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14° PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

As notas fiscais de prestacao de services descrevem 0 fomecimento de canoes de apresentacao, controle de atendimento, capa de processo, requisicao de service, mocao de congratulacoes, envelopes, ~chas de pontos, oficios, fieha de cadastramento, envelopes brancos, guias de tramitacao de processo, requisicao de material de consumo, bloeo de comissao de constituicao de justica, dentre outros.

Evidenciando a fraude a licitacao destaca:

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5.l.1.1) 0 proprietario da empresa JACI GRAF - GMFICA EDITORA E COMERCIO L TDA, senhor Evandro Jose Rodrigues, que figura como concorrente nos dois certames, negou a participacao da empresa, sustentando que nao apresentou as respectivas propostas.

Informou que foi procurado pelo Senhor Evandro Gustavo Pontes da Silva, proprietario da INTERGRAF GRAFICA E EDITORA L TDA, solicitando que assinasse alguns documentos destinados a cobrir urn orcamento, nao Ihe informando que se tratava de cobertura de precos para licitacao na Camara, vide fls. 850/852.

5.1.1.2) Igual inforrnacao foi prestada pelo proprietario da GRAFICA E EDITORA COELHO, Senhor Clodoaldo Coelho de Moraes, vide fls. 452/454.

5.1.1.3) A pericia realizada pela Delegacia Especializada evidenciou a inexistencia de contrato firmado entre as partes e algumas certidoes com datas vencidas (fl.O 1, anexo A 16), dentre outras irregularidades.

5.1.1.4) 0 senhor Ira Lucas De Barros Pires Fllho, representante da empresa GRAFICA PRINT, nao reconheeeu os documentos utilizados na Carta Convite n° 025/2008 em nome de sua empresa (fls. 456/457) .

5.1.1.5) Em relacao a Carta Convite n" 33/2008, foram realizados dois pagamentos, sendo um deles no valor de R$ 49.827,50 no dia 02/12/2008 e 0 outro no valor de R$ 21.296,50 no dia 04/12/2008. Portanto, 0 primeiro pagamento foi efetuado no dia seguinte a homologacao e adjudicacao do certame (01112/2008). Vide fls. 92/98 do Anexo A 16.

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F oi apurado que houve a contratacao direta da empresa INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA para realizar os servicos de: elaboracao de cartilha Cidadania e confeccionar envelopes, capa de processo, cartao de apresentacao, blocos de oficios, etc., no valor de R$ 152.663,50 e para dissimular esta contratacao espuria, simularam a realizacao das seguintes Cartas:

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C.C. n,? Participante Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$ Anexo
1
Grafica e Grafica Print Intergraf Prestacao de
011/2008 Editora Industria e Grafica e services 76,650,00
Coelho Editora Ltda Editora Ltda qraficos
Grafica e Grafica Print Intergraf Prestacao de A17
015/2008 Editora Industria e Grafica e services 76,013,50
Coelho Editora Ltda Editora Ltda qraficos
TOTAL 152.663,50 Demonstrando a fraude a licitacao destaca:

5.1.2.1) Os supostos concorrentes (GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA e GRAFICA E EDITORA COELHO) negaram a apresentacao das respectivas propostas e, conforme ja inforrnado, 0 Senhor Clodoaldo Coelho de Moraes, a pedido da INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, assinou alguns documentos acreditando que eram para dar cobertura a urn orcamento (fls. 456/457 e 452/454 respectivamente).

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5.1.2.2) A pericia realizada pela Delegacia Especializada apontou que nao consta nos autos 0 empenho, liquidacao e pagamento da despesa, tampouco contrato firmado entre as partes (t1s. 1 do anexo A 17) .

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Interessante esclarecer que a empresa contratada foi constituida em 2111112007, tendo como socios: Isabela Karla Campos Santana e Adao Viturino Santana, supostamente instalada na Rua Cel. Goncalo de Figueiredo, n° 265, lardim Aeroporto, Varzea Grande, ou seja, os contratos foram firmados quando a empresa estava constituida hit apenas 05 meses e 14

dias. 1

5.1.3 - CONTRATACAo DIRETA da GP DE GODOY FILHO - ME e KELMA TELES DE LIMA - ME ocultada pela SIMULACAo DE CARTA CONVITE

C.C. n.? Participante 1 Participante 2 Participante 3 Vencedor Objeto Valor R$
WN/Net Cornp Kelma Teles de Carlos GP de Manutencao
011/2007 E Assist Tee, Lima - ME Kazuhiko Mito - Godoy do sistema 78,000,00
Ltd a ME Filho - ME de telefonia
WN/Net Cornp. Carlos Kelma Manutencao
012/2007 E Assist Tee, GP de Godoy Kazuhiko Mito - Teles de do sist. de 76,560,00
Filho - ME Informatica
Uda ME Lima-ME e Software ~
TOTAL 154.560,Q~
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A fraude destas Cartas Convites e constatada pelas

seguintes razoes:

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5.1.3.1) Nas duas CARTAS CONVITES as propostas apresentadas pelas empresas KELMA TELES DE LIMA - ME e GP GODOY FILHO foram elaboradas pela me sma pessoa, a saber: Goncalo Pinto de Godoy Filho, esposo de Kelma Teles de Lima, e proprietario da outra empresa.

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Inquirido pela autoridade policial, CONFESSOU ter elaborado as duas propostas, e que tal fato era do conhecimento de ULYSSES e

LUIZ ENRIQUE (vide fls. 423/426 e 1155/1157). ;

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Destaca que, na contratacao formulada a partir da Carta Convite de n" 01112007, foi firmado em 18/02/08 0 Termo Aditivo n" 007/2008 (fls, 432/433), no valor de R$ 78.000,00, ou seja, 100% do valor do contrato, em evidente infringencia ao disposto no artigo 65, inciso II, alinea "d", § 10, da \Lei 8.666/93, que estabelece que 0 contrato pode ser aditado no maximo em 25% .

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Sendo assim, 0 contrato celebrado entre a Camara e a empresa GP GODOY FILHO poderia ser aditado no valor maximo de R$ 19.500,00.

5.1.3.2) A analise feita pela Delegacia Especializada

apontou nas duas Cartas Convites as seguintes irregularidades: - existencia de certidoes com prazo de validade expirado;

- inexistencia de qualquer indicacao de quais os telefones tenham recebido

manutencao (fl. 01, anexo A 13 e A 23) .

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5.1.4 - CONTRATACAo DIRETA da JEFERSON BARBOSIRES M. DE O. E CIA LTDA ocultada pela SIMULACAo de CARTA CONVITE

C.C. n.? Participante 1 Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$
Casa da Jeferson Fornecimento de
002/2008 Informatica Ltda I nfom6veis Ltda Barbosires M. Materiais de 32.953,00
- ME de O. e Cia
-ME Ltda Informatica Foi constatada a frau de neste certame uma vez que:

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5.1.4.1) 0 proprietario da empresa vencedora, Senhor Jeferson Barbosires Monteiro de Oliveira declarou, as folhas 1214/1217, que AJUSTOU com ULYSSES que sua empresa seria a vencedora e que, para tant recebeu de ULYSSES urn CD contendo dados tecnicos das propostas e pre

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que deveriam ser impressos em papel timbrado da empresa JEFERSON BARBOSIRES M. DE O. E CIA LTDA.

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Ressaltou, ainda, que este foi 0 unico certame em que nao houve a devolucao de parte do dinheiro a QUADRILHA, pois 0 valor pago foi equivalente ao valor fornecido pela empresa JEFERSON, e havia uma certa dificuldade em fraudar tal certame, pois LUIS ENRIQUE the disse que essa Carta Convite nao foi paga pela Camara, e sim pelo BANCO DO BRASIL, em razao de urn convenio firmado entre este e aquela Casa de Leis.

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Informa que realmente foi firmado convenio entre a Camara e 0 Banco do Brasil: Convenio 001/2008, por meio do qual a Camara cedeu ao banco as suas contas para administracao finance ira, tendo como contrapartida 0 valor de R$ 280.000,00, importancia que redundou no pagamento de mercadorias/servicos a favor do Poder Legislativo, vide fl. 1977/1985.

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5.1.5 - CONTRATACAo DIRETA da REALIZA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ocultada pela SIMULACAo DE CARTA CONVITE

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C.C. n." Participante 1 Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$ Anexo
Construtora e Construtora IP Realiza Service de
001/2007 Terraplanagem Industria e Construtora e reforma e 78.842,38
Sui Ltda Cornercio Ltda lrnobiliaria Ltda alvenaria
Construtora e Construtora IP Realiza servtco de A39
002/2007 Terraplanagem Industria e Construtora e reforma do 78.113,36
Sui Ltda Cornercio Uda trnobillaria Uda telhado
TOTAL 156.955,74 ...

Interessante destacar que as duas contratacoes referentes as obras aconteceram no mesmo dia, qual seja: 31/01/2007, evidenciando a ocorrencia de SIMULA<;AO dos certames.

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E possivel demonstrar a fraude de tais certames, pois:

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5.1.5.1) 0 Senhor Rogerio Couto Campos, representante legal da empresa CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMERCIO L TDA, "ego" ter partjcipado de tajs processos, cuja participacao roj rra"dada pela guadrilha para promover a "cobertura de preco" (vide depoimen\o as fls. 7501751).

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5.1.5.2) 0 Senhor Eduardo Cesar de Mello, proprietario da empresa vencedora, reconheceu a autoridade polici I que, quando a Carta Convite n? 002/2007 foi iniciada e concluida, as obras e eforma do telhade da Camara estavam na fase de finalizacao, vide t1. 925/9 6

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5.1.6· CONTRATACAO DIRETA das empresas SIRLENE LUCIA ADOLFI- MS ENG. COM. E REPRESENTACOES e MARCEL9 H. FERNANDES - MH fNG. E TECNOLOGIA ocultada pela SIMULACAO DE CARTA CONVITE

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C.C. n.? Participante 1 Participante Vencedor Objeto Valor R$
2
Malaga KiVendas Sirlene Lucia Manutencao
Cornercio e Adolfi - MS \
00312007 Comercic e Representa<;: Eng. Com. E de ar- 78.370,00
servtcos Ltda oes Ltda RepresentClf_aes condicionado
Malaga KiVendas Sirlene Lucia Manutencao
Cornerclo e Adolfi - MS
010/2007 Cornercio e Representar;: Eng. Com. E de ar- 78.290,00
Services Ltda oes Ltda Representar;:6es condicionado
Malaga Sirlene Lucia Marcelo H. Manutencao
Adolfi - MS Fernandes -
020/2007 Cornercio e Eng. Com. E MH Eng. E de ar- 78.081,00
Servicos Ltda Repres. Tecnologia condicionado
Total 234.741,00 -

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A contratacao sem a realizacao de licitacao ficou demonstrada, porquanto:

5.1.6.1) 0 Senhor Waldir Dias de Moura, proprietario da empresa MALAGA COMERCIO E SERVI<;OS LTDA, narrou em seu depoimento, as fls. 945/948, que emprestou os documentos de sua empresa ao ULYSSES, a pedido de LUIZ ENRIQUE, para cobertura de precos em licitacao e, portanto, nao participou efetivamente de nenhum certame, uma vez que tiveram existencia apenas ficticia.

5.1.6.2) 0 Senhor Euclides Dias de Moura, proprietario da pessoa juridica: KI VENDAS COMERCIO E REPRESENTA<;OES declarou que apenas emprestou documentos de sua empresa e elaborou proposta de precos, de acordo com 0 pedido de seu irrnao, Waldir Dias de Moura. Declarou, ainda, que nao participou efetivamente de tais certames, apenas entregou os envelopes ao ULYSSES (f1s. 1203/1204).

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Alem disso, foram realizados 03 processos licitatorios com o mesmo objeto no ana de 2007, qual seja: Manutencao de ar-condicionado, deste modo esses servicos deveriam ser licitados em uma unica vez e, frente aos valores contratados, era necessario a realizacao de licitacao nas modalidades Tomada de Precos ou Concorrencia, as quais, devido sua maior complexidade dificultariam a realizacao da fraude ora noticiada.

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A analise das apontadas cartas convites evidencia que a QUADRILHA promovia urn "rodizio" entre as empresas que figuravam como vencedoras e figuravam como concorrentes apenas para dar a denomi

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"cobertura de precos'', intercalando 0 papel a ser desempenhado por eada uma delas.

5.1.6.3) Relat6rio Polieial juntado as fls. 123/124 do Anexo A 42 apontou que as empresas vencedoras de fato existiram, pois foram instaladas em predio comercial localizado na A venida Presidente Marques. Todavia, os proprietaries, ap6s darem golpes em diversas pessoas nesta capital, mudaram para Sao Paulo.

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5.1.7 - CONTRATACAo DIRETA da AP AUDITORES e CONSULTORIA e ASSOCIADOS L TDA • ocultada pel a SIMULACAo de CARTA CONVITE

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C.C. n.? Participante 1 Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$
Santana AP Auditores e Readequacao de
GS & Auditores Consultores
008/2007 Associados Ltda Consultoria Associados Procedimentos 76.500,00
Integrada Ltda Ltd a Administrativos -

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A contratacao sem a realizacao do devido processo licitat6rio ficou demonstrada, porquanto:

5.1. 7.1) Gustavo Schenfelder Salgueiro, proprietario da empresa GS & AUDITORES ASSOCIADOS LTDA, afirmou que a empresa participou de tao somente uma licitacao junto a Camara, qual seja: Carta Convite n° 045/2007;

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Ilustrando 0 vinculo da QUADRILHA com a empresa contratada, infonna que os services foram supostamente prestados no periodo de fevereiro/2007 ate agosto/2007, sendo que setembro/2007 0 proprietario da empresa vencedora 0 DENUNCIANDO A.TILA PEDROSO DE JESUS, integrante da QUADRILHA, assumiu 0 cargo de Secretario de Controle Interno



da Camara Municipal de Cuiaba, todavia e certo que desde JANEIR<l!2007 ja

participava da QUADRILHA dando-lhe suporte para a execucao das apontadas fraudes.

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5.1.8 - CONTRATACAo DIRETA da SAGA DECORACOES LTDA· ocultada p~la SIMULACAo de CARTA CONVITE

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C.C. n.? Participante 1 Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$
Marida Pioto M. de C Saga Fornecimento e
032/2008 Yamazaki Pacheco Decoracoes lnstalacao de 77.740,00
Ltda- ME Persiana -

A fraude no referido processo licitatorio ficou demonstrada,

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5.1.8.1) Mauricio de Campos Pacheco (fls, 636/637), proprietario da empresa M. DE C. PACHECO, nao reconheceu a participacao da empresa na carta Convite n° 032/2008, afirmando que nao e objeto da empresa a colocacao de persianas, mas sim a colocacao de portas, divisorias, arrnarios embutidos, entre outros e, ainda, nao reconheceu as assinaturas como sendo suas ou de seu procurador, bern como, afirmou que as envelopes e carimbos utilizados na fraude sao diferentes do padrao utilizados par sua empresa.

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5.1.9 - CONTRATACAo DIRETA da MAF PINHEIRO "LOCAMAIS" . ocultada pela SIMULACAo de CARTA CONVITE

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C.C. n.? Participante 1 Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$
Malaga Jones Teixeira MAF Pinheiro Locacao de
037/2007 Cornercio e Barbosa ME "Locarnais" Velculos 78.907,50
Serviyos Ltda -

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Licitacao igualmente forjada, tendo em vista que:

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5.1.9.1) 0 cidadao Marco Antonio de Freitas Pinheiro proprietario da empresa vencedora, a saber: MAF PINHEIRO, foi contatado pelo DENUNCIANDO LUTERO PONCE, uma vez que freqtientam 0 mesmo clube, Cuiaba Tenis Clube, tendo LUTERO lhe inform ado que estava precisando realizar a locacao de veiculos e, caso Marco Antonio tivesse interesse, deveria procurar a pessoa de HIRAM na Camara Municipal. Assim, Marco se dirigiu ate a Camara para entregar os documentos de sua empresa a HIRAM, 0 qual, posteriormente Ihe telefonou informando que sua empresa seria contratada, vide item 2.

5.1.9.2) A empresa JONES TEIXEIRA BARBOSA foi constituida pelos DENUNCIANDOS HELlO UDSON e MARCOS DAVID para atender os interesses da QUADRILHA, conforme demonstrado no item 3.1.2 .

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5.1.9.3) 0 senhor Waldir Dias de Moura, representante da empresa MALAGA COMERCIO E SERVIC;::OS L TDA afirmou que apenas figurou como participante dos certames a pedido de ENRIQUE para dar cobertura de precos it empresa vencedora. (fls. 945/9 ) .

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5.1.10 - CONTRATACAo DIRETA das empresas GENI LEAo MOVEIS E DECORACAo L TDA e FAD DO NASCIMENTO· ME • ocultada pela SIMULACAo de CART A CONVITE

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C.C. n.O Participante 1 Participante 2 Vencedor Objeto Valor R$
003/2008 Malaga Arte Moderna Geni l.eao Fornecimento de
CNV Cornercio e Moveis Finos M6veis e movers 48.633,80
Services Ltda Decoracao Uda
Milenium Ar WDM Atacado FAD do Fornecimento e
004/2008 Condo E Servo Com. E Servo Nascimento - instalacao de ar- 28.900,00
Ltd a Uda ME condicionado
Total 77.533,80 -

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5.1.10.1) A fraude nas apontadas CARTAS CONVITES ficou demonstrada pelas declaracoes do Senhor Waldir Dias de Moura, representante das empresas: MALAGA e WDM, afirmando que apresentou as respectivas propostas apenas para regularizar a "cobertura de preco" a pedido de LUIZ HENRIQUE, esclarecendo que os processos licitat6rios eram montados por ULYSSES (fls, 945/948). Vide item 3.l.3.

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Assim, com 0 embuste realizado, a QUADRILHA e os apontados DENUNCIADOS firmaram contratos de fornecimento e services, sem proceder aD devidD prDcessD de licita~ao, que foram pagos pelo erario municipal no valor de R$ 1.192.876,54, delito devidamente tipificado no artigo 89 da Lei n? 8.666/93.

