Уголовное дело, как инструмент

мошенничества и кражи
US$ 230 миллионов
у граждан России

July 2008

1

Отказ в праве на въезд
13 ноября 2005 года главному управляющему директору Hermitage Capital,
William Browder было отказано в праве на въезд на территорию РФ. В качестве
обоснования была указана статья 27 ФЗ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»

Persona non grata?

Решение отказать в праве въезда в Российскую
Федерацию г-ну Уильяму Феликсу Браудеру было
принято компетентными органами в соответствии
со Статьей 27, пункт 1, Федерального закона N 114”
- Письмо МИД РФ в Посольство Великобритании, 25
ноября 2005 г.
Статья 27, пункт 1, гласит:
“Въезд в Российскую Федерацию может быть
запрещен иностранному гражданину или лицу без
гражданства, если такое решение служит
интересам обеспечения безопасности государства,
общественного порядка или здоровья российских
граждан”
2

Новая заявка на визу в РФ
28 января 2007 года William Browder встретился с экс - вице-премьером
Правительства России г-ном Дмитрием Медведевым (Президентом РФ с
мая 2008) на Всемирном экономическом форуме в Давосе и обратился к
нему за помощью в восстановлении российской визы

?
3

В ответ на запрос на визу раздался звонок из МВД
17 февраля 2007 года подполковник ГУВД г. Москвы Артем Кузнецов
позвонил в офис Hermitage
Стенограмма телефонного разговора между Вадимом Клейнером и
Артемом Кузнецовым 17 февраля 2007 года

Подполковник Артем Кузнецов
УНП ГУВД г. Москвы

А.Кузнецов: “Он [Браудер] послал бумаги, чтобы ему
разрешили въезд в РФ, и в соответствующие
организации отправили запросы. Я поэтому хотел
подъехать и поговорить и прояснить суть вопросов.
Может быть, Вы на них ответите и никаких проблем.
Прислать эти вопросы так просто не получится. Если
встретиться невозможно, то это дело Ваше. Мне сказали
поговорить, показать какие-то бумаги, узнать Ваше
мнение, и после этого я буду делать какое-то
заключение. Мое заключение зависит от того, как Вы
себя поведете, что Вы предоставите и так далее. Если
это Вас не интересует, тогда вопросов нет. Чем скорее
Вы на них ответите, тем быстрее снимутся все
проблемы.
4

Обыск в московском офисе Hermitage
4 июня 2007 года тот же подполковник Кузнецов во главе 25 представителей ГУВД г.
Москвы ворвался в московский офис Hermitage якобы для производства обыска и
выемки документов по Российской компании ООО «Камея»
ГУВД г.Москвы

Офис Hermitage
в Москве

Конфискованные при
обыске предметы
1 Сервер

7 компьютеров

25 офицеров под
руководством
подполковника
Кузнецова

5 коробок с документами

Обвинения
против ООО
«Камея»

$44 миллиона
долларов
неуплаченных
налогов на
дивиденды;
уголовное
расследование

5

Обыск в помещении юристов
Также 4 июня 2007 года то же подразделение ГУВД г. Москвы провело обыск в офисе
Firestone Duncan, компании, предоставлявшей юридические и бухгалтерские услуги.
Подполковник Кузнецов руководил и этим обыском
ГУВД г. Москвы

25 офицеров и
подполковник
Кузнецов

Firestone Duncan
московский офис

Изъятые вещи
Все серверы и компьютеры

2 «газели» с документами

6

Обыск в помещении юристов
Во время обыска в офисе Firestone Duncan юрист Виктор Порюгин,
возражавший против изъятия документов, не имеющих отношение к уголовному
делу ООО «Камея», был отведен в отдельное помещение и избит, затем он был
арестован и оштрафован на 15000 рублей
Юрист
Виктор
Порюгин из
Firestone
Duncan
пытался
остановить
изъятие
документов
других
клиентов

Был избит

Арестован

Ему был
выписан
штраф в
15,000
рублей

Госпитализи
рован на
две недели

7

Остальные юристы Hermitage также
пострадали
…кроме того все юристы, которых Hermitage привлек для защиты, были
ограблены в период непосредственно до и после рейдов

Юрист Hermitage по
гражданским делам
Взлом квартиры ценности не взяты

За две
недели до
рейда

Рейд офиса
Hermitage

4 июня
2007 г.

Юрист Hermitage по
уголовным делам
Через неделю после
заключения договора с
Hermitage его портфель
с документами был
украден из автомобиля
и найден через 5 ч в
отделении милиции

Налоговый юрист
Hermitage's
Через неделю после
заключения договора с
Hermitage его квартира
была взломана: никаких
ценностей не было
украдено

13 июня
2007 г.

15 июня
2007 г.

88

Чем были обоснованы милицейские рейды
различных офисов?
Согласно справке на которой основано постановление следователя:
… главный специалист ревизор УНП ГУВД по г.
Москвы ст. лейтенант Малофеева (8 мая 2007 года) :

ООО «Камея» недоплатила 1,15 млрд.руб. ($44
млн) налога на доходы на дивиденды
иностранному акционеру;

• Генеральный директор ООО «Камея»
незаконно применил Соглашение об избежании
двойного налогообложения;
• Иностранный акционер ООО «Камея» не имеет
сертификата налогового резидента Кипра;
• Ставка налога на доходы на дивиденды
иностранному акционеру должна была быть
15%, а не 5%
9

Есть ли вопросы к ставке налога на
дивиденды?
Нет. Министерство финансов РФ подтвердило правильность
применения налоговой ставки
Запрос адвоката ООО «Камея» в
Министерство Финансов РФ

... Единственным участником
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000...., Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды

Официальный ответ
Министерства Финансов РФ

… в ситуации, изложенной
в Вашем письме,
дивиденды, причитающие
к выплате иностранной
организации за апрель ..
2006 г. облагаются
налогом по ставке 5%...
10

Есть ли вопросы к ставке налога на
дивиденды?
Нет. Согласно письму ФНС России ставка 5% применяется в случае,
когда соблюдены условия Соглашения об избежания двойного
налогообложения между Россией и Кипром
Запрос адвоката ООО «Камея» в
ФНС России

... Единственным участником
Общества является иностранная
организация, зарегистрированная в
Республике Кипр. Прямой
первоначальный взнос в уставный
капитал Общества превышает
$100,000...., Просим подтвердить
ставку налога на дивиденды

… согласно Соглашению
об избежании двойного
налогообложения между
Республикой Кипр и РФ,
...ставка налога на
прибыль выплаченных в
виде дивидендов не
должна превышать 5%

Официальный ответ
ФНС России

11

Есть ли какие-либо претензии у налоговой
службы?
Нет. 13 сентября 2007 года ООО «Камея» получила письмо от ИФНС №7 о том,
что ООО «Камея» не только не имеет задолженности перед налоговыми
органами, а наоборот существует переплата налогов на 4 миллиона рублей
1 000

500

4,0
0
mln
Rubles
-500

-1 000

-1 500

-1 145
Расчеты ГУВД

Реальные расчеты с
ИФНС

12

Есть ли какие-либо претензии у налоговой
службы?
... и в дополнении, ИФНС №7 провела камеральную проверку
правильности уплаты указанного налога и выдала заключение об
отсутствии каких-либо нарушений

13

Камея – добросовестный налогоплательщик
ООО «Камея» не только добросовестный налогоплательщик, но и один из
крупнейших налогоплательщиков в России
$250

$232
$190

$200
млн.

Налоги выплаченные крупнейшими российскими
компаниями за 2006 год
(млн. долларов США)
$158

$150

$135

долл.

$131

$130
$103

$97

$100

$71

$57
$42

$50

Да
нн

Би
лл
ь-

З
А
вт
оВ
А

З
ГА

А
эр
оф
ло
т
Ро
ст
ел
ек
ом

ти
ка
Ба
л

Х
5
Ви
мм
-

Источник: Отчетность компаний, газета «Версия в Питера» 25.07.07

Ка
ме
я

К
ТМ

нк

зп
ро
мб
а

Га

ВТ

Б

$0

14

Обвинения абсолютно беспочвенны
Если бы речь действительно шла о неуплате налогов, то тогда имела бы место
следующая процедура
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Компания
подает
налоговую
отчетность

Налоговые
органы
проводят
проверку

Компании
дается
возможность
представить
свои
аргументы

Налоговые
органы
выписывают
требование
об уплате

МВД
вовлекается
если
требования
налоговых
органов не
оплачены

15

Обвинения абсолютно беспочвенны
ГУВД г. Москвы решает возбудить уголовное дело несмотря на то, что не
существует никаких налоговых претензий или каких-либо проблем с налоговыми
органами, пренебрегая процедурой описанной в законодательстве РФ
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Компания
подает
налоговую
отчетность

Налоговые
органы
проводят
проверку

Компании
дается
возможность
представит
свои
аргументы

Налоговые
органы
издают
требование
об уплате

МВД
вовлекается
если
требования
налоговых
органов не
оплачены

16

Если нет никакого уголовного преступления, то
какова же цель этого «расследования»?
“Дело ООО «Камеи»” было использовано для обоснования
широкомасштабного поиска активов фонда Hermitage

Подполковник
Артем Кузнецов

Запросы с требованием о предоставлении всей информации
по 14 различным компаниям, включая банковские выписки,
договора и т.д. разосланы всем банкам

14, 27 июня 2007

26 июля 2007

17 июля 2007

28 августа 2007

17

Какова же цель «расследования»?
Любопытно то, что представители МВД сфокусировали свои поиски на
компаниях, которые не имеют ничего общего с ООО «Камея», против
которой было возбуждено уголовное дело

Объект уголовного дела
Международный
инвестор

Объекты поиска активов
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

Клиент

Клиент

Hermitage Capital

Trustee to Hermitage Fund

100%
100%

Кипрская
холдинговая
компания

100%

OOO Камея
Москва

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

Корпорат.
директор

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Кипр

100%

100%

Корпоративный директор

100%

Корпорат.
директор

KONE
HOLDINGS
LTD
Кипр
100%

Генеральный
директор

Генеральный
директор

Генеральный
директор

OOO Рилэнд,
Москва

OOO Парфенион,
Москва

OOO Махаон,
Москва

18

Загадочные иски, неизвестная фирма подала девять исков против
компаний фонда Hermitage (о чем мы узнали спустя 3 месяца)
В октябре 2007 годы, случайно выяснилось, что 27 июля 2007 неизвестное ЗАО
«Логос Плюс» подало 9 исков против 3 компаний (Рилэнд, Махаон, Парфенион),
принадлежащих фонду Hermitage, и 6 из них были приняты к рассмотрению
Арбитражным судом Санкт-Петербурга
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
100%

Корпорат.
директор

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Кипр

Иски

100%

100%

Корпоративный директор

100%

Корпорат.
директор

KONE
HOLDINGS
LTD
Кипр

100%

Иски
Генеральный
директор

Генеральный
директор

Генеральный
директор

OOO Рилэнд,
Москва

OOO Парфенион,
Москва

OOO Махаон,
Москва

Иски
19

В чем была суть этих исков?
В них утверждалось, что 3 компании фонда Hermitage якобы согласились
в 2005 г. продать акции ОАО «Газпром» ЗАО «Логос Плюс», а затем
расторгли эти договора, не заплатив упущенную выгоду

12 мая
2005

Генеральный
Директор

OOO
RILEND,
OOO
Рилэнд,
Moscow
Москва

Доверен
ность

Региональный
представитель
Козлов М.В.

21 декабря
2005

Генеральный
Директор

OOO
RILEND,
OOO
Рилэнд,
Moscow
Москва

Доверен
ность

ЗАО "Логос Плюс"

$$$

Упущенная выгода

Региональный
$$$
представитель
Козлов М.В. Фиктивные

ЗАО "Логос Плюс"

обязательства

20

В чем была суть этих исков?
Однако, в действительности эти договора никогда не существовали.
Фонд Hermitage никогда не имел никаких взаимоотношений с
компанией ЗАО «Логос Плюс»

21

Те, кто организовал это мошенничество,
сделали это неряшливо
1. Доверенность выданная Козлову датирована 4 месяцами раньше, чем
дата создания компании, которая якобы выдала доверенность
ООО "Парфенион"
"выдает"
доверенность
М.В.Козлову
17 января
2005

Создание
ООО
"Парфенион"
За четыре месяца!

12 апреля
2005

2. Корпоративная печать, использованная на фальшивом договоре, была
изготовлена и зарегистрирована 6 дней спустя «даты заключения» договора
Фальшивый договор
подписан и скреплен
корпоративной
печатью ООО
"Рилэнд"
12 мая
2005

Копроративная
печать ООО
"Рилэнд"
изготовлена
За 6 дней до!

