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Conclusiones Del Foro Sobre de Contrabando

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Comisión de Economía

CONCLUSIONES DEL FORO REPERCUSIONES DEL CONTRABANDO COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU AFECTACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, REALIZADO EL MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Panel I "Acciones y repercusiones en el combate al contrabando" Ponente: Diputado federal Cruz López Aguilar. Presidente de la Comisión de Agricultura Su intervención fue enfocada al tema relacionado con el campo, ¿como nos afecta, repercusiones importantes en varias ramas de producción en el campo, como consecuencia del contrabando? Este asunto de competitividad quizá se vea de manera distinta, evidentemente uno de los problemas del contrabando en la rama de producción agropecuaria proviene de la falta de control. El paso que se tuvo en un principio mediante el permiso de importación, significo efectivamente una apertura total e indiscriminada y no se puede asociar, una apertura total e indiscriminada con la competitividad, se abrieron fronteras de manera importante, para que al mundo no le quedara duda de que teníamos disposición para el comercio internacional. Pero en este momento el descontrol de una apertura mantenida, total indiscriminada no son sinónimo de competitividad Me parece que ya estamos después de 10 años en condiciones de hacer una revisión y en consecuencia contando con un diagnóstico claro de lo que esta sucediendo en la rama de producción, no ignorando la situación que se tiene y esto no solo sucede en las ramas agropecuarias se debiera hacer una rectificación responsable y tener una relación clara de entre estas situaciones que se están dado y efectivamente la de competitividad En cualquier rama económica, el proyecto es México, en el caso particular de la leche de las preparaciones alimenticias, en donde el problema inicia

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desde el nombre que les llaman bebidas lácteas y que significa que son leche pero no son leche y no lo son, porque provienen de grasas vegetales. Desde el momento en que no somos capaces de identificar cual es el origen de la bebida o de la preparación alimenticia que esta entrando a competir con nuestros productores de México y que los tienen prácticamente en la quiebra y que han provocado que los productores de leche en este país estén vendiendo sus unidades productivas para pagar adeudos que tienen como consecuencia de la inviabilidad financiera de este sistema productor, parece que se tendría que revisar, ¿cuál es la situación? y si no somos capaces de identificar cual es el origen, no el origen del problema, sino el origen de los productos, ¿de dónde vienen?, porque hay actitudes delincuenciales, en el caso de algunos brokers y algunos comerciantes en Estados Unidos que están exportando a México y que no les importa nuestro país, nuestro proyecto y menos nuestras ramas de producción y lo que ha estado sucediendo es que entran estas preparaciones alimenticias de terceros países a través del cobijo del acuerdo comercio o bien del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y afectan de manera importante a nosotros. Nosotros, tenemos lo que se llama un circulo pernicioso, en el caso de las ramas de producción agropecuarias, el origen es esa triangulación que comentaba, en seguida y como consecuencia de una actividad comercial alejada totalmente de la ética, se transforma esta triangulación en una facturación fraudulenta, ingresa el producto a México y una de la primeras consecuencias que tenemos es que desplomen los precios. Cómo se imaginan que nuestros productores mexicanos de leche si tienen del orden de $3.50 (tres pesos con cincuenta centavos), de cuartos de producción por litro, con este tipo de cosas, en virtud de que estamos en primera instancia compitiendo con algo que no es ni cercanamente a la calidad del producto que nosotros vendemos, como productores nacionales; cómo vamos a pensar que una circunstancia de esas nos va a permitir vender el producto a $2.20 (dos pesos con veinte centavos) el origen de la cadena alimenticia, de la cadena productiva no empieza en terceros países con esta manipulación perversa a través de los estados unidos sino el proyecto de la rama de producción de leche empieza en México y empieza con los productores nacionales.

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Después del desplome de precios, como si esto no fuera suficiente, se provoca la quiebra de los nacionales, otro efecto de este circulo pernicioso es, que en el caso de los productos agropecuarios por su naturaleza, lo que estamos importando en el caso de leche y de otros productos son plagas y enfermedades que ponen en peligro la sanidad la inocuidad y la calidad agroalimentaria de los productos mexicanos. Comentemos este asunto, que es también tema de este foro de la delincuencia organizada, ¿cómo calificamos eso?, tiene sus implicaciones, si lo vemos estrictamente con el criterio de esta gente que se organiza tendríamos que llegar necesariamente a la conclusión de que efectivamente hay delincuencia organizada, no solo hay descontrol, no solo hace falta revisión hay una serie de elementos que se integran a través de un sistema orgánico que opera de manera maravillosa y estructurada y que da como resultado lo que comento, y en este caso podríamos decir que efectivamente se da como delincuencia organizada. El asunto es el siguiente, ya nos ha sucedido en otros casos que tienen relación con el campo, que si no precisamos de manera profunda e intensa esta presión del concepto de delincuencia organizada, entonces los productores de la frontera, a la hora de que no tengan manera de probar origen de una sembradora o de un implemento agrícola que están pasando para llevar a cabo sus actividades productivas pues se corre el riesgo de que automáticamente se califique a esta actividad y a la persona como delincuente organizado y va directo a la cárcel, esto es un peligro, de verdad es un riesgo, y ya nos ha sucedido en algunas disposiciones jurídicas que hemos aprobado en la cámara de Diputados y que al final de cuentas afectan lógicamente a la parte más vulnerable, al eslabón mas débil de las personas que intervienen en la actividad económica. Yo les ponía un ejemplo en una comparecencia que tuvo el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales muy recientemente, porque el hablaba de que había que combatir la impunidad, y que PROFEPA estaba combatiendo la impunidad. Yo le pongo como ejemplo que la PROFEPA no esta exigiendo el estudio de impacto ambiental para hacer las exploraciones y perforaciones en la Cuenca de Burgos, por lo que se refiere a la explotación del gas natural; sin

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por toda la organización que existe a través de todo el país. que hace falta un sistema institucional perfectamente vertebrado. porque tiene que ver el asunto del contrabando. este es el peligro y se le ha manifestado a la diputada Nora Yu.Se estima que como ya ha sucedido en otros casos. se debe actuar con responsabilidad para no afectar a la parte más vulnerable. Conclusión 1. que va a nulificar todos los efectos benéficos del comercio internacional y eso ya lo saben los textileros. que va a contrariar. van y lo comercian a las poblaciones aledañas a las áreas rurales. por los tentáculos. se corre el riesgo que de aprobarse la reforma que se propone de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. con la seguridad. ya lo saben los productores del fríjol. Este es el riesgo. se podría correr el riego de afectar a los productores de la frontera. que hace falta que el gobierno se ponga a diseñar este sistema para tener éxito en el combate al contrabando si esto no sucede si no nos ponemos la camiseta de México. ya lo saben los productores de manzana. estamos abiertos al comercio internacional. con un sin número de actividades. Yo creo por la gravedad. si no se precisa y se analiza la propuesta de manera profunda. todas estas inquietudes que tenemos sobre esta cuestión que requiere mayor preciso. estamos en contra de una apertura comercial total e indiscriminada. Señores el proyecto es México y nosotros tenemos que proteger a nuestro país y principalmente proteger a las ramas de producción. PROFEPA es extremadamente enérgica con los productores mexicanos que están fabricando carbón en los ejidos y que ese carbón de los ejidos que se hace de mesquite y de ébano. en relación a este ejercicio del contrabando. son las ramas de producción de México. y por ejemplo en el caso del campo..Comisión de Economía embargo. con aduanas. ya lo saben todos las ramas de producción los productores que tienen que ver con el campo. al eslabón mas 4 . las ramas de producción que importan. el contrabando va a terminar siendo un cáncer. a la hora de que no tengan manera de probar origen de una sembradora o de un implemento agrícola que están pasando para llevar a cabo sus actividades productivas y que consecuentemente se califique a esta actividad y a la persona como delincuente organizado y vaya directo a la cárcel. pero estamos en contra del desorden.

con aduanas. con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM). programas y acciones que nos permitan combatir este delito. las 5 . Panel I "Acciones y repercusiones en el combate al contrabando" Ponente: Licenciado Joaquín Arenal Romero. el contrabando va a terminar siendo un cáncer. Administrador Central de Investigación Aduanera Lo que hoy se viene a exponer.Comisión de Economía débil de las personas que intervienen en la actividad económica. en el cual nos hemos encontrado cotidianamente en un caso mayoritario con triangulaciones. en nuestra tarea de coordinación se ha llevado acabo acciones tanto con la PGR. estamos en contra de una apertura comercial total e indiscriminada. 2. en este caso el campo mexicano. están algunos eventos en los que hemos estado trabajando con el sector cárnico. con el propio Instituto Nacional de Migración. que nos impiden legalmente encontrar acciones efectivas que le aporten un valor a la sociedad. que va a nulificar todos los efectos benéficos del comercio internacional por lo que se tiene que proteger el país y principalmente proteger a las ramas de producción. es la necesidad que se ha detectado por parte de la Administración General de Aduanas. para combatir el delito de contrabando. Y pongo un ejemplo. de realizar acciones conjuntas entre sociedad y gobierno. pero estamos en contra del desorden. bien hechas. que va a contrariar. que nos han llevado a descubrir un contrabando técnico. para desarrollar junto con los diferentes sectores que nos atañen. que me atrevo a decir.Hace falta un sistema institucional perfectamente vertebrado. porque tiene que ver el asunto del contrabando. muy bien hecho. con un sin número de actividades. Al respecto de estas acciones. Si esto no sucede. historias de esfuerzo junto con ellos. con seguridad. con la Procuraduría Fiscal.. se esta a favor del comercio internacional.

Comisión de Economía triangulaciones son efectivas y que lo que nosotros hemos podido hacer es. debajo de la etiqueta que dice España dice made in China. hemos podido concretar que en el caso de productos cárnicos vienen varios documentos falsificados y que entran a nuestro país y al detectarse estos documentos. algunos productos textiles. ejemplo la detención y aseguramiento de muchos bienes de uno de los principales contrabandistas del país en materia de textiles. trabajo que llevo casi tres años. Sólo se podrá combatir ese flagelo con la ayuda de la sociedad. con la colaboración del Servicio de Aduanas Estadounidense. es que al día de hoy.. Por parte de la Administración General de Aduanas. Conclusión 6 . acciones que han dejado una huella y lo que les permite a los delincuentes hacer una tarea mas sofisticada.. su convocatoria es de que de manera coordinada se tenga información de la sociedad para poder concretar acciones. zapatos. nos damos cuenta de que son situaciones que ponen en riesgo además de la economía nacional. Otra de las acciones por la autoridad aduanera. también se están realizando en chihuahua aseguramiento importante de contrabando principalmente 8 contenedores de productos textiles que vienen incubiertos porque se descubrió que su origen es de China y la ropa viene sobreetiquetada. "descubrimientos" de situaciones que pasan por las aduanas principalmente el pollo. se han encontrado irregularidades en las adunas con lo moduladores cuando en lugar de darles un pedimento lo que les dan es un papel periódico para que las Cámaras que vigilan las acciones de los funcionarios eviten que se den cuenta de lo que hacen. en este compartimiento de información. la salud de miles de mexicanos se han llevado acciones realizadas en Nuevo León Tamaulipas aseguramientos de cargamentos con cárnicos. mercancía que se distribuye en tiendas departamentales. que pasan en camionetas van a deshoras o en horarios hábiles.

se estima que esta alrededor del 60% del PIB Nacional. Una de las intervenciones de los participantes consistió en proponer que el Valunet. esta indexado con la actividad de comercio exterior. para poder concretar acciones. La actividad de comercio exterior. sin duda alguna permite hacer una profunda reflexión. Panel I "Acciones y repercusiones en el combate al contrabando" Ponente: Licenciado Luis Fernando Barbosa Sahagún. es un ordenamiento. director general de CAAAREM.Comisión de Economía Por parte de la Administración General de Aduanas. ya que puede impactar en todos los procesos en que se interviene hablándose de comercio exterior La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. según las estadísticas y datos que arroja el Banco de México.. Consideramos que efectivamente el tema de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. que efectivamente requerían de una reforma que diera facultades extraordinarias y que fueran más allá de las previstas por las normas legales vigentes en nuestro país. inspirada en el delito de 7 . organismos de la iniciativa privada y sectores económicos. pudiera aplicarse para el caso de productos agropecuarios preventivamente. trafico de armas. acerca de las repercusiones e impacto que puedan tener estas reformas de aprobarse en relación con una actividad económica en el país que es tan importante. por lo que se debe tener mucho cuidado con la reforma que se pretende. etc. especial diseñado bajo unas circunstancias especiales en el país para atacar delitos como el narcotráfico y los delitos periféricos a este como lavado de dinero. contemplo la creación de esta figura. con dicha justificación el legislador. su convocatoria es de que de manera coordinada se tenga información de la sociedad. lo que nos da la pauta de que el comercio exterior para nuestro país es una actividad económica de primer nivel.

