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“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica Segundo Despacho Fiscal de Investigación

CASO: 4066-2010

DISPOSICION DE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

DISPOSICIÓN Nº02-2DI/2FPPC-ICA

Ica, nueve de marzo del año dos mil once.-

I. VISTO: El escrito de providencia Nº 116-2011 – 2FPPCI de fecha tres de marzo del presente año mediante el cual el Señor Fiscal del Segundo Despacho de Decisión Temprana Dispone reasignar la carpeta Fiscal signada con el Caso Nº 2106014502-2010-4066-0 a este Despacho Fiscal, acompañado del oficio Nº 3078-2010-XV-DIRTEPOL-RPI-CM-SVF de fecha cuatro de noviembre del dos mil diez , mediante el cual la Policía Nacional del Perú – DIRTEPOL pone en conocimiento la Denuncia directa de Violencia Familiar Nº 709; contra PEDRO RAMON AVILES ALFARO por el presunto delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de SALOME SANTOS ROMANI DE AVILES.

II.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: EL MINISTERIO PÚBLICO

En el proceso penal actual el Ministerio Publico tiene una decisiva intención, pues es el Órgano Constitucional Autónomo al que el poder constituyente le ha otorgado de conformidad con el articulo 159º de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la sociedad. Como lógica consecuencia de ese rol trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme el Articulo 14 de la Ley Orgánica y Articulo IV del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado .En sus funciones requeriente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base a la facultad constitucional entes mencionada.

SEGUNDO: HECHOS DENUNCIADOS:

Que de la trascripción de la denuncia se colige que el denunciado Pedro Ramón Aviles Alfaro (50) esposo de la denunciante Salome Santos Romaní de Aviles (48) se habría constituido al domicilio de esta acompañado por dos féminas con la finalidad de hacerle escándalo, y en momentos en que su hijo Pierluigi Aviles Romaní de 14 años de edad intervino para apaciguar la situación el esposo de la denunciante lo habría empujado es allí donde la denunciante intervino siendo agredida físicamente por su esposo jalándole este del cabello, propinándole un puñete en el rostro y una patada en la pantorrilla derecha, siendo testigo de estos actos las dos féminas que acompañaban al esposo de la denunciante, la señora Albina Orellana Crispin y la Señora Ana Onton Intusca, siendo también testigos de dicho hecho las

vecinas de la denunciante las señoras Nancy Caro Huallpa y Nancy Astocaza Armacanqui.

TERCERO: FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA.

OBJETO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

La investigación ha sido definida por el Nuevo Código Procesal Penal como preparatoria, en la medida que persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permiten al fiscal decidir si formula o no acusación y en su caso, al imputado preparar su defensa. En esta fase de investigación no se pretende repetir la instrucción del modelo inquisitivo, son todos sus problemas de burocratización, delegación de funciones e ineficiencias, por el contrario, persigue un radical cambio de cultura, una nueva forma de investigar, prácticas y estrategias, acordes con el modelo acusatorio.

CUARTO: TIPIFICACION DEL HECHO

Subsumiendo el enunciado de hechos a los alcances de la norma prohibitiva se tiene que este se encuentra inmerso en el delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR la cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 121º B del código penal vigente.

QUINTO: FUNDAMENTOS

Los fundamentos que sustentan la presente disposición de Formalización y

Continuación de la Investigación Preparatoria, son las siguientes:

1.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 336 del Código Procesal Penal establece que: “Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria”.

2.- El delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones Graves por violencia Familiar se encuentra tipificada en el articulo 121º B del Codigo penal vigente la cual señala “El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de quince años.”

SEXTO: ELEMENTOS DE CONVICCION: Durante la investigación preliminar se han recabado los siguientes elementos indiciarios: 1. La declaración de Salome Santos Romaní de Avalos, que corre a fojas 20/22. 2. La declaraciónReferencial de Pierluigi Avalos Romaní, que obra a fojas 23/25. 3. La declaración de Pedro Ramon Aviles Fajardo, que obra a fojas 44/48. 4. La declaración Testimonial de Albina Felicita Orellana Crispin, que obra a

fojas 49/51. 5. La declaración Testimonial de Ana Maria Onton Intusca, que obra a fojas 52/54. 6. La declaración Testimonial de Nancy Gladys Astocaza Armacanqui. que corre a fojas 92/94 7. La declaración Testimonial de Nancy Violeta Caro Huallpa, que corre a fojas 95/97 8. La declaración Testimonial de Gilberto elias Hernandez Ramos, que corre a fojas 100/101 9. La declaración Testimonial de Jose Felix Garrido Mata, que corre a fojas122/124 10. Acta de Registro Personal e Incautación que obra a fojas 16. La Declaracion de Maximo Walter Salas Gamarra que obra a fojas 29/31

EL PLAZO DE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

Siendo así, en el presente caso se han cumplido los presupuestos normativos a que contrae dicha norma procesal citada, dado que existen elementos de convicción que vinculan a la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, com0 autor de la presunta comisión del delito contra la FE PUBLICA, en la modalidad de FALSEDAD IDEOLÓGICA, en agravio del ESTADO. Tal conducta de la imputada se encuentra tipificada en el Artículo 428 del Código Penal, que prevé una pena privativa de la libertad NO MENOR DE TRES NI MAYOR DE SEIS AÑOS y siendo que a la fecha no ha prescrito la acción penal, habiéndose individualizado a la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO y que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, por lo que se debe disponer la formalización de la investigación preparatoria; y estando a lo dispuesto por el Articulo 342 del

para el día 13 de diciembre del presente año. Oficiándose. en uso de las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y lo establecido en el artículo 336° y 337° del Código Procesal Penal. el Segundo Despacho de Investigación de la segunda Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Ica... investigación que se realizara en el Despacho Fiscal. Por estas consideraciones antes expuestas. sin perjuicio de conducirla cuando se haya cumplido su objeto. 2. con la presencia obligatoria de su abogado defensor y si en su defecto no lo tuviera se le n0mbre un abogado de oficio. disponiéndose los siguientes actos de investigación: 1. y en presencia del Representante del Ministerio Público. ilícito previsto y sancionado por el Articulo 428 del Código Penal. por la comisión del DELITO CONTRA LA FE PUBLICA en la modalidad de FALSEDAD IDEOLÓGICA. Y. en agravio del ESTADO. DISPONE: PRIMERO: FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. de conformidad con el articulo 343 inciso 1) del código acotado. hasta por CIENTO VEINTE DIAS.OFICIESE a la SUNARP a fin de que informe si la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO tiene bienes muebles e inmuebles y/o vehículos motorizados inscritos a su nombre.Se reciba la declaración ampliatoria de la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. Las demás diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos .Código Procesal Penal. notificándose para su concurrencia a esta sede fiscal ubicada en la calle Callao Nº 403 Ica. ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. contra. a las 10:00 de la mañana. aun cuando no hubiere vencido el plazo. el plazo de la Investigación Preparatoria es de CIENTO VEINTE DIAS NATURALES .

PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA la presente disposición. ante la existencia de suficientes elementos de convicción: REQUIERASE la medida de COMPARECENCIA SIMPLE. para la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. ODRA/egp. Notifíquese. REQUERIMIENTO Nº01-2DI/2FPPC-ICA .investigados. de conformidad con lo previsto en al artículo 291 del Nuevo Código Procesal Penal. conforme al artículo 3° del Código Procesal Penal. 2. 1. MINISTERIO PÚBLICO SEGUNDO DESPACHO DE INVESTIGACION SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA ICA “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” CASO Nº 3070-2010...NOTIFIQUESE al imputado la disposición fiscal de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. 3..Dada la naturaleza de los hechos materia de investigación.

quien tiene formalizada investigación preparatoria en la fecha. en atención a los siguientes Consideraciones: PRIMERO: Que. por el delito contra la Fe Pública.Falsedad Ideológica en agravio del Estado. OSWALDO DANTE RAMIREZ ALTAMIRANO. natural del callao. identidades múltiples y otros. para que interponga las acciones legales que correspondan por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública. en la modalidad de Falsedad Ideológica. y quien domicilia en la Calle Antonio Fajardo 208. de ciudadanos al comparar sus impresiones dactilares. previsto y sancionado en el artículo 428 del Código Penal Vigente. entre ellos la investigada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. de treinta y siete años de edad. con domicilio procesal en la Calle Callao Nº 403 Ica. Fiscal Provincial del Segundo Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Ica.SEÑOR(A) JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA. ante Usted atentamente digo: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291º inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal. del distrito de la Tinguiña. tenga a bien se declare procedente el REQUERIMIENTO de la COMPARECENCIA SIMPLE de ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. departamento de Ica. en agravio del Registro Nacional de . de fecha 23 de Agosto del 2006. identificado con DNI Nº 25717589. ha detectado suplantaciones. con Resolución Jefatura Nº 1231-2006 JEF/RENIEC. nacida el veinticinco de junio del año mil novecientos sesenta y dos. da cuenta que el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar – AFIS de propiedad de RENIEC. determinándose que veinte ciudadanos obtuvieron indebidamente doble inscripción con datos distintos en el Registro Único de Identidades. autorizándose al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del RENIEC.

con la ubicación de puntos característicos homólogos en los respectivos campos morfológicos de . resulta ser en la condición de AUTOR del hecho punible de FALSEDAD IDEOLÓGICA. CUARTO: Que una de las innovaciones del Código Procesal Penal. mediante la inscripción Par Nº 80312423 (cancelado por Doble Inscripción). quien registra doble inscripción con diferente apellido materno. con el mérito del Informe de Homologación Monodactilar AFIS Nº 2741-2009/DDG/GRI/RENIEC. de fecha 23 de Junio del 2009. y del Estado.FALSEDAD IDEOLÓGICA en agravio del RENIEC y del ESTADO. TERCERO: La conducta delictiva de la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. SEGUNDO: Se aprecia del Informe Pericial Dactiloscópico de Homologación Monodactilar AFIS Nº 2741-2009/DDG/GRI/. y sus anexos. en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales del Reniec. ha incurrido en la comisión de delito contra la FE PÚBLICA. que tiene como conclusión que en base al estudio de homologación dactiloscópica y biométrico registradas en la documentación analizada. mediante la inscripción / DNI Nº 25717589 (vigente) y como ROSA GUILLERMINA ESCRIBAS SERRANO.Identificación y Estado Civil. que comprenden ocho muestras gráficas de la documentación analizada. como ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO . justamente es la aplicación de procesos rápidos y eficaces toda vez que en el presente proceso se ha llegado a probar plenamente que la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO. previsto en el tipo penal del artículo 428º del Código Penal. se ha determinado en forma técnico – científica e indubitable lo siguiente: “Que: las impresiones dactilares analizadas corresponden a una misma persona biológica.