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5.2. DA SIMULA~AO de SITUA~AO que AUTORIZAVA a

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COMPRA DIRETA - FRACIONAMENTO das DESPESAS

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Conforme ja relatado, a QUADRILHA, com 0 fito de manter oculto 0 ESQUEMA de DESVIO e APROPRIAC:=AO de RECEITA PUBLICA e, para tanto, manter sua total tirania nos procedimentos de aquisicoes e contratacoes realizadas pela Camara Municipal, bern como afastar a livre concorrencia entre os eventuais fornecedores, necessitando adquirt bens e services para prover a manutencao dos services daquele poder, promoveu 0 parcelamento criminoso das aquisicoes/contratacoes, realizando-as ao arrepio da lcgislacao vigente, como COMPRAS DIRETAS, quando de fato, deveriam ser objeto de LICITA<;AO nas modalidades: convite, tomada de precos,

concorrencia ou pregao. \

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Foi apurado que, durante os exercicios de 2007 e 2008, a QUADRILHA, calcada nos cargos de gestae que ardilosamente ocupava os seu membros, promoveu 558 AOUISICOES DE BENS E SERVICOS na Cama

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Municipal de Cuiaba, sem proceder ao devido processo Iicitat6rio, ac~etando despesas no valor de R$ 2.621.664,14.

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Esclarece que as apuracoes da fraude a licitacao foram realizadas por amostragem, tendo em vista a vultosa quanti dade de compras diretas realizadas pela Camara Municipal de Cuiaba no apontado periodo, caracterizando, sem qualquer duvida 0 fracionamento, conforme apresentado no Anexo I desta peca.

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Destaca que 0 instituto da DISPENSA it LICITA(AO na modalidade de COMPRA DIRET A nao agasalha as contratacoes realizadas em evidente PARCELAMENTO DO OBJETO, quando fica clara a intencao de burlar a legislacao vigente.

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A irregularidade da conduta apontada encontra-se consolidada, nos termos da decisao do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - Decisao n° 1.128/97 - TC/PE, exarada no Processo n° 9703198-7, sessao do dia 23/07/97:

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"£ casuistica a analise para caracterizaciio de fracionamento de despesa, inexistindo prevlsdo legal quanta ao numero de dispensas que devera acontecer no mes ou no exercicio financeiro. E mister que se observe 0 disposto nos incisos I e 1I do art. 24 da Lei Federal n.o8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei 8.883/94, de modo que se fique claramente demonstrada a impossibilidade de se realizar a aquisicdo do bem ou service de uma tinica vez. Mas uma dispensa de licitacdo em pequenos intervalos de tempo e para os mesmos fins e indicio de fracionamento, cabendo ao Tribunal de Contas no uso de suas prerrogativas legais decidir a respeito na apreciaciio do caso concreto ".

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A impropriedade da medida tambern e apontada pela conceituada Administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA Dr PIETRo3;

"No caso de dispensa, pelo valor, a que se refere 0 inc. II do art. 24 da Lei n. 8.666, nada se alterou; niio estava e continua ndo estando abrangido pelo eonceito de licitaciies simultdneas e sucessivas previsto no art. 39, paragrafo unico. Em caso de parcelamento de services (outros que ndo as de engenharia), de compras e de alienaciio, a dispensa pelo valor sera possivel para eada parcela se elas ndo puderem ser realizadas de uma s6 vez. a criteria

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3 TEJ\lAS POLEM ICOS SaBRE LICIT A<;:OES E CONTRATOS. 2' Edicao, Sao Paulo. Malhciros. 1995, Pagina 123.

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portanto, 0 da possibilidade de realizacdo simultdnea, 0 que deve ser devidamente demonstrado.

Cabe sempre a autoridade demonstrar. mediante justi{icativa adequada, as razoes pe!as quais niio fo; possive! e(etuar a compra ou alienariio ou contratar a prestartio de serviros. de uma so vez. (Grifo nosso). "

Foi constatado que a QUADRILHA, por intermedio de seus membros, entrava em contato com os empresarios e/ou comerciantes, e contratava 0 fomecimento do bem ou execucao do service, sem proceder a montagem do respectivo processo de aquisicao, meio pelo qual e possivel verificar a pertinencia da contratacao com 0 PTA (Plano de trabalho) e a disponibilidade orcamentaria, alocando-se 0 recurso necessario .

Tambern foi apurado que sequer eram solicitados orcamentos de no minimo tres empresas para cotacao de precos, com 0 fito de justificar a aquisicao direta com a empresa que fomecesse 0 melhor orcarnento.

Ressalta que a QUADRILHA, ao pro ceder da forma apontada, fazia letra morta do disposto no artigo 24, II da Lei 8.666/93 que autoriza a dispensa de licitacao para services e compras na modalidade de compras diretas, desde que as aquisicoes nao se refiram a parcelas de urn mesmo servico ou aquisicoes ou servieos rotineiros, cuja soma das parcelas ultrapasse 0 valor limite de R$ 8.000,00, caso em que a contratacao s6 podenl ocorrer via licitas:ao publica.

o fracionamento cnmmoso das despesas da Camara Municipal, na Gestae de LUTERO PONCE DE ARRUDA, foi apontado pelos

seguintes doeumentos: 1

1 ~ Relatorio cia empresa Sintese Perlcia, Auditoria, Assessoria e Consultoria Contabil (fls. 28/105);

2 - Planilha elaborada pela Delegacia Fazendaria contendo a relaciio Uas Compras Diretas realizadas pela Camara Municipal nos exercicios de 2007 e 2008 com 0 jim de burlar 0 processo licitatorio (fls. 2911332);

3 ~ Relatorio Tecnico Complementar elaborado pelo contador Jose Agnelo Ribeiro "Veto (fls. 1509/1534)

4 ~ Anexo [ desta peca, contendo a relacdo de Compras e Contrataciies Diretas fracionadas por objeto.

Os documentos que subsidiaram a elaboracao de tais

planilhas e relat6rios encontram-se juntados no exos B 1.1 a B 20 do

presente Inquerito Polieial (num total de 35 anex

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A simples leitura da relacao das COMPRAS e CONTRA TA<;OES DIRETAS por objeto (Anexo 1) ilustra a ocorrencia do parcelamento criminoso, todavia, a titulo meramente exemplificativo apresenta nove situacoes nas quais 0 parcelamento fica evidente, a saber:

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5.2.1 - Aquisicao de papel A4. A3. canetas. etc.

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Quantidade Valor Total
de Compras Empresas Periodo R$ Fis.
Diretas
3 AJ LAUREANOS -ME 28/07/08 a 23.730,09 291
30109/08 -

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No intervalo de apenas 02 meses, houve a contratacao da mesma empresa por 03 vezes para fornecer 0 mesmo objeto.

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5.2.2 - Locacao de Sistema de Contabilidade. Folha de Pagamento etc.

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Quantidade Valor Total
de Compras Empresas Periodo R$ Fis.
Diretas
ACPI & Informatica Ltda - 26/01/07 a
7 Assessoria, Consultoria e 20/06/08 44.000,00 291/292
Planejamento -

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5.2.3 - Apresentacao e Redacao do Programa em video "Camara em foco"

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Quantidade
de Empresas Periodo Valor Total Fis.
Compras R$
Diretas
Adao Rodrigues Oliveira (pessoa 19/07/07 a 01/41 do
9 23.726,50 Anexo B
ffsica) 29/08/08 1.2 -

5.2.4 - Confeccao de faixas

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Quantidade Valor
de Compras Empresas Periodo Total R$ Fis.
Diretas
Fls 46 do Anexo 81.3,
JORANIL DAMIAo DE CAMPOS, fls. 01/73 do Anexo
GRAF ART'S, PEREIRA 814, fls. 01/108 do
63 ANTUNES E CIA LTDA e PO. 22102/07 a 62.719,0 Anexo 820, fts. 01/71
COMERCIO E 12/12/08 0 do Anexo B 10.2 e fls.
REPRESENTA<;:OES LTDA, 69/125 do Anexo B
7.2, 37/89 do anexo;ft;_ r\
15.1
J\ \
r 120 de 130
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14Q PROMOTORIA CRIMINAL DA COMA RCA DE CUIABA

5.2.5 - Sarvicos da limpaza a consarvacao do predio

Quant. de Valor Total
Compras Empresas Periodo R$ Fis.
Diretas
13 UNIAo DE SERVIC;OS E 2007 434.969,44 60/117 do
COMERCIO LTDA - UNISERV Anexo B 18 Inicialmente e fundamental destacar que 0 valor contratado ensejava a realizacao de licitacao nas modalidades TOMADA DE PRE<;OS ou CONCORRENCIA, todavia, a empresa foi contratada e paga por meio de quinze compras diretas.

Estranhamente, uma das quinze Compras Diretas citadas na tabela, refere-se a contratacao de mao-de-obra dessa empresa por R$ 1.000,00, valor irris6rio se comparado ao montante gasto com services de limpeza, que custou, em media, a quantia de R$ 31.000,00 cada contratacao.

Interessante destacar que 0 relat6rio conclusivo das investigacoes do Inquerito Policial n" 053/20074 e Relat6rio Tecnico .do TCE referente as contas do exercicio de 2007, assim como, noticias veiculddas pela imprensa (vide fls. 1964/1966) informam que a apontada empresa e de "FACHADA", nao se encontrando instalada no endereco apontado em seu cadastro, a saber: Rua Oir Castilho, n" 728, Bairro Jardim Primavera, Cuiaba - MT.

