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Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 14 mars 2013

Le 14 mars 2013 à 19 heures, les fondateurs de l’association Open Knowledge Foundation France se sont réunis en assemblée générale constitutive à La Cantine, Passage des Panoramas,12 Galerie Montmartre, Paris Sont Présents : Alais Olivier Aussage Pierre Baffichaut Christophe Bonnet Cholé Borlongan Kat Bouabca Thomas Chevalier Paul-Antoine Claudio Vandi Di Filippi Primavera Fluzin Baptiste Gigandet Stéphane Girod Marc Goeta Samuel Lalanne Romain Lathuilière Maxime Molet Matthieu l'association Regards Citoyens Richardet Paul Sallières Marc Schmitt Eglantine Sorin-Richez Nathanael Stamboliyska Rayna Thorkil Schioler Peter Absents, ont attribué une délégation de pouvoir : Claire Gallon à l'association Regards Citoyens Pierre Chrzanowski à Samuel Goëta L’assemblée générale désigne Samuel GOËTA en qualité de président de séance et Primavera DE FILIPPI en qualité de secrétaire de séance. Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation. Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : -présentation du projet de constitution de l’association ; -présentation du projet de statuts ; -adoption des statuts ; -désignation des premiers membres du conseil d’administration ; -discussion des prochains projets de l’association. Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de statuts.

Proposition d’ajout à l’article 9 « Assemblée générale ordinaire » de la phrase suivante : « Le bulletin secret est de droit sur la demande d'un membre. ○ Aucun membre présent ne vote en faveur du statu quo. Primavera. Remarques d’ordre général ● La remarque est portée que les statuts comportent deux articles 2. Rayna. Paul. Français. Il est demandé à ce que le règlement intérieur stipule les modalités de procuration à l’AG. une abstention. ● ● Modification des statuts ● Proposition de modification de l’article 6 « membres et adhésion » : « L'association se compose de membres actifs : 1. De Filippi. Samuel Yvann Alain. Il est demandé à ce qu’un document publié en ligne avec Ethercalc contienne la liste des membres actifs ainsi qu’une liste des critères permettant de juger si un membre est. Pierre. 1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. Marie. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée. la salle adopte à l’unanimité la proposition de corriger la numérotation des articles. personnes physiques / individus 2. Louise. ○ La seconde stipulant que « les salariés ne doivent pas être en nombre supérieur au tiers des membres du conseil d'administration » recueille 14 voix favorables. » ○ La proposition est adoptée à l’unanimité des voix. ● ● ● Après quoi. Proposition d’ajout à l’article11 « Le conseil d'administration » : « Un administrateur ne peut prendre part à un vote lorsque celui ci porte sur une décision impactant une structure dont il est membre. Richardet. salarié ou y entretient des liens d'intérêt. » ○ La proposition est adoptée à la majorité. personne ne demandant plus la parole. personnes morales légalement constituées » ○ La proposition est adoptée à l’unanimité des voix. Stamboliyska. 2ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil ● ● ● ● ● ● Chrzanowski. . Goëta. Claire. ○ La deuxième proposition « les salariés ne doivent pas être en nombre supérieur au tiers des membres du conseil d'administration » est adoptée. le président met successivement aux voix les délibérations suivantes. Deux propositions d’ajout à l’article 11 portant sur le conseil d’administration sont soumises : ○ La première stipulant que « les salariés de l'association ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration » recueille 8 voix favorables. Gallon.Il ouvre la discussion.

. Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonction. cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 14 avril 2014.Conformément aux statuts.