You are on page 1of 237

R O M N I A

M
MIIN
NIIS
STTE
ER
RU
ULL P
PU
UB
BLLIIC
C

P
PA
AR
RC
CH
HE
ETTU
ULL D
DE
E P
PE
E LL
N
NG
G

N
A
L
T
A
C
U
R
T
E
D
E
C
A
S
A

I
E

I
J
NALTA CURTE DE CASAIE I JU
US
STTIIIIE
E

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism


PROCUROR EF DIRECIE
CABINET

Bd. Libertii nr. 14, Sector 5 Bucureti

Telefon: 021.319.38.67; Fax: 021.319.38.58


Cod operator 16051

Nr. 5/CD/2012

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAII GENERALE

Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de


Criminalitate Organizat i Terorism ca unic structur a
Ministerului Public cu atribuii n combaterea criminalitii
organizate i a terorismului s-a nscris n anul 2011, pe linia
acelorai prioriti strategice ale anilor anteriori, respectiv:
- combaterea activitilor grupurilor infracionale
organizate att cele interne, ct i cele cu relaionare
transfrontalier, specializate n comiterea de infraciuni
grave;
- recuperarea prejudiciilor ilicite rezultate din
svrirea de infraciuni grave.

n acest sens, parametrii cantitativi i calitativi


nregistrai n anul 2011 sunt comparabili cu cei ai anului
2010, iar pe anumite segmente de activitate, rezultatele au
fost n cretere.
Exemplificativ n acest sens, este situaia msurilor
asigurtorii dispuse de procurori se prezint dup cum
urmeaz:
- 933.137 euro; 1.074.186 USD; 781 milioane lei;
- 14,25 kg. aur;
- 158 de imobile;
- 257 autoturisme.
n mod constant, procurorii Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism au
procedat la desfurarea unor ample activiti investigative n
vederea destructurrii grupurilor infracionale organizate,
activitate fundamental pentru specificul Direciei i care s-a
materializat

derularea

unor

operaiuni

complexe,

prezentate n media central i local.


Dat fiind faptul c, n cursul anului 2011, activitatea
procurorilor din sectorul judiciar a cunoscut o cretere
impresionant 24.630 participri n edinele de judecat
a justificat preocuparea deosebit pentru suplimentarea
schemelor de personal, fapt realizat prin H.G. nr. 54/2011 n
baza creia schema actual de personal a D.I.I.C.O.T. a fost
majorat cu 50 de posturi de procuror (20 de posturi finanate
de la data de 01.06.2011 i 30 de posturi din data de
01.01.2012).
2

Chiar i n aceste condiii, n cadrul D.I.I.C.O.T., att


la nivelul structurii centrale Serviciul Judiciar, dar i la unele
subuniti teritoriale, activitatea se desfoar cu efective sub
necesarul real, fapt care se datoreaz n principal lipsei bazei
de selecie a candidailor, aproape inexistent n ultima
perioad, motivat de dezinteresul altor procurori de a participa
la interviurile pentru accederea n cadrul D.I.I.C.O.T.
n

anul

2011

s-a

continuat

activitatea

de

monitorizare a modului de soluionare a cauzelor mai


vechi, n vederea reducerii stocului de dosare aflate n lucru,
fapt care s-a realizat att prin controale tematice realizate de
ctre procurori anume desemnai, dar i direct de ctre
Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii.
Rezultatele

acestor

controale

nu

au

constatat

deficiene majore n soluionarea cu ritmicitate a cauzelor


penale, iar consecina lor direct a fost aceea a reducerii cu
11,05 % stocului de dosare de la 6.927 n anul 2010, la 6.161
n anul 2011.
n

mod

operaiunilor
infracionale

de

constant,

s-a

combatere

organizate

urmrit
a

derulate

intensificarea

activitilor
pe

raza

grupurilor
municipiului

Bucureti, dar i la nivelul celorlalte judee, cu un accent


preponderent pe combaterea celor mai semnificative grupri,
cu notorietate i influen zonal recunoscute.

Elocvent n acest sens este i faptul c, n anul 2011


au fost destructurate 287 astfel de grupri, cu un numr total
de 919 inculpai, cercetai i trimii n judecat pentru
infraciuni prevzute de Legea nr. 39/2003.

CAPITOLUL 2
2.1 RESURSE UMANE N ANUL 2011

Activitatea desfurat de D.I.I.C.O.T., aflat n


cretere constant, att n ceea ce privete responsabilitile
procurorilor n faza de urmrire penal, ct i n sectorul
judiciar, a justificat suplimentarea schemei actuale de
personal cu 50 de posturi de procuror (20 de posturi finanate
de la data de 01.06.2011 i 30 de posturi din data de
01.01.2012), fapt realizat prin H.G.nr. 54/2011.
La sfritul lunii decembrie 2011, schema de personal
a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism (aprobat prin Ordinul nr. 2428/2009
al Ministrului justiiei i libertilor ceteneti, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii), pe categorii de funcii, se
prezenta astfel:
- 223 procurori, reprezentnd 79,64% din posturile
prevzute (280 posturi);

- 22 specialiti, reprezentnd 55 % din posturile


prevzute (40 posturi);
- 124 grefieri-personal auxiliar de specialitate,
reprezentnd 93,23 % din posturile prevzute (133 posturi);
- 49 posturi personal conex, reprezentnd 98% din
total posturilor prevzute (50 posturi);
- 15 posturi personal economic i administrativ,
reprezentnd 88,23 % din posturile prevzute (17).
Facem precizarea c, n cea mai mare parte a anului
2011, activitatea D.I.I.C.O.T. s-a desfurat cu o medie de
220 de procurori.
Chiar dac suplimentarea schemelor de personal
asigur la nivel teoretic obinerea unor rezultate superioare,
ocuparea faptic a posturilor alocate va fi greu de realizat, n
principal la nivelul Structurii Centrale a Direciei i a
Serviciului Teritorial Bucureti, unitile cu cel mai mare volum
de

activitate,

lucru

care

se

datoreaz

dezinteresului

candidailor n a participa la interviurile pentru D.I.I.C.O.T.


Fluctuaia de personal din cadrul direciei, pe
parcursul anului, a fost determinat de eliberarea din funcie
prin pensionare a 2 procurori i 6 grefieri, ncetarea
activitii n cadrul direciei a 12 procurori i revenirea la
alte parchete, expirarea mandatului n funcii de conducere,
eliberarea din funcie, prin demisie, detaarea a 3 procurori
din cadrul direciei.
5

n cursul anului 2011, la propunerea Procurorului


General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, cu recomandarea procurorului ef al direciei,
Consiliul Superior al Magistraturii - Secia pentru procurori a
hotrt numirea n funcii de conducere a 8 procurori,
dintre care 2 procurori efi serviciu.
Volumul mare de activitate i fluctuaia de personal au
determinat delegarea, n cursul anului, n funcii de execuie,
a 23 procurori de la alte uniti de parchet.
Cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 304/2004 privind
organizarea

judiciar,

republicat,

cu

modificrile

completrile ulterioare, au fost organizate, n aprilie 2011,


respectiv

octombrie

posturilor

vacante

2011,
de

interviurile

procuror.

pentru
urma

ocuparea
desfurrii

interviurilor, au fost declarai admii 25 procurori, care au


fost numii n funcia de procuror n cadrul direciei de ctre
Procurorul General al Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie.
Biroul de resurse umane, studii i perfecionare
profesional a nregistrat, n anul 2011, un numr de 1727
lucrri, din care 1706 au fost soluionate, ceea ce reprezint
o cretere cu 16,69% fa de anul anterior.
n cadrul Biroului de resurse umane, studii i
perfecionare profesional i-au desfurat activitatea n

cursul anului 2011, 2 procurori (dintre care unul cu funcie de


conducere), 2 grefieri i un consilier economic.
Din cele 280 ordine sau decizii emise n anul 2011
de ctre procurorul ef direcie, n calitate de ordonator
secundar de credite, 170 au fost ntocmite de Biroul de
resurse umane, studii i perfecionare profesional.

2.2. RESURSELE MATERIALE N ANUL 2011

Pentru anul 2011, bugetul de cheltuieli alocat direciei


a fost de 59.284.000 lei, din care:
- cheltuieli curente

58.994.000 lei din care:

- cheltuieli de personal

52.261.000 lei;

- cheltuieli pentru bunuri i servicii

6.733.000 lei;

- cheltuieli de capital

290.000 lei.

Fa de bugetul aprobat, n sum de 59.284.000 lei


s-au efectuat n cursul anului 2011 cheltuieli n sum de
58.772.211 lei, rmnnd neutilizate credite n sum de
511.789 lei, din care 308.051 lei reprezentnd fond flagrant
neutilizat, conform situaiei urmtoare:

Indicatori

Credite
deschise

Cheltuieli
bugetare

Disponibil
neutilizat

Cheltuieli de
personal

52.261.000

52.067.362

193.638

Bunuri i servicii

6.733.000

6.414.948

318.051

290.000

289.900

100

Cheltuieli de
capital

n cursul anului 2011 s-au efectuat investiii n sum


de 189.900 lei

- dotarea cu staii de lucru, imprimante i

laptop-uri.
n baza Legii nr. 508/2004, modificat i completat
prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 131/2006, a fost
instituit la dispoziia procurorului ef direcie, fondul special
privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante sau
ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a
informatorilor i colaboratorilor acestora, n cuantum de
1.000.000 lei.
n cursul anului 2011, din totalul sumei alocate a fost
utilizat suma de 160.000 lei i 102.084 Euro, n cadrul
operaiunilor cu caracter specific organizate att la nivel
central, ct i la structurile teritoriale.
Rulajul operaiunilor n lei a fost de 395.700 lei, n 120
de cazuri, din care au fost cheltuii efectiv 133.668 lei.

Rulajul operaiunilor n valut a fost de 384.550 Euro,


n 16 cazuri, din care au fost utilizai efectiv 7.700 Euro.

CAPITOLUL 3
ANALIZA ACTIVITII PE ANUL 2011
3.1. ASPECTE CANTITATIVE

n anul 2011, numrul CAUZELOR DE SOLUIONAT


a fost de 15.878 ceea ce n comparaie cu cele 15.046 cauze
nregistrate n cursul anului 2010 reprezint o cretere cu
5,53 %.
Raportat la cei 180 de procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.
care i desfoar activitatea n sectorul de urmrire penal,
media cauzelor soluionate pe procuror este de 88,21.
n cursul anului 2011 au fost soluionate un numr
total de 9.717 cauze din care 7.301 cauze prin adoptarea
unei soluii, la care se adaug un numr de 2.416 cauze
declinate sau conexate (54 cauze/procuror).
Raportat la cele 8.119 cauze soluionate n anul 2010,
creterea este de 19,68 %.
Ponderea cauzelor rmase nesoluionate, din totalul
cauzelor de soluionat este de 38,80% (n scdere fa de
anul 2010 46 %).
9

Stocul de dosare nregistrat la finele anului 2011 este


de 6161 cauze, n scdere cu 11,05 % fa de anul 2010
cnd numrul cauzelor nesoluionate a fost de 6927.
n cauzele instrumentate de procurori au fost
cercetate un numr de 19.392 persoane, comparativ cu anul
2010, cnd au fost cercetate 16.654 persoane, ceea ce
reprezint o cretere de 16,44 %.
n ceea ce privete SOLUIILE DE TRIMITERE N
JUDECAT n anul 2011, amintim:
Anul

2010

2011

Observaii

RECHIZITORII

908

961

> 5,84 %

INCULPAI

3178

3315

> 4,31 %

INCULPAI
ARESTAI

1586

1609

> 1,45 %

Ponderea cauzelor finalizate prin trimitere n judecat,


din totalul cauzelor soluionate este de 13,16 % (n scdere
fa de anul 2010, cnd procentul a fost de 14,23%).
Analiza acestor indicatori conduce la concluzia c
ncrctura i finalitatea activitii desfurate de fiecare
procuror este de 5,33 rechizitorii/procuror.
n 784 cauze s-au aplicat sanciuni administrative, iar
n alte 5.556 s-au adoptat soluii de neurmrire penal.
10

Ilustrarea grafic a volumului de activitate al Direciei


de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism Structura central, ct i a serviciilor i birourilor
teritoriale este prezentat n Anexa 1.

3.2. OPERATIVITATEA LA NIVELUL DIRECIEI

n vederea asigurrii unui probatoriu ct mai eficient,


procurorii

au

urmrit

soluionarea

cauzelor

date

competena lor, ct mai apropiat de momentul svririi


faptelor.
Astfel, din totalul cauzelor soluionate n anul 2011,
625 au fost soluionate peste 6 luni de la sesizare, 834 la
peste un an de la prima sesizare, iar 699 la peste doi ani de
la sesizare.
n termen de 6 luni de la prima sesizare au fost
soluionate 5.142 cauze.
Principalul impediment obiectiv n soluionarea cu
celeritate

cauzelor

penale,

pe

lng

complexitatea

deosebit a marii lor majoriti, a constituit-o obligativitatea


participrii procurorilor D.I.I.C.O.T. n faza de judecat n
cauzele proprii.
De asemenea, trebuie avut n vedere c, n principal,
11

la nivelul structurii teritoriale, procurorii efi serviciu i birou


efectueaz att activiti de conducere, ct i activiti
operative.
Situaia grafic a operativitii n soluionarea cauzelor
este prezentat n Anexa 2.

3.3. ANALIZA CALITATIV A ACTIVITII

n anul 2011, ca de altfel i n anii anteriori, activitatea


Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism s-a aflat ntr-o cretere constant, att
n ceea ce privete responsabilitile procurorilor n faza de
urmrire penal, dar n egal msur i a celor din sectorul
judiciar.
Trebuie subliniat faptul c, n cazul majoritii actelor
de inculpare ntocmite de procuror, cercetrile au vizat
persoane ce aparineau unor grupuri infracionale organizate
aa cum sunt ele definite de Legea nr. 39/2003, iar
infraciunile reinute n sarcina acestora au fost exclusiv
infraciuni grave.
Principalul reper al analizei calitative are n vedere
numrul inculpailor achitai n cauzele instrumentate, numr
care, dei este n cretere fa de anul 2010, trebuie
interpretat prin creterea per total, a numrului de inculpai
12

trimii n judecat n cursul anului 2011, dar i prin faptul c,


parte din achitri s-au nregistrat n cauze instrumentate
nainte de nfiinarea D.I.I.C.O.T., iar raportarea statistic s-a
realizat n evidenele actuale ale acestei structuri.

Astfel, n anul 2011, n cauzele instrumentate la


nivelul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism, s-au nregistrat:
ACHITRI DEFINITIVE - 49 inculpai achitai definitiv, n

24 de cauze, din care:


- 46 inculpai achitai n temeiul art. 10 lit. a e C.p.p.;
- 3 inculpai achitai n temeiul art. 181 Cp.
Din total, 13 inculpai au fost arestai preventiv, toi
majori.
Raportat la cei 3.315 inculpai trimii n judecat,
ponderea inculpailor achitai este de 1,38%.
Comparativ cu anul 2010, cnd numrul inculpailor
achitai a fost de 22, procentul este n cretere, ceea ce
presupune ca i prioritate pentru anul viitor, creterea calitii
actelor de urmrire penal i, implicit a rechizitoriilor.
RESTITUIRI DEFINITIVE - 6 restituiri fa de un numr

de 86 inculpai (cauzele aflndu-se pe rolul instanelor pe o


perioad cuprins ntre 4 luni 5,8 ani).
Prezentarea grafic a achitrilor i restituirilor este
prezentat n Anexa 3.
13

CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA PROPRIE A SERVICIILOR SPECIALIZATE


DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE

4.1. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A


CRIMINALITII ORGANIZATE

Activitatea D.I.I.C.O.T. desfurat n cursul anului


2011, n materia identificrii i tragerii la rspundere penal a
persoanelor care aparin unor grupuri infracionale organizate
specializate n comiterea de infraciuni grave, a cunoscut o
cretere semnificativ, rezultatele statistice fiind concludente
n acest sens.
n perioada de referin, procurorii Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii
organizate i Structura teritorial au soluionat un numr de
1.682 cauze (fa de 1393 cauze n anul 2010), ceea ce
reprezint o cretere de 20,74 %.
a) Au fost soluionate 729 cauze avnd ca obiect
infraciuni prevzute de LEGEA NR. 39/2003, privind
prevenirea i combaterea criminalitii organizate, ceea ce,
raportat la cele 525 cauze soluionate n cursul anului 2010,
reprezint o cretere de 38,86 %.
14

Dintre acestea, prin rechizitoriu au fost soluionate


113 cauze (cretere de 9,71 % fa de anul 2010),
dispunndu-se trimiterea n judecat a 919 inculpai (cretere
de 20,39 %) din care 459 arestai preventiv (cretere de
15,62 % fa de anul 2010).
b) Pentru infraciunea de TRAFIC DE PERSOANE au fost soluionate un numr total de 810 cauze, ceea ce
reprezint o cretere cu 12,97 % n comparaie cu anul 2010
(717 cauze).
Dintre acestea au fost soluionate prin rechizitoriu un
numr de 182 cauze cu 480 inculpai, din care 254 arestai
preventiv, ceea ce reprezint o cretere de 15,66 %.
Numrul victimelor traficate n vederea exploatrii a
fost de 944, dintre care 293 minori.
Pentru infraciunea de TRAFIC DE MIGRANI - au
fost soluionate un numr de 21 de cauze n care au fost
cercetate 181 de persoane.
Au fost ntocmite un numr de 7 rechizitorii,
dispunndu-se trimiterea n judecat a unui numr de 38 de
inculpai dintre care 16 n stare de arest preventiv, ceea ce,
raportat la indicii statistici ai anului 2010 reprezint o cretere
de 14,30 % pentru inculpaii arestai.
c)

Pentru infraciunea de FALSIFICARE DE

MONED I ALTE VALORI au fost soluionate 182 de


cauze, ntocmindu-se 8 rechizitorii. n aceste cauze au fost
15

efectuate cercetri fa de 137 de persoane, fiind trimii n


judecat 22 inculpai din care 10 n stare de arest preventiv,
ceea ce comparativ cu anul 2010 reprezint o cretere a
activitii cu 40 %.
Din totalul de 1682 cauze soluionate, procurorii
Serviciului

de

prevenire

combatere

criminalitii

organizate din cadrul Structurii Centrale, au soluionat un


total de 81 cauze (375 persoane cercetate), fiind ntocmite
15 rechizitorii cu 76 inculpai trimii n judecat, din care
38 inculpai n stare de arest preventiv.

n cursul anului 2011, procurorii care i desfoar


activitatea n cadrul D.I.I.C.O.T. Structura Central i
Teritorial au soluionat mai multe cauze complexe, dup cum
urmeaz:
1

Procurorii

D.I.I.C.O.T.

