You are on page 1of 1

Transactie: 2009/0229

Page 1 o f 2

Status: Gemeld op: Eiland transactie: Transactienr: Transactie Transactiesoort: Indicator 1: Indicator 2: Indicator 3: Stadium: Datum: Plaats: Tijdstip:

Gemeld aan MOT 04 Sep 2009 Curacao 2009/0229

CHAR B9710232

Sub1: B Sub 2: J Sub 3:

Uitgevoerd 03 Sep 2009 Willemstad 07:30

Van: Rek. nr.

Valuta:

Bedrag:

Naar: Rek. nr. 106377

Valuta: ANG

Bedrag: 12,500

Teqenw.Naf.: 12,500

Situatiebeschriivinq: MR. GERRIT SCHOTTE IS EMPLOYED AT THE GOVERNMENT AS A EILANDSRAADLID. HE RECEIVES HIS MONTHLY SALARY (ANG.5979.54) ON HIS CURRENT ACCOUNT AT ORCO BANK.ON HIS SOURCE OF FUNDS DOC HE MENTIONED AT ACTIVITIES: EILANDSRAADLID, ENTREPRENEUR, CONSULTANT. THERE HAVE BEEN SEVERAL CHECKS WRITTEN OUT BY VANDDIS IN NAME OF G SCHOTTE. T H E S E CHECKS AND CASH DEPOSITS WERE DEPOSITED ON HIS CURRENT ACCOUNT. AUG 31, 2009 ANG.10.000.00 CHECK AUG 28, 2009 ANG.15.000.00 CHECK AUG 21, 2009 ANG.15.000.00 CHECK AUG. 6, 2009 ANG.35.000.00 CHECK JUL.27, 2009 ANG.25.000.00 CHECK JUL.07, 2009 ANG.15.000.00 CHECK TOTAL CASH DEPOSITS AUG 2009 ANG.12500.00 (ANG.4000.00 EN USD.5000.00ANG.8850.00) TOTAL CASH DEPOSITS J U L 2009 ANG.19000.00 ON HIS SAVINGS ACCOUNT TRANSFER RECEIVED AUG 4 ANG.1000.00 NIGHT LIFE ENTERTAINMENT JUL 8, ANG.1000.00 NIGHT LIFE ENTERTAINMENT Naam van de verzender: Voornaam: Achternaam: Land: Natuurlijke Persoon 1 Subiecttvpe: Eigennaam: Voorvoegsels: Voornamen: Straatnaam: Huisnummer: Plaats: (Ei)Land: Geslacht: Opdrachtgever Schotte Gerrit Kaya Felpa 64 Curacao Man Gehuwde naam: Voorvoegsels:

Toevoeging: