EXTRATO DA ATA DA 50ª AGO E 79ª AGE DE ACIONISTAS DA COMPANHIAENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, CUMULATIVAS, REALIZADAS EM 30.04.2012.
DATA E HORA: 30.04.2012, às 15 horas. LOCAL: sede da Empresa, SIA, Área Especial “C”,Complexo CEB. ACIONISTAS PRESENTES: Distrito Federal, representado pelo Procurador doDistrito Federal Marlon Tomazette; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil –NOVACAP, representada pelo advogado Dionísio Ruben de Macedo; Centrais ElétricasBrasileiras S/A – ELETROBRÁS, representada pela advogada Rebeca da Silveira Kataoka Leal;e Rubem Fonseca Filho. MESA: Procurador Marlon Tomazette, Presidente; e Rebeca da SilveiraKataoka Leal, Secretária. 50ª AGO. PAUTA: 1) tomar as contas dos administradores, examinar,discutir e votar as demonstrações financeiras - exercício 2011, apreciando relatórios, ospareceres do Auditor Independente e do Conselho Fiscal e a Decisão do Conselho deAdministração; 2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, informando que nãoserão propostos quaisquer benefícios aos acionistas, em especial distribuição de dividendose/ou remuneração sobre o capital próprio, tendo em vista a necessidade de amortização dosprejuízos acumulados; 3) eleger membros do Conselho Fiscal para o anuênio 2012/2013 e fixara remuneração dos conselheiros. DELIBERAÇÕES: ITEM 1. A Assembleia, com a maioria devotos dos acionistas presentes, tomou as contas dos administradores relativas ao exercício de2011, deliberando por encaminhar as demonstrações financeiras ao Tribunal de Contas doDistrito Federal, na forma do voto do acionista majoritário, acatando integralmente os termos doRelatório de Auditoria nº 11/2012-DIROH/CONIE/CONT/STC, elaborado pela Secretaria deEstado de Transparência e Controle do Distrito Federal, bem como do Certificado de Auditoria nº01/2012-CONT/STC. Registra-se a abstenção de voto da acionista ELETROBRAS. ITEM 2. AAssembleia deliberou, com a maioria de votos dos acionistas presentes, pela aprovação daproposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício, elaborada com basena Lei de Sociedades Anônimas e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM,assim constituída, em R$ mil: Prejuízos Acumulados = (79.495); Lucro após Compensação dePrejuízos = (79.495); Constituição de Reserva Legal (5%) = 1.941; Lucro Pós Reserva Legal = 0;Dividendo Mínimo Obrigatório (25%) = 0; Reserva de Lucros = 27.659; Prejuízos Acumuladosapós deliberação da assembleia geral = (53.305). Desse modo, não serão propostos quaisquerbenefícios aos acionistas, em especial distribuição de dividendos e/ou remuneração sobre ocapital próprio, tendo em vista a necessidade de amortização dos prejuízos acumulados.Registra-se a abstenção de voto da acionista ELETROBRAS. ITEM 3. Com a unanimidade devotos dos acionistas presentes, a Assembleia elegeu os membros do Conselho Fiscal indicadosnos votos para o mandato do anuênio relativo ao período 2012/2013, a saber: membros titulares – HOMERO OLIVEIRA NETO, brasileiro, natural de Porto Alegre - RS, casado, contador,carteira de identidade nº 707.630 - SSP/DF, CPF 116.317.081-04, filho de Ney Menezes Oliveirae Therezinha Ivete Franco Oliveira, residente e domiciliado no Distrito Federal, CondomínioVivendas Bela Vista, lote G, casa 16, Grande Colorado, em Sobradinho; JOSÉ DA SILVAMOURA FILHO, brasileiro, natural de Jacobina-BA, solteiro, advogado, cédula de identidade nº1.553.109 – SSP/BA, CPF 064.224.545-20, filho de José da Silva Moura e Arlinda Silva Moura,residente e domiciliado nesta Capital, SQN 407, bloco G, ap. 207, Asa Norte; e MARTHA LYRANASCIMENTO, brasileira, natural do Rio de Janeiro-RJ, casada, contadora, carteira deidentidade nº 237.705 – DPF/DF, CPF 090.415.911-68, filha de Ruy Rossas Nascimento e GeldaLyra Nascimento, residente e domiciliada nesta Capital, na SQN 107 bloco D, ap. 608, AsaNorte; membros suplentes – FÁBIO FERREIRA MARTINS, brasileiro, natural de Brasília - DF,casado, formado em Gestão Pública, cédula de identidade 1.760.106 - SSP/DF, CPF
CNPJ 00.070.698/0001-11 - COMPANHIA ABERTA NIRE 5330000154-5
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