DEA

El Crtel de la

; Un grupo de agentes encubiertos de la DEA us el territorio

mexicano para realizar con el consentimiento del gobierno federal actividades propias de un crtel del narcotrfico: lavar millones de dlares en cuentas bancarias en EU alimentadas con transferencias hechas desde casas de cambio mexicanas, contrabandear del Distrito Federal a Dallas, Texas, millones de dlares en efectivo al granel y transportar de manera controlada y en aviones encubiertos cargamentos de cocana de Amrica a Europa en operaciones acordadas en Mxico. Los agentes antidrogas de ese pas operaron durante meses en Mxico con recursos y mercanca propiedad de un cartel colombiano y de la organizacin encabezada por los hermanos Beltrn Leyva, segn revelan documentos secretos de la propia DEA y del Departamento de Justicia de EU incluidos en un expediente oficial de extradicin rubricado por parte del gobierno mexicano con la firma de Patricia Espinosa, titular de la Secretara de Relaciones Exteriores, y al cual emeequis tuvo acceso.
por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx llustracin: Marcos Gonzlez

Como parte de las 50 operaciones secretas que desarrollan en el mundo, agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingls) usaron de enero a octubre de 2007 el territorio mexicano para realizar actividades propias de un crtel del narco: lavar millones de dlares en cuentas bancarias en EU alimentadas con transferencias hechas desde casas de cambio mexicanas, contrabandear del Distrito Federal a Dallas, Texas, al menos 2.5 millones de dlares en efectivo al granel y transportar de manera controlada y en aviones encubiertos cargamentos de cocana de Amrica a Europa en operaciones acordadas en Mxico. Los agentes antidrogas de ese pas operaron durante meses en Mxico con recursos y mercanca propiedad de un cartel colombiano y de la organizacin encabezada por los hermanos Beltrn Leyva, segn revelan documentos de la propia DEA y del Departamento de Justicia de EU incluidos en un expediente oficial de extradicin rubricado por parte del gobierno mexicano con la firma de Patricia Espinosa, titular de la Secretara de Relaciones Exteriores. En el legajo obtenido por emeequis, fechado el 6 de mayo de 2011, queda claro que las autoridades mexicanas estuvieron enteradas y consintieron que los agentes en capacidad encubierta de la DEA realizaran sus operaciones, auxiliados por narcotraficantes convertidos en informantes, quienes han mantenido largas y complejas negociaciones para el transporte de cocana y el lavado de millones de dlares del crtel del Valle del Norte de Colombia y de la organizacin de los hermanos Beltrn Leyva. El documento contiene la exposicin detallada de una de las llamadas operaciones exentas realizadas bajo la aprobacin directa del procurador general de Estados Unidos, que sirvi de base para que el Departamento de Justicia armara su acusacin en contra del narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda y otros individuos de nacionalidad colombiana y mexicana. Las 58 fojas contienen revelaciones de cmo es que en su propsito de identificar los esquemas mediante los cuales las organizaciones criminales mueven su dinero, dnde guardan sus activos y quines son sus lderes, la DEA incurre en operaciones de alto riesgo que ponen en duda el sentido tico de las mismas y borran la lnea que divide las actividades de vigilancia de la incitacin y la facilitacin para cometer delitos. A travs de estas operaciones los agentes de la DEA no slo recabaron informacin de inteligencia, sino que participaron abiertamente en el traslado de drogas y del dinero

proveniente del trfico de la misma, depositado en al menos dos cuentas bancarias encubiertas establecidas en el Bank of America de Dallas, Texas. Desde ellas, de acuerdo con la declaracin jurada de R. Cole Helms, agente especial de la DEA a cargo de supervisar la operacin, se hicieron decenas de transferencias electrnicas a bancos de China, Miami, Hong Kong, Canad y otras ciudades de Estados Unidos. Esta operacin se ha mantenido hasta ahora bajo el ms estricto secreto en Mxico y Estados Unidos, tanto que la acusacin radicada en la Corte del Distrito Norte de Texas en contra del traficante colombiano cuya extradicin se solicit ha sido sellada en su totalidad por el juez que lleva el proceso. Las autoridades mexicanas han negado saber de la existencia de estas operaciones de lavado y trfico de droga e incluso prometieron hacer una investigacin luego de que en una nota firmada por la reportera Ginger Thompson, el peridico The New York Times revelara a principios de diciembre la existencia en general de las operaciones, sin proporcionar detalles de las mismas. Alejandra Sota, vocera de la Presidencia de la Repblica, dijo recientemente al programa Al Punto de la cadena Univisin: No, el gobierno mexicano no saba y hemos iniciado una investigacin por parte de la Procuradura General de la Repblica para deslindar responsabilidades y, en todo caso, investigar si es que hubo este involucramiento. Ni la Presidencia de la Repblica ni la Procuradura General de la Repblica han dado respuesta a la solicitud hecha por emeequis para conocer su postura respecto a la informacin que aqu se publica.