Foi constituida em nome de "laranja", tendo com uma das soc las a cidada Leila Rondon Brito, mae de Alexandre Rondon Brito, exassessor pari amen tar da entao vereadora Chica Nunes e atual assessor do marido desta, no municipio de Batao de Melgaco,

5.2.6 - Locacao da Copiadoras

Quant. de Valor Total
Compras Empresas Periodo R$ Fis.
Diretas
19 Futura Materiais Xeroqraflcos 2007 e 2008 R$ 21.838,00 303/3)~
Anexo .2
d\ 4 lnquerito Policial que subsidiou a propositura da Acao Penal n" 84507/2008 junto ao Egregio Tribunal de Justica de Mato Grosso contra a ex-vereadora Chica Nunes pela pratica de Formacao de Quadrilha, Peculato e outros, perpetrados na Camara Municipal de Cuiaba nos an os 2005/2006.

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14° PROMOTORIA CRIMINAL DA COMA RCA DE CUIABAi

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5.2.7 -Servicos Graficos

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Quant. de Valor Total
contratacao Empresas Periodo R$ Fis. \
Diretas
DONIZETE DO PRADO, 2007 e R$
84 CLEIDE APARECIDA DA SILVA, Anexo I
GRAFICA GUAICURUS, etc. 2008 346.764,50 -

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5.2.7.1) Alern do fracionamento de tais servicos e da quantidade exagerada de recursos destinados ao pagamento de services graficos, outro fato intrigante e a contratacao das pessoas ffsicas, a saber: 0 Senhor Donizete do Prado e sua esposa, a Sra. Cleide Aparecida da Silva, para prestacao de services graficos, realizados nos anos de 2007 e 2008, no valor de R$ 39.506,00 e R$ 9.024,00, respectivamente .

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5.2.7.2) Merece ressaltar, ainda, que os cidadaos: Donizete do Prado e Cleide Aparecida da Silva sao proprietaries da empresa Guaicurus Editora e Encadernadora, que foi constituida em 15/07/08 e foi contratada diretamente, ainda, no exercicio de 2008, pela Camara Municipal de Cuiaba, sem 0 devido processo licitatorio, por 06 vezes para executar ° mesmo objeto, cujo total desembolsado correspondeu a R$ 37.970,00 .

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...

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Conforme apontado no item 5.1.1, a aludida empresa tambern foi contratada, em razao de ter sido "vencedora" das cartas convites FRAUDADAS de n° 025/2008 e 033/2008 para prestacao de services graficos, totalizando 0 valor de R$ 232.744,00.

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A prestacao dos services graficos na Camara Municipal de Cuiaba assim foi documentada durante 0 bienio 2007/2008:

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SERVIC;;OS GRAFICOS
(COMPRAS DIRETAS + CARTAS CONVITES)
CONTRATADOS VALOR PAGO R$
Antunes Cornunicacao Grafica e Editora 12.420,00
Cleide Aparecida da Silva 9.024,00
Cromoarte 7,620,00
Donizete do Prado 39,506,00
Graf Art's 22,380,00
Grafica Liberal 10,240,00
Grafica Print 15,920,00
Guaicurus Editora e Encadernadora 188,292,00
Intergraf Grafica e Editora Uda 152,663,50
JB Cornercio Servo e Eventos 7.980,00 {\
Jamal Parlamento PO_Qular 7,850,00
Maior Comercio e Serv~os Graflcos Uda 21,881,00 \

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14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

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CONTRATADOS VALOR PAGO R$
Max Graflca e Encadernadora (Creuza M. Neto do
Prado) 73.875,00
P.O Comercio e Representac;:6es Ltda 4.200,00
Pereira Antunes & Cia Ltda 13.800,00
SB Grafica e Editora Ltda{Folha do Estadol 6.580,00
Vttoria Publicidade 69.230,00
TOTAL R$ 663.461,50 -

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Desta forma, durante a gestae do DENUNCIANDO LUTERO, a Camara desembolsou para pagamento de services graficos a importancia de R$ 663.461,50, 0 que implica que tal contratacao, caso os services tivessem sido regularmente realizados, fosse licitada mediante tomada de preco ou concorrencia,

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o Relat6rio Tecnico Complementar elaborado pela Delegacia Fazendaria (fls. 150911534) apontou as seguintes irregularidades em TODAS as Compras Diretas realizadas pela Camara Municipal de Cuiaba durante os anos de 2007 e 2008:

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• Nos processos de pagamento nao ha qualquer demanda para a contratacao dos services, nem cotacao de precos, tampouco foi informado 0 local da realizacao dos services.

• Emissao de empenho, pagamento, notas fiscais e atestados de recebimento realizados numa me sma data.

• No processo de pagamento nao foram juntados documentos necessaries para comprovar a regularidade fiscal da empresa.

• Uso de recibos ao inves da emissao de nota fiscal, iIPstrando desconformidade documental na contratacao e pagamento.

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Do mesmo modo, foi apurado junto a Receita Federal (fls, 1929/1930) que dentre as pessoas fisicas contratadas pela Camara Municipal para a prestacao de diversos services, 07 estavam com CPF irregulares na erJoca da contratacao, quais sejam:

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Marcie de Almeida (CPF n° 690.970.621-87)

Ben Hur Costa de Queiroz (CPF n° 655.133.121-15), Carlan Alves (CPF n° 802.232.651-87),

Nilson Mendes Martins (CPF n° 538.130.061.15),

Telma Cristina Ferreira de Oliveira (CPF n° 502.629.471-53) Antonio Benedito Soares e Silva (CPF n° 72.249.501-49) e Derik Alexandre dos Santos Bueno (CPF n? 032.110.821-31).

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Evidente que tais nomes foram utilizados aleatoriamen pela QUADRILHA para documentar services possivelmente inexistentes,

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14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

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continuarao sendo apurados em separado. Vide lista dos CPFs invalidos as 11s. 1930.

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Ainda, ilustrando a conduta que foi adotada pela presidencia da Camara Municipal durante 0 bienio 2007 e 2008, informa que nao foram realizados os recolhimentos de imposto de renda e contribuicoes previdenciarias dos pagamentos realizados pela Camara Municipal de Cuiaba as pessoas fisicas no valor de R$ 511.074,63 (vide t1s. 23/26 do Relat6rio Tecnico Complernentar, juntado as t1s. 150911534, e Certidao as fls. 2310).

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Registra que 0 bem juridico protegido pelo artigo 89, caput, da Lei de Licitacoes, e a moralidade administrativa. Cuida-se de crime de perigo abstrato, isto e, para que resulte caracterizado 0 delito, nao ha necessidade de comprovar que a Administracao resultou prejudicada, materialmente, com a nao realizacao do processo competitivo. A lei presume que, no caso de nao obediencia as suas determinacoes, havera dana juridico ao bern protegido pela norma penal. E e 0 que basta para se ter como consumado 0 delito. (Paulo Jose da Costa Junior - in "Dire ito Penal das Licitacoes" 'pdg. 17 - Ed. Saraiva - 1994).

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Portanto, face ao exposto, exaustivamente demonstrado que os DENUNCIANDOS efetuaram 0 fracionamento fraudulento das despesas da Camara Municipal de Cuiaba no valor de R$ 2.621.664,14, conduta tipificada no artigo 89 da lei n? 8.666/93.

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Diante do todo exposto 0 MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DE MA TO GROSSO requer 0 pronto recebimento desta denuncia, determinando a CITA<;AO dos DENUNCIANDOS, para responder a acusacao, com supedaneo no artigo 396 do CPP, bem como, a designacao de AUDIENCIA de INSTRU<;AO e JULGAMENTO na qual deverao ser inquiridas as testemunhas abaixo arroladas, uma vez que nao se vislumbra a ocorrencia de absolvicao sumaria e, ainda, ao final, ap6s a tramitacao regular deste feito, a condenacao dos DENUNCIANDOS pela pratica dos delitos ora denunciados.

Cuiaba, 16 de dezembro de 2009.

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14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMA RCA DE CUIABA.

1) Andre Luiz de Campos Baracat, Auditor de Controle Extemo;

2) Arnaldo Pedroso da silva, qualificado a fl. 1068;

3) Augusto Cesar Menezes e Silva, qualificado a fl. 1723;

4) Clailton Rocha Soares, qualificado a fl. 671;

5) Carlan Alves Nogueira, qualificado a fl. 2298;

6) Clenio Paes Landim Ferreira, qualificado a fl. 975;

7) Edinalva de Almeida Andrade, qualificada a 2295;

8) Emanuela Dias Bentes Monteiro, qualificada a fl. 1084;

9) Gelsi Fatima Mineto, qualificada a fl. 2291; 10)Gervasio Oliveira de Bulhoes, qualificado a tls. 2293;

11) Goncalo Pinto de Godoy, qualificado a fl. 1155;

12) Heitor Trentin, qualificado a fl. 1817;

13) Hudson Benedito de Campos, qualificado a t1. 434;

14) Hugo Henrique de Moura Reiners, qualificado a t1. 2023;

15) Jeferson Barbosires Monteiro de Oliveira, qualificado a fl. 1214;

16) Laura Regina Leao, qualificada a fl. 1721;

17) Lucineide da Silva Rodrigues, qualificada a fl. 1270;

18) Luiz Fernando Reiners, qualificado a f1. 2029;

19) Magnum Barbosa Viana, qualificado a fl. 2289;

20) Marcilio Ferreira de Mattos, qualificado a fl. 2300;

21) Marcos Lazaro Guirnaraes, qualificado a fl. 2033;

22) Natel Laudo da Silva, Auditor de Controle Extemo;

23) Nicolina Olina de Oliveira, qualificada a fl. 1974;

24) Nivaldo Correa Duarte, qualificado a f1. 959;

25) Nixon Alexandre dos Santos, qualificado a fl. 1075;

26) Odilo Benedito dos Santos, qualificado a fl. 1959;

27) Rubens Antunes Belern Filho, qualificado a fl. 966;

28) Simao Joao Murad Dogan, qualificado a fl. 1812;

29) Waldir Dias de Moura, qualificado a fl. 700;

30) Wesley Faria e Silva, Auditor de Controle E

31) Wilson Ribeiro da Silva, qualificado a t1.'"



