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Fouad Filali, enfant prodige du capitalisme marocain et client de HSBC

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Fouad Filali, enfant prodige du
capitalisme marocain - et client
HSBC
Par Ahmed Benchemsi
LE MONDE | Le 10.02.2015 à 14h27 • Mis à jour le 10.02.2015 à 15h13

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Le roi Mohammed VI, le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Meryem ne
sont pas les seuls membres de la famille royale marocaine à figurer dans les livres
de la banque HSBC obtenus par Le Monde. Fouad Filali, ex-beau-frère du roi, y
apparaît également, avec en tout 16,6 millions de dollars.
Contacté, M. Filali récuse ces informations. « Je n’ai aucun compte ouvert à la
HSBC », a-t-il déclaré par téléphone, avant de saluer et de raccrocher. Pourtant,
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/10/fouad-filali-enfant-prodige-du-capitalisme-marocain-et-client-hsbc_4573597_3212.html

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dans les documents de la banque, son nom est lié à plusieurs entités légales
dispersées en de multiples paradis fiscaux. La principale, Ameriga Foundation,
était domiciliée au Liechtenstein et disposait de près de 11,3 millions de dollars en
compte à la fin 2006. À la même période, deux autres entités liées à M. Filali,
Phaedra Enterprises, domiciliée aux îles Vierges Britanniques, et Ctesiphon SA,
domiciliée en Suisse, disposaient respectivement de 3,9 et 1,4 million de dollars
en compte.

Lire aussi : « SwissLeaks » : Sa Majesté Mohammed VI, client numéro 5090190103
chez HSBC

Fouad Filali était la star du capitalisme marocain de la fin du siècle dernier. Jeune
banquier d’affaires à New York, il est rappelé au pays en 1984, alors que son père
est ministre des Affaires étrangères, pour épouser à Fès la fille aînée de Hassan II
Lalla Meryem. Deux ans plus tard, à 31 ans, il est propulsé PDG du holding royal
ONA (futur ONA-SNI, futur SNI), qu’il transformera en groupe moderne et ouvert
sur le monde — on lui doit notamment le lancement de la chaîne de télévision 2M.
Les comptes HSBC sont ouverts en février 1997, alors que M. Filali est au faîte de
sa gloire. Son éviction de l’ONA surviendra deux ans plus tard, peu après son
divorce avec la princesse. Deux enfants sont nés de ce mariage, Lalla Soukaïna et
Moulay Idriss.
En décembre 1999, quatre mois après l’accession au trône de Mohammed VI, son
ex-beau-frère, un communiqué du Palais royal déclare que M. Filali, cité dans une
trouble affaire de blanchiment d’argent à Paris « ne peut être assimilable à la
famille royale ». Un lâchage en règle. Les relations avec le Palais se seraient,
depuis, apaisées, mais jamais au point de permettre à M. Filali de faire un « comeback » aux premières loges du capitalisme marocain.

Ahmed Benchemsi

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Vos réactions (2)

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sofiane El abed • Hier
Moi, j'aimerais savoir si sa fortune est bien le fruit de son travail ?
Mustapha EL HAIBA • il y a 2 jours
Bravo, un travail laborieux pour mener toutes ces investigations !

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