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NIT. 900.433.287 1
Acta de Asamblea Extraordinaria N 001 2015
En la ciudad de Barrancabermeja, siendo las 08:00 am del 25 de Febrero de
2015, por convocatoria hecha por el Gerente, se reuni en las instalaciones
de la empresa, el Accionista nico, con el fin de aumentar el capital social
de la empresa.
Se verific la asistencia y se contina con el siguiente orden del da:
1. Llamada a lista.
2. Verificacin del qurum.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario Ad Hoc.
4. Aumento de capital autorizado.
5. Aprobacin del acta y Firmas
1. Siguiendo el orden establecido del da, el Gerente verific la presencia
del accionista nico de la empresa.
2. Se verifica el Qurum del 100%:
ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES
PORCENTAJE

No.DE ACCIONES

JAIME ALEXANDER SUA

100%

3. Se nombra al Seor JAIME FERNANDO PINTO MORALES con c.c.

74.376.071 de Duitama como presidente ad hoc y al Seor JAIME
ALEXANDER SUA PINTO c.c. 1.098.659.612 de Bucaramanga como
secretario ad hoc.
4. El Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a la Asamblea la
necesidad de tener aumentar el capital social de la empresa para
fortalecerla con miras a generar un nuevo nivel de competitividad.

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital

autorizado para quedar en los siguientes trminos:
VALOR NOMINAL DE LA ACCIONES
ACCION
$400.000.000

VALOR

DE

CADA

$1.000.000

NUMERO DE ACCIONES AUTORIZADAS

AUTORIZADO
400

NOMINAL

VALOR

TOTAL

CAPITAL

$400.000.000

La Asamblea de Accionistas aprueba el aumento del capital autorizado

propuesto con la siguiente votacin:
VOTO

ACCIONES PORCENTAJE

ACCIONES SUSCRITAS QUE VOTAN A FAVOR

100%

5. Aprobacin del acta

Siendo las 10:00 am del 25 de Febrero de 2015, se pone en consideracin
la presente acta, la cual se aprueba por Unanimidad y seguido, se da por
terminada la reunin.
Se firma por los intervinientes:

_______________
_______________
Presidente
Secretario
JAIME FERNANDO PINTO MORALES
JAIME ALEXANDER SUA PINTO

Es fiel copia tomada del libro de actas,

______________
Secretario

JAIME ALEXANDER SUA PINTO