18 мая
2005

22

Тот, кто подал иски против компаний фонда
Hermitage – не существует
Г-н Стражев – директор компании ЗАО «Логос Плюс», подавший «иски»
против компаний фонда Hermitage/HSBC, использовал украденный паспорт

23

Цинизм ситуации заключался в том, что ни HSBC,
ни Hermitage ничего не знали об этих исках
… несмотря на это, все три компании были представлены в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга юристами
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
100%

Корпорат.
директор

100%

100%

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Кипр

Адвокат
А.А.Павлов
от ООО "Рилэнд"

Корпоративный директор

100%

Корпорат.
директор

Ничего
не знали

KONE
HOLDINGS
LTD
Кипр

100%

Генеральный
директор

Генеральный
директор

Генеральный
директор

OOO Рилэнд,
Москва

OOO Парфенион,
Москва

OOO Махаон,
Москва

Адвокат
Ю.М.Майорова
от ООО "Махаон"

Е.А.Мальцева
от ООО "Парфенион"

24

Эти неизвестные юристы «представлявшие» компании
фонда Hermitage признали все требования истцов
Все три компании были представлены в суде юристами, которые полностью
признали все требования истца
Доверенности юристам
от ООО «Рилэнд», ООО
«Парфенион», ООО
«Махаон»

“Настоящим ответчик
заявляет суду, что с
исковыми требованиями
согласен, возражений не
имеет”

Адвокат
А.А.Павлов
от ООО "Рилэнд" Адвокат Павлов

“В соответствии с п. 3 ст.
70 АПК РФ признание
стороной обстоятельств
... освобождает другую
сторону от
необходимости
доказывания
судья Орлова Е.А. обстоятельств”
Судья Орлова Е.А.

25

Судебные решения
Арбитражный суд по Санкт-Петербургу удовлетворил три иска
ЗАО «Логос Плюс» на общую сумму в 9,23 миллиардов рублей

OOO
"Рилэнд",
Москва
8 000

Общая сумма требований, удовлетворенных
Арбитражным судом Санкт-Петербурга по
фальшивым искам
7 558

7 000

OOO
"Парфенион",
Москва

ЗАО "Логос
Плюс"

6 000
5 000
млн.
4 000
руб.
3 000

1 669

2 000
1 000

OOO
"Махаон",
Москва

0

3
Требования к ООО
"Парфенион"

Требования к ООО
"Махаон"

Требования к ООО
"Рилэнд"

9,23 миллиардов рублей (US$ 376 миллионов Долларов США)

26

Как смогли, так называемые, юристы представлять интересы
компаний фонда Hermitage, если они не были уполномочены HSBC
– доверительного управляющего фонда?
Смогли, так как законные владельцы российских компаний,
аффилированные с фондом Hermitage, были мошеннически вычеркнуты из
реестра (ЕГРЮЛ). Новым владельцем стало некое ООО «Плутон»
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

OOO "Плутон",
(Казань, Татарстан)

Trustee to Hermitage Fund
100%

Корпорат.
директор

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Кипр

100%

100%

Корпоративный директор

100%

Корпорат.
директор

KONE
HOLDINGS
LTD
Кипр

100%

100%

100%

100%

Генеральный
директор

Генеральный
директор

Генеральный
директор

OOO Рилэнд,
Москва

OOO Парфенион,
Москва

OOO Махаон,
Москва

Генеральный
директор

Генеральный
директор

Генеральный
директор

OOO Рилэнд,
Москва

OOO Парфенион,
Москва

OOO Махаон,
Москва

27

Кто же учредитель ООО «Плутон»?
Владелец ООО «Плутон» - Виктор Маркелов

В. Маркелов
100%

OOO Плутон,
(Казань)

100%

OOO Риленд,
Москва

100%

100%

OOO Парфенион,

OOO Махаон,

Москва

Москва

28

Кто этот Виктор Маркелов?
Виктор Маркелов - 41 год, уроженец Саратова, осужден за убийство в 2001 году

29
29

Как только компании были мошеннически
перерегистрированы, ООО «Плутон» заменил директоров
HSBC на новых директоров
…которые и выдали доверенности неизвестным юристам

Действительные директора

Новые директора

В. Курочкин
Ген директор
OOO Риленд
Москва

Ген директор
OOO Парфенион
Москва

В. Маркелов

В.Хлебников

Ген директор
OOO Махаон
Москва

OOO Риленд
Москва

OOO Парфенион
Москва

OOO Махаон
Москва

30
30

Кто же эти два новых директора?
Все они имеют криминальное прошлое

31
31

Что необходимо для того, чтобы заменить
собственников компаний в России?
Единственный способ – получить доступ к корпоративной печати,
двум оригинальным сертификатам о регистрации и уставным
документам …
Документы,
необходимые для
смены собственности

Корпоративная
печать

Оригинал
свидетельства о
регистрации в ЕГРЮЛ

Оригинал свидетельства о
присвоении
идентификационного номера
налогоплательщика

Оригинал Устава
компании

32

Где находились эти документы и печати?
.... в распоряжении ГСУ при ГУВД по г. Москве (с 4 июня 2007
года, т.е. с даты проведения обысков)
4 июня 2007 года в ходе проведения обыска в
помещении ООО «Фаерстон Данкен СиАйЭс
Лимитед», ... были изъяты документы и
электронные носители информации, в том числе
документы по деятельности ООО «Махаон»,
ООО «Парфенион» и ООО «Риленд». В связи с
большим количеством изъятых документов,
осмотр закончен в октябре 2007 года.
Документы и печати данных организаций
никому не передавались.

Майор Павел Карпов

Подполковник
Артем Кузнецов
ГУВД изымает
документы во
время рейда

Поданы

Мошенническая

Все документы

мошеннические
иски

смена владельцев
и директоров

продолжают
находиться в ГУВД

4 июня
2007

27 июля

3 сентябрь
2007

2007

Сегодня
2008

33

Какова же реальная цель этого уголовного
дела?
Как оказалось, рейд 4 июня 2007 г. положил начало одновременно трем процессам, целью которых
было заполучить фиктивные обязательства, подтвержденные судебными органами для дальнейшего
мошеннического захвата активов фонда Hermitage

майор П.А. Карпов

Поиск
активов
подполковник
А.К.Кузнецов
Предложение
встретиться
неформально

Февраль
2007

Допросы
сотруднико
в F&D и
Hermitage

Фальшивое
уголовное
дело

Подача рапорта с
требованием возбуждения
уголовного дела без
каких-либо оснований

Май
2007

Реализация
мошенничества
Адвокат Павлов и др.

