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DEDICATORIA
A todos los hombres y mujeres de bien, que desean conocer un
poco sobre la apasionante profesin del Detective Privado.
A aquellos que no son policas en retiro y que les gustara aprender
un poco sobre las labores de un detective privado, como se
investiga, aspectos sobre la personalidad delincuente, criminalstica,
investigacin, obtencin de evidencias, aqu les obsequio una
brevsima antologa, que les permitir adquirir algunos
conocimientos interesantes y trabajar con eficiencia.

CAPITULO I
LA INVESTIGACION CRIMINAL

La investigacin criminal es el proceso tendiente a comprobar la

existencia de un delito y tendiente a comprobar la responsabilidad
del autor. Tanto uno como el otro conlleva a realizar una
investigacin y esta deber ser llevada a cabo por un investigador.
La tarea de investigador no es sencilla y no cualquiera posee las
dotes necesarias. El investigador debe ser observador, sagaz,
minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, intuitivo,
discreto y perseverante. No es imprescindible un titulo universitario
para ser investigador, si es buen complemento.
FORMA DE TRABAJAR
Los investigadores, todos ellos no importa en que rama se
desempea, debe seguir un mtodo cientfico de accin. Una
investigacin desordenada en cualquier campo, lleva a malos
resultados, a veces opuestas al fin requerido. Todo investigador
debe al tener conocimiento de un hecho ilcito o irregular, tomar
contacto con la escena. El desconocimiento de la misma pone en
desventaja a este ante el autor. Cualquier insignificancia puede ser
la clave de un caso. Debe saber adems que el infractor padece de
un complejo de inferioridad por diversos factores; situacin
econmica, cultura; familiar, emocional, etc.

Cuando se investiga un caso debe estar atento y concentrado en el.

Debe estar interesado en el hecho que investiga, estar atento a todo
lo que sucede y ver lo extraordinario en lo ordinario.
En la mayora de los hechos que deber investigar son casos en
que el autor no ha premeditado una coartada y sus descargos son
improvisaciones, siendo difcil que los mismos sean buenos. Hay
que recordar que las crceles estn llenas de personas que
pensaron eludir la accin de los investigadores.

Iniciar una investigacin es como ir de caza; con la diferencia que la

presa esta equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador.
Una vez en la escena tome la mayor cantidad de datos. No confe
en su memoria, tome nota en el momento o en la primera
oportunidad inmediata, a veces los recuerdos no vienen tan
rpidamente como se necesita.

El investigador al tener conocimiento de un hecho y constituido en

el lugar, primero debe observar la escena, si no hay urgencia, es
decir lesionados, heridos, si el delincuente no se encuentra, lo
primero que debe evaluar en si hay elementos fsicos, que
colaboren en la investigacin, indicios ( no remover), solo con la
observacin se puede detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay
cerraduras violadas, vidrios rotos, elementos tocados por
delincuentes que puedan orientar sobre el medio en que entro,
posibles huellas dactilares y si existen huellas de pisadas. Esto
surge de la primera observacin.

1) Aislar la vctima de los testigos y el resto (sin ser vctima y

testigos), retirndolos del mejor modo. Indagar a la vctima sobre
sus hechos y luego prdidas.

Estas dos tareas insumen menos de diez minutos, y le da al

investigador una visin en conjunto del hecho pudiendo definir:

a.El delito cometido. Las prdidas sufridas.

b.El mtodo utilizado por el o los delincuentes
c.Tiempo que transcurri (tiempo relatado por la vctima)
d.Descripcin del delincuente (fuera del hurto).

2) Indagar a los testigos. Ya sabe de que se esta hablando, lo que

permite orientar el interrogatorio.

La tarea previa de recoger indicios e informacin debe ser

minuciosa. Debemos fijar una prioridad desde el inicio, rigor
procesal, tanto para el levantamiento de indicios, como para la toma
de declaraciones.

Durante la investigacin se deber procurar la prueba de los

hechos. Recordemos que son medios de prueba, los indicios y los
testimonios, y que el imputado hasta su procesamiento declara
como testigo o indicado.

Las anotaciones debern ser claras y concisas sin por ello de

contener todos los detalles
Es muy importante para que de resultado su trabajo, que Ud.
trabaje como lo hace la polica. Con la misma calidad profesional.
De otro modo Ud. esta jugando al detective, pero no lo es. Un buen
Detective Privado, se forma, se prepara, se capacita en distintas
disciplinas, de manera profunda, didctica, para poder alcanzar
eficiencia, idoneidad.
Este libro no sirve de nada sin los videos que forman parte de el.
Los puede solicitar a nuestra direccin de correo electrnico, la
primera semana de cada mes.

CAPITULO II
TECNICAS DE INVESTIGACION: OBTENCION DE PRUEBAS
Una forma bastante til de conseguir informacin, de realizar una
investigacin y seguimiento de sospechosos, es el uso de correos
electrnicos, solicitar informes por telfono y va email.
La polica que trabaja en el seguimiento de delincuentes, por medio
de la red de Internet, suele emplear distintas estrategias, para hacer
caer a sospechosos de robos, pedfilos, traficantes de drogas, etc.
Una de estas tcnicas muy recomendada, por siclogos de la
polica, se denomina "expectation". Se trata de crear expectativa
econmica al sospechoso, para manipularlo, obligarlo a hablar, a
contestar interrogatorios.
Expectation - Procedimiento
Fase 1
Cuando se quiere coger, detener a un narcotraficante, vendedor de
drogas, se le llama por telfono varias veces, de manera insistente
y demostrando un gran inters, por comprar droga. Un gran
cargamento.
Se le da a entender que se trata de una transaccin importante. Se
simula ser un comprador, muy interesado, que requiere
urgentemente de su servicio.
El polica encubierto le dir al narco, que el esta en vsperas de
viajar a Miami y que necesita por ese motivo un cargamento de
media tonelada de droga.

Ejemplo:
Hola soy Ricci, mira estoy a punto de salir a Miami, llevando

camiones para un cliente. Quiero aprovechar el viaje, para llevar,

media
tonelada
de
cocana.Me
puedes
abastecer?
Por eso te pido me digas si la tienes ya, si me puedes atender en
24 hrs. es urgente.

El narco, preguntara si tiene el dinero, le advertir que no le haga

perder el tiempo, porque si lo hace lo reventara (matara).
El polica encubierto le dir, que el dinero es lo de menos, pero
quiere una atencin rpida, pero quiere que le detalle todos los
pormenores, del lugar, hora y forma en que podra ser atendido. El
narco le indicara como ser el pase (transaccin), con todo
detalle.
Pero el polica le preguntara nuevamente, lo mismo, de distintas
maneras, hasta por diez veces, como queriendo estar muy seguro.
Luego de haber solicitado insistentemente informacin va telfono,
el supuesto comprador, desaparece.

Que se gana con esta labor de inteligencia?

1.- Ubicar la direccin exacta desde donde se estn contestando las

llamadas telefnicas, de que lugar exacto esta contestando el
telfono, el narco. Por ello es que le preguntan y repreguntan una y
otra vez lo mismo, pero de distintas formas. Eso permite que otros
policas con ayuda de la empresa telefnica, ubiquen el lugar de
donde se esta contestando las llamadas.

2.- Da tiempo a que se monte el operativo, con apoyo de fiscales,

da tiempo para obtener las rdenes judiciales, para organizar el
equipo que cercara y capturara al narco.

3.- Se le hace al sospechoso detallar una y otra vez, como trabaja,

como es que atiende a la gente. Todo eso se graba.
4.- Todas las conversaciones, mensajes, grabados son analizados
por expertos, siclogos de la polica, para hacer un retrato de la
personalidad, del sospechoso. Para ver su estado de animo, su
situacin en el mercado, su rango en la organizacin, para saber si
trabaja solo, en grupo, etc.
Fase 2
Luego de haber manifestado un gran inters el polica encubierto,
corta la comunicacin de golpe. Simplemente deja de llamar, no se
comunica ms.

