MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.SU DESPACHO.Yo JUAN JOSÉ ONTIVEROS WEFER , de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de e !e domicilio y !i!"lar de la c#d"la de iden!idad N$ VXXXXXXXXXXXX% De&idamen!e a"!orizado en e !e ac!o 'or la Em're a XXXXXXXXX, C.A. An!e " !ed con el de&ido re 'e!o y aca!amien!o oc"rro 'ara 're en!arle el ac!a con !i!"!iva, doc"men!o 'or el c"al e con !i!"ye la Com'a()a, la c"al *a ido redac!ada con "+icien!e am'li!"d 'ara ,"e irva de E !a!"!o Sociale de la mi ma% -"e.o a " !ed ,"e "na vez c"m'lido con lo re,"i i!o le.ale e irva ordenar la in cri'ci/n, +i0aci/n y re.i !ro, e a&ra el e1'edien!e de la com'a()a y e me e1'ida "na 2345 co'ia cer!i+icada a lo +ine de dar c"m'limien!o del Ar!)c"lo 647 del C/di.o de comercio y dem8 ac!o de Ley%9 E 0" !icia ,"e e 'ero en Maracay, a la +ec*a de " 're en!aci/n%

No o!ro : FULANO de Nacionalidad Venezolano, Sol!ero, mayor de edad, !i!"lar de la ced"la de iden!idad N$ V-XXXXXX, y XXXXXXXXXXde Nacionalidad Venezolana, Sol!era, mayor de edad, !i!"lar de la ced"la de iden!idad V-XXXXXX de e !e Domicilio !odo , *emo convenido en con !i!"ir como en e+ec!o lo *acemo , median!e e !e doc"men!o el c"al *a ido redac!ado en +orma "+icien!emen!e am'lia 'ara ,"e irva a " vez de ESTATUTOS SOCIALES y de ACTA CONSTITUTIVA de "na Com'a()a An/nima, la c"al e re.ir8 'or la cl8" "la i."ien!e : ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%% TITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN CLAUSULA PRIMERA: La com'a()a e denominar8 XXXXX, C.A%CLAUSULA SEGUNDA: La com'a()a !endr8 " domicilio en la Calle <<<<<, Nro% <<<, Sec!or <<<<<, Ca."a, E !ado Ara."a% CLAUSULA TERCERA: El O&0e!o de

. con !r"cci/n. ven!a im'or!aci/n y e1'or!aci/n 2l)nea &lanca. !oldo . 8rea verde .r)cola. ro'a ."era a ) como " derivado .. m"e&le .. 'ec"aria y 'e . deci i/n o en!encia 0"dicial. *errer)a."ir 'ara .. recrea!iva a"diovi "ale .33 = 5% El c"al e !8 re're en!ado en SEISCIENTAS 2>335%accione de MIL =OLIVA."e "n accioni !a . mar)!ima con in.ado 'or lo accioni !a de la i.ar e o a&reviar e i a ) lo decide la A am&lea de Accioni !a .@n e evidencia en inven!ario +) ico .."irir la accione ."e e ane1a en e !a Ac!a Con !i!"!iva% CLAUSULA SEXTA: La accione on indivi i&le y cada "na de ella concede a " 'ro'ie!ario el derec*o de 245 "n vo!o en la A am&lea de Accioni !a % Lo Accioni !a !ienen derec*o 're+erencia reci'roco y 'ro'orcional 'ara ad. 'rod"cci/n a. ac!ividad !"r) !ica y *o!elera.33 = 5 cada "na. com'ra . 'ara "n !o!al DE T-ESCIENTOS MIL =OLIVA-ES 2?33%333.24333. elec!ricidad...eneral !oda ac!ividad de lici!o comercio .ado 'or lo accioni !a con el a'or!e de &iene e. cri !aler)a en . elec!rodom# !ico . mercanc)a eca.enier)a ad"anera. la 0"n!a Direc!iva de!erminar8 el 'rocedimien!o a e..la Com'a()a e 're !ar ervicio con !odo lo relacionado a: Mar.33 = %5 El ca'i!al *a ido !o!almen!e " cri!o y 'a.i !ro de la 're en!e Ac!a Con !i!"!iva y 'odr8 'rorro.."e!er)a ."e el derec*o de 're+erencia ea a'lica&le a ."e e emi!an n"eva accione A lo ac!"ale accioni !a !endr8n derec*o 're+eren!e 'ara ad. 'ara "n !o!al de T-ESCIENTOS MIL =OLIVA-ES 2?33%333.."iera vender " accione o en el ca o . ar!)c"lo de c"ero 5.eneral. con!ado a 'ar!ir de la +ec*a de -e.33 = %5 cada "na. lencer)a.33 = %5 y la Accioni !a FULANA " cri&i/ T-ESCIENTAS 2?335 ACCIONES 'or "n valor nominal de Mil &ol)vare 24333. de arrollar ac!ividade c"l!"rale y de'or!iva . con !r"cci/n y en .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TITULO II CAPITAL Y ACCIONES CLAUSULA QUINTA: El ca'i!al de la com'a()a er8 de SEISCIENTOS MIL =OLIVA-ES 2>33%333. cerramien!o de &alcone . +a&ricaci/n y di !ri&"ci/n de 'rod"c!o alimen!icia !an!o *"mano como animal."irirla % E !e derec*o de 're+erencia re."e e vayan a vender o cederle 'lazo 'ara el e0ercicio del derec*o 're+eren!e e de !rein!a 2?35 d)a con ec"!ivo con!ado a 'ar!ir de la +ec*a de la o+er!a%CLAUSULA SEPTIMA: En ca o de .ir8 incl" o en ca o de ven!a de accione ."ien!e manera: FULANO " cri&i/ T-ESCIENTAS 2?335 ACCIONES 'or "n valor nominal de Mil =ol)vare 24333.33 = %5 cada "na% E !e ca'i!al *a ido !o!almen!e " cri!o y 'a. comercializaci/n y e1'or!aci/n de ac!ividade minera ."e le ea cone1a.%%%%%%%%%%%% CLAUSULA CUARTA: La d"raci/n de la com'a()a er8 de vein!e a(o 2635 a(o .

