You are on page 1of 1

Transactie: 2009/0140

Page 1 o f 2

Status: Gemeld op: Eiland transactie: Transactienr: Transactie Transactiesoort: Indicator 1: Indicator 2: Indicator 3: Stadium: Datum: Plaats: Tijdstip:

Gemeld aan MOT 29 May 2009 Curacao 2009/0140

CHAR B9710231

Sub 1 Sub 2 Sub 3

Uitgevoerd 26 May 2009 Willemstad 07:30

Van: Rek. nr.

Valuta:

Bedrag:

Naar: Rek. nr. 106377 106377 106377 106377

Valuta: ANG ANG ANG ANG

Bedrao: 37,624 26,481 17,002 30,677

Teqenw.Naf.: 37,624 26,481 17,002 30,677

Situatiebeschrijvinq: FREQUENT CASH/CHECK DEPOSITS ON THIS ACCOUNT. BESIDES RECEIVING HIS SALARY MONTHLY FROM EILANDGEBIED CURACAO ANF FROM APNA. JAN 2009 TILL MAY 26 2009 JAN 2624.42 CHECK 35000.00 F E B 14975.00 11505.75 MAR 16002.00 1000.00 APR 17000.00 13676.50 MAY 23000.00 5000.00 ON HIS SOURCE OF FUNDS HE MENTIONED ACTIVITIES OF ACCOUNT HOLDER ENTREPENEUR, PERSONAL CONSULTANT, EILANDSRAADLID

Naam van de verzender: Voornaam: Achternaam: Land: Natuurlijke Persoon 1 Subiecttvpe: Eigennaam: Voorvoegsels: Voornamen: Straatnaam: Huisnummer: Plaats: (Ei)Land: Geslacht: Geboortedatum: Geboorteplaats: Opdrachtgever, Begunstigde Schotte Ge rrit F Kaya Felpa 64 Curacao Man 09 Sep 1974 Curacao Gehuwde naam: Voorvoegsels:

Toevoeging:

Nationaliteit:

Nederlandse