Biroul

Teritorial

Hunedoara au dispus trimiterea n judecat

a 32 de

inculpai, din care 18 n stare de arest preventiv, urmare a


destructurrii unui grup infracional organizat, specializat n
svrirea de furturi de utilaje agricole din state ale Uniunii
Europene.
n fapt, se reine c liderii gruprii, inculpaii Vecchiolla
Antonio, cetean italian, i Liptak Florin Radu au constituit un
grup infracional organizat, la care au aderat i alte persoane,
n scopul svririi de furturi de utilaje din Frana, Italia,
Olanda i Grecia.
16

Utilajele erau valorificate de ctre inculpai la preuri


mult sub valoarea real, dup contrafacerea seriilor de
identificare.
Dup arestarea a 7 inculpai, activitatea infracional
a gruprii a continuat n aceeai manier, fiind condus de
ctre inculpaii Drmu Andrei-Vasile i Irimia Cornel-Daniel.
Valoarea prejudiciului produs este de aproximativ
4.500.000 Euro.
Activitatea infracional a fost sprijinit de ctre
inculpaii Schiau Liviu, subcomisar de poliie la Brigada de
Combatere a Criminalitii Organizate Alba-Iulia i Tarnu
Ioan, locotenent-colonel, eful Direciei Judeene de Informaii
Alba.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Curii de Apel Alba-Iulia.
2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au
dispus trimiterea n judecat a 16 inculpai, dintre care 6 n
stare de arest preventiv, n sarcina acestora reinndu-se
svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional
organizat i furt calificat cu consecine deosebit de grave.
n fapt, se reine c inculpatii Danci Laurian Dumitru,
Steco Vasile, Mihali Nicoar, Timi Dumitru, Timi Ion,
Muncaciu Ioan, Clin Dorin Marian, Pap Zoltan, Danci Ioan,
Barth Horst, Goia Ioan, Solomon Ioan,

teco Toader,

Hazota Vasile Raul, Zisu Zisu i Timi Ioan au constituit n


perioada ianuarie iulie 2009, un grup infracional organizat,
17

care aciona pe raza oraului Bora, jud. Maramure,


specializat n sustrageri de vehicule rutiere i utilaje de
construcii de mare for (excavatoare, macarale, buldozere)
din spaiul comunitar i anume din Italia, Frana, Belgia,
Cehia, Marea Britanie i Olanda.
Este important de precizat faptul c, dup punerea lor
n libertate n Romnia, inculpaii Danci Laurian Dumitru,
teco Vasile, Pap Zoltan i teco Toader au continuat
activitatea infracional, fiind arestai ulterior de ctre
autoritile judiciare franceze.
Inculpaii au sustras n total un numr de 30 de
utilaje, prejudiciul produs fiind n sum de 2.000.000 euro.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat n aceast cauz
cu autoritile judiciare din Belgia i Frana, precum i cu
Eurojust, care a facilitat coordonarea activitilor i schimbul
de informaii.
Cauza a fost naintat, spre competent soluionare,
Tribunalului Cluj.
3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Craiova au dispus trimiterea n judecat a 20 de inculpai,
dintre care 15 n stare de arest preventiv, n sarcina acestora
reinndu-se svrirea infraciunilor de constituire a unui
grup infracional organizat, violare de domiciliu, antaj,
nelciune cu consecine deosebit de grave, tlhrie i
efectuarea fr drept a operaiunilor cu arme i muniii, fapte
prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 192 alin. 2 C.p.,
18

art. 194 alin. 1 C.p., art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5 C.p., art. 211
alin.1 i 2 C.p. i art. 138 din Legea nr. 295/2004 rap. la art.
279 alin. 1 din C.pen.
n fapt, se reine c inculpatul Enache Constantin, zis
Costel Mafiotu, 59 de ani, mpreun cu inculpaii Radu
Monica Eugenia, 31 de ani i Stancu Iancu, 48 de ani, au
constituit un grup infracional organizat, la care au aderat i
inculpaii Stoiculescu Marin zis Sever, Stoiculescu Mihail
Constantin zis Mure, Budor Giani Gigi, zis Giani, Paa
Claudiu Laureniu Gabriel i Veeanu Marius, ambii ageni de
poliie n cadrul I.P.J. Olt, Cosma Ioan Cornel, subofier n
cadrul I.J.J. Olt, precum si alte persoane.
Inculpatul Enache Constantin, lider al grupului, acorda
mprumuturi ctre persoane fizice, cu dobnzi de la 15 100% pn la 300% pe lun, sumele de bani mprumutate i
dobnzile fiind recuperate ulterior prin ameninare i acte de
violen sau prin deposedarea persoanelor mprumutate de
bunurile mobile i imobile pe care le deineau acetia sau
rudele apropiate (prini, frai).
Victimele erau constrnse s ntocmeasc nscrisuri
olografe din care s rezulte c au mprumutat sume de bani
mult mai mari, sau s ncheie acte notariale, respectiv
contracte de mprumut sau de vnzare cumprare.
Acionnd n aceast manier, inculpaii au produs un
prejudiciul de peste 500 000 euro.
Procurorii

D.I.I.C.O.T. au

dispus

instituirea

sechestrului asigurtor asupra unor autoturisme mrcile Audi


19

Q7, Mercedes clasa E, BMW 525, precum i asupra unor


imobile aparinnd inculpailor.
Cauza a fost naintat, spre competent soluionare,
Tribunalului Olt.
4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Ploieti au dispus trimiterea in judecata a unui grup
infracional organizat transnaional, constituit din 15 persoane,
specializat

svrirea

infraciunilor

de

antaj

proxenetism.
Activitatea infracional a grupului era coordonat,
personal sau prin intermediul altor persoane de ctre
nvinuitul Ghinea Florin Nicolae, zis Ghenosu, lider al lumii
interlope dmboviene, din penitenciarul n care acesta se afl
ncarcerat.
n fapt, se reine c membrii grupului infracional
organizat au acionat pe raza judeului Dmbovia, recrutnd
10 persoane de sex feminin, cu vrste cuprinse ntre 19 - 30
de ani, crora le-au asigurat protecia n vederea practicrii
prostituiei de lux pe teritoriul Irlandei.
Activitatea

infracional

era

promovat

prin

intermediul unui site specializat de tip escort.


Membrii

gruprii

au

obinut

astfel

suma

de

aproximativ 550.000 euro.


Preocuparile infracionale ale nvinuiilor au vizat i
exercitarea de acte de violen extrem asupra a 10 pri
vtmate pentru a le determina s plteasc importante sume
20

de bani cu titlul de tax de protecie sau dobnzi la


mprumuturi n valoare de 250.000 de euro.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au instituit sechestrul asigurator
asupra asupra a 5 autoturisme de lux aparinnd membrilor
gruprii.
Cauza a fost naintat, spre competenta solutionare,
Tribunalului Dambovita.
Prezentarea

grafic

activitii

Serviciului

de

prevenire i combatere a criminalitii organizate este


prezentat n Anexa 4.

4.2. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A


TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

cursul

anului

2011,

procurorii

Direciei

de

Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i


Terorism Serviciul de prevenire i combatere a traficului ilicit
de droguri din cadrul Structurii Centrale, ct i procurorii
specializai din cadrul Serviciului Teritorial Bucureti i a
celorlalte subuniti teritoriale i-au intensificat activitatea de
investigare i combatere a traficului ilicit de droguri de risc i
mare risc, inclusiv de precursori ai drogurilor, cu un accent
deosebit n activitatea de combatere a traficului transfrontalier
de droguri i a micului trafic stradal specific municipiului
Bucureti.
21

n egal msur, o prioritate a activitii a constituit-o


i investigarea fenomenului traficului i consumului de
produse denumite generic etnobotanice, asimilate att
medical, ct i juridic, drogurilor de risc i mare risc.
Astfel, numrul total al cauzelor soluionate n cursul
anului 2011 a fost de 4.087 cauze, comparativ cu anul 2010
cnd s-au soluionat 3.360 cauze, ceea ce reprezint o
cretere de 21,64 %.
Din totalul cauzelor soluionate n cursul anului 2011,
ntr-un numr de 436 cauze au fost ntocmite rechizitorii,
comparativ cu anul 2010, cnd au fost ntocmite un numr de
432 rechizitorii (cretere de 0,93 %), dispunndu-se
trimiterea n judecat a unui numr de 1.058 inculpai, din
care 615 inculpai n stare de arest preventiv, comparativ
cu anul 2010, n care au fost trimii n judecat 1.099
inculpai, din care 689 inculpai n stare de arest preventiv
(o scdere de 3,73 %).
Aceast scdere numeric a cauzelor n care s-au
ntocmit acte de trimitere n judecat se datoreaz, n
principal, creterii gradului de complexitate a cauzelor
instrumentate de ctre procurorii acestei structuri, respectiv a
volumului mare de acte procedurale ntocmite.
n subsidiar, scderea numrului de rechizitorii se mai
datoreaz i lipsei datelor i informaiilor viabile puse la
dispoziie de ctre lucrtorii de poliie judiciar delegai n
cauz din cadrul Inspectoratului General al Poliiei
22

Romne

Direcia

de

Combatere

Criminalitii

Organizate, Serviciul Antidrog i ai Brigzii de Combatere


a Criminalitii Organizate Bucureti, Serviciul Antidrog,
care s poat fi valorificate n acte de inculpare.
n cursul anului 2011, au fost soluionate de ctre
procurorii din cadrul Serviciului de prevenire i combatere a
traficului ilicit de droguri, un numr de 107 cauze (n cursul
anului 2010 au fost soluionate 126 cauze), fiind ntocmite
27 rechizitorii, prin care au fost trimii n judecat 82
inculpai, din care 61 inculpai n stare de arest preventiv
(n cursul anului 2010 fiind ntocmite 46 rechizitorii, cu
164 inculpai trimii n judecat).
De asemenea, n cursul anului 2011 au fost cercetate
de ctre aceeai structur de parchet 642 persoane,
comparativ cu anul 2010, cnd au fost cercetate 881
persoane.
n cursul anului 2011 au fost indisponibilizate, n
vederea confiscrii i distrugerii ulterioare, urmtoarele
cantiti i tipuri de droguri:
1 DROGURI DE MARE RISC cantitatea de 205
Kg., din care, cu titlu exemplificativ:
- cocain: 162,03975 kg.;
- heroin: 12,19115 kg.;
- comprimate tip Ecstasy: 19.000 buc.;
- metamfetamine: 24,34829 kg.
23

2 DROGURI DE RISC cantitatea de 292,42568


kg., din care, cu titlu exemplificativ:
- cannabis: 251,52732 kg.;
- rezin de cannabis: 17,57237 kg.
Valoarea total a drogurilor confiscate n anul 2011,
raportat la preul de comercializare a acestora la nivel stradal,
se ridic la suma de aproximativ 15 MILIOANE EURO.

n perioada de referin, o atenie deosebit a fost


acordat, la nivel naional, de ctre procurorii care au efectuat
urmrirea penal n cauze incriminate de Legea nr. 143/2000
privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
msurilor asiguratorii, prin instituirea unor sechestre
asigurtorii asupra unor bunuri mobile i imobile
obinute n urma traficului ilicit de droguri.
Astfel, au fost indisponibilizate urmtoarele sume de
bani i valori, dup cum urmeaz:
- 202.537 euro;
- 8.569 USD;
- 614.000 yeni japonezi;
- 5 imobile;
- 23 autoturisme;
- 844.338 lei.

24

Un interes constant a fost acordat n cursul anului


2011 i colaborrii cu structurile similare din ri din
Uniunea European i SUA, fiind folosite o serie de
mijloace de investigaie specifice Legii nr. 508/2004,
inclusiv prin intermediul unor cereri de asisten juridic
internaional n materie penal.
n cursul anului 2011 au fost soluionate mai multe
cauze complexe, dup cum urmeaz:
1 - Prin rechizitoriul nr. 171/D/P/2007 din data de
05.05.2011, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
arest preventiv a inculpailor Iozef Ctlin i Nadolu
Constantin, sub aspectul svririi infraciunilor prev. de art.
2 alin.1 i 2 din Legea nr. 143/2000 i art. 3 alin.1 i 2 din
Legea nr. 143/2000, art. 7

din Legea nr. 39/2003,

reinndu-se n sarcina acestora faptul c, n perioada anilor


2007 - 2010 au introdus pe teritoriul Romniei importante
cantiti de droguri de mare risc, respectiv heroin i
cocain, mprejurri n care la datele de 05.12.2007 au
introdus prin Portul Constana din Ecuador cantitatea de
aproximativ 364 kilograme cocain, iar n cursul lunii mai
2008 au introdus prin Punctul de trecere al frontierei Petea,
jud. Satu-Mare, cantitatea de aproximativ 106,5 kilograme
heroin.
n aceast cauz au fost indisponibilizate sumele de
aproximativ 15.500 euro i 2 autoturisme (un autoturism
marca BMW seria X6 i un VW Golf 5).
25

Cauza a fost trimis, spre competent solutionare,


Tribunalului Bucureti.
2 - Prin rechizitoriul nr. 184/D/P/2010 din data de
21.06.2011, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
arest preventiv a inculpailor Anghel Romeo Sebastian i
Alvarez Moreno Ibon cetean spaniol, sub aspectul
svririi infraciunilor prev. de art. 2, 3 alin.1 i 2 din Legea
nr. 143/2000, reinndu-se n sarcina acestora faptul c, n
cursul lunii martie 2011 au introdus pe teritoriul Romniei,
prin Portul Constana, cantitatea net de 157,93 kilograme
cocain, avnd concentraia de 99,22%, cu o valoare
estimativ de pia de aproximativ 10 milioane euro.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Buzu.
3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Constana au dispus trimiterea n judecat a inculpailor
Cano-Alvarez Antonio, Cioroab Ramona-Elena i Chiribu
Adrian-Vasile, pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 2
alin. 2 din Legea nr. 143/2000 i art. 20 C.pen. raportat la
art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000.
n sarcina inculpailor se reine c au

procurat

cantitatea de aproximativ 3.800 kg de cocain, droguri de


mare risc provenind din Brazilia i au ncercat s introduc
drogurile n Romnia, disimulate n containere ncrcate cu
cherestea.
26

Valoarea drogurilor este de aproximativ 400 milioane


euro.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Constana.
Anterior, la data de 26 martie 2009, procurorii Direciei
de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism Serviciul Teritorial Constana au dispus
trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a
inculpailor, pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 7 din
Legea nr. 39/2003, art. 2 alin. 2 i art. 3 alin. 2 din Legea
nr. 143/2000.
n fapt, s-a reinut c inculpaii au introdus n ar
dou containere cu material lemnos provenind din Brazilia, n
care se afla disimulat cantitatea de 1.204 Kg. cocain de
puritate peste 90%, avnd o valoarea de pia de 100
milioane euro.
La data de 08.12.2010, Tribunalul Constana, n prim
instan, a dispus condamnarea inculpailor:
- Cano Alvarez Antonio la pedeapsa de 24 ani
nchisoare;
- Cioroab Ramona Elena, la pedeapsa de 22 ani i
6 luni nchisoare;
- Chiribu Adrian la pedeapsa de 22 ani i 4 luni
nchisoare.

27

4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial


Bucureti au dispus trimiterea n judecata a 12 inculpai, din
care 10 n stare de arest preventiv, urmare a destructurrii
unui grup infracional organizat, constituit din ceteni romni
i turci, specializat n traficul internaional de droguri de mare
risc heroina, pe ruta Turcia - Romnia.
n

fapt,

se

reine

c,

perioada

noiembrie

2010 - februarie 2011, inculpaii Bejinariu Cristi i Kaya Omer


au constituit un grup infracional organizat, la care au aderat
i alte persoane, n scopul traficrii de heroin, drog de mare
risc.
Drogurile erau procurate din Turcia i introduse pe
teritoriul Romniei prin intermediul liderului gruprii, inculpatul
Kaya Omer, aflat n stare de deinere, n executarea unei
pedepse privative de libertate de 16 ani nchisoare, pentru
svrirea aceluiai gen de infraciuni.
Inculpatul Kaya Omer asigura legtura dintre membrii
gruprii din Romnia i furnizorii drogurilor, aflai n Turcia.
n aceast modalitate, inculpaii au introdus n
Romnia cantitatea de aproximativ 4 kilograme de heroin,
destinat comercializrii pe raza municipiului Bucureti.
n sarcina inculpatului Kaya Omer se mai reine c a
organizat procurarea i introducerea pe teritoriul Romniei a
cantitii de 2,2 kilograme de opium.
Valoarea de pia a drogurilor este de 100.000 de
euro.
28

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea cauzei,


spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti.
Prezentarea

grafic

activitii

Serviciului

de

prevenire i combatere a traficului de droguri este prezentat


n Anexa 5.

4.3. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A


CRIMINALITII ECONOMICO-FINANCIARE

n anul 2011, activitatea procurorilor din cadrul


D.I.I.C.O.T.

Serviciul

de

prevenire

combatere

criminalitii economico-financiare, ct i a celorlali procurori


din

cadrul

Structurii

teritoriale,

materia

combaterii

macrocriminalitii economico-financiare, s-a nscris n cadrul


acelorai parametri ai anului 2010, cu descreteri pe anumite
categorii de infraciuni.
Pe de alt parte, trebuie subliniat activitatea proprie
a procurorilor specializai n aceast materie, din cadrul
Structurii Centrale care, n cursul anului 2011, au procedat la
realizarea unor aciuni de anvergur cu importante rezultate
n plan statistic.

29

n anul 2011, au fost soluionate 496 de cauze


(scdere de 27,48 %), din care:
- 319 cauze au avut ca obiect infraciuni la Codul
vamal;
- 77 cauze infraciuni de splare a banilor (Legea
nr. 656/2002).
Din totalul cauzelor soluionate n anul 2011, 72 au
fost finalizate cu trimitere n judecat (42 privind infraciuni
la Codul vamal, 7 privind infraciuni de splare a banilor
i 23 privind alte infraciuni economice), ceea ce reprezint
o scdere de 21,73 % fa de anul 2010.
Au fost trimii n judecat 400 inculpai, din care 129
arestai preventiv, ceea ce reprezint o scdere de 10,11 %
comparativ cu anul 2010, cnd au fost trimise n judecat 445
persoane, din care 113 n stare de arest preventiv.
Dintre acestea, procurorii specializai din cadrul
Structurii Centrale au ntocmit 19 rechizitorii, dispunnd
trimiterea n judecat a 140 de inculpai din care 59
inculpai n stare de arest preventiv.
De asemenea, trebuie subliniat i faptul c, pentru
prima oar de la nfiinarea D.I.I.C.O.T. s-a procedat la
trimiterea n judecat a mai multor persoane pentru
infraciunea de subminare a economiei naionale, fapt
prev. de art. 165 C.p., pentru activiti infracionale ce au pus
n pericol buna funcionare a sistemului energetic naional i a
generat pierderi semnificative pentru economia naional.
30

Prejudiciul

total

cauzat

prin

svrirea

infraciunilor a fost de 183 MILIOANE EURO.


O atenie deosebit a fost acordat de ctre procurori
recuperrii prejudiciilor cauzate, prin instituirea unor msuri
asigurtorii, asupra unor bunuri imobile i mobile ale
persoanelor cercetate.
Valoarea total a msurilor asigurtorii luate n anul
2011 a fost de aproximativ 83 MILIOANE RON (aproximativ
19 milioane Euro).
n anul 2011 au fost finalizate o serie de dosare
importante aflate n lucru la Structura Central i teritorial:
1 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au
dispus trimiterea n judecat a 30 de inculpai, urmare a
destructurrii unui grup infracional organizat transfrontalier,
constituit din ceteni romni, moldoveni i ucraineni,
specializat n contrabanda cu produse accizabile cu tutun
prin eludarea taxelor datorate bugetului de stat.
n fapt, se reine c inculpaii au constituit un grup
infracional organizat, n scopul obinerii unor beneficii
materiale substaniale prin punerea n funciune a mai multor
fabrici clandestine de producie igarete contrafcute i prin
producerea i comercializarea de igarete contrafcute,
sustrgndu-se astfel de la plata accizelor datorate bugetului
de stat.
31

Liderii gruprii, inculpaii Secrieru Veaceslav, Ohrim


Serghei, Bobu Constantin, Curmei Lilian, Golunga Vitalie,
Cazachevici Vladislav i Secu Victor au introdus n ar, din
Rusia i Republica Moldova, utilajele pentru fabricarea i
ambalarea igrilor, materia prim i materialele aferente
procesului de producie i au nfiinat patru fabrici ilegale de
producie a igaretelor contrafcute.
Liniile de producere i ambalare igarete au fost
amplasate n afara unui antrepozit fiscal, n urmtoarele
locaii: loc. Titu - jud. Dmbovia, loc. Tulghe - jud. Hargita,
loc. Horezu - jud. Vlcea i loc. Preoeti - jud. Neam i
ulterior n mun. Suceava.
Cu ocazia percheziiilor domiciliare efectuate de ctre
procurorii D.I.I.C.O.T. au fost ridicate 5 utilaje de producere i
ambalare igri (3 de la Harghita i 2 de la Suceava), o linie
complet de producie igri (Vlcea), cantitatea de 20 tone
tutun, precum i o cantitate nsemnat de igarete, timbre,
blanchete, filtre.
Urmare a aciunii procurorilor D.I.I.C.O.T., cele patru
fabrici clandestine de producere i ambalare a igrilor
contrafcute au fost nchise.
Prejudiciul produs bugetului de stat este de aprox.
10.000.000 lei.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea cauzei,
spre competent soluionare, Tribunalului Bucureti.

