Di
lwnvIsTp DA JUSTIA jo DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

-.
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 -SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
Oficici o. 003/2010-0p. Monte Carlo/SRJflpFJIF Ref.: Processo 2010.04085537 m OPERAO MONTE CARLO
Exmo. Sr(") Juiz(a) de Direito da 1' Vaia Judicial da Comarca de Valparaso de Gois-GO
O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de sua Delegados de Polcia F&leral qu subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas airibuies legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar REPRESENTAO de monitormento telefnico (art. 3, inc. 1, da Lei 9.296/96) e extrato, telefnico dos Seguintes investigandos:
1) JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO , (lis. 02 e ss, do auto circunstanciado 91/2010) 2)LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" (fls. 18 e ss d auto 0112010 e.fls. I6do auto 02/2.010) . 3) ANSELMO BARBOSA CMARA. (lis. 08 e ss do auto circunstanciado 01) 4) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, vulgo DAD (fis; .16 do auto circunstanciado 02/2010) . . . 5) NITEU CHAVES .JUNIOR (lis. 79 do auto circunstanciado 0212010)
FA8ir.a 1de 20
6) WILLIAN VITORINO (fls.. 16 do auto circunstaniado 02/2010)
1DOS FATOS E INVESTIGANDS
Conforme explicitado nos autos, existem inmeras casas de -jogos que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps)n regio de Valparaso de Gois e que se mudam de local, por exemplo para GUAS LINDAS DE GOIS-GO quando a ORGCRIM decide. Segundo consta, em razo de assaltos oorridas nas casas, a ORGCRIM mudou as mesmas para o municpio de GUAS LINDAS DE GOIS-GO, mas em razo da baixa lucratividade pode ser que retomem para VALPARASO. O certo que continuam nas atividades ilegais e no pretendem cessar. As provas colhidas at o momento indicam que o investigando JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, ao lado de LENINE ARAUSODE SOUZA amariam em parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais da regio do entorno de Braslia. OLIMPIO seria o chefe de uma quadrilha e LENINE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CAR)bINHOS, que reside em Goinia/GO. A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde h determinado nmero de mquinas em que LIMPIO tem participao e outras mquinas em que a participao pertence a outras pessoas oportunamente melhor identificadas. At mesmo,.quando ocorre prejuzo decorrente de assaltos s casas, fato constante, o valor dividido propoicionalmente entre as quadrilhas e o dono da casa assaltada. Alm disso, OLIMPIO regularmente procurado para a tomada de decises importantes relacionadas s casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferncia para outros locais, fatos estes que demonstram seu poder de comando dentro da ORGCRTM. Reiterando o quantd dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, pagam propina a inmeros policiais militares que atuam na regio, bem como possivelmente a servidor da justia e Delegado de Polcia .Civil de Gois. Os policiais, alm de se omitirem na atuao devida, tambm exercem a funo de dar segurana s casas, seja externamente, diligenciaiido pelas ruas prximas durante o horrio de funcionamento, seja escoltando os coletores dos lucros paira que transportem os numerrios em segurana. Possivelmente tais policiais tambm "delatam" eventuais operaes policiais (de bons policiais) pra que os donos das casas ajam rpido e desapaream tom suas mquinas para no serem apreendidas. Investiga-se inclusive a participao de um suposto servidor da Justia Estadual de Valparaso-GO, na Organizao Criminosa cuja funo possivelniente seja avisar aos criminosos se alguma ao repressiva for iniciada nos cartrios forenses da regio. Restou demonstrado que a
*GRo OtJt$ST$A
I'igi,ti 2 de 20
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quadrilha corrompe policiais militares da regio, inclusive policiais, que esto de servio em viaturas ostensivas para dar proteo s casas de jogos, cujas imagens lograremos xito em consegui-Ias assim que for possvel iniciarmos o acompanhamento iii loco das ath4dades das quadrilhas. Ainda no vislumbramos conhecer completamente as contas bancrias e caminho do vislumbramos dinheiro, proveniente' do ganho ilkito de, todos os membros da ORGCRIM, seja lucro direto com a explorao das mquinas, seja com o recebimento das propinas, por parte dos agentes pblicos. Dessa forma, a ocultao ou dissimulao da natureza, origem, localizao, disposio, movimenta ou propriedade' dos valores provenientes, direta ou indiretamente do crime de corrupo (seja passiva ou ativa - arts. 317 e 333 do Cdigo Penal), praticado em aes , tpicas de ORcJCRJM, configura, em tese, o 'cometimento do 'crime de lavagegi de dinheiro (art. ?. lncs. V e VII, da Lei 9.613/98). No podemos nos esquecer que a unio de desgnios de todos os corruptores (ativos ou passivos) tipifica, 'em tese, o crime de formao de quadrilha. ,. ..
Breve relato das aes 'desempenhadas por, cada investigando, dentro da O&GCRIM.
I)a) INVESTIGANDO JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO Como j explicitado LENINE e OLIMPIO atuam numa espcie de parceira em relao as casas de jogos ilegais da regio do entorno de Braslia. OLIMPIO seria o chefe de uma 'quadrilha 'e LEMNE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CARLINHOS, que reside em Goinia/GO. 'A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde h determinado nmero de mquinas em que OLIMPIO tem participao outras mquinas em que a participao pertence-a outras pessoas. At mesmo, quando ocorre prejuzo decorrente 'de assaltos s casas, fato constante, o valor dividido proporcionalment entre as quadrilhas e o dono: da casa assaltada. Alem disso, OLIMP.1O sempre procurado para a tomada de 'decises importantes relacionadas s' casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transfernci para outros locais, fats estes que demonstram seu poder de comando dentro da ORGCRIM. Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, em tese os crimes de 'corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar.' Ao final consta o terminal telefnico/rdio aser monitorado.
1)b) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTN DE SOUZA QUEIROGA
De' JISSTICA(
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Pelas investigaes at o momento dsempenhads RAIMUNDO WASHINGTON, irmo de OLIMPIO, seria um dos donos de casas de mquinas de caa-nqueis na regio seria responsvel por pagar propina, a policiais militares para dar seguiana s aes da ORGCRIM, conforme 'podemos. constatar a partir da anlise de dezenas de ligaes telefnicas transcritas com relao a este investigando: . Conclui-se que WASHINGTON tambni continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavageffi de dinheiro, formao de , quadrilha e, a contraveno de explorao dejogosde azar. . Como forma de tcnica de investigao, esse investigaMo no ser monitorado diretamente nesse prximo perodo.
I)c) INVESTIGANDO: ANTNIQ CARLOS DA SILVA, vulgo "MAJOR SILVA""
Com relao a este indivduo, a partir do quanto constatado pelas investigaes at o momento, consistente em centenas de ligaes telefnicas transcritas desse investingando a pessoa de alcunha "MAJR SILVA", seria pdlicial niilitar (^la ativa ou no), responsvel pela segurana da casa de jogos. SILVA seria responsvel por comandar as pessoas encarregadas de fazer as leituras das mquinas va-nqueis que se encontram em divtsas regies da cidade supracitada, bem como seria o responsvel tambm pela segurana das pessoas que fazem o recolhimento do dinheiro (lucro das casas e propinas) para a quadrilha. Em todas essas atividades SILVA arregimenta policais militares da. regio, que atuam tanto na segurana das casas de bingo, como tambm na segurana das pessoas responsveis pela leitura das mquinas e recolhimento do dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentes da organizao criminosa. 'MAJOR SILVA atua sb o comando de' uma ORGCRIM e mantm intenso contato com o investigando LENINE. vulgo "BAIXINHO", 'sempre se reportando ao mesmo sobre assuntos de relevncia para a RGCRIM: Cabe ressaltar, que MAJOR SILVA mantm contato tambm como investigando RAIMUNDO WASHINTiJN (supracitado) e com pessoas ligadas a ele, principalmente nas questes 'referentes segurana .das casas de jogos, chamadas pelo , alvo de "pizzarias''. A partir de SILVA pode-se constatar a possvel participao na segurana, 'mediante pagamento de propina; dos seguintes policiais militares de Gois: a) EDMILSON VILAS BAS DE SOUZA; b) VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO
SEGROOtJUSTtA .
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e) WITER DANTAS DA COSTA d) JORGE FLORES CABRAL e)EDMAR FkA NCISCO DOURADO
O LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS
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g) ANDRE PESSANHA DE AGUIAR h) M aCO seu telefone est em nome de ANTONIO VALtER. P acordo com vrios dilogos seria tambm Policial Militar de Gois. ER EIRA DA SILVA, mas de .
Todos os indivduos supracitados, segundo consta das investigaes atuariam tanto na segurana da casa, q uanto na segurana de FELIPE e FERNANDO pessoas encarregadas de fazer a leitura das m aquinas. De acordo com os udios, os policiais receberiam entre R$ 100,00 a R$ 200,00, por dia, pela segurana. Ou se ja,os que trabalham naiaas de forma ostensiva ganham cerca de R$ 100,00. Os seguranas de R$ 130,00 a R$ 200,00. Portanto estes citados continuam praticando reiteradamente em tese, os crimes d corrupo passiva, lavagem de dinhejrd e formao de quadrilha Como forma de tcnica de Investigao, esse Investigando no sela, salvo melhor juizo monitorado diretamente nesse pr ximo periodo
I)d)INVESTIGANDO; LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"
Como j dito acima, MAJOR SILVA atua sob o comando de proprietrio 5 de casas de jogos e/au gereffies das mesmas e, dentre essas pessoas, surgiu a pessoa de a lcunha LENINE, vlgo "B AIXINHO onde SILVA sempre se reporta ao mesmo sobre assuntos de relevncia para a ORGCPJM conforme podemos constatar das d ezenasde . ligaes telefnicas do auto circunstanciado anexo, n 02/2010. De suma i mportncia portanto, monitorarmos esse inv estigando, Pois est em uma escala superior na hierarquia dq ORGCPJM Vejamos alguns dilogos interceptados.
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COENTR OLMPIO X LEN/ DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 091121201.015-10.48 09112120101 511:07 00:0019 -
M
1 P119ina5.1020
ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR 31601002745.1241
ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 &
DILOGO Lenine: manda fechar tudo tudo tudo tudo rapidinho l, eu estou fora.. Olimpio: o homem? Lenine: policia Federal Olimpio, manda fechar tudo.
TELEFONE :1623370411
NOMEDO ALVO Baixinho - Monte Cada
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO cc DATA/HORA INICIAL: DATA/HORA IfINAL DURAO 061121201020:39:13 0611 ,21201020:41:17 00:02:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIA O tipo 1623370411 R
DILOGO Olimpio: Alguma novidade? . . -. Lenine: cara, foi o de Luziania mesmo que mandou fazer aquilo, ele consultou o de Luziania.... Olmpio Ele j autorizou abrir.. Lenine: . ...preciso saber o seguinte.., porque soltou ele: prendeu ele e. agora foi solto.. o que ele alegou pra soltar, preciso saber disso... :. Olimpio: ele marcou a reunio pra amanh.'.. a ele fala. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano . . . .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO@@ DATA/HORA INICIAL DA TAIHORA FINAL DURAO 07/12/2010 11:3355 0711212010 11:34:37 00:00:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR .316010027451241 ORIGEM DA LIGAO 1623370411 . A TIPO
DILOGO LENINE: OL . OLIMPIO: Opa, e a? LENINE: T no plano? .OLIMPIO: T aqui no plane. LENINE: Eu vou descera!, pra gente conversar. Eu vou almoar e..:, vou descer ai pra gente conversar. OLIMPIO: T ok, ento. Ok. LENINE: Que muita coisa; n. Assim..., que eu conversei l ontem e.nis toma as decises ai que tiver que toma. OLMPIO: Ok LENINE: Falou, ento. - . -
gina6de2o
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Baixinho. Monte Cedo
INTERL OCLI,TORES/COMENTRIO LENINE X OLMPIO DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINL DURAO 071121201014:12:25 071121201014:13:35 00.01:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR . 316010027451241 RIGEM DA LIGA O TIPO 1623370411 IR
DILOGO LENINE: Rapaz, c no atende o telefone, rapaz. OLMPIO: "Puta merda'? Eu no vi tocando, no, bicho. Essa "porra".., deixa eu te falar uma coisa. E, e, c t nc PLANO? [Plano Piloto?] LENINE: No. Eu tava tentando ligar pra voc, pra saber que hora que eu ia. OLMPIO: Ah, no, beleza! Que hora que fica bom pra voc? LENINE: Ai, cara! Eu..., a hora que c quis almoar, eu deso..., deso a. OLMPIO. Deixa eu..., d eixa eu te falar. Eu t indo aqui,e, e, e, duas e meia, [2:30h], lia casa de uma pessoa, aqui. A, eu saindo de l, eu j te chamo. Agente vai se encontrar aonde? C qu aonde? C qu ali na..., c qu sentado numa mesa, .tomando um cafezinho ou, ou, ou em p& mesmo? LENINE: Ah, no, vamo tomar um caf. C ta indo aonde? OLMPIO: aqui pra banda do LAGO SUL. LENINE: Porque, a-1 o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situao pra nis l. [Ligao interrompida.]
Portanto. LENINE, vulgo "13AJxtNH0" ativa, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha.
pratica, em tese, os crimes de corrupo
Ao final consta o terminal telefnico ser morjitorado
I)e)INvEsTIGAND0: F
RANCISCO MIGUEL DE SOUZA, chamado apenas de MIGUEL
MIGUEL surgiu na investigao, em constantes contatos com IL4JMUNDO WASHINGTON Este seria policial militar, atuante na rea de Valparaso e, responsvel pela segurana de Casas de Bingo e do transporte dos lucos. MIGUEL parece ser uma forma de "chefe" de outros Policiais militares que atuam na seguana das casas e pessoas que transportam dinheiro do lucro. Outrossim, MIGUEL tem contato com o servidor da justia estadual local, de nome ANSELMO, para que este possivelmente o avise acerca de eventual d repressiva sobre as casas de jogos. Portanto, MIGUEL Pratica. em tese, os crimes de corrupo passiva e ativa, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha.
4.
lo

1'
Corno forma de tcnica de investigao, esse investigndo no ser monitorado diretamente nesse prximo perodo.
1)1) INVESTIGANDO ANSELMO BARROSA CMARA
Durante o perodo de monitorarnento do terminal telefnico utilizado pelo investigando WA SHINGTON, foi possvel observar que o investigando conta com o auxlio de diversas Pessoas para gerenci& sua "Casa de Jogos". Dentre elas esto s pessoas de Miguel. Eme td, Susane, Alan, Me re, entre outros. Outrossim, foi possvel identificar que a ORGCkiM possivelmente recebe auxlio de servidor da justia estadual local, de nome ANSELMO BARBOSA CMARA. Este seria servidor da Prefeitura de Valparaiso, que pelo contatos telefnicos monitorados o mesmo estaria autuando no Frum de Valparaiso Sua funo na OROCRIM parece ser a de repassar qualquer informao relevante relacionada a represso aos Jogos ilegais na cidade, conforme pudemos constatar da anlise das transcries das conversas de fis. 07/10 do auto circunstaniado 01. Na pgina 08 ele diz textualmente
trem aqui ta bom de mais Euja falei ate Com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vo passar pra mim tambm."
Pode fica tranquilo Iran quilo que o
onitoramento deste indivduo para codhecermos a fundo qual sua participao na ORGCRRvJ Assim, este indivduo pratica, em tese, crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. Ao final consta o terminal telefnico a ser monitorado I)g) INV ESTIGANDO . NITEU CHAVES JNIOR O investigando RAIMUNDO WASHINGTON mantm diversos contatos com o usurio do terminal (61) 8565-0709, .0 qual identificado nos dilogos por DELEGADO NITEU e segundo cadastro fornecido pela operadora estaria em nome de NITEU CHAVES JUNIOR - CPF: 931.575.256-20. O mesmo Delegado da Polcia Civil do Estado de Gois', possivelmente na regio de
'Vide ublicacao. h? ublicacao= 5j749 Acesso em 14 dez 2010. Pigh,aSde2 -
Faz-se necessrio, portanto, a continuao do m
LUZIANIA-GO e investiga-se se o mesmo est recebendo dinheiro do RAIMUNDO WASHINGTON visando, auxiliar os negcios escusos da ORGCRIM, conforme consta dos dilogos de fis. 85, 87, 88. 89 e 90. Vejamos: RAIMUNDO X HNI (NITEU) @ DATA/HORA INICIAL 'DATA/HORA FINAL DURAO 011121201020:56:07 011121201020.58:34 00:02:27 ALVO 6193270256 RESUMO NITEU DILOGO RAIMUNDO: E esse negcio do NITEU aqui, que eut no banheiro. HNI: O negcio do NITEU fala que eu tO mandando um presente da casa que eu t dando pra todo mundo,' um wisky, pode deixar comigo t. RAIMUNDO No no isso no ele quer dois mil reais HNI Quanto? RAIMUNDO: Dois mil, que ele falou com o LENINE, pra dezembro. HNI: J, j eu converso com ele, tchau. INTERLOCUTOR 6181980630
blGal DA LIGAO TIPO