El narco se confunde y piensa que tal vez no fue lo suficientemente

claro y ahora es el quien llama, al supuesto cliente (polica
encubierto)

- Hola soy Lalo. Me llamaste varias veces hace una semana, para
un pase de media tonelada, ya la tengo, que paso? No me volviste
a llamar como quedamos.
El polica encubierto le dir, que tuvo que atender urgente un asunto
personal, pero que esta interesado de todos modos, solo que no
tiene el dinero completo, pedir rebaja.

En esta segunda fase de las comunicaciones la polica ya tiene la

confirmacin del propio sospechoso, en el sentido de que ya tiene
la droga.

Un equipo de inteligencia policial, ya habr cercado y ubicado el

lugar desde donde habla el sospechoso y estar vigilando el edificio

sigilosamente.
El narco, sin saber que esta siendo vigilado, saldr del lugar de
donde contesta las llamadas telefnicas, al lugar a donde se rene
con su gente.
As el equipo de inteligencia policial, podr identificar a su banda.
Tomaran fotos, grabaran videos de los seguimientos, que servirn
como pruebas para la fiscala penal.
Fase 3
El polica encubierto luego de intensas negociaciones, nuevamente
cortara de golpe la comunicacin.
A estas alturas el narco, estar muy molesto, por estos cortes de
comunicacin. El sospechoso estar ansioso, porque quiere
concretar el negocio, hacer la transaccin, ya que eso significara
una fuerte suma de dinero para el.
Llamar telefnicamente al polica encubierto, le har una contra
oferta
excelente,
un
remate
de
su
mercadera.
El polica pedir un encuentro, para hablar mejor, para una mejor
coordinacin.
El sospechoso, aceptara en la creencia de que cerrara el negocio.
El polica encubierto llegara al lugar, en hora exacta y fingir estar
muy interesado, lo someter a un interrogatorio, preguntas y
repreguntas, una y otra vez lo mismo, pero de distintas formas. El
polica encubierto quiere la mayor informacin posible, los mayores
detalles, ver donde trabaja el sospechoso, en que ambiente, con
quienes, ver su aspecto, conocerlo bien.

Luego de una deliberacin sobre el cargamento, una rebaja de los

costes, finalmente el polica encubierto le dir al sospechoso, da y
hora, lugar donde necesita la droga. El narco cambiara el lugar,
hora y fecha, por su seguridad. El polica encubierto aceptara.
Una vez llegado a un acuerdo, la polica tendr todo listo, para en
un gran operativo capturar al narco y a todos sus colaboradores,
justo cuando este haciendo entrega del cargamento.
Fase 4
Para que nada falle, el polica le dar la direccin de su supuesta
casa, de su centro de trabajo, sus nmeros telefnicos, su fax, su
RPM, su RPC, su Nextel. Para de ese modo demostrarle al narco
solvencia econmica, y que este, se interese mas.
El sospechoso, mandara a su gente a que lo verifique todo, a
averiguar si la informacin es cierta. La polica tendr todo listo,
para que cuando llegue la gente del narco a preguntar, contesten
que si, que si trabaja all el seor Ricci, que si, que si vive all.
Incluso el polica encubierto se dejara ver con su supuesta familia e
hijos, en una casa alquilada especialmente, para dar la apariencia
de ser un hombre prospero, solvente, de familia. El sospechoso
luego de verificarlo todo, estar ahora si muy seguro de que va a
realizar el negocio de su vida.

En la fecha y hora el sospechoso llegara con el cargamento y en

segundos ser apresado por agentes de inteligencia.

Conducido con su cargamento a la dependencia policial, no podr

negar que el sea narco, que se dedica a vender drogas, porque
habrn tantas conversaciones telefnicas grabadas, tantas
fotografas y videos, de su punto de venta, de sus colaboradores,
que terminara confesando su delito.

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Conclusiones
Esta es la forma en que trabaja la polica usando la estrategia
Expectation.
Crear expectativa econmica da muy buenos resultados, el
sospechoso cae, por ambicioso, por el afn de dinero, por el deseo
de hacer un negocio grande. Se deja manipular, cumple todos los
pedidos y exigencias de quien lo investiga, para no frustrar el
negocio.
Esta estrategia se emplea tambin hace aos, por correo
electrnico.
Da resultados con delincuentes atorrantes, poco informados.
Al sospechoso se le escribe, una y otra vez correos electrnicos,
demostrando un gran inters por lo que ofrece. Se le pide un
telfono fijo, para as saber de donde esta contestando las
llamadas, si es un celular, no se le puede ubicar fisicamente. Es
mas, si el sospechoso da un telfono fijo, entonces se puede buscar
en las pginas amarillas, con la empresa telefnica, cual es el
domicilio y nombre del titular del telfono.
Los delincuentes primerizos, de poca experiencia, usan telfonos
fijos, para comunicarse y la polica ubica rpidamente donde estn.
Si el sospechoso no da un telfono fijo, le preguntan si tiene un fax,
al cual poder enviarle un documento, porque el fax, tambin es fcil
ubicar en que direccin domiciliaria esta instalado, por el numero
telefnico.
Se le preguntara si no tiene un RPC, un RPM, porque estos
servicios permiten saber de quien es el numero, de que empresa,
persona.

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Los correos electrnicos son en cada vez, mas un interrogatorio por

Internet, que una comunicacin amistosa. La polica encubierta, que
se hace pasar por "un cliente", pregunta y repregunta, una y otra
vez, lo mismo, pero de distintas formas. Con eso van armando un
archivo de email del sospechoso y estos correos electrnicos, son
analizados por siclogos, que intentan decir, cual es la personalidad
de quien escribe, de quien enva los emails. Tratan de hacer toda
una descripcin de la personalidad del investigado.
La polica encubierta, luego de haber enviado ms de siete
mensajes, en los que usando un nombre supuesto, dice estar muy
pero muy interesado, en adquirir el producto, un curso de
macroeconoma, de medicina quiroprctica a distancia, de pronto
corta la comunicacin con el sospechoso. Ya no le escriben ningn
correo electrnico.
La estrategia policial, es crearle una expectativa econmica, al
investigado, para luego de varios das de comunicaciones por email,
cortar.
As el sospechoso, extraado por la forma abrupta en que se
cortaron las comunicaciones, del supuesto cliente, tratara de
comunicarse con este. Es decir, ahora el sospechoso es el que
escribe, el que intenta comunicarse. Los papeles se han invertido.
Si esto se logra, el polica encubierto, puede comenzar a hacer
exigencias, demandas, como por ejemplo:
"mira te compro, pero me das el documento as noms. Del dinero
no te preocupes, eso es lo de menos".
"si estoy interesado, pero lo necesito urgente, no puedo esperar,
dime cunto cuesta, no te preocupes, yo te enviare el dinero de
inmediato".
"cuanto quisiera poder seguir el tramite para comprar, pero no tengo
tiempo, me voy de viaje. Dmelo as noms, no puedes evitar tanto
requisito?"

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El sospechoso, al que se le ha creado una expectativa econmica,

pasa entonces a ver la forma de complacer al "cliente", tratara de
saltar las normas, los reglamentos, "con tal de ganar ese dinero".
All es cuando, el polica encubierto, le seala, fecha, hora, forma en
que le pagara, y con ayuda de un equipo policial, ya tendr:
1.- Direccin exacta del sospechoso. La direccin IP, permitir
ubicarlo fcilmente.
2.- Descripcin del sospechoso.
3.- Perfil sicolgico del sospechoso.
4.- Modus operandi del sospechoso.
5.- Medios por los que recibe el dinero de sus clientes, todos ya
intervenidos y bajo investigacin.
6.- Cantidad de correos electrnicos, como pruebas de la
transaccin, escritos desde su ordenador.Desde su direccin IP.
La fase final es organizar el operativo, en el cual el sospechoso ser
detenido por la polica, cuando entregue la mercanca, documento.
Si el envo lo hace por correo ordinario, pues entonces, con ayuda
del servicio postal, identificaran a la persona que hizo el envo y la
detendrn.
El sospechoso desde los primeros mensajes, ya estar siendo
seguido, por la polica encubierta. La polica estar vigilando
sigilosamente todos sus movimientos.
La tcnica de crear expectativa al sospechoso, da resultados,
cuando se trata de alguien muy ambicioso y sin medios
econmicos, con problemas econmicos.
Los tiempos actuales, obligan a conseguir dinero para cubrir los
gastos personales, eso empuja a las personas a ceder y arriesgarse
en actividades ilcitas, para conseguir dinero. Mas aun, si se trata de
narcos, micro comercializadores de drogas, traficantes de
documentos, reducidores de artculos robados, vehiculos, etc.