32

2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au


dispus trimiterea n judecat a 13 inculpai, n sarcina crora
se reine svrirea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, rap. la art.
323 C.p., delapidare, prev. de art. 215/1 al.1 i 2 C.p.,
evaziune fiscal, prev. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005,
splare de bani, prev. de art. 23 lit. a i c din Legea nr.
656/2002 i fals n nscrisuri sub semntur privat, prev. de
art. 290 C.p.
n fapt, se reine c inculpatul Mihai Sorin, n calitate
de director general al S.C. PSV Company SA (fost SC
Petromservice SA), mpreun cu alte persoane, o parte dintre
acestea avnd funcii de conducere n cadrul societii, au
constituit

un

grup

infracional,

urmrind

diminuarea

patrimoniului societii, prin retragerea n mod nejustificat a


unor sume considerabile din conturile societii.
Pentru disimularea acestor operaiuni, inculpaii, sub
coordonarea inculpatului Mihai Sorin,

au procedat la

ncheierea mai multor contracte fictive, cu un numr de 18


societi comerciale, special nfiinate n acest scop, n care
aveau calitatea de asociai/administratori/mputernicii pe cont
i au efectuat pli n baza acestor contracte, fr obinerea
unei contraprestaii pentru sumele pltite.
n aceast modalitate, inculpaii au traficat i i-au
nsuit sume de bani din conturile societii, cauznd
33

patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de


peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro).
n sarcina inculpailor se mai reine c, n calitate de
administratori ai unor societi comerciale, s-au sustras de la
plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, ntocmind i
depunnd la organele fiscale bilanuri anuale, deconturi de
T.V.A. i declaraii privind obligaiile de plat falsificate, n
vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.
n aceast manier, inculpaii au cauzat bugetului
consolidat al statului un prejudiciu de circa 2.400.000 lei.
Procurorii

D.I.I.C.O.T.

au

dispus

instituirea

sechestrului asigurator asupra unui autoturism i a mai multor


imobile, situate n municipiile Bucureti, Ploieti i n
localitile Corbeanca, Domneti, Sinaia i Cmpina, precum
i indisponibilizarea sumelor de bani aflate n conturile
inculpailor.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Bucureti.
3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Alba-Iulia au dispus trimiterea n judecat a 14 inculpai, din
care 4 n stare de arest preventiv, urmare a destructurrii unei
grupri infracionale organizate, specializat n svrirea de
infraciuni din sfera macrocriminalitii economico-financiare.
n fapt, se reine c inculpaii Anversa Luca, cetean
italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena i Goia Ana
Maria, mpreun cu alte persoane, au constituit o grupare
34

infracional, avnd drept scop efectuarea unor activiti


comerciale, direct sau prin societi comerciale interpuse, fr
a le nregistra n evidenele contabile sau efectuarea unor
nregistrri nelegale, precum i alterarea sau distrugerea de
acte contabile, avnd drept consecin eludarea plii taxelor
i impozitelor datorate bugetului de stat i obinerea de
beneficii financiare substaniale.
n aceast manier, inculpaii au cauzat bugetului de
stat un prejudiciu de 750.000 de euro, reprezentnd impozit
pe profit i T.V.A.
Activitatea infracional a inculpailor a fost sprijinit
de ctre angajai ai Direciei Generale a Finanelor Publice
Alba, compartimentul de inspecie i control, respectiv
inculpaii Dobra Ioan - director adjunct executiv, Conan Dorin
Nicolae - ef serviciu, Lazr Ioan, Srbu Mihail Ioan, Ispas
Dnu Ioan i Cioat Cristina - inspectori fiscali, n sarcina
acestora reinndu-se c i-au nclcat atribuiile de serviciu,
efectund activiti incompatibile cu funcia deinut.
Astfel, inculpaii au asigurat consultan i prestare de
servicii i au efectuat controale formale la societile
membrilor gruprii, toate acestea n scopul obinerii direct sau
indirect de foloase materiale.
Din cercetri a rezultat i c inculpatul Dobra Ioan se
afla n conflict de interese, n condiiile n care auditarea uneia
dintre societile comerciale administrate de ctre membrii
gruprii a fost realizat de ctre o societate la care acionar
35

era soia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de


fiul su.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Curii de Apel Alba-Iulia.
4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au
dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, ceteni turci Boyalikli Onder, n vrst de 47 de ani, Bora Fatih, n vrst
de 34 de ani, Saginda Salih, n vrst de 38 ani, Uner Merter,
n vrst de 39 de ani i Yilmaz Fuat, n vrst de 51 de ani,
pentru svrirea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr.
39/2003, evaziune fiscal, prev. de art. 9 al. 1, lit.c i al. 3
din Legea nr. 241/2005, fals n nscrisuri sub semntur
privat i uz de fals, prev. de art. 290 C.p i art. 291 C.p.
n sarcina membrilor gruprii se reine c, n calitate
de directori generali i reprezentani legali ai unor societi
comerciale, au ncheiat cu firme controlate de ctre ali
coinculpai, trimii anterior n judecat de ctre procurorii
D.I.I.C.O.T., contracte fictive de subantrepriz pentru diverse
activiti de construcii i de livrri materiale pentru obiective
mari de construcii, ca PLAZZA ROMANIA, CARREFOUR
BANEASA, MILENIUM BUSINES CENTER, FLOREASCA
TOWER, BCC TOWER i CONNEX TOWER.
Prin nregistrarea de cheltuieli nereale a fost diminuat
impozitul pe profit, avnd drept consecin eludarea plii
36

acestuia, precum i a TVA aferent activitii derulate de


societile comerciale pe care inculpaii le-au reprezentat.
n

aceast

modalitate,

inculpaii

au

cauzat

bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 4.500.000


de euro.
Procurorii

D.I.I.C.O.T.

au

dispus

instituirea

sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile i


imobile, aparinnd inculpailor i societilor comerciale
coordonate de ctre acetia.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Bucureti.
5 - Procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor
de Criminalitate Organizat i Terorism Structura Central
au dispus trimiterea n judecat a inculpailor Pena Eugen, n
vrst de 63 de ani, fost director general al S.C.
Hidroelectrica S.A, Geormneanu Victoria, n vrst de 63 de
ani, fost director economic la S.C. Hidroelectrica S.A., Asan
George Lavinius, n vrst de 53 de ani, director furnizare la
S.C. Hidroelectrica S.A., Opri Nicolae, n vrst de 52 de
ani, fost ef Serviciu Marketing -

Furnizare la S.C.

Hidroelectrica S.A., Oprea Traian, n vrst de 60 de ani,


director general la S.C. Hidroelectrica S.A., Iosif Georgeta, n
vrst de 55 de ani, director economic la S.C. Hidroelectrica
S.A. i Sere Ioan Codru, n vrst de 42 de ani, fost
ministru al economiei i comerului, pentru svrirea
37

infraciunilor

de

complot

subminarea

economiei

naionale, prev. de art. 167 alin. 1 i art. 165 alin. 2 C.p.


n fapt, se reine c inculpatul Pena Eugen a iniiat i
a constituit o asociere infracional, mpreun cu inculpaii
Oprea Traian, Geormneanu Victoria, Asan George Lavinius,
Opri Nicolae i Iosif Georgeta i, n virtutea funciilor de
conducere deinute n cadrul S.C. Hidroelectrica S.A.,
societate comercial cu capital integral de stat, au desfurat
activiti

infracionale

care

au

produs

un

prejudiciu

considerabil patrimoniului societii i bugetului consolidat al


statului.
Activitatea

infracional

vizat

modalitatea

de

contractare a cantitilor de energie electric rezultate din


producia proprie i din achiziiile de la ali productori, n
condiii

total

nefavorabile

societii

condus

la

imposibilitatea asigurrii, n anumite perioade de timp, a


rezervei de putere necesare funcionrii n siguran a
Sistemului

Energetic

Naional

ramur

strategic

economiei naionale, aspect de natur s submineze


economia naional.
n sarcina inculpailor se reine c, n cursul anului
2003, n contextul apariiei fenomenului de secet hidrologic
pentru fluviul Dunrea i a prognozelor meteorologice privind
situaia hidrologic pe rurile interioare, nu au invocat clauza
de for major inserat n contractele de furnizare a energiei
electrice, pn la normalizarea regimului hidrologic, i nici nu
au luat msuri n vederea renegocierii

preurilor, cu
38

consecina nregistrrii unei pierderi financiare considerabile


de ctre S.C. Hidroelectrica S.A.
Prin modalitile descrise, inculpaii au pus n pericol
Sistemul Energetic Naional i au cauzat un prejudiciu n
sum de aproximativ 5.400 miliarde lei, echivalentul a 165
milioane USD.
n

vederea

acoperirii

prejudiciului,

procurorii

D.I.I.C.O.T. au dispus aplicarea sechestrului asigurtor


asupra mai multor autoturisme, imobile locuine i terenuri,
precum i sume de bani aparinnd inculpailor, n valoare
total de aproximativ 6.000.000 lei, 400.000 euro i 200.000
USD.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
naltei Curi de Casaie i Justiie.
Prezentarea

grafic

activitii

Serviciului

de

prevenire i combatere a criminalitii economico-financiare


este prezentat n Anexa 6.

4.4. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A


CRIMINALITII INFORMATICE

n anul 2011, tendina cresctoare a infraciunilor


comise mpotriva sistemelor/datelor informatice ori comise cu
ajutorul tehnologiei informaiei, este pe deplin relevat de
39

indicatorii statistici urmrii, reprezentai att de numrul


cauzelor nregistrate, ct i de numrul cauzelor soluionate
ori rmase n lucru n perioad.
Se observ totodat c, alturi de falsul informatic
(activitatea de phishing) i fraudele informatice propriu-zise,
nelciunile

comise

cu

ajutorul

tehnologiei

informaiei

reprezentate licitaii fictive de bunuri pe site-uri specializate n


comerul electronic constituie o bun parte din faptele
sesizate, care formeaz obiectul cauzelor nregistrate sau
soluionate n cursul anului 2011.
Compromiterea

conturilor

de

acces

aparinnd

utilizatorilor unor site-uri de comer electronic, instituii


financiare ori
sisteme

reele de socializare, accesul neautorizat la

informatice

urmate

de

antaj

sau

utilizarea

frauduloas a datelor confideniale obinute (date ale unor


instrumente de plat electronic) reprezint

alturi de

fraudele cu cri de credit (compromiterea ATM urilor,


capturarea de informaii de pe benzile magnetice ale crilor
de credit, falsificarea unor instrumente de plat electronic),
forme de manifestare ale criminalitii informatice, aflate n
cretere evident.
Evaluarea grupurilor infracionale dezmembrate n
cursul anului 2011, care au acionat n domeniul criminalitii
informatice, evideniaz unele caracteristici care necesit o
abordare din ce n ce mai tehnic a probatoriului (interceptri
n mediu informatic, acces la sisteme informatice, investigatori
sub acoperire online, percheziii informatice elaborate,
40

mijloace de decriptare, localizare) dublat n mod evident de


utilizarea

probatoriului

dinamice/statice,

clasic

(supravegheri

interceptri

operative

video/telefonice

sau

coresponden).
Una dintre acestea este reprezentat de microspecializarea tehnic a fptuitorilor i gruparea acestora n
celule independente destinate desfurrii unei activiti
infracionale

specifice,

respectiv

fragmentarea

activitii

infracionale generale n activiti situate la limita actelor


preparatorii, n unele cazuri nesancionate de lege.
Exemplificativ:
pentru confecionarea dispozitivelor de skimming
sunt utilizai specialiti n mase plastice, mulaje,
electronic,

achiziii

de

piese,

achiziii

de

dispozitive originale ca model, software special


pentru

criptare,

ncrcare/descrcare/prelucrare

date cri bancare, montaj, alergtori; finanatori


etc.). Se remarc utilizarea unor ateliere cu activitate
preponderent legitim pentru executarea unora
dintre piesele componente;
n cadrul grupurilor specializate n fraude informatice
sunt utilizate celule compuse din 2 sau 3 persoane
numai

pentru

identificarea

bunurilor,

urcarea

anunurilor frauduloase, compromiterea conturilor


unor utilizatori legitimi fie pentru comunicarea cu
victimele, n timp ce alte celule specializate se ocup
41

cu

intermedierea/primirea/retragerea

beneficiului

financiar de cele mai multe ori de pe teritoriul altor


state;
neidentificarea

celulelor

componente

relaionarea

acestora

ansamblul

infracionale

determin

ineficiena

ori

ne-

activitii

activitii

de

urmrire penal i lsarea nesancionat a unora


dintre activitile care concur la realizarea efectiv a
beneficiului material urmrit cu intenie de grupul
infracional;
pentru

optimizarea

profitului

se

observ

automatizarea modalitii de comitere a fraudelor


informatice clasice (licitaii) prin introducerea unor
procedee tehnice mai elaborate, respectiv folosirea
de programe informatice i scheme de fraudare
(activiti de phishing, infectarea cu diverse forme de
malware cu scopul obinerii de date, keyloggere).
Caracterul transnaional, fie c este dat de locul n
care sunt svrite faptele, fie c este vorba de localizarea
victimelor constituie un factor obiectiv de cretere a
criminalitii informatice, alturi de recrutarea prin mijloace
din ce n ce mai sofisticate a sgeilor, precum i
specializarea acestora dup necesiti (deschiderea de
conturi bancare, transportul unor sume de bani ori crearea
unor reele de splare de bani formate din ceteni romni,
dar

strini.

Natura

transfrontalier

infraciunilor
42

informatice,

respectiv

reele

specializate

plasate

strintate, rmne n continuare una dintre problemele greu


de

surmontat

soluionarea

operativ

dosarelor

nregistrate.
Nu n ultimul rnd investiia financiar efectiv n
crearea/cumprarea de scheme infracionale, investiia n
tehnic de calcul/echipamente de comunicare, cumprarea
influenei

dezvoltarea

activitilor

contrainformative,

determin ca grupurile investigate s prezinte o periculozitate


din ce n ce mai mare.
Analiza concret a cauzelor soluionate, confirm i
pentru anul 2011, tendina observat n ultimii ani cu privire la
migraia unor persoane din crima organizat de drept comun
ctre

criminalitatea

informatic,

special

zona

operaiunilor frauduloase cu instrumente de plat electronic.


Acest gen de fapte rmne n continuare o surs de venituri
semnificativ pentru membrii proemineni, fr ca acetia din
urm s se implice direct n executarea faptelor penale.
n ceea ce privete fraudele cu cri de credit,
judeele Prahova, Bacu i municipiul Bucureti au cunoscut
o dezvoltare a

fenomenului, spre deosebire de judeele

Arge, Vlcea, Teleorman, care sunt cunoscute drept zone de


manifestare a fenomenului fraudelor informatice.
Judeele

Vlcea,

Arge,

Constana,

Teleorman

precum i municipiul Bucureti continu s reprezinte zone cu


potenial criminogen ridicat pentru criminalitatea informatic,
fiind deopotriv remarcate fapte att din sfera fraudelor cu
43

cri de credit , ct i din sfera infraciunilor informatice stricto


sensu.
n anul 2011, au fost soluionate 873 de cauze, n
cretere cu 62,87 % fa de anul 2010, cnd au fost
soluionate 536 cauze.
Dintre acestea, au fost finalizate prin trimitere n
judecat 133 cauze, comparativ cu 103 cauze n anul 2010
(cretere de 29,13 %), dispunndu-se trimiterea n judecat
a unui numr de 333 inculpai, 105 n stare de arest preventiv,
n cretere cu 22,42 % fa de anul 2010, cnd au fost trimii
n judecat 272 de inculpai, din care 148 arestai preventiv.
Exemplificativ:
- S.T. Bucureti (161 dosare soluionate din care 8
rechizitorii, 183 persoane cercetate);
- S.T. Ploieti (95 dosare soluionate din care 20
rechizitorii, 190 persoane cercetate);
- S.T. Cluj (48 dosare soluionate din care 12
rechizitorii, 98 persoane cercetate);
- S.T. Bacu (70 dosare soluionate din care 9
rechizitorii, 87 persoane cercetate);
- S.T. Alba-Iulia (63 dosare soluionate din care 13
rechizitorii, 180 persoane cercetate);
- S.T. Constanta (59 dosare soluionate din care 8
rechizitorii, 79 persoane cercetate);
- S.T. Piteti (57 dosare soluionate din care 18
rechizitorii, 123 persoane cercetate).
44

Structura central, prin serviciul specializat, dei s-a


implicat n soluionarea unor cauze complexe din punct de
vedere tehnic, nregistreaz o scdere a indicatorilor
reprezentai de numrul rechizitoriilor emise, respectiv 6
rechizitorii n cursul anului 2011 fa de 9 rechizitorii n
anul 2010.
Sub aspectul dosarelor soluionate cu toate c
numrul acestora a fost n cretere, respectiv 41 dosare
soluionate n 2011, fa de 24 dosare soluionate n 2010,
numrul persoanelor cercetate a fost n scdere, respectiv
196 persoane cercetate n anul 2011 fa de 218 persoane
cercetate n anul 2010.
Anul 2011 a fost caracterizat i de soluionarea unor
cauze importante, att la nivelul Structurii centrale, ct i a
celei teritoriale:
1 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Oradea au dispus trimiterea n judecat a 19 inculpai, dintre
care 8 persoane juridice, urmare a destructurrii unui grup
infracional organizat,

constituit n scopul svririi de

infraciuni privind regimul comerului electronic, evaziune


fiscal i splare de bani, prev. de art. 24 alin. 1 i 2, art.
25, art. 27 alin. 1, art. 28 alin. 1 din Legea nr. 365/2002,
art. 9 alin. 1 lit. b i c din Legea nr. 241/2005 i art. 23
alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.
45

n fapt, se reine c inculpatul Ciorba Iuliu Iulian, 35


de ani, n calitate de lider al grupului infracional organizat,
mpreun cu alte persoane, au falsificat instrumente de plat
electronice emise de instituii bancare din strintate - cu
predilecie AMERICAN EXPRESS i au efectuat operaiuni
financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate.
Prejudiciul

cauzat

de

ctre

inculpai

societii

American Express este de aproximativ 850.000 USD.


n cauz s-a dispus aplicarea sechestrului asigurtor
asupra mai multor sume de bani, imobile i autoturisme
aparinnd inculpailor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat n instrumentarea
cauzei cu reprezentanii naionali ai American Express SUA.
Dosarul a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Bihor.