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PROVAS FOLHAS
1- Da participacao de LUTERO - 1116/1118, 1068/1072,
PONCE DE ARRUDA na trama 229112292.
cnminosa
II - Da participacao de L UIZ - 372/376, 945/948, 1214/1217,
1812/1814, 1817/1818, 1953/1956,
ENRIQUE na trama criminosa 2033/2035,229112292 e 2302/2303.
III - Da participacao de ULISSES - 372/376,945/948,959/961,
966/968, 975/977, 1068/1072,
REINERS DE CARVALHO na trama 1155/1157, 1214/1217, 1812/1814,
cnrnmosa 1953/1956.
- 9451948, 1068/1072, 1084/1090,
IV - Da participacao de HIRAM 1116/1118, 1155/1157, 1214/1217,
MONTEIRO na trama criminosa 1953/1956, 1959/1961, 1974/1975 e
2002.
V - Da participacao de HELlO - 434/436, 6711674, 1075/1078,
UDSON na tram a criminosa 1084/1090, 195111952 e 2033/2035.
VI - Da participacao de MARCOS - 434/436, 6711674, 1075/1078,
DA VID ANDRADE na trama 1084/1090,2033/2035 e 2295/2297.
cnrnmosa
- 372/376, 1075/1078, 1084/1090,
VII - Da participacao de rr ALO 1214/1217, 2023/2027, 2029/2032,
2283/2284, 2287/2288, 2289/2290,
GRIGGI FILHO na trama criminosa 2293/2294,2298/2299,2300/2301 e
2302/2303.
VIII - Oa participacao de ANA
MARIA ALVES DAS NEVES na -1270/1271,1719/1720 e 172111722.
trama criminosa
- fls. 119/121 do Anexo A 18, fls.
1911194 do Anexo A 19.1, fls. 87/88
IX - Oas notas fiscais atestadas par do Anexo A 25, fls. 89/91,203/204 e
LEANDRO AXKAR, que foram 322 do anexo A 26, fls. 105/108 e
ernitidas por empresas que nao 342/346do Anexo A 33, fls. do
executaram 0 objeto contratado Anexo A, fls. 109/112 do Anexo A
40, fls. 129/132 e 142/145 do Anexo
A 43, 11s. 130/133 do Anexo A 45.
X - Das notas fiscais atestadas pOl'
ATILA PEDROSO DE JESUS, que - fls. 87/88 do Anexo A 25, fls.
foram ernitidas por empresas que nao 109/112 do Anexo A 40
executaram 0 objeto contratado y
iU
1 126 de L 01
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14° PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAsA

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XI - Dos cheques utilizados para
prom over a desvio e apropriacao de
verba da Camara Municipal de Cuiaba - Anexos Al.l a A 50 e 81.1 a B 20
assinados por LUTERO PONCE e
LUIZ POeAO
- 372/376,434/436,671/674,
945/948, 1068/1072, 1084/1090,
1155/1157,1214/1217,1075/1078,
XII - Da montagem dos processos 1270/1271 e 1719/1720, 172111722,
licitat6rios na modalidade carta convite 1723/1724, 181211814, 1817/1818,
da Camara Municipal 195111952,1953/1956, 1959/1960,
1974/1975, 1999/2001,2002,
2023/2024, 2029/2030, 2033/2035,
2300/2301,2289/2290,229112292,
2293/2294, 2295/2296, 2298/2299.
XIII ~ Da ausencia de fornecimento au - 372/376, 434/436, 945/948,
fomecimento parcial de mercadorias 1068/1072,1214/1217,1723/1724,
181211814, 1817/1818, 1953/1956,
adquiridas e pagas pela Camara
1999/2001.
- 6711674, 1084/1090, 115511157,
1214/1217, 1075/1078, 1270/1271 e
XIV - Da nao prestacao au prestacao 1719/1720, 195111952, 1959/1960,
parcial de services pelas empresas 1974/1975,2002,2023/2024,
2029/2030, 2033/2035, 230~2301,
contratadas 2302/2303, 2283/2284, 228 12288,
2289/2290,229112292,2293/2294,
2295/2296, 2298/2299 e 2304.
- 372/376, 434/436, 6711674,
945/948, 1068/1072, 1084/1 090l
1155/1157,1214/1217, 1075/1078,
1270/1271 e 1719/1720, 172111722,
XV - Da devolucao dos pagamentos 1723/1724, 1812/1814, 1817/1818,
realizados em favor das empresas para a 1953/1956, 1959/1960, 1974/1975,
quadrilha 2002, 2023/2024, 2029/2030,
2033/2035,2300/2301,2302/2303,
2283/2284, 2287/2288, 2289/2290,
229112292, 2293/2294, 2295/2296,
2298/2299 e 2304. rJ"
cf\ -

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XVI - Da forma como a quadrilha abordava os empresarios para montar as cartas convites

- 372/376, 434/436, 6711674,

945/948, 1068/1072, 1084/1090, 1155/1157, 1116/1118, 1214/1217, 1075/1078, 1270/1271 e 1719/1720, 1721/1722, 1723/1724, 181211814, 1817/1818, 1953/1956, 1959/1960,

1974/1975,2002,2023/2024, 2029/2030,2033/2035,2300/2301, 2302/2303, 2283/2284, 2287/2288, 2289/2290,229112292,2293/2294,

2295/2296, 2298/229 e 2304.

-

-

...

XVII - Da rnanipulacao das empresas:

ALMEIDA ANDRADE E CIA L TDA ME, FONSECA NASCIMENTO & CIA L TDA, MARCOS DAVID DE ANDRADE ME, 2M BRASIL COMPUTER COM. IMP. E EXPORTA(_:AO e TRC TURISMO par parte de HELlO UDSON e MARCOS DAVID

- 1360/1408, 2295/2297, 58/59 e 234/235 do Anexo A6.

-

--

XVIII - Da constituicao fraudulenta das

empresas CR SOARES ME e NA DOS - 6711674, 1075/1078 e 1084/1090; SANTOS ME

-

-

XIX - Do vinculo empregaticio do socio da empresa M. PADILHA ME com as empresas de HELlO UDSON e MARCOS DAVID

- 1055/1056,2004/2017,2295/2297, 71/89 do Anexo D 01 e 27 e 29 do Anexo D 03

-

-

-

xx - Do vinculo ernpregaticio do socio da empresa JONES TEIXEIRA BARBOSA com as empresas de HELlO UDSON e MARCOS DAVID

- 997/999, 102111022 e 139 do Anexo D 02,

-

XXI - Da solicitacao de notas fiscais aos ernpresarios para simular contratacoes diretas

- 1953/1956, 2023/2031, 2283/2284, 2287/2294, 229112292, 2293/2294, 2295/2297, 2298/2304, 2300/230~ 2302/2303, 2304, 2308/230~__ \

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14° PROMOTORIA CRIMINAL DA COMA RCA DE CUIABA

DEN UNCIA ,", , .• , 1

I. DOS FA TOS , ,""', 4

2. DA FORMA<;:AO DE QUADRILHA 5

3. DO PECULATO " ,',., 23

3.1 - APROPRIA<;:AO DA RECEITA PUBLICA POR INITRMF.DIO DA SIMULA<;:Ao DE AQU1Sl<;:OES E

CONTRA T A<;:OES DE SERV1<;:OS - CARTAS CONVITES 23

3.1.1- simulacdo de fornecimento pela empresa ALAIEIDA ANDRADE & CIA LTDA - ME.... . .. 28

3. I. 2--simlllar;ao defornecimento pela empresa JONES TEIXEIRA BARBOSA ME ,", "",3 I

3.1.3 - simulacdo defornecimento pela empresa iH. PADILHA DA SILVA - ME " , " ,"', 35

3.1.4 - simulaciio defornecimento pela empresa 2/1,1 BRASIL COMPUTERS COM, IMP. E

EXPORTAC;A~O' "' "............................................... " 39

3.1.5 - simulacdo defornecimento pela empresa CR SOARES - ML.... 1. 42

3. 1.15 - simulacdo de fornecimento pela empresa N. A. DOS SANTOS 43

3. I. 7 - simulaciio defornecimento pelas etnpresas A4.ALAGA COlvtERCIO E SERVIC;OS LTDA e WDAI

COAIERCIO E SERVI('OS LTDA, , 45

3. 1.8 - simulaciio defornecimento pela empresa W,H. ESTRADA e CIA LTDA -I8

3. 1.9 - simulaciio defornecimento pela empresa WILSON RIBEIRO DA SILVA - AfE 49

3.1. I() - simulacdo defornecimento pela empresa SERVCOM TECNOLOGIA E INFOR/\liATlCA L¥JA

........................................................................................................................ 51

