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MODULO Gestión Empresarial: Constitución y Formalización empresarial – RED SOCI L

MODELO DE MI!U" DE CO!S"I"UCIO! DE U! SOCIED D !O!IM CERR D
SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: JUAN PEREZ LUNA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERP, CON DNI N° 000000000000, ESTADO CIVIL SOLTERO. LUZ MELCHORA MAYTA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERA, CON DNI Nº 0000000000, ESTADO CIVIL SOLTERA. PORFIRIO ROJAS VERA , DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERO, CON DNI Nº 30503741, ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA ENCARNACION RO AS SEGOVIA. TODOS SE!ALANDO DOMICILIO COMUN PARA E"ECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN EL ASENTAMIENTO MINERO CERRO RICO BASE CENTRAL, DISTRITO #ANAQUI$UA, PROVINCIA CONDESU#OS, DEPARTAMENTO AREQUIPA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO.% POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANI"IESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BA O LA DENOMINACION DE MINERA CENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. SE OBLIGAN A E"ECTUAR LOS APORTES PARA LA "ORMACION DEL CAPITAL SOCIAL # A "ORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.% EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S&. 15,000.00 'DIECIOC$O QUINCE MIL # 00&100 NUEVOS SOLES( REPRESENTADO POR 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S&. 1.00 'UN # 00&100 NUEVOS SOLES( CADA UNA, SUSCRITAS # PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUAN PEREZ LUNA SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS # PAGA S&. 5000 'CINCO MIL DOSCIENTOS # 00&100 NUEVOS SOLES(EN BIENES DINERARIOS. LUZ MELCHORA MAYTA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS # PAGA S&. 5000 'CINCO MIL DOSCIENTOS # 00&100 NUEVOS SOLES(EN BIENES DINERARIOS. PORFIRIO ROJAS VERA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS # PAGA S&. 5000 'CINCO MIL DOSCIENTOS # 00&100 NUEVOS SOLES(EN BIENES MUEBLES EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO # PAGADO. TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD POR EL SOCIO PORFIRIO ROJAS VERA SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA # QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORI)ACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: DESCRIPCION DE VALOR LOS BIENES 1.M*+,-* ./ 0,-/12+/3 344 44567 "291,82 E+ T1,:-;* PARA SU VALORIZACION V2+*1 ./ M/182.* TOTAL ASIGNADO S&. 5,000.00 S/.5,000.00 CRITERIO EMPLEADO

CUARTO .% LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE # EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LE# GENERAL DE SOCIEDADES % LE# 5<==7 % QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA >LA LE#?. ESTATUTO ARTICULO 1°.% DENOMINACION % DURACION % DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: MINERA CENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA MICECERI SAC. TIENE UNA DURACION INDETERMINADA@ INICIA SUS OPERACIONES EN LA "EC$A DE ESTE PACTO SOCIAL # ADQUIERE PERSONALIDAD URIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS URIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA@ PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U O"ICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRAN ERO. ARTICULO 5°.% OB ETO SOCIAL.% LA SOCIEDAD TIENE POR OB ETO DEDICARSE A: LA ACTIVIDAD MINERA EN GENERAL, EXPLOTACION, EXPLORACION DE #ACIMIENTOS MINEROS, BENE"ICIO DE MINERALES, COMPRA # VENTA DE MINERALES, COMPRA VENTA DE BIENES.