A
TELEFONE 6193270256.
NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLQ
INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO XN/TEU@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0211212010 14:44:13 0211212010 14:44:52 00:00:39 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 61'85650709 -
ORIGEM DA LIGAO TIPO. A
DILOGO RAIMUNDO: Oi AI/TEU. NITEU: Padrinho, desocupou ai? RAIMUNDO.. Eu no t indo no, na hora que eu chegar ai eu te Iigo.NITEU, a voc desce. Que eu tc5 com dinheiro .aqui. NITEU: E porque eu t aqui j no VAL. RAIMUNDO: Pois , mas ai eu no tenho dinheir. Deixa eu chegara! com o dinheiro. Eu t no banco pegando o dinheiro pra levar pra al.Na hora que eu chegarei eu te ligo, ai voc pega comigo. T? NITEU: A noite voc vai ta por aqui? RAIMUNDO: V.... NITEU: OP. RAIMUNDO: Eu v passar a noite ai hoje. NITEU:A noite eu do um jeito de vir ento: RAIMUNDO: EntQ t bom eu te ligo l? NITEU: Ento falou. TELEFONE NQME DO ALVO V.:'1':
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Pna9deZO
6193270256
RAIMUNDO MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X NITEU DATAJj-IORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAO 03/12/20io.160324 031121201016:04:14 00:00:50 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6185650709 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
DILOGO RAIMUNDO: Al, NITEU: E a padrinho. RAIMUNDO; Padrinho, voc tem que me ajuda padrinho. NITEU: No padrinho, desenrola pelo amor de Deus. RAIMUNDO:. Deixa pra voc pegar isso na segunda-feira. NITEU: Segunda? . RAIMUNDO: Sem falta, sem falta. NITEU: Porque tera eu t viajando n. RAIMUNDO No voc pega na segunda sem falta comigo Precisa nem mais falar comigo vo deixar aqui j separado aqui j direto no caixa NITEU: No beleza, : que horas? . RAIMUNDO: Pode ser dez horas da manh. NI TEU: Dez horas n, no beleza. . . RAIMUNDO: Segunda feira no precisa nem me liga, voc pode vir direto ti. NITEU: Direto, no beleza: .
TELEFONE 6193270256
NOMEDO ALVO RAIMUNDO - MONTE cARLO
INTERLOCUTORESCOMENT RIO ... RAIMUNDO X NITEU @ DATA/HORA INICIAL DA 'rAJHORA FINAL DURAO 06112/201009:57:30 061121201009:58:18 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR . . .
ORIEM DA LIGAO tIPO A
DILOGO . RAIMUNDO: Oi . : NITELL Bom dia padrinho. . . . RAIMUNDO: Bom dia. . . . NITEU:Eaft na rea?. RAIMUNDO: No, v desce agora, v sa agora de Braslia. NITEU: E a como que faz? . RAIMUNDO: At meio dia eu t ali Que horas que voc vai almoar? NITEU. No faz o seguinte, meio dia eu t l no BOI NA BRASA ) d uma chagada at l. leva o negcio l pra mim. . RAIMUNDO: Combinado. . NITEU: Hoje o almocinho de ano dos polici aqui. A ns vamo ti l no BOI NA BRASA; de meio dia at trs horas l. RAIMUNDO: Combinado. . .. .
TELEFONE 6193270256
NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO
INTERL OCU7DRES/COMENTRIO F'AIMUNDO XNITEU/ERNESTO i. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 18:07:44 061121201018:08:24 00:00:40 ALVO RESUMO QTOL DILOGO . RAIMUNDO: 01. NITEIJ Padrinho fala com ERNESTO aqui. PeraL ERNESTO. Oi7 . RAIMUNDO: ERNESTO .. ERNES TO Diga (confuso) RAIMUNDO Passa dois mil pra NITEU ai, nota podre ai e bota QTOL ta Mas no pe na frente dele no d o dinheiro dele e deixa ele ir embora ERNESTO: Combinado querido, liga pra voc no RAIMUNDO- DELEGADO, esse tava tentando DE POLICIA t. tva dando trem nenhum aqui. DELEGADO INTERLOCUTOR ORIGEM DA. LIGAO TIPO .A
Portanto NITETJ pode estar praticando, em tese, os crimes de corrupo passiva, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha. Ao final consta o terminal telefnico a ser monitorado. I)h) INVESTIGANIO. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, vulgo DADA
O investigando LENINE e OLJMIJO do a entender que passam informaes para o investigando de alcunha DADA sobre possveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal de pessoas que no fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com essas informaes, DADA articula operao pdlicial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelos dilogos interceptadjs, quanto pela imprensa que noticiou operao policial que apreendeu vrios eq u4amentos . em um local na. cidade de TaguatingaJpF. De acordo com um dilogo entre LENiNE e OLJMPIO. LENINE indica que DADA participou da operao. Vejamos alguns dilogos:
TELEFONE 1623370411. NOME DO ALVO Baixinho Monte Cano
INTERL OCU TOPES/COMENTRIO LENINEXDADA (CHICO) # DATA!HORA INICIAL DA TAJHORA FINAL DURAO
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0711212010 10:21:04 0711212010 10:22:43 00:01:39 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM 0,4 LIGAO TIPO 316010027450123 1623370411 * R
DILOGO [Os dois se tratam por CHICO.] DADA: E..., deixa eu te falar T com os menino aqui,o VaL.., os primo aqui,..., eles to querendo ver aquele negcio, l na Ceilndia, amanh. To com a programao pra visit l, o po vo l do. do, do caboclo da perna dura l. LENINE: , hein, CH/CO. Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar hoje o CARECA, deixa eu ver aqui DADA: V se tem interesse a) porque eles vo ca pra l. AI diz que l ..., parece que o negcio no muito pequeno no. Parece que ..., coisa grande. LENINE: Conversar com o CARECA. Eu vou ai mais tarde, eu te chamo, nis conversamo com o CARECA. DADA: T beleza, ento. Beleza! Falou, ento. E, o GORDO, t mais tranquilo, ai? LENINE: Amanheceu na minha porta, hoje, aqui. Falei, oh, bicho, o que eu pudia fazer eu fik, o que eu pudia fazer. Agora, Bicho, c vai l e cobra do homem, tambm. [Despedem-se.]
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEN/NE X DADA (CH/CO) DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0811212010 16:08:58 08/12/2010 16:10:38 00:01:40 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 1623370411 R
DILOGO Dada: Chico, falei com o Toninho aqui agora e Toninh tem um cara l que coloca o cara na mo e ele quer saber se d 500 pratas pro camarada fazer isso.. Lenine: Do, do,. a mesma placa. vou te dar um exemplo, roubaram em Santo Antonio e roubaram hoje de novo em Santo Antonio, Dada: pois , falei com o Toninho agora, tem um cara corri atras dele:... Toninho nem sabia desta fita que tinham, pegado essas mquinas, falei pra ele agora.. ele falou: nao rapaz tem um camarada aqui que me oferecu essas maquinas bota ela n mo, mas ele quer um caf, falei: no rapaz liga pr cara ai agora a gente arma aqui com os canas todo mundo e d um bote no caia.., ele falou que quer '500 pratas. a ele vai marcar com cara, eu deso pra Aguas Lindas e armo o bote. Lenine: t bom, pode ligar pro cara eu do 500 conto e vamos pegar l em' aguas lindas.
1)i) INVESTIGANDO: WLLLIAN VITORINO INVESTIGANDO:
[a:ai
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WILLJAN VITORINO seria sdio de DADA e o nmero de fax citado, (61)36277445, estaria sendo usado para comunicao acerc de fatos ligados ' atuao da ORGCRIM. No episdio refrente ao vazameito da operao policial que seria realizada pela Delegacia de Crimes Fazendrios da Superintendncia da Policia Federal/DF, conforme consta do auto circunstanciado 02, LENINE recebeu informae de 'DDA" ( .JIIiALBERTO MATIAS DE ARAUJO) sobre a operao. LENINE. telefonou para OLIMPIO e ambos determinaram o fechamento de todas as casas. Posteriormente, uma pessoa de nome ROGRIO encaminhou um fax para o escritrio de LENINE, bom informaes sobre possvel ocorrncia de Operao policial para apreenso de mquinas caa-nqueis. Tal fax foi recebido por WILLIAN, e repassado a DADA. Depois deste episdio, LENNE, juntamente com OLIMPIO e DADA foram ao encontro de CARLTNHOS para traarem uma estratgia para a continuidade da explorao de jogos ilegais na regio do entorno de Braslia. Desta forma, como a quadrilha utiliza o fax como meio de comunicao sugerimos, salvo melhor juzo, a incluso do terminal de fax-(61) 3627-7445, cadastrado em nome de WILLJN VITORINO, CPF: 302346.541-04, scio de LININE. Necessrio, portanto, o momtoramento do telefone/fax citado
Assim, os objetivos principais do inicio da investigao esto sendo cumpridos em parte: a) identificar todos, os reais donos dascasas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem Propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas,, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos, visando sequestro, apreenso e perdimento dos bens; .e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo e explorao de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha. . No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais militares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensh'as de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se a 'cessar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturas e/ou 'policiais ao redor das mesmas visando' identificar os envolvidos pcr meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptao telefnica e telemtica, ou sejal h fortes indcios de quem so os autores da infrao penal ' a'prova no tem co'mo restar -robustecida se no for pelo monitoramento telefnico e; como dito,, h possvel prtida de vrios crimes punidos com pena de recluso, alm da contraveno de explorao de jogo de azar.
RUO OIt$STac
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Transcrevemos o artigo 2da Lei 9.296/96: Ar!. 20 No ser admitida ii interceptao de comunicaes telefnicas quand ocorrer qualquer daseguintes hipteses: 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; II- aprova puder serfeit por outros meios disponveis; III. - o fato' investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com pena de deteno.
11 - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do-art. 1, da Lei 9.613/98)
Sempre salutar acrescermos e controversa a deflniao exata de quais seriar organizao criminosa, no entanto, podemo Naes Unidas Contra o Crime Organizado 5.015/2004 (vide: <http://www.planalto.gc Em sua aliena "a", do art. 2? a Conveno diz
ern em, nossas representaes criminais pois ainda pressupostos para a existncia e tipificao de uma socorrer do conceito trazido pela Conveno das snacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto ccivil03/ato2004-2006/2004/decreto/d50 15 htm>)
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou mais pessoas existente ha algum tempo e atuando concertadamente com o roposzto de cometer, uma ou mais infraes graves ou enunciadas 4apresente Conveno com a inteno de obter, direta ou indiretamente um beneficio econmic ou outi o beneficio material, Ou seja, t) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de um grupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, ele); .h) pelo contexto da investigao, faz mesesou at anos que agem coneertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propsito de cometer crimes de corrupo (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; il) possuem clara inteno de obter vaitagein econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, alvo melhor juzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA - ORGCRIM. .
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III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTES TELEFNICAS E EXTRATOS TELEFNICOS Consigno a este digno Juzo, nos termos 'do Art. 2 0, da Lei n 9 .296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; c) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Ressaltamos que; tendo em vista a grande quantidade de integrantes da ORGCRIM. usurios de telefones gerando milhares de contatos .dirios e, em razo do reduzido nmero. depliciais ' investigantes, adotaremos a tcnica investigativa de monitorar somente os investigandos que tragam novas provas/indcios da pratica de crimes, forma de atuao e revele outros membros da ORGCRIM Os investigandos abaixo citados e que entendemos que devem ser monitorados nesse novo perodo, no necessariamente deixando de lado os outros mvestigandos, que continuaro a ser alvos, atravs de outras tcnicas de investigao Igualmente, diante da complexidade das investigaes, que tem vrios alvos policiais militares, dificultando sobremaneira as investigaes e, comprovada a indispensabilidade do meio de prova consistente nas centenas de transcries de conversas contendo indcios de crimes, REQUER o deferimento do monitoramento telefnico pelo prazo total de 30 DIAS CONSECUTIVOS, ou seja, 15 1 dias prorrogveis automaticamente por mais1 5 dias, conforme interpretao do art. 50, da Lei 9.296/96. Abaixo colacinamos ajurisprudnci,respetiva. Vejamos o artigo: Art. 50 A deciso ser fundamentada, sob pena de nulidade, indicando tambm' a forma de execuo da diligncia, que no poder exceder prazo de quinze dias, renovvel por igual tempo: uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 1 Jurisprudncia acerca do deferimento de monitorament telefnico por 30 dias consecutivos: Ementa HABEAS CORPUS. ORGMJ IZO CRIMINOSA. TORTURA, CORRUPO PASSIVA, EXTORSO,' PECULATO, : FORMAO DE QUADRILHA E RECEPTAO. INTERCEPTAO TELEFNICA DEFERIDA PELO PRAZO DE, TRINTA DIAS CONSECUTIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO StF. DILAO TEMPORAL JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE APURAO DOS, INMEROS CRIMES . PRATICADOS, NA COMPLEXIDADE 'E - . -
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j PECULOSIDADE DA QUADRILHA, Cujos INTE GRANTES. SO, EM GRANDE:PAR TE, POLICIAIS CIVIS . I. A Lei n '1 9.296/96 autoriza a in terceptao telefnica apenas quando presentes indcios razoveis de autoria ou participao em infrao penal punida com recluso e quando a prova no puder ser obtida por outros meios disponveis. Estabelece tambm que a deciso judicial deve ser fundamentada e a i nterceptao no pode exceder o Prazo de quinze dias, renovvel por igual perfodo, caso comprovada a sua indispensabilidade 2. Na hiptese, insurge-se o impetra rije to somente contra o pressuposto de cunho temporal,. sustentando' a ilegalidade das interceptaes telefnicas prorrogadas Pelo perodo de 30 (trinta) dias consecutivos, por afronia ao que preconiza o art. 5 da Lei -n 222/96. 3. Entretanto, a excepcional prorrogao -das i nterceptaes telefnicas pelo prazo de 30 (trinta) dias; a despeito de contrariar a literalidade da Lei n Z/96, mostra-se razovel quando as peculiaridades d causa exigi-Ia. Precedentes do {C 88 . 371 DJe de 2.2.07, deciso unime e desta Cone: HC 138.933A45 If DJe 30.11.09, deciso uniiim. 4. Durante as investigaes realizadas pela Polcia Federal e denomiriadas de"Operao Xe que-Mate", constatou-se a ocorrncia de vrios crimes supPstamente praticados pelo pciente, policial civil, e pelos conus -alguns deles tambm policiais -, a saber, a prtica de tortura, corrupo passiva, extorso, peculato, formao de quadrilha e receptao. 5. As vrias denncias ofertadas .pelo Pblico Estadual afiam se tratar de quadrilha, em grande pane formada porMinistrio policiais civis que, aprov eitando-se da funo pblica, praticava tortura e extorses; facilitava a explorao de jogos de azar e o desmanche de veculos furtados, tudo mediante o recebimento de propina; alm de agenciar servios advocatcios no distrito policial, visando se beneficiar de parte dos honorrios auferidos pelo defensor. 6. No se pode negar que . o fato de Policiais civis integrarem a quadrilha dificulta demasiadamente a colheita da prova, razo pela qual se deve ponderar os interesses envolvidos a fim de que o evidente interesse pblico se so breponha, : aiflda de sigilo telefnico efetuado com autorizao judicial mais em se tratando de quebra d evidamente fundamentada 7. Dessa forma, atendendo aos ditames de propo rcionlidade e ponderao de interesses e sopesaridb as circunstncias que revestem o caso em anlise quais sejam, a complexidade e. a periculosidade da organizao criminosa; o elevado nmero de integrantes, dentre estes policiais civis, e grande qantidade de crimes su postamente cometidos -, no h - se falar em con strahgimento ilegal na prorrog ao das interceptaes telefnicas pelo prazo de 30 (trnta) dias contnuos i . 8. Ordem' denegada. STJ - HABEAS CORPUS: IIC 106007 Relator(a)- Ministro 0.0 FERNANDES MS 2008/9099325.0 Julgamento: 17/08/2010 rgo Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Publicao: DJe 06/09/2010
Ementa
HABEAS .CRPUS. TRAN CAMENTO DE AO PENAL. IN TERCEPTAOELEFNICA, PROVA.DA MATERIALIDADE. DOLO. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE DAS CQMUf'J ICAES- PRAZO -DA IN TERCEPTAO TELFNICA - T -SSsLj ....J M9ll!trrr;I]
frUii:'i cp:;t: - A discusscj acerca da materialidade do delito, do dolo do agente e das circunstncias
do caso, encontra albergue na instruo da ao penal, durante- a qual assegurada s partes a ampla defesa e o contraditrio, tendo em vista revolver intensa matria fticoprobatria, o que se mostra incompatvel -com os estreitos limites da ao de habeas corpos. - A inviolabilidade das comunicaes do advogado refere-se quelas efetuadas no desempenho do seu oficio, no quando realizadas na prtica, em tese, de suposto ilcito penal. - Ainda que no seja recomendvel o deferimento da interceptao telefnica por 30 dias diretamente, essa circunstncia no importa reconhecer, desde j, ' a ilegalidade da prova decorrente, at porque findo o prazo inicialmente concedido, novamente foi requerida prorrogao, deferida pelo juza, o que demonstrou a necessidade da continuao da wedida para o trmino das investigaes.Veja Tambm-STF: RJ-IC 88371, DiU 02/02/07;-STJ: HC 60809, DJU 22/06/07;-P 261; TRF4 - HABEAS CORPUS: HC 23709 SC 2008.04.00.023709-6 Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO Julgamento: 30/07/2008 Orgo Julgador: OITAVA TURMA Publicao: D.E. 06/08/2008
Portanto, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no 'corpo do presente ohcio, REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO e QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFNICOS, pelo prazo de 30 dias, ou seja, 15 dias prorrogveis automaticamente por mais 15 dias, dos terminais abaixo citados, para qu a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBs); e) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para consulta dos titulares de telefones reversos chaniados e-chamadores dos alvo, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados; d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas. inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo apaelho ent interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI. IMSI ou da
rdgna I7de20.
nova linha, fornecendo os novos da dos Polcia Federal. PROR ROGAO DA