Todo comenz el 26 de junio de 2003, cuando Juan Carlos Umbacia, colombiano residente en Miami, Florida, fue detenido en esa ciudad y decidi convertirse en un sapo, como se llama en su pas a los narcos colaboradores con la autoridad. Confeso y sentenciado a cumplir una larga condena en prisin, acept trabajar con la DEA a cambio de atenuar su sentencia. Fue puesto en libertad y desde entonces empez a operar bajo las rdenes y supervisin de esa agencia estadunidense. No era un novato. Su historia gerencial en estas lides, segn la declaracin jurada que hizo a fines de abril de 2010 ante la Corte del Distrito Norte de Texas, ya acumulaba 16 aos de experiencia. Inici en 1987, cuando una organizacin del narcotrfico el expediente no puntualiza cul lo contact en Colombia para traducir

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documentos del ingls al espaol y luego llevar la contabilidad del grupo. En poco tiempo, Umbacia participaba ya en los arreglos para exportar droga de su pas a Estados Unidos y Canad y para lavar los ingresos provenientes de su venta. As que cuando fue puesto en libertad, Umbacia sigui movindose con soltura en el mundo del narcotrfico, slo que ahora bajo la conduccin de la DEA, cuyos agentes vigilaban y grababan en audio y video casi cualquier reunin de negocios en la que l participara. As ocurri de manera regular durante varios aos, en los cuales lav, tericamente de manera controlada, grandes cantidades de dinero de diversos grupos del narcotrfico de su pas natal. Pero en enero de 2007 arranc su intervencin en Mxico, en una investigacin comenzada por la DEA en marzo de 2006 para tratar de desarticular una red de lavado de dinero del narco colombiano. Umbacia entr en contacto con Horley Rengifo Pareja, a quien se le conoce como Harry, un colombiano de 43 aos de edad, cabello negro y ojos caf. Harry enviaba semanalmente entre 200 y 300 kilos de cocana a Vancouver, Canad, y haba puesto en marcha una estructura para el blanqueo a travs de dos empresas fachada, una con sede en el DF y otra en Cali, Colombia. Umbacia capt el inters de Harry, quien le propuso un encuentro personal en Texas con una enviada de toda su confianza: su novia, Jenny Hurtado Beltrn. As que Umbacia recogi a Jenny el 21 de febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Harry quiere que te ocupes del lavado de dinero a travs de Dallas plante Jenny a Umbacia. Tienes contactos interesados en comprar cocana? pregunt la mujer, de acuerdo con las declaraciones juradas tanto del colaborador de la DEA como del agente Cole Helms, quienes aseguraron al juez que esos dilogos eran fieles a las grabaciones de audio y video que se haban hecho. Puedo encargarme del transporte respondi. Podemos proporcionarte cualquier cantidad, desde 200 o 300 kilos hasta una tonelada de cocana coment la mujer, tambin de nacionalidad colombiana, que usa el sobrenombre de Britney y tiene 26 aos de edad. Al da siguiente, Umbacia y Jenny se encontraron de nuevo. Les cobrara mil dlares por cada kilo de cocana transportada y los carga-