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CAPITULO III
LA FASE DE INVESTIGACION CRIMINAL. COMO SE REALIZA.
Es bueno conocer la forma en que trabaja la polica de
criminalstica, de investigaciones.
LA FASE DE INVESTIGACIN
Esta fase empieza con el planeamiento de las intervenciones y/ o
capturas y as se da inicio a lo que se conoce como investigacin
dentro del proceso de la inteligencia operativa policial.
Planeamiento y ejecucin de las intervenciones y capturas
El plan de intervencin y/o captura
Es el documento que se formula para dar inicio a la ejecucin de las
intervenciones y capturas de los implicados en un caso. En este
documento se especifica las tareas de cada equipo que va a
participar en las intervenciones y capturas y si es posible, la tarea
individual de cada uno de los componentes del equipo. La ventaja
que tenemos a nuestro favor es que en una operacin de
inteligencia se puede escoger el da y la hora de la intervencin y
captura contando con la sorpresa y la oportunidad a nuestro lado.
Si no se cuenta con estos dos requisitos que la experiencia
aconseja, es preferible suspender la intervencin hasta que las
condiciones mejoren.
En el plan debe sealarse los blancos u objetivos que deben ser
intervenidos (personas, casas, vehculos, etc.).

Es preferible que de la elaboracin del plan hasta su ejecucin no

pase ms de 24 horas o tiene que ser el mismo da de la

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intervencin. Esto impide la fuga de informacin y se puede

mantener as la reserva y la sorpresa. Una vez elaborado el plan,
nadie de los que van a participar en l, se dedican a otra cosa.
Todos estn enfrascados en la ejecucin del plan. Existen casos en
que el plan no se puede formular con anticipacin y por las
circunstancias se debe actuar de inmediato, ya que de no ser as se
podra perder los indicios valiosos para la investigacin.
Esta hiptesis se puede presentar entonces hay que estar
preparado fsica, mental y tcnicamente para la intervencin
inmediata. Esta tarea debe ser cubierta por los agentes de Ovise.
Una vez que han detenidos o capturados a los implicados, le dan la
posta a los agentes del equipo de investigacin bsica para que
prosigan con sus tareas y ellos se repliegan.
Es recomendable formular este plan, pero no debe convertirse en
un obstculo para intervenir y capturar si el momento lo exige.
El xito est en la oportunidad y sorpresa de la intervencin o
captura. He ah uno de los principios importantes de la Teora de
Inteligencia Operativa Policial y un principio general de toda guerra.
Esto permite capturar al enemigo observando el principio de vencer
sin luchar, o sea, en forma limpia, sin violencia y sin derrame intil
de sangre. La captura del dirigente emerretista Rincn es un
ejemplo de una intervencin donde no se observ el principio de la
oportunidad y la sorpresa.

Ejecucin de las intervenciones y/o capturas

Registros y Actas

Registro Personal

Procedimiento que se realiza en presencia del Fiscal de Turno o

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especial para terrorismo. Se recomienda que est presente desde el

planeamiento de la intervencin y/o captura para que tome
conocimiento de toda la operacin y el estado en que se encuentra
y los pasos que siguen. El registro personal debe hacerse en el
mismo lugar donde es detenido el implicado.

Es preferible que tambin esta diligencia sea filmada. Todo lo que

tenga el detenido se debe ir colocando lejos de su alcance para
evitar su destruccin. El levantamiento del acta es paralelo al
registro personal.

El registro domiciliario

Luego del registro personal, inmediatamente se procede a los

registros domiciliarios de las casas o inmuebles de los implicados,
con la finalidad de encontrar indicios o evidencias que nos ayuden a
determinar su participacin en los hechos que se investiga. Se
recomienda que el registro domiciliario se realice por partes,
habitacin por habitacin, y slo ingrese el personal especializado,
filmando cada secuencia.

Una vez culminado una parte o un lugar, se sella o cierra y la llave

debe conservarla el oficial responsable del equipo de registro. En
caso de que se sospeche que exista en una habitacin joyas o
dinero que puedan perderse, es conveniente que la misma persona
que habita el lugar o el implicado saque del lugar donde guarda
estos objetos y los muestre.

Esto es lo primero que debe consignarse en el acta si los objetos de

valor tienen relacin con el hecho que se investiga o proceden de
un hecho delictuoso. Si no tienen relacin con el hecho que se
investiga, se le entrega al propietario pero consignando este detalle

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en la misma acta o en un documento aparte. Una vez culminado el

registro en una habitacin, nadie debe ingresar nuevamente sin
conocimiento y autorizacin del oficial a cargo del equipo de
registro.
Registro vehicular

Este registro debe realizarse contando con la ayuda de peritos o

personal especializado o llevando el vehculo a Laboratorio Central
para que le practiquen el registro. Antes de trasladar el vehculo del
lugar donde ha sido hallado, se le debe fotografiar o filmarlo. Luego
de haberse realizado los respectivos registros se debe proceder a
formularse las actas respectivas, siempre con la presencia del
Fiscal consignando detalladamente lo que se incauta.
No olvidar que dicho documento debe ser firmado por el intervenido,
policas participantes, Fiscal y testigos, si lo hubiera. En momentos
que firma el implicado, se debe fotografiar y filmar esta escena. Se
ha presentado casos en que despus, durante el proceso penal, se
niega o utiliza la argucia que firm el acta bajo presin y vendado y
no pudo darse cuenta de lo que estaba firmando.
Acta de verificacin

Las verificaciones son muy importante, sobre todo las respuestas

(coartadas) que el implicado nos da y consignarlas en la acta
respectiva. La documentacin incautada amerita en algunos casos
ser verificada.

Acta de reconocimiento

Es necesario realizar reconocimientos de los implicados por las

vctimas. Esto nos permite confirmar su participacin en los hechos

17

investigados.
Perennizacin de la escena.

Recojo y traslado de indicios y evidencias.

Durante la segunda fase (investigacin), es importante la actuacin

policial de forma inmediata, orientada a mantener la cadena de
custodia de evidencias, que van desde el hallazgo, la preservacin,
el traslado y posterior remisin de las mismas a la Direccin de
Laboratorio Central PNP.

Antes de proseguir con el tema, es conveniente, desde el punto de

vista terico definir lo que es indicio, evidencia fsica o material y
prueba indiciaria desde el punto de vista criminalstico y de la teora
de la prueba. El indicio desde el punto de vista criminalstico, el
indicio es todo objeto, instrumento, huella, marca, seal o vestigio
que se usa y se produce respectivamente en la comisin de un
hecho. En el orden tcnico de la investigacin se conoce al indicio
como evidencia fsica, evidencia material o material sensible
significativo.
Pero para la comprensin de todos se usa aqu la terminologa
consagrada de indicio. Las evidencias fsicas o indicios proceden
del lugar de los hechos, de la vctima y del presunto responsable.
Los vestigios materiales o mudos testigos de la actividad criminal
permiten reconstruir un hecho pretrito.

En la escena de un crimen pueden encontrarse indicios tales como:

Huellas, machas, rastros y seas, fragmentos, restos y muestras.
Conforme a la doctrina los indicios deben ser mltiples, provenir de
opuestos, alejados del punto, sirven para reconstruir la causa del

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delito y por su propia naturaleza no pueden ser fijados o

determinados a priori. Desde el punto de vista de la teora de la
prueba, el indicio es todo dato conocido o punto de partida en una
investigacin que compulsados con otros datos conocidos y
mediante un razonamiento inductivo, nos lleva a lo desconocido o a
la causa, que es lo que se trata de descubrir.
La prueba indiciaria es el razonamiento inductivo, el racionamiento
indiciario que va de lo conocido a lo desconocido del efecto que es
el indicio o la causa que es lo que se trata de descubrir. Es la base
de la formacin de la conciencia del Juez. Traslado de detenidos y
custodia de los detenidos.