Comisión de Economía conspiración en Estados Unidos. No hay que dejar a un lado el tema de competitividad en el país. el Ministerio Público esta facultado para autorizar la intervención por los delitos periféricos como lavado de dinero Mantener bajo reserva la identidad de los testigos. sociales económicos que puedan brindar mayores elementos de juicio y criterios para que el Poder Legislativo pondere en su justa medida. en CAAAREM. Intervenciones telefónicas. nos damos cuenta de que los países de la comunidad internacional. figura controversial para nuestro Sistema Jurídico y régimen Constitucional de nuestro país. Se aplaude que la problemática del contrabando sea un tema de estudio incesante. sin embargo. esta reforma. 8 . hasta el ejercicio de la acción penal. aunque en la Minuta se precisa que no podrían intervenirse. hemos estado atentos a la presentación de Iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. socios o rivales comerciales van a pasos agigantados y México con problemas para la aprobación de reformas necesarias para el país y que no se han dado y que muy seguramente se darán a corto o mediano plazo tendrán que darse. de ahí que se buscara una figura a modo en el régimen jurídico mexicano. Sin embargo. ya que en este materia la denuncia puede ser anónima y con un solo señalamiento se desencadenaría toda una investigación y se estaría presa de que un enemigo industrial o comercial denunciara. se ha participado con opiniones. las reformas que del país y buscar el equilibrio en el control de las operaciones de comercio exterior y la facilitación. tendría muy probablemente los siguientes efectos como lo son: Intervención de las cuentas de los participantes La figura del arraigo se daría de forma indiscriminada durante las investigaciones en periodos de hasta (90 días) y que son prorrogables por el mismo tiempo en el lugar y condiciones que determinara el Ministerio Público. estudios constitucionales. ya que en la carrera internacional.

nuestro país dio un paso decisivo mediante su adición en relación con el acuerdo de aranceles y comercio OMC. por que no se sabe las consecuencias que la reforma pudiera tener. y sanciones más severas de hasta 180 años de prisión. hoy existen figuras jurídicas que pueden utilizarse y evitar en la medida de lo posible. para domicilios negocios etc. dar un paso como este.. sin embargo. tienen acceso. las facultades extraordinarias que se pudieran generar y que podrían generar un grado importante de corrupción en las aduanas. Imponer todas aquellas particularidades de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. sanciones distintas a las contempladas en el Código Federal de Procedimientos Penales. lo que hace que sea un ordenamiento jurídico especial. como métodos de valoración de pruebas especiales. pero a solicitud del Ministerio Público.. es en esencia un delito patrimonial. está a favor de atacar el contrabando y evitar que se siga dañando la planta productiva nacional. Hay investigaciones cuyos expedientes son un legajos completos que se podrían examinar en tres o cuatro meses. que es el comprobar mediante una declaratoria de perjuicio de la SHCP. Únicamente de aquellas actuaciones relacionadas con hechos imputados al indiciado. creemos que para el ataque al contrabando. pudieran solicitar ordenes de cateo exprés. Es importante ponderar. El delito de contrabando. somos un país con vocación 9 . que tiene que ser tratado en el ámbito de su área de aplicación. CAAAREM. haciendo referencia a que en el comercio exterior mexicano en 1987. en manos del una institución de Procuración de Justicia. que tiene que ver con un perjuicio al Fisco Federal. En un periodo de doce horas. los Jueces y magistrados de distrito deben otorgar o negar una orden de cateo. el indiciado no tendría conocimiento de la demás información como todos los demás inculpados en este país. Se finaliza.Comisión de Economía Acceso limitado al expediente. a través de una querella en que grado y como se perjudicaron los intereses del Fisco Federal.

Intervenciones telefónicas. se cree que para el ataque al contrabando. todo ello alineado para fortalecer el camino iniciado. Esta reforma. tendría muy probablemente los siguientes efectos como lo son: Intervención de las cuentas de los participantes La figura del arraigo se daría de forma indiscriminada durante las investigaciones en periodos de hasta (90 días) y que son prorrogables por el mismo tiempo en el lugar y condiciones que determinara el Ministerio Público. sin embargo. dar un paso como lo es la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. con la suscripción de diversos Tratados Internacionales. el Ministerio Público esta facultado para autorizar la intervención por los delitos periféricos como lavado de dinero 10 . etcétera. la formación de las empresas Pitex. aunque en la Minuta se precisa que no podrían intervenirse. esta a favor de atacar el contrabando y evitar que se siga dañando la planta productiva nacional. que es un ordenamiento.Comisión de Economía abierta al comercio internacional. la implantación de programas de apoyo a la exportación como la Industria Maquiladora. por lo que se deben buscar las herramientas más adecuadas. por lo que estas reformas sería una mala señal de cierta inseguridad jurídica. trafico de armas. Conclusión CAAAREM. sin embargo. hoy existen figuras jurídicas que pueden utilizarse y evitar en la medida de lo posible. especial diseñado bajo unas circunstancias especiales en el país para atacar delitos como el narcotráfico y los delitos periféricos a este como lavado de dinero. tal cual lo demuestra nuestra política comercial y económica.

sanciones distintas a las contempladas en el Código Federal de Procedimientos Penales. pero a solicitud del Ministerio Público.Socio consultor de De la Calle. para domicilios negocios etc.. ya que en este materia la denuncia puede ser anónima y con un solo señalamiento se desencadenaría toda una investigación y se estaría presa de que un enemigo industrial o comercial denunciara. lo que hace que sea un ordenamiento jurídico especial... En un periodo de doce horas. Imponer todas aquellas particularidades de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. y sanciones más severas de hasta 180 años de prisión. el indiciado no tendría conocimiento de la demás información como todos los demás inculpados en este país. Hay investigaciones cuyos expedientes son unos legajos completos que se podrían examinar en tres o cuatro meses. Acceso limitado al expediente.Comisión de Economía Mantener bajo reserva la identidad de los testigos. Únicamente de aquellas actuaciones relacionadas con hechos imputados al indiciado. pudieran solicitar ordenes de cateo exprés. tienen acceso. Panel I "Acciones y repercusiones en el combate al contrabando" Ponente: Licenciado Javier Mancera de Arrigunaga. hasta el ejercicio de la acción penal. como métodos de valoración de pruebas especiales. No sólo endureciendo las penas o permitiendo a la justicia actuar con mayor severidad. Madrazo. Mancera Consultores Se debe reflexionar sobre el entorno en que se da hoy el contrabando y qué se puede hacer en paralelo para tener normas sólidas y sólidas en materia de persecución del delito. los Jueces y magistrados de distrito deben otorgar o negar una orden de cateo. es como se puede combatir el contrabando y formaría parte de una serie de medidas que serian necesarias 11 .

son mas competitivos. lo que implica que se importen las reformas estructurales de alguien más. al mismo tiempo no hay reformas estructurales. se tiene una estructura jurídica que permite a ciertos países que se amparen en contra de estas medidas para poder seguir con sus importaciones. TLCUE. Pitex. dado que la energía es mas barata insumos. No se permite que la Administración General de Aduanas cumpla con su cometido. para la creación del sector maquilador sector de Prosecs. pero si se les solicitaba competitividad. México inicio su apertura hace 10 años con el ingreso al GATT. dándole principal valor agregado en otro país y no son susceptibles de inversión privada. se esta al mismo tiempo en un proceso de exportación de inversión (grandes empresas mexicanas) fuera de México en países donde bajo el propio entorno regulatorio se tiene un entorno mas favorable. en donde tienen menores costos de producción. Por lo que la estructura jurídica en materia de amparo. que es lo que ha cambiado?.Comisión de Economía ¿Cuál es el entorno? ¿Porqué el incremento brutal de contrabando y piratería en México?. México tenia posición claramente favorable. existen varios cambios importantes que han creado un desbalance en el tipo de regulación que del comercio internacional Cuando se negocio con EUA. en la que en el arbitraje regulatorio y arancelario que hacen las empresas al tomar decisiones. lo que nos hizo muy atractivos para la inversión extranjera. Paralelamente se ha sentido el embate de la creciente competitividad y el crecimiento del contrabando chino. negociación del TLCAN. México se encontraba en una situación de privilegio. requiere 12 . desde la carencia de recursos financieros que se necesitaban para la transformación del campo. y lo que en México se hizo es que diversos sectores productivos han iniciado casos de subsidios antidumping. En el camino hubo sectores importantes de acompañamiento que requería de una apertura que no se dio. aranceles altísimos. no hubo recursos para hacer del campo una vocación competitiva. en contra de importaciones chinas. próximo acuerdo con Japón.

para construir desde la base de la cadena y aquellas cosas que no se puedan producir si importarlas. ¿Qué hacer? En razón del endurecimiento del trabajo del Estado en contra del contrabando. en el momento en que se imponen aranceles al mil o 2 mil por ciento.Comisión de Economía ser modificada. si hubiese un balance en el tamaño del arancel que se impuso y la conveniencia de contrabandear la Administración General de aduanas podría cumplir con su cometido porque habría poco de desborde de contrabando de algunos productos. pero la mayoría estaría pagando sus aranceles altos. queda claro que se tiene que trabajar en varias cosas. 13 . por ejemplo. al mismo tiempo se tienen medidas en contra de China que simplemente hacen que el único mecanismo en que la demanda por esos tipos de acciones. a efecto de atender esta problemática. se tiene un problema de competitividad general en la cual. dándole mayores elementos al Estado para poderlo hacer. mediante la productividad. producción cara de leche en México que tiene que ver mucho el costo de producción de México. otros productos que no son leche. sobre todo en invertir en la logística y trabajar hacia debajo de las cadenas de tal manera que cuando se tiene un problema. Es decir. mediante engaño de dobles etiquetas lo que convierte a esa demanda como contrabando. se están importando las reformas estructurales de alguien más. por lo que lo que se tiene que hacer es que esa leche sea competitiva para que pueda competir con otros países y competir con otros productos. Otra de las cosas que se tienen que hacer es el mejoramiento de la infraestructura logística del país. la leche en donde se tiene una oferta internacional barata de leche. de tal manera que el castigo sea lo suficiente para permitir a los sectores industriales sean competitivos. Se debe reflexionar sobre el castigo que se impone cuando hay violaciones a las practicas comerciales internacionales. sobre todo incrementar la competitividad.. dándoles mayores elementos. por ejemplo. altos costos de transporte. pero no encareciendo el producto al que le mete mas valor agregado. la única posibilidad de importación es mediante triangulación.. sea satisfecha sea a través del contrabando.

las ordenes antidumping. 14 . Titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República..Aplicación auténtica de medidas en Frontera 5. la ejecución del régimen arancelario en frontera. es decir se deben poder aplicar las leyes antidumping en frontera. Finalmente estas medidas tiene que ir en paralelo al endurecimiento de la procuración de justicia. quizá en la Profeco y transparentar estas decisiones. pues esta no se debe ir hacia un solo lado.Comisión de Economía Se tiene que trabajar en la institucionalización del sistema de comercio exterior.Simplificación del régimen de comercio exterior 4. simplificando los regímenes.Mejoramiento de la Infraestructura logística 3.Acuerdo Sanitario con EU Panel II "Sería eficaz combatir el contrabando considerándose delincuencia organizada" Ponente: Licenciado Alberto Valle Gay...Mejorar la Competitividad 2. Profesionalizar a la UPCI. Conclusión Es indispensable tomar las siguientes medidas en paralelo con la procuración de justicia: 1. Es importante fortalecer la estructura y quizá cambios en la legislación comercial para reforzar la legislación en materia de dumping y que sean menos amparables.. permitir que el consumidor este también representado como contrabalanza en la toma de decisiones por ejemplo del Cocex.-Institucionalización 6..