Ica. en mérito a las actuaciones efectuadas. Señor Juez de la Etapa Preparatoria.impresiones dactilares. admita el requerimiento y dicte el correspondiente Auto de COMPARECENCIA SIMPLE a la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO . POR LO EXPUESTO: Solicito a Ud.. contra quien se ha dispuesto la formalización y continuación de la Investigación preparatoria en la fecha por el plazo de CIENTO VEINTE DIAS . 23 de Noviembre de .

DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. . CARPETA FISCAL Nº : 1406010103-2011-73-0.

.d.. el Ministerio Público.... ex tesorero y ex gerente municipal respectiva.......... obtener los elementos de convicción necesarios para la .. por supuestos cómplices de la Comisión del delito contra la Administración Pública.....Imputado : ..... representado por …..... debiendo en la investigación del delito.......- I... en sus modalidades de Peculado Agravado.. y concusión en su sub tipo de Colusión.. Delito : Peculado Agravado y Otros.DADO CUENTA: Con la Carpeta Fiscal y actuados de investigación seguidos contra ….. II.. supuesto contratista e Ingeniero Supervisor de obra respectivamente............. en su sub tipo de Colusión... cuatro de octubre del año dos mil once..... tiene el deber de la carga de la prueba... en su agravio del Estado ... – Estado... en condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de ........ DISPOSICIÓN Nº 06-2011-MP-1ºD-FPCEDCF-ABANCAY Abancay. ex alcalde..CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PRIMERO: Del Ministerio Público: Que.....Municipalidad Distrital de.........mente de la Municipalidad Distrital …........ en sus Modalidad de Peculado y concusión. en condición de Ingeniero Residente de Obra... por supuesta comisión del delito contra la Administración Pública.... Agraviado : .... como titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos. y contra ….

la misma que tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa. : Av. así como la existencia del delito causado. autores o partícipes y de la víctima. la identidad del autor. NOMBRE : APELLIDOS : DNI : EDAD : 49 . las circunstancias o móviles de su perpetración. asumiendo de esta forma. Segundo 2.acreditación de los hechos delictivos. NOMBRE APELLIDOS : DNI : EDAD : 49 : SEXO : MASCULINO LUGAR DE NACIMIENTO : Distrito de FECHA DE NACIMIENTO : ESTADO CIVIL : Soltero GRADO DE INSTRUCCIÓN : Superior Incompleto DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL Nivel) . Diaz Barcenas Nº 110 (Ref. la conducción de la investigación desde su inicio.Abancay ESTATURA : 1:60 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : : : Jr.- SEGUNDO: De los Imputados: 1.

Diaz Barcenas Nº 110 2do.SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado GRADO DE INSTRUCCIÓN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL Abancay ESTATURA : 1.70 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : : :J : Av. Diaz Barcenas Nº 110(Ref. Nivel : GRADO DE INSTRUCCIÓN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL ESTATURA : 1.64 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : : 4. Segundo Nivel) : Superior Incompleto :0 3.NOMBRE : . NOMBRE : APELLIDOS : DNI : EDAD : 57 SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : Cusco FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado : Superior Completo : J) : Av..

APELLIDOS : DNI : EDAD : 53 SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado GRADO DE INSTRUCCIÓN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL : : Av.NOMBRE : APELLIDOS : DNI – RENIEC : EDAD : 43 SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado GRADO DE INSTRUCCIÓN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL : : Jr.65 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : : 5. Segundo Nivel) : Superior Completo : Abancay ESTATURA : 1.65 cm NOMBRE DEL PADRE : . Cusco Nº 213 (Ref.. Diaz Barcenas Nº 110 (Segundo : Superior Completo : Nivel) Abancay ESTATURA : 1.

sin embargo...... para el financiamiento del proyecto de inversión pública “Rehabilitación XXXX del Distrito de XX.. solo se ha ejecutado al 35%. entre la Municipalidad Distrital de y el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local . y como Supervisor de Obra a …..755..... 77... 693. 770.. De los Antecedentes. suscribieron el Convenio Nº 011-2010-FONIPREL.FONIPREL para la ejecución de la Obra “Proyecto de …. a la fecha la mencionada obra.00...De los Hechos: 4... suma que fue incorporada por la Municipalidad Distrital de …... con el fondo de promoción de la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL.....cuando desempeñaba funciones de alcalde de la Municipalidad Distrital de XXX ha suscrito el Convenio Nº 011-2010FONIPREL.......00 nuevos soles....680. por un importe total de S/..”..00 nuevos soles.....1. De los Hechos Imputados.. de los cuales el financiamiento a cargo del FONIPREL asciende a la suma de S/. para tal efecto contrataron como residente de obra al Ingeniero.. concluir el referido proyecto el 31 de Diciembre del año 2010. por un importe total de S/.. el denunciado …..2..Que...... los imputados.. 770...075... 4... mediante el Decreto Supremo Nº 205-2010-EF del 09 de octubre del 2010 y que el importe de S/.00 nuevos soles.NOMBRE DE LA MADRE : TERCERO...MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOMICILIO : PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO DE CUARTO.......De la Agraviada: NOMBRE : ESTADO ...... Que..755. de los cuales el financiamiento a cargo del ............. corresponden al aporte de la citada Municipalidad...

79%. que la valorización física de ejecución de obra ha llegado a un porcentaje del 40.29.95. asimismo. 42. 271.075. que tiene una valorización del 84. en donde se precisa los componentes de la actividad al tercer trimestre del año 2010. es decir al 31 de diciembre del año 2010. hasta el 31 de setiembre del año 2010. elaboración de bases. 693. por la Municipalidad Distrital de XXXXXX proyecto en la que el denunciado.00 nuevos soles. 77.22 nuevos soles.937.FONIPREL asciende a la suma de S/. adjunto al presente. 451. no ha cumplido con los procedimientos establecidos en el cronograma de ejecución física de la obra. sin embargo solo se ejecutó el 40. .38%. el mismo alcanza a S/.680. existiendo una diferencia significativa con lo reportado por el residente de obra. 314.31% en S/.73 nuevos soles y el acumulado total alcanzado debe llegar a una valorización en porcentaje del 40. contratación del consultor. siendo la modalidad de ejecución de la obra por administración directa.38%. igualmente al cuarto trimestre del año 2010. evaluación y aprobación del expediente técnico. el mismo que debía ser concluida al 100%. conforme lo establece el formato A-05. tal como se ha menciona en el cuadro de valorización de obra que obra a folios 1202 a 1212. es decir.388. aclarándose que la correspondiente valorización del costo indirecto debe guardar relación con la ejecución del costo directo. esta valorización corresponde a la ejecución del costo directo de la obra.. 567. “De acuerdo a las partidas realmente ejecutadas en la ejecución del presente proyecto los mismos que fueron constatados por el señor perito adscrito a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito judicial de Apurímac. y en presupuesto debe ser de S/. debía concluir al 100%. se ha establecido. consistentes en la asignación del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico. que en monto equivale a S/.00 nuevos soles y el presupuesto municipal asciende a la suma de S/. la ejecución de la infraestructura de la obra “Rehabilitación – XX.711.

debe entenderse que la revisión y evaluación del proyecto lo realiza otro profesional Ingeniero Civil de la especialidad con experiencia en obras viales – carreteras. se presume que han aprobado el expediente técnico fuera de lo programado en el cronograma de ejecución de obras. por lo tanto. mucho menos la suma total del presupuesto. Es más. Se ha incumplido las normas de la Contraloría General de la . Pues. recién en fecha 19 de noviembre del año 2010. claro está que dicho acto debió incluir. sin observancia de las normas establecidas. convoca a sesión de concejo con la finalidad de aprobar el expediente técnico. y en las conclusiones del acta suscribieron aprobando por unanimidad el expediente técnico.Asimismo. y aún antes que sea evaluado y aprobado por un especialista y/o consultor que cumple la labor de Evaluador de Proyectos. este acto se realiza. conforme está en la investigación el consultor encargado en la elaboración del expediente Técnico del Proyecto ha presentado dicho documento para su revisión y evaluación a la Municipalidad Distrital de XXX en fecha 23 de Noviembre del 2010. costos y el cofinanciamiento para la ejecución del proyecto. habiendo suscrito acta en donde manifiesta la elaboración del expediente técnico. es que el acta de inicio de obra que es parte del cuaderno de obra del proyecto materia de investigación. antes de que el Expediente Técnico del Proyecto haya ingresado a la Municipalidad de San Pedro de Cachora. no existe informe técnico de la dirección de obras. Lo peor. por cuanto no se ha demostrado físicamente el expediente técnico en dicha sesión de concejo. ni se tiene certeza si el expediente ha sido elaborado de acuerdo a las normas técnicas. es decir antes que el expediente técnico ingrese a la municipalidad. menos existe ADDENDA suscrito por FONIPREL. indicando que debe ser sustentado en la ciudad de Lima – ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para su aprobación. es de fecha 20 de noviembre del 2010. prueba de ello es que. el denunciado no ha cumplido con el convenio suscrito con el FONIPREL.

cuyo tiempo para la realización del trabajo del evaluador es de 01 mes -según contrato. menos existe saldo del presupuesto de la ejecución de la obra. fue suscrito el 20 de Noviembre del 2010. por resolución de Alcaldía Nº 134-2010-A-MDXX. construcción de muro de mampostería. ya había suscrito el contrato con el profesional XXXX como residente de la obra Rehabilitación XXXX. habiéndose revisado la Página WEEB del Colegio de Ingenieros del Perú no existe ningún profesional que corresponde al nombre de XXX. aprobó el expediente técnico de la obra en mención. sin embargo. previos ni durante el inicio de la ejecución del proyecto “REHABILITACIÓN XXXX”. señalizaciones verticales. el mismo que consistía en la construcción de alcantarillados como construcción de pases de agua. en fecha 02 de noviembre del año 2010. Los hechos así narrados. que esté . Se ha determinado que de acuerdo a los pagos y contratos encontrados en el archivo de documentos. El denunciado XXXXX en sesión de concejo municipal de fecha 19 de noviembre del año 2010. demostrando con ello contradicciones de las supuestas elaboraciones de documentos. que actualmente se encuentra inconclusa.el mismo que el 20 de diciembre recién el Evaluador de Proyectos entregaría su informe sobre la evaluación del referido expediente Técnico ya sea aprobando u observando su contenido. Sin embargo no existe ningún informe de la evaluación al Expediente. impacto ambiental. Igualmente el denunciado no ha cumplido con el cronograma de ejecución financiera de la obra (formato 5-B). supervisión y liquidación del proyecto. construcción de badenes. construcción de cunetas.República para la ejecución de obras públicas por administración directa. referentes a la ejecución de la obra. el contrato suscrito con el supuesto profesional para realizar la labor de la Evaluación del Expediente Técnico del proyecto. asimismo. la que se materializó resolutivamente en fecha 22 de noviembre del 2010. mantenimiento general del pontón. no guardan relación ni coherencia en el tiempo sobre los procesos administrativos.

271. 06+460.22 nuevos soles. que: 1). en la especialidad. 04+290. La participación del supervisor de obra no existe. encontrado.08 mt.937. esta valorización corresponde a la ejecución física de la obra. que obran como informes de la ejecución de obra ya sea de la parte que corresponde a la ejecución físico valorativa. Actualmente la vía se encuentra intransitable a partir de la progresiva Km. 2). es del 40.38%. 3).. La valorización y el pago de las horas máquina empleadas no tiene la autorización del supervisor de proyectos. Con el espesor promedio de 0. solo se ha conformado la sub rasante.937. Concluyéndose entre notros aspectos. b).colegiado y/o habilitado para que pueda ejercer esta labor. 5. se ha colocado el afirmado hasta la progresiva Km. La ejecución de la obra se ha llevado sin ningún control técnico ni pruebas que acrediten la calidad de la misma. debido a que ningún documento a excepción del cuaderno de obra tiene el visto bueno y/o la conformidad del supervisor de obras. Se ha determinado que el Supervisor de obras no ha tomado ninguna medida correctiva hacia la acción del residente de obra. de los documentos.. 8). suscrito por éste profesional. para las progresivas finales a partir de la progresiva mencionada.22 nuevos soles. 4). entendiéndose que el profesional para ejercer esta labor debe ser un Ingeniero Civil y/o de Transportes con amplia experiencia. a). que en monto equivale a S/.hizo caso omiso a sus sugerencias y recomendaciones . 7). debido a que este profesional – Residente de obra. 271. El uso de los recursos debe alcanzar un gasto total de S/. Se ha incumplido las normas de la contraloría general de la república para la ejecución de obras públicas por administración directa (resolución 195-88 CG).XXX. (Informe físico) y tanto de la ejecución financiera de obra. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRAS . La valorización física verificada que corresponde al costo directo de la obra . 6. por lo que los gastos realizados en la ejecución del presente proyecto deben estar acorde al avance de obra logrado. se puede mencionar que se ha constatado que.

.como el estudio de la calidad del material firma para colocar en la superficie de rodadura. 770. el cambio del material inadecuado que se ha colocado en la vía afirmada. Además cabe precisar. cotización. las maquinarias empleadas en los distintos tramos con sus respectivos horas máquina por día de trabajo. c). el contrato de servicio suscrito por el denunciado (ex alcalde). informe mensual de residente y supervisor de obra. planillas. como son: Resolución de componentes o designación del comité especial de adjudicación. como la falta del control diario de las maquinarias empleadas en al obra. contrata de supervisor. en la etapa de transferencia al nuevo Gobierno Local. Asimismo.00 nuevos soles. servicios. los comprobantes de pago. acta de entrega de terreno. referente al manejo económico y presupuestario del proyecto ascendente a la suma de S/. así como la omisión de suscribir en el cuaderno de obras sobre el uso de los recursos. informe de avance físico de obra. que en fecha 06 de enero del año 2010. registro de participantes para la elaboración del expediente técnico. informe de aceptación y/o evaluación del expediente técnico. Los comprobantes y/o autorizaciones de los pagos de los diferentes rubros como las adquisición de bienes. órdenes de compra. residente y maestro de obra. quién documentadamente hizo conocer a la Municipalidad agraviada. acta de inicio de obra. licitaciones. no cumplieron con entregar los documentos referentes a la obra en su oportunidad a la autoridad edil entrante – es decir. aparece otro maestro de obra cuyo nombre es XXXX. y el empleo del personal no tiene el visto bueno del supervisor de proyectos. cuaderno de obra. los denunciados. resolución de aprobación del expediente técnico. contratas. informe de pre-liquidación de la obra. documento en el que consta que no cuenta con el expediente .775.

suministros. así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas. es decir calificar los hechos conforme corresponde realizar una vez efectuadas las diligencias preliminares que tienen como finalidad conforme el artículo 330 del Código Procesal Penal. siendo así tenemos que conforme la denuncia de parte. remite el informe de obra 001-2011-MDXX. abusando de su cargo. un bien o un beneficio patrimonial. puesto que conforme al estado de la presente investigación corresponde emitir pronunciamiento. haciendo conocer el avance físico de la obra y entrega de materiales.técnico. para sí o para otro. en los contratos. QUINTO.. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. . obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente. licitaciones. el denunciado XXXX. igualmente en fecha 11 y 12 de enero del año 2011. Para ello previamente debemos tener en cuenta los elementos de cada tipo penal que supuestamente se le atribuye a los denunciados para luego realizar un juicio se subsunción. determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad.-Que resulta también necesario analizar los tipos penales denunciados. y la Carta Nº002-2011MDXX. omite. Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Artículo 377º) El funcionario público que. “El funcionario o servidor público que. se atribuye a los denunciados la comisión de los siguientes delitos: Omisión. Concusión (Artículo 382º) El funcionario o servidor público que. Colusión (Artículo 384º). será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa. rehúsa o retarda algún acto de su cargo. ilegalmente.

que no tiene la calidad de funcionario o . para sí o para otro. En estos casos. puede darse la figura del llamado “Extraneus”. liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años. la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años. ajustes. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social." En los delitos contra la administración pública. concertándose con los interesados en los convenios. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. caudales o efectos cuya percepción. al cual se le denomina en doctrina como “Intraneus”. En estos casos. será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.". respecto a los delitos especiales donde el sujeto activo es funcionario o servidor público. por culpa. Si el agente. en cualquier forma. tenemos que para la comisión del delito de Peculado tipificado en el artículo 387º del Código Penal. según ley. Peculado (Artículo 387º). la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años.concurso de precios. subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado.

271. que representa al Gasto Financiero al 07 de abril del año 2011. examine.22 nuevos soles. en cualquier forma. habrían incurrido en el delito contra la Administración Pública en su modalidad de Peculado .673. cuando en realidad de acuerdo a la valorización física de ejecución de obra se ha llegado a un 40. XXXXXXXXX (ex-tesorero) y XXXX (ex-gerente municipal). que en monto equivale a S/. administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.De la Adecuación de la Conducta al tipo penal por el cuál se formaliza la investigación..subtipo Peculado Doloso. Los mismos que responden en calidad de partícipe o cómplice.servidor público. para sí o para otro.Que.937. los imputados XXXXXXXXXX (ex-alcalde).00 nuevos soles.REGIÓNAPURÍMAC”.38%. la suma de S/. será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. 689. Los mismos que responden en calidad de cómplice primario. Mientras que los imputados XXXX (Residente de Obra). alcalde de la Municipalidad Distrital de XXXXX. se tiene que el denunciado HXXX. en la figura de “Extraneus”. aclarándose que la correspondiente valorización del costo indirecto debe guardar relación con la ejecución del costo . caudales o efectos cuya percepción. que se configuran cuando: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza. empero que tiene participación en dicho delito de peculado o en otro delito especial. empero que tiene participación en el delito de peculado. En el caso sub. SEXTO. y GXXX (Supervisor de Obra). valorización que corresponde a la ejecución del costo directo de la obra. ha realizado un gasto financiero en la ejecución del proyecto “REHABILITACIÓN XXXX ABANCAY . que no tienen la calidad de funcionario o servidor público.

314. previsto en el convenio Nº 011-2010-FONIPREL. dejándose constancia que dicha persona no está colegiado y/o habilitado para que pueda ejercer esta labor.00 nuevos soles.755. y en presupuesto debe ser de S/. Habiéndose cancelado por ese servicio la cantidad de S/. 81. los imputados XXXXXX. 42. está determinado que se han realizado gastos por un total de s/. y conforme a los hechos imputados en la presente disposición.29. no ha sustentado con boletas por el depósito.388. 567.150. que tiene una valorización del 84. De los expedientes de pago de la referida obra. contraviniendo lo .95. por el alquiler de las maquinarias de propiedad de la entidad agraviada.00 Nuevos Soles.00 nuevos soles. antes de la aprobación del Expediente Técnico e inicio de obra. como ingresos propios.500. respecto al total de S/. se considera como PAGO IRREGULAR. existiendo una diferencia significativa con lo reportado por el residente de obra XXX. por no contar con los requisitos básicos que son necesarios para las etapas de compromiso y devengado.00 Nuevos soles según C/P Nº 68 de fecha 20-12-2010 y con cheque Nº 60019019-3. se tiene que el imputado XXX.000. Pues. han formulado y aprobado el expediente técnico. 770. 7. máxime si se tiene. De lo que se infiere.15.711.73 nuevos soles y el acumulado total alcanzado debe llegar a una valorización en porcentaje del 40. para la ejecución de la Obra “Proyecto de Rehabilitación VVVVVVVVV”.directo. en razón a que el sustento para su validación recién fue aprobado en fecha posterior al gasto incurrido.082. 31. 451.79%. por servicio de evaluación de Expediente Técnico por el importe de s/. el mismo alcanza a S/.00 nuevos soles. en contubernio con sus coimputados JXXXX. según lo establece Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77. con el único fin de apropiarse parte del presupuesto del precitado proyecto. por el cobro de los cheques girados a la Municipalidad. 192.31% que representa a la suma de S/. que falta rendir un saldo ascendente a la suma de S/. Igualmente esta determinado que el pago hecho a favor de VVVVV. por lo cual estos devendrían en PAGOS INDEBIDOS.