3.1.11 - simulacdo defornecimento pelas empresas ANA A10/vTEIRO DE OLIVEIRA e JEFERSON

BARBOSIRES M. DE 0. E CIA LTDA "", 52

3. I. 12 - simulaciio dejornecimento pela empresa SESARIANO LOBO & SILVA APARECIDO 5.;

3. 1.13 - simulacdo defornecitnento pela empresa PAl' ELA RIA UZE L TDA 55

3.1.14 - services purcialntente simulados pela empresa MILLENlUAt AR CONDICfON4.DO E

SERVI(:OS LTDA., '"'''''' . 57

3.1.15 - simulaciio defornecimento pela empresu RAt INFORiHATICA LTDA , 58

3. l . /6 - simulaciio defornecimento pela empresa JR VF DE CASTRO REIS -iv/£.", .. " " 60

3. t. 17 -fornecitnento parcialmente simulado pel a empresa BIG COl'vfERCIO E SER V DE P APELA RIA

LTDA -ivfE " " ".150

3. /. 18 -fornecimento p arcialmente sintulado pcla etnpresa f'ROL INDUSTRIA MET4.LURGlCA LTDA

................................................................. ' ""',', , " " , "" .. 152

3. I. 19 - simulaciio de fornecimento pelas empresas RDM COMERCIO DE MEDlCAMENTOS E f'ERFU:'vfARIA LTDA, SRF COA1ERCf() DE AfEDICLHENTOS E f'ERFUMARIA LTDA e IMEDIATA DISTRlBUIDORA DE ,lcfEDICAAf£.VTOS, PERFUMAR/A E REPRESEi'ITA(X)ES LTDA .. " ..... """, .. 63 3.1,20 -fornecimento parcialmente simulado pela entpresa LAZARO GU/MARAES - fHOGUE /vl()VEfS GU"HARA~ES - ocultada pela SIA.1ULA('AO DE CA RTA CONVITE ... " ...... "", ".,155 J I. 2 1 - simulacdo deforneciniento pela empresa AfA URO PANIN[ - IHE - ocultada pela S/J"IULA(.·A-O

DE CARTA CONVITE......................... ................................................"" 67

3.2 - DO DESVIO E APROPR1A<;:Ao POR I:\TFf(MI:J)IO D[ SIMI ILA(,Ao DE COMPRAS E

CONTRATA<;:OES DIRETAS """ """",," "." 69

3.2.1- SI,\1ULA(.40 da PRESTA(";iO de Scrvico de lavagetn, polimento e lubrificaciio de veiculos '" 7(}

3.2.2 - S[,\IUL4(A-O cia PRESTA(,..IO de Locaciio de onibus .. .. 72

3.2.3 - SIMULA(AO cia PRESTA(,.40 de Servico de Manutencdo de ar-condicionado:.. . ..... 76

3.2.4 ._ 5;/MULACrfO do PRESTA('AO de Dedetiz acii«), Desbaratiiacdo e Desratizacdo "" "",.79

3.2.5 - SIAfULA(,io da PRESTA(',40 de Pintura e Refornia nos instolaciiesfisicas, eletricas e

hidraulicas " " , "" .. ,',.................................................. . .. 81

3.2.6 - SIMULA('AO (TOTAL 011 PARCIAL) de AQU/,)'/~'AO de l'YfATERIAL de EXPEDIENTE 91

3.2.7- SIMULA('iO da f'RESTA~'A-O de SERV/(_'OS de DECORA('AO de INTERIORES e R£FORIUA

de PERSIANAS.""" ,.,,, ".................................................... "." .

-

14Q PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

..

3.2.8 ~ simulacdo deforncclmento pela empresa N. A. DOS SANTOS ME e pessoafisica EAJANUELA

DIAS BENTES MONTEIRO , .. ,', " ',',..... "",93

3.2.9- SIMULA(:AO de PREST,4~'!h) de SERVlr:;OS de REFORiHA dos EQUIPAMENTOS

ODONTOUJGICOS , ,' ' ,,"" """" , .. " .,94

3.2. fa - SIMULACAO de PRESTAClo de SERVI(:OS pelos DENUNCIANDOS HELlO UDSON

OLIVEIRA RAivIOS, HIRAA1 MOl'v'TEIRO DA SILVA FlLHO 10 MARCOS DA VID DE ANDRADE 96

3.2. / J - SI,I;fULA(:AO de PRESTAClo de SERVICOS DE DECORACAO' , 96

3.2. J 2 - SI,yIULA(~AO de PRESTA('iiO de SERVIr:;OS DE FOTOGRAFlA ,' , 98

3.3 - CONSTATACOES FINi\lS ACERCA DAS IRRECiLJLARIOADES E QUANTIDADES ABSURDAS OAS

AQlJISICOES E CONTRATA<;C)ES APONTADAS NOS ITENS 3.1 E 3,2 ,,', ,., 99

4. DA PARTICIPA<;:AO DE LUIZ PO<;:AO 107

-

5. DA FRAUDE A LICITA<;:AO 108

5.1 - DA DISPENSA DE LICIT AC;:AO 108

5. t. 1- CONTRATAr:;iio DIRETA da empresa GUAfCURUS EDITORA GRAFICA E

ENCADERNAClo LTDA " " ,',', 109

5.1.2 - CONTRATACAO DIRETA da INTERGRAF GRAFlCA E EDITORA LTDA - ocultada pela

SllvlULAc,:lo DE CARTA CONVITE ,"', " IIO

5.1.3 - CONTRAT,4('iiO DIRETA da GP DE GODOY FlLHO- ME e KELMA TELES DE uus - ME

ocultada pela S'UvfULA('lO DE CARTA CONVITE", , III

5,1.4 - CONTRATA('lO DIRETA da JEFERSON BARBOSIRES lvf DE 0 E CIA LTDA ocultada pela

SIA·fULA('iO de CARTA CONVITE , " 1 J 2

5.1.5 - CONTRATACiio DIRETA da REALlZA CONSTRUTORA E IMOBIL/ARIA LTDA ocultada pela

SIA.IULAc,:lo DE CARTA CONVITE , ,.... " ", ,113

5.1.6 - CONTRATA(,lo DIRETA. das etnpresas SfRLEI'v'E LOCIA ADOLFl- i~IS ENG. CO/vi. E REPRESENT,4('(]ES e MARCELO H FERNANDES - AIH £IVG. E TECNOLOGIA ocultada pe!a

SflIvfULA(lO DE CARTA CONVITE .. ", " .. " ''', "" 114

5,!.7 - COlv'TRATAC40 DIRETA do AP AUDITORES' e CONSULTOR/A e ASSOCIADOS LTOA-

ocultada pela S"'vfULA~~iio de CARTA CONVITE.. " " 115

5.1.8 ~ CONTRATA~'AO DIRETA da SAGA DECORACOES L TOA - ocultada pela SIMULA~:AO de

CARTA COIVV/TE " , ,.,.. , " 1 15

5.1. 9- COl'v'TRATA('AO DfRETA da ivfAF PINHEIRO "LOCAMAIS" - ocultada pela SJMULA~:iio de

CARTA CONVITE......................................... "" ........ "".",,.............. . ........ "," 116

5.1.10 - CONTRAT,4(lO DlRETA das empresas CENI LEAD IIHJVEfS £ DECORA(,io LTDA e

FAD DO NASC//'vfElVTO - ME - ocultada pela 5;fMULAC;/IO de CARTA CONVITE 117

5.2. DA SIMULA(AO DE SITUA(,':Ao QUI: AUTORIZAV A i\ COMPRA DIRETA - FRACIONAMENTO

Dt\S DESPESAS , .. ," " , ,"""", 117

5,2. I - Aquisicdo de papel A.f, A3, cane/as. etc " J 20

5.2.2 - l.ocacdo de Sistema de Contabilidade, F olha de Pagantento etc .. ""." " ,,"" 120

5.2.3 - Apresentacdo e Redacdo do Program a etn video "Cdmara emfaco" ,,' . ". " ... 120

5.2..1 - Confeccdo defilixas.......... ." "... .. ...............,120

5.2.5 - Services de limpeia e conservaciio c/o predio .. """ " """ . ,," 121

5,2.6- Locacdo de Copiadoras.: ''',,' , "" " 1 21

5J 7 -Servicos Graficos . " " .. , 122

-

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..

-

-

-

6. DO PEDIOO , , 124

...

ROL DE, TESTE[\;lUNHAS " 125

-

INDICE DE PROVAS , ,126

SUI\,tARIO ", , ,.',., , " "" " ""' , •..... ".......................... 29

-

-

...

-



,

-

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-

130 de 130 I

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-



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 14a PROMOTORIA DE JUSTI<;:A CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA E ORDEM TRIBUT ARIA

EXCELENTisSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA V ARA ESPECIALIZADA CONTRA 0 CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTA.RIA E ECONOMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRA<;AO PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA.-MT.

... .....