около 50
представителей
ГУВД Москвы
под рук-вом
А.Кузнецова
проводят обыск
в офисах

Решение суда в
пользу следствия,
касательно выдачи
документов банком

Допросы внешних
контрагентов и
подрядчиков для
обоснования
продления

Запросы информации движении средств по банковским счетам,
и движении ценных бумаг по счетам ДЕПО российских и
зарубежных компаний, консультируемых Hermitage

He rmitage и его
налогового
консультанта
Fire stone & Duncan
конфисковано три
Газели документов

4 июня
2007

Подделка
9
Замена
Замена
договоров директоров легальных фальсифи
акионеров на цированн
на
от 2005
"уголовников" мошенников ых исков
года

Вынесение
решеия по 3
фальш. искам
в размере
$380 млн

Исполнител
ьные листы
выданы
судом

34

Удался ли их план?
Нет, так как ни активов, ни денег не было в распоряжении украденных компаний
фонда Hermitage в России
OOO Плутон
(Казань, Татарстан)

100%

В.Курочкин
OOO Риленд,
Москва

100%

В.Маркулов

OOO Парфенион,
Москва

100%

В. Хлебников
OOO Махаон,
Москва

Фиктивные судебные
решения

Активы

35
35

Однако, этот факт не остудил мошенников…
… в конце марта 2008, Hermitage узнал, что мошенники продолжали подавать
иски в различный регионах России, даже после того как стало понятно, что
никаких активов нет
19 окт 2007
14 ноя 2007

Москва:
ООО
«Инстар»
подает иск на
сумму $312
млн против
ООО «Риленд»

Начало
сентября 2007
Поиск активов
не дал никаких
результатов,
однако…

22 окт 2007

Казань:
ЗАО «Гранд
Актив» подает иск
на сумму $575 млн
против ООО
«Парфенион»

Юрист ООО «Риленд»
Майорова, назначенная
мошенниками, признает так
называемые «обязательства»
и судья выносит решение в
пользу ООО «Инстар» на
сумму $312 млн в руб. экв.

13 ноя 2007
Новый директор ООО «Парфенион» В.
Маркелов (судимый за убийство в 2001 г.)
с легкостью признает так называемые
«обязательства» и судья выносит решение
в пользу ЗАО «Гранд Актив» на сумму
$575 млн в руб. экв.
36

В чем была суть московского иска?
Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна
из компании фонда Hermitage якобы согласились в 2005 г. продать акции
ОАО «Газпром» ООО «Инстар», а затем расторгла этот договор, не
заплатив упущенную выгоду

Фиктивные договора

16 ноября
2005

Ген директор

ООО "Инстар"

OOO Риленд,
Москва

псевдо и.о. ген
директора
Курочкин В.

5 мая
2006

Ген директор

OOO Риленд,
Москва

$$$

Ген
директор
Плаксин Г.

Упущенная выгода
псевдо и.о. ген
директора
Курочкин В.

$$$

ООО "Инстар"

Ген
директор
Плаксин Г.

Фиктивные обязательства на $ 312 млн в руб. экв.

37

Ошибок было сделано меньше, но все же ...
1. Курочкин никогда не был и.о. директора ООО «Риленд»

Deputy
и.о. директора
Director
Курочкин В.
Kurochkin V.

2. Московский оттиск печати ООО «Риленд» не соответствует
иногороднему адресу, неправильно указанному в фиктивных договорах.
ООО «Риленд» уже 7 месяцев находилось на учете в Москве
ООО "Риленд"
поставлено на
учет в Москве

5 мая
2005

Иногородний адрес указан в
фиктивном договоре

7 месяцев спустя

16 ноя
2005
38

В чем была суть казанского иска?
Иск аналогичный иску в С. Петербурге, в котором утверждалось, что одна
из компании фонда Hermitage также, якобы, согласилась в 2005 г. продать
акции ОАО «Газпром» ЗАО «Гранд Актив», а затем расторгла этот
договор, не заплатив упущенную выгоду

Фиктивные договора
19 сентября
2005

Ген директор

OOO Парфенион,
Москва

ЗАО "Гранд
Актив"

фиктивная
доверенность

Псевдо Регион
представитель
Козлов M.

14 авг
2006

Ген директор

OOO Парфенион,
Москва

фиктивная
доверенность

$$$

Ген
директор
Шешеня

ЗАО "Гранд
Актив"

Упущенная выгода

Псевдо Регион
представитель
Козлов M.

$$$

Ген
директор
Шешеня

Фиктивные обязательства на $ 575 млн в руб. экв.

39

Вопиющие ошибки прошли незамечено в
суде...
1. Козлов никогда не был никаким региональным представителем ООО
«Парфенион»

Regional
Региональный
representative
представитель
Kozlov
M.V.
Козлов
М.

2. Шешеня, убийца, согласно представленным в суд документам, был
назначен Ген. директором ЗАО «Гранд Актив» спустя 2 года после того,
как подписал фиктивные договора в качестве Ген. директора
Фиктивный договор
подписаный Шешеней в
качестве Ген. директора
ЗАО "Гранд Актив"

Решение о
назначении Шешени
Ген. директором

19 сен
2005

3 июл
2007

2 года спустя

40

Общая сумма судебных решений
Общая сумма фиктивный судебных решений трех арбитражных судов превышает
US$ 1.26 миллиардов в руб. экв.

Всего в Санкт-Петербурге,
Москве и Казани было
вынесено 15 судебных
решений в пользу рейдеров
на общую сумму
1.26 млрд. Долларов США

41

Как стало известно позднее, в дополнение к фиктивным
судебным решениям, рейдеры также отрыли расчетные
банковские счета украденным компаниям
5 июня 2008 из выписки ЕГРЮЛ по украденным компаниям следовало, что в
декабре 2007 года украденными компаниями были открыты новые банковские
счета
В.Курочкин
OOO Риленд,
Новочеркасск

В.Хлебников
OOO Махаон,
Новочеркасск

В.Маркелов
OOO Парфенион,
Новочеркасск

новый банковксий счет
открыт 17 дек 2007

новый банковский счет
открыт 17 дек 2007

новый банковский счет
открыт 13 дек 2007

Универсальный
Банк
Сбережений

Интеркоммерц
Банк

Источник: выписки ЕГРЮЛ, полученные из налоговой инспекции № 13 г. Химки
* ЦБР (www.cbr.ru)
** 2006 рейтинг активов, РБК (http://rating.rbc.ru/articles/2007/03/01/31383191_tbl.shtml?2007/02/28/31382412)

Основан: 28.02.2002
Регион: Москва
Уставной капитал: $1.5 млн*
Размер активов: $ 25.6 млн*
Рейтинг: 920 **

Основан: 10.12.1991
Регион: Москва
Уставный капитал: $ 11.8 млн
Размер активов: $ 571 млн*
Рейтинг: 432**

42

Необычная активность банков обратила наше
внимание
Согласно балансам, представленными этими банками, размер средств на счетах (не
кредитных организаций) резко возрос к концу декабря 2007 года, как раз в тот месяц, когда
мошенники открыли банковские счета украденных компаний в этих банках
US$ млн.

Средства (не кредитных) организаций в
Универсальном банке Сбережений
+$97 млн
Универсальный
Банк
Сбережений
Даты открытия счетов

US$ млн.