el ex alcalde.3. Asimismo. Directiva de Tesorería. 4. N° 184-2008-EF).1 Los fondos públicos recaudados. “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D. La ejecución de la obra se llevó sin ningún control técnico.. Es más.2. conforme lo establece la Ley y Reglamento de Contrataciones Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.15.. N° 184-2008-EF) contratación de servicios por un monto de s/.5. por haber efectuado pagos con cargo a los fondos asignados al fondo fijo para caja chica.3. siempre con el propósito de apropiarse parte de los fondos del proyecto. cuya provisión se requiera de manera continua o periódica se realizará por periodos no menores a un (1) año. deben ser depositados en las correspondiente cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas). La contratación de bienes o servicios de carácter permanente.establecido en la Directiva Nº 001-2007-EF/77.4.Prohibición de fraccionamiento: La prohibición de fraccionamiento a que se refiere el artículo 19° de la Ley significa que no debe dividirse una contratación para dar lugar al cambio del tipo de proceso de selección.6.00 ( ver informe pericial contable .935. captados u obtenidos de acuerdo a Ley. hecho que se colige de la pericia valorativa.Anexos 3. art. 4.1. ex gerente y ex tesorero han fraccionado los montos para contratación de servicios y evitar realizar procesos de selección.3.S.2 y 4. el ex tesorero AXVVVVV.3. los mismos que devendrían en irregulares. Artículo 20. toda vez que no son concordantes con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007- .3. de la pericia contable”.Plazo para el Depósito de los Fondos Públicos.S. N° 1017) y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.3.1. 4 num.3 (Artículo 4º.3. habría incurrido en el delito de Peculado. ni pruebas que acrediten la calidad de la misma. 291.7). cualquiera sea la fuente de financiamiento.l. 4.

por haber efectuado pagos con cargo a los fondos asignados al fondo fijo para caja chica.15 y Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG Ejecución de Obras por Administración Directa.15 y Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG Ejecución de Obras por Administración Directa. del cuaderno de . es decir 41 días. De la manifestación de fojas 131/134. los mismos que devendrían en irregulares. Asimismo. se encargó de la contratación de maquinarias y a la fecha no ha cumplido entregar los informes finales. 5. 9. se tiene que XXXXXXXXX (Gerente Municipal). En los asientos N° 03. habría incurrido en el delito de Peculado. se tiene que los directos responsables de los dineros correspondientes a la referida obra. ha manejado directamente los fondos.719. de la manifestación de fojas 108 y siguientes. de fecha 24 de noviembre del 2010.50 nuevos soles. conforme se demuestra con el cuaderno de obra (fojas 595-610). además. toda vez que no son concordantes con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Directiva de Tesorería Nº 0012007-EF/77. en consecuencia. ha laborado a partir del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2010. se habría apropiado la suma de S/. son VVVV (el manejo económico se efectuaba mediante la oficina de tesorería y quienes firmaban los cheques eran el ex-alcalde y el extesorero).77 nuevos soles. pero se le ha cancelado la suma de S/. debiendo percibir por ello el monto de S/.EF/77. El imputado JGGGGGG (Residente de Obra).427. 4. el encargado de comprar los materiales de construcción fue el referido imputado. juntamente con el ex alcalde y el ingeniero residente. Es más.73 nuevos soles. El imputado LVVV.291.

Asimismo. es decir a partir del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2010. que cuenta con el visto bueno y/o conformidad. y se encuentra con un 40.600. 610. suscrito . a 06:p. sin embargo. 4. por cuanto desde la suscripción del contrato. el supervisor de obras solicita al residente de obra. los dineros destinados para dicho fin.00 nuevos soles. las maquinarias inician los trabajos a las 08:00 a. es considerado como pago en exceso.00 nuevos soles. así como en el asiento N° 09 de fecha 03 de diciembre del 2010. 4.obra. El imputado GXXXXXXXX (Supervisor de Obra). 271. el residente de obra menciona que las maquinarias trabajan de 05:00 a. se ha constatado la no participación del supervisor de obra. que se realice el control de calidad de las canteras para los trabajos de afirmado de la vía y en el asiento N° 06 el mismo supervisor vuelve a observar el material colocado en la carpeta de rodadura. en contubernio con sus coimputados.440. hizo caso omiso a dichas exhortaciones realizadas por la supervisión. debiendo percibir la cantidad de S/.38 % que en monto equivale a S/. ni control técnico durante la ejecución del presente proyecto. mencionando que se está colocando material orgánico. deduciéndose de estos hechos que no ha habido control de calidad.22 nuevos soles. ha trabajado 41 días. y del asiento N° 04 de fecha 26 de noviembre del 2010. Asimismo. por cuanto se constata con los partes diario de maquinarias. se ha determinado que dicho argumento que es falso.00 nuevos soles. Actualmente la vía se encuentra intransitable a partir de la progresiva Km. a excepción del cuaderno de obra. se tiene que en la ejecución físico valorativa (informe físico) y en la ejecución de la obra.m. pero se le ha cancelado la suma de S/. 8. el residente de obra.m.937. la suma de S/. Por lo tanto.440.00 nuevos soles. por lo tanto.m. 04+290. 12. se ha apropiado la suma de S/. se desautoriza el uso del material empleado para el afirmado. fueron apropiados apara si mismo. conforme se demuestra con el cuaderno de Obra (folios 595-610). del informe pericial de fojas 1202 y siguientes.

por el imputado. máquina por día de trabajo. declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria. la ejecución física de la obra se encuentra en un 40. de conformidad al Artículo 334º. El Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares. o se presentan causas de extinción previstas en la Ley. siendo así. . 1) del mismo cuerpo normativo. Fundamento legal del archivo. así como la omisión de suscribir en el cuaderno de obras sobre el uso de los recursos. disposición legal que tiene plena concordancia con lo que dispone el artículo 336º inc. tales como el estudio de la calidad del material firme para colocar en la superficie de rodadura. Es más.38 % que en monto equivale a S/. SÉPTIMO: TIPOS PENALES POR LAS QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. como la falta del control diario de las maquinarias empleadas en la obra. el cambio de material inadecuado que se ha colocado en la vía afirmada. no es justiciable penalmente. en el sentido de que para la formalización y continuación de la investigación preparatoria se requiere i) que existan indicios reveladores de la existencia de un delito. Que. así como ordenará el archivo de lo actuado. ii) que la acción penal no haya prescrito y iii) que se haya individualizado al imputado. 271.937. las maquinarias empleadas en los distintos tramos con sus respectivas horas. debido a que este profesional hizo caso omiso a sus sugerencias y recomendaciones. considera que el hecho denunciado no constituye delito. por lo tanto debe procederse a analizar si se cumplen cada uno de los presupuestos antes referidos. se ha determinado que no ha tomado ninguna medida correctiva hacia la acción del residente de obra.22 nuevos soles. inciso 1).

pues el hecho de haberse . si considera que el hecho denunciado no constituye delito. y durante la investigación no se ha logrado recabar elementos de convicción. por parte de los denunciados XXXX. 9°. contienen garantías para los justiciables. el Fiscal como defensor y garante de la legalidad. 5°. habida cuenta que las normas en sí mismas. ya que es el titular del ejercicio de la acción penal pública. En tal sentido. puede archivar al calificar la denuncia. y Colusión. el Fiscal tiene la atribución de persecución de los delitos. actuando en forma independiente en sus decisiones. que hagan preveer la comisión de los delitos de Peculado Agravado. la que ejercita de oficio o a pedido de parte y por tanto. partícipes y/o cómplices y que si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. de los informes policiales o/y recaudos preliminares que se realicen aparecieren indicios reveladores de la existencia de un delito. deben de existir suficientes elementos de convicción. cuando de la denuncia. Concusión. Por los fundamentos expuestos. a efectos de no hacer funcionar la máquina del Estado innecesariamente. que la acción penal no haya prescrito. para evitar conflictos o para cortar los que ya existen. facultades que le está acordada por los incisos 1 de los Artículos 334º y 336° del Código Procesal Penal y por su Ley Orgánica del Ministerio Público en sus Artículos 1°.En esta línea. en la denuncia de parte. contrario sensu. la acción estaría dirigida a someter al imputado a los fines del proceso. que se ha individualizado debidamente a los autores. debe tener en cuenta que. 11° y 12°. sólo dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria. como derecho subjetivo. la acción penal es al mismo tiempo un derecho subjetivo y un derecho potestativo ejercido por su titular. la acción estaría encaminada a hacer funcionar la máquina del Estado en búsqueda de tutela jurisdiccional. Por tanto. y como derecho potestativo. no es justiciable penalmente. etc.

reúne los elementos configurativos del delito de Peculado Doloso. dar un contenido distinto a la resolución. lesiones. al particular. sin llegar a una violencia o amenaza en el sentido de la "extorsión"(donde hay violencia y amenaza). existe una exigencia ilícita y abusiva de parte del funcionario o servidor público.). lo que no es el caso. o sea cohecho. el delito de Peculado Agravado se configura cuando. DAR significa entregar. etc. INDUCIR es algo similar a "persuadir" mediante engaño o mentiras. en cuyo caso ya no habría concusión. la Concusión " es una extorsión cumplida por quien ostenta el poder y se vale de él para hacerla". se debe precisar que: OBLIGAR es sinónimo de "constreñir" y significa compeler por la fuerza a otro para que haga o ejecute algo. los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Referente al delito de Concusión. privación de la libertad. La intimidación de la concusión es aquélla que implica "el anuncio del sufrimiento de un perjuicio derivado de un acto de poder de la autoridad. Es decir.apropiado indebidamente del dinero correspondiente a la obra Rehabilitación XXXXXXXXXXXX. Concusión y Colusión. etc. demora. Si la otra causa es el propio beneficio del particular. sino consenso. temer. Es un atentado contra la "corrección en el funcionamiento de la Administración" en el área de las . es decir. Basta que se haga comprender. Por cuanto. En conclusión. debiendo la víctima "prestar la cosa que se le exige como exclusiva consecuencia del terror infundido" y "no por otra causa.) y no de cualquier otro perjuicio común (daños a la propiedad. transferir algo a alguien y PROMETER. mas no así del tipo penal de Peculado Agravado. muerte. se trata de una amenaza de sufrir algún perjuicio derivado de la propia administración pública (no expedir una resolución. o una amenaza velada. es obligarse a hacer o a dar alguna cosa con contenido económico. por lo tanto no requiere mayor abundamiento. mediante el poder del funcionario" .

