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DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE
DE LA POLICE JUDICIAIRE
en fonction la
Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires. ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre
PV n 10-00004L,
AFFAIRE CONTRE:
en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale----X... ---Procdons l'analyse du scell DCNS / M / FAURA / TROIS constitu d'un CD ROM regroupant les lments informatiques (disque dur et messagerie) saisis sur l'ordinateur de Monsieur corruption FAURA Frdric lors de la perquisition de DCNS le 26/05/2010.------Exploitons notamment un ensemble de documents contenus dans le fichier Malaisie-Sauvegarde Archives Ngo\Avancement ngo d'o nous extrayons un chantillon de notes et courriers que OBJET: nous plaons sous scell DCNS/M/FAURA TROIS/COPIE (cot 1
130) et analys comme suit :-------Cotes 1 et 2 : un compte rendu mensuel d'avril 2000 de Didier
hirarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, RIS...) de ses demandes de rendez vous auprs de Tun Daim, Dato Samsuddin (patron de l'EPU : Ministre des Finances) de sa rencontre avec le Chef d'Etat Major de la Marine, de la concurrence Constitution du SCELLE allemande et hollandaise qui se prcise, de la visite prochaine du Ministre de la Dfense Najib Paris du 16 au 18 juin, le Ministre DCNS/MIFAURA TROIS/COPIE sera accompagn de Tan Sri Razali et de MM. Baginda et Suhaidi; "'ai bien entendu rencontr ces personnes plusieurs reprises et suis en contact avec elles. ---Cotes 3 et 4 : un compte rendu mensuel de mai 2000 de Didier RNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hirarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, Annexe RIS...) : Le mois de mai a t mis profit en particulier pour organiser deux visites importantes : le ministre de la Dfense Najib et le chef d'tat major de la Marine Dato Seri Abu Bakar Abdul O^^CE N4T^ Jamal... comme toujours dans ce genre de situation ou un projet est 0 longuement attendu, les divers prestataires de services sont aussi Q !, ^^ lus nombreux faire acte de candidature Le mercredi 14 lors de T .?^ la runion DCNI, le Ministre sera accompagn de MM. Tan Sri Razali, Suhaidi bin Sulaiman, Razak Baginda, Ibrahim. ---------% , ---Cotes 5 et 7 : un compte rendu mensuel de juin 2000 de Didier RNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa 'l^ ^ ro icE^G\P\
International le vendredi 16 juin, pour nous expliquer un peu plus en dtail leur projet pour raliser l'opration d'achat des sous
marins. ----
---Cotes 8 10 : un compte rendu de runion du 18 juillet 2000 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) ayant pour objet l'avancement de l'offre sous marins pour la Malaisie. -----------------Cotes 11 et 12 : un compte rendu mensuel de aout 2000 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hirarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, ARIS...) de l'avance du projet. Il termine par J'ai lu avec attention l'accord C5 sign avec THOMSON INTERNATIONAL,
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Ibrahim Mohd Noor, Jasbir Chahl, et Mazlinda Makzan.--------Cotes 29 33 : un compte rendu mensuel de janvier 2001 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hirarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, RIS, FAURA...) de l'entre du projet dans une phase cruciale. Selon notre partenaire, instruction crite a t donne par le PM au Ministre de la Dfense (Dato Najib) de poursuivre les discussions avec les Franais; nous savons par ailleurs que le
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---Cotes 34 40 : un compte rendu des runions tenues avec PERIMEKAR Paris 23 au 26 janvier 2001 de frdric FAURA de DCNI GOUDOU, REYZ, ROLLAND de DCN et VILLEMIN, LETANOUX, GIDE et DUPONT de THOMSON INTERNATIONAL concernant le programme de sous-marins Malaisie. Monsieur FAURA informe DCN et THOMSON et voque diverses runions avec PERIMEKAR sur l'avancement du dossier suite la rcente remise de l'estimation budgtaire, PERIMEKAR nous a appris