Средства (не кредитных) организаций в
Интеркоммерц Банке

Интеркоммерц
Банк

+$143 млн

Источник: ЦБР (www.cbr.ru)

Дата открытия счета

43

Разница между среднемесячными размерами средств и
декабрьским всплеском практически равна суммам налогов
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году
Резкое увеличение депозитов (не кредитных организаций) практически
совпадает с суммами налогов на прибыль, уплаченными компаниями
фонда Hermitage в 2006 году

$, млн

Источник: ЦБР (www.cbr.ru), налоговая отчетность компаний фонда Hermitage

44

Размер фиктивных обязательств равен
прибыли компаний фонда Hermitage
Сопоставив суммы фиктивных судебных обязательств с полученной прибыли
компаний фонда Hermitage за 2006 год стало очевидно, что они равны
Прибыль против фиктивных судебных обязательств
(US$ млн.)
ООО «Парфенион»

ООО «Риленд»
US$
млн
=
=

ООО «Махаон»
=

Сумма фиктивных
Реал.
Реализованный Сумма фиктивный
обязательств к
обязательств к
доход
доход за 2006
компании
компании
за 2006
(RUB 7.57 Bln.)
(RUB 13.88 Bln.)
Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006

Реал.
доход
за 2006

Сумма
фиктивных
обязательств к
компании
(RUB 1.67 Bln.)

45

Фиктивные обязательства свели к нулю
реализованную прибыль
Мошенники, по-видимому, задумали обнулить реализованную прибыль
компаний фонда Hermitage за 2006 год
«Скорректированная» прибыль на сумму
фиктивных обязательств

за 2006
Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006

46

Зачем мошенникам обнулять исторический
реализованную прибыль?
Для того, чтобы украсть налоги из бюджета РФ, заплаченные компаниями фонда
Hermitage в 2006 году в размере $230 млн (в руб. экв.)
Суммы налогов уплаченных против
сумм налогов истребуемых к возврату

Источник: фиктивные судебные решения, налоговая отчетность компаний фонда Hermitage за 2006

47

Форма отчетности Универсального Банка
Сбережений «10 крупнейших дебиторов банка»
Форма отчетности самого Универсального Банка Сбережений показывает ООО «Риленд»
и ООО «Махаон» как первых двух крупнейших дебиторов банка, суммы депозитов
которых равны суммам налогов на прибыль, уплаченных этими компаниями в 2006
90
Универсальный Банк
Универсальный
Банк Сбережений
Сбережений

В.Курочкин
OOO «Рилэнд»
Москва

В.Хлебников
OOO «Mахаон»
Москва

банковский
счет

банковский
счет

10 крупнейших
дебиторов
1. ООО «Рилэнд»
2. ООО «Махаон»
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
10. .......

$75m
$16m
...
...
...
...
...
...

60
$млн

30

01 января 2008

Источник: форма отчетности № 0409157 январь 2008, пересчитанная в $ (курс 23.5)

=

$75
млн

0

25
15

$млн

5
-5

17 декабря 2007

$75
млн

ООО "Риленд"
средства на счетах в
УБС - дек 2007

Налоги ООО "Риленд"
за 2006

$16
млн

$16
млн

=
ООО "Махаон"
средства на счетах в
УСБ -дек 2007

Налоги ООО
"Махаон" за 2006

48

Форма отчетности Интеркоммерц Банка
«10 крупнейших дебиторов банка»
Форма отчетности Интеркоммерц Банка показывает ООО «Парфенион» как первого
крупнейшего дебитора банка, средства на счету которого равны суммам налогов на
прибыль, уплаченных этой компанией в 2006

Интеркоммерц Банк
10 крупнейших
дебиторов
В. Маркелов
OOO «Парфенион»,
Москва

13 декабря 2007

банковский
счет

1.ООО «Парфенион» $139m
...
2. ...
$139m...
3. ...
...
...
4. ...
...
5. ...
6. ...
...
7. ...
...
...
...
10. ...

150
100

$млн

50

$139
млн

=

$139
млн

0
ООО "Парфенион"
средства на счетах в
Интеркоммерц банке дек 2007

Налоги ООО
"Парфенион" за 2006

01 января 2008

Источник: форма отчетности № 0409157 январь 2008, пересчитанная в $ (курс 23.5)

49

Финальной целью мошенников являлась кража налогов,
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006
Мошенники украли из бюджета РФ 5 409 503 000 рублей (или $230 млн),
уплаченных компаниями фонда Hermitage в 2006 году
HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

Trustee to Hermitage Fund

Trustee to Hermitage Fund

Ген директор

OOO Риленд,
Москва

100%

100%

Corporate
Director

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

Corporate
Director

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Cyprus
100%

OOO Плутон

HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

100%

Corporate Director

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Cyprus

100%

100%

Ген директор

Ген директор

OOO Парфенион,
Москва

OOO Махаон,
Москва

Ген директор

OOOРиленд,
Москва

(Казань, Татарстан)

100%

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

Corporate
Director

KONE
HOLDINGS
LTD
Cyprus

100%

Мошенники

Украденные компании

Законные владельцы

Corporate Director

100%

Ген директор

OOO Парфенион,
Москва

Corporate
Director

100%

KONE
HOLDINGS
LTD
Cyprus

$230 m
февраль
2006

налогов на прибыль
в Российский бюджет

Бюджет
Российской
Федерации

100%

100%
В.Курочкин

Ген директор

OOO Риленд,
Москва

OOO Махаон,
Москва

Универсальный
Банк
Сбережений

оплата компаниями
фонда Hermitage

100%

В.Маркулов

OOO Парфенион,
Москва

Интеркоммерц Банк

В. Хлебников
OOO Махаон,
Москва

Универсальный
Банк
Сбережений

Мошенники
украли

$230 m

уплаченные налоги на
прибыль из бюджета РФ

50

Уничтожение следов преступления –
ликвидация компаний
5 июня 2008 Boily Systems Ltd подала в Налоговые органы заявления о
ликвидации трех украденных компаний
OOO Плутон,

100%

В.Курочкин

OOO Риленд,
Новочеркасск

100%

В. Маркелов

OOO Парфенион,
Новочеркасск

Boily Systems Ltd,
(BVI)

Boily Systems Ltd,
(BVI)

(Казань)

100%

100%

В. Хлебников
OOO Махаон,
Новочеркасск

Кража трех
компаний у
фонда Hermitage
ООО «Плутон»
сентябрь 2007

Источник: выписки ЕГРЮЛ (2007/2008)

Р Старова
OOO Риленд,
Химки

100%

Р Старова
OOO Парфенион,
Химки

100%

100%

Р Старова
OOO Махаон,
Химки

Дальнейшая
перепродажа трех
украденных
компаний Boily
Systems за $ 750
8 февраля 2008

Р Старова
OOO Риленд,
Химки

100%

Р Старова
OOO Парфенион,
Химки

100%

Р Старова
OOO Махаон,
Химки

Boily Systems
ликвидирует
украденные
компании
10 июня 2008

Налоговая
инспекция № 13,
г. Химки

51

Теперь становится понятно, почему
Hermitage стал мишенью
Так как компании фонда Hermitage и ООО «Камея» заплатили в России
самые большие налоги
Налоги выплаченные крупнейшими российскими
компаниями за 2006 год (млн.долларов США)

млн.