Las personas detenidas y/o capturadas no deben ser maltratadas.

Por medida de seguridad, es conveniente colocarles grilletes
durante el traslado. Se conversar con ellos lo necesario a fin de no
bloquear posteriormente el interrogatorio al que sern sometidos.
En algunos casos, es recomendable realizar su traslado con los
ojos vendados.

No olvidar que el detenido se encuentra sometido a la fase de

Investigacin, por lo tanto sus movimientos dentro de la Unidad
deben obedecer a un plan de Manejo de Detenido, ninguno de ellos
puede estar haciendo actividades que desconozca el Oficial que
esta a cargo. Al detenido no solamente se le investiga cuando lo
interrogamos o le tomamos su manifestacin.

Entrevistas

Es necesario realizar este procedimiento que permite reforzar lo que

el polica posteriormente sustente en el Atestado. En otros casos,
los testigos ayudan a ampliar el conocimiento de algunos hechos
que no estn claros y tambin desenmascara las coartadas de los

19

detenidos. Toda acta o manifestacin que se tome de los testigos

siempre ser til en al Investigacin.

Pericias

La Criminalstica juega un papel muy importante en las operaciones,

especialmente en la fase de Investigacin, por lo cual se debe
practicar las pericias correspondientes a fin de acumular mayores
pruebas en contra de los implicados.

Preservacin de evidencias

Conociendo la teora sobre los indicios, evidencias materiales o

fsicas, la preservacin de stas es de vital importancia para que
podamos llegar a la prueba indiciaria o el Juez pueda formarse el
criterio de conciencia sobre la responsabilidad del implicado. La
preservacin de los indicios es responsabilidad de los que
participan en las intervenciones, capturas y registros.
Cuando se va a levantar un indicio (marca, huella, vestigio, etc.) es
recomendable utilizar guantes de goma descartables y colocarlas
cuidadosamente en bolsas plsticas, debidamente numeradas y de
acuerdo al acta que se levanta. La preservacin de las evidencias
fsicas
debe
ser
prioritaria
durante
una
intervencin.
La bsqueda de indicios debe realizarse en forma ordenada y
paciente, sin descartar nada en la inspeccin ocular que se realiza
en la escena del hecho o en el inmueble intervenido.

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Hay que evitar contaminar el lugar de la intervencin con colillas de

cigarros u otros objetos que podemos dejar olvidado o destruir
inconscientemente valiosa informacin o los indicios fsicos en
forma accidental por efectuar cateos o registros improvisados.

21

CAPITULO IV
EVIDENCIAS Y PERICIAS DIVERSAS

El traslado de evidencias

Si logramos manejar conveniente y organizadamente los registros

personal, vehicular y domiciliario, habiendo preservado la mayor
cantidad de evidencias, debemos inmediatamente propiciar el
correcto traslado de ellas, sino perderemos valiosa y tal vez,
irrecuperable informacin que nos permita determinar tcnicamente
la comisin de un determinado hecho delictuoso; es por esto que el
embalaje de las evidencias debe ser el ms adecuado, cuidando
trasladar convenientemente los soportes donde se pretenda
levantar
huellas
o
marcas,
en
bolsas
plsticas.
Es conveniente que los explosivos, mechas y otros material de esta
naturaleza, sea trasladados en bolsas de papel o recipientes de
vidrio cuando se trata de sustancias lquidas. Consignar en forma
precisa en el acta de registro el nmero de muestra. Si es un
documento, folios, un ttulo que lo diferencie, y un resumen sucinto
del contenido. Indicar si es impreso, manuscrito o mecanografiado.
Si se trata de un croquis o plano, se debe detallar su contenido y de
ser posible, obtener la rbrica del Fiscal en el reverso o a un
margen del mismo.

Esto le da validez al documento e impide que se anule esta

evidencia por tecnicismos legales o argumentos que a fin de
cuentas terminan siendo responsabilidad nuestra por omisin en
una correcta actuacin. Estas muestras deben ser conservadas en
bolsas plsticas o de papel, indicndose tambin la habitacin en
que fueron encontradas y el caso al que pertenecen.

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La experiencia aconseja que el recojo de las muestras debe ser

filmada tomando en cuenta puntos referenciales donde han sido
halladas y realizando en la filmacin un relato de la diligencia.
La remisin de los indicios

Debe efectuarse en el tiempo ms corto, especificando

exactamente qu se desea establecer y qu tipo de pruebas o
anlisis deben efectuarse para que el resultado del dictamen
pericial sea el fiel reflejo de la realidad y sustento legal de nuestra
investigacin. Es necesario coordinar con los peritos para que
concurran a nuestra oficina para orientarlos mejor sobre lo qu
debemos obtener.

Pericias

Las pericias se realizan, como ya explicamos, observando la

cadena de custodia de evidencias, pero si el caso lo requiere, ya
sea por el tamao de la muestras (mquina imprenta) o por el tipo
de la muestra (mancha de sangre seca en el piso), se puede
coordinar para que la pericia lo efectu "in situ",obviamente con la
presencia del representante del Ministerio Pblico.

Con relacin a las dems indicios fsicos o evidencias, podemos

solicitar las siguientes pericias:

Pericia balstica para armas de fuego en lo que refiere a estado y

operatividad del arma incautada. Pericia que determine el tiempo
transcurrido del ltimo disparo efectuado, por el estudio del tambor
o can. Pericia balstica de homologacin entre casquillos
incautados y tipo de percusin del arma.

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Pericia balstica de homologacin entre casquillos y sistema de

eyeccin de casquillo si se trata de pistolas.

Pericia balstica de homologacin del sistema de percusin del

arma con casquillos encontrados en homicidios por arma de fuego
que sean pendientes de solucin.

Pericia balstica de homologacin entre proyectiles obtenidos

en escenas de crimen pendiente de solucin y el del nima del
can del arma incautada. Informe Tcnico de la Divisin de
Armas y Municiones
Informe de la Divisin de Control de Armas y Municiones
(DISCAMEC) para pertenencia legal del arma de fuego incautada.
Informe de la Divisin de Armas y Municiones PNP, para
pertenencia
de
armas
de
fuego
de
uso
Policial.
Internamiento de las armas incautadas en la DISCAMEC o
DAM.PNP.
Pericia de Explosivos Forense para muestras explosivas o
accesorios de voladura incautados. Pericia fsico - qumica en
prendas de vestir, por existencia de manchas o residuos
compatibles con explosivos.

Pericia Fsico - qumica en sustancias incautadas para conocer

si son de aplicacin en fabricacin de explosivos o artefactos
incendiarios. Pericia de Identificacin Decadactilar en recipientes, o
cuerpos lisos encontrados en el inmueble en que hubieren huellas
aprovechables y cotejo con las obtenidas en los intervenidos.
Pericia fsico - qumico en lquidos fijadores, limpiadores o

24

pinturas de uso comn en imprenta. Pericia fsico - qumico de

cromatografa en capa fina homologando tipos de tintas de
documentos impresos con los restos encontrados en mquinas de
imprenta o depsitos de pintura, mandiles etc. Pericia grafotcnica
de homologacin de tipo grfico de documento y vdeo VHS, u otro
formato de cintas (Beta, 8mm, etc.).

Pericias en Personas

Todo implicado fue intervenido en la va pblica, o a bordo de un

vehculo o en un ambiente cerrado, debe ser sometida a ciertos
exmenes importantes, as como debe hacerse pericias balsticas
de absorcin atmica en caso de que sospeche que ha hecho uso
de arma de fuego. Otras pericias que se les hace a los detenidos,
segn
amerita
el
caso
que
se
investiga
son:
Examen Ectoscpico
Examen de Identificacin Policial por Odontologa
Examen de Identificacin Policial Decadactilar
Examen de Identificacin Policial Mono dactilar de
homologacin del dedo ndice con la impresin de su Libreta
Electoral.
Pericia de Explosivos Forense de Absorcin Atmica para persona
Pericia Grafo tcnica de homologacin entre muestras grficas de la
persona y las muestras a manuscrito incautadas.
Pericia de Identificacin Decadactilar de la persona y
homologacin con las obtenidas en armas u objetos remitidos
a la DLC, donde existan huellas aprovechables.