2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au


dispus trimiterea n judecat a inculpailor Deaconu Petru
Alexandru, 29 de ani, Onciulencu Orlando, 33 de ani, din
municipiul Bucureti, Naumencu Andreina, 30 de ani i
Gheorghi Victor, 22 de ani, pentru svrirea infraciunilor de
constituire a unui grup infracional organizat, prev. de art.7
alin.1 i 2 din Legea 39/2003, infraciuni informatice, prev.
de art. 48 - 49 din Legea nr. 161/2003, fals privind
identitatea, prev. de art. 293 C.p. i trafic de droguri de risc,
prev. de art. 2 alin.1 din Legea nr.143/2000.
46

n fapt, se reine c inculpaii Deaconu Petru


Alexandru i Onciulencu Orlando au constituit un grup
infracional organizat, la care au aderat i alte persoane, n
scopul obinerii de beneficii financiare substaniale din
svrirea de nelciuni prin acte de comer electronic, prin
utilizarea frauduloas a nsemnelor site-ului www.eBay.com.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au identificat un numr de
aproximativ 200 de pri vtmate care au expediat bunurile
la adresele comunicate de ctre inculpai, fr a mai primi
ns preul stabilit.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracional este de
aproximativ 1 milion USD.
Cu ocazia percheziiei domiciliare efectuate la locuina
inculpatului Deaconu Petru Alexandru a fost descoperit i
cantitatea de jumtate de kilogram de cannabis. Drogurile
proveneau din Olanda i erau destinate comercializrii pe
raza municipiului Bucureti.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Bucureti.
3 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Cluj au
dispus reinerea pentru 24 de ore a inculpatului Butyka
Robert, n vrst de 26 ani, din municipiul Cluj-Napoca,
pentru svrirea infraciunilor de acces fr drept la un
sistem informatic, prin nclcarea msurilor de securitate,
perturbare grav a funcionrii unui sistem informatic prin
introducerea, modificarea i deteriorarea datelor informatice i
47

prin restricionarea accesului la aceste date i deinere fr


drept a unui program informatic n scopul svririi acestor
infraciuni, prev. de art. 42 alin. 1 i 3, art. 45 i 46 alin. 2 din
Legea nr. 161/2003.
n sarcina inculpatului Butyka Robert se reine c la
data de 12 decembrie 2010, a accesat neautorizat, prin
nclcarea mijloacelor de securitate, mai multe servere
aparinnd NASA.
Prin activitatea infracional, inculpatul a perturbat n
mod

grav

funcionarea

serverelor,

prin

introducerea,

modificarea i deteriorarea datelor informatice i prin


restricionarea accesului la aceste date.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 500.000 USD.
Cu ocazia percheziiei domiciliare efectuate la locuina
inculpatului au fost ridicate mai multe sisteme informatice.
Cauza a fost trimis, spre competent solutionare,
Tribunalului Cluj.
4 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial
Bucureti au dispus trimiterea n judecat a 30 de inculpai,
avnd vrste cuprinse ntre 19 i 42 de ani, urmare a
destructurrii unui grup infracional organizat, specializat n
svrirea de infraciuni informatice.
n fapt, se reine c, n perioada octombrie 2009 februarie 2010, inculpaii Zlate Catalin, recidivist i Ciuva
Cristian au constituit un grup infracional organizat, la care au
aderat peste 40 de persoane, n scopul svririi de
48

infraciuni informatice, prin atacuri asupra unor sisteme


informatice si prin folosirea frauduloasa a datelor informatice,
obtinnd n acest mod beneficii materiale substaniale.
Inculpaii au accesat fr drept sisteme informatice
apartinnd furnizorilor de servicii telefonie prin Internet din ri
precum Romania, Rusia, China, Australia, Peru, prin folosirea
unui program scanner in scopul obtinerii datelor (user si
parola pentru contul Voip) i au iniiat apeluri de pe conturile
VoIP catre numerele cu supratax din ri precum Austria,
Zimbabwe, Bulgaria, Somalia.
Pentru apelarea numerelor cu supratax, membrii
gruprii au obinut bonusuri, n funcie de numrul de minute
si valoarea apelului pe minut (cu titlu de exemplu, la un tarif
de 1 euro/ minut, ctigul era de 0,10 euro).
Valoarea

total

prejudiciului

creat

este

de

11.000.000 de USD.
Cauza a fost trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Bucureti.
5 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au
dispus trimiterea in judecata a inculpailor Alexandrescu AlinAlexandru, 34 de ani, Alexandrescu Ecaterina-Luminia, 30 de
ani i Necula Ciprian-Andrei, 20 de ani, pentru svrirea
infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat,
acces far drept la un sistem informatic, transfer neautorizat
de date dintr-un sistem informatic, perturbarea grav, fr

49

drept, a funcionrii unui sistem informatic, fraud informatic


i antaj.
n fapt, se reine c inculpaii au constituit un grup
infracional
considerabile

organizat,
de

bani,

urmrind
prin

obinerea

compromiterea

unei

sume

sistemului

informatic aparinnd unei clinici medicale din municipiul


Bucureti, urmat de ameninarea cu publicarea datelor
confideniale ale pacienilor clinicii.
n acest scop, liderul gruprii, inculpatul Alexandrescu
Alin-Alexandru a accesat, fr drept, adresele de e-mail
utilizate de ctre persoane din conducerea clinicii, precum i
sistemul informatic al clinicii i a copiat bazele de date ale
aplicaiei informatice de gestionare a datelor de stare civil,
tratamentelor medicale precum i altor date confideniale ale
pacienilor.
Ulterior, prin intermediul potei electronice, inculpatul
Alexandrescu Alin-Alexandru i-a contactat pe reprezentanii
clinicii i le-a pretins suma de 300.000 euro, sub ameninarea
c, n caz contrar, va publica pe Internet datele confideniale
ale pacienilor, situaie de natur a perturba grav activitatea
clinicii.
Cauza a fot trimis, spre competent soluionare,
Tribunalului Bucuresti.
Prezentarea

grafic

activitii

Serviciului

de

prevenire i combatere a criminalitii informatice este


prezentat n Anexa 7.
50

4.5. SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A


INFRACIUNILOR DE TERORISM I A CELOR
CONTRA SIGURANEI STATULUI
Activitatea Serviciului de prevenire i combatere a
infraciunilor de terorism i a celor contra siguranei statului
din cadrul D.I.I.C.O.T., s-a desfurat n strns cooperare cu
Serviciul Romn de Informaii autoritatea naional n
materie, iar din acest punct de vedere, componenta de
prevenire a fenomenului terorist a fost una major.
Activitatea D.I.I.C.O.T. n domeniul prevenirii i
combaterii infraciunilor de terorism, finanare a terorismului i
a celor contra siguranei

statului se realizeaz, la nivelul

Structurii Centrale prin intermediul procurorilor care i


desfoar activitatea n cadrul Serviciului de prevenire i
combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra
siguranei statului.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 i
Regulamentului de organizare i desfurare a D.I.I.C.O.T.,
Serviciul de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism
i a celor contra siguranei statului are n structur dou
birouri:
- Biroul de investigare a infraciunilor de terorism
i a finanrii terorismului;
- Biroul de combatere a infraciunilor contra
siguranei statului.

51

Potrivit competenei atribuit de lege, procurorii


serviciului efectueaza urmrirea penal pentru urmtoarele
categorii generice de infraciuni:
- infraciuni contra siguranei statului, prevzute n
Codul penal i Legi speciale;
- infraciuni de terorism, potrivit Legii nr. 535/2004;
- infraciuni de finanare a terorismului, prevzute
de Legea nr. 535/2004.
Potrivit specificului activitii, n anul 2011 au fost
soluionate, de catre procurorii din cadrul Structurii Centrale,
un numr total de 35 cauze penale viznd urmatoarele tipuri
de infraciuni, n care s-au dispus soluii de scoatere de sub
urmrire penal sau nenceperea urmririi penale iar ntr-o
cauz s-a ntocmit rechizitoriu.
n anul 2011, vizand strict infraciunile de terorism
i finanare a terorismului, prevzute de Legea nr.
535/2004, au fost n lucru la nivelul Structurii Centrale un
numr de 11 cauze, iar la Structura Teritorial un numr total
de 39 cauze.
La 31.12.2011, au rmas n lucru la nivelul Structurii
centrale un numr de 25 cauze, iar la Serviciile teritoriale un
numr de 9 cauze (viznd infraciuni de terorism).
n anul 2011 au fost finalizate o serie de dosare
importante aflate n lucru la Structura central i teritorial:

52

Procurorii

D.I.I.C.O.T.

Biroul

Teritorial

Hunedoara au dispus trimiterea n judecat a 43 de


inculpai,

pentru svrirea de infraciuni informatice i

infraciuni prevzute de Legea nr. 51/1991, privind sigurana


naional a Romniei, constnd n realizarea de interceptri
neautorizate ale convorbirilor telefonice, discuiilor n mediul
ambiental, transmisiilor tip SMS i transfer neautorizat de
date din sisteme informatice.
n fapt, se reine c inculpatul Oproiu Nicolae-Dan a
deinut, a utilizat i a comercializat, direct i prin Internet,
produse

software

destinate

interceptrii

ilegale

comunicaiilor, transmisiilor de date efectuate prin intermediul


terminalelor de telefonie mobil i a discuiilor ambientale.
Inculpaii au instalat aplicaiile cumprate pe telefoane
int i au utilizat produsele software realiznd inteceptri
ilegale ale convorbirilor telefonice, SMS-urilor, e-mail-urilor
primite/transmise de ctre alte persoane.
Procurorii

D.I.I.C.O.T.

au

trimis

cauza,

spre

competent soluionare, Curii de Apel Alba-Iulia.


2 - Procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Central au
dispus trimiterea n judecat a inculpatului Al Dulaimi Ali Asae
Mohamad, cetean irakian, pentru svrirea infraciunii
prev. de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea nr. 535/2004, privind
prevenirea i combaterea terorismului.
n sarcina inculpatului Al Dulaimi A. A. Mohamad se
reine c, sub identitatea sa real sau folosind identiti fictive
53

i prin intermediul a patru societi comerciale, special


constituite n acest scop, a nlesnit intrarea/ieirea n/din
Romnia i prelungirea dreptului de edere n ar a unui
numr de cinci ceteni irakieni, avnd cunotin de
mprejurarea c acetia au sprijinit/svrit acte teroriste n
favoarea organizaiei teroriste AL QAEDA n Irak.
n mod concret, prin activitatea infracional derulat,
inculpatul a sprijinit intrarea pe teritoriul statului romn a
cetenilor irakieni Omar Farid Ahmed, Falah M. Salem,
Aqeel Mohammed Dhuyab, Omar Kh. Assey i Muntasier Kh.
Aassi, persoane cercetate sau urmrite penal pentru
svrirea de acte de terorism n numele organizaiei AL
QAEDA n Irak.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat n aceast cauz
cu autoritile judiciare din Irak, Bulgaria, Ungaria i
Suedia.
Procurorii

D.I.I.C.O.T.

au

trimis

cauza,

spre

competent soluionare, Curii de Apel Bucureti.


Prezentarea

grafic

activitii

Serviciului

de

prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor


contra siguranei statului este prezentat n Anexa 8.

54

4.6. SERVICIUL JUDICIAR


Activitatea judiciar desfurat n cursul anului 2011
de ctre procurorii D.I.I.C.O.T. a fost una deosebit, att sub
aspect calitativ, dar mai ales sub aspect cantitativ i s-a
concretizat n participarea la edinele de judecat ale
instanelor judectoreti i verificarea n vederea exercitrii
cilor de atac a hotrrilor judectoreti.
Meritul procurorilor ce i desfoar activitatea pe
acest segment de munc, este cu att mai mare, cu ct
schemele de personal pentru responsabilitile din faza de
judecat a unei cauze, procurorii realiznd att activiti
specifice urmririi penale, ct i fazei judiciare.
n cursul anului 2011, procurorii D.I.I.C.O.T. au
participat la judecarea unui numr total de 24.630 de cauze
(fa de 20.989 participri n cursul anului 2010) i au
verificat, n vederea exercitrii cilor de atac, 10.284 hotrri
judectoreti (fa de 8.352 hotrri n anul 2010).
Comparativ cu anul 2010 se constat o cretere a
volumului de activitate n acest domeniu cu 14,28 % n ceea
ce privete numrul de participri n edinele de judecat
(cauze penale) i 20,71 % n privina numrului cauzelor
judecate cu participarea procurorului (concluzii n cauzele
penale fond, apel, recurs).
n cauzele penale a fost declarat un numr total de
946 apeluri i recursuri, fa de 693 n anul 2010
(nregistrndu-se

cretere

de

36,51

%),

din

care
55

soluionate 799 i admise 452, fa de 377 n anul 2010


(cretere de 19,89 %).
n anul 2011, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au
participat la 22 edine de judecat n cauzele civile i au pus
concluzii n 3 cauze, hotrrile judectoreti pronunate fiind
verificate n vederea exercitrii cilor de atac.
La nivelul D.I.I.C.O.T. s-au nregistrat un numr de 24
cauze n care instanele de judecat au dispus achitarea
definitiv a unui numr de 49 de inculpai, dintre care 13
inculpai au fost arestai preventiv i 6 cauze cu 86
inculpai n care s-a dispus restituirea definitiv la parchet n
vederea refacerii urmririi penale.
Temeiurile achitrilor pronunate au fost urmtoarele:
- art. 10 lit.a C.pr.pen.

9 inculpai;

- art. 10 lit.a, b C.pr.pen. 2 inculpai;


- art. 10 lit.a,c,d C.pr.pen. 6 inculpai;
- art. 10 lit.a, d C.pr.pen. 1 inculpat;
- art. 10 lit. b C.pr.pen.

1 inculpat;

- art. 10 lit.c C.pr.pen.

8 inculpai;

- art. 10 lit.c,d C.pr.pen.

8 inculpai;

- art. 10 lit.d C.pr.pen.

9 inculpai;

- art. 10 lit. e C.pr.pen.

2 inculpai;

- art. 10 lit.b1 C.pr.pen.

3 inculpai.

Dei, numrul inculpailor achitai definitiv a crescut n


anul 2011 (49) fa de anul 2010 (22), calitatea activitii
judiciare este reflectat de raportul ntre cei 49 de inculpai
achitai definitiv i numrul total de 3.308 inculpai trimii n
judecat, de 1,48 %.
56

Situaia detaliat a achitrilor i restituirilor definitive


n cursul anului 2011 se prezint dup cum urmeaz:
Achitri definitive
Denumirea
parchetului

Numr
cauze

din care :

Numr
inculpai
Arestai
preventiv

Art. 10
lit.a
C.p.p.

Art. 10
lit.b
C.p.p.

Art.
10
lit.c
C.p.p.
8+

Art. 10
lit.d
C.p.p.

Art. 10
lit.e
C.p.p.

Structura
central

ST
Bucureti

ST Bacu

1 + ((lit.
d Cpp)

ST Craiova

6+
(lit.c i
d Cpp)

ST Cluj

14

ST
Constana

2 + (lit.
b Cpp)

ST Galai

ST Iai

Total

22

46

13

18

16

13

( lit. d
Cpp)

Achitri definitive potrivit art. 181 C.pen.


Denumirea
parchetului

Numrul
cauzelor

Numrul
inculpailor

Din care arestai preventiv

Structura central
ST Braov
Total

2
2

1
2
3

57

Restituiri definitive
Denumirea
parchetului

Numrul cauzelor

Structura
central

3 34 inc.

ST Craiova

Numrul cauzelor n
care s-a dispus
revocarea/nlocuirea
arestrii preventive
1

Perioada n care cauza sa aflat pe rolul instanei

18.10.2007 29.04.2011
11.06.2007 27.04.2011
29.07.2010 08.07.2011

1- 2 inc.

22.07.2005 31.03.2011

ST Galai

1 1 inc.

06.12.2010 15.04.2011

ST Piteti

1 49 inc.

23.09.2010 03.11.2011

Cauzele restituite s-au aflat


pe rolul instanelor pe o
perioad cuprins ntre 4
luni 5 ani i 8 luni.

Total

6 - 86 inc.

ACHITRI
STRUCTURA CENTRAL
- 6 cauze - 14 inculpai, dintre care 7 inculpai au
fost arestai preventiv:
- art. 10 lit.a C.pr.pen.
3 inculpai;
- art. 10 lit.c i d C.pr.pen. 8 inculpai;
- art. 10 lit.d C.pr.pen.
2 inculpai;
1
- art. 10 lit.b C.pr.pen.
1 inculpat .
58

1. Prin rechizitoriul nr. 36/P/2007 din 29.09.2008,


s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor Soare Marius
Eugen i Cernica Romic pentru svrirea infraciunii prev.
de art. 169 alin. 1 C.pen. i a inculpatului Radu Adrian Ovidiu
pentru svrirea infraciunii prev. de art. 19 alin. 1 teza a III-a
din Legea nr. 51/1991, n varianta normativ, culegerea i
transmiterea de informaii cu caracter secret ori confidenial,
prin orice mijloace, n afara cadrului legal.
n fapt, n sarcina inculpailor s-au reinut urmtoarele:
Inculpatul

Soare

Marius-Eugen

(lt.col.r.S.R.I.),

perioada 2005 2006, cnd era ofier superior activ al S.R.I. i-a
divulgat inculpatului Radu Adrian Ovidiu, fost cadru militar activ
S.R.I., date i informaii clasificate de legislaia n vigoare
secret de stat, pe care le cunotea n virtutea atribuiilor
profesionale, cu materialitate concret n activitatea de siguran
naional desfurat de S.R.I. pe profilurile Aprarea
Constituiei i Securitate economic, apreciate ca fiind de
natur s pun n pericol sigurana naional.
Inculpatul Cernica Romic (mr. r. S.R.I.), n perioada
2004 2006, cnd avea calitatea de ofier activ al S.R.I. i-a
divulgat inculpatului Radu Adrian Ovidiu, date i informaii
clasificate de legislaia n vigoare secret de stat, pe care le
cunotea n virtutea atribuiilor profesionale, cu materialitate
concret n activitatea de siguran naional desfurat de
S.R.I. pe profilul Securitate economic i a efectuat verificri
n bazele de date operative cu privire la existena unor msuri
59

specifice de siguran naional, asupra unor persoane indicate


de inculpatul Radu Adrian Ovidiu, apreciate ca fiind de natur s
pun n pericol sigurana naional.
Inculpatul Radu Adrian Ovidiu (cpt. r. S.R.I.), n perioada
2004 2006 a adunat n mod constant i organizat de la
inculpaii Soare Marius-Eugen i Cernica Romic, date i
informaii protejate de lege, cunoscute de acetia n virtutea
calitii de cadre militare active ale S.R.I., pe care le-a inserat n
coninutul unor articole de pres sau le-a transmis spre publicare
numiilor Ptraru Drago Iustinian i Botez Paul Clin Lucian.
Curtea

de

Apel
dos.

Alba
nr.

Iulia

Sent.pen.

1404/57/2008,

nr.

dispus

20/03.03.2010

condamnarea

inculpailor Soare Marius Eugen i Radu

Adrian Ovidiu i l-a achitat (art. 10 lit. d C.pr.pen.) pe


inculpatul Cernica Romic.
nalta Curte de Casaie i Justiie - Dec.pen. nr.
2609/29.06.2011, a respins recursul procurorului cu privire la
greita achitare a inculpatului Cernica Romic.
Pentru a dispune achitarea inculpatului instanele au
reinut c, din probele administrate nu rezult n mod cert
faptul c inculpatul a fost cel care a transmis informaii
inculpatului Radu Adrian Ovidiu.
Ceea ce s-a stabilit este faptul c o parte dintre
informaiile deinute de inculpatul Radu Adrian Ovidiu

60

existau n baza de date a S.R.I., fiind implementate de


inculpatul Cernica Romic.
Or, aceast constatare nu este suficient pentru a
dovedi vinovia inculpatului la svrirea infraciunii de
divulgare a secretului ce pericliteaz sigurana statului, n
condiiile n care nu s-a stabilit modalitatea de transmitere a
acestora, data implementrii informaiilor n fiierele INF sau
dac celelalte date deinute de inculpatul Radu Adrian
Ovidiu sunt informaii clasificate implementate n baza de
date a S.R.I.
Din probele administrate n cauz rezult cu
certitudine

vinovia inculpatului, care prin poziia i

atribuiile de serviciu pe care le avea n cadrul S.R.I. - Secia


Judeean

de

Informaii

Prahova,

avea

obligaia

acioneze i s respecte msurile stabilite pentru prevenirea


i scurgerea informaiilor clasificate, respectiv a msurilor
pentru asigurarea compartimentrii i secretizrii muncii, ori
n condiiile n care a nclcat aceste obligaii cu intenie, a
comis infraciunea prevzut de art. 169 alin. 1 Cod penal
i se impunea condamnarea lui.
n raport de probele administrate, apreciem c, n
mod greit, s-a dispus achitarea inculpatului Cernica
Romic,

astfel

achitarea

nu

este

imputabil

procurorului care a ntocmit rechizitoriul.