Налог
на
доходы

долл.

Налог
на
див

Источник: Отчетность компаний 2006,

52

Роль Министерства Внутренних Дел
в деле Hermitage
Министерство Внутренних Дел сыграло активную роль в поддержке и проведении
мошенничества против Hermitage

Кто визировал
и одобрял
“фиктивные” уголовные
дела и поиск активов

Ключевые
участники
Их роль

МВД Москвы

МВД Москвы

Федеральное МВД

Генерал майор
A. Михалкин

Генерал майор
И. Глухов

Полковник юстиции
A. Аничин

Полковник
A. Клевцов

Полковник
A. Степанцов

Подполковник
A. Кузнецов

Майор
П.Карпов

Незаконные рейды в Hermitage
используя «фиктивные»
уголовные дела
Участие в рейдах
в ходе которых был избит
юрист

Ответственен за
хранение
документов, которые
были использованы
мошенниками

Запугивание
свидетелей
изъятие документов, которые
были использованы мошенниками

Майор
Н. Будило

Майор
Р. Ахмеджанов

Открытие новых
“фиктивных” уголовных
дел, для оказания
давления
на Hermitage

Продолжает вести «фиктивное»
уголовное дело, в котором нет
состава преступления
для оказания давления

Приобщил поддельные документы
к делу, чтобы помочь
мошенникам

Превышение служебных полномочий и
грубое нарушение закона

53

ФСБ также сыграло свою роль
Из судебных документов, представленных следователем майором Карповым, мы узнали,
что расследование ООО “Камеи” было также санкционировано Управлением «К» ФСБ
(Управление Экономической Разведки)

В. Воронин
Генерал-Майор
Начальник Управления «К»
ФСБ

A. Кувалдин
Капитан ФСБ

-

Подготовил доклад, требующий открыть
уголовное дело ООО “Камея”, на
основании отсутствия налогового
сертификата с Кипра, о существовании
которого они не могли не знать и
который находился в распоряжении
Налоговой инспекции

Д. Васильев
Капитан ФСБ

-

Вызывал представителя Firestone
Duncan для допроса относительно
украденных компаний

-

Следил за ведением “фиктивных”
уголовных дел от имени ФСБ
54

Роль Российских Судебных Инстанций
Судьи из трех регионов совершили многочисленные нарушения Российского процессуального
арбитражного кодекса и соответствующих законов, приняв решение о выпуске фальшивых
постановлений

Судья
E. Орлова

Судья
И.Салимжанов

Судья
E. Ким

Фиктивное судебное решение на $575
млн было принято с нарушениями
Российского законодательства

Фиктивное судебное решение на
$312 млн было принято с
нарушениями Российского
законодательства

Судья
Судья
С.Алексеев M. Кузнецов

Фиктивное судебное решение на $372 млн
было принято с нарушениями
Российского законодательства

Судебные решения принимались на основании копий
документов вместо оригиналов, как это требует закон

Во время слушаний, фиктивные требования были
увеличены на 214,125%, что не вызвало никаких
подозрений;

Суд не предпринял никаких шагов для удостоверения
личности юристов, которые представляли компании
Hermitage на основании поддельных доверенностей;

Слушания в суде продолжались 5 минут и
закончилось постановлением о присуждении
компенсации размером в 372 млн Дол США

Суд “не заметил”, что человек
выставивший требование не
являлся сотрудником компании,
которую он представлял (что было
ясно зафиксировано в документах
представленных им же суду)
Суд положился на поддельные
документы о решении
несуществующего коммерческого
суда об отчуждении 3 компаний,
принадлежащих Hermitage, ООО
«Плутон»

Суд принял во внимание
поддельные договора (с
неправильно указанным
корпоративным адресом) как
решающий аргумент несмотря на
то, что данные ошибки были ясно
представлены в заявлениях к суду

55

Роль юристов
Санкт Петербург

Адвокат
A. Турухин
Логос Плюс

Адвокат
E. Мальцева

Парфенион

Mосква
представитель
истца, как и сам истец
отсутсвовал

Юристы
Истцов

Юристы
Защиты

Kазань

Адвокат
К. Яковлев
Логос Плюс

Адвокат
A. Павлов
Риленд

Муж

Адвокат
Ю. Майорова
Махаон

и

Жена

Адвокат
A. Павлов
Гранд Актив

Директор
Директор
Шешеня
Парфениона
Парфенион
B. Маркелов

Адвокат
Ю. Майорова
Риленд

56

Попытки Hermitage остановить
мошенничество
С 3 декабря 2007г. Мы направили 35 жалоб и обращений в российские
государственные органы России и 7 в правоохранительные органы за рубежом,
стараясь пресечь преступные действия

Попытки Hermitage
пресечь мошенничество

За

Российские
налоговые
органы

Чиновники
российского
правительства

Зая
вле
ни
я

я

Российские
правоохранительные органы

Обращения

и
ен

яв
ле

ни

я

бы

ащ
бр
О

ло
Жа

Арбитражный суд
с целью отменить
мошеннические
сделки

Зарубежные
правоохранительные органы
57

Направив в российские правоохранительные органы 35 жалоб и
заявлений, мы предоставили им все возможности предотвратить
или прервать цепь мошеннических действий
Но они ничто не предотвратили
Жалоба
адвоката
HSBC
главе ОСБ
Ю.Драгунцову

Жалобы,
поданные
HSBC и
Hermitage

Жалоба
адвоката
HSBC
главе СК
А. Бастрыкину

Жалоба
главе СК
РФ
А.Бастрыкину
Жалоба
Генпрокурору
Ю.Чайке

Жалоба
главе ОСБ
МВД
Ю. Драгунцову

Жалоба
адвоката
HSBC
Генпроку
рору
Ю.Чайке

3 дек.
2007

3 дек.
2007

11 дек.
2007

Телеграмма шлаве
СК
г.Москвы
В.Спасенных

Жалоба
следователю СК
Р.Рассохову

30 янв.
2008

Телеграмма шлаве
СК РФ
А..Бастры
кину

13 фев.
2008

Письмо в
Московскую
налоговую
инспекцию
Письмо в
Федеральную
налоговую
службу

14 фев.
2008

Жалоба
главе
отделения
СК по ЦО
С.-Петербурга
Р.Вымецу
Жалоба
главеСК
С.-Петербурга
А.Лавренко

19 фев.
2008

Повторная
жалоба
главе СК
РФ
А.Бастрыкину

Жалоба
главе СК
МВД
А.Аничину

26 фев.
2008

3 апр.
2007

Обращение
к 19 членам
Антикоррупционного
комитета,
созданного
Президентом
Медведевым

25 мая
2008

Третья
жалоба
главе СК
РФ
А.Бастрыкину

7 июня
2008

$240 млн.
$113 млн.
$41 млн.
$36 млн.