25

Examen Etlico y Toxicolgico a criterio del Representante del

Ministerio Pblico o Instructor
Pericia de Identificacin Decadactilar en la persona (s) intervenida y
homologacin de estas con las que se obtengan del vehculo y su
interior.
Examen Psiquitrico a criterio similar que el anterior.
Pericias en Vehculos
En este aspecto se debe tener mucho cuidado de no contaminar
el vehculo con nuestras impresiones o pertenencias, el vehculo
quedara como bien incautado si nosotros demostramos que venia
siendo empleado con fines terroristas o como medio que facilita la
comisin de otros delitos. Esto hace que nos esmeremos en acopiar
evidencias sustentadas en dictmenes periciales como:
Pericia de Explosivos mediante parafina o absorcin atmica
en base a recojo o absorcin de sustancias impregnadas en
guantera, maletera o asientos y piso del vehculo. Examen Fsico
qumico para comprobar autenticidad del nmero de serie y motor
del vehculo.
Examen Fsico del vehculo en DIROVE, para determinar
autenticidad de las placas de rodaje o posibles alteraciones fsicas
en el vehculo.
Examen Fsico qumico para drogas, sangre, etc. Quedara a
criterio del investigador. Informe Tcnico del estado del vehculo y
accesorios. Pericia de Biologa Forense por manchas de sangre en
prendas de vestir y homologacin con tipo sanguneo de
intervenidos.

26

Pericia de Biologa Forense de homologacin de hebras de

cabello humano hallados en recojo intencional de desperdicios y
las obtenidas de los intervenidos.
Pericia de Biologa Forense de homologacin de tipo
sanguneo de las mujeres intervenidas con las manchas o residuos
de lquido menstrual hallados por recojo intencional de desperdicios.
Existen otras pericias como la espectrofotometra, absorcin
atmica en capa fina etc., que pueden ser solicitadas segn el caso
pero es conveniente que estas sean solicitadas previa observacin
de las muestras incautadas por parte de peritos. Finalmente, la
experiencia nos ha enseado que la manera mas sencilla y prctica
de conocer qu y cuntas pericias debemos solicitar, radica en
trabajar con las actas de registro e incautacin, ya sea personal,
vehicular y/o domiciliario ya que no podramos solicitar exmenes o
dictmenes periciales de muestras que no figuren en estos
documentos considerados vitales en el proceso, ya que de hacerlo
estaramos como se dice sacando cartas debajo de la manga.
Se debe practicar toda diligencia que nos permita acumular
indicios y evidencias. No todo est dicho. Muchas cosas salen
como consecuencia de la iniciativa del oficial a cargo de la
Investigacin y de su acompaante.

INTERROGATORIO DE INTELIGENCIA

Este procedimiento debe hacerlo un polica que est capacitado

para esta tarea. No se puede improvisar un interrogador. En primer
lugar, se debe conocer la personalidad del detenido, sus
antecedentes, sus vnculos con sus familiares y amistades, sus
vulnerabilidades a travs de un examen psicolgico y por ltimo,
conocer qu indicios existen en su contra. Nunca enfrentarlo,
buscar el acercamiento y lograr ser aceptado para luego en una

27

forma muy sutil ir ingresando al campo que nos interesa.

Un interrogatorio no debe medirse en funcin del tiempo. El
interrogatorio de inteligencia diferencia del otro interrogatorio cuyo
objetivo es acumular pruebas para denunciar el hecho, busca que
recopilar datos e informacin que nos permita montar una futura
operacin de inteligencia o continuar con la que hemos
aparentemente culminado. En esto se diferencian ambas. El
interrogatorio de inteligencia es una tcnica nueva que requiere ser
desarrollada basndose en la teora y prctica. Esta tcnica todava
est en paales.

MANIFESTACIONES (ADULTOS) Y REFERENCIAS (MENORES)

Las manifestaciones y referencias se deben tomar en presencia del
representante del Ministerio Pblico y del abogado defensor para
que tenga validez legal. Previamente, se debe contar con el
formulario de preguntas y las pruebas que crean conveniente
presentarlas al momento de formular la preguntas correspondientes.
Este procedimiento debe ser muy correcto, utilizando la astucia y al
inteligencia.
Durante los registros, mayormente se encuentran documentos y
especies que comprometen al implicado, es necesario someterlos a
un anlisis por especialistas y consignarlos en el Atestado. De este
anlisis se puede obtener muchos indicios y evidencias.

D. ANLISIS DE LA DOCUMENTACIN INCAUTADA.

E. VERIFICACIONES Y/O COMPROBACIONES
F. RECONOCIMIENTOS.
G. DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS.
H. DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES COLECTIVA E
INDIVIDUAL DE LOS IMPLICADOS

28

LOS IMPLICADOS
LUEGO de haber agotado y realizado todas las diligencias, se
proceden a establecer el grado de responsabilidad de cada
implicado en el hecho que se investiga, ya sea como autor o
partcipe y la responsabilidad grupal o la asociacin delictiva.
ELABORACIN

DEL

INFORME

DE

LA

INVESTIGACION.

La formulacin del Informe de Investigacin, involucra no solo al

responsable de la Investigacin, sino al conjunto de Detectives que
han tenido conocimiento de todo el proceso de la operacin. Es
conveniente que el informe se formule en computadora. De esta
manera se puede trabajar en equipo y por separado y luego se junta
todas las piezas del rompecabezas.
J. ARCHIVO DE INFORMACIN PARA SEGUIR
EXPLOTNDOLA EN FUTURAS OPERACIONES.
K. EVALUACIN DE LA OPERACIN DE INTELIGENCIA EN
SUS DOS FASES Y PLANIFICACIN DE LA PRXIMA
OPERACIN DE INTELIGENCIA OPERATIVA.

29

CAPITULO V
COMO ES LA PERSONALIDAD DELINCUENTE

El Detective Privado investiga toda clase de casos, en los cuales la

mas de las veces estn involucrados personas en apariencia
normales, decentes, pero que tienen una personalidad delincuente,
escondida.
Conozcamos ahora un poco sobre la personalidad delincuente.

Consideraciones tericas sobre la personalidad criminal o

delictiva:
Ha costado muchos aos a la criminologa el poder estructurar un
concepto de conducta criminal.
Fue la Escuela Psicoanaltica fundada por el conspicuo pensador
Dr. Sigmund Freud, la que abord este campo bastante olvidado y
menospreciado por las ciencias de la conducta del hombre para
aplicarle una interpretacin de psicologa dinmica al
comportamiento del individuo sometido a proceso judicial y punicin
por la comisin de un delito.
Aboqumonos a los siguientes investigadores:
A) A comienzos del siglo, Augusto Aichhorn (1), un psiclogo de los
ms aventajados discpulos de Freud, se interes vivamente en el
estudio y tratamiento de la personalidad delincuente y el cuadro que
deline en sus conclusiones asigna un rol muy importante al factor
social, siendo ms tarde, Benigno Di Tullio, quien solidifique esta
posicin.

