ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS

“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”

¿Cómo era el tratamiento normativo en la lucha contra la corrupción?
ANTES DE LA LEY
ACTUALMENTE

Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían

Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad

Irretroactividad
Imposibilidad de investigar fortunas

Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito

Penas leves y beneficios procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC

Penas severas – se eliminan beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de LCC

OBJETO

Establecer mecanismos y procedimientos
para

Prevenir Investigar Procesar Sancionar

Actos de corrupción

Recuperar el patrimonio del Estado.

FINALIDAD

 Prevenir la corrupción  Acabar con la impunidad  Proteger el patrimonio del Estado

Corrupción Requerimiento aceptación. persona natural . Servidor público. ofrecimiento u otorgamiento De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO ROBAR) Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común TRANSPARENCIA ÉTICA El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad. integridad. denunciando todo acto o hecho de corrupción CELERIDAD AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN).Principios SUMA QAMAÑA (VIVIR BIEN) Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva. subjetiva y espiritual. así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de LCC.P. reflejados en valores de honestidad. probidad. transparencia.. en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de tod@ bolivian@ de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado. Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por l@s S. coordinando e intercambiando información sin restricción GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC. efectiva y transparente administración de justicia. tienen carácter gratuito . deben ser prontos y oportunos IMPARCIALIDA D EN LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA Tod@ bolivian@ tiene derecho a una pronta. COOPERACIÓN AMPLIA Las entidades deben cooperarse mutuamente. responsabilidad y eficiencia.

municipales. descentralizadas o desconcentradas Entidades territoriales autónomas. regionales e indígena originario campesinas Ministerio Público Defensor del Pueblo Procuraduría general del Estado Universidades otras entidades de la estructura del Estado .AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Todos los Órganos del Estado Plurinacional sus entidades e instituciones Servidores públicos y ex – servidores públicos de: nivel central. departamentales.

P. fuero o privilegio alguno. independientemente de su naturaleza jurídica Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Personas privadas naturales o jurídicas y todas que no siendo S. causando daño económico al Estado cometan delitos de corrupción o se beneficien con sus recursos. no reconoce inmunidad. Esta Ley de conformidad con la CPE.AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Entidades u organizaciones En las que el Estado tenga Participación patrimonial. (Art. 112 CPE) .

CONTENIDO DE LA LEY Medidas INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS Consejo Nacional • MTILCC (SIIARBE) • Tribunales • Fiscales • Investigadores • UIF Creación de nuevos delitos Agravación de penas Modificación de procedimiento Proceso ordinario CPP CONTROL SOCIAL Imprescriptibilidad Retroactividad Juicio en rebeldía Protección de testigos y Denunciantes Verificación Declaraciones Juradas Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligación de querellarse .

no sanciona . Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas Preside titular de: Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE Ministerio de Gobierno Procuraduría General del Estado Representantes de la sociedad civil organizada El Consejo no investiga.Entidades encargadas de la LCC: Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. no procesa.

Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas ATRIBUCIONES Proponer. supervisar y fiscalizar Políticas públicas Prevención Lucha contra la corrupción Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Aprobar el Plan Nacional de LCC Elaborado por el MTILCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Relacionarse con los Gobiernos autónomos En lo relativo a sus funciones .

CONTROL SOCIAL Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción  Identificar y  Denunciar Hechos de corrupción ante Autoridades competentes Atribuciones Coadyuvar en procesos Falta de transparencia Administrativos por Hechos y Delitos de corrupción Judiciales .

Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Fiscales Especializados Anticorrupción .

: Delitos de corrupción y vinculados Acusación .Atribuciones Tribunales y Juzgados Anticorrupción Materia de corrupción Conocer Resolver Procesos penales Delitos vinculados El Fiscal General del Estado: Fiscales Especializados Anticorrupción Investigación Especializados y dedicados exclusivamente a Los designará en cada Dpto.

del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio Realizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial para Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda.Atribuciones Dirección funcional de Fiscales Policía Boliviana Investigadores Especializados Analizará A requerimiento de: MTILCC. Remitir los resultados del análisis y antecedentes . Procuraduría Gral.

de conformidad con la presente Ley. vinculados una vez conocidos Su omisión incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan. .Obligación de Constituirse en Parte Querellante La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley Deberán constituirse obligatoriamente Parte querellante Delitos de corrupción.

191 y 192 de la CPE La Ley del Deslinde Jurisdiccional .Jurisdicción Indígena Originaria Campesina La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina Se regirá por Los artículos 190.