rduction de prix, celui de l'implication du Pakistan, le bilan des runions techniques, les offsets, le chantier local, ect...-----------Cotes 41 et 42 : un compte rendu de runion du 30 janvier 2001 de Frdric FAURA ayant pour objet le debriefing et cadrage suite runions tenues avec PERIMEKAR du 23/01 au 26/01. Il informe notamment sa hirarchie que BAZAN n'est toujours pas convaincu du montage contractuel et du rle de PERIMEKAR.-------Cotes 43 46 : un compte rendu mensuel de fvrier 2001 de Didier ARNAUD (Kuala Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hirarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, FAURA...) du contexte politique aprs les lections gagnes largement par la majorit. Il parle des personnes les plus influentes du gouvernement dont le Ministre de la Dfense Najib RAZAK qui fait galement partie du trio dcideur dans le dossier des sous marins avec le Premier Ministre et le Ministre des Finances, Tum Dam. Il ajoute : Dato Najib, Ministre de la Dfense, est au gouvernement depuis 1978 et Vice Prsident de l'UMNO depuis 1993; il dispose d'un rseau de soutien efficace l'intrieur et l'extrieur du Parti. Le MSRC dirig ar Razak Baginda est l'outil d'information et de rflexion qui lui est entirement dvou. Il aspire de hautes fonctions et dispose incontestablement d'un avenir politique de haut niveau. Monsieur ARNAUD fait un point sur l'conomie du pays et sur le projet des sous marins qui volue vite et favorablement. Il indique pouvoir envisager l'mission de la Letter of Intent pour la fin du mois de mars. Il indique galement : j'ai organis le vendredi 2 mars une runion THALES, PERIMEKAR, SPIE pour prsenter le ^1^ T _projet SPIE pour la phase 11 de la base de Sepangar. ----0 ; ---Cotes 47 50 : un compte rendu de runion du 7 fvrier 2001 Q =- de Frdric FAURA ayant pour objet le debriefing et cadrage suite runions tenues avec PERIMEKAR du 23/01 au 26/01. --Cotes 51 54 : un compte rendu mensuel de avril 2001 de Didier RNAUD (Kuala-Lumpur) dans lequel ce dernier informe sa hirarchie (CASTELLAN, KURKDJIAN, FOUGERON, MENAYAS, FAURA...) de la situation avant le dbut des ngociations : Depuis A POU le dbut, il est clair que les quatre acteurs principaux sont : Le Premier Ministre, le Ministre des Finances Tun Daim, le Ministre de la Dfense Dato Sri najib et le Chef d'Etat Major de la Marine. Les contacts avec les trois premiers sont efficaces en juger par les rsultats tangibles obtenus. La situation olitique, un certain nombre de rumeurs persistantes sur d'ventuels changements, militent pour une action rapide de
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notre part; notre partenaire PERIMEKAR insiste beaucoup sur ce point... les contacts avec la marine me semblent pouvoir tre amliors...une action dans ce sens va tre mene auprs de PERIMEKAR. Dans le chapitre intitul partenaires
commerciaux Monsieur Didier ARNAUD indique Le ler aout 2000, nous avons sign un contrat de coopration
commerciale avec THOMSON INTERNATIONAL ASIE qui dfinit nos responsabilits respectives. Quoi que l'on puisse penser de l'opportunit d'un tel accord, il me semble certain que tout
doit tre entrepris pour le succs de l'opration entame... L'quipe PERIMEKAR a volu depuis un an avec
iours ci.----- Notons que depuis le compte rendu mensuel d'avril 2000, il
a fallu attendre avril 2001 pour voir apparatre discrtement le nom de TERASASI en tant que partenaire. Ce rle tant dvolu
exclusivement jusqu' cette date PERIMEKAR.--------------------------------------------------------------------------------------------------Concernant l'affaire proprement dite , Didier ARNAUD crit
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a demand voir d'urgence un reprsentant de DCNI et un reprsentant de IZAR. Je me suis rendu cette convocation, ainsi
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fort lorsque nous mettons poliment quelques rserves.------Cotes 115 et 116 : situation de projet au 27 juin 2002 et