suministros. licitaciones. en contratos. no se tiene materializado. siendo sus elementos típicos para su configuración: A). liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años. Bien o Beneficio Patrimonial. por tanto es procedente archivar definitivamente en este extremo. y el aprovechamiento del cargo u oficio. .Se requiere que el funcionario. intervenga en representación del Estado. B). según ley. Carácter Indebido. sin embargo no existe elementos de convicción que sustenten los seis últimos elementos típicos anotados. LA CONDUCTA TÍPICA. subasta. en razón del cargo. o en cualquier otra operación semejante. El ámbito de cobertura de la infracción es prohibir los comportamientos defraudatorios de naturaleza patrimonial cometidas en el ejercicio de un cargo. licitaciones. Dar o Prometer. “El funcionario o servidor público que. C). Condición de Funcionario Público. subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado. en los contratos. suministro. concurso de precios. Está dada en la intervención de actos contractuales. Abuso Funcional. concurso de precio. Obligar o Inducir. concertándose con los interesados en los convenios. concursos de precios. F). D). E). Se afecta sobre todo la "libertad individual" del sujeto pasivo y sobre todo el "patrimonio individual". en su subtipo de COLUSIÓN – Artículo 384º primer párrafo.relaciones de contenido económico entre la Administración pública y los administrados.". Provecho Propio o de un Tercero y G). lo que en el presente caso materia sub examine. si bien el primer elemento concurre. licitaciones. El delito de Colusión ilegal busca sancionar a los funcionarios públicos que concertan con los interesados en los contratos. Respecto al delito de Concusión. suministros. subastas. ajustes. o como representen legal. u otra operación en la que interviene en razón de su cargo o comisión especial.

porque se debe de interpretar la norma en función de la Ley de Presupuesto y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. pero que igualmente son validos para ser considerados como parte de las operaciones de carácter patrimonial en que intervenga el funcionario o servidor .Es la provisión permanente y regular efectuada por proveedores en cantidad importante a una dependencia del Estado tales como víveres y pertrecho a las tropas. si bien es cierto que la doctrina informa que dicha expresión “o cualquier otra operación semejante.. al mejor postor. populares. esta interpretación sigue vinculada al tenor de la ley. donde se regulan los otros tipos de contratos no contemplados de manera expresa en la ley penal. abre el tipo. En todas estas intervenciones el funcionario o represente especial. CONCURSO DE PRECIOS. hospitales cárceles. a los restaurantes. de manera que hay que buscar en el mismo tipo penal los elementos de referencia para hacer la extensión permitida al interior de la ley penal”.Es el procedimiento establecido con invitación a un mínimo de tres contratistas para adjuntar obras por un monto no mayor a lo establecido en la Ley de Presupuesto de la República. es la venta pública de bienes del Estado efectúa el funcionario o representante especial. SUBASTA.Es el acuerdo oral o escrito que obliga a las partes una cosa determinada.Es un procedimiento Administrativo orientado a seleccionar entre postores.. Al respecto. entre otros... LICITACIÓN. El artículo en comentario luego de especificar las operaciones mediante las cuales el agente puede defraudar al Estado.en el presente caso. para hacer típica su conducta se colude con un interesado defraudando al estado o a empresas de este. “autoriza al operador jurídico a realizar una interpretación abierta.precisándose que: CONTRATO.. al contratista que mas conviene al Estado para celebra un contrato con fin determinado. cuando dice “o cualquier otra operación semejante” para incluir otras operaciones parecidas en las que igualmente los funcionarios va a defraudar al Estado. SUMINISTRO.

00 nuevos soles. no se ha podido.Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.800. Nº 184-2008-EF). establecer que los imputados hayan tomado acuerdos o convenios clandestinos con el o los particulares que proveyeron los bienes a utilizarse en la ejecución de la obra materia de investigación. no ha sido concluida. y para la compra de materiales. 8. empero no hubo concertación con los proveedores o interesados en los convenios. Si bien. máxime si se tiene que éste fraccionó los montos para contratación de servicios. en porcentaje el valorizado alcanza en 4. en el presente caso.32%. para defraudar al Estado. entre ellos del proveedor VXXX y otros. con la finalidad de realizar las obras de arte. 3. así mismo. tampoco ha realizado procesos de selección.01 nuevos soles. es decir. con el único propósito de apropiarse los fondos destinados a la obra. se tiene del informe pericial obrante a fojas 1202 y siguientes. la ejecución de las obras de arte del proyecto. infringiendo lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones .00 y S/.180. por los montos de S/.066. supuestamente por la intervención y orden de suspensión efectuada . El imputado Diego Vargas Cruz. que la obra se ha ejecutado de manera deficiente y cuya valorización alcanzada es S/. que los ex funcionarios imputados de la Municipalidad Distrital de VVV – no ha convocado a licitación el proyecto de Rehabilitación del NNN. ha suscrito convenio en fecha 22 de diciembre del 2010. ser incorporado en el ámbito de aplicación del delito de Colusión.I. dejando a salvo la posibilidad de que en el futuro se pueda investigar con mayores elementos. Nº 1017) y Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.público y.S. Por lo que debe archivarse definitivamente en este extremo por falta de elementos de convicción. claro está. los mismos que a la fecha se encuentran inconclusas. 8.

los hechos denunciados. conforme a lo considerado.De la procedencia y plazo de la formalización. Manifestación de fojas 509/513 y fojas 514 a 517.Elementos de convicción que sustentan la Disposición Fiscal: Evaluación Técnica al proyecto de Rehabilitación VVVV (fojas 48/56). NOVENO. a razón de que no existe conexidad con el hecho materia de formalización. en el presente caso concurren los presupuestos señalados en el Código Procesal Penal. la acción penal no ha prescrito y se ha cumplido . toda vez que aparecen indicios reveladores de la comisión del ilícito investigado. Informe Pericial de fojas 872 a 960. Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Artículo 377°). no solamente por este Delito sino también por la supuesta comisión del delito de Omisión.por el actual alcalde de la Municipalidad Distrital XCCCC... existiendo en todo caso indicios razonables de la comisión del delito contra la Administración Pública en su Modalidad de Abuso de Autoridad. para que se pronuncie con arreglo a ley. No se le puede atribuirse a VVVV. Informe Pericial de fojas 1312 al 1377. hecho por las que debe remitirse copias certificadas de los principales actuados a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Abancay. toda vez que éste no cumplió con su obligación por la abrupta intervención del actual alcalde GGGGGGGGG. para disponer la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria. conforme se tiene de la Ocurrencia de Calle de fojas 1428. imputados a los hoy investigados. OCTAVO. Informe Pericial de fojas 1202 al 1213. Cuaderno de obra de fojas 594 al 610. Que. Acta de Constatación Fiscal de fojas 437 al 441.

387° Primer Párrafo del Código Penal. aún cuando no hubiere vencido dicho plazo. y JJJgg (Supervisor de Obra).. en su modalidad de PECULADO DOLOSO. ex tesorero y ex gerente municipal respectivamente de la Municipalidad Distrital de …. Concusión y Concusión en su sub tipo de Colusión. En consecuencia. en condición de Ingeniero Residente de Obra.. por supuesta comisión del delito contra la Administración Pública. 387° Primer Párrafo del Código Penal. SEGUNDO. en sus modalidades de Peculado Agravado. tipificado en el Art. y estando a lo dispuesto en el artículo 342º del Código Procesal Penal. tipificado en el Art.. de conformidad con el artículo 343 inciso 1º del Código acotado. en . este Despacho Fiscal DISPONE: PRIMERO. como AUTORES DIRECTOS y contra: JJJJJJ (Residente de Obra). en su sub tipo de Colusión. por supuestos cómplices de la Comisión del delito contra la Administración Pública. sin perjuicio de concluirla cuando se haya cumplido su objeto.con individualizar a los presuntos autores. en contra de: VVVVVVVVV (ex-tesorero) y NNNNN (ex-gerente municipal).DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. en su modalidad de Peculado Doloso.. y contra CVVV. todo en agravio del Estado Municipalidad Distrital de XX. el plazo de la Investigación Preparatoria es CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES.FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.. representado por su Alcalde... ex alcalde. en sus Modalidad de Peculado Agravado y Concusión. en contra de HHHHHHH. supuesto contratista e Ingeniero Supervisor de obra respectivamente.como CÓMPLICES PRIMARIOS en la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

conforme a lo previsto en el Artículo 3º del Código Procesal Penal. b).m.. y consecuentemente.. a fin de que señale si fue el quién evaluó el Expediente Técnico.. la formalización de la investigación preparatoria del presente proceso.Se solicite la ratificación pericial. c).. entre otros. Se efectúen cuantos actos de investigación resulten necesarios para el esclarecimiento los hechos. Recábese los antecedentes policiales.PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. a horas 11:00 a. en condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de VV.el día 08 de noviembre del año 2011. a fin de que refiera. en qué fecha y si encontró alguna irregularidad.agravio del Estado . elaboración de órdenes de compra. de los peritos CPC.m. entre ellos:a). orden de servicio. Se reciba la declaración indagatoria de NNNNNN.Municipalidad Distrital de CVVVVV – Estado. TERCERO. Estando a la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria por el delito de Peculado Doloso: 1. Se reciba la declaración testimonial de NNN (Asistente Administrativo). Solicitar a la SUNARP y al Registro de Propiedad Vehicular informe sobre las propiedades que pueda tener los imputados. entre otros. se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO en cuanto a este extremo de la investigación una vez consentida o ejecutoriada quede la presente disposición. los cuadros comparativos. si fue él quien realizó las cotizaciones. concordante con el Artículo 336º numeral 3 del acotado . penales y judiciales de los imputados. representado por FFFFFFFFFFF. el día 10 de noviembre del año 2011. VVVVVV. a horas 08:00 a. peritos de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Abancay. d).

