Proces-verbal Al adunarii generale extraorinare a actionarilor al SA ,, STM Costesti

23 august 2013, ora 11:00 s.Costesti, rn. Ialoveni sala de sedinte a primariei s. Costesti

Numarul general al actiunilor-voturi constituite 50870 (cinzeci mii opt sute saptezeci) actiuni simple, cu valoarea nominal de 13 lei. La adunarea generala sunt prezentate 50870 (cinzeci mii opt sute saptezeci) actiuni simple (proces-verbal de inregistrare a actionarelor SA ,, STM Costesti se anexeaza). Anuntul privind desfasurarea adunarii a fost expediat in scris in adresa proprietarului-Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (se anexeaza). Presedintele al adunarii a fost ales Fiodor Gincota, secretar- Tatiana Borta. Suplimentar pentru participarea in desfasurarea adunarii fara drept de vot au fost invitati si au participat: 1. Ludmila Vulpe - specialist principal al Directiei evidenta patrimoniului, Agentiia Proprietatii Publice. 2. Diana Voleac specialist principal al sectiei dezvoltare tehnologica si resurse regenerabila, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare. 3. Borta Tatiana contabil,primaria s.Costesti 4. Catruc Cristina- contabil,primaria s.Costesti. 5. Rudenco Lidia consultant al sectiei administrarea patrimoniului de stat, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare. 6. Mereacre Ion director executive al SA ,, STM Costesti . 7. Pavalache Elena contabil sef al SA ,, STM Costesti Ordinea de zi: 1. Cu privire la darea de seama a organului executive privind activitatea societatii pentru
perioada anilor 2010-2012.

2.Cu privire la modificarea valorii nominale a unei actiuni si numarului de actiuni. 3.Cu privire la aprobarea statutului in redactia noua. 4.Cu privire la alegerea organelor de conducere a societatii. 5.Cu privire la delegarea unei personae de a inregistra statutul in redactie noua si plasarea actiunilor societatii. Mersul adunarii: 1. La chestiunea ,, Cu privire la darea de seama a organului executive privind activitatea societatii pentru perioada anilor 2010-2012 , a vorbit dom. Mereacre Ion director executiv si Pavalache Elena- contabil sef,care au mentionat ca pe parcusul anilor 2010-2012 nu au fost activitati, s-a efectuat analiza activitatii economic-financiara privind constatarea valorilor mobiliare a inteprinderii la data 31.12.2012 de firma de audit si consultatii ,,Confidential-

Audit SRl. Sa votat ,,pentru aprobare.

2. La chestiunea ,,Cu privire la modificarea valorii nominale a unei actiuni si numarului de actiuni a vorbit Gincota Fiodor, de a modifica valoarea nominal a actiunilor SA ,,STM Costesti din 10 (zece) lei in 13 (treisprezece) lei fiecare actiune, iar numarul actiunilor se reduce de la 66132 la 50870. Sa votat ,,pentru aprobarea modificarilor. 3. La chestiunea ,,Cu privire la aprobarea statutului in redactie noua a vorbit Gincota Fiodor, de a aproba statutul SA ,,STM Costesti in redactie noua elaborat cu modificari conform legislatiei. Sa votat ,,pentru aprobarea statutului in redactie noua. 4. La chestiunea ,,Cu privire la alegerea organelor de conducere a societatii a vorb it Gincota Fiodor. Sa votat ,,pentru urmatorii membri ai Consiliului: 1) Gincota Fiodor-specialist in implimentarea proiectelor al primariei s. Costesti. 2) Ludmila Vulpe - specialist principal al Directiei evidenta patrimoniului, Agentiia Proprietatii Publice. 3) Diana Voleac specialist principal al sectiei dezvoltare tehnologica si resurse regenerabila, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare. Comisia de cenzori: 1)Borta Tatiana contabil,primaria s.Costesti 2)Catruc Cristina- contabil,primaria s.Costesti 3)Rudenco Lidia consultant al sectiei administrarea patrimoniului de stat, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare. 5. La chestiunea ,,Cu privirea la delegarea unei personae de a inregistra statutul in redactie noua si plasarea actiunilor societatii a vorbit Gincota Fiodor. Sa votat ,,pentru aprobarea candidaturii Dlui. Gincota Fiodor.

Presedintele adunarii

Gincota Fiodor

Secretarul adunarii

Tatiana Borta