IJSLJARJOS. .:. .
INTERCEPT TELEFNICA:
JOSE OLIMPIO DE QIJEIROGA NETO LEMNE - "BAIXINHO" ANSELMO BARMOS CAMARA
(61)8131-7262 IMSJ 31601 no rdio: 1
16/12/2010
TIM
16/12/2010
NEXTEL
(61)9991-3092
16/12/2010
VIVO
quebra inicial (inicio de mterceptao telefnica) de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas a Organizao Criminosa, conforme relatossupracitados, quais sejam
Alem da prorrogao, n ecessria tanibem a
> JOS OLIMPIO DE QUEOGA NETO j estava sendo monitorado por outro teinal Novo radio nextel a ser monitorado do mesmo IMS! 316010027451241 > IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) - conforme j mencionado acima, na pgina 16, em , relao pessoa de DADA, nos diversos dilogos que teve com LENINE, h vrios indlcios qe ele atua cdmo um "elo de ligao" entre as quadrilhas e o Poder Pblico, principalmente em relao aos rgos de Segurana Pblica, possuindo, e tese, contatos com pessoas d Policia Civil e Militar do DF, alm de um informante na Policia Federal no DF. Em diversas passagens, LENINE e OLIMPIO do a entender que passam idformaes para DADA sobre possveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal d& pessoas que no fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com essas informaes, DADA articula operao policial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelo udio, quanto pela imprensa que noticiou operao policial que apreendeu vrios equipamentos em um local na cidade de Taguatinga/r3 De acordo com um dilogo entre LENE e OLIMPIO LENINE indica que DADA participou da operao Telefones/rdio utilizado por este investigando : 1MS1; 3160 10027450123 n rdio: 1 62*33704*20 e (61)9641-5265
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8
> ANSELMO BARBOSA CAMARA - j estava sendo monitorado por outro , terminal. Novo telefone do deste investigando: (61)8434-5634.
> NITEU CHAVES JTJINIOR - O investigando RAIMUNDO mantm diversos contatos' com o ontato usurio do terminal (61) 8565-0709, o qual identificado nos dilogos por DELEGADO NITEU e segundo cadastro 'fornecido pela operadora estaria em nome de NITEJJ CHAVES JUNIOR - CPF 931.575.256-20. O mesmo Delegado da Polcia Civil do Estado de Gois2, possivelmente' na' regio, de LUZIANIA-GO e investiga-se se o mesmo est recebendo dinheiro do RAIMUNDO WASHINGTON visando auxiliar os negcios escusos da ORGCRTM, conforme consta dos dilogos acima.
>. WILLAN VITORINO - conforme explicado na pgina 16 acima, WILLTAN seria scio de DADA e o numero de fax citado, (61)3627-7445, estaria sendo usado para comunicao acerca de fatos ligados a atuao da ORGCRIIM QUEBRA I NICIAL DO SIGILO TELEFNICO:
OLIMPIO DE QUEIROGA NETO IDALBERTOMATIAS DE ARAUJO (DADA) 10 MATIAS DE ARAUJO ANSELMO BARBOSA CMARA NITEU CHAVES JUNIOR WILLAN VITORINO
IMSI: 31601002745 ,124 IMSI: 316010027450123' n rdio: 162*33704*20 (61)9641-5265 (61)8434-5634 (61)8565-0709 '
NEXTEL NE)tTEL VIVO O' [E
Fax: (61)3627-7445
Por fim, em decorrncia do vazamento da operao da Delegacia Fazendria que seria realizada no dia 09/12, rpresentamos pelo deferimento de ordem judicial s Empresas de telefonia abaixo, para que a mesma envie, ao endereo eletrnico ni.srdfdpf.gov.br , extratos telefnicos dos terminais, a seguir expostos, em nome de IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), relacionados ao perodo citado como forma de identificarmos a pessoa que manteve contato com este investigando, passando a
2
Vide
1749>. Acesso em 14 dez 2010.

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informao sobre, a operao policial que seria realizada. Tal procedimento de grande relevncia para o sigilo da atual 'investigao policial. Segue a slicitao:
IMSI; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD) IDALBERTO MA DE ARAUJO(DA 316010027450123NEXTEL
01/1 1/2010a 16/12/2010
162*33704*20
(61) 9641-5265 VIVO 01/11/2010 a 16/12/2010
Solicitamos: a) que todos os ofcios expedidos pelo juzo (nos moldes dos itens 'ta" a "e" acima) sejam entregues nas mos deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos d estinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo, b) que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiana de Y Exa e dos membros do Ministrio Publico, e) que seja decretado o segredo de justia Por medido de segurana e visando gerar poucas mdias (CD5-DVDs) para serem juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os autos relacionados aos perodos interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz ou membros do Ministrio Publico Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos d estima e apreo, permanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos.
Nestes termos.
Is
Pede deferimento. Braslia-DF, 16 de dezembro de 2010.
)
MATHEUSRODPJGUES De1ega4o de Polcia Federal Chefe do Ncleo de Inteligncia Policial M4RIAIZABELS Deleadajje Polcia F Chefe da Delegacia de Represso a
1 Fazendrios
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SEGREDO DE JUSTIA
a
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTA TELEFNICA N. 02/2010-Operao Monte Carlo

PRESIDENTE DA DPFs MATHEUS SOARES INVESTIGANTES: APF FBIO, APF GUERRA, APF RABELO REFERNCIA: Processo n. 201004085537 VARA JUDICIAL: r Vara da Comarca de Valparaso de Cois-GO DATA: 1. DS FATOS O segundo perodo de monitoramento telefnico relacionados a ento denominada Operao Monte Cano tiveram incio no dia 02 de dezembro de 2010 At o momento foi possvel constatr que existe uma OROCRIM que atua principalmente nas cidades de Valparas de Gois-CO e Aguas Lindas-GO que explora mquinas caanqueis contando com o auxlio de polie3ais militares, policiais civis e at mesmo de servidor da justia local. Durante este perodo de monitoramento pode-se constatar o vazamento de informaes dentro da Polcia Federal e da Polcia Civil do Distrito Federal. No dia 09 de dezembro deste ano; com base em uma denncia recebida besta Superintendncia, seria realizada operao de apreenso de mquinas caa nqueis na cidade,' de Valparaso de Gois-CO, por volta das dezoito horas. No entanto, durante a preparao para a realizao da mesma, ficou constatado na interceptao telefnica que integrantes da organizao j haviam tomado conhecimento do fato. Em outra ocasio, o investigando Raimundo obte'e de JUNIOR (provavelmente filho do mesmo) informaes a respeito de possvel operao a ser realizada pelas policias civis do Distrito Federal e do estado de Gois no dia 15 de dezembro. Cornos freqentes assaltos na cidade de Valparaso de Gois, todas as casas de jogos ilegais se transferiram para a cidade de guas Lindas/GO. No entanto, com a fraca ' freqncia de clientes, h indcios de que podero voltar cidade de .Valparaiso de Gois. II. DOS TERMINAIS TELEFNICOS MONITORADOS O presente auto cicunstnciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultado referente s interceptaes telefnicas realizadas no perodo compreendido entre os dias 30 de dezembro de 2010 a 13 de dezembro de 2010, conforme tabela abaixo. e WESLEY
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA 'POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RIVII
kT
4
______ Jos Olmpio de Queiroga Neto' 16/12/2010 Lenfne - "Baixinho" 16/12/2010 16/12/2010 16/12/2010 , 16/12/201
1 2 3 4
5
1-81317262 162*33704*11
61-9991-092 Anselmo Barbosa Cmara . 61-93270256 Raimundo Washington de Souza
61-96953850 . , Raimundo Washington de Souza 55*8*329 Antnio Carlbs da Silva - "Major Silva,,
6 7
E
61-9213-4497 Antnio Carlos da Silva - "Major Silva" 16/12/2010 61-8572-9202 . . . 16/12/2010
1H. DOS FATOS EINYESTIGANDOS 1)TN'STSTJGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGATET

INVESTIGANTES; FABIO E GUERRA Durante o perodo de monitoramento houve constante contato de OLIMPIO com o investigando LENINE ("BAIXINHO"). Pelos dilogos foi possvel constatar que LENINE e OLIMPIO atuam . numa espcie de parceira em relao s casas de jogos ilegais da regio do entorno de Braslia.. OLIMPIO seria o chefe de uma quadrilha ,e LENTNE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CARLI'NI-IOS, que reside em Goinia/GO. A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde h determinado nmero de mquinas em que OLIMPI tem participao e outras mquinas em que a participao pertence a outras pessoas. At mesmo; quando ocorre prejuzo' decorrente- de assaltos s casas, fat constante, o valor dividido proporcionalmente entre as quadrilhas , e o dono 'da casa assaltada. Alem disso; OLIMPIO constantemente procurado para a tomada de decises importantes relacionads s casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferncia pan outros locais, fatos estes que' demonstram seu poder de comando em relao organizao criminosa. Sguem os dilogos relacionados aos fatos descritos:
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO fl JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
TELEFONE 1623370411
NOME D ALVO Bajxinho - MonteCarlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@ DATA/HORA INICIAL TA/HORA FINAL DURAO 021121201019:20:28 021121201019:21:55 00:01:27 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO OLIMPIC:C..) e deu certoontem o CHICO? Aqueles assuntos do CHICO? LENINE: cara no deu no. Que ontem tava um p d'agua violento ai em Brasilia, n. eles ficaram at 11 horas da noite cara. Diz que no houve movimentao no local. OLIMPIO: ontem tava mesmo. Choveu pra caramba. Voce falou uma coisa certinha. Ah ta por isso que eu tava querendo saber. LENINE:No, mas ja ligaram hoje e to l hoje. OLIMPIO: Ah no beleza. LENINE: A mulher que tava jogando, tinha jogado no dia anterior, que tinha confirmado pra ele, n, falou pra eles que tinha ido jogar: O jairo ligou pra ela, e ela falou: "no ta chovendo demais, eu no vou". Eles ficaram l at 11 horas da noite, mas que no houve movimentao. OUMPIO: beleza, beleza. Oh, descobri tambem que aquele PARAIBA ta com uma no 3AMA ai. Amanh eu vou ver ci endereo pra gente derrubar l viu. LENINE: vamos dar uma olhada l. OLIMPIO: no GAMA, mas ai tem gente que vai l, ai depois a gente conversa t. Ve se at aarnnh eu derrubo l. TELEFONE 162337(2411 . NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X LIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL, DURAO 02112/201019:22:42 021121201019:23:01 00:00:19, ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 1623370411 R
DILOGO LENINE: 01 OUMPIO: voce me chamou. LENINE:Ah, apertei errado .OLIMPIO, desculpa ai. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano 3-
SEGREDODE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@ DATAJ}4ORA.IN!IAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 20:39:13 0611212010 20:41:17 00:02:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 31601002451.241 -
ORIGEM DA LIGAO. TIPO 1623370411 R
DILOGO Olimpio: Alguma novidade? Lenine: car, foi o de Luziania mesmo que mandou fazer aquilo. el consultou de Luziania.... Olimpio: Ele j autorizou abrir.. . ... Lenine' ....preciso saber o seguinte.., porque soltou ele-prendeu ele e agora foi solto.. o que ele - alegou pra soltar, preciso saber disso... Olimpio: ele marcou a reunio pra amanh.., a ele fala. TELEFONE 1623376411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Caria
U
INTER LOCUTOR Es/COMENTRIO LENINEX OLIMPIO c DATA/NORA INICIAL DATNHORkFINAL DURAO 07112/2010.11:33:55 0711212010 11:34:37 .00:00:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DALIGAO TIPO 1623370411
DILOGO . -. LENINE: Oi. OLIMPIO: Opa, eai? LENINE: T no plano? OLIMPIO: T aqui no plano. LENINE: Eu vou descer a, pra gente conversar. Eu vou alitioar e..., vou descer ai, pra gente - conversar. . OLIMPIO: T ok, ento. Ok: LENINE: Que 6 muita coisa, n. Assim..., que eu conversei l ontem e nis toma as decises a que tiver que toma. : OLIMPIO: Ok. . . LENINE: Falou, ento. e TELEFONE 16M70411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
4 SGRED DE JUSTIA
ixntirnr. , w1,gjyIt_1 q,
-.
LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAO 0711212010 14:12:25 0711212010 14:13:35.00:01:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411
DILOGO . ,LENINE: Rapaz, c no atende o telefone, rapaz. . OLIMPIO: "Rita merda"! Eu no vi tocando, no, bicho. Essa "porra ....deixa eu te falar uma coisa. E e, c t no PLANO? [Plano Piloto?] LENINE: No. Eu tava tentando ligar pra.voc, pra saber que hora que eu ia .OLIMPIO: Ah,Mo, beleza! Que hora que fica bom pra Voc? LENINE: Ai, cara! Eu..., a hora que c quis almoar, eu deso..., deso ai. OLIMPIO: Deixa eu..., deixa eu te falar. Eu't indo aqyi, e, e, e, duas e meia, [2:30h], na casa de uma pessoa, aqui. A, eu saindo de l, eu j te chamo. A gente vai se encontrar aonde? C qu aonde? C qu ali na..., c qu sentado , numa mesa, tomando um cafezinho ou, ou, ou em p . mesmo? . . LENINE: Ah, no, vamo tomar um caf. C t indo aonde? OLMPIO: aqui pra banda do LAGO SUL. LENINE: Porque, ai, o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situao pra nis l. [Ligao interrompida.] TELEFONE ' NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0711212010 14:13:37 0711212010 14:17:25 00:03:48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO LENINE: Eu vou chamar o CHICO pra ele explicar uma situao pra ns l da, da, da, da, da, do Gama l, n. E que horas c desocupa ai? OLMPIO: Ah, 3h eu t, 3h eu j saio do local. Ai, eu vou. Fala pra ele que pode 'ser na BELINE, na, na PRALIN, se ele quiser. Ou no GILBERTO SALOMO. Onde fica melhor pra voc. Acho que o GILBERTO SALOMO melhor pra voc. LENINE: T bem. T bom; ento. Ai, eu vou l no GILBERTO SALOMO, que horas? OLMPIO: Vamo marcar 3:301h? LENINE: 3:30h, no GILBERTO SALOMO. OLMPIO: T. Outra coisa. Eu preciso falar outra coisa com voc. Eu t, l com o Antnio: l, prestando conta, l, como que ns vai fazer com ele? Nis nem terminamo de conversar. De, de..., libera pra ele aquele valor, l, ou no? LENINE: Vamo conversar pessoalmente, a, ento.
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLMPIO: T. Beleza! LENINE: Ou c vai falar com ele agora, antes? OLMPIO: , eu t com o problema que ele t, l, no ROSVALDO(t) prestando conta, sabe:E que sabe quanto que vai a conta, quanto que vai editar e falar o ROSVALDO querendo (???), sabe. Eu acho que seria bom a gente dar'um basta nisso logo, ver logo. Acabar com isso.., bola pra frente, n. LENINE: OLIMPIO, eu acho... Eu, sinceramente, cara. Eu acho que trinta mil, no pode mais do que isso, no. Trinta mil o bolo, n. E cada um entra com a sua parte, cara. C v, cara. Oh, l..., l no, no, no VALMIR, o assalto que teve, cara. Ele prestou conta de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), quatro mil e pouco da leitura e mais, dez mil profundo de caixa, n. Quinze mil de, de pa..., pa... A, a OPERAO paga vinte e cinco; oc, trinta e cinco; a casa, quarenta. Vai sobrar... Quer dizer, justo adiviso pra cada um cara. Trinta mil t entubando um trem grande, moo. OLMPIO: , foi mesmo o que ns conversamos, aquele dia, no foi? LENINE: Foi, mas ele no aceitou no, n. O ANTNIO no aceitou, no. OLMPIO: . Uai, meu irmo, se elp no aceitar, fazer o que? T igual ao FERNANDO. O FERNANDO, a POLICIA chegou l e apresentou uma conta de Quarenta mil [R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).] A, eu j mandei o ROSVALDO, l. Eu falei, ROSVALDO, c j diz que, que isso no aceita. S dentro de loja ! fora de loja a segurana da pessoa ter a segurana dele, no a gente obrigado tambm, no. Daqui a pouco, todo mundo vai ser assaltado em casa e nis vamo ter que pagar, tambm. LENINE: Ah, claro, uai. Ai, eut saindo, eu t indo, a, saindo daqui pra ir encontrar com voc e eu sou assaltado e s porque eu votrencontrar com voc e a culpa sua? A, tambm, nem tanto, n? Oh, uai, trinta mil e quarenta por cento, dozemil, acha que pode aceitar. Ele dscontar doze mil. Quinze mil) no sei, quinze mil, ento. . OLMPIO: Entendi. E, quinze mil, ento, o que que que c falou? LENINE: Porque trinta mil, ele, quarenta por cento, d doze mil, a parte dele. Ento, aceitar ele descontar... Oh, isso ai o seguinte, e..., a, e..., ele..., os quatro mil j vo t entubado..Porque a leitura daquele dia..., nis vamo esquecer ela, no isso? OLMPIO: . Exatamente. A leitura num, num pode entrar, uai. T, t, fora. Nem pra ele, nem pra gente, n. LENINE: Exatamente. Nem pra ningum. Ento, no entra a leitura daquele dia, certo? Eu acho o seguinte, aceita ele debitar quinze mil reais. OLMPIO: Entendi. Ento, t. Deixa eu, deixa eu, eu vou falar com o ROSVALDO.(?) aqui, agora. E, j, falo com ele. LENINE: Porque se c for tirar o prejuzo... [Ligao interrompida.] TELEFCNE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO -cc DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/201015:49:16 0711212010 15:49:49. 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 316010027451241 1623370411 R RESUMO
'SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
Mi - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL.
Vo se encontrar no GILBERTO SALOMO. DILOGO LENINE:oi. OLIMPIO: t chegando ai j, voc l a em que lugar do GILBERTO? LENINE: l no estacionamento aqui OLIMPIQ: qual, qual, pra onde que vai aqui, qual caf que vai l dentro? () . Despedm-se. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho. - Monte Cario
INTERLOCUTORES/CQMENtRIQ OLIMPIO X LENINt @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0811212010 10:28:15 0811212010 10:30:09 00:01:54 ALVO INTERLOCUTOR . ORIGEM A LIGAO TIPO 1623370411 316010027451241 1623370411 . R. RESUMO Vo encontrar com o HOMEM DILOGO . . LENINE' OLIMPIO. OLIMPIO: e ai beleza, deixa eu te contar, a gente vai sair que horas daqui umas trs horas, duas. LENINE: cara espera um pouquinho que eu no t conseguindo falar, desde cedo ele no t atendendo o rdio no, espera urripouquinho, deixa eu confirmar l., depois ns vai e d com a porta na cara. (...) ,. OLIMPIO: ei, e o negcio do VALMIR o que que se resolveu ai? ! -1 LENINE: no, novai colocar n, vem com aquela conversa fiada, no, no era dez eder, no, era quinze, quinze: vai nem montar no. OLIMPIO: ento beleza ento; m4s ele no tinha nem autorizao do HOMEM pra fazer isso? LENINE: .aquela velha estria, , eu liguei ento eu vou colcar as vinte que estavam l e tudo, n? e aquilo que eu te falei, pegou sem falar, garanto a voc se ligar pro HOMEM, ele no t nem sabendo disso. . LENINE: (...) o HOMEM me ligou, aquela hora voc lava a n? falando que ele ia' tirar o cara . daqui algemado. OLIMPIO: vai acontecer de hoje pra amnh voc vai ver. LENINE: tambm acho. . . . Despedem-se TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano -
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
7 SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLIMPIO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08,1121201012:48:51 08112/201012:50:54 00:02:03 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGA TIPO 1623370411
DILOGO Olimpio:- como ficou? Lenine: no te liguei at agora, eu falei com ele (Carlinhos) eta falando que 'enrolado hoje, ele me garantiu que vinha aqui amanh, disse que era pra vir ontem aqui no veio, tem uma reunio com o pessoal da Deita.......e falou se for l hoje no vai resolver muita coisa no. Ohmpio: vamos aguardar, se ele no vir agente vai. 'TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOC,LJTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0,91121201010:14:05 091121201010:23:08 00:09:03 ALVO 162337G411 DILOGO LENINE: a D.O.E derrubou um trem grande ontem, viu. Ia na Ceilndia, l. . OLIMPIO a foi (risadas). Era de quem l? LENINE: cara ,no sei, cara. Sei de quem que 4 no. Nem ele sabe de quem que no. OLIMPIO: do JANDIR., pode ter certeza: Ou do JANDIR ou do WASHINGTON. (...) Acredito que seja do JANDIk. LENINE: L do 2 ta. O JANDIR- no tem esse tanto no. OLIMPIO tiveram que chamar um caminho! eles ficaram encabulados .com estrutura do trem, do almoxerifado. Diz que placa zerada tinh maisde setenta. (...) fecharam um caminho. OLIMPIO:Ah, o deposito n. LENINE: deposito: Placa com processadr. Tinha um cara l dentro falou: "no isso aqui . maquina de msica".- Mandaram chamar um cara l falou que isso aqui tudo de maquina. (...) OLIMPIO: Ah ento . dele mesmo. ( ... ) Ele fabrica aquelas maquininhas de msica. LENINE: maqiniriba de musica tinha uma l s, duas:Agora de bingo, placa de bingo, aceitador, processador, caixote tinham muitos. S em uma caixa tinha mais de 70 placas: OLIMPIO: caralho, bicho. menos um, n (risadas). Foda-se. eu sei o CI-IICO (DADA) tinha fIado Ia perto da escola, n, da escolinhado bradesco, n LENINE: eu no sei cara, eu acho` que , se viu o CHICO falando antes de ontem pra ns. INTERLOCUTOR, 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
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OLIMPIO: foi bom de mais ento, foi bom de mais. (...) Eleem um canalzinho l, viu. Eu acho que ele tem dois caboclos l, um tal de LUIS, eu acho que ele tem dois caboclos l que d a luz pra ele, mas dessa vez foderam ele. LENINE: pois cara, mas ele no tem canal com aD.O.E no. Porque diz que tentaram intervir, por isso que dele &m. OCHICO falou que dele sim. Tentaram intervir, chegou os CANA da area, , a eles mandaram mais um reforo: diz que foi 12 agentes da DOE. A ficou um tumulto .umas duas horas, ai chamou um caminho e levou tudo acho que pra 24 0 . O CHICO falou que era coisa de mais, ( ... ) diz que quase na coube num caminho. OLIMPIO: , mas se foi pra delegacia l, ele resolve viu, ele recolhe essa .s besteradas tudo. LENINE: mas acho que eles fizeram a pericia cara. A D.O.E teria que mandar para a. Delegacia claro, no tem corho. Inclusive pediram, foi at um menino que at ja trabalhou comigo l, que o CHICO me ligou a noite; eu mandei o menino l, que ra pra ver, eles queria ver o qu que era o material. ( ... ). OLIMPIO: ele deve ta doidinho. OLIMPIO: ele deve Ia doidinho, ento dele mesmo. bom que ele nunca levou uma porradinha. bom levar mesmo pra ele aprender. LENINE: a rapaz com tanta, coisa assim, quem tem no entorno a s ele. Ninguem tem essa estrutura no. ele ou oc. eu fiquei at com medo de ser seu, voce falou que tinha coisa fora n, ai eu tentei falar com voce, no consegui OLIMPIO:( ... ) no restaurante que eu almoo, s -eu --que almoo e pronto. Nunca eu no quero negocio aqui no LENINE. Aqui maior fria. Sou muito visado aqui sab. LENINE: pois . Mas foi grnde, coisa grande rapaz. OLIMPIO:. foi bom, foi bom. Tem que derrubaro resto agora pra ficar melhor ainda. E d HOMEM, vem ou no vem. LENINE:diz que vem. No falei com ele hoje cedo no. Ele deve tar dormindo, ele falou .que chegava aqui na hora do almoo. Tambem no me desconfirmou nada ainda no. OLIMPIO: tu v ai e me fal, que eu ja tou acordado j. LENINE: e hoje eles esto armados pra d o bote l naquele negocio do JANDIR viu. Diz que ia da r ontem, diz que nos dois local ia-dar ontem, mas ai o trem' era grande dempisj eles teve que mandar reforo, porque o pessoal local tentou abafar, ai diz que eles madnaram 12 agentes pra l. OLIMPIO: devia ter acordinho l, ento o cara tentou abafar pra ele, mas se fodeu. LENINE: vai ter xiadeira dele ai hoje. OLIMPIO: comigo no, (...) 'LENINE: OLIMPIO, deixa eu te falar essas farinhas que a gentederruba que as vezes a gente at pensa que o PAULO VI, porque o PAULO VI no tem como ele fabricar, pode ser que esse '(intelegivel) tava fabricandoe passando pra .esse pessoal ai viu. No digo que ele tava operando, mas fabricando e passsando pra esse pessoal. OL!MPIO: no, ele no tem condio no. ele no tem condio no. O jogo que ele tem; deixa eu te explicar. eletentou uma vez e perdeu mais de 400 mil reais. Por isso que ria epoca ele pediu arrego aqui sabe. Esse tipo do jogo nosso ele no tem no. Ele tem aquelas maquinas da BRASMATIC, que tem um pessoal que entrega prontinho pra ele e ele s monta, porque ele no tem estrutura tecnica pra isso. Certeza absoluta-que no . do joguinho nosso no . Isso a eu tenho certeza. ( ... ) porque ele no tem estrutura, Ele falou que nunca mais mexe com quelas maquinas da-FAMILIA, que ele levou um prejuzo de quase 400 mil reais.
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLIMPIO: a placa no importante, importante a interfae. A interface que contem o jogo, no a placa. A plca pode ser at igual, mas a interface que a controladora do negcio, que d a destinao, sabe. ( ... ) se eu ve uma eu at falo. Pode ser a placa da BRASMATIC mesmo. LENINE: interface tambem .tinha muita. ( ... ) eu pedi pra ver se ele tirava pelo menos uma. (intelegivel), agora complicou. Ve se tirava pelo menos uma.pra mim ver. Eu ver se o CHICO conseguiu tirar pelo menos uma. , OLIMPIO: pois manda ver, que ai a gente sabe na hora, mas eu tenho certeza que BRASMATIC, ele no mexe com aquela, ele no tem o canal no. LENINE: agora; o equipamento tudo de bingo, no tinha nada de rua no. (...) TELEFONE 1623370411' NOME DO ALVO Baixinha - Monte Carlo
INTERLOCUTQRES/COMENTRIO. LENINE X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/121*010 10:23:12 0911212010 10:28:13 00:05:01 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO Lenine: disse que o trem organizado, demais, o almoxarifado, entrada pra caminho, contabilidade tambm.,,, organizado, levaram tambm o livro de contabilidade. Olimpio: foi bom, aconteceu na hora certa...... se dixar ele crescer vai' bater na nossa porta......o depsito dele numa chcara l em Aguas Lindas. A Lenine' ..............vc conhece aquele Marcelo de S? Olimpio: sim, aquela inhaca.... Lenine: inclusive ele teve at a priso dele pedida l em Aragara, ele voltou em Aguas Lindas..... prenderam um depsito dele,.,, ele conversou borracha.... falou que ia arrebentar o tio (DELEGAbO de Aguas Lindas).... o tio foi aprontou o maior regao..'.. inclusive at trem meu foi...........a o tio disse pro meu gerente que depois resolve, mas esse cara tem que levar uma porrda boa nesse cara....... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIOXLENINE@@@' DATJAJHORA INICIAL DAT,AJHORA FINAL, DURAO 0911212010 15:10:48 0911212010 15:11:07 .0000:19 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM PA LIGA p TIPO 316010027451241 R lo
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MJ - MINISTRIDAJUSTIA DEPARTAMENTO DE. POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA bA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DILOGO Lenioe: manda fechar tudo tudo tudo tudo rapidinho l, eu estou fora... Olimpio: o homem? Lenine: policia Federal Olimpio, manda fechar tudo. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho- Monte Cano .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO cc
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA -FINAL . DURAO

0911212010 15:17:50 09/12/201015:18:24 00:00:34
ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR . 316010027451241
ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
DILOGO Lenine: Avisou l? Olimpio:-jj .
Lenine: Pois ... disse que grande o negocio. Climpio: s um minutinho que o povo ta me ligando agora. TELEFONE 1623370411 NOME 00 ALVO Baixinho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPI X LENINE @@ a DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAO 0911212010 15:26:53 09/12/2010 15:27:42 00:00:49 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGACO TIPO 1623370411 , .R
DILOGO Olimpio: Esta noticia veio da sua capital foi? Lenine: Chico, Chico. . . .. Olimpio: Onde est obhic? Lenin: No sei cara, no sei......deixa eu pegar mais detalhe aqui. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlb
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE XOLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0911212010 15:41:57 09/1212010 15:43:05 00:01:08 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R -
DILOGO Olimpio:eu no s falei com o Valmirt? Lenine . ..... disse que pra sair depois das-5 Olimpio: voc acha conviniente tirar> Lenine: Eu acho sim cara, uma pr uma....
Olimpio: S preciso saber o seguinte, se ta no local, preciso saber mais detalhe. Lenin: Passa um radio a pra ele (Dada) ele ta no plano sim. Olimpio: 'vou ligar pra ele TELEFONE 1623370411 -'NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario --
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0911212010 15:44:19 0911212010 15:45:18 00:01:08 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO Olimpio: ta desligado.....voc j falou com o Homem j (CarImbos) Lenine: falei Olinipio . ........... ate 4:30 eu consigo arrancar tudo Lenmne: pois , o problema esse, no sei se to por perto (PF) Olimpio: isso que eu quero saber, porque eles (PF) no vo assim n? Eles no vo a toa, eles devem estar l desde cedo s de butuca esperando ou quer que a gente facilita a vida deles, s botar tudo e eles recolherem o caminho. Lenine: tenho que conseguir falar com ele Olimpio: l tem muito lugar que d tranquilo, eu acho que conequencia daquela situao l no? Daq yele papel. Lenine: no sei Olimpio: vou ficar tentando falar com ele. - 12
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA P0iJCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE @@ DATA/HORA INICIAL DAT.AJHORA FI NAL DURAO 09/12/201015:50:51 091121201015:55:05 00:04:14 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
DILOGO Lenine:.Conseguiu falar com o Chico? Olmpio: no ainda no Lenine: ele acha que se tiver jeito tem que executar, o homem tambm. Olimpio ....ento pronto, vou-executar uai, vou executar, jeito tem. apartir daquele horrio que voc falou? . Lenine: . ....falou que ao enfardecer, 20-Olimpio: vixe, vou embora .. . -
Lenine: ta, no vai tudo de uma vez, vai um por um n? Olimpio: no, de uma vez moo, tudo de urna vez, rapdinho..Mas vem c ele no sabe o foco, motivo nem nada no n7 Lenine: no sabe rada Olimpio: ok, vou cuidar agora.. Lenine: talvez at no seja pra isso, mas desceu 20, ao entardecer pra essa regio a! Olmpio: e qual, para a regio daquela mulher? Lenine: no sabe tambm n? mas o local que ela fica Olimpio: .......posso falar minha opinio, melhor deixar quieto, no mexer .... .. porque veja bem.......se for uma coisa concretada, j ta mapeado j ta monitorado, no adianta se no for passou tela gente, no compensa arricar...: Lenine: certeza no no, s sabe a quantidade e pra aquela regio. Olimpio: ..........se no tem a crteza ... se daquela mulher que teve l em Aguas l sabe? Se daquela ali ai tudo bem eu teria a duvida maior, mas se no .... tem tanta coisa naquela regio.... Lnine: concordo com voc, mas o que preocupa o horrio.Olimpio: mas isso no tem muita a coisa haver no ....... eu acho que no, na duvida melhor, vamos ser frio ns dois. Se for j foi..... porque eles no vo correr atras.....j deve estar tudo mapeado ..... melhor deixar quieto.... ri Lenine . ..... no deixa nada dentro, papel n Olimpio.
SEGREDO DE JUSTIA e:
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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Olimpio: t..... -------------- =============== = == ======= == == ========== TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
0911212010 17:57:24 0911212010 18:03:11 00:05:47
ALVO 1623370411 .
INTERLOCUTOR 316010027451241
ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411
DILOGO Lenine: O Chico ligou pra mim falou que mandaram abortar tudo: Olimpio: pra liberar? Lenine: Cara, o homem falou a mesma coisa, libera tudo.......o Chico falou me aguarde.... OIimpio .........o Chico uma pessoa de hiper.confiana e tambm ele no tem culpa se houve a informao. tambm no......mas as vezes o cara fica com uma responsabilidade to grande que.....assim eu no vejo nexo para uma operao ser, abortada sem mais nem menos ..... acha que no tem vinculo com a gente..... Lenine: a fonte quente.......eu acho que no.....deixa eu encontrar o Chico primeiro Olimpio: sabe qual a minha opinio .... um negcio desse nem de viatura eles vo......quando eIe querem fazer na surdina eles fazem e acabou.......ninguem sabe dessa brincadeira...... Lenine: no custa nada esperar mais uma hora a mais.......to falando pra voc, o homem no convive... . espera uma hora a mais!! Olimpio: espero com prazer ..... esperar at o Chico se informar mais.... Lenine: Se fosse de outra pessoa eu teria minha duvida, aias d Chico no..... Olimpio: vamos aguardar ..... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTER LOCUTORES/COMENTR lO OLIKIPIOX LENINE DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0911212010 19:15:31 0911212010 1.9:17:41 00:02:10 ALVO .1623370411 DILOGO INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Olimpio: outra opinio minha, se eles abortaram, mesmo a gente abrindo eles no vo startar a operao de novo em dois minutos.... Lenine: Nunca vai startar, mas espera um pouquinho......... Lenine: veja bem, a opinio do homem igual a sua, igualzinha; primeiro vem o seguinte, primeiro. vem vocs dois depois vem eu, a opinio do homem identica a sua. Ofimpio . ........... se eles descartaram no ativa de novo ......... o Chico t com voc j? Lenine: No ....... ...... .ento abre, a chance de ir agora zero, independente de qualquercoisa, a chance de ir l zero .' Climpio: tambm acho.........se descartarm 'sexta feira,. esquece - Lerline: manda abrir.....me faz um favor, avisa o Walmir. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
1 NTELQCUTOR ES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DAtNHORAINICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0911212010 20:53:24 09/12k010 20:4:39 00:01:15 AL''O 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411
RESUMO CHICO > DADA que vazou a operao da PF. dILOGO OLIMPIO: e ai alguma novidade? LENINE nada ainda, no me ligou ainda no. OLIMPIO: o bicho ta pegando n! LENINE: mas tem mais novidade t. eu acho que o crucial .vai ser amanh cedo. Voce vai descer pra l amanh cedeo n? OLIMPIO: (...) a sim vou, vou pra aquelareunio nossa: . OLIMPIO: LENINE: beleza, vou pedir pro. CHICO descer pra l amanh. OLIMPIO: beleza, mas se tiver noticia hoje de alguma coisa, me da uru al, t. LENINE: com certeza, que eu no tive nada, nada de noticia ainda: O CHICO falou que ia pra l e no meligou = = ======== ==== ========= = ==
===== = == ======= == ==== ===== = == ==== = ===== =
O terminal teleffinico de ri 0 61-8131-7262, o qual est habilitado em nome de JOSE OLIMPIO DE QUIEIROGA, continua apenas recebendo ligaes, 'e em sua maioria sem recados em caixa postal. No entanto, pelos dilogos realizados entre - . . 15
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SEGREDO DE JUSTIA
L.
OLIMPIO e LENINE foi possvel i&ntificar o rdio Nextef utilizado pelo investigando como sendo o de numero IMSL 316010027451241. Desta frma, de extrema relevncia a incluso deste terminal para a continuidade das investigaes. -
2) INVESTIGANDO: LENINE - "BAIXINHO"