La Florida A-2 –.Abancay ..teléfono celular 986684219 (RPC).P. en contra de todos aquellos que resulten responsables.Abancay y domicilio Real en el Jr. Representante del MINISTERIO PÚBLICO: HERNÁN WARTHON QUINTANILLA. Nivel . Precisándose. 350º del CPP.Abancay y domicilio Real en el Jr. Unión . Diaz Barcenas Nº 110 (Segundo Nivel) Abancay y domicilio Real en la Urb. que para la notificación de las partes a que se refiere el Art. se reserva el Derecho de ampliar Investigación Preparatoria. por delitos que resulten de dicha Investigación.texto. GGG . se precisa los siguientes nombres y direcciones: NNNN – Domicilio Procesal: Av.Domicilio Procesal: Av. Abancay S/N – LNNN . JJJJJJJJJ .Notifíquese la presente disposición a la Procurador Público Anticorrupción de Apurímac y a las partes procesales. Abancay S/N – Distrito de NNN . Diaz Barcenas Nº 110(Ref. Cusco Nº 213 (Ref. Segundo Nivel) Abancay y domicilio Real en el Jr. Díaz Bárcenas Nº 110 (Ref. Diaz Barcenas Nº 110 2do. San Sebastián – Cusco). OTROSI DIGO: Este Despacho Fiscal.Domicilio Procesal: Av. Segundo Nivel) Abancay. Los lllllll (Urb.Domicilio Procesal: Jr. Vista Alegre – Distr. al no concurrir por el momento los presupuestos que exige el artículo 268º del C. QUNTO. . con arreglo a ley.Sede del Ministerio Público – tercer nivel del Inmueble Nº 227 – 229 – ubicado en el Jr.. domicilio procesal .P. dicte mandato de Comparecencia Simple contra los imputados. CUARTO: SOLICITAR al Señor Juez de la Investigación Preparatoria. Segundo Nivel) .Domicilio Procesal: Av.

REGIÓN. la misma que no tiene conexidad con el tipo penal materia de formalización y continuación de investigación preparatoria. existe indicios razonables de la comisión del delito contra la Administración Pública en su Modalidad de Abuso de Autoridad. por lo que debe remitirse copias certificadas de los principales actuados a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Abancay. al igual que por la supuesta comisión del delito de Omisión. Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Artículo 377°).APURÍMAC”. para que asuma competencia. en la ejecución de las obras de arte.MAS DIGO: Que. estando al contenido del documento policial (Ocurrencia de Calle Común) de fojas 1428. para impedir las labores de la persona de BBBBBB. en la obra: “REHABILITACIÓN NNN PROVINCIA DE ABANCAY . imputados a los hoy invest . intervención abrupta del actual alcalde FHHHHHHHH.

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. B) Prueba Incorporada: Durante la investigación practicada se han colectado los siguientes elementos probatorios: Testimoniales: ....PRISIÓN PREVENTIVA (art.P... Documental-instrumental:........) Córdoba. C) Análisis y conclusiones En torno a los antecedentes probatorios colectados..... de dos mil .... traída a despacho a fin de resolver la situación legal de [nombre..P..I) VISTA: La presente causa caratulada: “. este representante del Ministerio Público Fiscal entiende que se encuentran reunidas las exigencias . apellido y demás condiciones personales del imputado. II) DE LA QUE RESULTA: EL HECHO: .... 281 C.. Informativa: ..”.. incluyendo el número de documento (si se conoce) y el/los número/s de prontuario].... III) Y CONSIDERANDO: A) Declaración del imputado: . ............

.. según se lo ha fijado en la plataforma fáctica. habiéndose recibido declaración al imputado ..previstas en el primer párrafo del art. las que dan cuenta que indudablemente..........).... . que . 281 del C.. cuanto la participación punible del nombrado en el hecho por el que fuera intimado. donde se ha hecho constar que . Cabe destacar que lo analizado precedentemente... descripta en la correspondiente acta. guardan estricta congruencia con lo narrado luego por ......P...Los pormenorizados dichos de ..... de la que surge que la misma se produjo en clara flagrancia... a dicha conclusión se arriba al valorar en primer término y en cuanto a la existencia y características del hecho acontecido... no obstante lo cual. el imputado .. . . y demás circunstancias (ver fs.. el análisis en conjunto de la prueba reseñada precedentemente nos hace concluir que existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable tanto la existencia. En efecto.... y en el lugar donde el evento criminoso se desarrolló.....P... se encuentra corroborado asimismo con la prueba objetiva colectada en autos. se cuenta con el acta de inspección ocular .También se cuenta con las actas de inspección ocular de fs... aportó la notitia criminis del referido suceso que se procedió a investigar. . ...)... y los correspondientes croquis ilustrativos de fs.(ver fs. circunstancia ésta que exime de mayores valoraciones.. testigo del suceso..). Asimismo se valora el acta de fs. toda vez que . se destaca que la vestimenta secuestrada.. toda vez que. debidamente ilustradas con el croquis de fs. ... los dichos del .. a lo que se suma que éste . coincide con la que describió a su turno el damnificado ... .... quien mediante su declaración agregada a fs. ..... .....por la cual se procede a la aprehensión del prevenido .. toda vez que manifestó que: . toda vez que ésta ocurrió inmediatamente después de sucedido el hecho... quien declaró a fs. tuvo que necesariamente actuar del modo relatado en la plataforma fáctica. Así....

y por tanto. contradicciones que pudieran resultar llamativas o restarle credibilidad a la versión de cada uno de ellos..... (describir resumidamente la conducta que desarrolló. toda vez que el imputado . ..... el cual reafirma lo mencionado tanto por el personal policial interviniente como por el damnificado ... El encartado . No está de más aclarar acerca de la precisión y coincidencia de los testimonios que obran en autos.... en la forma en que se platea a continuación... conforme al relato de la circunstancias de tiempo.. IV) CALIFICACIÓN LEGAL. tal como se desprende de su testimonio ya analizado... sobre los extremos fácticos de imputación delictiva...La prueba se completa con el informe producido por el Departamento de Comunicaciones del Servicio 101 de la Policía de la Provincia. sin dejar de lado ningún elemento requerido por el tipo penal correspondiente a la calificación legal escogida). y modo que rodearon el evento. atento los fundamentos expuestos supra. el imputado deberá responder penalmente por el ilícito evidenciado. en momentos en que el imputado fuera aprehendido por el personal policial. V) PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Encontrándose acreditados de ese modo los extremos fácticos y . no mediando en el particular causa alguna de justificación o inculpabilidad....i. en los términos de los arts. y analizados en la presente. se constituye en prueba suficiente para fundar juicio de probabilidad. del Código Penal en perjuicio de ...reconoció espontáneamente a .. .... sin que aparezcan en sus dichos. faculta a afirmar que existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho y con los alcances fijados en la plataforma fáctica de la presente. lugar. Todos los elementos legalmente incorporados a estos autos....... obrante a fs.. y de que....deberá responder como supuesto autor del delito de ..

. y demás pautas de mensuración previstas en el art. surgiendo del Libro de Penados que la fecha de cumplimento de condena era el .. la misma será de cumplimiento efectivo..P. art.... surge claramente la conducta delictiva reiterativa del imputado.de fecha .. 1º del C.. es decir... que en base a lo expuesto precedentemente... .. teniendo en cuenta para ello que.... Si bien la presunción objetiva de peligro procesal creada por el legislador y consagrada en el art...... En efecto.....P.... por lo que la privación de la libertad del imputado .imponiéndosele la pena de . 269 C. entiende el Suscripto que.. hacen presumir que en caso de recaer condena en su contra.. el imputado .. del 7 de julio de 2006.....Los mencionados antecedentes. 26)... en caso de condena.. sentencia 63. de verificarse en el eventual Plenario los extremos sostenidos en la presente medida coercitiva.).....).. como así también surge de dicho certificado que ...P..así definida legalmente la imputación.... a los que se suma la personalidad del mismo..J.P. De acuerdo a lo sostenido por el T.P. no corresponderá la aplicación del beneficio de la condicionalidad (C....... habilita la presente medida de coerción.P... es de las denominadas “juris tantum”.. se presenta como absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso (art. en ... 281 inc.... fue condenado por la Cámara .. del Crimen por haber sido hallado coautor de los delitos de . (Sentencia n° . y que el prevenido de mención fue beneficiado con libertad condicional el día . fue nuevamente condenado por haber sido hallado autor del delito de .. 40 y 41 del C.. que admite prueba en contrario.S..... no surge de autos en este estadio procesal elemento alguno que permita desactivar la presunción legal. que deberá merituar oportunamente el Tribunal de Juicio....) a la pena de . atento a los procesos y condenas que pesan sobre el mismo. según surge de los antecedentes del mismo (ver constancias de fs.

). "Santucho". y que “... ya que ello acontece “. ha sostenido en autos “RODRIGUEZ. que “. es útil reseñar las circunstancias valoradas en sucesivos pronunciamientos de esta Sala. En tal sintonía.s. “S”. cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito... “R”.”.). Enzo Ariel p.. tratándose de „un hijo dedicado a la atención de sus padres‟ („Gallotti‟. 26/06). en similar sentido. 54.. se explicitó que no resultan suficientes para neutralizar la presunción "..autos “Spizzo. importaría lisa y llanamente prescindir de las particulares circunstancias de cada caso y de cada imputado.. -Recurso de Casación-” (Expte. que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal (T.a partícipe necesario de robo calificado por el uso de armas.tarifen la procedencia o improcedencia de la excepción al encierro cautelar. cit. S.”.. cit.J. Sala Penal. "Montero". cit.Reclamar una precisa individualización de condiciones que -cual tábulas rasas. Oscar Darío p.).. cit..a. “Navarrete”. . Tribunal Superior de Justicia de la .. encubrimiento -Recurso de Casación-” (Expte. 14/6/04. sentencia Nro. n° 24/06).).). como tampoco amerita el cese el encartado que „carece de antecedentes penales‟ („Navarrete‟..la sola circunstancia de que el imputado carezca de antecedentes y se domicilie o trabaje en su medio social” („Montero‟. Similar contestación recibió la alusión a la „comparecencia espontánea y actitud colaboradora con el proceso‟ y a „problemas de salud de los padres‟.). las presunciones que operan en contra del incoado.El T. etc. 137 del año 2006. cit.para aprehender el sentido de ese marco promedio de supuestos que no logran revertir la presunción.. „Gallotti‟.S.s. cit.J. En atención a lo resuelto por la Sala Penal del Excmo.. „Spizzo‟..”. que tenga „empleo estable en el establecimiento familiar‟ o un „fuerte arraigo en el seno de su comunidad‟ („Gallotti‟. cit. „se trata de una persona que vive hace muchos años en la casa de su madre.. trabaja de albañil y no tiene pasaporte‟ („Navarrete‟.S. no han sido enervadas de ninguna manera. cit.