donde. creando nuevas áreas para el cumplimiento de esos objetivos. que con el propósito de atender los reclamos sociales de una procuración de Justicia pronta y expedita y brindar un servicio de calidad y de atención especializada por género de delitos. 29 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR) que a saber son: A) En investigación de delitos cometidos contra los derechos de autor y la propiedad industrial (fracción I). resulta oportuno comentar. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en delitos Federales. C) En investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de Justicia (fracción III) y 15 . a partir del 25 de julio de 2003. y más concretamente al Ministerio Público de la Federación. tiene a su cargo. jurídico. cuidadosa y tendiente a disminuir e inhibir su comisión y lograr la efectiva sanción a los mismos.Comisión de Economía Antes de entrar en materia. cuatro Unidades Administrativas Especializadas (Art. la cual se cristalizó con la entrada en vigor del nuevo reglamento de su Ley Orgánica. entre otras unidades administrativas. económico y social. la reestructuración actual de la Institución pretende imprimir mayor eficacia y atención a los delitos que mayor incidencia tienen en el país y que por su complejidad y resultados lesivos en los ámbito político. por lo que se han distribuido las cargas de trabajo de manera equilibrada y estructurando la organización de tal forma que los resultados sean positivos. la Procuraduría General de la República llevó acabo una reestructuración organizacional a su interior. entró en funciones la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) Para el cumplimiento de las diversas tareas encomendadas a la Procuraduría General de la República. ameritan una atención diligente. B) En Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (Fracción II). por parte del órgano jurisdiccional.

insumos. práctica que prolifera sobre todo en las Fronteras Norte y Sur del país.Comisión de Economía D) En investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales (fracción IV) Por lo que respecta a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Fiscales y Financieros la cual me honro en dirigir. obtiene ingresos libres que llegan a quintuplicar su inversión. de procedencia extranjera por introductores y comerciantes que no únicamente burlan los controles de las autoridades aduanales. en donde existe una clara y perniciosa evasión de impuestos. así como en las principales Ciudades de la República Mexicana como son: Monterrey.. sino que eluden el pago de aranceles y contribuciones fiscales. pues además de la omisión del pago de contribuciones fiscales y la introducción clandestina de mercancía y productos provenientes del extranjero. se ven todavía más reducidas con erogaciones a las que sus actividades les obligan a realizar. Los 16 . materia prima. es quien mayormente resiente la actividad del contrabando. El erario Federal. Guadalajara y la Ciudad de México.. cuenta con catorce mesas investigadoras y quien se encarga de la persecución de los delitos de contrabando y defraudación fiscal. pues enfrenta la introducción clandestina al país de mercancías. por lo que se refiere a ésta última. Ahora bien. mientras el vendedor de contrabando. en la economía del país. la competencia desleal en el ámbito del comercio tanto interior como exterior. Por consiguiente. que obtiene el empresario o industrial. se encuentra integrada por dos áreas: Una Financiera y otra Fiscal. ya que ocasiona pérdidas millonarias a las empresas establecidas y genera graves perjuicios en materia fiscal. Respecto al delito de contrabando. productos. las escasas ganancias o nulas. los cuales no están gravados por ningún concepto de pago de derechos ni de contribuciones fiscales. con motivo del contrabando y la explotación y comercialización de mercancía apócrifa repercute lesivamente en la industria mexicana y consecuentemente. es bastante perniciosa para el mercado formal legal de México. es claro advertir que la comisión de este ilícito. etc.

lo que lo coloca en desventaja extrema porque sus niveles de producción observan perdidas que neutralizan sus perspectivas de competitividad y no igualan a los costos de su inversión. ha impactado sobremanera al mercado y la producción nacional legal del país. De acuerdo con el INEGI. en tanto que el comercio informal evade el pago de impuestos y lucra ilícitamente. convirtiéndose en el principal enemigo del comercio formal establecido. sino además paga sus impuestos. Este comercio informal. el 12% de PIB es generado por la economía informal. los centros turísticos y fronteras territoriales. pues es una actividad que se ha desplazado adueñándose de las calles. de acuerdo a información proporcionada por el IMSS.Comisión de Economía introductores han encontrado una aceptación y rápida colocación de sus mercancías. de todo tipo de mercancías ilegales. han sido vertientes empleadas por los contrabandistas en el Norte del país. ocasionando una competencia desleal en el intercambio y tráfico de mercancías. pues las aeronaves y zonas de tránsito aéreo internacional. es la única ruta utilizada por los contrabandistas. se han perdido más de 218. 17 . son campo propicio de invasión de productos extranjeros ilegales en grandes cantidades y de ahí donde son transportadas y ubicadas en las principales Ciudades y Zonas Urbanas. pues dicho comercio informal es por hoy un sitio propicio para el tráfico. ya que este ultimo no solo ve reducidas sus ventas y mermadas sus ganancias. obteniendo hasta en un 200% mayores ganancias que la industria formal. el paso por Tamaulipas. generando múltiples problemas incluso en la importación de mercancías.000 plazas laborales de diciembre de 2000 a julio de 2004. Es importante señalar. así como las portuarias en el Golfo de México y Océano Pacífico. Sonora Nuevo León y Baja California. Además tan solo en la industria textil y el vestido. que no solo la zona fronteriza del país para el intercambio de introducción de mercancías. de las cuales el erario federal no recibe un solo peso como pago de contribuciones.

y equiparable al contrabando. el cual señala cuales son los delitos federales . de Corea y de Taiwán. para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación y probable comisión del ilícito de contrabando. Por lo anterior y en virtud de lo establecido en el artículo 50. en razón de que ha trascendido en forma negativa en la economía nacional. que el consumo nacional es rechazado por la propia población consumidora. Sin embargo. los cuales no solo son rechazados por la sociedad mexicana.Comisión de Economía Es de advertirse que durante los últimos años el comercio informal se ha visto abastecido con productos de procedencia China. Es en razón de lo anterior. sino que han crecido e impactado de tal forma al mercado productivo de México. procediendo a la integración de la averiguación previa correspondiente. es necesario cumplir con el requisito de procedibilidad consistente en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule la declaratoria respectiva en los casos de contrabando de mercancía y que exige así el artículo 92. federales y se debe partir de la premisa de considerar a éste como un asunto de seguridad nacional. siendo este un delito que se persigue únicamente por querella de parte ofendida. lo tiene que realizar conforme a lo establecido en el Código Tributario y con base en la querella respectiva para así poder iniciar la investigación de los hechos. por parte del Ministerio Público de la Federación. ya que sus cotos son accesibles. que el inicio de la acción persecutoria del ilícito de contrabando y contrabando equiparable. la Procuraduría General de la República es competente para conocer de la investigación y persecución de este delito. Por consiguiente es de señalar que para el combate a este delito es necesario la participación de autoridades locales. municipales. y una vez acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados formula la ponencia de consignación ante el órgano jurisdiccional. 18 . fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. fracción II del Código Fiscal de la Federación y el 113 del Código Federal de Procedimientos Penales.

b) Se han conformado "Células Especializadas" integradas por elementos de la Agencia Federal de Investigación las cuales llevan a cabo Investigación de campo y gabinete en materia de contrabando. a efecto de contar con los tipos penales que se adecuen a las conductas ilícitas. requiere para poder actuar la presentación de la declaratoria de perjuicio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ha permitido a través del intercambio oportuno de información focalizar las zonas de mayor incidencia de contrabando y atacar los puntos críticos. c) Se han propuesto reformas a diversos ordenamientos legales. derivada de la necesidad de combatir conjuntamente al contrabando. d) Se han llevado a cabo campañas publicitarias de concientización y difusión de los tipos penales en coordinación con los principales afectados. Operativos 19 . Lo anterior. Acciones instrumentadas por la PGR Es así que dentro del marco normativo que sujeta el actuar del Agente del Ministerio Público de la Federación se han logrado instrumentar las siguientes acciones por parte de la PGR a) Existe una participación activa de la PGR con las autoridades de la Administración General de Aduanas. e) Se esta promoviendo la denuncia ciudadana contra este tipo de conductas ilícitas.Comisión de Economía Resulta que la PGR. tales como son: las distintas Cámaras Nacionales de a Industria y de Comercio a través de medios impresos y de radio y televisión abierta. para asegurar que los productos que se ofrecen no se hayan introducido al país de contrabando.

en los que han intervenido Agentes del Ministerio Publico de la Federación. entró en funciones la 20 . de las cuales 12 han sido consideradas como relevantes en materia de contrabando. se considera que los resultados van a ser satisfactorios para todos. Conclusión 1.Comisión de Economía En lo que va del año. ha presentado a la fecha 21 querellas por contrabando. la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. que han representado hasta el momento el aseguramiento de 3`136. En la medida en que se sumen esfuerzos entre las diversas dependencias de la Administración Publica Federal y las gubernaturas estatales y autoridades locales y municipales. habiéndose ejercido en el mismo periodo la acción penal en 17. el señor Assa Baranz quien se encuentra sujeto a proceso en Matamoros. para lo cual se integran diversas averiguaciones previas en contra de quienes de forma organizada dañan la economía nacional y la planta laboral del país. personal de la Agencia de Investigación y de la Administración General de Aduanas. Por otro lado. llevó acabo una reestructuración organizacional a su interior. donde.La Procuraduría General de la República. Averiguaciones previas relevantes en materia de contrabando En el presente año. que representan como perjuicio fiscal para el erario federal cerca de tres mil quinientos millones de pesos.. se continúa con la investigación de otros posibles contrabandistas. destacando de ellas la consignación y detención de uno de los principales contrabandistas del país.962 artículos que representan 4. se han realizado por la Unidad a mi cargo 56 operativos permanentes en diversas entidades Federativas. así como con la participación y colaboración de la sociedad mexicana. Tamaulipas.411 toneladas y 575 kilos de peso aproximado. en coordinación con los detentadores de los derechos y titulares de los bienes jurídicos protegidos por las leyes penales y fiscales.

Municipales. 2. 4. Federales y se debe partir de la premisa de considerar a éste como un asunto de seguridad nacional. la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. que representan como perjuicio fiscal para el erario federal cerca de tres mil quinientos millones de pesos. habiéndose ejercido en el mismo periodo la acción penal en 17. en razón de que ha trascendido en forma negativa en la economía nacional. es necesario cumplir con el requisito de procedibilidad consistente en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule la declaratoria respectiva en los casos de contrabando de mercancía.En el presente año. de las cuales 12 han sido consideradas como relevantes en materia de contrabando. La PGR... siendo este un delito que se persigue únicamente por querella de parte ofendida. y una vez acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados formula la ponencia de consignación ante el órgano jurisdiccional. requiere para poder actuar la presentación de la declaratoria de perjuicio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ya que para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación y probable comisión del ilícito de contrabando. Es en razón de lo anterior.Existen acciones claras en la materia. que el inicio de la acción persecutoria del ilícito de contrabando y contrabando equiparable. procediendo a la integración de la averiguación previa correspondiente. y equiparable al contrabando. destacando de ellas la consignación y detención de uno de los principales contrabandistas del país. Tamaulipas. por parte del Ministerio Público de la Federación.Comisión de Economía Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) que tiene a su cargo cuatro Unidades Administrativas Especializadas.. 21 .Para el combate a este delito es necesario la participación de autoridades Locales. ha presentado a la fecha 21 querellas por contrabando. lo tiene que realizar conforme a lo establecido en el Código Tributario y con base en la querella respectiva para así poder iniciar la investigación de los hechos. el señor Assa Baranz quien se encuentra sujeto a proceso en Matamoros. 3.

