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Modelo de Actas de Asamblea

Modelo de Actas de Asamblea

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Modelo acta de asamblea
Modelo acta de asamblea

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Nombre empresa.
Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
ACTA DE DIRECTORIO (Nro.xx). 
En la ciudad autónoma de Buenos Aires a losxxx días del mes de Marzo de2011, siendo las 11 horas, se constituye en la sede social dexxxxxxxxxxxxxxxS.A., sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, piso 5to, de éstaCiudad, el único integrante del Directorio xxxxxxxxxxxxx. El objeto de lapresente es formalizar la aprobación de los Estados Contables, Memoria,Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio comercial, finalizado el 31de diciembre de 2010.Acto seguido el Presidente aprueba los Estados Contables de referencia,como así también la Memoria respectiva, que se dispone copiar al pié de lapresente.Se deja constancia que el Sr. xxxxxxxx ha constituido, a favor de lasociedad, seguro de caución en un todo de acuerdo con lo prescrito por laResolución de la Inspección General de Justicia N° 20/2004 ycomplementarias, por la suma de $ 10.000,00. -en la compañíaAseguradores de Cauciones SA-
bajo elnúmero de póliza xxxxxx y convigencia desde la cero horas del día 04/01/2010 hasta las cero horadel día 04/01/2011.
Ha continuación decide
Convocar a Asamblea General Ordinaria deAccionistas
para tratar la documentación referida a los estados contablescorrespondientes al ejercicio económico número xx iniciado el 01/01/2010 yfinalizado el 31/12/2010 y su comparativo el finalizado el 31/12/2009 que seexpone a los efectos informativos de doble columna. Los mencionadosestados fueron preparados por el Directorio, conjuntamente con la Memoria.La convocatoria se efectúa para el día
20 de abril de 2011
, a las 13horas, en la sede social sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxx, de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DELDÍA
, que reviste el carácter enunciativo, en mérito de lo preceptuado porArt. 246, inciso 1), de la ley 19.550:
1.
Consideración de los estados contables correspondientes al BalanceGeneral finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas yanexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por elDirectorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicaciónde las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia,por considerar de no interés para los accionistas.
2.
A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución dexxxxPresidente
 
Nombre empresa.
Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201xhonorarios al Directorio. C: Constitución de la Reserva Legal Constitución deReserva Voluntaria para distribución de futuros dividendos.
3.
Eleccn de Directores Titulares y Suplente por el rmino de 3ejercicios.
4.
Redacción y firma del acta de asamblea por todos los asistentes.EL DIRECTORIO.El presidente informará a los accionistas sobre el temario, fecha y lugar decelebración de la asamblea.Se concluye la transcripción del acta a las 11 hs. 30 minutos. 
Memoria
Señores Accionistas de:
xxxxx
PresenteEl Directorio, en cumplimentando disposiciones de la ley de SociedadesComerciales y de sus estatutos, eleva a la Asamblea General Ordinaria deAccionistas los estados Contables correspondientes al ejercicio económiconúmero 06, iniciado el 01/01/2010 y finalizado el a 31/12/2010,conjuntamente con sus cuadros, notas y anexos complementarios y lapresente Memoria, aconsejando su aprobación.
Trabajos Realizados:
Durante el ejercicio, se realizaron diversas tareas deanálisis de mercado para identificar oportunidades en servicios deasesoramiento y se concretaron varios trabajos que originaron el resultadopositivo del ejercicio.
Proyectos:
Seguir desarrollando estudios
 
sobre
 
potenciales clientes para laprovisión de servicios de asesoramiento financiero y estratégico para elejercicio 2011.
Financieramente:
La empresa durante el ejercicio se ha solventado confondos genuinos y con aportes de los Accionistas.
Bines de Uso:
En el ejercicio se produjeron altas en los rubros de Equiposde Informática y de Equipos de Telecomunicaciones. También se produjeronBajas en los mismos rubros por roturas y por devolución por estar encomodato.
Honorarios:
No se propondrá a la asamblea de Accionistas, la asignaciónde honorarios.
Dispensa de presentar los requisitos establecidos por lasresoluciones 06/06 y 04/09
Se pone ad-referéndum de la Asamblea General Ordinaria de Accionistasdispensar de informar lo establecido por las resoluciones nro. 06/06 y 04/09de la Inspección General de Justicia.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2011Presidente
 
Nombre empresa.
Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. xx
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
20 días de abril de2011
, siendo las 13 horas, se constituye en primera convocatoria, en lasede social de xxxxxS.A., la Asamblea Ordinaria de Accionistas en lostérminos del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (Nro. 19.550),como "Asamblea Unánime".Concurren por , dos accionistas, que representan el 100% delcapital social, sen consta en el Libro de Desitos de Acciones yAsistencias a Asambleas Generales Número 1.Cumplidos los recaudos legales comienza la sesión designándose para quepresida la misma al señor xxxxxxxxxxxx, procediéndose a dar lectura a lospuntos que integran el ORDEN del DÍA, que textualmente establecen:
1.
Consideración de los estados contables correspondientes al BalanceGeneral finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas yanexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por elDirectorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicaciónde las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia,por considerar de no interés para los accionistas.
2.
A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución dehonorarios al Directorio. C: Constitución de la Reserva Legal. D: Constituciónde Reserva Voluntaria para distribución de futuros dividendos.
3.
Eleccn de Directores Titulares y Suplente por el rmino de 3ejercicios.
4.
Redacción y firma del acta de asamblea por todos los asistentes.EL DIRECTORIO.Presidente

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