~ Inquerito Policial n? 060/2009 (De pol)

COPIA

\

,., 0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO

.. GROSSO, invocando a legislacao vigente, vern a presenca de Yossa Excelencia

.. expor e requerer:

o presente Inquerito Policial foi instaurado em 21105/09 a partir de provocacao ministerial, bern como, de representacao elaborada pela Organizacao nao Governamental denorninada Movimento Organizado pel a Moralidade Publica - MORAL, para apurar a noticia de desvio de recurso publico da Camara Municipal de Cuiaba. A investigacao centrou sua apuracao nas aquisicoes e contratacocs realizadas durante 0 bienio 2007/2008, cuja gestae era do entao vereador LUTERO PONCE DE ARRUDA, ora DENUNCIANDO. 0 inquerito e composto de 11 (onze) volumes eOl (urn) volume encadernado do CREA-MT, e, ainda, acondicionados em 18 caixas box: 79 (sessenta e seis) Anexos A, B C e D, 02 (dois) apensos (Apenso I e Autos Sigilosos), 04 (quatro) volumes encadernados da Sintese Auditoria.

Da analise da farta documentacao, declaracoes e diligencias realizadas, constata-se a demonstracao de materialidade e autoria criminosa, razao pela qual oferta a presente denuncia, que esta em separado, com 130 (cento e trinta) laudas e 1 (urn) Anexo de 28 (vinte e oito) laudas, contra:

LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, ATILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, [TALO GRIGGI FILHO, HELlO UDSON OLIVEIRA RAMOS e MARCOS DAVID ANDRADE pela pratica dos delitos tipificados nos artigos 288 e 312 (por 264 vezes), ambos C6digo Penal e artigo 89 da Lei n" 8.666/93, clc com artigo 69 do C6digo Pen .

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 3415-8 - CPA - Ed. Antonio A. Paes de Barros Complexo II - 20 andar - CEP: 78055-500 - Telefone (fax): 3644-3113 E-mail: fiscal.cba@mp.mt.gov.br

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14Q PROMOTORIA DE JUSTI<;A CRIMINAL

LUIZ MARIO DO ESPjRITO SANTO, vulgo ~'LUIZ POC;AO" pela pratica do delito tipifieado no artigo 312, § r do C6digo Penal (por 264 vezes);

-

Deixa de oferecer denuncia contra os indiciados: AUGUSTO CEZAR MENEZES E SILVA, DONIZETE DO PRADO, EV ANDRO GUSTAVO HENRIQUE SIL VA TRENTIN, GUSTAVO PONTES DA SILVA, HEITOR TRENTIN, IRA LUCAS DE BARROS PIRES FILHO, JONES TEIXEIRA BARBOSA, MICHEL PADILHA DA SILVA, PATRicIA BUENO MUSSI e SIMAO JOAO MURAD DOGAN, ressaltando que no surgimento de fatos novos, diversos dos apontados abaixo, desde ja, protesta pelo aditamento da denuncia ofereeida. As razoes pelo nao ofereeimento da denuncia passa a expor:

1- JONES TEIXEIRA BARBOSA e MICHEL PADILHA

DA SILVA

Foi apurado que ambos eram funcionarios do eserit6rio de contabilidade e advocacia dos DENUNCIANDOS: HELlO UDSON e MARCOS DAVID e de outras empresas manipuladas pela QUADRILHA, ocupando cargos de office boy e auxiliar administrative, respectivamente, percebendo salario de aproximadamente R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).

Portanto, na condicao de subaltemos, nao tinham

govemabilidade sobre as acoes da QUADRILHA, limitando-se a eumprir as ordens de seus empregadores e, sem duvida, easo deixassem de acata-las, teriam a sobrevivencia cornprometida, pois 0 sustento era fruto destes empregos.

Sao jovens, cuja pouea idade, assoeiada a admiracao e reverencia natural pela profissao exercida por seus empregadores: advogado e contabilista, nao tinham condicoes de desconfiar das atitudes criminosas planejadas e exeeutadas pelos patroes. Assim, a colaboracao de ambos para a execucao das fraudes planejadas pela QUADRILHA ocorreu de forma ingenua, faltando 0 dolo, condicao indispensavel para responderem eriminosamente pOl' elas.

... ....

Em verdade, sao pessoas simples e de precanas condicoes eCOnOlTIlCaS, que foram utilizados como "testas de ferro" da QUADRILHA, nao obtiveram ganho significativo com as fraudes, po is 0 dinheiro desviado da Administracao Publica pOl' interrnedio das empresas constituidas em nome de JONES e MICHEL foi revertido a favor da QUADRILHA.

2- PATRICIA BUENO MUSSI

...

A referida cidada e convivente do DENUNCIANDO MARCOS DAVID e, em razao disso teve seus dados utilizados por este p constituir empresa que foi utilizada pela QUADRILHA para simular 0 forneci

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,-_._._._---

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14Q PROMOTORIA DE JUSTI<;A CRIMINAL

.....

-

de produtos e propiciar 0 desvio de recursos publicos, Evidente que quem manipulava a empresa era 0 citado DENUNCIANDO e que a indiciada PATRicIA BUENO MUSSI apenas assinava os documentos que seu companheiro the entregava.

Desta forma, como nos casos dos indiciados acima apontados, nao tinha governabilidade das condutas, bern como, nao conhecia a extensao do planejado e executado. Sua participacao limitava-se a assinar documentos apresentados pelo seu companheiro. Igualmente, faltou consciencia e vinculo psicol6gico para responsabiliza-la pelas acoes da QUADRILHA.

..

-

..

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3 - IRA LUCAS DE BARROS PIRES FILHO que na condicao de gerente comercial da GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA L TDA, fomeceu 02 envelopes carimbados da apontada grafica para vendedor nao identificado de grafica localizada em Varzea Grande, tambem nao identificada. Os envelopes foram criminosamente utilizados pela QUADRILHA para prornover 0

desvio e apropriacao dos recursos da Camara Municipal de Cuiaba, 1

-

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..

.. -.

As investigacoes evidenciaram que 0 cidadao nao obteve qualquer vantagem econornica desta conduta, bem como, que inexistia previo ajuste de ideias para participar das graves condutas narradas na Denuncia. Consta que as demais documentos utilizados nas fraudes como que produzidos pela referida gradca eram inidoneos, cuja autenticidade ele nao reconheceu .

...

4 - as ernpresarios: ARNALDO PEDROSO DA SILVA, AUGUSTO CEZAR MENEZES E SILVA, CLAILTON ROCHA SOARES, DONIZETE DO PRADO, EDSON LUIZ ESTRADA, EMANUELA DIAS BENTES MONTEIRO, EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA, GERALDO DE OLIVEIRA, HEITOR TRENTIN, HUDSON BENEDITO DE CAMPOS, HUGO HENRIQUE DE MOURA REINERS, JEFERSON BARBOSIRES MONTEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO REINERS, MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO, NICOLINA OLINA DE OLIVEIRA, NIXON ALEXANDRE DOS SANTOS, MARCOS LAZARO GUIMARAES, ODILO BENEDITO DOS SANTOS, SIMAo JOAO MURAD DOGAN, WALDIR DIAS DE MOURA e WILSON RIBEIRO DA SILVA, pelas razoes que passa a expor:

F oi apurado e encontra-se sobej amente demonstrado na denuncia em separado que os apontados senhores, na condicao de proprietaries e administradores das pessoas juridicas nominadas na peca inaugural da acao penal, tiveram suas empresas envolvidas na SIMULA(:AO das CARTAS CONVITES, CONTRATA(:OES DIRETAS enos FORNECIMENTOS e PRESTA<;OES DE SERVI(:OS.

A maioria dos empresanos mencionados, com excecao dos senhores: DONIZETE DO PRADO, EV ANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA e GERALDO OLIVEIRA, descreveu com detalhes as condicoes que era

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14Q PROMOTORIA DE JUSTICA CRIMINAL

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impostas pelos membros da QUADRILHA para que figurassem como fomecedores ou prestadores de services da Camara Municipal e, frente a necessidade de executar a atividade comercial, foram obrigados a se submeterem as exigencias apresentadas.

....

Tambem foi evidenciado que foram induzidos a erro, pois acreditavam que, ao entregar 0 excedente do dinheiro, estavam na verdade restituindo dinheiro a CAMARA MUNICIPAL, e nao a QUADRILHA, uma vez que as pessoas que eram incumbidas de arrecadar os valores eram servidores municipais ou enviados destes e, portanto, estavam revestidas de razoavel credibilidade e confiabilidade em suas acoes, Ressalta que as justificativas apresentadas para a restituicao do dinheiro sempre indicavam que era para custear despesas da Casa Legislati va.

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-

Nao foi apurado que os empresarios obtiveram vantagem destas condutas, pois a QUADRILHA fazia com que the entregassem os valores criminosamente desviados, cabendo-lhes ficar com a importancia correspondente aos services ou produtos fomecidos, no caso dos fomecimentos parciais e, a porcentagem correspondente para cobrir as despesas tributarias da emissao das notas fiscais.

Os empresarios infonnaram que as indicadas condicoes por vezes eram apresentadas quando ja haviam fornecido parte dos produtos e/ou services e, esta era a imposicao para receber pelo ja executado ou, era a condicao para figurar no quadro de fornecedores/prestadores de services da Camara Municipal. Dessa forma, eram coagidos a se submeterem as condicoes apresentadas. Outras vezes, foram enganados e cediam as notas fiscais a membro da QUADRILHA, acreditando que os servicos/fomecimentos estavam sendo regularmente realizados.