va a afectar la competitividad. pero también hay que irse la las causas y no confundir las causas y los efectos. represión más policías.. acertadamente. será difícil atacar el fondo del problema. si se piensa solamente en los efectos se va a pensar en mayores penas. Se habla de acciones concretas para incrementar la competitividad y de promoción. tanto del orden común como del Federal y acorde con la intención de los Legisladores que buscan combatir los delitos contra los derechos de autor. que es otra fuente que no se ha mencionado . se hablaba que no hay una política industrial y política de campo. Hay que combatir frontalmente el contrabando. va a afectar la imagen del país y la promoción de inversiones.Secretario nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Se comparte entre los organismos de representación empresarial y sociedad civil. Canacintra no considera que el convertir el delito de contrabando en delincuencia organizada vaya no solo a ayudar a las empresas. genéricamente se habla de contrabando bronco que se ha reducido y el contrabando técnico y aduanero. es realmente el que ha proliferado y que cada vez es mas difícil de combatir. será difícil atacar las cusas. contrabando. venta y distribución 22 . Hay una percepción relevante sobre lo que es contrabando. no se ha llegado a definir.Comisión de Economía Panel II "Sería eficaz combatir el contrabando considerándose delincuencia organizada" Ponente: Licenciado René Ortiz Muñiz. la piratería y el robo de mercancías. es claro que mientras no exista tal. CANACINTRA piensa en mayor promoción. solo se atacan las causas. el deseo de consolidar el patrimonio común de la legalidad y la seguridad pública. El establecimiento de acciones conjuntas que hagan eficiente y eficaz la investigación y persecución de delitos.

así como buscar y presentar las pruebas que acrediten su responsabilidad. los principios fundamentales de la legalidad. Hay que hacerles saber. y en general de los cuerpos de seguridad que fortalezcan el combate frontal a la delincuencia. es por ello. siendo las leyes federales las que establezcan las competencias de las autoridades estatales y del DF para realizar dicha investigación y la posterior persecución de los inculpados en coordinación con las autoridades federales. y no actuar con medidas que ostenten un espíritu represivo que amenazan las actividades lícitas del comercio exterior. y al Ministerio Público de la Federación le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados. los Estados y el Distrito Federal. tengan competencia concurrente para investigar y perseguir delitos contra la Federación. Se conoce que la Iniciativa busca que la Federación. De esta manera. se puede decir que nunca es ni ha sido interés de la actividad comercial internacional el defraudar. más plural con más de 30 Tratados o acuerdos comerciales signados.Comisión de Economía de drogas y cualquier otro delito federal. fácilmente propician que por un error. Por eso. se caiga en figuras que la Ley de la materia hoy se tipifica como contrabando. Los actos delictivos están presentes desde que la historia se ha escrito. porque constituyen un problema de seguridad pública. 23 . En este orden. el delito de "delincuencia organizada" se considera un delito grave que pondría en riesgo la actividad comercial de la que México forma parte fundamental ya que ante el mundo somos la economía. lo que nos debe preocupar y concentrar todos los esfuerzos tanto de los legisladores y de la sociedad que representan. es la de establecer programas que eleven la calidad de los procedimientos e instrumentos de capacitación dirigidos a los servidores públicos de la PGR. nunca se firman con el propósito de violarse. a los Legisladores y a los impartidores de Justicia que la estructura jurídica que regula hoy las actividades de importación y exportación en México. los Tratados que se firman con la intención firme de actuar en un mercado de legalidad.

Comisión de Economía Para acreditar un delito fiscal como lo es el delito de contrabando. pero no como delincuencia organizada. Por último. se crearán serios problemas y con ello se va a magnificar. adecuar la Legislación aduanera haciendo de Aduana México. principio fundamental de legalidad. serán más efectivas en el combate al contrabando que las prácticas de calificar los actos de comercio como delito grave flagelando las garantías individuales que consagra nuestra Constitución. es necesaria una 24 . traerá consigo serio problemas. para lo cual se deben fortalecer las áreas de inteligencia de la Administración General de Aduanas. asegurarse que ningún servidor público transgreda la ley en perjuicio de los derechos de persona alguna y que en el Estado de Derecho. gravámenes acordes con nuestro grado de apertura y aplicación de revisión a en cuanto a regulaciones y restricciones no arancelarias. La simplificación. Además de capacitar a su personal para asegurar que no se violentará la actividad comercial lícita. en este delito en el cual se inmiscuir de manera incidental o accidental. es necesario una querella o declaratoria de perjuicio formulada por la SHCP que demuestre el daño causado. Hoy tenemos que realizar esfuerzos enfocados a fortalecer sus áreas de investigación y persecución del tráfico de mercancías de manera ilícita. es precisamente la aplicación estricta de la ley. es conveniente explicar primero la situación actual ya que para acreditar un delito de naturaleza fiscal. la transparencia. la entidad integral de combate e investigación de todos los actos del comercio exterior mexicano y no que participen en ella tantas autoridades como hoy día que propicia confusión y fomenta la corrupción. salvaguardando la dignidad de las personas involucradas. como activos o como víctimas. que en lugar de abatirlo. El hecho de perseguir el delito de contrabando de oficio. Para entender porque. pero impartida ésta con justicia y humanidad.

ya que en toda operación de importación/exportación intervienen al menos tres partes y es frecuente que. toda vez que al ser un delito perseguible de oficio no sería aplicable dicha prerrogativa.El contrabando es un delito por posesión. . procedería otorgar el perdón. . en los delitos que se persiguen mediante querella o declaratoria de perjuicio. como en cualquier trámite en cualquier parte del mundo. se cometan errores.Coloca en un serio riesgo penal a actores inocentes del comercio exterior. pone en manos del Ministerio Público a todos los usuarios del comercio exterior. por lo que siempre existirá flagrancia. Además.Comisión de Economía querella o declaratoria de perjuicio formulada por la SHCP que demuestre el daño al Fisco Federal. tendría las siguientes implicaciones: 1.En ningún caso. sin que en ningún caso se requiera la querella o declaratoria de perjuicio por parte del Fisco Federal. (incluso en el Poder Judicial hay retrasos y tampoco se conoce del todo la materia de comercio exterior). .. 25 . Conclusión Convertir el delito de contrabando en delito bajo el rubro de Delincuencia Organizada y perseguible de oficio.Se podrá proceder en contra de todos los usuarios del comercio exterior a consideración del Ministerio Público.Convertir las posibles discrepancias en el despacho aduanero en "delincuencia organizada". la acción penal se extingue por perdón del ofendido o del legitimado a otorgarlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional. .

Se puede prestar a denuncias de competidores comerciales que pretendan dañar la imagen de un importador.Asesor de la CNIME En primer término deseo manifestar que estamos a favor de que se sancione el delito de contrabando. en cuyas manos quedaría el nuevo y enorme poder en la persecución de este delito. se vaya a convertir en la práctica. 6. es indispensable evitar a toda costa que cualquier modificación legislativa que se realice con el objetivo loable de combatir el contrabando. 26 .. las autoridades fiscales de las entidades Federativas. afectando de manera irreparable a una negociación mercantil.Se permitirá a las autoridades competentes en la persecución de este delito practicar indagatorias invocando esta Ley.Una mayor vulnerabilidad de los funcionarios a las extorsiones que pueden ser objeto de parte de algunos Ministerio Públicos carentes de ética..Derivado de la firma de Convenios de Colaboración con los estados.Comisión de Economía 2.. Sin embargo. combatir el contrabando considerándose delincuencia organizada" Ponente: Licenciado Jorge Montañez Ojeda. también quedarían expuestas a hostigamiento de parte del Ministerio Público. provocaron una fuerte protesta de parte del gremio maquilador por el temor de que se iba a paralizar su operación. incluso a pasajeros internacionales a empresas establecidas con programa de Maquila y Pitex. y a los terceros que intervienen las operaciones aduaneras.. 3. 5. en la realidad de los hechos. Es una práctica ilícita que nuestras autoridades deben combatir..Ya las reformas penales al Código Fiscal de la Federación del año pasado relacionadas con el contrabando. transportistas y recintos fiscalizados. como los agentes o apoderados aduanales.. Panel II "Sería eficaz. 4.

Pero sí pedimos con toda claridad. un delito específico. Esta es una premisa que considero fundamental. en forma permanente o reiterada. por un error de operación o por diferencias en la interpretación de algún precepto. en el fin. ante personalidades tan conocedoras y distinguidas como las que están aquí reunidas. puedo afirmar que la Ley contra la Delincuencia Organizada establece básicamente dos cuestiones: En primer término establece un tipo penal especial. se configura cuando tres o mas personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar. que para combatir efectivamente el verdadero contrabando. Para evaluar si la Ley contra la Delincuencia Organizada puede ser eficaz para combatir el contrabando. enfrenten el riesgo inminente de acusaciones penales desmedidas. que pagan sus impuestos y generan inversión y empleo. para evitar a toda costa que los instrumentos penales se desvirtúen y se perviertan. que los medios que se utilicen para ello. quisiera resumir primeramente algunos los aspectos medulares de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Comisión de Economía sea un instrumento que vulnere la seguridad jurídica de miles de empresas legalmente constituidas. tienen como fin o resultado cometer alguno o 27 . El artículo 2 de la Ley establece que este delito innominado. Estamos de acuerdo. y sirvan mas para hostilizar y reprimir al sector empresarial legalmente establecido. sigue prosperando el verdadero contrabando que ha inundado los canales de comercialización de la economía informal. se ejerzan con gran responsabilidad. al que por cierto la Ley no le puso nombre. entendido como la acción decidida de nuestras autoridades para combatir y castigar el delito de contrabando. entonces. A riesgo de equivocarme por incursionar en un tema tan técnico y delicado. mientras por otro lado y de manera paradójica. conductas que por si o unidas a otras. pero que para efectos de este panel podríamos denominar como "delito por pertenecer a la delincuencia organizada". Es indispensable evitar que se ponga a los empresarios y a su personal en una situación de amenaza en la cual. ligado profundamente a la economía informal. sobre la que girará mi intervención. en este caso la intención legislativa de reformar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

etcétera. aceptan que puedan aplicarse a cualquier otro delito. el narcotráfico. Las medidas excepcionales a que he mencionado solamente están previstas para ser aplicadas cuando se perfecciona este delito especial de delincuencia organizada. veamos las implicaciones de la pretendida incorporación del delito de contrabando: 28 . Y en segundo lugar. para que el delito se perfeccione. por muy grave que este sea. por lo que incluso se encuentran previstas a nivel constitucional. terrorismo. pero ni la ley vigente. la intervención en las comunicaciones privadas. la infiltración de agentes durante la investigación. y robo de vehículos. narcotráfico. es un conjunto de medidas de excepción que pueden aplicar las autoridades investigadoras del delito o los jueces. los testigos de cargo con identidad bajo reserva. La segunda cuestión sui-géneris que establece la Ley contra la Delincuencia Organizada. Entre tales medidas destacan el arraigo del inculpado. falsificación o alteración de moneda. trafico de indocumentados. acopio y trafico de armas. el aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso y el decomiso mismo de los bienes del sentenciado. que son los siguientes: Terrorismo. trafico de menores. Nótese que aquí existen 2 elementos esenciales: Se trata de un delito especial que consiste en "pertenecer a la delincuencia organizada".Comisión de Economía algunos de los delitos que señala el mismo artículo 2. la recompensa a quienes auxilien para la localización y aprehensión de presuntos responsables. Dichas medidas son especialmente delicadas. secuestro. trafico de órganos. etcétera. y algunas de ellas constituyen verdaderas excepciones a las garantías individuales. dicha pertenencia a la delincuencia organizada tiene que relacionarse con la comisión de delitos especialmente graves. Una vez repasados estos aspectos básicos de la Ley contra la Delincuencia Organizada. asalto. etcétera. lavado de dinero. como el secuestro. ni la doctrina.