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mentos de mil kilos o ms seran enviados en dos o ms entregas propuso l. Ella tom en consideracin la oferta y regres al tema de la plata. Harry necesita recibir dinero en Dallas y San Antonio; en Nueva York, en Miami, en Atlanta, en Europa, en Japn y en Mxico. Las negociaciones continuaron y al da siguiente, 23 de febrero de 2007, Umbacia lleg a la cita acompaado de un hombre a quien present como su socio, en realidad un agente en capacidad encubierta de la DEA slo identificado en el expediente como UC-1. Tengo numerosos negocios nacionales e internacionales con acceso a cuentas bancarias presumi el agente estadunidense. La organizacin tiene dinero en Guatemala y Costa Rica listo para ser lavado se interes Jenny. El dinero puede ser transferido a cuentas bancarias en Dallas y de ah dispersado mediante transferencias electrnicas para que parezca legtimo coment UC-1. El cargo de comisin por transaccin es de 8 por ciento y 0.5 a 1 por ciento para transferir grandes cantidades de dinero en efectivo a travs de la frontera mexicana. Puede recibir cocana en Mxico y transportarla a travs de la frontera a Estados Unidos? quiso saber Jenny. Tengo aviones, pero, aunque no puedo recibir cargamentos en Mxico, s puedo recibirlos en Canad, Costa Rica, Panam, Aruba y El Caribe a un costo de mil dlares por kilo. Las partes se levantaron con la intencin de retomar el contacto. El siguiente encuentro se pact para el 30 de abril, de nuevo en Dallas, al que asistieron no slo Umbacia y UC-1. Tambin participaron otros dos agentes estadunidenses encubiertos, UC-2 y UC-3, quienes interpretaron el papel de pilotos areos. El propsito de la reunin era mostrarle a Jenny una aeronave encubierta til para el transporte de dinero y cocana. Fue la primera vez en que tocaron el tema de mover cocana de Ecuador a Espaa va Estados Unidos. Jenny y UC-1 hablaron sobre la posibilidad de transportar cuatro cargamentos, cada uno de media tonelada, de Ecuador a Dallas a travs de las Islas Caimn o Costa Rica, y de la ciudad texana a Espaa. Jenny qued en comentar los detalles con Harry.

Harry quiso tratar directamente con Umbacia. Se encontraron el 2 de mayo de 2007 en la ciudad de Panam. A la reunin se sum otro paisano de ellos, a quien se identific como el brazo derecho de Diego Montoya, conocido como Don Diego, jefe del poderoso Crtel

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del Norte del Valle, quien meses ms tarde sera extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 aos de crcel, luego de que se le culpara de introducir ms de mil toneladas de coca a ese pas. Mi socio dijo Umbacia en referencia a UC-1 tiene un avin y trabajaba con Brinks una empresa con sede en Ecuador transportando dinero de varios bancos en Sudamrica a Estados Unidos a travs de las Islas Caimn o Costa Rica. Luego de un rato llegaron al acuerdo de que se movera una tonelada de cocana de Ecuador a Espaa, va Dallas, y hablaron de los pagos y las comisiones. Pasaron los das y, al final, el trato se rompi. Pero Umbacia ya se haba ganado la confianza de Harry, quien se haba ido fortaleciendo como un intermediario y enlace confiable entre los grupos colombianos y la organizacin de los hermanos Beltrn Leyva. Adems, Harry aprovechaba la situacin e inverta de su propia bolsa para comprar cargamentos de droga y luego revenderlos. No pas ni un mes cuando Harry llam de nuevo a Umbacia. Quiso probar sus habilidades como lavador y le pidi que le diera un nmero de una cuenta bancaria en Estados Unidos para transferir un milln de dlares va electrnica desde Mxico. Ese mismo da, el 25 de junio de 2007, Umbacia le proporcion los datos de una cuenta bancaria encubierta, la cual se control bajo supervisin de agentes de la DEA, enlazada a una sucursal del Bank of America, en Dallas, Texas. La cuenta utilizada se abri a nombre de una empresa ficticia llamada Star Mark Investment. Harry le confi a Umbacia que quera mover el dinero que tena en Mxico para evitar que fuera incautado por las autoridades del pas, lavarlo en Estados Unidos y luego transportar los recursos a Panam. A partir de ese da, se realiz un monitoreo minucioso de la cuenta abierta por la DEA en el Bank of America. Pasaron unos cuantos das para que desde varias casas de cambio mexicanas se empezara a recibir una lluvia de transferencias electrnicas de miles y miles de dlares, hasta sumar un milln 100 mil en slo una semana. Los registros comienzan el 5 de julio y el agente especial R. Cole Helms pormenoriz ante el juez William F. Sanderson las transferencias electrnicas recibidas en la cuenta encubierta: El 5 de julio de 2007 se llevaron a cabo tres transferencias electrnicas de ingreso provenientes de una casa de cambio en Mxico por las sumas de $24,000, $36,000 y $80,000 mil dlares, respectivamente.

