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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MECI- CALIDAD
CDIGO: FSI14-08-I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION
DE LA COMUNICACIN INTERNA
FECHA: 18/04/2011
ACTA DE REUNION VERSION: 2011 V-01



ALCALDIA DE
TAURAMENA
REUNION DE APERTURA AUDITORIA INTERNA No.01

FECHA: Tauramena, 10 de Julio de 2012
HORA: De las 8:30 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR: Sala de Juntas del CAM


ASISTENTES: Adjunto Formato de control de Asistencia FTH00-12-I

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y agradecimientos
2. Presentacin del equipo auditor
3. Lectura Plan de Auditoria Interna
4. Reglas de Auditoria
5. Canales de comunicacin
6. Convocatoria
7. Preguntas
8. Inicio de la Auditoria IN-SITU

DESARROLLO

1. Bienvenida y agradecimientos
El auditor lder presenta un saludo de bienvenida y agradece por
la asistencia tanto de los auditores como de los auditados, por el
compromiso con la implantacin, evaluacin y mejora continua
del SIG M-C; hace la presentacin del seor alcalde, el jefe de la
Oficina Asesora de Planeacin con funciones de control interno y
el representante por la direccin.
La representante por la direccin saluda y felicita a los lderes del
proceso por su colaboracin en la implantacin del SIGMC y al
grupo de auditores por la tarea extra que han venido

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FECHA: 18/04/2011
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ALCALDIA DE
TAURAMENA
desarrollando al colaborarle a la oficina de Control interno en el
proceso de las auditoras internas.

2. Presentacin del equipo auditor
El Auditor Lder (JULIO ROBERT MOLANO NIO) hace la
presentacin del equipo de auditores acompaantes (Omaira Martnez,
Naidu Hernndez, Rudy Guerrero, Nidia Gonzlez, ngela Torres,
Delia Yaneth vila, Mara Edith-Vega, Miyerlan Vega, Patricia
Moreno, Dora Nelsy Rojas, Adriana Prez, Luz Neyva vila, Aracely
Martnez, Erin Edgardo Mario, Zoraida Perilla, Luz Melde Olarte,
Robert Molano).

3. Lectura Plan de Auditoria Interna
El Lder de Auditoria hace lectura del Plan de Auditoria previsto.

4. Reglas de Auditoria
Las reglas de la Auditoria que se fijaron son las que se describen a
continuacin.
Que se cumpla con el horario establecido tanto para auditores como
para auditados.
Que se cumpla con los auditores citados en el plan, evitar pblico
interviniendo en la auditoria.
Evitar interrupciones
Aplazar asuntos pendientes para otra ocasin.
Las evidencias solo sern aceptadas en el momento de la auditoria.
Asistir a la reunin de cierre el da 16 de Julio a las 8:00 a.m.

5. Canales de comunicacin.
El canal de comunicacin entre los Auditores y los Auditados ser el
Auditor Lder (JULIO ROBERT MOLANO NIO), con quin se podr
solicitar informacin y si se tiene a bien hacer aportes.

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ALCALDIA DE
TAURAMENA
6. CONVOCATORIA: La prxima reunin se desarrollara el da 16 de
julio de 2012, a las 8:00 a.m. en la Sala de Juntas del CAM.

7. El seor alcalde presenta un cordial saludo, manifiesta la importancia
del SIGMC. Habla de la importancia que ha sido la certificacin de
calidad que ha sido ejemplo para otros municipios en implementar el
sistema de calidad.

El representante por la Alta direccin presenta un cordial saludo y dice
que de los resultados de esta auditoria encontraremos las mejores
soluciones para mejorar el quehacer diario de la entidad. Resalta el
compromiso que deba tener cada uno de los funcionarios para sacar el
mejor provecho.

8. Preguntas
En razn a que a la hora de realizar auditoria IN-SITU hay cambios de
lder de proceso se solicit a la persona que estaba encargada acompaar
esta Auditoria.

Para constancia se anexa registro de asistencia de la reunin en (4) folios.



JULIO ROBERT MOLANO NIO
Lder de Auditora Interna


Elaboro: Claudia Patricia Moreno Vela


GESTIN DOCUMENTAL
Original: Persona natural y/o jurdica (destinatario)
1 Copia: Dependencia Productora

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