I.P. 2/05).P. (Expte. valen traer a colación los procesos anteriores a los que ha sido sometido . in re “GONZÁLEZ. Cámara de Acusación)...P. 1° del C.y las condenas recaídas en su contra. (Expte. A.. .. a juicio del Suscripto. R-06/07). en el sub judicio. etc.a.”. Sent.. Tal como lo ha requerido la Excma. no se encuentra enervada en autos la presunción de peligrosidad procesal del art. extorsión en grado de tentativa. 1º del C. N° 24 del 30/03/05 (Expte..Recurso de Casación“.” corresponde destacar ahora que... permite a este Representante del Ministerio Público afirmar que existen elementos históricos que señalan que la situación de . 281 inc. Encubrimiento calificado reiterado.a robo calificado de automotor”. y por ende -y concretamente-... a lo que se suman referencias concretas.. se puede inferir también de la “reiteración específica” (in re “Rodríguez Héctor del Rosario p. unívocas y objetivas de que el imputado ha soslayado las pautas de socialización instadas en cada una de sus dos condenas anteriores..s.. habiéndose determinado ya precedentemente la existencia de “. Cámara de Acusación in re: "Maza.. etc. referida a que el encartado tratará de eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad.s... Camel Celso p.. 281 inc. 39.a.. lo que sumado a la posibilidad material de hacerlo. dotando a las medidas sustitutivas de eficacia suficiente para garantizar los fines del proceso”. Alejandro Antonio p. se verifican en el presente especiales circunstancias de las cuales se desprende la presencia insoslayable del peligro procesal concreto que autoriza el dictado de esta medida de cautelar.La peligrosidad procesal. pronóstico de condena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo .P. “G”.. M/36/2006). de la Excma.Provincia. –ya citados. En este sentido.s. además de las circunstancias . Lo referido. consistentes en . encuadra en la presunción del art.. no se presentan elementos que hagan presumir siquiera la concurrencia de “condición concreta” o de “circunstancia específica” alguna “que restrinjan los alcances de la referida presunción.

...P...P.......... 281 incs. 2º C..especiales de peligro procesal concreto reseñadas en el párrafo precedente... del Código Penal...... ... Por todo lo expuesto y normas legales citadas.. Por todo ello. que.......en los términos de los arts. arts... Notifíquese. 281 inc. en los términos de los arts...... debe disponerse la prisión preventiva de ..... .. a tenor de lo dispuesto por los arts.......... en perjuicio de . en perjuicio de en perjuicio de ... eludirá la acción de la Justicia o entorpecer la investigación (art.... 282 y 336) de .... entiende este Representante.. VI) RESUELVO: ORDENAR LA PRISIÓN PREVENTIVA (C. 281 incs..... ..... ...P.)......P. en caso de recuperar la libertad.. 1º y 2º. lo que permite afirmar que.. 1º y 2º y 282 del C.por considerárselo supuesto autor del delito de ........ por considerárselo supuesto autor del delito de ......P..P....

.

Presupuestos materiales de la prisión preventiva a. 2. * Los dictámenes periciales de los análisis hechos a la marihuana y a los ketes. Elementos de convicción * La declaración de la imputada admitiendo los hechos. Prognosis de la pena * No menor de 6 ni mayor a 12 años y con 120 a 180 días multa. en el cual relata los hechos tal como pasaron.EN EL CASO CONCRETO EXP. los cuales resultaron positivos por consistir en droga. c. b. AUDIENCIA DE LA PRISION PREVENTIVA . Hechos y elementos de convicción que sustentan el requerimiento * Que. Peligro de fuga * Existen indicios de posibilidad de fuga y obstaculización porque: * No se acredito la titularidad de la propiedad referida por la imputada. fluye del acta de intervención policial. El encontrarse a la imputada con un bolso. 2009-215 CASO: Canazas Montoya REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA 1. * No se acredito arraigo laboral * Hay posibilidad de fuga por la gravedad de la pena. que tenía en su interior una suma considerable de droga (33 ketes más marihuana en su estado natural).

LA DEFENSA SOLICITA EL CESE DE LA PRISION PREVENTIVA 1. En todo momento ayudo en la investigación. 2. el que venía realizando la imputada. alega que lo hizo por necesidad. es la casa de su madre.* Puntos controversiales entre la defensa y Ministerio Público. Sobre el peligro procesal y/o obstaculización FISCAL | DEFENSOR | * No se acredito la titularidad del domicilio * Su supuesto trabajo. se agrega el comprobante de información restringida que emite la SUNAT. parentesco que ha sido sustentado. no hubo obstaculización. 274 admite el cese. y consiguiente a eso se acredita que la imputada es hija de ésta (a través de la partida de nacimiento) * En cuanto al trabajo * Es un trabajo lícito. | * La Sala declara FUNDADO el requerimiento de prisión preventiva. cuando existan nuevos elementos de convicción que demuestren. que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla. Fundamentación Jurídica * La defensa solicita el cese de la prisión preventiva. * Ha reconocido su culpabilidad. Fundamentos de Hecho * En cuanto al domicilio * Se acredita que la casa está inscrita a nombre de la madre de la imputada. por cuanto el art. . * Hay declaración jurada de la empleadora. no dispone de RUC * No es la primera vez que comete delito | * Su domicilio.

sino mas que la posesión | Prognosis de la pena (mayor a 4 años) | No se pronuncia sobre este tema | Al efectuarse la confesión sincera. la pena podría aminorarse hasta en un tercio debajo del mínimo legal. no muy lejano. lo cual es menor a 4 años | Peligro de fuga u obstaculización | No existe arraigo familiar ya que en un anterior proceso.Alega que la imputada cometió delitos dolosos con anterioridad. por cuanto no existen honorarios que acrediten una real relación laboral. la imputada señalo otro domicilio.Hubo colaboración de la imputada al realizarse las diligencias.PRESUPUESTOS DE LA PRISION PRVENTIVA | | Sufiencia indiciaria que establezca la culpabilidad | No se comprobó la mercantilización de la droga. la pena podría aminorarse hasta en un tercio debajo del mínimo legal. por lo tanto existe peligro de fuga.Hubo colaboración de la imputada al realizarse las diligencias. | No se comprobó la mercantilización de la droga. de ser autora del delito.No existe arraigo laboral. por lo tanto no hubo obstaculización | . por lo tanto no hubo obstaculización | AUDIENCIA DEL CESE DE LA PRISION PREVENTVA * Puntos controversiales entre la defensa y el Ministerio Publico. con referente a los nuevos elementos presentados por la defensa PRESUPUESTOS DE LA PRISION PRVENTIVA | MINISTERIO PUBLICO | DEFENSA | Sufiencia indiciaria que establezca la culpabilidad | Se presenta la declaración de la inculpada en la cual acepta los cargos. | Se acredito arraigo familiar y laboral. lo cual es menor a 4 años | Peligro de fuga u obstaculización | Se acredito arraigo familiar y laboral. sino mas que la posesión | Prognosis de la pena (mayor a 4 años) | Al efectuarse la confesión sincera.

* La Sala declara INFUNDADO el pedido de la defensa de cese de la prisión preventi .

según fluye de su Hoja Básica de Identificación. soltero. sexo masculino. del Código Penal. ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 188º como tipo base y su agravante prevista en el artículo 189º incisos 1) casa habitada y 3) a mano armada 4) con el concurso de dos o mas personas. nacido el 25 de Marzo de 1985.Mio Año del deber ciudadano Ministerio Público CARPETA FISCAL Nº: SEÑOR (A) JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA DE HUAURA: EDUARDO PACHAS PALACIOS. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura. • CARLOS ENRIQUE GIRALDO VILLON. soltero. Distrito de Hualmay.276-Huacho. 268 y 271 del Código Procesal Penal. de 22. siendo sus padres Teodor y Ana María y domiciliado en Avenida Cincuentenario Nº A-12. • GERSON GIUSEPPY GIRALDO GUERRERO. sexo masculino. por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio-Robo Agravado. a Ud. Distrito El mismo que tieneFormalizada Investigación Preparatoria. merced a lo dispuesto en los Art. sexo masculino. en atención a las siguientes consideraciones . de ocupación construcción civil. nacido el 11 de Agosto de 1983. según fluye de su Hoja Básica de Identificación. con domicilio en la Av. desempleado. soltero. sin documentos personales a la vista. Grau No. natural de Barranca-Lima. de 24 años de edad. Quinto de secundaria. años de edad. recurroa vuestro Despacho con el objeto de: 1. sin documentos personales a la vista. natural de Barranca-Lima. siendo sus padres Juan Efraín y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5. Quinto de primaria. en agravio de Olga Basilia Villegas Paico. natural de Barranca-Lima. digo: Que.PETITORIO: REQUERIR tenga a bien. segundo año de secundaria. Distrito de Hualmay. sin documentos personales a la vista. fijar fecha y hora para la realización de la audiencia deprocedencia de la prisión preventiva del ciudadano: • GUIDO GASTON GIRALDO GUERRERO. siendo sus padres Juan Efraín y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5. nacido el 10 de Marzo de 1987.. agricultor.. de 19 años de edad.