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Y sigui dando detalles, segn la declaracin jurada: El 9 de julio, seis transferencias provenientes de una casa de cambio en Mxico por un total de 583 mil dlares. El 12 de julio, una transferencia proveniente de una casa de cambio en Mxico por 100 mil dlares. El 13 de julio, tres transferencias provenientes de una casa de cambio en Mxico por un total de 287 mil dlares. Al concluir las transferencias, Harry orden a Umbacia retirar de la cuenta del Bank of America el dinero y llevar un milln de dlares en efectivo a uno de sus asociados. Haba que viajar a Panam y entregarlo en propia mano. Esta misin fue realizada por el agente de la DEA identificado como UC-1, quien se haca pasar por socio de Umbacia. UC-1 llev el dinero a esa nacin en el maletn de una computadora, se reuni con la persona que se hizo llamar Alex y le hizo entrega del envo. El 20 de julio de 2007, UC-1, actuando como mi socio, entreg un milln de dlares a Alex en Panam. Ese da, ms tarde, Alex me inform que le haban robado el milln de dlares. Los oficiales de la DEA se iban involucrando ms y ejecutaban directamente las tareas de lavado y contrabando de grandes sumas de dinero. Para esas fechas, estaba por llegar el turno a la intervencin de los agentes mexicanos. A mediados de julio, Harry le pidi a Umbacia que recogiera dinero en efectivo a granel en la Ciudad de Mxico y que lo transportara a EU, donde sera lavado. El 19 de julio, en coordinacin con las autoridades mexicanas, Harry se encontr con un agente mexicano en capacidad encubierta, quien se haca pasar como socio de Umbacia. R. Cole Helms, agente especial de la DEA encargado del caso, detall bajo juramento el traslado de dinero: El agente mexicano mostr a Harry Rengifo un vehculo equipado con un compartimiento oculto que se utilizara para transportar el efectivo a granel. Harry hizo una llamada telefnica y un individuo desconocido lleg, entr al vehculo y lo condujo. El agente encubierto mexicano le mostr a Harry un vehculo especialmente equipado con un compartimiento oculto, que se iba a utilizar para transportar el efectivo al granel. Harry hizo que se llevaran el auto y, unas

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horas despus, lo regres al agente encubierto mexicano. Ya estaba cargado con 499 mil 250 dlares en billetes. En lugar de ser transportado por tierra, las autoridades mexicanas entregaron el efectivo a los agentes de la DEA, quienes le tomaron fotos. Posteriormente, se transport a Dallas en una aeronave encubierta bajo el control de agentes del orden pblico de Estados Unidos y se deposit en la cuenta controlada por la DEA. Luego, Umbacia recibi instrucciones por correo electrnico para hacer diversas transferencias y el rastro del dinero ya lavado se diluy. Varias semanas despus, Harry pidi a Umbacia que recogiera ms dinero en el Distrito Federal para lavarlo en Estados Unidos. Y as se hizo, pero ahora en mayor cuanta. Crecan la confianza y las actividades. El 24 de agosto de 2007, el mismo agente mexicano encubierto se reuni con Harry y un individuo desconocido, quien se llev el auto utilizado para ocultar los dlares. Tres horas despus, el hombre volvi con el vehculo cargado de dinero y lo entreg al agente mexicano, quien lo condujo hasta un lugar seguro, donde se extrajo el efectivo. Horas ms tarde, la operacin se repiti de manera casi idntica. En total, las autoridades mexicanas y la DEA recibieron del narco un milln 49 mil dlares que luego enviaron por avin a Texas, para ser depositados en la misma cuenta bancaria controlada por esa agencia de Estados Unidos. La presencia y actuacin de la DEA en el territorio mexicano ha sido un motivo de constante polmica por las implicaciones que tiene en torno a la soberana nacional. Aunque estas operaciones se hacen de manera comn en otras naciones, en Mxico apenas se han efectuado en aos recientes, en la medida en que se ha intensificado la guerra contra el narco emprendida por el gobierno del presidente Felipe Caldern y se ha estrechado la colaboracin con su par estadunidense, comentaron ex agentes de la DEA citados en la nota del The New York Times. En Mxico no son pocos los crticos de estas operaciones controladas de lavado y de traslado de cargamentos de droga y de dinero. Cuando se public la informacin del diario neoyorquino, legisladores de oposicin anunciaron que citarn a comparecer en el Senado a Marisela Morales, titular de la Procuradura General de la Repblica, para que informe si las autoridades mexicanas tenan conocimiento de las operaciones realizadas por la DEA y ex-