61

2. Prin rechizitoriul nr. 331/D/P/2006 din data de


11.01.2008, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor
Florea Constantin pentru svrirea infraciunilor prev. de
art. 2 alin. 1 i 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin.
2 C.pen., art. 2 alin. 1 i 2 din Legea 143/2000, art. 4 alin. 1 i
2 din Legea 143/2000 i art. 279 alin. 3 lit. a C.pen., toate cu
aplic art. 33 lit. a C.pen., Bucioveanu Constantin, pentru
svrirea infraciunii prev. de art. 2 alin. 1 i 2 din Legea nr.
143/2000 i Ruster Laureniu Traian pentru svrirea
infraciunilor prev. de art. 2 alin. 1 i 2 din Legea nr. 143/2000
i art. 4 alin. 1 i 2 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a
C.pen.
n fapt, pentru inculpatul Bucioveanu Constantin
s-a reinut c, la data de 22.09.2006 a vndut colaboratorului
Creescu George, cantitatea de 0,7 gr. cocain mpreun cu
inculpatul Florea Constantin i nvinuitul Nicolae Ion.
Tribunalul Bucureti - Secia I Penal Sent.pen.
nr. 965/ 28.10.2009 dos. nr.1268/3/2008 a dispus
achitarea (art.10 lit. c C.pr.pen.) inculpailor Florea
Constantin pentru infraciunea prev. de art. 2 alin.1 i 2 din
Legea 143/2000 cu aplic. art.41 alin.2 C. pen., i pentru
infraciunea prev. de art. 2 alin.1 i 2 din Legea 143/2000 cu
aplic. art.33 C. pen., Bucioveanu Constantin pentru
infraciunea prev. de art. 2 alin. 1 i 2 din Legea 143/2000 i
Ruster Laureniu Traian pentru infraciunea prev. de art. 2
alin.1 i 2 din Legea 143/2000.
62

Achitarea (art.10 lit. b1 C.pr.pen.) inculpatului


Florea Constantin pentru infraciunea prev. de art. 4 alin.1 i
2 din Legea 143/2000 i art. 279 alin. 3 lit. a C. pen. i
aplicarea unei amenzi administrative de 1000 lei, n condiiile
art. 181 C. pen., cu ref. la art.91 C. pen.
Achitarea (art.10 lit. d C.pr.pen.) inculpatului
Ruster Laureniu Traian pentru infraciunea prev. de art. 4
alin.1 i 2 din Legea 143/2000.
Inculpaii

Bucioveanu

Constantin

Florea

Constantin au fost reinui n cauz 24 de ore la data de


27.09.2007.
Pentru a pronuna aceast hotrre, din coroborarea
materialului probator administrat n cauz, att n cursul
urmririi penale, ct i n cursul judecii, tribunalul a apreciat
c nu a fost dovedit cu certitudine svrirea de ctre cei trei
inculpai a infraciunii prev. de art. 2 al. 1 i 2 din Legea
143/2000.
n acest sens, instana a constatat c n privina
vinoviei inculpailor Bucioveanu Constantin i Florea
Constantin pentru infraciunea mai sus menionat sunt
invocate ca probe indubitabile depoziiile martorilor cu
identitate

protejat,

procesele-verbale

ntocmite

de

investigatorii sub acoperire i unele convorbiri telefonice.


Aceste mijloace de prob nu pot constitui doar ele
singure baza unei hotrri de condamnare, atta vreme ct
63

acestea sunt provenite exclusiv de la organele de anchet,


nefiind impariale, astfel c din perspectiva art. 6 CEDO nu
pot fi luate n considerare, ca i fundament al stabilirii
vinoviei inculpailor n cauz.
De asemenea, se ridic un semn de ntrebare cu
privire la inexistena n cauz a unui proces-verbal de
prindere n flagrant a inculpailor n momentul efecturii
tranzaciilor din 22.09.2006, 11.10.2006 i 30.08.2007.
Curtea de Apel Bucureti - Secia a II-a Penal Dec.pen. nr.166/A/01.07.2010 a admis apelul declarat de
Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti, a desfiinat n
parte sentina penal i a dispus condamnarea inculpailor
Florea Constantin i Ruster Laureniu Traian, meninnd
soluia de achitare a inculpatului Bucioveanu Constantin.
nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia Penal
Dec.pen. nr. 478/09.02.2011, a respins ca nefondate
recursurile

declarate

de

procuror

inculpaii

Florea

Constantin i Ruster Laureniu Traian, motivnd c decizia


instanei

de

apel

este

temeinic

legal,

prelund

considerentele acesteia, fr a proceda la o verificare


temeinic i legal a lucrrilor dosarului i nici la o analizare
efectiv i comparativ a hotrrii criticate n recurs cu
probele administrate pe tot parcursul procesului penal.
Soluia definitiv de achitare (art.10 lit. c C.pr.pen.)
a inculpatului Bucioveanu Constantin nu este imputabil
64

procurorului, avnd n vedere c instanele, de fond, de apel


i recurs au ajuns la concluzia unui dubiu privind vinovia
inculpatului Bucioveanu Constantin, printr-o apreciere
excesiv

de

teoretizat,

prin

interpretarea

trunchiat,

incomplet i subiectiv a materialului probator, i nu ca


urmare a constatrii unor nelegaliti comise de procuror n
efectuarea urmririi penale.
3. Prin rechizitoriul nr. 258/P/2003 din 09.02.2004
s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv,
a inculpailor :
- Omar Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin,
Mohamed Ibrahim Khatib pentru svrirea infraciunilor
prev. de: art. 7 alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003, art. 23 alin.1
lit. a din Legea nr. 656/2002 i art. 26 C.pen. rap. la art.12 lit.b
din Legea nr. 87/1994, toate cu aplic.art. 33 lit. a C.pen.;
- Hussein Chama, pentru svrirea infraciunilor
prev. de: art. 7 alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003, art. 23 alin.1
lit. a din Legea nr. 656/2002 i art. 26 C.pen. rap. la art.12 lit.b
din Legea nr. 87/1994 i art. 291 C.pen., toate cu aplic.art. 33
lit. a C.pen.;
- Bachar Hirati Dit Afgani pentru svrirea
infraciunilor prev. de: art. 7 alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003,
art. 26 C.pen. rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 87/1994 i
art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. toate cu aplic. art. 33
lit. a C.pen.;
65

- Belu (fost Culcescu) Oana Camelia pentru


svrirea infraciunilor prev. de: art. 7 alin.1 i 2 din Legea
nr. 39/2003, art. 276 alin.1 lit. a din Legea nr. 31/1991 i art.
10 alin.1 i art. 11 alin.1 lit. c i e din Legea nr. 87/1994 toate
cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.;
-

Al-Khadri

Morhamed

Ahmed

Omar

pentru

svrirea infraciunilor prev. de: art. 26 rap. la art. 288 alin.1


C.pen., art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art. 48 din
Legea nr. 26/1990 rep. i art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 C.pen.
toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. i
- El-Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar
Mohamed pentru svrirea infraciunilor prev. de: art. 7
alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1 i 2 C.pen.,
art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 37 din Legea nr.
82/1991 rep. toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 1999 28.08.2003,
inculpaii Omar Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin,
Mohamed Ibrahim Khatib, Bachar Hirati Dit Afgani i
Hussein Chama au constituit un grup infracional organizat i
n mod coordonat au acionat n scopul comiterii infraciunilor
de nelciune cu consecine deosebit de grave, evaziune
fiscal i splare de bani.
La data de 08.07.2003, S.C. Robifim Impex SRL
Craiova reprezentat de inculpatul El-Moursi Mohamed
Abdel - Maguid Moukhtar Mohamed, cetean egiptean,
dei nu desfurase niciodat vreo activitate impozabil de la
66

nfiinare, pe baz de documente financiar-fiscale false, a


solicitat

Direciei

Generale

Finanelor

Publice

Dolj,

rambursarea TVA n sum de 9.937.000.000 lei, rezultat din


decontul aferent lunii mai 2003.
Obiectul tranzaciei care ar fi dat dreptul la deducerea
i respectiv rambursarea TVA l-a reprezentat achiziionarea
de ctre S.C. Robifim Impex SRL Craiova de la S.C. Impact
Comer Bucureti a unei linii tehnologice complete de
producere i mbuteliere buturi alcoolice i nealcoolice, n
valoare de 72.177.000.000 lei.
n perioada 17.07 24.07.2003, prin intermediul S.C.
Iuria Universal SRL, cei ase inculpai menionai mai sus, au
transferat n strintate echivalentul n dolari S.U.A. al sumei
de 9.912.000.000 lei, obinui din rambursarea ilegal de TVA
de la Trezoreria Craiova, cunoscnd c aceast sum
provine din svrirea infraciunii de nelciune.
Tribunalul

Bucureti

Secia

I-a

Penal

Sent.pen. nr.1468 din 11.11.2004 dos. nr. 761/2004, a


admis cererile inculpailor Omar Chama, Hussein Chama,
Srouji Yasin, Mohamed Ibrahim Khatib,

Al Khadri

Mohamed Ahmed Omar i, n consecin, n baza art. 333 C.


pr.pen. a dispus restituirea cauzei la procuror pentru
completarea urmririi penale.
n baza art. 139 alin. 1 Cod pr.pen. a fost nlocuit
msura arestrii preventive a inculpailor Omar Chama,
Hussein Chama, Bashir Saleh Fatih, Srouji Yasin i
67

Mohamed Ibrahim Khatib cu msura obligrii de a nu prsi


ara.
Pentru a hotr astfel, instana de fond a reinut, n
esen, c urmrirea penal este incomplet, iar completarea
probatoriului nu se poate face n faa instanei, dect cu mare
ntrziere.
Curtea

de

Apel

Bucureti

Dec.pen.

nr.

2466/23.12.2004 dos. nr. 4373/2004, a respins, ca


nentemeiat, cererea

de ncetare a

msurii arestrii

preventive; a admis recursul declarat de Parchetul de pe


lng Tribunalul Bucureti - Secia I Penal, a casat, parial,
sentina nr.1468/2004 i rejudecnd n fond a trimis cauza
pentru continuarea judecii la Tribunalul Bucureti - Secia I
Penal.
Prin aceeai decizie a fost meninut starea de arest
a inculpailor Omar Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji
Yasin i Mohamed Ibrahim Khatib. A fost meninut msura
nlocuirii msurii arestrii preventive a inculpatului Hussein
Chama cu obligarea de a nu prsi ara i msura punerii n
libertate a acestuia, dac nu este arestat n alt cauz.
Tribunalul Bucureti - Secia I Penal Sent.pen.
nr. 669/F/11.05.2007 dos. nr. 8129/3/2005 (1202/2005), a
dispus:

68

1 - achitarea inculpailor (art. 10 lit.a C.pr.pen.):


- Omar Chama, pentru svrirea infraciunilor prev.
de art. 7 alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C.pen. rap.
la art.12 lit. b din Legea nr. 87/1994.
- Hussein Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin,
Mohamed Ibrahim Khatib pentru svrirea infraciunilor
prev. de art. 7 alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003,

art. 26

C.pen. rap. la art.12 lit.b din Legea nr. 87/1994, art.23 alin.1
lit.a din Legea nr. 656/2002 i art. 291 C.pen.
- Bachar Hirati Dit Afgani pentru svrirea
infraciunii prev. de art. 7 alin.1 i 2 din Legea nr. 39/2003.
- Belu (fost Culcescu) Oana Camelia pentru
svrirea infraciunilor prev. de art. 7 alin. 1 i 2 din Legea
nr. 39/2003, art. 276 alin.1 lit. a din Legea nr. 31/1991, art. 10
alin.1 din Legea nr. 87/1994 i art. 11 alin.1 lit. c i e din
Legea nr. 87/1994.
- Al-Khadri Morhamed Ahmed Omar, pentru
svrirea infraciunii prev. de art. 48 din Legea nr.
26 /1990 i art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 C.pen.

2 - n temeiul art. 332 C.pr.pen., restituirea cauzei


la parchet pentru refacerea urmririi penale fa de
inculpatul El-Moursi Mohamed Abdel Maguid Moukhtar
Mohamed,

69

i condamnarea inculpailor:
-

Omar

Chama

ani

nchisoare

pentru

svrirea infraciunii prev. de art. 23 alin.1 lit.a din


Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 71- 64 lit.a, b C.pen.
A dedus prevenia de la 20.09.2003 la 10.05.2005
i

baza

art.

117

C.pen.

dispus

expulzarea

inculpatului.
- Bachar Hirati Dit Afgani pedeapsa rezultant
de 7 ani nchisoare pentru svrirea infraciunilor prev.
de art. 26 C.pen. rap. la art. 12 lit.b din Legea nr.87/1994
i art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.
71- 64 lit.a,b C.pen
n baza art. 350 C.pr.pen. i art. 117 C.pen. a
dispus arestarea inculpatului dup rmnerea definitiv a
hotrrii

respectiv,

expulzarea

acestuia,

dup

executarea pedepsei principale.


- Al-Khadri Morhamed Ahmed Omar - pedeapsa
rezultant

de

ani

nchisoare

pentru

svrirea

infraciunilor prev. de art. 26 rap. la art. 288 alin.1 C.pen


i art. 291 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.
71- 64 lit.a,b C.pen
A constatat c inculpaii achitai au fost arestai
preventiv, dup cum urmeaz:
- Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin i Hussein
Chama au fost arestai de la 28.08.2003 la 10.05.2005,
70

- Mohamed Ibrahim Khatib arestat de la


28.11.2003 la 10.05.2005,
- Belu (fost Culcescu) Oana Camelia arestat
de la 13.01.2004 la 21.01.2004.
Pentru a dispune achitarea inculpailor, instana a
reinut c nu sunt probe certe de vinovie.
n ceea ce privete restituirea cauzei, pentru
refacerea urmririi penale fa de inculpatul El-Moursi
Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed, instana
a hotrt c, nu au fost respectate dispoziiile legale
privitoare la sesizarea instanei, n sensul c n actul de
sesizare nu sunt trecute datele de identificare ale acestui
inculpat.
Curtea de Apel Bucureti - Secia a II -a Penal

Dec.pen.

nr.

408/A/20.12.2007,

admis

apelul

procurorului, a desfiinat n parte sentina penal i a


dispus condamnarea inculpatului Bachar Hirati Dit
Afgani, meninnd celelalte dispoziii ale sentinei apelate.
A respins, ca nefondate, apelurile inculpailor Omar
Chama, Al Khadri Mohamed Ahmed Omar i ale Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.
3269/16.10.2008 a admis recursurile declarate de procuror,
A.N.A.F. i inculpatul Bachar Hirati Dit Afgani i a casat

71

decizia penal recurat, trimind cauza spre rejudecare la


aceeai instan.
Pentru a decide astfel, nalta Curte de Casaie i
Justiie a apreciat c recursurile formulate sunt fondate,
prioritar pentru temeiul de casare prevzut de art. 3859 pct.9
C.pr.pen., n sensul c instana de apel nu s-a pronunat
asupra tuturor motivelor de apel invocate, limitndu-se s
resping global criticile invocate de apelani, cu o motivare
general, ceea ce echivaleaz cu nemotivarea deciziei i,
implicit, cu o nclcare a obligaiei prevzute de art. 378 alin.
ultim C.pr.pen.
Curtea de Apel Bucureti - Secia a II-a Penal Dec.pen. nr.155/A/30.06.2009 -

dos. nr. 7473/2/2008 a

respins, ca nefondate, apelurile declarate de D.I.I.C.O.T.,


inculpaii

Omar Chama i Al Khadri Mohamed Ahmed

Omar i A.N.A.F.
Totodat a fost respins, ca tardiv formulat, apelul
D.I.I.C.O.T., privind pe inculpatul El Moursi Mohamed Abdel
Maguid Moukhtar Mohamed.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal
Dec.pen. nr.1220/30.03.2010 a admis recursurile declarate
de D.I.I.C.O.T. i A.N.A.F., a casat decizia Curii de Apel
Bucureti i a trimis cauza pentru rejudecare.
Curtea de Apel Bucureti - Secia a II-a Penal Dec.pen. nr. 88/22.03.2011 - dos. nr. 5001/2/2010, a admis
apelurile D.I.I.C.O.T. - Structura Central i ale apelanilor
72

inculpai Omar Chama i Al Khadri Mohamad Ahmed


Omar,

desfiinat,

parte,

sentina

penal

nr.

669/F/11.05.2007 i rejudecnd, pe fond, a dispus printre


altele, achitarea (art.10 lit.a Cod pr. pen.) inculpailor Omar
Chama, Hussein Chama, Bashir Saleh Fathi, Srouji Yasin
i Mohamed Ibrahim Khatib pentru svrirea infraciunii
prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 9 lit. f din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art.13 C.pen. (astfel cum a fost modificat
prin ncheierea din data de 30.05.2011) i achitarea (art.10
lit.a, b C.pr.pen.) inculpatei Belu (Culcescu) Oana Camelia
pentru svrirea infraciunii prev. de art. 9 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 13 C.pen., art.10 alin.1 din Legea nr.
87/1997, cu aplic. art.13 C.pen.
- i ncetarea procesului penal - art. 10 lit.g rap. la art.
124 comb. cu art. 122 alin. 1 lit.d C.pen. (prescripia special),
fa de inculpaii Huseim Chama, Bachar Hirati Dit Afgani
pentru svrirea infraciunii prev. de art. 291 C.pen., fa de
inculpata Belu (Culcescu) Oana Camelia pentru svrirea
infraciunilor prev. de art. 143 alin. 2 lit.b din Legea
nr.85/2006, cu aplic. art. 13 C.pen. i art.289 C.pen. cu aplic.
art.13 C.pen. i fa de inculpatul Al Khadri Mohamed
Ahmed Omar pentru svrirea infraciunilor prev. de art.291
C.pen.cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.26 C.pen. rap. la
art.288 alin.1 C.pen., art. 48 din Legea nr. 26/1990, art. 31
alin. 2 C.pen. rap. la art. 289 C.pen.
A meninut celelalte dispoziii ale sentinei atacate.
73

A constatat c D.I.I.C.O.T. - Structura Central nu a


exercitat calea de atac privind pe inculpatul El Moursi
Mohamed Abdel Maguid Moukhtar Mohamed.
A respins, ca nefondat, apelul declarat de partea civil
Agenia Naional de Administrare Fiscal mpotriva aceleiai
sentine penale.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.
4116/28.11 2011 a respins recursurile declarate de procuror
i de partea civil Autoritatea Naional de Administrare
Fiscal.
Achitarea (art.10 lit.a C.pr.pen.), dispus n cazul
inculpailor Bashir Saleh Fatih, Srouji Yasin i Mohamed
Ibrahim Khatib nu este imputabil procurorilor care au
dispus trimiterea n judecat a acestor inculpai, aceast
soluie datorndu-se unei greite aprecieri a probelor
administrate

cursul

urmririi

penale

cercetrii

judectoreti, care dovedesc contrariul celor reinute ca


motivare sau pe probe neadministrate sau care nu se
coroboreaz cu alte mijloace de prob, ajungndu-se astfel la
o soluie contrar legii.

4. Prin rechizitoriul nr. 400/P/2002 din 23.05.2005,


s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor Crstinoiu
Gabriel pentru svrirea infraciunilor prev. de art.9 din
Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. i art.75 lit.a
C.pen.i art. 208 al.1 209 al.1 lit.a i i C.pen.cu aplic. art.33
74

lit.a C.pen.; Toma Alexandru, pentru svrirea infraciunii


prev. de art.25 raportat la art.32 al.1 din Legea 300/2002;
Ene Victoria, pentru svrirea infraciunii prev. 32 al.1 din
Legea

300/2002;

Chirobocea

Corneliu,

Vlad

Viorel,

Dragnea Marian pentru svrirea infraciunii prev. de art.


