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Table Of Contents

Narcotráfico y lavado de activos
Técnicas más utilizadas para el lavado de activos en el Perú
Magnitud de lavado de activos en el Perú
Principales determinantes del lavado de activos
Consecuencias económicas del lavado de activos
Consecuencias sociales del lavado de activos
Informalidad y lavado de activos
Institucionesqueintegranel sistemaantilavadodeactivos
Unidad de Inteligencia Financiera
¿Quiénes están obligados a reportar operaciones sospechosas?
Número de ROS por países de AL
El Ministerio Público
ElMinisterioPúblico:Procesode investigación
Problemas identificados por la DIRANDRO
El Poder Judicial
La SUNAT
Recomendaciones para mejorar la lucha contra el lavado de activos
Recomendaciones por áreas
Sujetos obligados
Coordinación interinstitucional
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P. 1
Lavado de activos

Lavado de activos

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