etc.) son delitos de gravedad extrema y de un alto impacto en contra de la sociedad. esto es. y participa con el 55% de las exportaciones manufactureras del país. Esto hace que haya una lógica en la estructura legislativa vigente. secuestro. las empresas que importan y exportan. Según información del Banco de México. todos los delitos previstos actualmente en el artículo 2 de la Ley. (terrorismo. sino son claramente miembros de la delincuencia organizada. Permítanme mencionar brevemente tres razones por las que el contrabando tiene un status distinto al narcotráfico. tengamos en cuenta que el contrabando es un ilícito que está vinculado a una de las actividades económicas más importantes y dinámicas del país. las circunstancias son distintas. En cambio en el caso del contrabando. están regidas 29 . es casi un requisito necesario formar parte de una organización que constituye delincuencia organizada. Y al mismo tiempo. el comercio exterior.Comisión de Economía Como dije antes. de capital nacional o extranjero. el proyecto de reforma no toma en cuenta que este importante sector de la economía. el secuestro o los demás delitos previstos en el artículo 2 a que nos referimos: En primer lugar. en el artículo 2 están previstos delitos típicamente cometidos por la delincuencia organizada. Pues bien. En dichas operaciones participan muchas de las empresas públicas y privadas. son delitos que para cometerlos. tenemos la seguridad de que se trata no solo de sujetos que cometen un ilícito cualquiera. más importantes del país. siendo una de las principales fuentes de divisas con más de 18 mil millones de dólares en 2003. narcotráfico. Hay una clara relación entre los delitos del artículo 2. Las importaciones y exportaciones del país ascendieron en 2003 a más de 335 millones de dólares. ya que al aplicar la Ley contra la Delincuencia Organizada en contra de los narcos o secuestradores. Su forma típica de comisión se realiza precisamente por verdaderas organizaciones del crimen. y la delincuencia organizada. Dicho en otras palabras. solamente la industria maquiladora representa cerca del 10% del empleo formal del país.

ni denotan intención delictiva alguna. Además. es evidente. Ya se ha dicho en diversas ocasiones. fracciones VI y VII. Pero además. Casi a diario se publican nuevas disposiciones en el Diario Oficial por diversas dependencias normativas. Lo anterior genera el riesgo real de que se ponga como sujetos potenciales de la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esta complejidad normativa es campo propicio para confusiones y errores que pueden ser cuestionados penalmente. además de cantidad de circulares y criterios que emiten las autoridades administrativas. Entonces. Veamos solo 2 ejemplos típicos: En el primer caso. que se prestan a considerar como delitos a conductas que no necesariamente ocasionan omisión de impuestos. es decir.Comisión de Economía por un marco jurídico sumamente complejo y permanentemente en movimiento. todas ellas importantes. introduce un nuevo producto a su línea de 30 . ¿podemos decir que un importador o exportador típico de nuestro país forma parte de la delincuencia organizada. que es campo propicio para errores e interpretaciones que pueden llevarlas a riesgos penales. su empresa está organizada explícitamente para el crimen? Evidentemente no. existe el problema de que las conductas que están previstas como presunción de contrabando en el artículo 103 del CFF son excesivas. son tan vagos y generales. que la normatividad aduanera en su conjunto es cada vez más compleja y cambiante. porque ponen como delincuente a cualquier empresario que cometa algún error. el primer requisito para calificar la aplicación de la Ley de Delincuencia Organizada no se cumple. las disposiciones sustantivas que regulan el delito de contrabando. en especial los supuestos de presunción de contrabando previstos en el artículo 103 del CFF. una maquiladora que tiene miles de partes registradas en su programa de maquila. a todo un sector de la economía nacional. que son los importadores y exportadores del país. que impactan en el comercio exterior. los equiparables al contrabando del artículo 105 y las nuevas conductas tipificada en el artículo 109. cada una de ellas identificada con su fracción arancelaria específica.

01. la empresa dio de alta la fracción .99. el personal de la aduana considera.Comisión de Economía producción. por diversas razones de carácter técnico. Primer problema: en este caso. puede pasar a ser parte del selecto grupo de actos de la delincuencia organizada. Pero está prevista como presunción de contrabando en la fracción XV del artículo 103 del CFF. No hay omisión de impuestos ni intención delictiva alguna. El proveedor genera la factura correspondiente por las 10 mil piezas. sino XX. que la fracción arancelaria correcta no es XX. corrige la factura y cobra solo las 7 mil piezas efectivamente enviadas. ¿Tiene la conducta descrita algún rasgo de criminal? Finalmente la mercancía se va a utilizar para producir cierta mercancía que se va a exportar del país. si la autoridad inicia una auditoria y detecta el aparente faltante en los inventarios (en bodega solo tiene 7 mil piezas. quien reconoce el error. debiendo tener 10 mil con base en el pedimento que sabemos está equivocado). Al recibir la mercancía en la planta productiva. Por ese solo hecho. pero por algún error de embarque envía solo 7 mil. Y ahora con la propuesta de reforma. la maquiladora detecta de inmediato el faltante y lo reporta al proveedor. 31 . para no abusar de su paciencia: Una empresa ordena a su proveedor que le envíe digamos 10 mil piezas que se incorporarán como partes de una manufactura.01. la empresa ya se encuentra en el supuesto de presunción de contrabando previsto en la fracción XV del artículo 105 del CFF. Sin embargo. Al presentar la mercancía en cuestión en la aduana durante el despacho para la importación.01 y da de alta ante la Secretaría de Economía esta fracción arancelaria. se aplica la presunción de contrabando prevista en la fracción XVII del artículo 103 del CFF. y en consecuencia debe dar de alta nuevas partes y materiales a su programa de maquila. quizás fundadamente. pero no la . Clasifica uno de tantos materiales en la fracción digamos XX. El pedimento de importación temporal se formula con base en los documentos y se presenta por las 10 mil piezas. Un último ejemplo. En el ejemplo.99. el artículo 89 de la Ley Aduanera prohíbe expresamente que la maquiladora corrija el pedimento de importación para que se registre la importación de 7 mil piezas en vez de 10 mil. que se refiere al supuesto de realizar importaciones temporales de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados por la Secretaría de Economía.

la conducta prevista como presunción del delito de contrabando es inadecuada. abrir la economía. si se incorpora el delito de contrabando en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. porque prevé conductas que ni siquiera debieran ser consideradas como delito. se incurrirá en una contradicción clara y delicada con la política económica de nuestro país. que piratería o contrabando. de delincuencia organizada. mucho menos formar parte del selecto catálogo de crímenes de la delincuencia organizada. que se relaciona con proliferación de bienes de consumo final en las mas importantes ciudades del país. señores legisladores. con base en lo cual se adopten medidas integrales que permitan a la sociedad esperar resultados satisfactorios en contra de esta manifestación. Y por último. tengo que decirlo. se va a poner al sector de comercio exterior en su conjunto en una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad jurídica. donde se distribuye por igual mercancía robada. se va a alentar la corrupción. De aprobarse. 32 .Comisión de Economía Como vemos en estos dos ejemplos (les aseguro que podría darles muchos mas). que la política criminal se inserte en congruencia con la política económica nacional. en cuanto a otro ángulo del complejo problema del contrabando. ¿Qué sentido tiene firmar tratados de libre comercio. apostarle como país al comercio exterior y al mismo tiempo reprimir los actos de comercio internacional con una política criminal que sanciona severamente cualquier error formal como el peor de los delitos? Con base en lo anterior. en mi opinión. Es fácil prever que esta reforma va a generar desconfianza. lo que evidentemente no promoverá la inversión ni el empleo formal. el análisis de costo-beneficio de la propuesta de reforma definitivamente arroja un resultado negativo. ahí sí. hace falta investigar su verdadera integración y operación. se evaden impuestos y se alimenta una nueva y creciente economía de la ilegalidad. Con base en todo lo anterior. Es necesario. y también.

. me preocupa que se manejan cifras muy alegres. es decir más de 50 mil millones de dólares.Comisión de Economía Desafortunadamente la propuesta de reforma. sino que se corre el riesgo de confundir el blanco y terminar penalizando a empresarios que definitivamente no son parte de la delincuencia organizada. no va a los orígenes ni a la esencia de este problema. la pregunta es ¿Cómo enfocar correctamente el problema del contrabando?. tratándose de contrabando de textiles y confecciones las cifras van desde el 90% de la producción nacional hasta el 50%. hay quienes dicen que el contrabando representa el 30% de las importaciones. porque lo que no se puede medir no se puede controlar . Necesitamos saber de que tamaño es el problema. cuando muchas de las voces de lo que hablan es de la falta de competitividad del país. Panel II "Sería eficaz. En los foros que se han organizado existen voces que exigen la inmediata introducción del delito de contrabando como delincuencia organizada ya que consideran es la única forma para combatir este flagelo eficientemente que sin duda lastima a la economía nacional y pone en riesgo el desarrollo económico del país. cifra impensable considerando el tamaño de nuestra economía. o porque no pueden competir en igualdad de condiciones con los competidores de terceros países.Presidente del IMECE Después de participar en diversos Foros. Pero habemos otras voces que consideramos que el asunto debe revisarse de forma integral ya que podemos evitar caer en generalizaciones que 33 . combatir el contrabando considerándose delincuencia organizada" Ponente: Licenciado Fernando Ramos Casas. y cada vez se manejan cifras diferentes. en los términos en que está presentada. por la ilegal introducción de mercancías. y eso en parte pasa con el contrabando.

no es posible 34 . se debe estar inscrito en el padrón de importadores o en el sectorial. mientras México vivió en la política distribución de las importaciones. sin embargo. porque el contrabando desde la perspectiva que se esta analizando. como se comento en un foro anterior al que fui invitado. desde que se firmo el TLCAN. el contrabando realmente no afectaba. hoy se enfrenta un verdadero vía crucis regulatorio cuando no se requiere cumplir con una norma. ¿cuantas Averiguaciones Previas se han iniciado en materia de contrabando y sus modalidades? hace un momento el representante de la PGR dijo que en este año van 21. que justifiquen incluir el delito de contrabando en le Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? ¿en que medida han disminuido los delitos desde que contempla la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada desde que esta Ley se creo. parece que aquí se tiene un problema. En este punto quisiera detenerme.Comisión de Economía pueden acarrear situaciones de injusticia en ocasiones de imposible reparación. ha traído como consecuencia grandes oportunidades para muchos que las han sabido aprovechar y perdidas y desventajas para otros que por falta de apoyos gubernamentales o porque se negocio de forma errónea la apertura de su sector. ¿Qué obstáculos ha encontrado la autoridad. sin duda es un delito novedoso. Sin embargo debido a las presiones que han ejercido los sectores industriales y agrícola. han perdido competitividad o han tenido que cerrar la fuentes de empleo. paradójicamente empieza a crecer en importancia a partir de que nos abrimos al mundo. parece necesario plantear algunas interrogantes ¿por qué la necesidad de incluir el contrabando en esta ley. un aviso o una autorización. el sistema aduanero mexicano se transformo a partir de 1990 y en los siguientes años. los cambios en la aduana han sido muy pausados y se dejaron transcurrir mucho tiempo para hacerle frente a los retos que venían y hoy estamos viviendo las consecuencias reales que trae consigo la apertura comercial sin el diseño de una clara política aduanera. 21 Averiguaciones Previas en un problema tan grande. antes de entrar de lleno al tema de esta ponencia. La apertura comercial. el comercio exterior mexicano se encuentra sobre regulado. desde el ingreso de nuestro país a GATT el gobierno trazo una clara política de apertura comercial. Esto pasó mucho con el tema de la industria azucarera.

no su principal causa. combatir el contrabando considerándose delincuencia organizada? desde mi punto de vista NO. la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. en todas las operaciones de comercio exterior que se tramitan diariamente en las aduanas del país. El comercio exterior mexicano definitivamente se encuentra sobre regulado. el agente aduanal. tiene vicios de inconstitucionalidad. el tramitador. las cuotas compensatorias están a la orden del día alcanzando incluso casos como del 1005 %. Segundo. todos los preceptos que regula esta ley. el contrabando se encuentra ligado a la economía informal. prevé un régimen penal especial. El supuesto indiciado tendría que probar su inocencia. Conclusión 35 . no se encuentran debidamente fundamentados en la Constitución. ¿qué se ha hecho para combatir la economía informal?. etcétera. concurren directa o indirectamente tres o más personas. sustraerse del estado de derecho con la inminente violación a las garantías individuales de los gobernados so pretexto del combate al crimen. aseguramiento de bienes del inculpado. en donde el Ministerio Público solicitara arraigo.Comisión de Economía despachar cualquier mercancía en cualquier aduana. En primer lugar. y la sobre regulación provoca falta de competitividad. corrupción y desde luego contrabando. la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. al apoderado aduanal. si bien el articulo 16 y 22 Constitucional menciona la delincuencia organizada. que se organizaron. el importador. ¿qué tenemos que hacer?. ¿sería eficaz. es un efecto de esta. Por otro lado. Ejemplo: error en clasificación arancelaria. Tercero. que implícitamente autoriza a las autoridades de perseguir a la delincuencia organizada.