208 al.1 - 209 al.1 lit.a i i C.pen.
Prin actul de sesizare a instanei s-a reinut c, la
data de 12.07.1998, inculpatul Chirobocea Corneliu cu chei
potrivite a descuiat ua depozitului nr. 5, de unde a sustras
cantitatea de 2000 kg. de safrol i 2000 kg. de ulei soia
epoxidat n continuare dnd dispoziie inculpailor Vlad
Viorel (motostivuitorist), i Dragnea Marian, precum i
martorului Burlan Marian s ncarce cantitatea sustras
ntr-un camion, condus de martorul Vduva Constantin,
cantitate pe care au transportat-o la locuina inculpatului
Crstinoiu Gabriel.
La rndul su, inculpatul Crstinoiu Gabriel a vndut
cele 20 de butoaie sustrase lui Halis Halitoglu, care la rndul
lui a procedat la valorificarea precursorului.
De asemenea s-a reinut c, n perioada august
2000 2002, inculpatul Crstinoiu Gabriel, mpreun cu
mai multe persoane a cumprat, deinut, oferit i vndut
diferite cantiti de precursori (safrol, isosafrol, BMK, PMK,
aceton, dimetiformamid, anhidrid acetic, etc.), n scopul
utilizrii lor la fabricarea ilicit de droguri de mare risc
(heroin, comprimate MDMA ecstasy, amfetamine), la
12.07.1998, la sustragerea cantitii 2000 kg. safrol i 2000
75

kg. ulei de soia epoxidat n valoare de 338.998.671 lei, bunuri


aparinnd prii civile SC Sicomed SA Bucureti, de ctre
mai multe persoane, care s-au folosit de chei adevrate
pentru a ptrunde n depozitul unde erau bunurile.
Inculpatul

Toma

Alexandru

cu

intenie,

determinat-o pe inculpata Ene Victoria s dein, fr drept,


n

perioada

12.08.2002

10.12.2002,

cantitatea

de

aproximativ 3.000 kg safrol, 27 kg isosafrol i 22 kg PMK


(precursori ai drogurilor prevzui n anexa nr. I a Legii nr.
300/2002).
Inculpaii Crstnoiu Gabriel, Chirobocea Corneliu,
Vlad Viorel, Toma Alexandru au fost reinui i arestai n
perioada 09.12.2004 - 21.01.2005.
Inculpata Ene Victoria a fost reinut 24 de ore, n
data de 08.12.2004.
Inculpatul Dragnea Marian a fost cercetat n stare
de libertate.
Tribunalul Bucureti Secia I-a Penal Sent.
pen. nr. 560/20.04.2007 - dos.nr.23170/3/2005 (3435/2005) a
dispus achitarea (art.10 lit.c,d C.pr.pen.), tuturor inculpailor,
soluie meninut i de Curtea de Apel Bucureti - Dec.pen.
nr. 329/A/15.10.2007, respingnd apelul declarat de procuror.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec. pen. nr.
459/06.02.2008 a admis recursul declarat de procuror i a
trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Bucureti, instana
suprem considernd c n dosar: nu

sunt probe
76

suficiente nici pentru achitarea inculpailor dar nici


pentru condamnarea acestora.
n cel de-al doilea ciclu procesual
Tribunalul Bucureti - Secia a II-a Penal
Sent.pen. nr.819 din 19.10.2009 - dos. nr. 12073/3/2008, a
dispus achitarea inculpailor n baza acelorai temeiuri de
drept.
Pentru a hotr astfel, Tribunalul, din coroborarea
probelor administrate n cursul urmririi penale i al cercetrii
judectoreti, a constatat c acestea nu au fost n msur s
rstoarne principiul prezumiei de nevinovie, consacrat n
legislaia intern i internaional i de care se bucur orice
persoan cercetat sau trimis n judecat, referitor la
infraciunile de furt avnd ca obiect cantitatea de safrol pentru
care inculpaii Chirobocea Corneliu, Vlad Viorel i Dragnea
Marin au fost trimii n judecat n calitate de autori i
Crstnoiu Gabriel n calitate de complice.
Curtea de Apel Bucureti - Secia a II-a Penal
Dec.pen. nr. 246/A/19.11.2010, a admis apelul declarat de
Structura Central dar numai sub aspectul confiscrii
cantitilor de 1892, 950 kg safrol i a cantitilor de 25 ml
safrol, 21,980 1 PMK i 26,963 l isosafrol depuse la camera
de corpuri delicte, meninnd celelalte dispoziii ale sentinei.
nalta Curte de Casaie i Justiie - Dec.pen. nr.
3951/07.11.2011 a respins recursul declarat de D.I.I.C.O.T.
Structura Central.
77

Achitarea nu este imputabil procurorului care a


dispus trimiterea n judecat a inculpailor.
Soluiile pronunate de instana de judecat (fond,
apel i recurs), s-au bazat pe declaraiile martorilor audiai n
faza cercetrii judectoreti, care i-au schimbat declaraiile
pe care le-au dat n faza urmririi penale, fr a se ine
seama de faptul c n faza urmririi penale martorii i-au
meninut poziiile procesuale i cu ocazia confruntrilor
efectuate cu inculpaii.
5. Prin rechizitoriul nr. 41/D/P/2007 din data de
05.03.2009, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de
arest preventiv a inculpatului Baboi Mircea Marius
Constantin pentru svrirea infraciunilor prev. de art.2
alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.b Cpen.,
art.4 alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.b
Cpen. i art.279 alin.1 C.pen.
Inculpatul a fost arestat preventiv de la 31.07.2008,
pn la rmnerea definitiv a hotrrii.
i n stare de libertate a inculpailor:
- Miriu Florin pentru svrirea infraciunilor prev.
de art.2 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 41 alin.
2 Cpen. i art.2 alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000.
Inculpatul a fost arestat preventiv de la 02.08.2005
la 28.08.2005.

78

Zamfir

Nicolae

Francisc

pentru

svrirea

infraciunii prev. de art.2 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 cu


aplic.art.99 alin.1 C.p.
- Miriu Claudia pentru svrirea infraciunii prev.
de art.4 alin.1 si 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.a
Cpen.
Tribunalul

Bucureti

Secia

I-a

penal

Sent.pen. nr.588 din 22.07.2010 dos. nr.8808/3/2009 a


dispus condamnarea inculpailor Zamfir Nicolae Francisc,
Baboi

Mircea

Marius

Constantin,

Miriu

Florin

achitarea (art.10 lit.d C.pr.pen.) inculpatei Miriu Claudia


pentru infraciunea prev. de art.4 alin.1 i 2 din Legea
nr.143/2000 cu aplic. art.37 lit.a Cpen.
n actul de sesizare, s-a reinut c, la data de
31.07.2008, n urma percheziiei domiciliare efectuate la
locuina inculpatului Miriu Florin din Bucureti, str. Vedea,
sector 5, n unul dintre dormitoare, pe o canapea au fost
gsite seringi hipodermice, iar pe un raft al etajerei s-a gsit o
fiol spart etichetat Zentiva ap distilat 10 ml. precum
i o sering despre care, inculpatul Miriu Florin a declarat
c i aparin surorii sale, inculpata Miriu Claudia.
Martora Popovici Roxana Valentina a declarat c, la
data de 31.07.2008 se afla n locuina inculpatului Miriu
Florin i n camera locuit de inculpata Miriu Claudia s-au
gsit mai multe seringi i o fiol spart.
n cursul urmririi penale, s-a dispus recoltarea de
probe biologice de la inculpata Miriu Claudia la Spitalul
79

Alexandru Obregia din Bucureti, pentru a se stabili dac


aceasta consum substane stupefiante.
Conform buletinului de analize medicale nr. 2277 din
16.09.2008 a reieit c inculpata Miriu Claudia a fost
depistat pozitiv la testul privind coninutul de opiacee n corp,
precum i alte trei categorii de droguri, respectiv morphin,
methadon i benzodiazepine.
Pentru a pronuna aceast hotrre, cu privire la
achitarea inculpatei Miriu Claudia, instana de fond a
reinut c, realizarea coninutului constitutiv al infraciunii prev.
n art. 4 din Legea nr. 143/2000, presupune efectuarea uneia
sau mai multor aciuni dintre cele prevzute n textul de lege,
i anume cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, cumprarea sau
deinerea de droguri, existena infraciunii fiind condiionat n
oricare dintre modalitile alternative, de scopul consumului
de droguri, fr drept.
mprejurarea c inculpata Miriu Claudia este
consumatoare de droguri, fiind gsit pozitiv la testul privind
coninutul de opiacee n corp, precum i alte 3 categorii de
droguri, respectiv morphin, methadon i benzodiazepine,
chiar inculpata Miriu Claudia recunoscnd c este
consumatoare de heroin, nu este suficient pentru realizarea
infraciunii, aa cum este prevzut n art. 4 din Legea nr.
143/2000.

80

Acuzarea nu a fcut dovada unor elemente eseniale


ale laturii obiective a infraciunii i anume c inculpata a
deinut fiola cu urme de heroin la data de 31.07.2008.
Este adevrat c inculpata a recunoscut c este
consumatoare de heroin, ns consumarea de droguri de
mare risc nu este prevzut printre modalitile normative ale
laturii obiective ale infraciunii prev. de art.4 alin.1 i 2 din
Legea nr. 143/2000, ci numai cultivarea, deinerea, a cror
dovad nu s-a realizat.
mpotriva acestei hotrri au declarat apel Parchetul
de pe lng Tribunalul Bucureti i inculpatul Miriu Florin,
criticnd-o ca fiind nelegal i netemeinic, numai cu privire la
individualizarea pedepselor, att sub aspectul cuantumului,
ct i al modalitii de executare.
Cu privire la achitarea inculpatei Miriu Claudia,
sentina penal a rmas definitiv prin neapelare.
Considerm c soluia de achitare este legal,
ntruct nu este realizat latura obiectiv a infraciunii.
Deinerea de droguri este activitatea prin care o
persoan

stpnete

sau

are

posesie

asemenea

substane.
n aceste condiii apare clar c, instana de fond a
procedat corect achitndu-o pe inculpata Miriu Claudia,
ntruct la dosar nu exist probe care s formeze convingerea
cert cu privire la vinovia acesteia, aa cum prevd
dispoziiile art. 345 alin. 2 C.pr.pen. i ca atare soluia de
achitare (art. 10 lit.d C.pr.pen.) este legal i temeinic.
81

Atta timp ct nu s-a fcut dovada deinerii vreunei


cantiti

de

morphin,

methadon

benzodiazepine,

(substane consumate de ctre inculpat, aa cum de altfel


aceasta a recunoscut), ci doar pe baza unei fiole i a unei
seringi gsite cu ocazia percheziiei domiciliare la locuina
inculpatului Miriu Florin, trimiterea n judecat a inculpatei
este imputabil procurorului.
6. Prin rechizitoriul nr. 24/P/2000 din 28.05.2001,
ntocmit de Secia de Combatere a Corupiei i a Criminalitii
Organizate din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie, s-a dispus trimiterea n judecat pentru
svrirea infraciunii prev. de art. 248 C .pen. rap la art.
2481 C .pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. a inculpailor
Ruinaru Ion (9 infraciuni), Ruinaru I. Ion (3 infraciuni),
Nicorici Horea Rzvan (5 infraciuni), Truescu Mihai,
Srb Vasilica (fost Marinescu 4 infraciuni) Ion Elisaveta
(1 infraciune), Rdoi Radu (3 infraciuni) i Fii Alexandru
cercetat pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 288 alin.
1 C .pen. cu aplic art. 41 al 2 C .pen. i art. 282 alin. 1 i 2 C
.pen. cu aplic art. 41 alin. 2 C .pen., cu aplic. art. 33 lit. a
C.pen.
n actul de sesizare al instanei s-a reinut, n esen,
c n perioada 1998 - 1999, n calitate de funcionari ai Bncii
Albina SA, inculpaii Ruinaru Ion, Ruinaru I. Ion, Rdoi
Radu, Ion Elisaveta, Nicorici Horea Rzvan, Truescu
82

Mihai i Srb Vasilica, prin nclcarea atribuiilor de serviciu,


au acordat credite n valoare total de 26.570.100.000 lei fr
respectarea Normelor Interne ale bncii si legislaiei bancare
privind procedura de aprobare a creditelor i constituirea
garaniilor aferente (fapte descrise la pct. 1, 2 A , 2 B, 3, 4 A ,
5, 6 A , 6 B i 7 ).
n sarcina inculpatului Fii Alexandru s-a reinut faptul
c a semnat n fals, n calitatea mincinoas de reprezentant al
SC Ares Import Export SRL, cererea de credit i contractul de
credit pentru obinerea creditului de 1,5 miliarde ROL, precum
i trei ordine de plat, dou bilete la ordin i o fil CEC.
Judectoria Sectorului 4 Bucureti Sent.pen. nr.
1448/26.04.2005 dos. nr. 9422/2001, dup ce a procedat la
schimbarea ncadrrii juridice, instana a dispus condamnarea
inculpailor la pedepse cu nchisoare, cu suspendarea
executrii pedepsei sub supraveghere sau suspendare
condiionat a executrii pedepsei.
Tribunalul Bucureti - Secia a II-a Penal
Dec.pen. nr. 202/A/01.03.2006, a admis apelurile declarate,
a desfiinat n ntregime sentina penal nr. 1448/26.04.2005
a Judectoriei Sectorului 4 Bucureti i a trimis cauza spre
rejudecare la aceeai instan, reinndu-se, n esen, c
judecata n fond a fost efectuat de un complet nelegal
constituit (doi judectori), ncepnd cu data de 13.05.2003.
Judectoria Sectorului 4 Bucureti Sent.pen. nr.
364/20.02.2009 dos. nr. 4359/4/2006, n urma schimbrii
ncadrrii juridice, a dispus condamnarea inculpailor la
83

pedepse cu nchisoarea i ncetarea procesului penal pentru


unele infraciuni pentru care a intervenit prescripia special a
rspunderii penale.
Tribunalul Bucureti - Secia a II-a Penal
Dec.pen. nr. 86/A/15.02.2010 a admis toate apelurile
declarate, a desfiinat sentina penal nr. 364/20.02.2009 a
Judectoriei Sectorului 4 Bucureti i a trimis cauza spre
rejudecare acestei instane.
Instana de control judiciar a apreciat c instana de
fond nu a respectat dispoziiile deciziei nr. 202/A/03.03.2006
a Tribunalului Bucureti - Secia a II-a Penal, n sensul c
nu a procedat la refacerea actelor de procedur ntocmite n
complet nelegal constituit audierea martorilor Popa Andrei
i Patrichi Nicolae, luarea unui supliment de declaraie pentru
inculpatul Nicorici Horea Rzvan, rediscutarea obieciunilor
privitoare la raportul de expertiz dispus n cauz.
Judectoria Sectorului 4 Bucureti Sent.pen. nr.
2465 din 06.12.2010 dos. nr. 4879/2010, a dispus
condamnarea inculpailor la pedepse cu nchisoare, cu
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere sau
suspendare condiionat a executrii pedepsei.
Curtea de Apel Bucureti -

Secia I-a Penal

Dec.pen. nr. 2577/22.12.2011 a admis recursurile declarate


de D.I.I.C.O.T. i de inculpaii Rdoi Radu i Fii
Alexandru,

casat,

parte,

sentina

penal

nr.

2465/6.12.2010, pronunat de ctre Judectoria Sectorului 4


Bucureti i, rejudecnd n fond a dispus urmtoarele:
84

ncetarea procesului pensal (art.10 lit.g C.pr.pen.),


lund act de decesul inculpatului Ruinaru Ion i achitarea
(art.10 lit.c C.pr.pen.) inculpatului Rdoi Radu, pentru
svrirea infraciunii prev.de art. 246 C.pen. i art.13 C.pen.
(pct.6 A - fapta din 09.03.1999, pct.6 B - fapta din 11.03.1999,
pct.6 B - fapta din 11.03.1999) i a inculpatului Fii
Alexandru (art.10 alin.1, lit.b1 C.pr.pen.cu ref. la art.181
C.pen.) pentru svrirea infraciunii prev.de art.282 alin.1
C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 - art. 74 alin.2 - art.76 lit.c C.pen.
(2 fapte) i aplic inculpatului amenda administrativ de 1.000
lei.
A meninut celelalte dispoziii ale sentinei penale
recurate.
Soluia de achitare a inculpailor Rdoi Radu i Fii
Alexandru nu este imputabil procurorului.
Decizia penal nr. 2577/22.12.2011 a Curii de Apel
Bucureti nu a fost redactat, astfel nct nu se cunosc
considerentele pentru care a fost dispus soluia de achitare,
fiind de remarcat doar faptul c aceast soluie a fost dispus
pentru prima dat dup 10 ani de la trimiterea n judecat, iar
soluia pronunat este definitiv.
Prin raportare la probatoriul administrat n cursul
urmririi penale i al cercetrii judectoreti, achitarea celor
doi inculpai apare ca fiind o soluie n total contradicie cu
starea de fapt, aa cum este reliefat de toate probele i
mijloacele de prob existente la dosar.
85

SERVICIUL TERITORIAL BUCURETI


3 cauze - 4 inculpai.;
- 3 inculpai 10 lit. c C.pr.pen.;
- 1 inculpat - 10 lit. e C.pr.pen.
1.

Prin rechizitoriul nr. 362D/P/2007 din data de

19.05.2008, s-a dispus trimiterea n judecat, a inculpailor


(deinui

Penitenciarul

Rahova):

Dragomirescu

Alexandru, Bordei Florin i Rdulescu tefan Rzvan


pentru svrirea infraciunii de trafic de droguri de mare risc
prev. de art.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c din
Legea nr. 143/2000 i art. 37 lit.a C.pen.
n fapt s-a reinut c, la data de 22.06.2007, n jurul
orei 01.45, inculpaii Dragomirescu Alexandru, Bordei Florin i
Rdulescu tefan Rzvan au fost depistai n grupul sanitar
aparinnd

camerei

516,

secia

din

cadrul

Penitenciarului Rahova, aplecai asupra unei cutii de table


ah, pe care se aflau porionate 115 pungue din plastic,
sigilate la capt prin ardere, ce conineau cantitatea total de
0,99 grame heroin.
n cauz nu s-au luat msuri preventive fa de
inculpai.
Tribunalul Bucureti Secia I Penal - Sent.pen.
nr. 867/08.10.2009 -

dos. nr.18883/3/2008

- a dispus

achitarea (art.10 lit.c din C.pr.pen.) inculpailor Bordei


Florin i Rdulescu tefan Rzvan pentru infraciunea prev.
de art.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14 lit. c din
86

Legea nr. 143/2000 i art. 37 lit.a din C.p. i condamnarea


inculpatului Dragomirescu Alexandru la 10 ani nchisoare
Pentru a hotr astfel, instana a reinut c inculpatul
Dragomiresu Alexandru, n cursul cercetrii judectoreti i-a
schimbat declaraia, recunoscnd c el poriona drogurile
gsite de gardienii penitenciarului, c inculpatul Rdulescu
tefan Rzvan nu a fost implicat n activitatea de porionare a
drogurilor, iar inculpatul Bordei Florin l-a ajutat doar s taie
foliile.
De menionat c, n cursul urmririi penale, cei trei
inculpai au avut declaraii contradictorii, motivnd c nu au
nicio legtur cu drogurile gsite, prezena lor n grupul
sanitar fiind ntmpltoare.
Curtea de Apel Bucureti - Secia I-a Penal
Dec.pen. nr. 122A/08.06.2010 a respins apelurile declarate
de procuror.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal
-

Dec.pen. nr. 254/26.01.2011 a respins, ca nefondate,

recursurile declarate de Serviciul Teritorial Bucureti i de


inculpatul Dragomirescu Alexandru.
Soluia

de

achitare

nu

este

imputabil

procurorului care a ntocmit rechizitoriul, acesta apreciind


corect trimiterea n judecat n raport de faptele reinute n
cauz i probatoriul administrat.