.Sistema de evaluación permanente Para: Jueces Fiscales y Policías especializados Para garantizar Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Formación y capacitación continua de estos recursos humanos.

Asesores técnicos Servidores públicos y Otros partícipes Del proceso de Investigación procesamiento acusación y juzgamiento Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria Guardará en reserva la documentación presentada.Protección de los Denunciantes y Testigos Ministerio de Gobierno Brindarán protección adecuada contra toda: Amenaza Agresión Represalia Intimidación Denunciantes Testigos. Peritos. recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones .

.Exención del Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción No existe confidencialida d en Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales cuand o Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. para investigar delitos de corrupción Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. 333 CPE) Se levanta El secreto bancario.

dentro de una investigación. . asociaciones  Partidos Políticos. comerciales establecidas en el Código de Comercio. o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción:  Entidades  Sujetos  ONGs. económicas. fundaciones. agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas  Actividades con movimiento de efectivo Susceptible de ser utilizada para lavado de dinero y otras actividades financieras.Deber de informar Solicitudes de la UIF.

Manejo de la Información no podrá ser compartida ni publicada. Fase de: análisis e investigación La información obtenida por la UIF Antecedentes al: Considere que: Cuando Min. Público La información contiene presuntos hechos de corrupción Información valorada podrá ser presentada como prueba en procesos penales MTILCC Procuraduría del Estado .

para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC . que manejen significativos recursos del Estado Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado.P.SIIARBE Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado Sistema de centralización e intercambio de información A cargo del MTILCC Verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.

SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS (Art. 24) DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN Delitos nuevos Delitos existentes agravados • Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal • Sociedades o asociaciones ficticias .

Uso indebido de bienes y servicios públicos 2.Creación de Nuevos Tipos Penales 1. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado 4. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas . Cohecho activo transnacional 6. Cohecho pasivo transnacional 7. Enriquecimiento ilícito 3. Obstrucción de la justicia y 8. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito 5.

NUEVOS TIPOS PENALES pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes. 1er. destrozos o pereciere. dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. La servidora SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUÉ FORMA Todo Servidor Público y particular que utilice servicios provenientes del Estado. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). Si por el uso indebido. Economía Nacional. derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones. Tenga acceso en el ejercicio de la función pública En beneficio propio o de terceros. NEXO CONDICIÓN SANCION Agravantes (+) y Atenuantes (-) Bien Jurídico Protegido . será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones..Artículo 26. el bien sufriere deterioro. Interés Patrimonial del Estado y el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública. a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública. La pena del párrafo primero. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes. la pena será de tres a ocho años y reparación del daño causado. será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal. 1 a 4 años + 3 a 8 años y reparación del daño.

NUEVOS TIPOS PENALES 2do. Que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. multa días y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Que no pueda ser justificado 5 a 10 años. será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.. multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.Artículo 27. SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUÉ FORMA NEXO CONDICIÓN SANCION Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público. inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). inhabilitación especial. (Enriquecimiento Ilícito). . que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado. La servidora pública o servidor público.

(Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). 3 a 8 años. 3er. los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica. afectando el patrimonio del Estado. No lograr desvirtuar el incremento desproporcional. Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado. Actividad Privada (relacionada con el Estado) Afectación al patrimonio del Estado. será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años. afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita. Representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). La persona natural que mediante actividad privada hubiere SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUÉ FORMA NEXO CONDICIÓN SANCION Bien Jurídico El particular que afecte el patrimonio del Estado. . la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio.. Incrementar el patrimonio de la persona jurídica.NUEVOS TIPOS PENALES incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado. multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos. Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona juídica Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena. multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. adicionalmente.Articulo 28. no logrando desvirtuar tal situación.

multa días e inhabilitación especial. facilitare su nombre o participare en actividades económicas. El que con la finalidad de ocultar. QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMS NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).NUEVOS TIPOS PENALES 4to.. Economía Nacional. . 3 a 8 años.Artículo 29. será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. financieras y comerciales. disimular o legitimar el incremento patrimonial ilegítimo Facilitare su nombre o participar en actividades económicas. disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes. SUJETO ACTIVO Todo persona natural. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. financieras y comerciales. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El ocultar. inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días.

ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta. SUJETO ACTIVO Todo persona. beneficios como dádivas. 5 a 10 años y multa días. (Cohecho Activo Transnacional). favores o ventajas. Actividades comerciales internacionales. . El correcto desenvolvimiento de la Adm. ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta. o de una organización internacional pública. ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Prometiere. Pública. QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). beneficios como dádivas.Artículo 30. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. El que prometiere. a un funcionario público extranjero. o de una organización internacional pública. será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad. Economía Nacional. a un funcionario público extranjero.NUEVOS TIPOS PENALES 5to.. favores o ventajas Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.

con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones.. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.Artículo 31. NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus funciones 3 a 8 años y multa días. Pública. será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a quinientos días. Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio indebido para provecho propio o de otra persona o entidad. . El correcto desenvolvimiento de la Adm. (Cohecho Pasivo Transnacional).NUEVOS TIPOS PENALES 6to. El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad. Economía Nacional. QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). SUJETO ACTIVO Todo funcionario extranjero o de organización internacional publica.

amenazas o intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces. SUJETO ACTIVO Todo persona. promesas. intimidación. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. Policías o servidores públicos que lucen contra la corrupción.Artículo 32. intimidación. NUEVOS TIPOS PENALES QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). El que utilice fuerza física. será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días. cualquier persona.amenazas. para que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupción Utilización de fuerza física. promesas. Pública. amenazas. (Obstrucción de la Justicia). 3 a 8 años y días multa + 5 a 12 años. 7mo. Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Economía Nacional. ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido. Jueces. NEXO CONDICION SANCION Agravantes (+) Bien Jurídico . ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción. policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción. fiscales.. Fiscales. El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio.

Datos que deba contener dicha declaración. Seguridad de los Bienes Públicos. financieros o patrimoniales. El que falseare u omitiere insertar los datos económicos. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener. SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Todo Servidor Público y particulares que tengan cualquier tipo de relación con el Estado.. Falsear u omitir insertar datos económicos. incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días. financieros o patrimoniales en la declaración jurada de bienes y rentas. . Pública.NUEVOS TIPOS PENALES 8vo. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).Artículo 33. 1 a 4 años y multa Bien Jurídico Protegido El correcto desenvolvimiento de la Adm.

105 142 DELITO Términos para la prescripción de la pena Peculado 144 145 Malversación Cohecho Pasivo Propio 146 147 149 Uso Indebido de Influencias Beneficios en Razón del Cargo Omisión de Declaración de Bienes y Rentas 150 150 Bis 151 Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas por Particulares Concusión .Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal Art.

152 153 154 157 172 Bis 173 Exacciones Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes (FISCALES) Incumplimiento de Deberes Nombramientos Ilegales Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción. (FISCALES) Negativa o Retardo de Justicia Legitimación de Ganancias Ilícitas Contratos Lesivos al Estado .Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal Continuación… Art. Prevaricato DELITO 173 Bis 174 177 185 Bis 221 Cohecho pasivo de la Jueza. Juez o Fiscal. Fiscales y/o Abogados. (FISCALES) Consorcio de Jueces.

222 Incumplimiento de Contratos DELITO 224 225 228 228 Bis 229 230 Conducta Antieconómica Infidencia Económica Contribuciones y Ventajas Ilegítimas Contribuciones y Ventajas Ilegítimas de la Servidora o Servidor Público Sociedades o Asociaciones Ficticias Franquicias.Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal Continuación… Art. Liberaciones o Privilegios Ilegales .

DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO) Instigador Cómplice Encubridor Que voluntariamente Se beneficiará con la reducción De dos tercios de la pena Denuncie Colabore .

DELITOS QUE YA ESTAN EN EL CÓDIGO PENAL 27 TIPOS PENALES SE AGRAVAN PENAS .

pueden ser juzgadas en el presente. las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento.IMPRESCRIPTIBILIDAD A pesar del transcurso del tiempo. 112 CPE. a pesar de que se cometieron en el pasado. - Enriquecimiento ilícito Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo. Art. RETROACTIVIDAD Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado. 123 CPE. DELITO PERMANENTE Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido. . podrán ser investigados. Art. procesados y sancionados a partir de ahora.

PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA Los procesados por delitos de corrupción Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso Se escondan o salgan del país Serán igualmente juzgados QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?  Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas)  Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño hasta Sentencia asegurando el derecho a defensa y demás garantías constitucionales. a través de un abogado de oficio .

Control social Agravación de penas Nuevos delitos incluidos Art. Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción Sancionar con severidad los delitos de corrupción Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de protección de denunciantes y testigos Prevención de lavado de activos Consejo Nacional de Lucha CC. 17 de la ley UIF especializada .CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Recomendaciones: Con la Ley: CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Contar con órganos o instancias de prevención y LCC.

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