30

Aichhorn consideraba un "carcter esencial de la conducta criminal"

basado en condiciones
psicodinmicas, en donde lo social ocupaba un lugar sealado,
tomando en cuenta la impulsividad e irresistibilidad del acto, el
pensamiento mgico y los componentes inconscientes, para
conformar tal comportamiento.
La criminologa clnica, adems, se muestra actualmente muy
preocupada en profundizar la dinmica del "paso al acto" y ya
Daniel Lagache; psiclogo Frances de orientacin analtica, en el II
Congreso 1ntemacionalhaba presentado un trabajo siguiendo los
postulados de aqul, para dar ms luces sobre este apasionante
tema, en donde estn comprendidas para su esclarecimiento, la
psicologa clnica, la psiquiatra correccional y la sociologa.
B) Sealaba Lagache cinco caractersticas de la personalidad
delincuente:
1.- La transgresin del sistema de valores reinante en un medio
dado: la exclusiva finalidad de su comportamiento era buscar el
placer, eliminar la tensin, darle escape a la angustia y de esta
manera, satisfacer lo instintal, que es lo ms primitivo;
2 - Una agresin siempre dirigida hacia el medio exterior, contra el
objeto exterior con placer consciente y displacer inconsciente;
3.- La existencia de un carcter impulsivo en el acto, una
irresistibilidad, un no poder esperar. La impulsin irresistible viene
dada por el fracaso en la lucha por buscar su seguridad
psicoafectiva y su satisfaccin instintiva. Cuando no es capaz de
alcanzar esa satisfaccin instintiva, el individuo se desespera y
pone en marcha mecanismos psicolgicos muy rudimentarios; al no
poder tolerar su angustia, comete un acto punible que
momentneamente aliviar su conflicto interior;
4.- La preponderancia de la magia en el pensamiento. La mayor
parte de los delincuentes presentan trazas de esta estructura que
forma parte del desarrollo de la personalidad infantil. Para el nio de
muy breve edad, existe un "sentimiento ocenico", al decir Fenichel
(10), un sentimiento de omnipotencia que cubre todo el estadio del

31

pensamiento prelgico. Parece ser que el delincuente, por fallas en

la socializacin, no es capaz de modificar esa situacin que es una
puesta a flote de la psicoterapia y algunas veces resulta
favorablemente con tratamiento institucional;
5.- Los componentes inconscientes en la personalidad criminal.
Toda conducta humana posee en sus estructuras componentes
inconscientes que son determinados por necesidades del mismo
gnero. Si no se poseen controles del ego suficientes, o si nos
movemos bajo la accin de rgidos mecanismos de "id", (parte ms
primitiva del inconsciente, considerada como el reservorio de
energa psquica que contiene todas las adquisiciones filogenticas
y es la fuente de los instintos; algo as como lo ms oscuro e
inaccesible de nuestra personalidad) emergern como una
avalancha, en la cual el principio del placer dominar al principio de
la realidad (9).
C) En un enfoque multidimensional, englobando las observaciones
de Aichhorn (1), Lagache (2), Nol Mailloux (3), Etinne De Greef y
otros estudiosos de este problema, podemos aislar como rasgos
comunes en todo delincuente: inmadurez psicoafectiva,
egocentricidad e incapacidad para establecer relaciones
interpersonales.
Vemos as, cmo existe una diferencia entre la conducta neurtica y
conducta delincuente: en la neurosis hay un placer inconsciente y
un displacer; en la delincuencia sucede lo contrario. En ambas el
superyo ofrece un problema a dilucidar, pero es bien palpable en el
trabajo teraputico con delincuentes que el superyo est ausente,
dbil o inoperante, ya que las figuras de autoridad permanecen
siempre fuera de ellos y el proceso de identificacin no ha
alcanzado su cristalizacin.
D) Fritz Redl nos ha dejado una clasificacin socio dinmica del
delincuente, formulada as:
a) individuo con aceptable salud mental donde el componente
delictivo es una defensa natural contra un medio inadecuado o

32

contra ciertas experiencias traumticas. No sera verdadera

delincuencia.
b) otros no propiamente delincuentes, pero que se dejan arrastrar
por una conducta irregular en razn de su desorientacin personal.
Sera la inadaptacin juvenil ligera, un problema de crecimiento y de
crisis existencial;
c) el delincuente de base neurtica: personas donde el componente
delictivo es una parte de su neurosis o que aparece como una
forma de enmascararla;
d) la verdadera delincuencia que consistira en ciertas
perturbaciones del sistema de impulsiones, donde existen
malformaciones del ego, del sper ego o del ego ideal. Los estudios
psicolgicos y psiquitricos hechos en prisiones demuestran que la
mayor parte de delincuentes han tenido problemas de adaptacin
en su temprana infancia y que muchos de ellos arrancan del medio
familiar o de otro medio social. Es decir, que fundamentalmente
factores exgenos, subyacen en el ncleo familiar y en la
comunidad, son los que han configurado su conducta criminal.
E) As es como el doctor David Abrahamsen (4) en los Estados
Unidos de Norteamrica, reduciendo la personalidad criminal a
trminos matemticos, ha presentado la siguiente frmula:
"Un acto criminal es la suma de las tendencias criminales
personales, ms su situacin total, dividida por la cantidad de
resistencia. Luego, si C = conducta criminal, T = tendencias
personales, S = situacin total y R = resistencia, tendramos:

Tipologa criminal basada en un "approache" dinmico:

Una clasificacin que los criminlogos americanos han propuesto
recientemente y que fue llevada al Congreso Internacional del ao
pasado, atrae nuestro inters por presentarse como un valioso
33

instrumento en el diagnstico y pronstico del patrn de conducta

criminal:
I. No aparente patologa criminal.
No hay diferencia esencial entre la poblacin no reclusa o
ciudadanos de la comunidad natural y aquellos que estn en
prisin.
A. Deprivacional.
B. Provocacional.
C. Accidental.
II. Desmoralizacin de la personalidad.
La ausencia de aceptacin y de conformidad con los cdigos
morales, ticos y legales adoptados por la sociedad (en trminos
psicoanalticos, el ego es controlado por el superego, instancias
desarrolladas suficientemente a travs de la infancia, adolescencia
y adultez). En la desmoralizacin de la personalidad, la conciencia
es dbil y cede fcilmente a las demandas del ego.
A. Altamente avanzada.
B. Marcada.
C. Ocasional.

III. Desorganizacin de la personalidad.

En esta categora se incluyen aquellos delincuentes cuyo
desarreglos obedece a la ausencia o deformacin de un estilo de
vida coherente. Clemmer (4) afirma que "tales personas vacilan
entre valores contradictorios o lneas de accin; sus objetivos no
son permanentes en razn de una incapacidad que es producto de
factores inconscientes o defectos constitucionales, o ambos, al
mismo tiempo".

Los patrones caractersticos para este grupo de delincuentes

parecen ser primeramente referidos a fuerzas endgenas psicolgicas ms bien que sociolgicas- los cuales dan como
resultados desviaciones en la estructura de la personalidad
individual. La desorganizacin de la personalidad, sin embargo, no
lo suficientemente severa par constituir una enfermedad mental

34

(psicosis) y el individuo se considerara responsable por sus actos

criminales. Es cierto que individuos mentalmente enfermos pueden,
y algunas veces cometen, actos criminales; pero ellos son
clasificados como sicticos y referidos a un hospital psiquitrico o a
una institucin penal psiquitrica, pues no sern plenamente
responsables de su conducta criminal.
Un ejemplo de esta modalidad de centro penal psiquitrico en el
"California Medical Facility", institucin en medio teraputico,
dependiente del Departamento de Correcciones del Estado de
California, en los EE.UU. de N. A., ubicada en la ciudad de
Vacaville, que se ocupa del diagnstico, clasificacin, agrupacin y
tratamiento del delincuente adulto joven, quien ofrece graves
problemas de adaptacin social y desarreglo de la personalidad,
sometindose al impacto de la psicoterapia de grupo como tcnica
fundamental en el programa de rehabilitacin penitenciaria. Es esta
la nica institucin en el mundo en donde se aplican las ms
modernas tcnicas de psiquiatra correccional y psicologa clnica,
dndosele especial nfasis a la psicoterapia de grupo de orientacin
holstica, es decir, aplicando los postulados de cualquiera de las
distintas escuelas de psicoterapia (slavsoniana (15), sullivaniana
(16), johnsiana (17), corsiniana, shilderiana (18), lewiniana (19),
rogersiana (20), las ms recientes como la escuela transaccional de
Eric Berne (21), o las tcnicas de psicoterapia de la familia que
estn aglutinadas en tres grandes direcciones: la escuela del Dr.
Nathan Ackerman, en New York, cuya armazn terica,
psicoanaltica ortodoxa, se puede tomar en el libro traducido por la
Editorial Paids, Argentina, "Diagnstico y tratamiento de las
relaciones familiares"; la Escuela de la Dra. Virginia Satir, de la
Universidad de Stanford, Palo Alto, California, U.S.A., doctora en
trabajo social, quien afinca sus premisas en la teora de la
comunicacin y considera que los factores fundamentales que
desencadenan desajustes familiares obedecen a la poca claridad o
a la dificultad de la comunicacin verbal entre los miembros del
grupo familiar (double band theory); toda su postulacin terica est
sostenida en su libro "Family Conjoint Therapy" publicado
recientemente por Stacey's, San Francisco, California, U.S.A. y un