Налоговое
мошенничество

3 дек.
2007

3 дек.
2007

11 дек.
2007

30 янв.
2008

13 фев.
2008

14 фев.
2008

19 фев.
2008

26 фев.
2008

3 апр.
2007

25 мая
2008

7 июня
2008

58

Судьба наших жалоб и заявлений
С 3 по 11 декабря 2007г. HBSC и Hermitage направили шесть жалоб в
правоохранительные органы
1

Жалоба
на 255 стр.

2

Жалоба
на 255 стр.

3

Жалоба
на 255 стр.

Hermitage

Адвокаты
4

Жалоба
на 255 стр.

5

Жалоба
на 255 стр.

6

Жалоба
на 255 стр.

Юрий Чайка
Генпрокурор РФ

Юрий Драгунцов
Отдел собственной
безопасности МВД

Александр Бастрыкин
Государственный
Следственный комитет
России

59

Судьба наших жалоб и заявлений
Два заявления с просьбой начать расследование, направленные в Управление
внутренней безопасности МВД и в Генеральному прокурору, ни к чему ни
привели
Жалоба
на 255 стр.

1

Жалоба
на 255 стр.

Юрий Чайка

Жалоба
на 255 стр.

Генпрокурор РФ
Hermitage

3

Жалоба
на 255 стр.

Юрий Драгунцов
Отдел собственной безопасности МВД

Ответ МВД РФ (Офис г-на Драгунцова):
«Мы не можем начать проверку деятельности следователя по
запросу лиц, которые являются объектом его расследования”
60

Судьба наших жалоб и заявлений
Две другие жалобы были переадресованы Генпрокуратурой и ОСБ МВД в
Прокуратуру г. Москвы, откуда они были переданы в ГУВД, в руки того самого
следователя, чьи действия стали предметом жалоб

2

жалоба
на 255 стр.

Следственное
Управление
ГУВД г. Москвы

Юрий Чайка
Генпрокурор РФ

жалоба
на 255 стр.

Hermitage

255-page
Complaint
жалоба
на 255 стр.

Адвокаты

4

жалоба
на 255 стр.

Юрий Драгунцов
Управление собственной
безопасности МВД

жалоба
на 255 стр.

Майор
Павел Карпов

61

Судьба наших жалоб и заявлений
Оказалось, что правоохранительные органы считают, что лучше, чем сам обвиняемый
в мошенничестве, никто данное мошенничество расследовать на сможет
Следственное
управление
ГУВД
г.Москвы

Майор
Павел Карпов

Тот, кто конфисковал
документы, использованные
затем для мошенничества

Следственное
управление
ГУВД
г.Москвы

Майор
Павел Карпов

Тот, кто конфисковал
документы, использованные
затем для мошенничества
62

Судьба наших жалоб и заявлений
Санкт-Петербургское отделение Государственного Следственного Комитета РФ в
ходе рассмотрения иска HSBC не нашло никакого нарушения закона
Response to Complaint 5

• Никаких нарушений в суде
допущено не было
• Ответчик полностью согласился с
иском
• Адвокат HSBC не будет
преследоваться за ложное
обвинение в соответствие п.1
статьи 306 УК РФ поскольку он
добросовестно заблуждался
• Требование открыть уголовное
дело отклоняется в связи с
отсутствием состава преступления

63

Судьба наших жалоб и заявлений
Одно дело было все-таки открыто Государственным Следственным Комитетом
РФ, но вскоре спущено на самый нижний уровень
Заявление № 6

Следственный
комитет РФ

Возбудил уголовное
в отношении незаконно
назначенных директоров
трех компаний и
неизвестных лиц

Р. Рассохов
Отдел по особо
важным делам СК РФ

Московское отделение
СК РФ

Отдел по Южному
округу Московского
отделения СК РФ

5 февраля 2008г.

Рассмотрело
уголовное дело и
приняло решение
направить его на
более низкий уровень

Самый нижний
уровень

Назначил г-на
Гордиевского
следователем по
данному делу

18 февраля 2008г.64

Судьба наших жалоб и заявлений
В феврале 2008г. Следственный Комитет начал допросы подозреваемых

Следственный Комитет
допрашивает замешанных в деле чиновников

Судья
Орлова

Судья
Кузнецова

(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург)

Следователь
Южков

Майор
Павел
Карпов

Подполковник
Артем
Кузнецов

...и другие

65

Судьба наших жалоб и заявлений
А в июне 2008г. Hermitage становится известно, что подполковник Артем
Кузнецов был включен в состав этой же следственной группы

Следственный комитет
допрашивает замешанных
в деле чиновников

Судья
Орлова

Судья
Кузнецова

(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург)

Следователь
Южков

Майор
Павел
Карпов

Подполковник
Артем
Кузнецов

...и другие

66

Жалобы в налоговые органы
Мы также обратили внимание федеральных налоговых органов на
факты мошенничества
17 янв и
25 янв 2008

Московская налоговая
инспекция №25

17 янв и
25 янв 2008

Федеральная налоговая
инспекция №7

25 янв 2008

Московская налоговая
инспекция №28

Hermitage

30 апр 2008

июнь 2008

Межрегиональная налоговая
инспекция (г. Химки)

Межрегиональная налоговая
инспекция (г.Новочеркасск)

67

Что произошло с жалобами в налоговые
органы?
В ответ на первоначальную жалобу Hermitage московская Налоговая инспекция
№ 25 ответила 17 января 2008 г., что регистрационное дело ООО «Риленд» было
конфисковано в ходе уголовного расследования

Регистрационное дело
организации ООО «Риленд»
...изъято следственным
отделом при УВД по
Даниловскому р-ну
г.Москвы по уголовному
делу №225589

68

В чем суть нового уголовного дела?
Выяснилось, что В. Маркелов - один из мошенников, подал жалобу против не
установленных лиц от имени ООО «Рилэнд» «о попытке кражи его активов»!!!
Новое уголовное дело – это один из способов уничтожения следов преступления
Заявление

Маркелов
рейдер,
владелец OOO "Плутон"

Документы
исчезли
Д. Юшков,
Следователь ГУВД по САО
г. Москвы

Уголовное
дело №
225589

Налоговые документы
ООО "Риленд"
изьяты

?

