Acta de asamblea

Asamblea de accionistas De la empresa CONSTRUCTORA Acta Nº 1

A los catorce (14) días del mes de Enero del año 2011, siendo las (10 a.m), en las instalacioes de la empresa , en Asamblea extraordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Accionistas: CARLOS MARIO MONTOYA ARISTIZABAL

Nº de Acciones: 40.000

TOTAL DE ACCIONES:

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo regisrtado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Asamblea en la que se tratará únicamente el tema reterente a la tranformación a un nuevo ente socierario y venta de Acciones.

000) Moneda Corriente. 2º Elección de presidente y secretario de la asamblea. Verificación dell quórum Elección del Peresidente y secretario de la asamblea Venta de acciones Aprobación de estatutos Nombramiento del Representante Legal Delegación para los trámites pertinentes Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea DESARROLLO 1º Verificación del quórum deliberatorio y decisirio. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. 3. 3º Aprobación del balance General al 14 de Enero 2011 Se dio lectura al Balance General al 14 de Enero de 2011 el cual fue aprobado por decision unánime. balance que se anexa a la presente acta y hacen parte integral de la misma. Como ya se anotó. se acordó por unanimidad venderle todas las acciones al accionista mayoritario CARLOS MARIO MONTOYA ARISTIZABAL por el mismo valor nominal de MIL PESOS ($1.A continuacion la Asamblea Extraordinaria convocada por el Reprecentante L mediante Legal mediante convocatoria escrita de fecha catorce de Enero de del presente año. aprobó con los cinco votos de los accionistas el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA 1.A. 5. 6. 4º Venta de Acciones. como secretario. 2. 7. En este punto el presidente de la asamblea y actual representante Legal de la empresa expuso los motivos para la compra de las Acciones y los argumentos para la transformacion a S. cada una y acordaron la forma de pago ser .S donde los accionistas ya tenían sufuciente ilustración del tema. 4. CARLOS MARIO MONTOYA ARISTIZABAL como presidente y el Sr . se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.

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