35

tercer movimiento creado por el doctor Robert Mac Donald de la

Universidad de Texas psiclogo clnico, con su teora de "Multiple
Impact Therapy", recogida junto con las experiencias logradas en
cuatro aos en su libro "Multiple Impact Theraphy with families",
publicado por The Blackiston Division, New York, de novedosa
aparicin.
Paralelamente con esta actividad clnica de tratamiento y formacin
de psicoterapeutas de grupo, el "California Medical Facility" se
ocupa de investigacin cientfica de tipo de patologa mental,
investigacin cientfica de psicologa clnica y psicologa social
(dinmica de grupo, "milieu Therapeutique", motivaciones, estudio
de la subcultura criminal, proceso de aprendizaje, estudios sobre la
organicidad cerebral, aspectos psicolgicos del alcoholismo,
homosexualidad y adiccin a las drogas e investigaciones sobre las
tipologas criminales y la modificacin de las estructuras de la
personalidad a travs de la terapia psicolgica de grupo).
Igualmente el "California Medical Facility" tiene ms de diez aos
haciendo estudios clnicos en personalidades sociopticas, entidad
clnica de la que brevemente nos ocuparemos ms adelante.

Al lado de estas labores de orden psico-psiquitrico, el "California

Medical Facility" de Vacaville, efecta investigaciones sobre
medicina interna, Neuropsiquiatra, Farmacologa, Medicina del
espacio, y el contraste entre nfasis custodial-autoritario y nfasis
clnicoteraputico, la eterna dicotoma, los opuestos irreconciliables
en todo sistema de prisiones.

Este grupo de la desorganizacin de la personalidad contempla dos

subgrupos:
A. Distorsin de la estructura de la personalidad:
1. Personalidad inadecuada.
2. esquizoide.
3. clicotmica.
4. paranoide.

36

B. Distorsin de los rasgos de la personalidad:

1. Personalidad emocionalmente inestable.
2. Pasiva-agresiva.
3. compulsiva.
En el subgrupo B-2, personalidad pasiva-agresiva, el psiquiatra y el
psiclogo clnico, pueden acopiar signos muy importantes para
comprender mejor la dinmica del delito. Los dems miembros del
equipo harn consideraciones importantes con miras a establecer
un perfil de la agresividad y una historia de la misma, en donde se
contemplen los factores determinantes de la agresin: culturales,
criminales, patolgicas, situacionales, accidentales e institucionales
y sus distintos niveles.
Siguiendo la nomenclatura de la Asociacin Americana de
Psiquiatra consideraramos una personalidad pasiva-agresiva del
cuadro clnico que ofrece una dinmica especial, siempre matizada
de una reaccin de ansiedad tpicamente psiconeurtica, y en
donde los tres grados que expondremos a continuacin llevan una
psicopatologa comn y a menudo intercambiables en el mismo
individuo:

Tipo pasivo-dependiente: Reaccin caracterizada por flaqueza de

nimo, desazn, indecisin insuperable y tendencia a adherirse a
los dems como un nio sobreprotegido.
Tipo pasivo-agresivo: La agresividad es manifestada en estas
reacciones por actitudes pasivas, o comunicacin no verbal, tales
como muecas, obstinamiento, tardanza, ineficiencia y un
negativismo y oposicionismo pasivos.
Tipo agresivo: Con una permanente reaccin a la frustracin,
acompaada de irritabilidad, rabietas infantiles (Temper tantrus) y
conducta destructiva. Una variedad especfica de esta reaccin es
un resentimiento mrbido o patolgico. Una profunda dependencia

37

podra verse en algunos. Este trmino no es aplicable a casos ms

agudos incluidos como reaccin antisocial o de conducta
socioptica que desarrollaremos ms adelante.
El delincuente pasivo-agresivo tiende a ser hostil, provocativo,
antagonista, competitivo y ambicioso. Puede pedir en un momento
dado atencin especial, ofrecer resistencia agresiva o asumir roles
autoritarios. En las tempranas fases del desarrollo psicolgico, la
historia social de estas personas puede revelar abierta hostilidad
hacia la autoridad paternal, mientras bajo su mscara ocultan una
excesiva dependencia, la cual parece ser sta presente.
IV. Reaccin
socioptica.

de

conducta

socioptica

personalidad

El concepto ms actual sobre la personalidad socioptica.

Para concluir el enfoque de esta clasificacin, refirmonos
brevemente a la conducta socioptica, la cual amerita una revisin
concienzuda, pues generalizamos mucho con este trmino y
despus de haberlo recuperado del juicio de "cajn de sastre",
como igualmente aconteci con las psiconeurosis en otra poca,
hemos seguido bajo la influencia de Prichard quien fue el primero
en ofrecer una descripcin sistemtica sobre los llamados
"desrdenes morales", siendo en 1835 cuando describe una serie
de casos empleando los trminos "locura moral" (moral insanity) e
"imbecilidad moral" (moral imbecility) que fueron los prototipos del
estado psicoptico
generalmente aceptados hasta 1941, cuando H. Cleckley (5.11)
publica su obra "The mask of sanity" (Mosby Editorial, St. Louis,
1941) y agrupa los rasgos sobresalientes de esta personalidad.
Sin embargo, antes de Cleckley y siguiendo la lnea cronolgica con
Prichard, para 1888 Koch introduce el trmino "Inferioridad
psicoptica" y Kraepelin, ms tarde, incluye en este grupo una

38

variedad de sndromes descritos en trminos de los rasgos ms

visibles al momento del estudio psicolgico del sujeto: excitabilidad,
impulsividad, tendencia a mentir y criminalidad.
Adolf Meyer en 1905 emplea el trmino "constitucional psychopatic
inferior", pero ste no toma lo constitucional en el sentido
congenital, ms bien indica que los rasgos en cuestin habran sido
adquiridos tempranamente y luego cobrado fuerza en la dinmica
de la personalidad.
Prescindiendo del abigarrado nmero de autores que se han
ocupado de esta entidad clnica, no podemos dejar de citar al doctor
Kurt Scheneider, de Heidelberg, quien ha dado una clasificacin
muy extensa.
NOTA: LA DIFERENCIA EN CUANTO A LA CONTINUACIN DEL
TEXTO SE DEBE A ERRORES PRESENTADOS EN EL
DOCUMENTO ORIGINAL.
8.- Fracaso en el aprendizaje experimental: tienen un juicio pobre
de la realidad y a pesar de los episodios dolorosos de su vida,
nunca toman stos para establecer relaciones lgicas y tratar de
superar sus fallas en el aprendizaje existencial.
9.- Incapacidad para amar: ofrecen una egocentricidad patolgica. A
pesar de sus intentos por cortejar a una mujer, nunca son capaces
de cristalizar una relacin amorosa con la finalidad de crear una
unin conyugal. No poseen durabilidad en los afectos, stos son
inestables, dbiles y generalmente pobres, parecen nios de corta
edad en las relaciones interpersonales, de ah que su esfera
afectiva
sea
inmadura
fcilmente
evidenciable
en
el
Psicodiagnstico de Rorschachi).
10.- Inapropiadas o fantsticas reacciones al ingerir bebidas
alcohlicas.
11.- Falta de "insight": no poseen esa mnima capacidad de
introspeccin que le permite al individuo auto analizar sus
reacciones y darse cuenta vvidamente de su realidad interior.
12.- Ausencia de slidas relaciones interpersonales e intra
familiares: ambas son superficiales y con cierto artificio, nunca