87

2. Prin rechizitoriul nr. 187D/P/2009 din data de


22.02.2010 s-a dispus trimiterea n judecat, a inculpatilor:
- Mutescu Rozica pentru svrirea infraciunilor
prev. de art.2 alin.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art.14
lit. c din Legea nr. 143/2000 i art. 37 lit.a C.pen., art. 2 alin.2
din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., ambele
cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,
n fapt s-a reinut c, la data de 08.05.2009, inculpata
a fost depistat la Penitenciarul Rahova deinnd cantitatea
de 4,75 grame heroin, disimulate ntre fust i corp, pe care
inteniona s le introduc n penitenciar i s le livreze fiului
su Mutescu Puiu Sorin.
- la data de 12.01.2010 i-a ncredinat martorului
Babarogu Alexandru Florin un pachet i l-a determinat s-l
duc la Penitenciarul Rahova deinutului Iordache Stelian,
pachet n care se afla cantitatea de 16,32 grame heroin;
- Mutescu Puiu Florin, Mutescu Ion Costel i
Iordache Stelian (arestai n alt cauz) pentru svrirea
infraciunii de instigare la la trafic de droguri de mare risc
prev. de art. 25 C.pen. rap. la art.2 alin.2 din Legea nr.
143/2000 cu aplic. art. 37 lit.b C.pen.
n cauz s-au luat msuri preventive doar fa de
inculpata Mutescu Rozica.
Fa de inculpaii Mutescu Puiu Florin, Mutescu
Ion Costel i Iordache Stelian nu au fost luate msuri
preventive, acetia fiind arestai n alte cauze.
88

Tribunalul Bucureti Secia II Penal - Sent.pen.


nr.

396/F/28.05.2010

dos.nr.

94243/2010

condamnarea inculpailor Mutescu Rozica,

dispus

Mutescu

Puiu Florin, Mutescu Ion Costel i achitarea (art. 10 lit.e


din C.pr.pen. rap. la

art.51 C.p.)

inculpatului Iordache

Stelian.
n ceea ce privete achitarea inculpatului Iordache
Stelian, pentru a hotr astfel, instana a reinut c inculpatul
Iordache Stelian a fost n eroare cu privire la o mprejurare
de care depinde caracterul penal al faptei (obiectul pachetelor
a cror introducere n penitenciar a solicitat-o martorului
Babarogu).
Astfel, instana a apreciat c din niciun mijloc de
prob administrat n cauz nu rezult c acesta ar fi cunoscut
c pachetul ce urma a fi introdus n penitenciar ar conine
droguri i c din probele administrate s-a dovedit doar c
inculpatul Iordache a solicitat martorului Babarogu s
introduc n penitenciar un pachet cu alimente i nu droguri.
Curtea de Apel Bucureti Secia I-a Penal
Dec.pen. nr. 207/07.10.2010 a respins apelurile declarate de
procuror i de cei trei inculpai condamnai.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal Dec. pen. nr. 1941/12.05.2011 a respins apelurile declarate
de procuror i inculpai.
Soluia

de

achitare

nu

este

imputabil

procurorului care a ntocmit rechizitoriul, acesta apreciind


89

corect trimiterea n judecat n raport de faptele reinute n


cauz i probatoriul administrat.
3 - Prin rechizitoriul nr. 623/D/P/2010 din data de
25.05.2010 s-a dispus trimiterea n judecat, a inculpailor:
Glceav Aristide Cristian i Bban Petre pentru svrirea
infraciunii prev. de art. 2 al. 1 i 2 din Legea 143/2000 cu
aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.; tefan Octavian Pavel pentru
svrirea infraciunilor prev. de art. 2 alin. 1 i 2 din Legea
nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. i art. 4 alin. 1 din
Legea nr. 143/2000, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen.;
Tru Ionu Alexandru pentru svrirea infraciunii prev. de
art. 2 alin. 1 i 2 din Legea nr. 143/2000; Didei Petre Marius
pentru svrirea infraciunii prev. de art. 25 C. pen. rap. la
art. 2 alin. 1 i 2 din Legea nr. 143/2000.
n fapt, fa de inculpatul Glceav Aristide Cristian
zis Americanu, s-a reinut c, n cursul lunii aprilie 2010 a
desfurat activiti ilicite cu droguri de mare risc, heroin, n
modalitatea punerii n vnzare prin intermediul inculpatului
Bban Petre, iar n baza aceleiai rezoluii infracionale n
data de 29.04.2010, prin intermediul aceluiai inculpat a pus
n vnzare cantitatea de 7,55 grame heroin.
Inculpatul a fost reinut i arestat preventiv
ncepnd cu 29.04.2010, pn la data de 27.04.2011.
Tribunalul Bucureti Secia a II-a Penal
Sent.pen. nr. 803/16.11.2010 dos. nr. 25534/3/2010 a
dispus condamnarea inculpatului Glceav Aristide Cristian la
90

o pedeaps de 7 ani nchisoare (cu reinerea circumstanei


atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. a C.pen., constnd n
lipsa antecedentelor penale).
mpotriva acestei hotrri a declarat apel inculpatul
Glceav Aristide Cristian, pentru greita condamnare,
considernd c probele administrate n cauz nu dovedesc
vinovia sa.
Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a Penal Dec.pen. nr. 143/A/27.04.2011 a admis apelul declarat de
inculpat i a dispus achitarea (art. 10 lit. c C.pr.pen.)
inculpatului Glceav Aristide Cristian, sub aspectul
svririi infraciunii prev. de art. 2 alin. 1 i 2 din Legea nr.
143/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., instana dispunnd
i revocarea msurii arestrii preventive.
Pentru a dispune n sensul celor menionate, Curtea
de Apel Bucureti a apreciat c din coninutul convorbirilor
telefonice purtate n cursul lunii aprilie 2010, ntre inculpatul
Glceav Aristide Cristian i Bban Petre nu rezult minime
indicii privind implicarea primului inculpat n traficul de droguri,
chiar dac rezult c acetia vorbeau des i erau n relaii
destul de apropiate.
Instana de apel a reinut c este indubitabil c n data
de 29.04.2010, n jurul orelor 09:40, inculpatul Bban Petru a
venit la locuina lui Glceav Aristide Cristian, dup ce n
prealabil

sunase,

dup

cum

este

de

necontestat

identificarea n autoturismul coinculpatului Bban Petre a


cantitii de 7,55 grame heroin, la aproximativ 10 minute
91

dup ce acesta a prsit locuina lui Glceav Aristide


Cristian.
Instana a apreciat c aceste aspecte nu pot conduce,
n afara oricrui dubiu, la concluzia c drogurile proveneau de
la Glceav Aristide Cristian, fiind posibil i ipoteza
dobndirii anterioare a acestora de ctre Bban Petre.
Aceeai instan a nlturat ca, fiind subiectiv
declaraia

martorei

Bban

Rodica

ca

nerelevante

declaraiile martorilor cu identitate protejat Nicoleta Mihai


i Andrei Marian.
mpotriva deciziei pronunate n apel a declarat recurs
Serviciul Teritorial Bucureti, pentru greita interpretare a
probelor administrate n cauz n ceea ce privete fapta
svrit de inculpatul Glceav Aristide Cristian.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.
3446/06.10.2011, a respins recursul declarat de Serviciul
Teritorial Bucureti, ca nefondat (decizie neredactat).
Soluia de achitare nu este imputabil procurorului
care a ntocmit rechizitoriul, acesta apreciind corect trimiterea
n judecat, n raport de faptele reinute i probatoriul
administrat.

92

SERVICIUL TERITORIAL BACU


2 cauze 2 inculpai:
- 1 inc. - art. 10 lit. a i d C.pr.pen.;
- 1 inc. - art. lit. e C.pr.pen.
1. Prin rechizitoriul nr. 159D/P/2006 din 20.11.2008
ntocmit de Biroul Teritorial Neam, s-a dispus trimiterea n
judecat, n lips, a inculpatului Dunu (fost Vrnceanu)
Bogdan Gabriel, cercetat sub aspectul comiterii infraciunii
prev. de art. 2 al. 2 din Legea 143/2000.
n fapt, s-a reinut c, la data de 18.12.2006,
inculpatul a vndut unui colaborator autorizat n cauz 10
comprimate MDMA, substan interzis ce face parte din
tabelul anex nr. I din Legea 143/2000.
Dup ce s-a constatat svrirea faptei inculpatul a
disprut de la domiciliu, fiind plecat n Italia.
Din examinarea convorbirilor telefonice purtate de
inculpat, anterior plecrii din ar, rezult c acesta
comercializa droguri diferiilor consumatori.
Alte probe nu au fost administrate, iar inculpatul a fost
trimis n judecat n lips.
Tribunalul Neam Sent.pen. nr. 228/03.12.2009 dos. nr. 4184/103/2008, a dispus condamnarea inculpatului
Dunu (fost Vrnceanu) Bogdan Gabriel la pedeapsa
nchisorii.
Curtea de Apel Bacu - Dec.pen. nr. 61/25.05.2010,
a admis apelul declarat de apelantul - inculpat numai cu
93

privire la nlturarea din dispozitivul sentinei penale apelate a


prevederilor referitoare la meninerea dispoziiilor privind
aplicarea art. 81 Cp i art. 110 Cp i a fixrii unui termen de
ncercare de la data rmnerii definitive a sentinei penale
681/2005 a Judectoriei Piatra Neam.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal
Dec.pen. nr. 1110/22.03.2011, a dispus achitarea (art. 10 lit.
e C.pr.pen.) inculpatului.
Avnd n vedere c nalta Curte de Casaie i Justiie
nu a motivat decizia penal nr. 1110/22.03.2011 i nu a
restituit dosarul instanei de fond, nu putem aprecia asupra
achitrii dispuse n cauz, fr a cunoate motivele acestei
soluii.
2. Prin rechizitoriul nr. 13/D/P/2009 din data de
02.04.2009 al Biroului Teritorial Neam, s-a dispus trimiterea
n judecat, n stare de arest preventiv,
Marchidan Dorin i Clim Andrei,

a inculpailor

pentru svrirea

infraciunilor prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art.


20 C.pen., rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 i
respectiv art. 25 din Legea nr. 365/2002, totul cu aplicarea
art. 33 lit.a C.pen.
n esen, n sarcina inculpailor s-a reinut faptul c,
mpreun cu ali nvinuii au constituit un grup infracional
organizat, avnd drept scop falsificarea instrumentelor de
plat electronic i deinerea unor astfel de instrumente
pentru efectuarea de operaiuni financiare n mod fraudulos.
94

realizarea

activitii

infracionale

planificate

inculpaii Marchidan Dorin i Clim Andrei au confecionat sau


intrat n posesia unor instrumente, ori programe, destinate
falsificrii instrumentelor de plat electronic, n noaptea de
8/9 martie 2009, acetia fiind surprini n flagrant la
Aeroportul Bneasa din Bucureti, avnd n posesia lor mai
multe astfel de dispozitive, precum i medii de stocare,
coninnd programe folosite n activitatea infracional
artat.
Cu

ocazia

percheziiei

efectuate

data

de

09.03.2009 la domiciliul inculpatului Marchidan Dorin au fost


identificate mai multe componente ale unor instrumente de
falsificare a cardurilor, precum i un mediu de stocare de tip
hard disck, n care s-au gsit mai multe aplicaii destinate
citirii/scrierii benzilor magnetice ale cardurilor bancare i a
informaiilor existente pe track-ul nr. 2 al acestora.
Prin Sent.pen. nr. 116/P/09.06.2010, pronunat de
Tribunalul Neam n dosarul nr. 1418/103/2009, n baza art.
334 C.pr.pen., s-a schimbat ncadrarea juridic a faptelor
pentru care inculpaii Marchidan Dorin i Clim Andrei au
fost trimii n judecat, din infraciunea de constituire de grup
infracional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 n
infraciunea de constituire a unui grup n vederea svririi de
infraciuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art.
323 al.1 C.pen.
Inculpatul Marchidan Dorin a fost condamnat, cu
aplic. disp. art. 33. lit. a C.pen. i art. 34 lit. b C.pen. la
95

pedeapsa de 1 an i 6 luni nchisoare, pentru svrirea


infraciunilor, prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 24 al. 1 din
Legea nr. 365/2002 i art. 25 din Legea nr. 365/2002 i
achitat (art. 10 lit. a C.pr.pen., pentru infraciunea prev. de art.
8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen.
Inculpatul a fost reinut i arestat preventiv, de la
10.03.2009 i de la 13.03.2009 la 17.12 2009.
Inculpatul Clim Andrei a fost achitat (art. 10 lit. a
C.pr.pen.), pentru infraciunile prev. de art. 20 C.pen. rap. la
art. 24 al.1 din Legea nr. 365/2002 i de art. 8 din Legea nr.
39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen. i (art. 10 lit. d
C.pr.pen.) pentru infraciunea prev. de art. 25 din Legea nr.
365/2002.
n baza art. 350 al. 1 C.p.p. prima instan a revocat
msura obligrii de a nu prsi ara luat fa de inculpatul
Clim Andrei prin decizia penal nr. 266/01.04.2009 a Curii de
Apel Bacu.
Pentru a hotr astfel, Tribunalul Neam a reinut c:
n noaptea de 08/09.03.2009, cei doi inculpai au
plecat cu trenul spre Bucureti. nainte de plecare, la cererea
inculpatului Marchidan Dorin, inculpatul Clim Andrei a pus
laptop-ul acestuia n bagajele sale. n Gara de Nord, cei doi
inculpai s-au ntlnit cu martorul Bengoi Petric Daniel i cu
un taximetru au plecat spre Aeroportul Bneasa, de unde
urmau s zboare spre Belgia.
n aeroport s-au efectuat percheziii corporale asupra
inculpailor i martorului. n bagajul lui Marchidan Dorin a fost
96

gsit un aparat de fotografiat, n interiorul cruia se aflau


dou circuite electronice formate din plci textolit de culoare
verde, ncorporate, prevzute de o parte i de alta cu fire de
culoare neagr, la captul lor fiind pini de configuraie i
numere

diferite.

Acestea

sunt

componente

ale

unor

dispozitive artizanale dedicate copierii cardurilor magnetice, al


cror rol este acela de a prelua date de pe pista a doua a
cardurilor bancare pe care le-ar tranzita, de a memora aceste
date i de a le transmite ulterior la un calculator personal, n
vederea valorificrii lor.
n bagajul lui Clim Andrei a fost gsit laptop-ul lui
Marchidan Dorin, pe care i-l dduse la plecare. n laptop se
afla aplicaia Exceba-Comm i un kit de instalare a unei
aplicaii ce reprezint o interfa de acces a unui utilizator cu
un echipament de tip MSR-206 magnetic, card readerwrighter. Acestea pot fi utilizate n scop ilicit la citirea
neautorizat a unor carduri bancare i la clonarea lor.
n ziua de 09.03.2009, s-a fcut o percheziie la
domiciliul inculpatului Marchidan Dorin, de unde au fost
ridicate mai multe componente ale unor instrumente de
falsificare a cardurilor. Aceste componente au fost preluate de
la un minicard reader Mini-123 i pot fi montate n interiorul
unui dispozitiv realizat artizanal, destinat prelurii datelor de
pe pista a doua a cardurilor bancare.
Tot cu ocazia percheziiei efectuate s-a ridicat de la
domiciliul inculpatului Marchidan Dorin unitatea central a
unui calculator n care s-au gsit mai multe aplicaii (Exceba97

Comm.exe, mini123.exe, MC PIECES V5.exe, mini400.exe,


mini600.exe), destinate citirii/scrierii benzilor magnetice ale
cardurilor bancare i mai multe informaii existente pe track-ul
nr. 2 al unor carduri bancare.
Situaia de fapt reinut rezult din coroborarea
probelor administrate n cursul urmririi penale i n faza
cercetrii judectoreti.
Tribunalul

Neam

nlturat

din

probatoriul

administrat procesele verbale de transcriere a convorbirilor


telefonice interceptate i nregistrate pentru c a fost nclcat
dreptul inculpailor la respectarea vieii private, garantat de
art. 8 paragraf 1 din Convenia European a Drepturilor
Omului, nefiind ndeplinite cerinele art. 8 paragraf 2 din
Convenie i aceasta, motivat de faptul c pe parcursul
judecii n prima instan, a fost imposibil efectuarea unei
expertize tehnice a nregistrrilor telefonice la Institutul
Naional de Expertiz Criminalistic, centru independent de
cel care a efectuat ascultrile.
Pe aceste considerente, cei doi inculpai au fost
achitai pentru svrirea infraciunii prev. de art. 8 din Legea
nr. 39/2003, cu ref. la art. 323 al.1 C.pen., iar inculpatul Clim
Andrei i pentru svrirea infraciunii prev. de art. 20 C.pen.
rap. la art. 24 din Legea nr. 365/2002.
De asemenea, inculpatul Clim Andrei a fost achitat
pentru svrirea infraciunii de deinere de echipamente n
vederea falsificrii instrumentelor de plat electronic, pe
considerentul c nu s-a fcut dovada c acesta cunotea ce
98

conine hard-disk-ul laptop-ului pe care-l avea n bagaj i care


aparinea inculpatului Marchidan Dorin.
mpotriva acestei sentine penale au declarat apel
inculpatul Marchidan Dorin i Biroul Teritorial Neam.
Prin decizia penal nr. 127/08.11.2010, Curtea de
Apel Bacu a respins ambele apeluri ca nefondate, dar a
apreciat c, n contradicie cu cele reinute de prima instan,
nregistrrile convorbirilor telefonice trebuiau avute n vedere
la stabilirea situaiei de fapt.
mpotriva acestei decizii a declarat recurs Serviciul
Teritorial Bacu.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal,
prin decizia nr. 162921.04.2011, pronunat n dosarul nr.
1418.7/103/2009 a respins, ca nefondat, recursul declarat de
procuror.
Soluia nu este imputabil procurorului, avnd n
vedere c instana a nlturat probatoriul, respectiv coninutul
convorbirilor telefonice, a cror interceptare este prevzut de
art. 911 i urm. C.pr.pen., prin care s-a dovedit faptul c
inculpatul Clim Andrei avea cunotin despre activitatea
infracional pe care o desfura mpreun cu inculpatul
Marchidan Dorin, acesta fiind i scopul pentru care s-au
deplasat cu laptopul asupra lor n Bucureti.

99

SERVICIUL TERITORIAL BRAOV


2 cauze 2 inculpai art. lit. b1 C.pr.pen. rap. la
art. 181 C.pen.
1. Prin rechizitoriul nr. 9/D/P/2010 din data de
27.05.2010

al Biroului Teritorial Covasna,

s-a dispus

trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului


Morrescu Drago-Ioan, pentru comiterea infraciunilor prev.
de art. 42 alin. 1, 2 i 3 din Legea nr. 161/2003, cu aplic.
art.41 alin.2 C.pen i art. 44 alin.1 din Legea nr. 161/2003,
toate cu aplic. art. 33 lit.a C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada noiembrie 2009 martie 2010, n baza aceleai rezoluii infracionale, inculpatul
a accesat n mai multe rnduri, fr drept, sistemul informatic
al server-ului de e-mail Yahoo n scopul obinerii de date
informatice aflate n coninutul mesajelor de pot electronic
i mesagerie instant Yahoo Messenger ale prii vtmate
Vrnceanu Adelua Diana, cu care s-a aflat n relaii de
concubinaj, la adresa sweet_adelutza@yahoo.com, prin
nlturarea msurilor de securitate.
n luna noiembrie 2009 a restricionat, fr drept,
accesul la datele informatice aflate n coninutul adresei de
e-mail

sweet_adelutza@yahoo.com,

prin

modificarea

parolei de autentificare a utilizatorului.


Judectoria

Sfntu

Gheorghe

Sent.

pen.

nr.291/26.10.2010, - dosar penal nr. 2771/305/2010, a


condamnat

pe

inculpatul

Morrescu

Drago-Ioan

la
100

pedeapsa nchisorii cu suspendarea condiionat a executrii


pedepsei .
Tribunalul Covasna-Dec.pen. nr. 139/A/28.12.2010,
a admis numai apelul formulat de inculpatul Morrescu
a

Drago-Ioan,
b1C.pr.pen.

dispus

rap.

la

achitarea

art.

acestuia

art.181 C.pen.),

(art.10

aplicndu-i

sanciunea administrativ a amenzii n cuantum de 500 lei.