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plique, en todo caso, por qu se permitieron y en qu trminos. Adems, diversas voces dentro y fuera del pas han puesto en duda la efectividad de estas herramientas para desmantelar la estructura de las organizaciones del crimen organizado. En la medida en que la DEA est lavando dinero, argumentan, permite que se mantengan las operaciones de los narcos durante meses e incluso aos antes de que se hagan arrestos o decomisos si es que se realizan. Bruce Bagley, un prestigiado acadmico de la Universidad de Miami experto en narcotrfico y seguridad, hace un planteamiento lgico: si la DEA utiliza recursos pblicos para infiltrar las actividades de las organizaciones criminales, no las financia al mismo tiempo? Y cita el caso del fallido operativo Rpido y Furioso para subrayar que nada garantiza que no se pierda el control de cualquier operacin encubierta basada en la infiltracin. El resultado ha sido mixto, si no es que negativo, pues cuando lavan dinero financian actividades ilcitas: importacin de armas, asesinatos, robos y dems actividades de los narcotraficantes. Bagley, como otros crticos, destaca que, en algunos casos por lo menos, han facilitado las actividades ilcitas que buscan parar. Quienes respaldan estas operaciones exentas dicen que gracias a ellas se han desarticulado algunas organizaciones, pero esta argumentacin no convence mucho a Bagley, autor de varios libros sobre el tema, entre ellos Drug Trafficking in the Americas. Observa que no existen suficientes datos para articular un diagnstico, pero s hace un par de observaciones. La primera es que el colapso de un crtel, si es que se logra, no representa mucho en un mercado en el que abundan las estructuras criminales. La otra cuestin es que no es un programa tico, sino uno hecho a espaldas de los ciudadanos y de algunos gobiernos. La falta de transparencia, ejemplifica Bagley, crea la oportunidad de que se desven recursos pblicos, de que haya errores, de que se pierda dinero y se financien actividades ilcitas. Vale la pena, pregunta el especialista, que un gobierno como el estadunidense corra todos los riesgos de financiar, al menos, algunas actividades ilcitas? Yo digo que no. Los riesgos son mayores y cuando estas operaciones se descubren, como est pasando, se ocasionan problemas domsticos en los pases en que se realizan. Pero Harry y Umbacia se encontraban ajenos, por supuesto, a cualquier reflexin sobre la

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naturaleza tica de sus tratos y el 30 de agosto de 2007 se reunieron en Mxico para planear prximas operaciones. Aprovecharon para hablar sobre el papel de algunos de los miembros de la organizacin, en particular de Harold Mauricio Poveda. Harry coment que, debido al rango de Poveda y sus nexos con los crteles, era prioritario atenderlo, pues era un jefe colombiano de alto nivel que manejaba todos los negocios de Arturo Beltrn Leyva y quien tomaba las decisiones finales en materia de negocios, desde la recepcin de los ingresos provenientes de las drogas hasta las gestiones para los embarques de las mismas. Ms tarde se les uni a la pltica un empresario mexicano vinculado con el narco: Joaqun Senderos Higuera, un hombre canoso, ojos cafs, peso medio, que andaba en sus cincuentas. La charla gir entonces hacia temas de inters mutuo: que si Umbacia debera abrir cuentas bancarias en Hong Kong para Senderos, que si era ms conveniente comprar y vender droga en distintas monedas, que cun tiles eran el Bank of America y el Banco Santander para mover dinero en efectivo. Senderos habl con tranquilidad de blanquear dinero y abrir cuentas en Dallas y en Hong Kong para que se lavaran las grandes cantidades de efectivo que reciba en Mxico. Comentaron sobre la logstica de las transacciones electrnicas y sus riesgos. No me gusta enviar transferencias en dlares por sumas superiores a 10 mil dlares cerradas en cero debido a que han establecido sistemas de rastreo bancario para monitorearlas coment Senderos, quien entonces plante que a travs de su negocio, Herbalife, poda moverse dinero en efectivo. Era chchara de socios y amigos, pues, en un ambiente agradable, muy distinto al que Senderos experimentara cuatro aos despus, en septiembre de 2011, cuando fue encontrado muerto a las dos de la maana en su celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de Mxico mientras esperaba a que se autorizara su extradicin a Estados Unidos. Ni l ni Umbacia podan prever el futuro a tan largo plazo. Tenan si acaso una idea de lo que ocurrira al da siguiente, pero nada ms. Y el da siguiente, 31 de agosto, result para Umbacia significativo: luego de conversar con Harry sobre el embarque de una de carga de prueba de cocana a Espaa desde Ecuador, se encontr en un centro comercial con un hombre que lo llev a donde ya lo esperaban: una casa en el DF en el que departan Harold Poveda y uno de sus socios ms relevantes, que usaba barba: Arturo Beltrn Leyva.