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article d'un journal de Hong Kong ou de Singapour, raisemblablement crit avec l'aide de JASBIR SINGH CHAHL,
suite au contentieux opposant ce dernier RB (RAZAK
Examen scelle DCNS M FAURA TROIS Page 8 ime temps le mme jour.--------------------- d 14 l
-Cotes 123 et 124 : un document intitul Historique et rincipales tapes de ngociation des contrats SCORPENE, )UESSANT et TRAINING .------------------Cotes 125 et 126 : Situation du projet au 14 octobre 2002 et otamment des contrats SCORPENE, Maintenance et Formation.---Cotes 127 et 128 : Situation au projet au 15 octobre 2002 et
RB cherchera obtenir pour nous le maintien d'un entretien, 7me bref, demain. --Cotes 129 et 130 : un courrier dat du 10 dcembre 2002 manant de Guy KURKDJIAN l'attention de Ybhg Datuk Subhan in Jasmon (Deputy Secretary General Development) en anglais yant pour objet les signatures des contrats OUESSANT et RAI N I N G. -----------------------
---Concluons que les diffrents documents exploits supra dmontrent qu'un point complet sur la situation du projet a t transmis Paris quotidiennement pendant deux ans, soit par Didier ARNAUD soit par Guy KURKDJIAN de DCNS, bass en Malaisie.------Notons aucune implication/intervention directe ou indirecte de TERASASI concernant les contacts et les ngociations avec le Gouvernement ou les responsables de la RMN (Marine Royale Malaisienne); ce rle tant dvolu, selon les documents en notre possession, RB soit RAZAK BAGINDA, proche conseiller de Najib RAZAK, Ministre de la dfense Malaisien etl ou PERIMEKAR.------Didier ARNAUD (cotes 51 54) mettait mme des doutes sur l'opportunit d'un accord avec TERASASI dans son compte rendu mensuel de avril 2001.-----------------
---Prcisons galement qu'en aout 2002, un scandale aurait pu clater en Malaisie suite un article publi Hong Kong et aliment vraisemblablement par Jasbir Singh Chahl, ce dernier tant en conflit avec Razak Baginda et possdant des lments
de dossiers qui auraient pu geler les paiements de THALES vers TERASASI (cf cote 118).----------------Dont acte,---------------------------L'OPJ
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Commentaires de Franois DUPONT suite l'article paru au Far Eastern lors de ma runion avec lui le
14/08/02:
- Thint s'occupe srieusement du sujet, - Comme je l'analysais galement, c'est visiblement Jasbir Chahl qui est derrire l'article, du fait de son rle soi disant cl dans le projet d'aprs l'article mais surtout de par la rfrence l'pisode Crotale pour lequel Franois confirme que Jasbir a eu travailler en consultance avant notre projet, - FDU indique que l'article est paru hors Malaisie, le Far Eastern tant un journal de Honk Kong ou de Singapour et qu'un relai dans la presse locale est inimaginable, Dans le contentieux qui oppose Jasbir RB (qu'il dteste) et Thales, Thales ne nie pas que Jasbir ait - travaill sur le projet une certaine poque et a indiqu Jasbir que la procdure ncessite que Jasbir adresse ses dolances son employeur de l'poque soit Terasasi Sdn Bhd, RB, que FDU a vu lundi 12/08/02, serait prt discuter avec Jasbir mais FDU doute d'un compromis - possible car les prtentions de Jasbir (de l'ordre de 50 M ringitt) paraissent nettement hors de porte d'accord si l'on considre que le travail de base fourni par Jasbir (mritant d'aprs FDU 500 k ringitt peine). - FDU confirme que l'employeur de Jasbir avait vir ce dernier sur dcision de RB, lequel n'avait pas apprci le travail effectu par ce dernier et avait identifi galement des contacts/changes suspects et multiples entre Jasbir et Amin Shah plusieurs occasions, - D'aprs FDU, Jasbir possde des lments de dossier jusqu'en dcembre 2000 plus des lments reconstitus par lui (notamment actionnariat de Parimekar). Par ces lments, il sait qu'en cas de scandale, les paiements de Thales vers Terasasi sont gels et Jasbir compte sans doute sur cela pour faire pression sur RB. - FDU m'indique que, pour couper court tout recours l'individu, Terasasi Sdn Bhd, 'evrait se dissoudre trs prochainement.
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