Panel II "Sería eficaz. que en ocasiones por lo menos tres años y el arraigo no se dicta si no hay investigación inicial porque se pone a consideración de un Juez y el determina si puede dictarse en razón de los fundamentos que le presente el Ministerio Público la existencia de daño. el tipo es que se trata de un delito autónomo. que se consuma en el momento en que existen tres o mas personas para cometer el delito pero que además es una organización delictiva. En materia de delincuencia organizada. porque al parecer faltaron elementos muy objetivos. y que se han señalado incluso en los ejemplos que antecedieron. para que exista delincuencia organizada. constante y que además la finalidad la finalidad perseguida por la por la asociación criminal es la comisión del delito permanentemente. Las autoridades han sido omisas. en los términos de la Ley. estas son el lavado de dinero. los tipos que aparecen en la Ley son conductas ilícitas que son muy difíciles de integrar.Asesor Jurídico de la ANIERM Es fundamental señalar lo que ya se ha citado que el contrabando de una u otra manera.Comisión de Economía Se concluye que incluir el delito de contrabando como delincuencia organizada no solucionaría el problema y se propone que las partidas relacionadas el derecho de trámite aduanero. es una organización permanente. en si están de acuerdo o no con la propuesta. Se debe precisar que es delincuencia organizada. se ha constituido ahora por bandas permanente bien organizadas. cuotas compensatorias y lo que recaude el Estado por la aplicación del artículo 303 del TLCAN. entre estos: 36 .. Para combatirlo se presentan inconvenientes. se apliquen a combatir el contrabando. combatir el contrabando considerándose delincuencia organizada" Ponente: Licenciado José Othón Ramírez.

Es necesaria una organización que jurídicamente pueda combatir al contrabando como delincuencia organizada. porque se sanciona tanto el contrabando como a una conducta que se asimila al contrabando. falsificación. IV. c. partiendo del texto siguiente del proyecto "Artículo 102. para evitar injusticias al inocente y a los más débiles. si es que se fuera a determinar como delincuencia organizada limitantes al tipo penal. tenga en su poder mercancía extranjera. etiquetado etcétera. adquiera d.Comisión de Economía Identificarlo como un problema real que ataca la sociedad. Se deben tomar decisiones jurídicas importantes dado la sofisticación de estas bandas delictivas: la triangulación.. por lo que se debe: Crear de un grupo de expertos en materia aduanal y penal Es fundamental establecer. enajene. comercie. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.. 37 . y Que tiene una naturaleza diferente al delito de contrabando considerado en años atrás.Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías" "Artículo 105.Será sancionado con las mismas penas del contrabando. Lo anterior. b. quien: a.

Comisión de Economía X. mismas que ya existían en el Código Fiscal de la Federación Que no se trate de una inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de la Ley. se encuentre probada en el país de origen. el artículo 89 de la Ley Aduanera. Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada Por ejemplo: En este sentido es necesario: Quien adquiera o tenga en su poder mercancía. Que la falsedad o alteración de los documentos en importaciones. un industrial. Respecto de inseguridad jurídica. no podría existir dado que prohíbe rectificar diversos datos que se declaran en el pedimento: (pues siempre se sería infractor y consecuentemente delincuentes) 38 . por lo que se debe prever que el tratado o acuerdo respectivo. que exista reciprocidad con el país de procedencia de los bienes. Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen. prevea la aplicación de sanciones similares. bajo la base de delincuencia organizada. (se afectaría a comerciante. Que la autoridad competente del país que procedan las mercancías. Se deben armonizar las legislaciones. Se deben fijar limitantes. productor que adquiera mercancía durante un año y en un momento la SHCP le dice las facturas son falsas) elementos no previstos en la reforma y que son fundamentales Se sanciona al exportador mexicano. proporcione los elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito. XIII.

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Las unidades de medida, El número de piezas, o Descripción de la mercancía Origen El régimen aduanero La integración de la Averiguación Previa, no puede darse de manera directa al Ministerio Publico, esta debe ser fundamentalmente la autoridad aduanera, la que puede proporcionar cada uno de los elementos necesarios para la investigación del Ministerio Público, no debe iniciarse de oficio. Hay elementos fundamentales como lo son: La determinación del origen de las mercancías para ello hay que establecer una correcta clasificación arancelaria, Determinar el valor correcto de la mercancía a través de aplicar acuerdos internacionales, el sistema armonizado , GATT Las visitas domiciliarias no pueden realizarse por el Ministerio Público o las visitas de Verificación a nivel internacional que prevén los Tratados Las facturas no pueden ser revisadas por el Ministerio Público y determinar si es falsa, necesita de la información de la autoridad aduanera fundamentalmente. El delito no puede ser perseguible de oficio, ya que el Ministerio el Ministerio Público, no podría integrar la Averiguación, serian delitos de mucho tiempo, por la investigación, debe revisar primeramente el Ministerio Publico que el presunto delincuente o contrabandista lo haya hecho en repetidas ocasiones, porque si fuera la única ocasión entonces no es delincuencia organizada.

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La propuesta también daría lugar a la corrupción, tanto en ámbito penal como aduanero, la figura del contrabando como delincuencia organizada debe ser analizado con mucho cuidado.

Conclusión

De la propuesta derivan varios inconvenientes por lo que se destaca: Es necesaria una organización que jurídicamente pueda combatir al contrabando como delincuencia organizada. Se deben tomar decisiones jurídicas importantes dado la sofisticación de estas bandas delictivas: la triangulación, falsificación, etiquetado, etcétera, por lo que se debe considerar un grupo de expertos en materia aduanal y penal Es fundamental establecer, si es que se fuera a determinar como delincuencia organizada limitantes al tipo penal, para evitar injusticias al inocente y a los más débiles. Quien adquiera o tenga en su poder mercancía, (se afectaría a comerciante, un industrial, productor que adquiera mercancía durante un año y en un momento la SHCP le dice las facturas son falsas) elementos no previstos en la reforma y que son fundamentales. Se sanciona al exportador mexicano, por lo que se debe prever que el tratado o acuerdo respectivo, prevea la aplicación de sanciones similares, que exista reciprocidad con el país de procedencia de los bienes. Se deben armonizar las legislaciones. Que la autoridad competente del país que procedan las mercancías, proporcione los elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito. Se deben fijar limitaciones, que ya existían en el Código Fiscal de la Federación.

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Que no se trate de una inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de la ley. Que la falsedad o alteración de los documentos en importaciones, se encuentre probada en el país de origen.

Panel III

"Afectación de la competitividad de México en el ámbito internacional, considerándose el contrabando como delincuencia organizada" Ponente: Licenciada Rocío Ruiz Chávez. En la Secretaría de Economía ha sido una preocupación que nuestro país tenga la competitividad que se requiere. La principal función es la generación de empleo e inversión para una mejor posición competitiva de nuestro país, sobre todo para la generación de empleo y empleos mejor remunerados que los mexicanos requieren. Se hará un enfoque un poco diferentes, se hablara del contrabando, de cómo afectan este tipo de regulaciones en la competitividad. Primeramente, se verá qué es el contrabando. Se sabe que es una conducta delictiva evidentemente ilícita, que debe castigarse. Donde empieza la diferencia, es respecto de cuáles son los efectos y como debe controlar el contrabando. Los efectos que genera son: Genera una economía subterránea, porque aquel que trae contrabando difícilmente va a pasar a la cadena legal, dado que no tiene ni pedimento ni factura, sobre todo en tratándose de productos manufacturados; por ejemplo, calzado y ropa; entraría en la economía informal tampoco se paga

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Evasión fiscal. La Secretaría de Economía. Problemas con el consumidor final. etcétera. ya que también implica piratería. dado que se pensó en algún momento dado que se podía utilizar para dejar en México. se hizo un Acuerdo de sensibles para aquellos productos como el azúcar. ver cuáles son sus causas y cuáles sus efectos. pérdida de empleo. ¿Qué se ha hecho al respecto? El Gobierno Federal ha trabajado primero en establecer una serie de sanciones administrativas tanto penales como fiscales. específicamente la Administración General de Aduanas. ha trabajado en lo que sería el Acuerdo de Servicios. se tiene que ver un enfoque integral del contrabando. Afectación en la propiedad intelectual. ya que quien compra mercancía de contrabando no tendrá garantía sobre el bien. Sin embargo. es decir si el contrabando es una causa o también es un enfoque de la sobre regulación que se tiene. competencia inicua para los productores nacionales que sí pagan impuestos. existen problemas en como controlarlo. para aquellas Maquiladoras que entran nada mas por ejemplo a hacer el bordado de prendas y que no hubiera desvío del producto. a través de visitas. productos que se tenían que retornar. e incluso se involucraría Seguro Social por lo de los trabajadores. a través de cuestiones informáticas que permitan conocer como operan las importaciones en general en el país.Comisión de Economía IVA e ISR. maíz como telas. Se han hecho reformas al Decreto de Pitex y Maquila. Afectación en los ingresos del Estado. Se ha trabajado en una Comisión Intersecretarial junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. lo que se ha llamado la Comisión Mixta para el combate de la economía informal. 42 .

Comisión de Economía Se tienen acciones para combatir el efecto del contrabando. fitosanitarias. se tienen otras restricciones no arancelarias que aplica la Secretaria de Economía. como cuotas compensatorias del 1000% o del 500% como las telas o calzado o que tienen impuestos altos en IEPS. aduanas exclusivas y otras más. cuotas compensatorias. precios estimados. Se ha denotado que lo más contrabandeado son aquellos productos con impuestos impagables. padrón de importadores. avisos automáticos. certificado de país de origen y algunas otras que tiene que cubrir el importador al llegar su producto a la aduana. En esta exposición se deja fuera el contrabando de droga o de armas. En lo que hace a las causas que originan el contrabando. se habla del contrabando de productos industrializados. explotación de 43 . las salvaguardas. normas oficiales. las que regula las sustancias toxicas o peligrosas. e infinidad de regulaciones no arancelarias como son permiso. aviso previo. para importar telas se tienen que cumplir 12 regulaciones no arancelarias y con impuestos compensatorios elevados. datos de identificación individual padrones sectoriales. regulaciones sanitarias. como los permisos de importación. con aranceles diferenciado para cada uno de los tratados. Por otro lado. ecológicas. Existen los aranceles Prosecs. certificado de origen. los que se dan por medio de cupos. NOM. permiso de exportación. sin embargo hay que analizar las causas. constancia de producto nuevo. Hay problemas con regulaciones no arancelarias. se tienen instrumentos no arancelarios que regulan el comercio exterior. se tienen aranceles generales. por ejemplo. zoosanitarias. que es el arancel a terceros países (DOF). o aranceles que se dan por medio de regla octava. se ve la proliferación de instrumentos se tienen regulaciones arancelarias básicamente con la SHCP. los químicos radioactivos. en donde se tienen diferentes aranceles que en ocasiones son difíciles de manejar si ni se tienen un conocimiento de cómo operan. se debe ver lo que propicia el contrabando en ciertos productos.

se habla de eficiencia en los puertos. etcétera..Comisión de Economía monumentos históricos. lo que se está trabajando es en incentivar el cumplimiento a estas disposiciones. 44 .. que tiene grandes beneficios para el país. es decir se tiene que ver como se facilita no solo el cumplimiento si no se hace que el país recupere la competitividad.. se habla de eficiencia en los puertos. parte de incentivar su cumplimiento. grafica hecha por el Banco Mundial. hacer un comercio exterior que facilite las operaciones a importadores y exportadores. haciendo más fácil su cumplimiento para el particular. el ambiente regulatorio y la infraestructura en el sector de los servicios para el importador y para el exportador. La acumulación de regulaciones genera el efecto de prohibición al importar. (se muestra cuadro de cambios que porcentualmente generarían miles de millones de dólares en beneficio de la economía del país. Se tienen que modernizar los esquemas de revisión. siendo eficientes y con una rápida actuación. no solo se habla de las aduanas. haciendo mas fácil su cumplimiento para el particular. para evitar la subvaluaciones. mediante la facilitación comercial. no solo se habla de las aduanas. el ambiente regulatorio y la infraestructura en el sector de los servicios para el importador y para el exportador. referiré la facilitación comercial. el ambiente en la aduana.. Conclusión Se debe incentivar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias. tendiendo a medios electrónicos a medios con costo para la autoridad no con costo para el industrial. De alguna forma. precios estimados que son disposiciones de la SHCP.. que tiene grandes beneficios para el país. el ambiente en la aduana.. donde se resalta que diminuyendo y dando facilitaciones comerciales se incrementaría el flujo comercial en 17 mil millones de dólares). Como trabajar alguna de las causas del contrabando.