En ese momento, en medio de cruentas batallas con grupos rivales para dominar el negocio en varios estados, Beltrn era un personaje muy importante en la esfera del narcotrfico, con rdenes de captura en Mxico y Estados Unidos. Sin embargo, y de manera extraa, las declaraciones juradas del agente especial de la DEA y de Umbacia prcticamente no reparan en l ni hacen mencin de la relevancia de ese encuentro en la residencia del propio Beltrn Leyva. A pesar de haber logrado penetrar su crculo cercano, ni la DEA ni su contraparte mexicana hicieron movimiento alguno. Beltrn Leyva permaneci en libertad durante otros dos aos en los cuales Mxico vivi una de las etapas ms cruentas de la lucha contra el narcotrfico. Pero ninguna de esas consideraciones se escuch en la Corte del Distrito Norte de Texas. Lo que Umbacia declar ante el juez es que l, Harold Poveda y otros individuos presentes en la casa de Beltrn Leyva discutieron los trminos en que se hara un embarque de cocana de Ecuador a Espaa. No sera una tonelada como se haba dicho, sino slo 330 kilos. Queran probar la capacidad operativa y logstica de Umbacia y reducir el riesgo de su inversin. Durante la reunin se enter de que los inversionistas a partes iguales en ese cargamento eran Poveda, Beltrn Leyva y otro narcotraficante colombiano. Otros tres personajes, incluido l, recibiran 10 kilos de cocana por persona como pago a sus servicios. Umbacia se adentraba en ese crculo y creca el compromiso y riesgo. La operacin se ech a andar. El 6 de octubre, otro informante confidencial que funga como socio de Umbacia bajo la supervisin de agentes, recibi 320 kilos de cocana en Quito en un autobs de excursiones tursticas de manos de socios de Poveda. Esta droga fue entregada a las autoridades del orden pblico ecuatorianas, mismas que fotografiaron el flete, dijo el agente Cole. Aadi: ese mismo da los 320 kilogramos de cocana se enviaron por avin desde Ecuador a Dallas, Texas, bajo el control de los encargados del orden pblico. Una fotografa de la cocana bajo la custodia de la DEA se anexa a esta declaracin jurada. Dos semanas despus, se realiz la segunda etapa del embarque: el 24 de octubre la cocana se envo en una aeronave encubierta a Madrid, bajo el control de los agentes de la DEA y se entreg a las autoridades espaolas para su posterior entrega controlada a los socios de Poveda. Sin embargo, complicaciones operati-