INVESTIGANTE: FABIO Atravs de consultas as bases de dados foi possvel identificar que a pessoa de alcunha "BAIXWI-IO" trata-se de LENNE ARAUJO DE SOUZA.. Neste perodo de monitoramento constatamos que LENINE atua como um gerente da organizao criminosa, que tem como lder a pessoa de nome CARLINHOS. Alem da atividade de jogos de "bingo!' e caa-nqueis, LEND1E possui uma loteria, pelas conversas h indicio de atuao em "jogo do bicho". Ele atua nas cidades de Valparaiso, Luzinia, Cristalina, Aguas Lindas e Santo Antonio do Descoberto. Em cada cidade LENINE tem pessqas responsveis pelas atividades ilcitas, que fazem o controle financeiro e contbil; Em relao parte financeira, algumas ligaes demonstraram que LENINE. o responsvel pelo pagamnto de propina a' Policiais Militares, que fazem a segurana das pessoas encrregads de realizar a leitura das mquinas de jogos e de viaturas policiais qde fazem ronda nas reas das casas de jogos ilegais como forma de 'inibir aes de assaltantes. No entanto, com os recorrentes, assaltos, .LENINE mandou suspender o pagamento das viaturas policiais. No episdio referente ao vazamento da operao policial que seria realizada pela Delegacia de Crimes Fazendrios da Superintendncia da Policia Federal/DF, LENINE recebeu informaes de "DADA" ([DALBERTO MATIAS DE ARAUJO) sobre a operao, ligou para OLIMPIO 'e ambos determinaram o fechamento de todas .as casas. Posteriormente, uma pessoa de nome ROGRIO ncaminhou um fax para o escritrio de LENINIE, com informaes sobre a Polcia Federal. Tal fax foi recebido por W[LLAM, scio dc LENINE e repassado a DADA. Depois deste episdio, LENINE, juntamente cm OLIMPIO e DADA foram ao encontro de CARLINHOS para traarem uma estratgia para a continuidade da explorao de jogos ilegais na regio do entorno de Braslia. D'esta forma, como a quadrilha utiliza o fax como meio de comunicao sugerimos, salvo melhor juzo, a. incluso do terminal de fax (61) 3627-7445, cadastrado em nome de WILLIAN VITORINO,CPF: 302.346.541-04, scio de LENINE. Em relao pessoa de DADA, nos diversos dilogos que teve com LENINE, h vrios indcios que ele atua como um "elo de ligao" entre a quadrilhs e o Poder Pblico, principalmente em relao aos rgos de Segurana Pblica, possuindo, em tese, contatos com pessoas da Policia Civil e Militar do DF, alm de um informante. na Policia Federal no DF. Em diversas passagens, LENINE e OLIMPIO do a entendei- que passam ntendeiinformaes para DADA, sobre possveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal de pessoas que no fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com' essas informaes,
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DADA articula operao policial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelo udio, quanto pela imprensa que noticiou operao policial que apreendeu vrios equipamentos em um local na cidade de Taguatinga/DF. De acordo com um dilogo entre LENINE e OLIMPIO, LENINE indica que DADA participou da operao. Com a quantidade de ligaes que indicam que DADA um dos membros da quadrilha, de relevante importncia para a continuidade das investigaes a incluso de seu terminal de radio e telefone para monitoramento. Seguem os dilogos referentes s informa5es supracitadas: TELEFONE 1623370411 NOME IDO ALVO Baixinho - MontiCarlo -
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXOLIMPIO@@c# DATA/HORA INICIAL DPJNHORA FINAL DURAO 0211212010 19:20:28 0211212010 19:21:55 00:01:27 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO OLIMPIO . ....) e deu certo ontem o CHICO? Aqueles assuntos do CHICO? LENINE: cara no deu no. Que ontem tava um p d'agua violento a em Brasilia, n. eles ficaram at 11 horas da noite cara. Diz que no houve movimentao no local. OLIMPIO: ontem tava mesmo. Choveu pra caramba. Voce falou uma coisa certinha. Ah t por isso que eu tava querendo saber. LENINE:No, mas ja ligaram hoje e to l hoje. OLIMPIO: Ah no beleza.. LENINE: A mulher que tava jogando, tinha jogado no dia anterior, que tinha confirmado pra ele, n, falou pra eles que tinha ido jogar. O jairo ligou pra ela, e ela falou: "no ta chovendo demais, eu no vou". Eles ficaram l at 11 horas da noite, mas que no houve movimentao. OLIMPIO: beleza, beleza. Oh, descobri tambem que aquele PARAIBA ta com uma no GAMA a. Amanh eu vou ver o endereo pra gente derrubar l viu. LENINE: vamos dar uma olhada l. OLIMPIO: no GAMA, mas a tem gente que vai l, ai depois a gente conversa ta. Ve se at aamnh eu derrubo l. TELEFONE . 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXANDRE# DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO 03/12/201009:38:26 031121201009:42:11 00:03:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 17
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1623370411 DILOGO LENINE:0 WILLAN ligou agora pro MAX, mandamos o RICARDO pra ai, pra pegar. At agora no fechei meu ms. Eu depende das informaes dos equipamentos de Aguas Lindas ai, que voce prometeu at mandar pra mim antes e no mandou, diga-se d passagem. Ai eu to. esperando isso ai pra mim fechar com a TACJANA I vou fechar mu ms e vou AGUAS LINDAS e SANTO ANTONIO, que a a gente vai pagar 130 todo e folha. Vou pa duas cidade hojecara; no posso ANDRE: eu no te mandei ontem, porque voce tava em Cristalina. O RICARDO descendo ja pega aqui agora. Eu tinha pedido pra mandar quinta-feira, voce tava em Cristalina ontem cara, nem adianta mandar no.Mo vai ta ai. Ele ja vindo aqui agoa, ele ja pega ento. Mas no t tudo perdido no. Eu quero.. .(intelegivel) eu vou levar ele l na sua casa, eu quero comecar a estudar meu projeto da minha casa aqui, ai eu vou levar ele l. Se voce permitir. LENINE: que isso ANDRE! Voc pode ir a vontade. ( ... ) Na hora que voce tiver indo l, voce liga, que ai a gente troca Urna ideia com ele a rspeito do projeto: Eu voce e o MARCIO mesmo. S que ai eu vou fechar esses relatorios aqui. eu tenho que ir a guas Lindas e Santo Antonio. Ai voce troca uma ideia a respeito do.prjto. EU s tenho uma duvida que eu tava vendo. So 4 sutes que a gente tava fazendo l, 4 chales. No seria 5 o prejeto nosso? Seria 4 mais uma enfermaria. ANDRE: seria, ele suprimiu por conta propria. LENINE:Aha, eu vi isso ai , que em todos eu vi ai. E uacho que o conceito ficou bonito o projeto ( ... ). Mas est excludo a enfermaria, no sei se foi por questoes de espaco'(:..) ANDRE: (...) eu vou conversar com ele, ai eu vou te chamando .. e a gente v. LENINE: voce vai mandr buscar as cipinhas aqui e a moto. ANDRE: vou. Hoje a tarde, to com mais maqLiinas pronta l pra l tarnbem, eu vou isso agora tudo. Mando um caminhozinho, masja ta organizado buscar a moto e as copinhas. TELEFONE 1623370411 NOME 00 ALVO Baixinho - Monte Cano 724009002356086 724009002356086 R
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXANDRE@# DATA/HORA INICIAL . DATA/HORA FINAL DURAO

0311212010 09:42:28 0311212010 09:43:03 00:00:35
ALVO 1623370411
DIALOGO LENINE: ANDR, depois do almoo voce vai mandar buscar, ? ANDRE: LENINE: ento o seguinte: o RODRIGO vai buscar as copinhas l no ELVIS e trazer pra c. ANRE: ah, beleza. agiliza, n. tudo beffl. Eu to com , essas 4 ai mais 7 halloween ficaram prontas aqui e mais a moto. Ento eu vou estudar se arrumo um caminhozirtho ou se faz varias viagens. Vou ver aqui o qu fica melhor. . LENINE: tudo bem.
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rt93.
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TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO .. Baixinho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X TROMAS DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL . DURAO

0311212010 15:10:36 03/12/2010 15:11:^6 00:01:00
ALVO
1623370411 RESUMO.
INTERLOCUTOR
724009010364180
ORIGEM DA LIGAO TIPO

724009010364180 R
contabilidade. DILOGO . THOMAS: OU LENINE: Thomas, mais uma vez, eu vou te..., procurar aqui, rapaz! Eu preciso..., solucionar isso aqui. At agora eu no almocei. THOMAS Acabei de chegar aqui na frente do computador. Vamo" l! LENINE:.Bom, primeiro eu tenhocerteza que essa diferena no meu caixa, ..., ..., isso ai. Eu entrei com o negativo, eu zerei todos, eu fiz a distribuio dos lucros tudinho, no dia 30 (trinta), e entrei com o negativo que eu no pudia ter entrado. Eu tinha que ter entrado com o caixa zerdo THOMAS: Ent, 'varna" excluir esse negativo. Pode ser? LENINE: Se eu excluir esse negativo, a o saldo l, l em..., em..., em Santo Antnio, nbte. Ai ele vai ficar como positivo, no..., como na realidade s d negativo... [Ligao interrompida.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X THOMAS cadastro # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAO 03/12/201015:12:29 031121201015:12:50 00:00:21 ALVO 1623370411 RESUMOcontabilidade DILOGO . TNOMAS: Qual o valor exato da diferena agora? LENINE: Ela gi..., ta girand em torno de R$ 3.000,00 (trs mil reais), n! Os dois oramentos ta dando R$ 3.475,00 (Trs mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), os dois oramentos, os negativos que nis entramos ai. INTERLOCUTOR 724009010364180 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010364180 R
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I .
MJ - MINISTRIO DA.JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
TELEFONE 12370411 -
NOME DO ALVO Baixinho --Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X THOMAS- @ DATA/MORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03121201015:12:52 0311212010 15:14:24 00:01,32 ALVQ INTERLOCUTOR ORIGEM D LIGAO TIPO 1623370411 724009010364180 7240090103641.80 R RESUMO contabilidade. DILOGO TEIOMAS: Certo, certo: E..., me diz uma coisa. O saldo do caixa de Santo Antnio, est certo? Acompanhando pelo relatrip demonstrativo financeiro, ele tem l: valor d caixa, negativo de R$ 1.418,97 (Mil, quatrocentos e dezoito reais -e noventa e sete centavos), o que est atualmente . . lanado. Esse valor est certo? LENINE: Certinho, certinho. 9uastindas, Crstalin e Santo Antnio, f certinho. O que que aconteceu. ... 1 ele, ele t negativo, mas ele no pagou um prmio, certo? No pagou o prmio. O.....o..., o..., Pogadinha(?) soltou,t l, mas ele no fez o pagamento desse prmio. THOMAS: Porque assim, ..., consta aqui, j, o lanamento do dia..., do dia 02112, do 02112, que foi: ontem, nl Da cobrana de ontem. esse prmio alto, que saiu, ele no, no veio puxado aqui pelo..., do Cocadinha(?) pela contabilidade. Confere? .[Desconfiase que Pogadinha ou Cogadinha possa ser o programa de Contabilidade utilizado por eles.] . LENINE: No, foi puxado sim, uai! T tudo puxado ai. automtico THOMAS: Sim. Mas ele puxa que saiu na Guia O prmio grande, foi qual o valor do prmio grande? Ta LENINE: Foi R$ 12.000,00 (Doze mil). Puxou sim. tudo puxado. THOMAS: Esse prmio saiu aonde, exatamente? Foi no de guas Lindas ou no..., no Cristalana? LENINE: guas Lindas. . TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO BaixinhQ- Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X THOMAS DATA/HORA INICIAL PATA/HORA FINAL DURAO 0311212010 16:09:16 03/12/2010 16:11:07 00:01:51 ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade INTERLOCUTOR 724009010364180 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010364180 R
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIAFEDERAL SUPERINTENDNCiA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DILOGO THOMAS: 01. LENINE: Thomas, sou eu de novo. ..., como o sistema t soltando todos os meus prrnibs, inclusive, esse prmio grande ai, cara, c procura disponibilizar o mais rpido possvel aquele sistema de eu dar baixa nos prmios. THOMAS: 0k. LEN!NE: Isso, a, urgente. Porque t indo, n. Esse prmio de 14.000 (quatorze mil) foi pra rua, n. [Deduz-s que LENINE esteja referindo aquantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).] Eu preciso recolher e dar baixa.nessa pule(?). THOMAS: Ok, eu v6u..., eu no tive' tempo de olhar isso ainda, porque, como eu lhe falei. Eu fiquei muito tempo fora, e isso, aqui, hoje de manh e tive que arrumar, a casa aqui junto com o pessoal, ntendeu? Mas..., ..., no mais tardar, segunda-feira, de manh, eu lhe dou uma posio sobre isso. LENINE: Ah, l ok. Pe prioridade nisso ai pra mim, viu. Prioridade sobre qualquer outras coisa ai, minha ai. .., e esse sistema j tem em Braslia. No deve serto dificil resgatar ele. a, no. THOMAS: Pois, .- Eu vou..,, at segunda-feira, eu; eu lhe dou uma posio sobre isso, de manh. LENINE: elezaI THOMAS: Voc no fez os lanamentos, l, n, do aporte no caixa central. LENINE: T indo pra l, t indo pra l, agora. T andando na estrada, eu vou pra l. Fazer um aporte, l. Vou lanar l, que eu j lano com meu gerente, l. THOMAS: Ok, valeu. Ok. Tem que lanar nos dois lados. No. pode esquecer, hein. Lana em Paraso a entrada, o aporte do scio. Depois tem que lanar a transferncia, que a sada desse valor, do..., de Paraso pra..,, pra cidade que d t mandando e entrar na cidade que, c t recebendo dinheiro, pra dar entrada no caixa, copiou? LENINE: Perfeito, perfeito, perfeito. - TROMAS: 0k, valeu! LENINE: Um abrao. == = == ====== ====== ============= ====== TELEFONE . NOME DO ALVO 1623370411 baixinho- Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CLAUDIA @ # ,..
DATA/HORA INICIAL DTA/HORA'FINAL . DURAO 0311212010 17:28:06 0311212010 17:28:45 00:00:39 ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade DILOGO CLAUDIA: Oi, LENlIJE: Claudia, o seguinte, saiu eu e ele aqui] mas s que nis vamo passa em guas Lindas primeiro, t. Ai, nis de guas Lindas, nis vamo pra Santo Antnio. CLAUDIA: T. T bom. INTERLOCUTOR - ORIQEM DA LIGAO TIPO 724009001229925 724009001229925 R
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oi
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA- FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL LENINE: O que que eu vou tentar treinar vocs na contabilidade, ai, ento, pode ser que demore mais um pouco. Seno nis demora ai',chega l em Aguas Lindas e no tem mais ningum. CLAUDIA: T bom. LENINE: Falou. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CLAUDIA @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04112/201009:10:10 0411-212010 09:11:28 00:01:18 ALVO 1623370411 RESUMOS contabilidade DILOGO Cludia fala: Lenine est faltando 409 reais Lenine: Fecha ele como se fosse fechar manualmente.... Claudia: Porque o dinheiro que eu tenho no meu caixa 1794 e eu tenho 2204.... Lenine.... voc voltou o dinheiro que voc usou pras mquinas? Claudia: .... j sei o que ... porque tem um extrato de 210 que o dinheiro da rua que estou esperando chegar.... est certin.. faltou 180... TELEFONE 16233713411 . NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario INTERLOCUTOR 724009001229925 ORIGEM DA LIGAO . TIPO 1623370411 R
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X VALMIR @ # DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0511212010 22:44:05 0511212010 22:55:27 00:11:22 ALVO 1623310411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM D LIGAO TIPO R 316010027449754
DILOGO Lenine . .... assaltaram ai hoje? Valmir: assaltaram.... humilharam os clientes... Lenine . ....quantos levaram l? Valmir: J fechei, ,a leitura e o manejo deu 16 mil, 15 mil e pouco, a leitura e o manejo... o manejo s tinha 10... Lenine: deixa eu te falar, no vai ter jeito no, vai ter que tirar essas salas tudo daqui, voltar para. Aguas Lindas, no vai ter jeito de ficar no.... Valmir Deixa eu falar um negcio, j sabe quem viu....
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Lenine: o Wesley, todo mundo sabe... Valmir: .. a menina aqui reconheceu ele... Valmir: e em Aguas, ns no vamos ter esse problema?, Lenine: Aguas Lindas acredito qu no n . valmir, outra policia; eles no vo ter coragem de.. peitar.... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO . Baixinho - Monte Cano .
INTERLOCUTORESfCOMENTRIO LENINE X CARLINHOS @ #,
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 08:43:16 06/12/201 08:45:48 00:02:32 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
RESUMO. TeL: 92509257 (soldado Wesley). Mathias . DILOGO . Lenine: situao aqui ta complicado .... ontem 3 horsentraram na casa do gordo.. bateram nos clientes ... anota um telefone ai: 9250 9257... esse cara o lder, est indo na cara egepois volta ainda.. We&ei..SIdado do VaI Paraso., e o outro o Matias.... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO .LENINE X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 08:45:50 0611212010 08:47:00. 00:01:10 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO! TIPO 316010027445095 1623370411 R , . DILOGO . . Carlinhos: do Vai Paraso? Lenine: todos os dois so do.Va Paraiso.... Carlinhos: E qual o telefone do Matias? Lenine: Do matias no tenho no.., passei pro japones... daqui uma hora uma hora e meia eu te passo.:.. . ALVO 1623370411
1
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Baixinho - MonteCarlo 23
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n9IItI*!IkIJ
NU MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CARLINI-IOS DATM-tRA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