%% CLAUSULA NOVENA: Lo Miem&ro de la B"n!a Direc!iva e com'rome!en a de'o i!ar do Accione en la Ca0a Social como . cele&rar !oda cla e de con!ra!o y !ran accione 'or c"en!a de la com'a()a. i a ) lo decide la A am&lea Ceneral de Accioni !a % Lo miem&ro de la B"n!a direc!iva !endr8n +irma e'arada y !endr8n la mi ma a!ri&"cione . incl" ive 'ara lo ."e a con!in"aci/n e mencionan: 're idir la a am&lea ordinaria o e1!raordinaria . ace'!ar.ar# &ancario y comerciale .en!e% La A am&lea Ordinaria de Accioni !a !endr8 la i. y el Vice're iden!e."e .. en +in."ien!e a!ri&"cione : 49 Nom&rar lo . olici!ar y +irmar 'a.!odo lo accioni !a en 'ro'orci/n a la accione ..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 'e!icione o rec"r o a c"al.ar.. la c"al de&e *acer e de con+ormidad con el ar!)c"lo 6EE del C/di.e !i/n dando a ) c"m'limien!o a lo di '"e !o en el Ar!)c"lo 6DD de C/di..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS CLAUSULA DECIMA: La "'rema a"!oridad y direcci/n de la com'a()a re ide en la A am&lea Ceneral de Accioni !a le. avalar...ir !oda cla e de re're en!acione ...en!e. el Pre iden!e.aran!)a de " . +ec*a y *ora e(alada 'reviamen!e en la convoca!oria. en el l"..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%% TITULO III DE LA ADMINISTRACION CLAUSULA OCTAVA: La com'a()a er8 admini !rada 'or "na B"n!a Direc!iva +ormada 'or "n Pre iden!e y "n Vice're iden!eA er8n ele. " deci ione acordada den!ro de lo l)mi!e de " +ac"l!ade le. con+erir 'odere .o de Comercio vi."ier a"!oridad de la -e'"&lica... !endr8n la am'lia +ac"l!ade de Admini !raci/n y di 'o ici/n. a'er!"rar y mane0ar la c"en!a &ancaria . in!en!ar y con!e !ar demanda dar e 'or ci!ado o no!i+icado 'or la com'a()a..a!oria 'ara !odo lo Accioni !a . endo ar. in!en!ar !oda cla e de rec"r o admini !ra!ivo o 0"diciale .ale y e !a!"aria on o&li. re're en!ar a la com'a()a 'or an!e c"al. &ien ea Ordinaria o E1!raordinaria."e no *ayan a i !ido a ella% La A am&lea Ordinaria de Accioni !a e re"nir8 en el !ercer !rime !re de cada a(o. convocar a am&lea . con!rolar y remover em'leado y o&rero .o de Comercio Vi."e 'o ean con an!erioridad% El derec*o de 're+erencia 'odr8 er o&0e!o de la ren"ncia 'arcial o !o!al. a&rir y cerrar c"en!a corrien!e y de a*orro.almen!e con !i!"ida ..ido y con!in"ar en " car.o. diri. de con!ar le!ra de cam&io. +irmar. *acer 'o !"ra en rema!e.."ier or.ido 'or la A am&lea Ceneral de Accioni !a 'or "n 'eriodo de diez 2435 a(o '"diendo er reele. +irmar c*e.ani mo '"&lico o 'rivado..