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vas no detalladas impidieron a la DEA hacer la entrega controlada a la agencia espaola colaboradora. En vez de esto, la polica de Espaa asegur el alcaloide. Julio y agosto haban sido meses marcados por la intensidad en el transporte de cargamento de efectivo y transferencias electrnicas. Con la colaboracin de la DEA y las autoridades mexicanas, los narcos colombianos haban movido casi 2.5 millones de dlares desde Mxico a Estados Unidos. Pero pronto llegara un septiembre negro para ellos. La detencin del jefe del Crtel del Valle del Norte en la primera quincena del mes provoc una sacudida en sus filas. Era hora de huir con la mayor cantidad de recursos en las bolsas. As que entre el 5 de septiembre y el 17 de octubre de 2007, Umbacia recibi instrucciones por correo electrnico y por telfono para que llevara a cabo transferencias electrnicas de salida. l, a su vez, pas estas instrucciones a un agente encubierto, quien hizo las transferencias desde la cuenta bancaria encubierta nmero 004785785536, ubicada en Texas y que se mantena a nombre de Cleo Investments. En el curso de ese periodo, y con conocimiento de la DEA en tiempo real, se ejecut un verdadero concierto de transferencias electrnicas de salida para el lavado, como se ve aqu:
Cantidad 50 mil dlares 60 mil dlares 172 mil 145 dlares 10 mil dlares 5 mil dlares 100 mil dlares 40 mil dlares 200 mil dlares 20 mil dlares
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co. Los narcotraficantes viajaban a Venezuela, donde, segn la Procuradura General de la Repblica, esperaban hacer un cobro. Fueron capturados, entre otros, los protagonistas de esta historia: Harry, Jenny y Joaqun Alejandro Senderos Higuera. Harry viajaba con los ltimos 60 mil dlares que ha tenido en libertad. Harold Poveda no cay y pudo seguir en libertad y con su intenso ritmo de vida, caracterizado por las excentricidades y la ostentacin. Por lo menos as fue hasta octubre de 2008 cuando un operativo de la Polica Federal irrumpi gracias a informacin proporcionada por un crtel rival en su mansin del Desierto de los Leones, en donde tena dos panteras negras, dos leones, un tigre blanco y otro albino, y acab con la fiesta de cumpleaos de su novia que se celebraba en ese momento. Haba buen ambiente. Departan amigos, socios, 40 prostitutas de lujo y una joyera de nacionalidad colombiana. Poveda pudo escapar por una barranca gracias a que el jefe del operativo se hizo de la vista gorda, motivo por el cual luego fue procesado en los tribunales mexicanos. Pero este colombiano, quien funga como enlace y negociador de la compra de los cargamentos de droga con crteles colombianos, lleg a introducir a Mxico, segn clculos de la PGR, ms de 20 toneladas al ao, en cargamentos que iban de tres a cinco toneladas, convirLugar tindose en el principal coHong Kong. laborador de Beltrn Leyva, tras cuya muerte en 2009 Guangdong, China qued en desgracia. Miami Y el 5 de noviembre toc Miami fondo cuando fue detenido. Miami Pocos meses ms tarde, Miami desde su celda en uno de los Toronto reclusorios de la capital, Xianmen, China firm un papel que a la letra deca: Desde este moWalnut, California mento estoy enteramente Miami conforme con la peticin Hong Kong formal de extradicin y consiento expresamente la Southwest Ranches, Florida misma. Miami y Southwest Y gracias a eso es que la Miami canciller mexicana Patricia Espinosa firm la autoriCiudad desconocida de EU zacin para que Haroldo Poveda fuera extraditado. Y gracias a eso es que se conocen los detalles de cmo es que los agentes encubiertos de la DEA operan en Mxico como si fueran un crtel en toda forma.

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BanCo Hang Seng Bank Bank of China Bank of America al Colonial Bank Total Bank Regions Bank TD Canad Trust Bank Xiamen International Bank Bank of America Wachovia Bank HSBC Bank of America Bank of America Ocean Bank Bank of America

35 mil dlares 80 mil dlares 45 mil 714 dlares 170 mil 347 dlares 30 mil dlares 20 mil dlares

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La clula colombiana en Mxico empez a hacer agua. El ltimo da de noviembre de 2007, la polica detuvo a un grupo de colombianos en el aeropuerto de la Ciudad de Mxi-