0611212010 11:26:13 0611212010 11:26:44 00:00:31
ALVO 1623370411
INTERLOCUTOR 31601:0027445095
DILOGO Lenine: Carimbo, seguinte, pede pra japones, mandar algum... deve ter um oficial, conversar com a Liziel aqui pra voc ver, a Uziel vai colocar ele a par.. a Uziel falou pra mim que ele ficou assustado. = = ========= == == == ==== = ===== ======= ===== ======= = ===== == = == = == == TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinha - Monte Crlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ANDRE @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 11:5231 0611212010 11:55:29 00:02:58 ALVO. 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 724009002356086 R
DILOGO . Lenine: Oi Mdre Andre: Bcm doutor, a moto j est l n em Agus lindas, quando voc puder ve com o Wilian quanta vai ficar a minha parte e do Marco pra mandar pra voc ver quanto que vale e tal. Lenine: No tudo bem, depois fao a avaliao e te Mando, o importante rodar l... a arrecadao l no est mim, fiz uma mdia t boa pra caramba.... Lenine... eu to achando que ns vamos voltar os bingos pra Aguas Lindas, eu temo qe vo roubar as nossas coisas. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho -Monte Cada .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X REGINA cadastro #
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 061121201013:00:20 061121201013:03:19 00:02:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 724009000615016 R 724 009000615016: DILOGO
24. SEGREDO DE JUSTIA
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e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Lenine:Como que t tudo bem? Deixa eu te falar, a situao no VaI Pariso est critica.., teve 3 assaltos nesse final de semana..... Regina: de novo? Lenine: ... j foram 11 depois que voltou pra c, agora este final de semana foram 3.0 professor, o careca aqui vai ter que ajudar ns.:, o Gomes sabe da historia; ele tem at nome, sabe de tudo..., tem que ter toda ajuda necessria.., o grando, o Olimpio quer marcar com o careca, o p'rofessor eu e voc... Regina: Voc quer marcar com o professot primeiro... Lenine: No adianta, tem queser com todo mundo.... Regina' .........vou marcar depois te ligo TELEFONE - 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X LENINE @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 14:57:31 0611212010 14:58:03 00:00:32 ALVO 1623370411 INTERLCUTOR ORIGEM DA LIGAO. TIPO 316010027445095 1623370411 ' R -
DIALOGO . . Carliribos: T vindo? Lenine: daqui a pouquinho ,to saindo.... CarImbos: Trai o Dad com vc.... Lenine: ok, vou ligar pra ele. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEY. THOMAS DATA/HORA INICIAL DT.AJHORA FINAL DURAO 06/12/201015:08:03 061121201015:11:33 00:03:30 . ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade INTERLOCUTOR . 724009010364180 . ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010364180 R
. DILOGO . . . Lenine: diga ae Thomas tudo bem? . Thomas' . ....estou ligndo pra dizer que eu criei urna conta corrente l... em cada uma das sees eu criei uma conta correntedas outras trs, pra que aqueles lanamentos que voc -estava
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL fazendo na conta de* transferncia voc passa: a fazer na conta corrente da cidade que est sendo. acionado o dinheiro, copiou?. Lenine: Copiei, ele vai ta anatado . transferncia mesmo? Thomas; No, eu criei conta corrente mesmo, exemplo Paraso... eq criei um conta corrente para aguas lindas um pra Santo Antonio e outro pra Cristalina, ai quando voc, por exemplo recebeu um algum de l, voc vai lanar nesse conta corrente da cidade que mandou o dinheiro, se tIver, mandando dinheiro voc vai entrar nesse conta corrente que mandou o dinheiro ...... eu CrieiCC Cristalina, CC Aguas Lindas..., dentro do Paraso tem as outras3 ...... .. TELEFONE . 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Crlo . .. -
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIRX LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06112/2010 17:10:32 0611212010 17:11:29 00:00:57 ALVO- INTERLOCUTOR 1623370411 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 . . . R
DILOGO Valmir: Escuta o que eu vou te falar capito. cara est aqui dentro da loja com a chave do equipamento, jogajoga joga abre a mquina, pega o dinheiro e joga de novo... Lenine' .... urn absurdo... quem est de segurana na casa? Valmir: S dois, porque no tem contigente.; s ta o menino de Aguas Lindas e o Marco... Lenine . .... pedi pro Jairo arrumar uns 5 de Brasilia... mas vai arrumar.. -. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE ti DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 061121201017:11:30 061121201017:12:33 00:01:03 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411-
DILOGO . -. Lenine: Valmir, faz um favor pra mim, avisa isso pro Olimpio. Valmir: Vou avisar capito, vou avisar.., ele passou mais de 5 mil Lenine: Avisa isso pra Olimpio.. porque est mquina no pode entrar na contabilidade no. Valmir: vou ligar:
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TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Baixinho -Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X SILVA @@@ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 061121201017:13:51 061121261017:16:16 00:02:25 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615019 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615019 R
DIALOGO Lenine: Voc ta sabendo que o Wesley ta l na casa... Silva: to sabendo ele Ia jogando l.... Lenine: ele jogou, abriu a mquina pegou o dinheiro e joga de novo...... Silva: Cad o segurana l.... tem que mandar a policia civil l... cad o pessoal? Pede pro Major mandar a equipe da P2 pra l..... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO .Bixiriho - Monte Cario . .
' INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X SILVA @@ #
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DRAO 06/121201017:16:25 061121201017:19:05 00:02:40, ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 6178133021 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R
DILOGO . Silva: ta complicado... se ningum tomar atitude daqUi a pouco chega l me d tantome da tanto...., e indo embora. . Lenine: Vai ter que fechar a casa por causa dele... Silva: Mas cad os homens.. cad o coronel Antonio Elias, cad o Cataiama ....... isso , um PM Weslei aprontando dentro da casa de bingo.... s mandar descer... as autoridades mandar viatura., prender -o cara.... e outra coisa tem que falar com Marcelo para acertar ao menos a semana hoje... seno acertar hoje vai ter vrias encrencas l com as viaturas.., os caras no vo querer colocar as viaturas nas pizzarias hoje. Lenine: No faz diferena nenhuma Silva o que ta acontecendo ai... pagar s para roubar.. v se vai uma vatura l?.... Silva: Se mandar vai..., tem o comandante, o oficial do dia... mas o Major tem que mandar mas ele nao manda'.... Lenine: Tem que fechar
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Silva: ento deixa fechar.... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI c DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 17:20:08 06/12/2010 17:20:54 00:00:46 ALVO .. 1623370411 RESUMO contabilidade DILOGO . -. . . Geovani ....... o cara que vai pegar o negcio f vindo e o Carlinhos pediu para eu encontrar com ele no Vitapan...: ai vou conversar com ele l TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 31600027446986 316010027446986 R
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXWILL4M # DATA/HORA INICIAL DATNHORAINL DURAO 06/1/2010 17:29:46 061121201017:33:37 00:03:51 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450066 .
DILOGO . Lenine.............fala pra o Fernando no fazer o fechamento, faz s a abertura.... pra' no arriscar a vida- do pessoal.... amanh a gente faz o fechamento. Faz a abertura e vai embora.... amanh cedo passa na casa e faz a leitura. TELEFONE - 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte -Canto .
INTER LOCUTOR ES/COMENTRIO CARLINHOS X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAO 061121201017:51:39 061121201017:52:08 00:00:29
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SEGREDO DE JUSTIA -.
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 1623370411 INTERLCUTOR - 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO: 1623370411 R
DILOGO Lenirie: eu preciso encontrar com o homem.. eu tenho que ir l porque voc precia ver o que t corrtecendo.... . Carimbos . ..... passa aqui em casa..... t ento vai l que eu to te esperando..:. = == == ============ = == ========= ========== ==== ===== == TELEFONE NOME DO ALVO . 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORS/COMENTRIO. LENINEXHNI@@@# DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 17:52:24 0611212010 17:52:56 00:00:32 ALVO 1 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449032 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449032 R
DILOGO . Lenine: comandante, passei por Anapolis e estou chegando em Teresopolis, onde encontro com a senhor? HNI: aqui no gabinete Lenine.... vou levar uns 30 minutos. HNI: ter nada no eu te espero. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ROGERIO . . .
DATNHORA INICIAL - DATA/HORA FINAL DURAO 061121201018:02:39 061121201018:03:31 00:00:52 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445292 316010027445292 R
DILOGO Lenine . .......... como fao para chegar no comando? Rogerio: .... vc ta vindo pra Goiania? tenine: preciso chegar no comando onde fica S a civil, policia militar onde fica todo mundo junto......... 29
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA,
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MJ MINISTRIO DA JUSTIA. DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Rogerio: ah eu no sei onde no, voc fala .na secretaria? Lenine: na secretaria, onde fica l o....
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X SILVA @ # DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO 06/1/201O 20:30:17 06/121201020:31:20 00:01:03 ALVO , INTERLOCUTOR 1623370411 6178133021 ORIGEM DA LIGAO TIPO . 1623370411 .
DILOGO .. . Lenine: O cidado que foi preso hoje Ferreira? Silva: no sei... o nome de Guerra Weslei......sei que a casa ta fechada TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTER LOCUTOR ES/COMENTRIO LENINEXOLIMPIO@@ # . DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 20:39:13 06/1212010.20:4117 - 00:02:04 ALVO . INTERLOCUTOR 1623370411 31601007451241 ORIGM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
. DILOGO . . Olimpio: Alguma novidade? Lenine: cara, foi o de Luziania mesmo que: mandou fazer aquilo, ele consultou ode Luziania.... Ohmpio: Ele j autorizou abrir.. Lerne . .... preciso saber o seguinte... porque soltou ele..prende ele e agora foi solto.. o que ele alegou pra soltar, preciso saber disso...
E'
Olimpio: ele marou.a reunio pra amanh.. ii ele fala.. TELEFONE NOME DOALVO . 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X VALMIR 30 . . . ..
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
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- MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0611212010 22:24:49 0611212010 22:28:16 00:03:27 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR 1623370411 316010027449754 316010027449754 R RESUMO ELION. DILOGO Valmir .....com a chave el fez um regao ... ele enfiou 18 mil pegou o 18 mil de volta i em pagamento d mais de 12 mil s de pagamento.....d mais de 30 mil..:. j falei com o Elion para :. fazer uma vistoria... foi preso ej foi solto. Lenine: ele no deixou dinheiro nenhum a, levou tudo? Valmir: Levou tudo.
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE XDADA (CHICO) @ # ATA/HORA ll'4ICIAL DATA/HORA FINAL buAo 071121201010:21:94 0711212,01010:22:43 00:01:39 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 1623370411 R
DILOGO . [O dois se tratam por HICO.] . . . . DADA: E..., deixa eu te falar. T com os menino aqui, o VaI....os primo aqui, .... eles to querendo ver aquele negcio, l na Ceilndia, amanh. To com a programao pra visit I,o povo l do..., do, do caboclo da perna dura l. LENINE: , hein, CHICO. Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar hoje o CARECA, deixa eu ver aqui. DADA: V se tem interesse a, porque eles vo dai pra l. Ai, diz que l ..., parece que o negcio no muito pequebo no. Parece que ..., coisa grande: LENINE: Conversar com o CARECA. Eu vou ai mais tarde, eu te chamo, nis conversamo com o CARECA. .. DADA: T beleza, ento. Beleza! Falou, ento. E, o GORDO, ta mais tranquilo, a? LENINE: Amanheceu na minha porta, hoje, aqui: Falei, oh, bicho, o que eu pudia fazer eu fiz, o que eu pudia fazer. Agora, Bicho, c vai l e cobra do homem, tambm. [Despedem-se.] . == ==== == == == = === == ======= ==== ========== ========= = ===== == TELEFONE - NOME DO ALVO . . . . 1623370411 Baixinho - Monte Cario
SEGREDO DE JUSTIA
INTERLCUTORES/GOMENTRIO ANDRE X LENINE @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07112/201011:07:58 07112J2010111:08:46 00:00:48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR' ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 724009002356086 R
DIALOGO ANDRE: Bom dia! Bom? Eu te mandei um e-mail l, da sala do TATICO, dois seiscentos e pouco lquido. J chegou ai? LENINE: Rapaz, nem abri e-mail, ANDR. Tou fechando os daix, aqui, nem..., nem abri, no. Outra coisa, no teve arrecadao dos BINGO, no. ANDRE: Ah, me desculpa. Eu mandei do..., mandei do fax. Eu no tenho, no tenho, no. Vou ligar, l, perguntando. (???)o fax j chegou a. LENINE: No, que eu tava aqui de portas fechadas no escritrio, aqui. Eu tava batendo os' relatrio. Ah, eu vou dar urna olhada, aqui, ento. Ento, d uma olhada ai e diz que..., , chegou..., tem as mquinas de BINGO. [Ligao interrompida.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0711212C1011:09:39 07/12/201011:12:55 00:03:16 ALVO 1.623370411 INTER[OCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027446986 R
RESUMO LENINE conversa com GEOVANI sobre pagamentos (Abastecimento, Segurana, etc), fazem a contabilidade do esquema. H um trecho do dilogo em que falam alguns nmeros que parece ser valores arrecadados com os jogos. contabilidade DILOGO GEOVANI: Pode falar. LENINE: Abastecimento meia, sete, meia. [R$ 676,00 (Seiscentos e setenta e seis reais)] GEOVANI: Certo: LENINE: E FERNANDO, seiscentos. [R$ 600,00 (Seiscentos reais)] GEOVANI: (???) LENINE: ZUNGA, Trs mil (3.000): [R$ 3.003,00 (Trs mil reais)] 32'
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA :Q
NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENbNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL GEOVANI:ZUNGA? LENrNE: ZUNGA, com Z. Ele sabe o que que . Ele mandou dar.. GEOVANI: Certo. LENINE: E.... segurana. dois setecentos (2.700). [R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais)] Isso ai foi a segurana que eu.gastei naquele esquema (???), semana passada, que no ta adiantandd "bost"nenhuma. Tambm cortei tudo, tt. S que na semana pssada, nis gastamo isso a. GEOVANI: Esses Dois e setecentos aqui pra dividir, ou ts deles? LENINE: Cara, o seguinte, eu vou te explicar o que so esses dois e setecentos ai. Ns lanamos duas seguranas semana passada, teve um cara do OLMPIO que montou urna e ns montamos a outra aflui. Certo! No sei quanto que o cara do OLIMPIO gastou. Eu vou perguntar pro OLIMPIO agora, que o OLIMPIO vai pagar ele. Ento, dependendo do valor, eu acho que foi mais ou menos isso ai, tambm, n. Porque nis reforcemos todas as casas por conta da OPERAO, n. Mas eu acho que isso a, vai ser dividido,, mas eu tenho que saber quanto que oOLMPIO gastou, pra somar as duas e ver quanto que.vai tocar pra cada um. GEOVANI: T, beleza! Agora aquela..., a que c descontou semana passada de sete e pouco e aquela de quatro, eu passei pro OSVALDO, o OUMPIO ta a par, n? Que ele ia pagar a metade, dois mil, mais trs mil e pouco? [GEOVANI tala de valores que foram pagos, R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e pouco mais de Trs mil . reais.] . . LENINE: Tudo! T a par de tudo. At a semana passada. S essa ai que no. Ele sabe dos gastos dessa semana, mas eu tenho que fazer a compensao corri &e.' GEOVAN1:T, beleza, ento! LENINE: t, jia! Ai, o total de de, de vales, ai,seis, nove, sete; meia, com a verde, trinta e cinco, . ficou uma verde 28024. GEOVANI: 28024-. LENINE: Tem mais 1543024, n? [Provavelmente, estejam falando de valores arrecadados com os jogos.] GEOVANI: (???) LENINE: Essa verde eu vou segurar. Mas agora eu vou segurar pra pagar o WILLIAN aqui, n. 'Porque eu ia pedir ele pra mim, mas no adianta eu pedir pra , ai, porque no tem. GEOVANI: , porque eu,t esperando chegar um negcio aqui, n. E se chegar eu..., pago ele, n. Mas deixa eu ver aqui, se chega, porque... 1 pra chegar hoje, n. Vamo,ver aqui. LENINE: E se chegar, eu no falei com o CARLINHO, n. Com o CARLINHO. Se chegar, ento, se me fala e eu ligo pra ele e peo isso ai emprestado pra mim: GEOVANI:. Beleza, ento. . LENINE: (???)se v a. De qualquer maneira eu vou deixar o papelzinho da verde, t? TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI
07I12I010 11:17:52 0711212010 11:18:18 00:00:26