39

llegan a mantener una armoniosa relacin con su familia, ni contar

con vnculos de amistad.
13.- Su vida sexual es desarreglada e inevitablemente promiscua:
son impersonales, emocionalmente triviales y sus objetivos
pobremente integrados. Pueden asumir roles heterosexuales,
homosexuales o caer en la gama de las distintas perversiones
sexuales. Muchos podran encajar en el tipo polimorfo perverso de
que hablara el maestro Freud.
Va a ser el doctor G. E. Partridge (7), de profesin psiquiatra, quien
ofrezca la idea de cambiar la antigua denominacin de
"personalidad psicoptica" por la de conducta psicoptica, poniendo
de resalto como sustrato fundamental de tal conducta " la falta de
aceptacin y el no conformismo
con los cdigos y valores de la sociedad, considerada sta como la
suma de los sistemas sociales". As tenemos que el nuevo concepto
incluye los rasgos indicados por Pritchard y de una manera general
engloba
los
trminos
personalidad
psicoptica,
estado
constitucional psicoptico y reaccin socioptica, definindose
sucintamente tal conducta socioptica como la que ofrece un
individuo crnicamente antisocial, con una tendencia permanente a
crear problemas, que no obtiene provecho de la experiencia o del
castigo, y no mantiene ninguna vinculacin de lealtad con persona,
grupo o cdigo social. Ellos son frecuentemente agresivos,
impulsivos, fros emocionalmente, insensibles y hedonsticos,
mostrando marcada inmadurez emocional, con ausencia del sentido
de responsabilidad, falta de juicio y una habilidad para racionalizar
su conducta a fin de que aparezca lgica o justificada ante las
dems personas.
Es interesante sealar que en la subcultura delictiva esta
personalidad socioptica muchas veces posee una gran facilidad
manipulativa, es decir, que fcilmente pueden manejar a otras
personas para su propio provecho y se han dado casos en que el
personal de custodia y hasta el personal clnico profesional pueden
verse envueltos en tales situaciones, en el sentido que ellos buscan

40

ganar favores o privilegios con su comportamiento intachable y su

espontnea afabilidad. Igualmente, el tipo de delincuente llamado
en ingls "impersonator", que trata de usurpar el rol de una persona
prominente para impresionara los dems (hacindose pasar por un
alto oficial del ejrcito, un doctor, un representante de la autoridad o
del gobierno) podra caer casi siempre dentro de esta calificacin de
personalidad socioptica.

CONCLUSIONES
En la presente ponencia hemos querido enfocar algunos
parmetros de la personalidad delincuente a la luz de las ltimas
investigaciones cientficas y tomando como esquema referencial
todos los sistemas psicolgicos.
I.- Dijimos que el primer psiclogo -ntese que fue psiclogo- quien
dedic a hacer psicoanlisis en jvenes delincuentes fue Augusto
Aichhom, en Viena, despus de haber seguido anlisis personal con
el doctor Freud (1890) y haber sido uno de los discpulos de la
Escuela Vienesa. Toda su obra fue recogida en un volumen
publicado hace 24 aos y que ha tenido varias reediciones, cuyo
ttulo es "Wayward Youth". Para hacer justicia a la memoria del Dr.
Aichhorn, l fue un psiclogo-educador y no clnico.
Su mrito ms sobresaliente fue el sealar que "exista un carcter
esencial de la conducta criminal" en donde la impulsividad e
irresistibilidad al acto eran condiciones fundamentales. Es decir, ya
vislumbraba la inmadurez afectiva en la personalidad criminal.
II.- Daniel Lapache, psiclogo clnico francs, ex Presidente de la
Asociacin Francesa de Psicoanlisis, ha delineado con el mayor
esmero clnico cules son los componentes bsicos de la
personalidad delincuente, a saber:
1.- Trasgresin al sistema de valores reinantes en un medio dado.
2.- Una extroagresin contra el objeto, con placer consciente y
displacer inconsciente ("actingout").

41

3.- La impulsividad en el acto delictivo.

4.- La magia en el pensamiento. Esta es una estructura inmadura,
es pensamiento a nivel prelgico, animista. Es "la toutepuissanceprimitive", "el sentimiento ocenico" de Fenichel.
5.- Los componentes inconscientes en la personalidad criminal.

III.- Despus de Aichhom y Daniel Lagache, el Padre Nel Mailloux,

(O. P.), psiclogo clnico canadiense-francs, quien ha sido
Presidente y Secretario de la Sociedad Internacional de
Criminologa y fundador de la Escuela de Psicologa de la
Universidad de Montreal, ha dedicado toda su vida a la
investigacin cientfica de esta entidad clnico-social y
particularmente al desarrollo de la teora sobre la formacin del
superego y sus consecuencias en la dinmica de la personalidad
delincuente, sobre todo el delincuente juvenil, trabajando sobre
algunos de los postulados de la teora operacional de Piaget. El
Padre Mailloux coincide con el Dr. Etienne De Greef e integrar como
rasgos comunes dula personalidad de todo delincuente, los
siguientes:
a) inmadurez psico-afectiva,
b) egocentricidad (inmadurez del ego),
c) incapacidad para establecer relaciones interpersonales (lagunas
de socializacin).
IV.- Frit Redl, un notable psiquiatra de formacin psicoanaltica,
quien junto con el psiclogo Samuel R. Slavson, comenzaron a
hacer psicoterapia de grupos en nios en EE. UU. De Norteamrica,
autor de varios libros de los cuales dos han sido vertidos al
castellano por la Editorial Paids, "Nios que odian" y "Controles
interiores", introdujo un elemento de orden social en la explicacin
de la personalidad delincuente, como fue el concepto de la
subcultura
delincuente,
posteriormente
desarrollado
con
profundidad por los socilogos norteamericanos de la Escuela de
Cohen. Redl, al lado de la teora psicoanaltica del ego que es

42

donde se apoya, recalca que fundamentalmente "factores

exgenos, subyacentes en el ncleo familiar y en la comunidad, son
los que han configurado su conducta familiar".
V.- La clasificacin ms aceptada sobre la personalidad criminal
est copiada de la clasificacin de los desrdenes mentales de la
"American Psychiatric Association". Cubre los siguientes aspectos:

VI.- La clasificacin ms aceptada sobre la personalidad crisintetiza

en una frmula matemtica la personalidad criminal, explicndola
de esta manera:

43

"Un acto criminal es la suma de las tendencias criminales

personales, ms su situacin total; dividida por la cantidad de
sus resistencia".
4.- Personalidad Socioptica.

VII. La personalidad socioptica que ese trmino ms moderno,

viene a sustituirla antigua nomenclatura de personalidad psicoptica
que tiene connotacin ms bien organicista y no sociocultural.
Cleckley, en 1914, asla 13 rasgos caractersticos de esta
personalidad socioptica y el Dr. G.E. Partridge, psiquiatra
norteamericano, comienza a profundizar sobre esta entidad clnica,
debindose a l la modificacin de la denominacin arriba sealada.
En el "California Medical Facility", de Vacaville, es donde con mayor
rigor cientfico se investiga sobre este fenmeno.
Por otra parte, las bien conocidas y bien ambiguas expresiones
clnicas de caracterpata o desorden del carcter, social y
antisocial, viene a ser los mismo que la personalidad socioptica y
quedan asimiladas por esta denominacin ms concreta y que
responde al espritu de integracin de las Ciencias de la Conducta
Humana (Behavioral Sciences), como es la personalidad
socioptica.

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BIBLIOGRAFIA
(1) Aichhom, en Searchlights of delinquency", by Eissler.
International University Press, U.S.A.
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(6) Idem.
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(8) Partridge, G.E. Current conceptions of psychopatic personality,
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siguientes. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
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University of Chicago Press.
(22) Rogers, C. R. Client-centered therapy. Houghton, Mifflin,
Boston.
Nota Importante:
Este libro esta incompleto, si es que Ud. no sigue los captulos
desarrollados, con los videos que forman parte de este trabajo.
Ms
informes
alviseg2008@hotmail.com,

en
alviseg2008@gmail.com,
alviseg2009@yahoo.es

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INDICE
DEDICATORIA.2
CAP I
INVESTIGACION CRIMINAL.3
CAP II
TECNICAS DE INVESTIGACION Y OBTENCION DE PRUEBAS
..6
CAP III
LA FASE DE INVESTIGACION CRIMINAL.14
CAPI IV
EVIDENCIAS Y PERICIAS DIVERSAS.22
CAP V
LA PERSONALIDAD DELINCUENTE..30
BIBLIOGRAFIA..45

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