Entrevista con Samuel Gonzlez Ruiz, ex jefe de la UEDO

Ya ha habido en Mxico movimientos controlados de cocana y dinero

por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx

no todos quienes conocen del tema ven con malos ojos la existencia de operaciones encubiertas de la DEA en el territorio mexicano. Samuel Gonzlez Ruiz, ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia organizada de la PGR, piensa que es una realidad global con la que hay que convivir, adems, porque Mxico ha firmado acuerdos y convenciones en materia de crimen organizado que prevn acciones como esas. Tanto esos instrumentos como las leyes mexicanas contra la delincuencia organizada, comenta, s permiten la participacin de agentes y testigos extranjeros en operaciones encubiertas como infiltrados. Investigador de la Facultad de Derecho de la UnAM y ex asesor de la onU en materia de crimen organizado y corrupcin, Gonzlez Ruiz es un hombre que encabez el combate directo contra varios grupos del narcotrfico en Mxico. Quiz por eso luce tan relajado cuando comenta que en la PGR a la que l perteneci se hicieron investigaciones en las que se utilizaron agentes extranjeros y nacionales infiltrados. An ms, revela, a fines de los aos noventa el gobierno mexicano ya haba autorizado movimientos controlados de cocana y de dinero. Y no slo la DEA los hace. Tambin, cuenta, las oficinas estadunidenses de Aduanas, ATF y el FBI. Todos pueden hacer operaciones y todos han hecho operaciones conjuntas, dice el tambin consultor de la American Bar Association. Y, en su opinin, si la autoridad mexicana tuvo conocimiento del lavado de dinero hecho por la DEA parcialmente en Mxico, entonces no hay ningn problema. Pero en caso de que no haya sido as, para las leyes estadunidenses los agentes no cometieron ningn delito. Si un agente estadunidense sigue las reglas de una operacin encubierta o de un proceso de infiltracin, nunca incurre en un delito, pues su modelo legal exige dos elementos para acusar a una persona. Uno de ellos, el mens rea, se refiere el propsito criminal; el otro es el actus rea: los elementos fsicos del delito. Un polica puede cometer un delito para investigarlo, pero como su intencin no es el beneficio propio, sino supuestamente social, no es sujeto de castigo. En Mxico, las figuras de culpa consideran el dolo eventual, con lo que podra sostenerse que un agente encubierto o infiltrado s podra tener la intencin de cometer el delito y entonces s ser sujeto de sancin. Y si un agente estadunidense trafica y lava en territorio mexicano?

Podra ser detenido y sancionado. Pero nuevamente, desde su punto de vista, nada es punible si el gobierno mexicano estuvo enterado de estas actividades y las autoriz. Y si lo hace en Colombia, Ecuador o Espaa? Ah tienen autorizaciones especficas. Es legal que se haya lavado dinero mexicano en una cuenta abierta por la DEA? En dnde fue abierta? En Estados Unidos. S. Es legal. Y que luego el dinero haya sido transferido, mediante rdenes de los narcotraficantes, pero bajo seguimiento de la DEA, a otros pases de Asia y Amrica? S, porque as est regulado por la autoridad estadunidense. Desde cundo las agencias estadunidenses hacen estas acciones? Desde los aos ochenta. Erick Holder, fiscal general de EU, reconoci que han lavado dinero all, en Mxico y otros pases del mundo. Aqu lo malo es que no se confe en la autoridad mexicana y que aqu se fabriquen delitos. Pero los mercados son mundiales y no veo ningn problema de soberana en este caso. Sabe usted si la DEA hace traslados controlados de cocana en su pas o en el extranjero? S, desde luego, esas operaciones son constantes. Y no slo ah. Yo doy clases en Ecuador y ah tenemos un oficial y ex fiscal chileno que habla de entregas vigiladas entre Chile y Per, entre Chile y Argentina. Slo en Chile se cuentan como entre 20 y 30 operaciones autorizadas al ao sin la participacin de las agencias estadunidenses. ocurrieron estas operaciones mientras usted dirigi la UEDo? Hubo dos o tres operaciones de infiltracin, porque el instrumento era muy nuevo. Abortamos varios casos. En la ya desaparecida Fiscala Especial para la Atencin de Delitos contra la Salud, donde trabajaban Jos Luis Santiago Vasconcelos y Mariano Herrn, se autorizaron entregas vigiladas. Fueron muy pocas. El especialista tambin desestima la responsabilidad tica de la induccin al delito como parte de una estrategia de investigacin: Si la cocana transportada por un agencia llega al consumidor, se debe atender que el consumo de esa sustancia, aun durante una sobredosis, es un hecho voluntario cometido por el consumidor. Distinto es que con el uso de un arma salida de control en el operativo Rpido y Furioso se termine con la vida de un inocente.

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