ALVO. 1623370411
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO INTERLOCUTOR ORIGEM D LIGAO. TIPO 316010027446986. 316010027446986 R
SEGREDO DE JUSTIA
e,
MJ - MINISTRIO D JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RESUMO contabilidade DILOGO . ... .. GEOVANI:Oi. LENINE: Eu..., transferi os R$ 3.750,00 (Trs mil, setecentos e cinquenta reais) pra c, ontem, e R$ 3.75000 (Trs mil, setecentos e cinquenta reais) pra c, hoje, tambm. E tamo quites. GEOVANI: Beleza, ento. Falou. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinha - Monte Cario
INTERLOCUTORE/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINL DURAO 07112/201011:33:55 071121201011:34:37 00:00:42 ALVO . INTERLOCUTOR 1623370411 . 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO. TIPO 1623370411 R
DILOGO' LENINE: Oi. . . OLIMPIO: Opa, e ai? LENINE: T no plano? OLIMPIO: T aqui no plano. LENINE: Eu vou descer ai, pra gente conversar. Eu vou almoar e..., vou -descer a pra gente conversar. .. . . . OLIMPIO: T ok, ento. Ok. LENINE:' Que muita coisa, n. Assim..., que eu conversei l ontem e nis toma as decises ai que tiver que toma. OLIMPIO: Ok. LENINE: Falou, ento. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte, Carlo
INTERLOCUTORES)COMENTRIO LENINE X MNI (SU) @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/2010.13:46:23 071121201013:48:5 4 00:02:31 1 ALVO 1623370411 - INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 1623370411 R
DILOGO LENINE: Oi. MNI: Tudo bom? C foi l em Goinia, ontem?

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SEGREDO DE JUSTIA
MJ- MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL LENINE: Fui, ai. Cheguei de l, duas horas da manh. MNI:., eu liguei proc, num tava dando, eu imaginei qu c deveria estar na .estrada. E a, conversou com a (???) LENINE: No, conversei com a, com a phria, l. MNI: Certo. C 0, O, olha, V a, hoje. Conversa com o MAUADE(?), que a, nis vamo v, a, se d pra marcar pro, pro, proPROFESSOR pra amanh. Que hoje ele t na reunio do GGIM, no tem hora de terminar. . . . LENWJE: . No, ento faz o seguinte, nis marca tudo pra amanh. Porque, agora, eu vou ter que descer l pro PLANO e no tenho hora de voltar, n. [faz refernia ao Plano Piloto.] Ento, nis marca tudo pra amanh.. . . MN1: Pois , porque ele tem que..., ele tem essa reunio do GGIM e ele t querendo ir l, amanh cedo, (?T?) l em Goinia, (???) . LENlNE No, ta bom. Ai, amanh, depois do almoo, ento . ..... noite. MNI: AI, eu vou ver com eles n, que horas que vai terminar essa reunio hoje, ver que horas que ele vai sair pra Goinia amanh e eu te ligo. LENINE: Porque o seguinte, c sabe que isso ai t tudo em, em, ..., envolvimento de, de, de POLCIA MILITAR, nisso a, n. A, eu fui conversar ontem com o, como, com o GERAL d, da, da. MILITAR, a prometeu providncias. [provavelmente, est referindo-se ao Comando GeraL] Ento, vamo ver se vai fazer, se vai da, se vai ter providncia em cima disso. MNI: Ah, eito,.t bom. A, eu vejo aqi, a, qualquer coisa tambm eu te ligo. LENINE; Mas de qualquer maneira a CIVIL [Polcia Civil] tambm precisa estar atenta, porque tem muita coisa acontecendo, ai, que, como se diz, que cabe o papel do CIVIL tambm. MNI: Mas isso, por isso, que ele falou pra voc conversar com o MAUADE, ai, primeiro, at ele chegar, pra voc conversar com ele. Ai, ele falou pra tomar providncias logo, que c conversa com oMAUADE. . LENINE: Bem, ento. Ento, eu vou conversar com o MAUADE, aqui. Pode deixar que eu conversn. No tem necessidade de eu ir, a, no. Na hora que eu chegar, eu ligo pro MAUADE e vou l pra casa dele, converso com ele, ento, e.a, c marca com o PROFESSOR o dia que d. Porque, a, desce eu e o..., e o GRANDE aqui. : . .. MNI: Tudo bem, ento. Ento, falou. Tchau. . LENINE: Outra coisa, que que da FEDERAL [Policia Federal], que lava no meio daqueles trem . l de guas Lindas. . [Ligao interrompida.] . ... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho -MonteCaflo
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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X MNI (SU) @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAO 0711212010 13:48:56 07)1212010 13:49:02 00:00:06 ALVO . 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
DILOGO . . .. LENINE: Que que . da FEDERAL que lava no meio daqueles trem l de guas Lindas?
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
INTER LOCUTORES/COMENTR lo LENINE X OLIMPIO @@
0'/12/2010 14:12:25 071121201014:13:35 00:01:10

ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241
DAT!AJHORA INICIAL DATNHOR'A FINAL DURAO ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO LE'JINE: Rapaz, c no atende o telefone ! rapaz. OUMPIO: "Puta merda"! Eu no vi tocando, no, bicho. Essa "parra"..., deixa eu te falar uma coisa. E, e, c t no FLANO? [Plano Piloto?] LENINE: No. Eu tava tentando ligar pra voc, pra saber que hora que eu ia. OLMPIO: Ah; no, beleza! Que hora que fica bom pra voc? LENINE: Ai, canal. Eu....a hora que c quis almoar, eu deso..., deso a. OLIMPIO: Deixa eu..:, deixa eu te falar. Eu -t indo aqui, e, e; e, duas e meia, [2:30h], ria casa de uma pessoa, aqui. Ai, eu. saindo de l, eu j te chamo. A gente vai se encontrar aonde? C qu aonde? C qu ali na.... c qu sentado numa mesa, tomando um cafezinho ou, ou, ou em p mesmo? . . . . . LENINE: Ah, no, vamo tomar um caf. C t indo aonde? OLIMPIO: E aqui pra banda do LAGO SUL. LENINE: Porque, ai, o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situao pra nis l. . . [Ligao interrompida.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@@ # DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL- DURAO 07/1212010 14:13:37 0711212010 14:17:25 00:01.48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
. DILOGO . . .. LENINE:- Eu vou chamar o CHICO pra ele explicar uma situao pra ns l da, da, d, da, da, do Gama l, n. E que horas c desocupa a? OLIMPO: Ah, 3h eu t, 3h eu j saio do local. Ai, eu vou. Fala pra ele que pode ser na BELINE, na, na PRALIN, se ele quiser. Ou no GILBERTO SALOMO. Onde fica melhor pra voc. Acho que o GILBERTO SALOMO melhor pra voc. LENINE; Tbem. T bom, ento. A, eu vou l no GILBERTO SALOMO, que horas? QLIMPIO: Vamo marcar 3:301h? . . . LENINE: 3:30h, no GILBERTO SALOMO.
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLMPIO: T. Outra coisa. Eu preciso falar outra coisa com voc. Eu t, l com o Antnio, l, prestando conta, l, como que ns vai fazer com ele? Nis nem terminamo de conversar. De, de..., libera pra ele aquele valor, l, ou no? LENINE: Vamo conversar pessoalmente, ai, ento. OLMPIO: T. Beleza! LENINE: Ou c vai falar com ele agora, antes? OLMPIO: , eu t com o problema que ele l, l, no ROSVALDO(?) prestando conta, sabe. E que sabe quanto que vai a Conta, quanto que vai editar e falar o ROSVALDO querendo (???), sabe. Eu acho que seria bom a gente dar um basta nisso logo, ver logo. Acabar com isso..., bola pra frente, n. LENINE: OLIMPIO, eu acho... Eu, sinceramente, cara. Eu acho que trinta mil, no pode mais do que isso, no. Trinta mil o bolo, n. E cada um entra com a sua parte, cara. C v, cara. Oh, l..., l no, no, no VALMIR, o assalto que teve, cara. Ele prestou conta de. R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), quatro mil e pouco da leitura e mais, dez mil pro fundo de caixa; n. Quinze mil de, de pa..., pa... Ai, a OPERAO paga vinte e cinco; oc, trinta e cinco; a casa, quarenta. Vai sobrar... Quer dizer, justo a diviso pra cada um cara. Trinta mil ta entubando um trem grande, moo. OLMPIO: , foi mesmo o que ns conversamos, aquele dia, no foi? LENINE: Foi, mas ele no aceitou no, n. O ANTNIO no aceitou, no. OLMPIO: Uai, meu irmo, se ele no aceitar, fazer o que? T igual ao FERNANDO. O FERNANDO, a POLICIA chegou l e apresentou uma conta de Quarenta mil [R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).] A, eu j mandei o ROSVALDO, l. Eu falei, ROSVALDO, c j diz que, que isso no aceita. S dentro de loja, fora de loja a segurana da pessoa ter a segurana dele, no a gente obrigado tambm, no. Daqui a pouco, todo mundo vai ser assaltado em casa e nis vamo ter que pagar, tambm. LENINE: Ah, claro, uai. A, eu t saindo, eu t indo, a, saindo daqui pra ir encontrar com voc e eu sou assaltado e s porque eu vou encontrar com voc e a culpa sua? Ai, tambm, nem tanto, n? Oh, uai, trinta mil e quarenta por cento, dozemil, acha que pode aceitar. Ele descontar doze mil. Quinze mil, no sei, quinze mil, ento. OLIMPIO: Entendi. , quinze mil, ento, o que que que c falou? LENINE: Porque trinta mil, ele, quarenta por cento, d doze mil, a parte dele. Ento, aceitar ele descontar... Oh, isso a seguinte, e..., ai, e..., ele..., os quatro mil j vo l entubado. Porque a leitura daquele dia..., nis vamo esquecer ela; no isso? OLMPIO: . Exatamente. A leitura num, num pode entrar, uai. T, l, fora. Nem pra ele, nem pra gente, n. LENINE: Exatamente. Nem pra ningum. Ento, no entra a leitura daquele dia, certo? Eu acho o seguinte, aceita ele debitar quinze mil reais. OLIMPIO: Entendi. Ento, l. Deixa eu, deixa eu, eu vou falar com o ROSVALDO(?) aqui, agora. E, j, fal', com ele. LENINE: Porque se c for tirar o prejuzo... [Ligao interrompida.] = == ===== === ==== == ======= == = == ======= === ============ = ===== == -====== == == TELEFONE NOME DO ALVO 162337041-1 Baixinho - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0711212010 14:23:39 07/12/2010 14:24:37' 00:00:58
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERA! SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade .. DILOGO [Parece que esse dilogo continuao de outra ligao anterior.] -. GEOVANI. LENINE: No, t beleza, ento. Ento, pega com- o VALMIR, ai, manda excluir essa leitura. E outra coisa, GEOVANI I dois dias do assalto, no pode ter leitura. Ento, o VALMIR temtem que excluir isso, ai. Porque teve muito no assalto..., que temo assalto, n. Ai, no pode ter leitura. GEOVANI: . LENINE: Agora, eu no sei, por exemplo, na casa do GORDO foi assaltada domingo. Levou Dez mil de fundo decaixa eQuatro mil e . pouco. A casa estava recentemente aberta. Ai, no sei se depois ele continuou fun ionanado, porque, a, tem que ver. n.. Se depois ele continuou fatu..., funcionando, ele faturou. ' aturou. GEOVANI: Ta. Eu vou falar com ele. [Despedem-se.]
/
INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAO TIPO - 316010027446986 316010027446986 R
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X DADA (CI-1lC0) I DATNHORA INICIAL DATA/ HORA FINAL DURAO 0711212010 14:25:24 0711212010 1.4:26:01 00:00:37 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 R
RESUMO -. LENINE marca encontro com DADA no GILBERTO SALOMO, na EMPADA BRASIL. Mesma reunio que LENINE e OLIMPIO marcaram. DIALOGO DADA: Fala, CHICO. . . . LENINE: CHICO, eu marquei com o OLMPIO, 3:30h, l n GILBERTO SALOMAO, DADA: T, bom; ento. Eu passo, l. L tem o..., negcio l no meio, ali. Acho que EMPADA BRASIL. LENINE: T bom. Marca..., marcamo 3:30h. Avisto NDIO, p. Porque l nis vai..., eu quero ver o negcio da segurana l, do pessoal de -BRASLIA pra trabalhar. E a nisv esse negcio do GAMA, l. [Despedem-se.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
e
NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEX DADA (CHICO) @@@ # DATA/HORA INICIAL DATNHORAFIF4AL DURAO 0711212010 14:26:18 07112/2010 14:26:41 00:0023 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411' R
DILOGO [Continuam a conversa anterior.] LENINE: CHICO, leva aquela denncia de ontem pra nis mostrar pra ele. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CAaLINHO5 cc DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL- DURAO 071121201101 15:110:09 07/12/201015:10:49 00:00:40 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
DILOGO . CARLINHOS: Como que chama o Coronel, ai, LENINE? .LENINE: O daqui? O CNDIDO. CARLINriOS: Ento, t bom. Tem alguma novidade? LENINE: Ah, eu t-indo agora encontrar o OLIMPIO, l no PLANO. No tem novidade nenhuma, no. = == ====== == = === == ====== ============= == == ===== == = == ======= == ==== = = TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho-- Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEX CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/201015:10:53 071121201015:111:1D9 00:00:16 ALVO; 1623370411 INTERLOCUTOR 31601002445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO [Continuao da conversa ahterior.] LENINE: MAURO CNDIDO, sim. CARLINHO& Como que ?
SEGREDO DE JUSTIA:
MJ- MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL -. LENINE: MAURO CNDIDO, n. CARLINHOS: No tem SRGIO, antes, no? LgNINE: Ah, eu no sei. Eu no sei, no. [Despedm-se.] == ==== == = ============ ====== TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTER LOC UTORES/COMENTRIO DADA XLENINE@# DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0711212010 15:59:48 0711212010 16:00:04 00:00:16 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO - TIPO 1623370411 R
RESUMO Vo se encontrar no GILBERTO. SALOMO DILOGO LENINE; CHICO t chegando a, t aqui estacionei carro aqui, atrs do Bier Fass. DADA' t, ns estamos aqui no Empada Brasil ! t?., LENINE: t bem. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Gado
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE @@ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/2010 18:04:15 07112J20110 18:08:47 00:04:32 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 . 316010027449754 R
. . .. RESUMO . Comenta que VALMIR s pode colocar quinze mquinas e que o HOMEM n deve t sabendo. Cita onome de alguns donos d casa de bingo . . DILOGO LENINE: VALMIR, tava com OLIMPIO aqui agora, ai o seguinte, ele falou que voc tava colocando mais dez maquinas ai na sua casa dei um (?) l em cima. VALMIR: uai, no-coloquei mais dez no, aquelas dez que era do HOMEM, moo, porque no. tava montada. LENINE: no, porque dez no era quinze mquinas que tem que colocar ai VALMIR, ento n vinte cinco no quinze. .
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SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO D JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDN DA POLC FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA IA VALMIR: no, no no, o senhor no t entendendo, s tem dez do senhor e do JOO CARLOS e as outras dez do HOMEM edo VLADIMIR; s t seguindo aqui o conograma que vocs me. passaram. LENINE: mas era quinze; era dez do HOMEM, o seguinte que ele tem participao em cinco do JOO CARLOS e cinco do ADEMIR; ai voc t colocando cinco mquins a mais, ele deu um peido do tamanho do mundo aqui.. . . VALMIR: no, pode ligar pra ele a ento, se o problema for isso eu tiro cinco, tem problema no; aio senhor quiser at levar elapraquele lugar l, senhor quem sabe. LENINE: mais fcil acoplar ela l do que ai, porque seno vai dar um problema danado ai; ele deu um peido l em cima. VALMIR: no, tranquilo, tranquilo, o senhor quem manda capito, o senhor t. com a moral comigo agora; deixa eu falar um negcio com o senhor aqui , o senhor t entendendo n?as dez que a do HOMEM e. do VLADIMIR .e as outras dez que do senhor, com o JOO CARLOS, entendeu? s tem vinte, o resto que t l tudo dele. LENINE: mas no era vinte no era quinze VALMIR, era quinze, porque quando prendeu l em Aguas Linda tinha dez que era do HOMEM e do JOO CARLOS , e cinco do VLADIMIR; eram as quinze que j veio da asa norte, veio pra l, , o espao ho era vinte no, era quinze; eu acho que isso ai como se diz nem o HOMEM t sabendo que tem cinco a mais. VALMIR: rapaz, eu acho que t, porque foi ele que mandou o VLADIMIR mandar pra l; mas tudo bem eu vou falar com ele amanh cedo, ns marcamos urna reunio amanh cdo, a eu discuto isso tom ele, o que que o senhor acha? LENINE: pode ser, mas a se ele aprovr tem que ligar pro OLIMPIO, que OLIMPIO falou que no aceita intervir nisso a no, ento o HOMEM tem que falar com ele. (..... . ' . , LENINE: deixa eu perguntar, voc ta abrindo com quantos seguranaas a casa ai? VALMIR: hoje por exemplo abriu com dois, mas porque no tem contingente, mas o normal trs ta? hoje porque o AGUIAR est na viatura. LENINE: t e o SILVA que . colocou as pessoas ai n? VALMIR: , .o . SILVA e o dia qu o SILVA no tiver condies, ns vai colocar aquele rapaz l do Gania l, o policial l amigo nosso que j faz pro pessoal da TERESA l.. VALMIR: (...) eu falei rapaz voc no t entendendo moo, eu gosto de voc, .o BAIXINHO gosta de voc,, o probldma o povo l de Goinia, eles no quer mais, o OLIMPIO tambm no quer mais, liga pro OLIMPIO, entendeu? qualquer coisa se 'voc tiver dvida pode perguntar ao' BAIXINHO, no da alada dele e nem da minha; ns no comanda isso a no, nossa rea outra, eu sou leiturista e LENINE mexe no escritrio dele.
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE DATA/H ORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 071121201018:08:51 071121201018:14:58 00:06:07 41
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL,
ALVO 1623370411
RESUMO Fazer leitura de fechamento; DILOGO LENINE: agora o seguinte cara, eu tava com OLIMPIO depois veio o ROSALVO aqui tem jeito no, ns temos que mandar fazer a leitura de fechamento, isso ai n tem, fica vulnervel demais, eu tenho que gastar duzentos reais pra fazer a segurana deles ai;.flca Vulnervel demais da conta, inclusive o prprio ROSALVO veio falar pra mim que a sala do ANTONIO no pode ficar sem fazer fechamento dela de jeito nenhum, ele mesmo veio falar isso pra mim. VALMIR: ( ... ) eu vou l em Goinia que um amigo meu tinha urna ecoesporte blindada, inclusive aquela que era do EDUARDO, voc entendeu? eu vou ver se eu compro ela pra ns trabalhar nela, entendeu? LENINE: no acho que tem necessidade disso no. LENINE: faz o seguinte ento, chama o SILVA e fala SILVA eu preciso de uma pessoa hoje pra acompanhar o (?) n? pra mim pagar essa pessoa cem reais praacompanharo fechamento, v isso ai com SILVA. VALMIR: ta bom deixa comigo. VALMIR: a gente no pode deixar de fazer no, eles j ficaram sabendo que ontem no fez o fechamento da casa e tava o OLIMPIO e o ROSALVO aqui, j virou pit ROSALVO, falou no, a casa do HOMEM no pode ficar sem fazer no, voc sabe disso. LENINE: pois , porque a casa dele essa semana deu prejuzo de novo viu?, mesmo fazendo a leitura deu prejuzo de novo e muito, semana passada deu prejuzo e essa de novo. VALMIR: uai, no, ele falou pra mim que o ANTONIO pagou o cheque do GIOVANI, pagou mais doze mil, falaram pra mim aqui agora. LENINE: outra coisa, eu deixei descontar quinze mil do assalto s, viu? bati o p aqui o OLIMPIO queria mais, de jeito nenhum, (trecho inaudvel) do bolso deles, dezesseis mil, quinze no, dezesseis mil, vai ficar oito mil pra cada um, eu falei ento racha isso a; mas o ANTONIO vai descontar dezesseis mil. (...). Despedem-se.
== ====== ==== == ====== == = ==-===-- ===n= == === == == == ====== ==== == ==== = ===== = TELEFONE NOME DO ALVO 162337C411 Baixinho - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 42
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA .FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 071121201018:26:04 07/1i2010 1828:15 00:02:11 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
DILOGO LENINE: acertei com o ROSALVO aqui, com o OLIMPIO, vai descontar 8 do ANTONIO ento viu: GEOVANI: beleza. Oito da ndssa parte, n. LENINE: , oito da nossa parte. Outra coisa. O ROSALVO falou pra OLIMPIO que o ANTONIO pagou aquele cheque. Ele pagou pra oc aquele cheque? GEOVANI: , eles fizeram o depsito n, na segunda-feira. LENINE: eu ouvi a conversa dos dois aqui que o ANTONIO no ta devendo- nada. Descontou esse ai... descontou 16 mil. No ta devendo, nada da operao. GEOVANI: beleza ento. LENINE: O GORDO (VALMIR) ta certo com a operao? GEOVANI: ele marcou de vim sexta-feira a noite, s que a TERESA j tinha pago tudo. S que a ns no encontro. Ai ele vai hoje pra ns acabar de acertar -. LENINE: o prejuzo de domingo, o domingo da mesma forma certo. Voce esquece a leitura de domingo, ai ele disse que tinha 10 de fundo 'de caixa. isso a tinha mesmo. S que o dele vai ser dividido entre as partes. E ontem o cara que deu mais o prejuizo l, a assaltante, eu acho que foi mil reais, mas o ELION fez leitura junto com ele. GEOVANI: ele vai Vir pra ns encontrar, a eu falo com ele. LENINE: ele vai ter uns 23 mil. Voce vai esquecer a leitura de domingo, n. Ai-nos 13 mil 'vai ter que esquecer certos equipamentos de ontem, que eles ja sabe at qual. Eles fizeram juntos, ele mais ELION. ENTO ele vai descontar uns 23 mil. Outra coisa: pra tras no deixa descontar mais nada no. Passo, passo. GEOVANI: beleza ento. TELEFONE 1623379411 NOME DO ALVO . Baixinho - Monte Carlo -
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI @@ # DATA/HORA INICIAL 'DATA/HORA FINAL DURAO 071121201018:28:17 07/12/201018:30:11 00:01:54 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR - 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO. TIPO 1623370411 -R
RESUMO de GORDO o VALMIR que tem a casa jogos coma TERESA em VALPARAISO. GEOVANI parece ser o responsavel pela contabilidade da casa de VALMIR, onde ha maquinas do Olimpio e de outras pessas. LENINE-diz que o OLIMPIO est devendo parte do dinheiroDADA DILOGO, LENINE: s mais uma coisa. Ele desconto 3 semanas do OLIMPIO ds dos meninos aqui. Ja vai pra 3 de novo. No deixa passar nada pra OLIMPIO, sem descontar isso a ai no t? GEOVANI: voce fala aqueles1400 doCHICO?
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
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.MJ -MINITRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL LENINE: vai pra 6 semanas. Ele pagou 3 n. (intelegivl), mas no deixa passar nada pra OLMPIO sem descontar isso no. Porque ele tem que pagar mais 3 semanas. Pagou 3, tem que pagar mais 3. - - GEOVAN: isso que eu- vou acertar com o GORDO, proque toda semana ele ta lanando l. O OSVALDO lana no dele; ento ai fica o credito; ento eu vou acertar com o GORDO isso tantern. . LENINE: Ah, -pois . Eu to vendo que tem algo errado nesse trem, que o GORDO... u mas tem a parte do OLIMPIO, as maquinas to rodando l n. Ento eu to achando que o GORDO que ta segurando isso ai no caixa. O OLAVO tadescontado toda semana 1400? GEOVANI: toda semana ele lana, s que ai ... como o dinheiro ta comigo, ai eu tenho que abater no acerto da TERES. LENINE: ento voce tem que ser ciente que ele tem 3 semanas que ele no paga os meninos. GEOVANI: pode deixar que eue vou acertar com ele. LENINE: GEOVANI: LENINE GEOVANI: LENINE: GEOVANI: LENINE: GEOVANI: LENINE: GOVANI: LENINE: GEOVANI: TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho Monte Carlo.
INTER LOCUTOR ES/COMENTRIO LENINE X ANDRE c DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0811212010 10:51:00 0811212010 10:54:46 00:03:46 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 R
DILOGO Andr: ..... L no Roberto, na Asa em Brasilia, ontem saiu 2.886 reais de prmio, no tem dinheiro, tem que tirar daqui. Lenine: uma hora a gente tinha que perder.... Andre: , s que estou falando aqui com Marci, vamos pedir pra Fabiano passar l d uma olhada nessa configurao, no pra manipular, mas pra checar, de repente algum mexeu nela tb ... as vezes vem negativo..., as vezes fica normal e as vezes alguem mexeu nessa -configurao para sair a favor dele.... Lenine: mas voc vai tirar do saldo que ns temos a.... ns temos 20 mil ainda....
- 44
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
*
MJ - MINISTRIO 6A JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL Andre: 10 mil foi pro Nadim(fl???) Leninw ....mas sobra 10 mil ..... .mas o Joo Carlos perde tambm ..... ele tira da renda bruta ... ele deixa de ganhar.... Manda um consolidado dele tambm. Andre .. ...... o acordado 6 seguinte, do bruto: 50% dele, 20% do seu mineiro 30% nosso. TELEFONE NOME DO ALVO 162W0411 Baixinho - Monte Cario . INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X MNI (SU) @ # .
M
DATA/HORA INICIAL - DATA/HORA FINAL DURAO 0811212010 11:03:39 0811212010 11:06:45 0003:06 ALVO 1623310411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411- R
RESUMO Falam sobre confraternizao na Regional. SU pergunta se LENINE falou com o MAUHAD (POLICIAL CIVIL). DILOGO Su . ...... voc conversou com o Mauad? 1. Lenine: no conversei.....vou ver se converso com ele hoje depois das 7.. apesar que eu falei pra voc, l em cima a militar t resolvendo, at prenderam o rapaz anteontem ..... Su: certo de qualquer voc falou que quer urna ajuda da policia n, da plida civil ento de qualquer forma voc conversa com o Mauad ai...... Lenine . tudo bem, eu tenho que levar aquele negcio.... sexta feira por volta das 10 da manh eu vou a... se ele puder ta ai sexta feira por volta das 10 da nianh. TELEFONE NOME D6 ALVO 1623370411 Baixinho - Mnte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDRE X LENINE @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/121201011:38:32 081112010 11:41:07 00:02:35 ALVO INTERLOCUTOR 1623370411 72400900236086 RESUMO BINGO EM AGUAS LINDAS DILOGO ORIGEM. DA LIGO TIPO 724009002356086 R

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 02 - 259 A 324

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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME:

Jos AUausto deiMeto Silva Juiz de Di

lwnvIsTp DA JUSTIA jo DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 -SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

6) WILLIAN VITORINO (fls.. 16 do auto circunstaniado 02/2010)

1DOS FATOS E INVESTIGANDS

1)b) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTN DE SOUZA QUEIROGA

I)c) INVESTIGANDO: ANTNIQ CARLOS DA SILVA, vulgo "MAJOR SILVA""

I)d)INVESTIGANDO; LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 &

NOMEDO ALVO Baixinho - Monte Cada

NOME DO ALVO Baixinho. Monte Cedo

Portanto. LENINE, vulgo "13AJxtNH0" ativa, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha.

pratica, em tese, os crimes de corrupo

Ao final consta o terminal telefnico ser morjitorado

RANCISCO MIGUEL DE SOUZA, chamado apenas de MIGUEL

1)1) INVESTIGANDO ANSELMO BARROSA CMARA

Pode fica tranquilo Iran quilo que o

Faz-se necessrio, portanto, a continuao do m

blGal DA LIGAO TIPO

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLQ

ORIGEM DA LIGAO TIPO. A

RAIMUNDO MONTE CARLO

NOMEDO ALVO RAIMUNDO - MONTE cARLO

ORIEM DA LIGAO tIPO A

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

1)i) INVESTIGANDO: WLLLIAN VITORINO INVESTIGANDO:

nova linha, fornecendo os novos da dos Polcia Federal. PROR ROGAO DA

JOSE OLIMPIO DE QIJEIROGA NETO LEMNE - "BAIXINHO" ANSELMO BARMOS CAMARA

(61)8131-7262 IMSJ 31601 no rdio: 1

Alem da prorrogao, n ecessria tanibem a

NEXTEL NE)tTEL VIVO O' [E

1749>. Acesso em 14 dez 2010.

IMSI; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD) IDALBERTO MA DE ARAUJO(DA 316010027450123NEXTEL

01/1 1/2010a 16/12/2010

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTA TELEFNICA N. 02/2010-Operao Monte Carlo

61-9991-092 Anselmo Barbosa Cmara . 61-93270256 Raimundo Washington de Souza

61-9213-4497 Antnio Carlos da Silva - "Major Silva" 16/12/2010 61-8572-9202 . . . 16/12/2010

1H. DOS FATOS EINYESTIGANDOS 1)TN'STSTJGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGATET

NOME D ALVO Bajxinho - MonteCarlo

ORIGEM DA LIGAO. TIPO 1623370411 R

SEGREDO DE, JUSTIA

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO cc

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA -FINAL . DURAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R

DILOGO Lenine: Avisou l? Olimpio:-jj .

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO @@@

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411

2) INVESTIGANDO: LENINE - "BAIXINHO"

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINEXANDRE@# DATA/HORA INICIAL . DATA/HORA FINAL DURAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

NOME DO ALVO .. Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X TROMAS DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL . DURAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO

NOME DO ALVO Baixinho --Monte Cano

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIAFEDERAL SUPERINTENDNCiA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORESfCOMENTRIO LENINE X CARLINHOS @ #,

NOME DO ALVO Baixinho - MonteCarlo 23

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CARLINI-IOS DATM-tRA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R