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LA UNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS "ACULTADES. SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. D( ADQUIRIR # TRANS"ERIR BA O CUALQUIER TITULO@ COMPRAR. 545º DE LA > LE#?. DONAR. 1.% UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. CERTI"ICADOS. C( ABRIR. SIN RESTRICCION ALGUNA. PUDIENDO EXTENDERSE LA PRESENTACION A OTRAS PERSONAS. ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA UNTA GENERAL. CON"ORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRA"O DEL ARTICULO 537º DE LA >LE#?. PRENDARIA O DE CUALQUIER "ORMA. LETRAS DE CAMBIO. PARA CUMPLIR DIC$O OB ETO PODRA REALI)AR TODOS AQUELLOS ACTOS # CONTRATOS QUE SEAN LICITOS. # CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE. RENOVAR. AD UDICAR # GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES. ARTICULO 4°. EN LO UDICIAL GO)ARA DE LAS "ACULTADES SE!ALAS EN LOS ARTICULOS 74. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES # LOS QUE NO $UBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION. DECIDEN POR LA MA#ORIA QUE ESTABLECE LA >LE#? LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.% CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S&. ARTICULO 3º. COBRAR.% UNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE UNTAS NO PRESENCIALES SE SU ETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 54<º DE LA >LE#?. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO # PAGADO. 77 # 43< DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.% ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITU#E TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A( LA UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS@ #.00 'UN # 00&100 NUEVOS SOLES( CADA UNA. B( LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. TODAS LAS "UNCIONES ESTABLECIDAS EN LA >LE#? PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN E ERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. EL ACCIONISTA PODRA $ACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE UNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA. PAGARES. ENDOSAR. TRANS"ERIR. SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA $IPOTECARIA. 15. ASI COMO LA "ACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LE# Nº 5<<3< # DEMAS NORMAS CONEXAS # COMPLEMENTARIAS@ TENIENDO EN TODOS LOS CASOS "ACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO. SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA. $ . PUDIENDO ASIMISMO REALI)AR LOS SIGUIENTES ACTOS: A( DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES # ADMINISTRATIVAS . LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN UNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS. DESCONTAR # PROTESTAR.% LA GERENCIA: NO $ABIENDO DIRECTORIO. LA CONVOCATORIA A UNTA DE ACCIONISTAS SE SU ETA A LO DISPUESTO EN EL ART. VALES. GIROS. #A SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. ARRENDAR. ARTICULO 7º. ARTICULO <º . ARTICULO 5°. ACEPTAR # REACEPTAR C$EQUES.MODULO Gestión Empresarial: Constitución y Formalización empresarial – RED SOCI L SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OB ETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO. CONOCIMIENTOS. B( REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. GIRAR. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OB ETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRA REALI)AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. REMOCION # RESPONSABILIDADES SE SU ETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1=5º # SIGUIENTES DE LA >LE#?. VENDER. 75. CERRAR # ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO. QUE COAD#UVEN A LA REALI)ACION DE SUS "INES.000 'QUINCE MIL # 00&100 NUEVOS SOLES( REPRESENTADO POR 15000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S&. POLI)AS # CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES. ARTICULO =°.% TRANS"ERENCIA # ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIIMIR EL DEREC$O DE PRE"ERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES. SU CON#UGE. DOCUMENTOS MERCANTILES # CIVILES@ OTORGAR RECIBOS # CANCELACIONES. EL GERENTE GENERAL ESTA "ACULTADO PARA LA E ECUCION DE TODO ACTO #&O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OB ETO DE LA SOCIEDAD. SALVO LAS "ACULTADES RESERVADAS A LA UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

54 . 24 ! "!#$i!m%&! ! 2''( )))))))))))))))))))))))))))))) GERENTE GENERAL ) . 553º..8* B23/ C/-C12+. DE LA >LE#?.% SE DESIGNA A : PORFIRIO ROJAS VERA.LIMA . 415º. FIRMA ABOGADO FIRMA DE SOCIOS DECL R CIO! %UR D DE RECE&CIO! DE 'IE!ES POR EL PRESENTE DOCUMENTO. 410º.*0. CLAUSULA ADICIONAL I . 530º. SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD.MODULO Gestión Empresarial: Constitución y Formalización empresarial – RED SOCI L ARTICULO Aº.% MODI"ICACION DEL ESTATUTO.8. QUINTO. 55Aº. 533º B 545º DE LA >LE#?.* /.A3/-C20. 413º AL 455º DE LA >LE#?.% SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º.E:2. 555º. LO QUE "UERE DE LE# # SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS URIDICAS DE . AGREGUE UD. ASI COMO EL AUMENTO # REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL. LIQUIDACION # EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION./+ 5007. YO %U ! &ERE( LU! EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA MI!ER CE!"R L CERRO RICO SOCIED D !O!IM CERR D QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.% QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON JUAN PEREZ LUNA CON DNI N° 000000000 B .-/1* C/11* R.% DISOLUCION. QUIEN REEMPLA)ARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS "ACULTADES PREVISTAS PARA ESTE./ 3/FC. 551º . LIQUIDACION # EXTINCION DE LA SOCIEDAD. PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION. EL AUMENTO # REDUCCION DE CAPITAL SE SU ETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1A=º # 1AAº DE LA >LE#?.+. 531º.. 554º. SE SU ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º. #2-2D:. ARTICULO 11º.CONCURRE LA SEÑORA DO!A MARIA ENCARNACION RO AS SEGOVIA AUTORI)ANDO EL APORTE EN BIENES DE SU ESPOSO PORFIRIO ROJAS VERA. 555º. Lima. CLAUSULA ADICIONAL II. RESPECTIVAMENTE. 557º. CON DNI Nº 0000000./-C* M. SE SU ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 501º AL 50<º # 515º AL 550º. 535º. 40Aº. SE!OR NOTARIO. AUMENTO # REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODI"ICACION DEL PACTO SOCIAL.% ESTADOS "INANCIEROS # APLICACION DE UTILIDADES.55=º. ARTICULO 10º./091/ .