Declaración del imputado Guido Gastón Giraldo Guerrero 12. 3. Acta de Registro Personal de Gerson Giuseppi Giral Guerrero 5. trasladándolo a la Comisaría de Cruz Blanca para las investigaciones.PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISION PREVENTIVA: A. aprovechando la ausencia de la agraviadaOlga Basilia Villegas Paico.. Declaración del imputado Carlos Enrique Giraldo Villon . circunstancias que aparece una Patrulla de la Comisaría de Cruz Blanca quien al observar los hechos se acerca.FUNDAMENTOS DE HECHO: Fluye de las investigaciones preliminares que. acercándose al imputado Gerson Giuseppi a quien le llama la atención y este le responde “cállate vieja de m. siendo las 13:30 horas aproximadamente. 9. el imputado Gerson Giuseppi Giraldo Guerrero. Peralvillo Nº 2701. se tiene de las investigaciones que. Acta de Registro Fotográfico del lugar de los hechos 7. entonces el Policía José Luis Ormeño Quijandría.. 1. Tres paneaux fotográfico del lugar de los hechos. para luego esconderla al notar la presencia del hijo mayor de la víctima Oscar Oré Huayllani Villegas (35) quien le exige que devuelva las cosas que había sacado. cuando retornaba a su domicilio. habría ingresado a su inmueble ubicado en la Av. por la parte posterior empujando con fuerza la puerta que se encontraba trancada. Declaración testimonial del SOB1 PNP José Luis Ormeño Quijandría 4. mientras que el imputado Carlos Enrique Giraldo Villon “chato” hacia las veces de campana. o te voy a matar” procediendo a mostrarle un cuchillo grande con mango de madera. quien logra visualizarlos y reconocer a Gerson Giuseppi y su hermano Guido Gaston Giraldo Guerrero. Declaración testimonial de doña Rosa Isabel Juárez Cáceres 3. en los precisos momentos que los imputados se encontraban en poder de sus pertenencias sustraídas fueron sorprendidos por la propietaria Olga Basilia Villegas Paico. asimismo. Cadena de Custodia del arma blanca (cuchillo). Declaración del imputado Gerson Giuseppy Giraldo Guerrero 11. siendo el caso que el imputado Gerson Giuseppi al verlo le saca el cuchillo amenazándolo a fin de impedir su intervención. Acta de Incautación de las especies sustraídas. 10. para luego en compañía de su hermano Guido Gastón proceder a sustraer del interior de la casa ocho sillas metálicas y una cama metálica de dos plazas. 8.2. conforme lo corrobora en declaración policial. 6. cuando regaba el patio de su casa. con fecha 12 de Enero del 2008. quienes se encontraban acompañado de otro sujeto.-ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE VINCULAN AL INCULPADO. hecho que fue presenciado por la testigo Rosa Isabel Juárez Cáceres.. quien corrobora lo mencionado por la denunciante con el apoyo de su compañero (chofer del patrullero) logran reducirlo y ponerle los grilletes de seguridad. Parte s/n de intervención de los imputados. Declaración de la denunciante Olga Basilia Villegas Paico 2.

para aprovecharse de él. por la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento 2. el mismo que además se encuentra desempleado. 3) y 4) del mismo cuerpo legal. Señor Juez agradeceré acceder al requerimiento efectuado.. mediante su ingreso a un centro penitenciario por un tiempo máximo establecido por la ley con diferente grado de previsión.-PELIGRO DE FUGA U OBSTACULACION.. 270 y 271 del Código Procesal Penal. 4. . si el robo se comete: 1)En casa habitada. 3) mano armada 4) con el concurso de dos o mas personas C." Siendo su agravante la prevista en el artículo 189º.impuesta durante la sustanciación de un proceso penal que tiene como función asegurar la efectividad de la ejecución y: también.SANCIÓN A IMPONERSE SUPERIOR A CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.”. 1. que a la letra dice: La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años.. Que los hechos descritos se encuentran prevista y sancionada y sancionada en el artículo 188º del Código Penal como tipo base que a la letra dice: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno. la presencia del imputado durante el proceso. empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. inciso 1).B. El imputado en razón de sus antecedentes intente eludir la acción de la justicia. 3. quien niega los hechos denunciados y de haber estado premudo de un cuchillo. 269. POR LO EXPUESTO: A Ud. sustrayéndolo del lugar en que se encuentra. 13 de Enero del 2008. El comportamiento del imputado GERSON GIUSEPPY GIRALDO GUERRERO asumido durante el procedimiento. La prisión preventiva o detención judicial es“…una medida cautelar jurisdiccional consistente en la privación de la libertad del imputado.268.FUNDAMENTOS DE DERECHO: Amparo el presente requerimiento fiscal en lo dispuesto en los Art.. Existe peligro de fuga. PRIMER OTROSI DIGO: Se pone a disposición de su Despacho a los detenidos para que disponga lo que corresponda. SEGUNDO OTROSI DIGO: Adjunto copia de todo lo actuado Huacho.

sin documentos personales a la vista. •GERSON GIUSEPPi GIRALDO GUERRERO. sin documentos personales a la vista. por la parte posterior empujando con fuerza la puerta que se encontraba trancada. aprovechando la ausencia de la agraviada Olga Basilia Villegas Paico. nacido el 11 de Agosto de 1983. sexo masculino. elaborado por personal policial de la Comisaría de Cruz Blanca. años de edad. nacido el 10 de Marzo de 1987. sexo masculino. según fluye de su Hoja Básica de Identificación.“Año del deber ciudadano” Ministerio Público EXPEDIENTE FISCAL Nº: DISPOSICION Nº : 01 -2008 Huacho. Peralvillo Nº 2701. habría ingresado a su inmueble ubicado en la Av. siendo sus padres Juan Efraín y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5. de 24 años de edad. siendo sus padres Teodor y Ana María y domiciliado en Avenida Cincuentenario Nº A-12. desempleado. Distrito de Hualmay. de 22. siendo sus padres Juan Efraín y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5. agricultor. CONSIDERANDO: PRIMERO: Fluye de las investigaciones preliminares que. Distrito de Hualmay. soltero. Distrito de Hualmay. natural de Barranca-Lima. de ocupación construcción civil. según fluye de su Hoja Básica de Identificación. nacido el 25 de Marzo de 1985. el imputado Gerson Giusseppi Giraldo Guerrero. natural de Barranca-Lima. Quinto de secundaria. soltero. soltero. para luego en compañía de su hermano Guido Gaston proceder a sustraer del interior de la casa ocho .VISTOS: El Informe Policial con Detenido Nº 004-2008-SEINCRI/CCHPNP. presuntamente perpetrado por los ciudadanos: • GUIDO GASTON GIRALDO GUERRERO. sexo masculino. sin documentos personales a la vista. natural de Barranca-Lima. en torno a la denuncia interpuesta por doña Olga Basilia Villegas Paico. siendo las 13:30 horas aproximadamente. por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio-Robo Agravado. con fecha 12 de Enero del 2008. trece de Enero Del dos mil ocho. según fluye de su Hoja Básica de Identificación. de 19 años de edad. segundo año de secundaria. •CARLOS ENRIQUE GIRALDO VILLON. Quinto de primaria.

mientras que el imputado Carlos Enrique Giraldo Villon “chato” hacia las veces de campana.Declaración del imputado Guido Gastón Giraldo Guerrero l. cuando regaba el patio de su casa. dicho ilícito penal se encuentra prevista y sancionada enel artículo 188º del Código Penal como tipo base que a la letra dice: . o te voy a matar” procediendo a mostrarle un cuchillo grande con mango de madera. siendo el caso que el imputado Gerson Giusseppi al verlo le saca el cuchillo amenazándolo a fin de impedir su intervención. Acta de Registro Personal de Gerson Giuseppi Giral Guerrero e. hecho que fue presenciado por la testigo Rosa Isabel Juárez Cáceres. Declaración de la denunciante Olga Basilia Villegas Paico b. se tiene de las investigaciones que. Cadena de Custodia del arma blanca (cuchillo).Declaración del imputado Gerson Giuseppy Giraldo Guerrero k.Parte s/n de intervención de los imputados j.Acta de Registro Fotográfico del lugar de los hechos g. cuando retornaba a su domicilio. entonces el Policía José Luis Ormeño Quijandría. Tres paneaux fotográfico del lugar de los hechos. en los precisos momentos que los imputados se encontraban en poder de sus pertenencias sustraídas fueron sorprendidos por la propietaria Olga Basilia Villegas Paico. quienes se encontraban acompañado de otro sujeto. acercándose al imputado Gerson Giusseppi a quien le llama la atención y este le responde “cállate vieja de m. asimismo. h. Declaración testimonial de doña Rosa Isabel Juárez Cáceres c. durante la investigaciones recabado los siguientes elementos de convicción: preliminares se han a. Acta de Incautación de las especies sustraídas. trasladándolo a la Comisaría de Cruz Blanca para las investigaciones. circunstancias que aparece una Patrulla de la Comisaría de Cruz Blanca quien al observar los hechos se acerca. conforme lo corrobora en declaración policial. quien corrobora lo mencionado por la denunciante con el apoyo de su compañero (chofer del patrullero) logran reducirlo y ponerle los grilletes de seguridad.Declaración testimonial del SOB1 PNP José Luis Ormeño Quijandría d.Declaración del imputado Carlos Enrique Giraldo Villon TERCERO: Que. SEGUNDO: Que. para luego esconderla al notar la presencia del hijo mayor de la víctima Oscar Oré Huayllani Villegas (35) quien le exige que devuelva las cosas que había sacado.sillas metálicas y una cama metálica de dos plazas. con relación al delito contra el Patrimonio-Robo Agravado.. f. i. quien logra visualizarlos y reconocer a Gerson Giusseppi y su hermano Guido Gaston Giraldo Guerrero.

Propiciar la aplicación del Proceso de Terminación Anticipada. teniendo en cuenta además que existen indicios reveladores de la existencia de los delitos. empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 188º como tipo base y su agravante prevista en el artículo 189º incisos 1) casa habitada y 3) a mano armada. contra GUIDO GASTON GIRALDO GUERRERO GERSON GIUSEPPI GIRALDO GUERRERO Y CARLOS ENRIQUE GIRALDO VILLON por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio-Robo Agravado. 5. 3) mano armada. Notificar con la presente disposición fiscal a los sujetos procesales con las formalidades de ley. . a que se ha individualizado al imputado. Formalizar y continuar con la investigación preparatoria. para aprovecharse de él.Segundo: se reciba la declaración testimonial Oscar Oré Huayllani Villegas (35)y de todas aquellas personas que tuvieron conocimiento de los hechos denunciadosTercero: Se realicen las demás diligencias pertinentes destinadas a acreditar la comisión de los citados ilícitos penales así como la vinculación del imputado con dichos delitos." Siendo su agravante la prevista en el artículo 189º. incisos 1) y 3) del mismo cuerpo legal. sustrayéndolo del lugar en que se encuentra. uno y quinto de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Practicar los siguientes actos de investigación: Primero: Se recaben los antecedentes Judiciales y Penales de los imputados. 3. DISPONE: 1. que a la letra dice: La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años. el fiscal que al final suscribe. si el robo se comete: 1)En casa habitada. 4. y de conformidad con lo establecido por el artículo trescientos treinta y seis del novísimo Código Procesal Penal. debiéndose oficiar a las entidades correspondientes. en agravio deOlga Basilia Villegas Paico 2. 4) con el concurso de dos o mas personas. Poner en conocimiento inmediato del Juzgado de la Investigación Preparatoria. 4) con el concurso de dos o mas personas del Código Penal.“El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno. a que la acción penal no ha prescrito. con las atribuciones que le confieren los artículos ciento treinta y nueve incisos cuatro y cinco de la Constitución Política del Estado. CUARTO: Que.

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