Изъяты именно те документы, которые мошенники хотели бы
уничтожить
69

Что произошло с жалобами в налоговые
органы?
Две жалобы были проигнорированы и ответов на них так и не было
получено
Письма от имени ООО «Махаон»

Hermitage and

Налоговая Инспекция #28

Письма от имени ООО «Парфенион»

70

Перерегистрация украденных компаний
Вскоре после жалоб и писем в налоговые инспекции, украденные компании были
незамедлительно перерегистрированы в г. Новочеркасск (Ростовская область). А
именно 18 января 2008 года

71

Перерегистрация украденных компаний
С целью предотвращения незаконных действий с тремя компаниями в г.
Новочеркасск, юристы HSBC проинформировали главу инспекции о краже этих
компаний, но несмотря на это налоговые органы позволили и произвели
дальнейшую перерегистрацию украденных компаний в г. Химки

72

Мы оповестили Налоговую инспекцию № 13 г.
Новочеркасска и запросили все документы связанные с
украденными компаниями
В ответ на наш запрос, налоговая инспекция отказала нам в предоставлении каких-либо
документов, проинформировав о том, что никакие документы ими не были получены, но
те же документы в тот же день были выданы мошенникам
8 февраля 2008
Ответ налоговой инспекции № 13
юристам Hermitage/HSBC

8 февраля 2008
Документы представленные в суде мошенниками,
свидетельствуют о том, что они были выданы
налоговой инспекцией № 13 ООО «Плутон»

“документы ..... до
настоящего времени не
поступали, ...”
73

Перерегистрация украденных компаний
Несмотря на то, что налоговые органы были проинформированы о
мошенничестве и краже трех компаний, налоговые органы
позволили перерегистрировать украденные компании на якобы
нового владельца, компанию -Boily Systems
11 сентября 2007

17 марта 2008
Boily Systems Ltd,
(BVI)

OOO Плутон

HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

(Казань, Татарстан)

Trustee to Hermitage Fund
100%

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

Corporate
Director

GLENDORA
HOLDINGS
LTD
Cyprus
100%

Ген директор

OOOРиленд,
Москва

100%

Corporate Director

100%

Ген директор

OOO Парфенион,
Москва

Corporate
Director

KONE
HOLDINGS
LTD
Cyprus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ген директор

OOO Махаон,
Москва

В.Курочкин
OOO Риленд,
Москва

В.Маркулов

OOO Парфенион,
Москва

В. Хлебников
OOO Махаон,
Москва

Р Старова
OOO Риленд,
Химки

Р Старова
OOO Парфенион,
Химки

Р Старова
OOO Махаон,
Химки

74

Обращения к руководству России
29 января 2008 на Всемирном Экономическом форуме в Давосе У. Браудер
проинформировал Министра Финансов России А. Кудрина о мошенничестве и
попросил передать письмо об этом вице- премьеру Д. Медведеву
У. Браудер

А. Кудрин,
Министр Финансов РФ

Д. Медведев,
Вице- премьер РФ

сегодня
Президент РФ

75

Обращения к руководству России
Hermitage также написал развернутое письмо всем 19 членам вновь созданного
Комитета по противодействию коррупции, проинформировав каждого
относительно совершенного мошенничества с просьбой проведения расследования
«Россия — это страна правового нигилизма... Таким
уровнем пренебрежения к праву не может
похвастаться ни одна европейская страна...
...Борьба с коррупцией в органах власти должна
превратиться в национальную программу.»
Совет при Президенте РФ по
противодействию коррупции

Президент Медведев

19 писем –
каждому
члену
Совета

-

Д. Медведев (Президент)
M. Барщевский (член Кабинета)
Ю. Чайка (Генеральный Прокурор)
A. Бастрыкин (первый зам Ген Прокурора)
A. Бортников (директор ФСБ)
Л. Брычева (помощник Президента)
A. Дворкович (помощник Президента)
В. Зорькин (глава Конституционного Суда)
A. Коновалов (Министр юстиции)
A. Иванов (Глава Высшего Арбитражного
Суда)

-

A. Кучерена (член Общественной Палаты)
В. Лебедев (Глава Верховного Суда)
O. Марков (помощник Президента)
С. Степашин (Глава Счетной Палаты)
K. Чуйченко (помощник Президента)
E. Набибулина (Министр ЭконРазвития)
С. Нарышкин (Глава Админ Президента)
Р. Нургалиев (Министр МВД)
С. Собянин (вице - премьер)

Письмо Hermitage

76

Там, где у Hermitage / HSBC был прямой
контроль - фикции рассыпались
HSBC / Hermitage смогли аннулировать все фиктивные судебные решения,
вынесенные против украденных компаний и продолжает судебные тяжбы по
возврату компаний
Фиктивное суд
решение на $ 307
млн против
Риленд

Hermitage
узнал о
решении

3 сен
2007

18 окт
2007

Фиктивное суд
решение на $ 70
млн против
Махаон

Hermitage
узнал о
решении

3 сен
2007

18 окт
2007

Фиктивное суд
решение на $ 0,1
млн против
Парфенион

Hermitage
узнал о
решении

21 сен
2007

18 окт
2007

Кассация

Кассация
выиграна

Аннуляция в первой
суд инстанции

21 дек
2007

29 янв
2008

13 май
2008

Кассация

Кассация
выиграна

Аннуляция в первой
суд инстанции

28 дек
2007

14 фев
2008

18 апр
2008

Кассация
16 янв
2008

Фиктивное суд
решение на $ 575
млн против
Парфенион
13 ноя
2007

Кассация
выиграна

Аннуляция в первой
суд инстанции

4 март
2008

11 июнь
2008

Hermitage
узнал о
решении Кассация
20 март
2008

Фиктивное суд
решение на $ 312
млн против
Риленд
6 дек
2007

Hermitage
узнал о
решении
20 март
2008

Кассация
выиграна

22 апр
2008

Кассация
5 май
2008

1 июль
2008

Кассация
выиграна
9 июнь
2008

77

Обращение в международные органы
правопорядка
Международные органы правопорядка также вовлечены в
расследование произошедшего мошенничества
Дата

Юрисдикция

5 июня 2008
Cyprus

20 мая 2008
Guernsey Police

9 July 2008
British Virgin Islands

Статус
Заявление о возбуждении уголовного дела ноября
2007; Уголовное дело открыто и расследуется,
запрошена правовая взаимопомощь у России

Заявление о возбуждении уголовного дела апреля
2008; Уголовное дело открыто и расследуется,
запрашивается правовая взаимопомощь у России

Вынесено судебное решение о приостановке
деятельности компании Boily Systems Ltd;
раскрытие владельцев и назначение судебного
управляющего по фактам мошенничества
Открыто предварительное уголовное
расследование (Vetting File Opened)

February 2008
United Kingdom

78

Disclaimer
The information is based on data obtained from publicly available sources, which have not been verified by Hermitage Capital
Management Limited, or any of its respective associates or affiliates. As a result of the difficulty in obtaining reliable data in Russia, we
do not represent this information to be accurate and complete and we do not accept any responsibility for the reasonableness of any
conclusions based upon such information.

79