o de Comercio.. ome!ido a " con ideraci/nA 79 Se con iderar8 v8lidamen!e con !i!"ida "na A am&lea de Accioni !a c"ando en "na re"ni/n e !e re're en!ada la !o!alidad del ca'i!al ocial% LAS ASAM=LEAS E<T-AO-DINA-IAS e cele&raran cada vez .ido 'or la A am&lea Ceneral de Accioni !a .i !ro del 're en!e doc"men!o y !erminara el ?4 de Diciem&re del 634? y de lo &ene+icio ne!o e ded"cir8n: 49 El mon!o de lo ... mayor de edad... FLORICIENTA.. como VICEPRESIDENTE: a la Accioni !a FULANA..... d"rar8 275 a(o en " +"ncione '"diendo er reele... el c"al dar8 inicio en la +ec*a de -e..."a."e e re+iere al 'rimer e0ercicio econ/mico. &a0o el N# XXXX% Se a"!oriza a el .."ier a "n!o o 'revia la conce i/n o a"!orizaci/n . Venezolana.."e de&er8 'a... e1ce'!o en lo .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% .."e e(ala el C/di..e 'ara el 'rimer 'eriodo como: PRESIDENTE: a el Accioni !a: FULANO... modi+icar o rec*azar el &alance ac!"alA ?9 Decre!ar con+orme a la 'revi ione de e !e doc"men!o con !i!"!ivo lo dividendo 'or "!ilidade reca"dada A D9 En Ceneral..."e lo accioni !a lo con ideren convenien!e o a ) lo re.... ya iden!i+icada y como Comi ario a la L !".ar al im'"e !o o&re la ren!aA 69 Un Cinco 'or cien!o 27F5 'ara la +ormaci/n de la re erva le.......io de Con!adore P@&lico del E !ado Ara."i i!o de la 'revia convoca!oria."e 'a"!an la norma 0"diciale corre 'ondien!e ...% TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se eli. !i!"lar de la ced"la de iden!idad N# V-XXXXXXX in cri!a en el Cole. an!e iden!i+icado...%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TITULO V EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El e0ercicio econ/mico de la com'a()a comenzara el d)a 'rimero 245 de Enero de cada a(o y +inalizar8 el d)a !rein!a y "no 2?45 de Diciem&re de cada a(o.."iera el o&0e!o ocial de la com'a()a% La a am&lea e1!raordinaria de la com'a()a 'odr8 e1cl"ir e el re....ar a "n 63 F de ca'i!al ocial.. incl"yendo &iene rec"'erado 'or a"!oridade 'oliciale o admini !ra!iva o mili!are ..%%%%%%%% . a'ro&ar.....%%% TITULO VI COMISARIO CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La com'a()a !endr8 "n comi ario ele..Ceren!e y +i0ar " rem"neracione A 69 Di c"!ir.al *a !a lle.ido% El comi ario !endr8 la a!ri&"cione y +ac"l!ade . deli&erar y re olver o&re c"al.

.. 'ara ... a lo +ine de " in cri'ci/n an!e in !i!"cione '@&lica y " '"&licaci/n% En con+ormidad y ace'!aci/n +irmamo lo accioni !a .%%%%%%%%%%%%%% .."e *a. Venezolano....i !ro Mercan!il.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ..Ci"dadano JUAN JOSE ONTIVEROS WEFER... !i!"lar de la ced"la de iden!idad N# V-XXXXXXXX.a la corre 'ondien!e 'ar!ici'aci/n al -e. mayor de edad.

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