-

Portanto, os ernpresarios nao agiram com a intencao de colaborar com a QUADRILHA para 0 DESVIO de RECURSOS PUBLICOS e para a FRAUDE a LICITA(.:Ao e, desta forma, nao devem ser considerados coautores e sequer participes das acoes criminosas.

Conforme ensinamento majoritario da doutrina, sao requtsitos para configurar 0 concurso de pessoas: a) Pluralidade de condutas; b) Relevdncia causal de cada conduta, c) Liame sllbjetivo ou concurso de vontades e d) Identidade de infraciio para todos os agentes. Acerca do terceiro requisito, Capez disserta:

....

-t: imprescindivel a unidade de designios, au seja, a vontade de todos de contribuir para a produciio do resultado, sendo 0 crime produto de uma cooperacdo desejada e reciproca. Sem que haja um concurso de vontades objetivando um fim comum, desaparecera 0 concurso de agentes (' .. J" (Curso de Direito Penal- Parte Geral, Vol. I, Saraiva, 2006, p. 344);

Semelhantes sao as licoes de Alberto Silva Franco, Rui Stocco e

4d 7

..

Rogerio Gre

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14a PROMOTORIA DE JUSTICA CRIMINAL

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" ... e mister alga mais, au seja, que se forme um vinculo, de carater subjetivo, au psicologico entre os varios concorrentes, em razdo do qual cada concorrente tem consciencia e vontade de contribuir para a atividade criminosa de outrem" (Alberto Silva Franco e Rui Stocco, C6digo Penal e

sua Interpretacao - Doutrina e Jurisprudencia, RT, 2007, p. 225). •

1

"0 terce ira requisito indispensavel if caracterizacao do concurso de pessoas diz respeito ao chamado liame subjetivo, isto e, 0 vinculo psicologico que une as agentes para a pratica da mesma infraciio penal. (. . .) Em sintese, somente quando duas ou mais pessoas, unidas pelo liame subjetivo, levarem a efeito condutas relevantes dirigidas ao cometimeiito de uma mesma infracdo penal e que poderemos falar em concurso de pessoas" (Rogerio Greco, Curso de Direito Penal - Parte Geral, Impetus, 2005, p.479/480) .

-

-

-

-

-

-

..

Na esteira do entendimento doutrinario, segue a jurisprudencia:

"Com efeito, para que se configure 0 concurso de duas ou mais pessoas, como previsto na supracitada regra, e necessario, pelo menos, que as coparticipantes tenham uma consciente combinar;ao de vontade de acao conjunta (Hungria), ou a consciencia reciproca de cooperay na acclo comwn (Helena Fragoso), ou um acordo de vontades (Noronha) Oll acordo (Manzini, Maggiore)" (RECr. 80.159-BA - STF - Rel. Min. Antonio N eder, fl. 231)

..

"Sem um liame de ordem subjetiva que prenda as diversas condutas que objetivamente se ligam atraves da causalidade, ndo ha participacdo punivel. Assim, ndo basta que lima conduta seja 'conditio sine qua non' do fato delituoso para surgir sua punibilidade, exigindo-se, ainda, a cooperacdo voluntaria e consciente e um nexo psicologico com a acdo tipica do delinquente principal" (TACRIM-SP - AC - ReI. Lauro Malheiros - JUTACRIM 34/435 e RT 433/369).

liE exigencia essencial para 0 reconhecimento da co-autoria 0 exame da intenc/io do agente de concorrer voluntariamente para 0 fato criminoso pretendido par outrem. Ndo existe participacdo criminosa sem que haja 0 concurso consciente de vontades, no sentido da actio comum, e nem mesmo a simples cooperaciio material" (TJMT - AC - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 525/407).

..

"Ndo basta para configurar a co-autoria 0 simples auxllio material, sendo necessaria demonstrar-se um acordo de vontades, no sentido de uma participacdo ciente e consciente na obtenctio do resultado visado pel pratica do delito. As varias condutas dos participes ligados ao fi

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5de7

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14Q PROMOTORIA DE JUSTICA CRIMINAL

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material pelo nexo de causalidade fisica ndo sao suficientes para a existencia da participacdo. lmprescindivel e ° elemento subjetivo, pelo qual cada concorrente tem consciencia de contribuir para a realizacdo da obra comum" (T ACRIM-SP - AC - Rel. Djalma Lofrano - JUTACRIM 68/451 ).

.....

Evidente que os ernpresarios nao possuiam unidade de vontades com os membros da QUADRILHA, pois nao tinham a manifesta intencao de desviar dinheiro publico, alem disso, nao possufam a menor governabilidade no tocante as acoes planejadas e executadas pelo BANDO .

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,

...

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Importante mencionar que 0 valor apropriado pela QUADRILHA, apontado na denuncia anexa, difere da importancia apurada pela Delegacia Fazendaria, pois esta considerou em seu calculo toda a importancia indevidamente aplicada. Ja na denuncia, foram separados os valores - desviados e apropriados, bern como, os casos de fraude a licitacao nao foram computados no desvio. Desta forma, a importancia de R$ 3.839,055.74 Ores milhOes. oitocentos e trinta e nove mil. cinqUenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), refere-se, exclusivamente, ao que foi apropriado pelos integrantes da associacao criminosa, que promoveu 0 desvio de R$ 3.98Q,118.66 (tres milhoes. novecentos e oitenta mil, cento e dezoito (eais e sessenta e seis centavos). Registra que este e 0 valor apurado ate a presente data, sendo provavel que a importancia tenha sido superior a esta.

Esclarece, ainda, que foram desmembrados do inquerito policial documentos referentes a fomecimentos/prestacao de services sobre as quais ha indicios que foram ficticios (total ou parcial) com 0 fito de ocultar 0 desvio de recursos publicos. Informa dentre estes fornecimentos 476 referem-se a contratacoes diretas que nesta denuncia sao apontadas na modalidade de dispensa de licitacao e que evidenciam fracionamento. E, ainda, 17 processos licitat6rios na modalidade Carta Convite com indicios de irregularidade.

Nesta oportunidade requer:

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1 - a juntada de "FAC" dos denunciandos junto ao E~ado de Mato Grosso, bem como, de ULISSES e MARCOS DAVID tambem do Eslado de Sao Paulo e de HELlO UDSON tambem do Estado de Mato Grosso do Sui;

...

2 - em requerimento formulado em 17/06/09 0 MPE/MT requereu a transferencia do sigilo bancarios dos apontados cidadaos: LUTEijO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, HELlO UDSON OLIVEIRA RAMOS e MARCOS DAVID ANDRADE, objeto do Procedimento e Incidentes Diversos c6digo 141416. Nesta oportunidade, aditando as razoes, de fato e de direito lane s naquela oportunidade, requer que seja deferida a transferencia do sigilo bancari .

6de7

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14a PROMOTORIA DE JUSTIGA CRIMINAL

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2.1 - das fitas-detalhe de TO DOS os terminais bancarios (de auto-atendimento e de caixa) da Agenda n° 2363 do Banco do Brasil, do dia 29/08/2008, referentes as operacoes de sagues, transferencias e depositos realizados no intervalode 14h as 17h, com 0 fim de ilustrar as movimentacoes financeiras efetuadas pelo DENUNCIANDO ULYSSES REINERS CARVALHO.

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Conforme foi relatado na peya inicial da acao penal, durante a realizacao de regular busca judicial na residencia do apontado denunciando, foram encontrados comprovantes de saques e deposito realizados sucessivamente pelo DENUNCIANDO ULYSSES REINERS.

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Tais documentos evidenciaram 0 recebimento de valor p~r parte de ULYSSES que foi parcialmente repassado para a conta da companheira do DENUNCIANDO MARCOS DAVID ANDRADE, a senhora Patricia Bueno Mussi, todavia, ate a presente data, nao foi possivel apurar 0 destino que ULISSES dell para as R$ 9.000,00 (nove mil reais) que permaneceram em seu podfr, provavelmente, como no caso de MARCOS DA VI, realizou 0 dep6sito do quinhao de cada comparsa. Portanto, necessario apurar qual 0 destino dado par ULYSSES a este valor. A medida requerida busca exatamente esta inforrnacao.

..

..

...

2.2 - dos cheques n° 851350, n° 199732, n° 198678, n? 200424, n° 200547, n? 200275, n° 200426, n° 199738, n" 851349, n° 200425 e n° 200269 emitidos da Conta Corrente n" 60.438-0, Agenda 3834-2, contra 0 Banco do Brasil, cujo titular e a Camara Municipal de Cuiaba, encaminhando copia legivel da microfilmagem dos apontados cheques para conhecer seus beneficiaries.

Esclarece que tais cheques foram emitidos a favor das empresas: H. H. DE MOURA REINERS, REINERS PRESTADORA DE SERVI<;OS, DECORE CONSTRU<;AO E COMERCIO L TDA, JATOSA CONSTRU<;Ao COMERCIO E SERVI<;OS e da pessoa fisica GERVASIO OLIVEIRA DE BULHOES referente a pagamentos realizados. A participacao de tais empresas nos desvios praticados pela QUADRILHA ja foi esclarecida na inicial. Ocone que tais cheques foram endossados pelos favorecidos e entregues a QUADRILHA. A medida requerida busca conhecer seus reais beneficiaries.

Cuiaba, 16 de dezembro de 2009.

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