Flores González. Se reconoce que el contrabando entendido como la introducción o extracción ilegal de mercancías a un país. la generación de empleos. considerándose el contrabando como delincuencia organizada" Ponente: Licenciado León A. Para el caso del autotransporte. exportador o su agente aduanal quien a su vez también recibe la documentación de manos del importador o exportador. Presidente de la CANACAR. el auto transportista esta impedido física y jurídicamente para verificar la autenticidad de lo declarado tanto en los manifiestos de mercancías.Comisión de Economía Se resalta que disminuyendo y dando facilitaciones comerciales se incrementaría el flujo comercial. representa uno de los mayores flagelos para la economía nacional que afecta de manera directa a la productividad. la recaudación fiscal. Se tienen que modernizar los esquemas de revisión. siendo eficientes y con una rápida actuación. es decir se tiene que ver como se facilita no solo el cumplimiento si no se hace que el país recupere la competitividad. de ahí que los documentos son suministrados o por el importador. Respecto del contenido de los embarques. Intervención del secretario de Economía Panel III "Afectación de la competitividad de México en el ámbito internacional. o incluso no puede conocer si las mercancías transportadas están destinadas a programas de 45 . tendiendo a medios electrónicos a medios con costo para la autoridad no con costo para el industrial. la realización de los trámites aduanales se lleva a cabo por terceras personas.

el tráfico de indocumentados. elevándolos a la categoría de delincuencia organizada cuando tres o más personas acuerden organizarse para realizar. En relación con la propuesta de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. donde los prestadores del servicio confían en la veracidad de la información y documentación que proporcionan los usuarios. el tráfico de órganos y el secuestro. conductas que por sí o unidas a otras.Comisión de Economía maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. mismos que se 46 . El tipo penal del contrabando se centra en la introducción o extracción de mercancías de comercio exterior. tan solo por la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos de América. el contrabando y los diversos supuestos por los cuales se presume y equipara ese mismo delito. 4 millones 775 mil cruces. además del terrorismo. el acopio y tráfico de armas. el auto transporte federal de carga. tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos entre los que se encontrarían. o bien si las mercancías están siendo retornadas al extranjero oportunamente en un régimen de importación temporal. El autotransporte federal de carga. sin embargo el auto transporte de carga en su calidad de poseedor de las mercancías. es un servicio público que se presta a terceros en forma masiva y de buena fe. toda vez que se retoman los supuestos que previstos en el Código Fiscal de la Federación con elementos que permiten "presumir" la comisión del delito de contrabando. lo que representa un promedio de 398 mil cruces mensuales de los cuales el 77% corresponden a exportaciones y 33% a importaciones. en forma permanente o reiterada. es blanco ineludible del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera tanto de las mercancías que transporta como de los vehículos en que lo realizan. se estima por el gremio del auto transporte de carga que se produciría de aprobarse un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica. Cabe señalar que en materia de comercio exterior. participa de manera preponderante ya que es responsable de la transportación de más del 86% de las mercancías tanto de carácter nacional como internacional con una flota cercana a los 440 mil vehículos del servicio público federal que realizaron en el 2003. al ser una actividad encomendada por el Estado Mexicano. tanto remitentes como destinatarios y que ampara la mercancía que se transporta es legítima y auténtica.

En un extremo bastará la participación de un operador del servicio público federal. movilizó mercancías por un equivalente a los 166 mil 699 millones de dólares que representan el 80% de la totalidad del comercio exterior. de los medios de transporte y en el ámbito personal. por el sólo hecho de encontrarse en alguno de los supuestos que "presumen" la comisión del delito de contrabando. vía terrestre con nuestro principal socio comercial. permitirá el procesamiento penal en primer orden de los chóferes y enseguida de las personas que tengan funciones de administración. 47 . El uso discrecional que brindaría la iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. de los cuales el auto transporte de carga mexicano.Comisión de Economía realizan a través del intercambio de remolques de procedencia extranjera que se importan en forma temporal a nuestro país de conformidad con la Ley Aduanera. permitiría además el decomiso de los objetos o instrumentos del delito. voluntaria o involuntariamente. es decir. el arraigo domiciliario y el aseguramiento de los bienes de la persona involucrada. se introduce un elemento de grave riesgo y de inseguridad jurídica en la operación de las empresas o la responsabilidad de las personas que trabajan dentro de las empresas de transporte y más aún de aquellas que son propietarias de estas fuentes de empleo. la infiltración de agentes. el almacenista y el Jefe de Tráfico de cualquier empresa de auto transporte para que sus conductas por sí o unidas a otras. trae aparejadas severas repercusiones en las que la Procuraduría General de la República. tengan como resultado. la comisión del delito de contrabando para que se consideren a estas personas como miembros de la delincuencia organizada. registró a octubre del 2003 un flujo del orden de los 209 mil millones de dólares. contará con facultades para la intervención de comunicaciones privadas. dirección o supervisión dentro de las empresas con lo cual. Caer dentro de la esfera de presunción del crimen organizado. El intercambio comercial con los Estados Unidos de América.

con las bases de datos para validar la legal estancia o no de mercancías y vehículos. Acciones de la CANACAR La Cámara Nacional de Auto transporte de Carga. la Secretaría de Economía. se debe alertar respecto de cualquier género de disposición o iniciativa que pretenda la inscripción o regularización de vehículos de procedencia extranjera que no acrediten.Comisión de Economía Se considera que el combate frontal al contrabando como forma de evasión fiscal no se logra provocando un clima de terror en el manejo de las mercancías de comercio exterior que. Depurar. conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito público. Difundir con amplitud los supuestos que pueden provocar la violación a las disposiciones aduaneras y la evasión fiscal. su legal estancia dentro del territorio nacional como una forma de instigar el contrabando de vehículos. Atacar los centros de distribución y consumo de mercancías de procedencia ilícita. que cuenten en el lugar mismo del operativo. han puesto en marcha con el irrestricto apoyo del Presidente de la República el Programa 48 . de proceder esta iniciativa de reforma. será sin duda considerada como una actividad de alto riesgo para cualquiera de las personas que participan en el transporte internacional de mercancías. sin necesidad de la apertura de contenedores o remolques. el padrón de contribuyentes para abatir la venta informal de mercancías de procedencia ilegal. Por lo expuesto se estima adoptar medidas concretas. para revisar los cargamentos. Nafinsa y las armadoras de camiones y tractocamiones. tales como: La adquisición de equipos de alta tecnología. Adicionalmente. con estricto rigor. Realización de operativos en estrecha coordinación con las autoridades encargadas de perseguir el delito. previamente.

2. se desalienta cualquier acción gubernamental ya sea federal o estatal o de la Banca de Desarrollo. no justifica que se pretenda legalizar lo que evidentemente tiene un origen ilegal. para la renovación o modernización del parque vehicular. procediera únicamente respecto de las unidades que se encuentren legalmente en territorio nacional. las prácticas de extorsión o la asociación delictuosa para introducir vehículos ilegales o que se haya sobrepasado la capacidad de la autoridad. Conclusión Se estima que las Iniciativas de reforma en materia de Delincuencia Organizada. lo que llevará al país a tener una flota vehicular en una edad promedio similar a la que tienen EUA. Para el buen logro de esta acción. El hecho de que tal cual se indica en los proyectos. 49 . nuestros socios comerciales. sea flagrante la práctica de corrupción en las que participan autoridades de los tres niveles de gobierno. así como la aplicación de estímulos fiscales. El programa persigue la renovación de más de 230 mil unidades de auto transporte en un periodo de 10 años.Comisión de Economía de Financiamiento para la Modernización y Competitividad del Autotransporte de Carga acompañado de un estímulo para deschatarrización de unidades cuyo valor se estima equivalente al 15% del valor de la unidad nueva o seminueva que se pretenda adquirir. para asegurar que el emplacamiento de vehículos. constituyen un retroceso a los esfuerzos que el Gobierno Federal y los empresarios mexicanos están llevando a cabo para promover la competitividad de México por lo siguiente: 1. Con la propuesta. el Presidente de la República giró instrucciones a los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público.

Asalto y secuestro .Acopio y tráfico de armas . Algunas de las características de esta Legislación son las siguientes: 1. es establecer reglas para la investigación. cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada. 2. distintas a las contenidas en el Código Penal Federal para otro tipo de delitos. considerándose el contrabando como delincuencia organizada" Ponente: Licenciado Ricardo Navarro Benítez. tiene como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: . Servicios y Turismo. Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. establece reglas procesales específicas. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Delitos contra la salud .Tráfico de órganos . Su objeto.Terrorismo . sanción y ejecución de las penas.Comisión de Economía Panel III "Afectación de la competitividad de México en el ámbito internacional.Robo de vehículos 50 .Tráfico de indocumentados .Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) . Existe delincuencias organizada. conductas que por sí o unidas a otras.Falsificación o alteración de moneda .Tráfico de menores . procesamiento. persecución.

Comisión de Economía .Venta al consumidor final en vías o lugares públicos. En lo que se refiere al delito de contrabando y su equiparable. Tampoco cabe el tratamiento preliberacional o la remisión parcial de la pena. videogramas o libros (piratería). por estar relacionadas con los hechos que se le atribuyen. ni tampoco se tiene derecho a la libertad preparatoria o condena condicional. programas de cómputo. 7. en forma dolosa.Que exista declaración de que el Fisco ha sufrido o pudo sufrir un perjuicio. En materia penal federal el arraigo puede ser hasta de 30 días. a petición del Ministerio Público Federal. 5. . Igualmente. para proceder penalmente por los delitos fiscales. sólo en aquellas actuaciones que a juicio del Ministerio Público Federal procedan. 6.Que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule la querella respectiva. En la investigación de estos delitos. Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de los delitos antes mencionados. El inculpado y su defensa tendrán acceso al expediente. con fines de especulación comercial. 51 . puede el juez decretar el arraigo del indiciado hasta por 90 días. En el ámbito Penal Federal. de copias de obras. por lo que no procede la libertad bajo caución. 3. fonogramas. el Código Fiscal de la Federación establece diversas disposiciones: 1. el inculpado y su defensa tiene acceso a todo el expediente. Todos estos delitos son perseguidos de oficio (sin necesidad de querella) y técnicamente son considerados como graves. 4. el juez puede emitir órdenes de cateo e inclusive autorizar la intervención de comunicaciones privadas. será necesario cumplir con tres requisitos: . sin limitación alguna.

Quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país.De importación prohibida. . adquiera o tenga en su poder por cualquier título. 2. 3.La posesión de vehículos extranjeros. 52 . mercancía extranjera que no sea para su uso personal.Siendo el exportador o productor de mercancías. omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que correspondan.La introducción ilegal de vehículos de procedencia extranjera. . cuando sea necesario este requisito. . .Introduzca mercancías hacia otro país.Enajene. . Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: .Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule la declaratoria correspondiente. en el que incurran funcionarios públicos o particulares. .Omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. certifique falsamente el origen de dichas mercancías. . Algunas conductas que se asimilan al contrabando (equiparable) son las siguientes: . fuera de las franjas fronterizas o no retornar los vehículos al extranjero. sin la documentación correspondiente o de bebidas que no contengan marbetes o precintos o de importación prohibida.Sin permiso de autoridad competente.Señalar en el pedimento datos falsos o inexistentes. comercie.Comisión de Economía . .

al no poder acceder a todo el expediente que lo inculpa).Es un régimen jurídico especial que aplica normas procesales específicas que se apartan del sistema penal federal ordinario. 14 (no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento). Se considera contrabando calificado.Ostentándose el autor como funcionario o empleado público. tiene las características siguientes: . 5. Los inculpados en el delito de contrabando pueden gozar de la libertad provisional. en resumen. . a través de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la Procuraduría General de la República.Comisión de Economía .Usando documentos falsos.De noche o por lugar no autorizado. .Presentar documentación falsa.Con evidencia física o moral de las personas. . cuando se cometa: . excepto en delitos fiscales considerados como graves.Estos delitos son perseguidos de oficio. . y 16 (que prohíbe la intercepción de comunicaciones privadas) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conclusión La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. .Algunos especialistas consideran que esta Ley es inconstitucional al contravenir los artículos 20 (garantía del debido proceso. 4. 53 . cuando garanticen mediante caución la reparación del daño.

afectando sobre todo al sector productivo de la población que 54 . El contrabando constituye un delito que perjudica seriamente la economía nacional. 2. el promover la excelencia empresarial y promover también el beneficio del país a través de la generación de riqueza y de empleos productivos. vicepresidente de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana. también debe tenerse presente que en la actualidad pueden presentarse situaciones que den lugar a abusos. pasajeros que retornan al país.No existe la posibilidad de libertad bajo caución. según lo dispone el Código Fiscal de la Federación. Sergio Peralta Sandoval. que en sí mismos son actos esporádicos o sin dolo. así como a conductas de los particulares. por cuanto no existe una cuantía mínima para su configuración. a los sectores productivos y a la sociedad en general. excesos y actos de corrupción. transportistas y almacenistas de mercancía de origen extranjero. 3. por ser conductas que dañan al erario. que actualmente pueden ser inculpados de contrabando. por cuanto tienen un carácter eminentemente patrimonial y no de peligro como lo son los delitos contenidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Panel III "Afectación de la competitividad de México en el ámbito internacional. La COPARMEX es un sindicato empresarial que representa a más de 36 mil empresas a nivel nacional de todos los tamaños y de todos los giros económicos y que tiene como función principal. Sin dejar de reconocer la necesidad de combatir el contrabando "bronco" y "documentado" o "técnico". El contrabando y su equiparable son conductas ilícitas que desde siempre han sido perseguidas a petición de parte.Comisión de Economía . considerándose el contrabando como delincuencia organizada" Ponente: Lic. como es el caso de importadores.

también afectan a los comerciantes formalmente establecidos que pagan sus impuestos. esta actividad ilícita del contrabando. ni la piratería. a pesar de los esfuerzos realizados. por citar algunos productos que con su ilegal comercialización dentro del país afectan a las respectivas industrias formalmente instaladas. juguetes. a los que corresponden las industrias de las mercancías que son ilegalmente internadas y comercializadas. esfuerzo. Esta conducta ilícita se realiza por grupos organizados que internan mercancía de procedencia extranjera a territorio nacional y que cuentan con los medios para su distribución dentro del país. Es preocupante el paso de bienes a territorio nacional a través del contrabando. afecta de manera grave la competitividad de las empresas no solamente en el ámbito nacional.Comisión de Economía emplea su capital. Estos puntos de venta no sólo afectan a los productores de los bienes. para que unos sujetos comercialicen mercancías provenientes de contrabando o de la piratería. que pagan predial. trabajo en impulsar la productividad de su producto o empresa. textiles. En México. haciendo llegar ésta mercancía hasta el consumidor final. justamente afuera de sus establecimientos. y demás gastos de operación. que pagan el servicio de agua. 55 . las autoridades no han podido combatir eficazmente ni el contrabando de mercancías. ubicándose en puntos públicamente conocidos y determinados. calzado. que pagan electricidad. y de igual manera. mucho menos su distribución mediante el comercio informal. con la tolerancia y a veces el consentimiento total de las autoridades tanto locales como federales. Por estos motivos. Los bienes que ingresan al país a través de las fronteras son variados y destacan bienes como vehículos automotores. repercute en la competitividad internacional debido a que las empresas en su propio país se encuentran en plena desventaja ante el contrabando. debido principalmente al consentimiento de las autoridades. que estas mercancías circulen y se distribuyan a los largo y ancho del país.

Todos los usuarios de comercio exterior serán indiciados hasta demostrar su inocencia. Resulta muy complicado para la empresa formalmente establecida enfrentarse a ese comercio informal y competir en un ambiente en donde el mercado informal vende mercancías a un precio inferior. no hay forma de preparar a los agentes del Ministerio Público. Vale la pena hacer una reflexión: ¿en dónde se capacitarán los ministerios públicos en temas como certificación de origen. valoración aduanera. mediante la acción efectiva de las autoridades aduaneras y policíacas para detener la entrada. lo que les impide crecer y poder aspirar a los mercados internacionales con empresas que si cuentan con el soporte de un marco legal de competencia en sus respectivos países que los impulsan a crecer y los protege de actividades ilícitas como el contrabando. es decir se beneficia completamente de la realización del delito de contrabando y de la piratería. restricciones y regulaciones no arancelarias? Poner en manos de agentes del Ministerio Público posibles discrepancias. 56 . se encuentra un entorno adverso. errores o problemas de información en la importación o exportación de mercancías nos pondría en situaciones de delincuencia organizada.Comisión de Economía En México no existe escuela de aduanas. mediante reformas legales que incentiven la creación de fuentes de empleo y la inversión privada. y no paga nada en absoluto al Estado por el ejercicio de su actividad. distribución y comercialización de mercancías de procedencia extranjera de ilegal estancia en el país. clasificación arancelaria. en número suficiente para poder hacer frente a más de 11 millones de operaciones de comercio exterior que se realizan anualmente para las 48 aduanas de nuestro país. La empresa establecida conforme a Derecho. en México. normas oficiales mexicanas. El Estado debe dar certidumbre y seguridad jurídica a las empresas nacionales.

Según cálculos de la industria privada mexicana. y únicamente 31% corresponde a productos originales. Ante esto y la necesidad imperiosa de establecer medidas que combatan eficazmente el contrabando. . Es urgente que nuestros gobernantes pongan alto al contrabando. desde luego respetando siempre las garantías individuales en los procesos penales.Los productos chinos resultan baratos gracias a los incentivos fiscales que da su gobierno a la industria china. Por otra parte. donde se presenta también una repercusión negativa del contrabando y la piratería. el 50% del vestido y de calzado que se venden en México fue fabricado en China. además de que cuentan con mano de obra barata. . Otra industria afectada es la disquera. mediante el cumplimiento del estado de derecho.Comisión de Economía Principalmente en México. ya que 69% de los discos de música interpretada por artistas hispanohablantes es adquirido en el mercado ilegal. la proporción es inversa para los discos de música interpretada por artistas de habla inglesa. por lo que su precio final resulta muy inferior al del resto del mercado. debido a que el 78% de los títulos musicales en inglés son comprados en discos originales y sólo el 22% corresponde a música proveniente del mercado pirata. se estudian actualmente en ésta Legislatura 57 . Mediante la aplicación efectiva del estado de derecho se debe combatir el contrabando. a la piratería y a su comercialización a través del mercado informal.China está produciendo desde artesanías mexicanas fabricadas en arcilla y sandalias de cuero hasta sarapes. para contrarrestar el impacto económico de las mercancías provenientes de mercados de competencia desleal. se presenta en la actualidad un grave problema con los productos procedentes de China. . . no están siendo aplicadas efectivamente.Tarifas arancelarias establecidas hasta del 500% en algunos casos.

la reforma que se pretende llevar a cabo restringe derecho caprichosamente para que sea el Ministerio Público el que decida cuáles actuaciones pueden ser consultadas y cuales no por el indiciado y su defensor. así como en los puntos de concentración. se debe perseguir. En el mismo sentido. velando siempre en cada proceso administrativo y judicial la observancia del estado de derecho. 58 . maquiladoras y comercios que ofrecen productos legalmente importados al país y que correrían el riesgo de perder su libertad ya que siempre en una operación de comercio exterior intervienen tres o más personas. públicamente conocidos y determinados. Desde nuestro punto de vista. puertos y aeropuertos del país. constante y adecuada en las fronteras. no es con medidas que alteren la seguridad jurídica de las personas involucradas en la actividad del comercio exterior. para generar una conciencia de respeto de la ley y las instituciones del Estado. que se requieren medidas contundentes en contra del contrabando. distribución y venta de los productos de contrabando. la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. resulta inconstitucional. investigar y sancionar conforme a derecho. Es menester de los legisladores consideren que si bien es cierto. a quienes intervienen en algún momento del proceso de contrabando.Comisión de Economía reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para considerar al delito de contrabando como delincuencia organizada. en donde no existe ninguna limitación para su defensa. ya que entre estas personas se encuentran empresas que legalmente se dedican a la importación de mercancías. en su apartado A. debido principalmente a las siguientes razones: . que se refiere a las garantías que cualquier persona debe contar en todo proceso de orden penal. como es el de informarse de todas las actuaciones que integren la Averiguación Previa.Viola el artículo 20 constitucional. Nos parece que la autoridad debe implementar una vigilancia mayor.

. En las reformas se debe combatir el contrabando enfocándose en la protección del sector formal. En este caso. sino fraude específico a los que se les ha denominado contrabando o equiparable al mismo. 59 .Viola los artículos 14 y 16 constitucionales pues no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento.Se pretende revertir la naturaleza del contrabando para que sea considerado perseguible de oficio y sea contenido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con las graves consecuencias que dicha reforma conlleva. el delito de contrabando no es delito del crimen organizado. eficiente y moderna que no caiga en el absurdo de restringir derechos a la generalidad de la población por carácter de medidas efectivas y que realmente ofrezcan una solución en el marco del estado de derecho. Sin embargo. el propio Código Fiscal de la Federación establece la obligación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación formule querella o declaratoria de perjuicio para que el Ministerio Público de la Federación inicie la correspondiente Averiguación Previa y se avoque a la investigación de los hechos. pues a través de argucias o maquinaciones el indiciado evade impuestos. Consideramos que si se legisla para que el delito de contrabando se persiga de oficio. que es quien paga impuestos y se sujeta a un régimen de respeto a la Ley y debe ser una reforma inteligente.Comisión de Economía . al ser delito de resultado material o de daño. pues quedara al arbitrio de la autoridad detener bajo cualquier sospecha a quien sea. sin soslayar el gravísimo daño que dicha evasión ocasiona a la economía nacional. ni con el debido proceso a prever la posibilidad de intervenciones telefónicas privadas. creando el ambiente propicio para la corrupción y la extorsión por parte de las autoridades. se generará una gran incertidumbre jurídica para quienes participan en el comercio exterior de manera legal y responsable.

que se refiere a las garantías que cualquier persona debe contar en todo proceso de orden penal. nos pronunciamos en contra de las reformas. se generará una gran incertidumbre jurídica para quienes participan en el comercio exterior de manera legal y responsable. pues quedara al arbitrio de la autoridad detener 60 . en su apartado A. pues prevén un régimen especial que solo la contempla dicha legislación y ninguna otra ley. Por lo anterior.Se pretende revertir la naturaleza del contrabando para que sea considerado perseguible de oficio y sea contenido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con las graves consecuencias que dicha reforma conlleva.Viola el artículo 20 constitucional. encareciendo las mismas y desalentándolas. en donde no existe ninguna limitación para su defensa.Comisión de Economía Incluir el delito de contrabando en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. de miedo a las operaciones de comercio exterior. Conclusión La reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada resulta inconstitucional. ni con el debido proceso a prever la posibilidad de intervenciones telefónicas privadas. Se considera que de aprobarse las reformas propuestas. debido principalmente a las siguientes razones: . solo creará un ambiente de terror.Viola los artículos 14 y 16 constitucionales pues no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. . que se pretenden llevar a cabo. en el sentido de que el delito de contrabando se persiga de oficio. la reforma que se pretende llevar a cabo restringe derecho caprichosamente para que sea el Ministerio Público el que decida cuáles actuaciones pueden ser consultadas y cuales no por el indiciado y su defensor. como es el de informarse de todas las actuaciones que integren la Averiguación Previa. .

Comisión de Economía bajo cualquier sospecha a quien sea. 61 . creando el ambiente propicio para la corrupción y la extorsión por parte de las autoridades.

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