Curtea

de

nr.321/R/28.04.2011

Apel

Braov

admis

recursurile

Dec.pen.

declarate

de

procuror i partea civil Vrnceanu Adelua Diana, a casat


parial decizia instanei de apel, dar numai sub aspectul
ncadrrii juridice i majorrii amenzii penale de la 500 lei la
1000 lei.
Hotrrea instanei de recurs nu a fost motivat
pn n prezent.
n raport de circumstanele reale ale faptelor i
personale ale inculpatului, procurorul de caz a evaluat corect
pericolul social al infraciunilor deduse judecii, ndeosebi n
contextul n care, anterior, au mai fost sesizate instane de
judecat din circumscripia Curii de Apel Braov cu spee
similare, chiar prima instan s-a orientat nspre condamnarea
inculpatului la pedeapsa rezultant de 1 an nchisoare cu
suspendare condiionat.
Soluia de achitare definitiv a inculpatului Morrescu
Drago-Ioan, fundamentat pe dispoziiile art. 10 lit.b1 din
C.pr.pen., nu este imputabil procurorului care a ntocmit
rechizitoriul.
101

2. Prin rechizitoriul nr. 23/D/P/2009 din data de


12.08.2009 al Serviciul Teritorial Braov, s-a dispus
trimiterea n judecat, n stare de libertate, alturi de alte
26 de persoane, a inculpatului Iordache Gheorghe, pentru
comiterea infraciunilor prevzute de art. 8 din Legea
39/2003 rap. la art.2 pct. b lit.18 din Legea nr. 39/2003 i art.
26 C.pen. rap. la art.49 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art.
41 alin.2 C.pen. (3 acte de retragere, 4 pri vtmate), cu
aplic. art.33 lit.a C.pen.
n fapt s-a reinut c, n luna mai 2009, inculpatul a
sprijinit gruparea infracional din care au fcut parte Firoiu
Radu Nicolae, Galiu Gavriel, Galiu Mihai, Ghi Ciprian i
alii, ce a fiinat n perioada martie mai 2009, n scopul
svririi de fraude informatice (transferarea i retragerea
frauduloas a unor sume de bani din conturile bancare ale
unor ceteni romni, deschise la Raiffeisen Bank).
Membrii acestui grup au acionat pe mai multe
ramuri din Bucureti, Braov i Constana, n scopul
comiterii unor infraciuni grave, prin intermediul sistemelor i
reelelor informatice, n vederea transferrii i retragerii
frauduloase a unor sume de bani din conturile bancare ale
unor ceteni romni, deschise la Raiffeisen Bank.
ntre cei care i-au deschis conturi la Raiffeisen Bank
la solicitarea acestora liderilor gruprii i au retras, de la
ghieu sau de la ATM-uri, banii transferai fraudulos a fost
identificat, pe raza judeului Braov, alturi de inculpaii
Stavarache Adrian, Andreica Mihai Felician, Menecu Ionu,
102

Micu Marcel, Moroianu Marius, Vilagi Andrei, Simion Adrian,


Hanu Mihai Marian, Curtef Ioan, Gndac Gheorghe, Galbn
Daniel Iosif, Sndulache Marian i inculpatul Iordache
Gheorghe.
Prin ordonana procurorului din 08.07.2009 s-a
dispus, fa de nvinuitul Iordache Gheorghe, msura
preventiv a obligrii de a nu prsi localitatea Braov, cu
ncepere din 08.07.2009 i pn la 06.08.2009, msur
prelungit cu 30 de zile, ncepnd din 07.08.2009.
Tribunalul Braov Sent.pen. nr. 161/29.03.2010 dos. nr. 6768/62/2009 a dispus schimbarea ncadrrii juridice
din art.26 C.pen. rap. la la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu
aplic.art.41 alin.2 C.pen. (3 acte de retragere, 4 pri
vtmate),

reinut

sarcina

inculpatului

Iordache

Gheorghe, n art.26 C.pen. rap. la art.49 din Legea


nr.161/2003, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. (3 acte de
retragere, 5 pri vtmate) i achitarea (art.10 lit.d
C.pr.pen.) pentru infraciunea prev. de art.8 din Legea
39/2003 rap. la art.2 pct.b lit.18 din Legea nr.39/2003 i art.26
C.pen. rap. la art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea
art.41 alin.2 din Codul penal (3 acte de retragere, 5 pri
vtmate).
Instana a pronunat aceast soluie pe considerentul
c din punct de vedere subiectiv, inculpatul Iordache
Gheorghe

nu

avut

reprezentarea

activitii

sale

infracionale.
103

Curtea de Apel Braov Dec.pen. nr.17/01.02.2011


a admis apelul declarat de procuror, a desfiinat sentina
penal, n ceea ce privete temeiul achitrii i rejudecnd
cauza n aceste limite, a dispus achitarea (art.10 lit.b1 din
C.pr.pen. rap. la art.181 C.pen.) inculpatului Iordache
Gheorghe i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ
n cuantum de 1000 lei.
Instana de control judiciar a reinut c faptele
svrite de inculpatul Iordache Gheorghe, exist i au fost
svrite cu vinovie, dar acestea nu prezint gradul de
pericol social al unei infraciuni, innd seama de faptul c
inculpatul este pensionar i este cstorit.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal
Dec.pen. nr. 4043/15.11.2011 a respins, ca nefondat,
recursul declarat de procuror, n ce l privete pe inculpatul
Iordache Gheorghe.
Decizia se afl n curs de redactare la nalta Curte de
Casaie i Justiie, aa c nu se cunosc motivele avute n
vedere de instana de recurs la adoptarea soluiei.
n cauz au fost condamnai toi ceilali 26 de
inculpai trimii n judecat, inclusiv cei care au comis fapte
identice cu inculpatul Iordache Gheorghe, prin care s-a
produs chiar un prejudiciu mai mic dect cel produs prin
faptele svrite de acesta.
Instanele de fond i control judiciar au avut n vedere,
n ce l privete, numai vrsta inculpatului 57 de ani i situaia
104

acestuia, fr a se raporta la fapt i la pericolul ei social


concret.
Achitarea inculpatului este nelegal i netemeinic,
avnd n vedere gravitatea infraciunilor de criminalitate
informatic i amploarea fenomenului infracional n acest
domeniu, astfel c soluia dispus n cauz nu este imputabil
procurorului.
SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
- 7 cauze 14 inculpai:
- 5 inculpai art. 10 lit. a C.pr.pen.;
- 4 inculpai art. 10 lit. c C.pr.pen. ;
- 5 inc. art. 10 lit.d C.pr.pen.
1. Prin rechizitoriul nr. 129/D/P/2009 din data de
23.02. 2010 al Serviciului Teritorial Cluj, s-a dispus punerea
n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a
inculpailor Bartalici Vasilian Andrei, Moldovan Laureniu,
Cadi Teofil Clin, Toma Victor Cristian i Blc Mircea
Gheorghe, fiecare pentru svrirea infraciunilor prev. de
art. 2 al.1 respectiv art. 4 al.1 din Legea 143/2000, cu art. 41
al.2 C.pen .
Inculpaii au fost cercetai, n stare de libertate,
nefiind reinui sau arestai preventiv n cauz.
n fapt, s-a reinut n sarcina inculpailor c, n cursul
anului 2006, n mod repetat, dar n baza aceleiai rezoluii
infracionale, au procurat, au vndut, ori oferit cannabis i
rezin de cannabis mai multor persoane, precum i faptul c
105

n perioada 2005 2007, inculpaii au deinut i au consumat


n mod repetat asemenea substane, singuri sau mpreun cu
alte persoane.
Tribunalul Cluj Sent.pen.nr.473/07.10.2010 dosar

nr.

1655/117/2010,

pronunat

condamnarea

inculpailor Bartalici Vasilian Andrei, Moldovan Laureniu,


Cadi Teofil Clin, Toma Victor Cristian i Blc Mircea
Gheorghe, fiecare la pedeapsa nchisorii cu suspendarea
condiionat a executrii pedepselor.
Pentru a pronuna aceast soluie, instana de fond a
reinut c probele administrate n cauz au confirmat
existena faptelor, astfel cum au fost descrise n actul de
sesizare.
Curtea de Apel Cluj Dec.pen. nr. 14/A/02.02. 2011
a respins,ca nefondate, apelurile declarate de inculpai.
nalta Curte de Casaie i Justiie - Secia Penal
- Dec.pen. nr. 1810/ 04.05.2011, a

admis recursurie

declarate de inculpaii Bartalici Vasilian Andrei i Moldovan


Laureniu, a extins efectele recursurilor cu privire la inculpaii
Cadi Teofil Clin, Toma Victor Cristian i Blc Mircea
Gheorghe.
A casat decizia penal atacat i sentina penal i a
dispus achitarea (art.10 lit.d C.pr.pen.) inculpailor Bartalici
Vasilian Andrei, Moldovan Laureniu, Cadi Teofil Clin,
Toma Victor Cristian i Blc Mircea Gheorghe.
Soluia definitiv de achitare a inculpailor, avnd n
vedere

poziia

procesual

adoptat

de

inculpai,

de
106

recunoatere a svririi faptelor, coroborat cu ntregul


material probatoriu administrat n cauz, nu poate fi
considerat imputabil procurorului care a dispus trimiterea
n judecat.
2. Prin rechizitoriul nr. 42/D/P/2010 din data de
25.05. 2010, ntocmit de Biroul Teritorial Maramure, s-a
dispus trimiterea n judecat a inculpailor Matus Ioan i
Marina Victor, mpreun cu ali 5 inculpai, pentru
svrirea infraciunilor prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003
i art. 26 C.pen. rap. la art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006
ambii n stare de arest preventiv.
Inculpaii au fost reinui i arestai preventiv n
perioada 02.05.2010 23.07. 2010.
S-a reinut n fapt c, ntr-o noapte de la sfritul lunii
aprilie 2010, inculpaii Marina Victor i Matus Ioan au ajutat
mai muli ceteni ucraineni la introducerea n Romnia, n
mod ilegal, peste frontiera de stat (peste rul Tisa), a cantitii
de 20 de baxuri de igarete de provenien ucrainean, marca
Viceroy.
n noaptea de 01 mai 2010, inculpaii au acionat din
nou, ajutnd pe cetenii ucraineni s introduc cu ajutorul
unei brci pneumatice, peste frontiera de stat, n mod ilegal,
cantitatea de 57 de baxuri cu igarete de provenien
ucrainean, marca Viceroy, care au fost descoperite cu
ocazia percheziiei domiciliare.
107

Judectoria
561/20.12.2010

Sighetu-Marmaiei
dos.

nr.

Sent.pen.nr.

1796/307/2010,

dispus

condamnarea tuturor inculpailor pentru infraciunile care li


s-au reinut prin dispozitivul rechizitoriului.
Inculpaii Marina Victor i Matus Ioan au fost
condamnai

la

pedepse

cu

nchisoarea,

dipunndu-se

suspendarea condiionat a executrii, pe durata unui termen


de ncercare stabilit n condiiile art. 82 C.pen.
Inculpaii au declarat recurs.
Curtea de Apel Cluj Dec.pen. nr. 582/13.04.2011,
a admis recursurile declarate de inculpaii Matus Ioan i
Marina Victor i a dispus achitarea acestora (art. 10 lit. c C.
pr. pen.)
Instana a apreciat c starea de fapt reinut att n
rechizitoriu, ct i de prima instan este doar parial corect,
ntruct nu s-a stabilit concret structura grupului, modul lui de
coordonare, iar ntreaga probaiune s-ar reduce la declaraia
inculpatului Matus Ioan dat iniial, asupra creia a revenit
ulterior i a oscilat apoi, att n cursul urmririi penale, ct i
n faza de judecat.
Motivarea

instanei

de

recurs

este

insuficient

argumentat, axat exclusiv pe susinerile inculpailor, fr a


corobora

materialul

probator

administrat

cauz

(oscilante

ansamblul lui, n toate fazele procesuale.


n

afara

declaraiilor

inculpailor

subiective) ar fi trebuit s se fac o raportare obiectiv i la


celelalte

elemente

probatorii

instrumentate

(percheziii
108

domiciliare, date obinute din analiza agendelor telefonice ale


inculpailor, rezultatele interceptrilor de imagini de ctre
echipajele IJPF Maramure, aflate n patrulare pe frontier, cu
ajutorul aparaturii de detecie pe timp de noapte, nscrisuri ale
inculpatului Marina Victor privind sume de bani i cantiti de
igri traficate etc.).
Starea de fapt i vinovia inculpailor au fost stabilite,
n mod corect, de instana de fond, pe baza unor probe certe
i legal administrate.
Achitarea dispus n recurs, fa de cei doi inculpai,
nu este imputabil procurorului.
3. Prin rechizitoriul nr. 45/D/P/2005 din data de 29
iunie 2006, al Biroului Teritorial Bistria-Nsud, s-a dispus
trimiterea n judecat a inculpatului Rzoare Samoil
Marian pentru comiterea infraciunilor prev. de art. 211 al. 2
lit. a, d i e C.pen., cu aplic. art. 13 C.pen. i art. 279 al. 3
lit. a C.pen., ambele cu aplic. art. 13 C.pen. i a inculpatului
Gria Petru pentru comiterea infraciunii prev. de art. 211 al. 2
lit. a, d i e C.pen., cu aplic. art. 13 C.pen.
Inculpatul Rzoare Samoil Marian a fost reinut 24
de ore de la 10.03.2006 la 20.03.2006, propunerea de
arestare preventiv fiind respins de instana de judecat.
n fapt, n sarcina inculpailor s-a reinut c, n seara
zilei de 07.04.2001, n jurul orelor 05,30, n localitatea Satu
Nou, inculpaii Rzoare Samoil Marian i Gria Petru au
agresat pe prile vtmate Valea Ionu (poliist n localitatea
109

Urmeni) i Szabo Zamfira-Ioana, crora le-a aplicat mai


multe lovituri cu pumnii i cu o bt de base-ball, n zona feei
i a capului.
Partea vtmat Valea Ionu i-a pierdut cunotina i
a czut cu capul pe volan, dup care din tocul de piele,
inculpatul i-a sustras pistolul cu tot cu ncrctorul cu cele
ase cartue, dup care a sustras din contactul autoturismului
i cheile.
n urma loviturilor primite, partea vtmat Valea
Ionu a suferit leziuni vindecabile ntr-un numr de 8 - 9 zile
de ngrijiri medicale, iar partea vtmat Szabo Zamfira-Ioana
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 5 - 6 zile
ngrijiri medicale.
Tribunalul

Bistria-Nsud

Sent.pen.

nr.

117/F/16.05.2007 dos. nr. 2453/112/2006, a dispus


condamnarea inculpailor Rzoare Samoil Marian i
Gria Petru la pedepse cu nchisoare.
Curtea de Apel Cluj Dec.pen. nr. 186/ 06.12.2007
a respins apelurile declarate de cei doi inculpai.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.
2415/02.07.2008 a admis recursul declarat de inculpatul
Rzoare Samoil Marian, a casat decizia penal i sentina
penal i a trimis cauza la Tribunalul Bistria-Nsud spre
rejudecare.
n motivarea acestei hotrri s-a artat, printre altele,
c instana de fond i instana de apel au luat n considerare
declaraiile date de ctre partea vtmat Szabo Zamfira i
110

de ctre martori (de ex. Boant Ioana, Grebl Anica, Pcurar


Irina, Bongo Iano etc.) n cursul urmririi penale, dei, cu
ocazia audierii n instan, acetia i-au schimbat declaraiile
pe motiv c atunci cnd au fost audiai de ctre poliiti i de
ctre procurori s-au exercitat presiuni asupra lor.
Totodat s-a dispus ca, n fond, dup casare s se
reaudieze martorii, prile vtmate i inculpaii, n scopul
stabilirii strii de fapt i a vinoviei.
Dup reluarea cercetrii judectoreti la data de
17.07.2008, n dosarul nr. 2435/P/2006 i pn la data de 19
februarie 2010, n cauz au fost reaudiai inculpaii, partea
vtmat i martorii Boant Ioan, Pucu Grebla Anica,
acesta din urm artnd n mod expres c i menine
declaraiile pe care le-a dat n timpul urmririi penale, precum
i martorii Bongo Janos, Pcurar Irina, Ctan Zaharie Dorin,
Morar Teodor, Linca Eugen Vasile, Culpean Ioan, Srman
Viorel Daniel i Bogdan Vasile.
Tribunalul

Bistria

Nsud

Sent.pen.nr.

18/F/19.02.2010 dos. nr.2435/P/2006, n raport de noile


reglementri ale art. 27 alin. 1 lit. a C.pr.pen. modificat prin
art. I pct. 6 din Legea nr. 356/2006 a dispus declinarea
competenei de soluionare a cauzei n favoarea Judectoriei
Bistria.
Judectoria Bistria Sent.pen.nr. 1527/13.12.2010
dos. nr. 1995/190/2010, a dispus, achitarea (art. 10 lit. c
C.pr.pen.), celor doi inculpai, motivat prin aceea c faptele
111

cu privire la care s-a dispus trimiterea acestora n judecat nu


au fost comise de ctre acetia.
Curtea de Apel Cluj -Dec.pen. nr. 924/R/02.06.2011
a respins recursul declarat de procuror, motivat de faptul c
probele administrate n faza de cercetare judectoreasc nu
au confirmat probele de la urmrire penal, ci dimpotriv
acestea au fost combtute.
Hotrrile date de aceste ultime dou instane
s-au bazat doar pe interpretarea anumitor declaraii din dosar
date n faa instanelor de judecat, schimbate total sau
parial de ctre persoanele audiate comparativ cu declaraiile
date la urmrire penal, ca urmare a influenrii exercitate de
ctre inculpatul Rzoare Samoil Marian asupra acestor
persoane - ca de ex. asupra prii vtmate Szabo Zamfira
Ioana sau a unor martori-precum Boant Ioan .a.
Considerm c adoptarea de ctre instana de fond,
respectiv Judectoria Bistria, a unei soluii de achitare i
meninerea acestei soluii de ctre instana de control judiciar,
n baza unor aprecieri diferite a probelor administrate n
cauz (cele administrate n cursul urmririi penale i cele
administrate n cursul cercetrilor judectoreti) nu poate
duce la concluzia c trimiterea n judecat a inculpailor este
imputabil procurorului care a ntocmit rechizitoriul.
Soluia definitiv de achitare nu este imputabil
procurorului.

112

4. Prin rechizitoriul nr. 139/D/P/2009 din data de


12.03.2010, al Serviciului Teritorial Cluj, s-a dispus punerea
n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a
inculpatului Aleuan Nicu Gabriel pentru svrirea
infraciunii prev de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000, cu aplic.
art. 41 alin. 2 C.pen.
Inculpatul a fost cercetat n stare de libertate.
n fapt, s-a reinut n sarcina inculpatului c, n
perioada martie aprilie 2009 a pus n vnzare, n mod
repetat, prin intermediul numitului Ciupe Florin Avram, diferite
cantiti de canabis (THC) pe piaa de consumatori din
Cluj-Napoca.
Tribunalul Cluj

- Sent.pen.nr. 619/20.12. 2010

dos. nr. 1861/117/2010, a dispus condamnarea inculpatului


Aleuan Nicu Gabriel la pedeapsa nchisorii cu suspendarea
condiionat a executrii pedepsei pe durata unui termen de
ncercare conform art. 82 C.pen.
Curtea de Apel Cluj -Dec.pen.nr. 104/A/12.05.2011,
a respins apelul inculpatului, ca nefondat.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.
3256/26.09.2011, a admis recursul inculpatului i a dispus
achitarea (art. 10 lit.a C.pr.pen.) inculpatului Aleuan
Nicu Gabriel.
Decizia penal nu a fost redactat.
La pronunarea soluiei de achitare instana suprem
a avut n vedere fragilitatea probatoriului administrat n cauz,
113

din care nu rezult cu certitudine traficarea drogurilor de ctre


inculpat, principiul n dubio pro reo profitnd acestuia.
5. Prin rechizitoriul nr. 14 /D/P/2008 din 09.03.2009,
al Biroului Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea n judecat a
inculpatului Srb Marian Mirel pentru svrirea infraciunii
prev. de art. 3 al.1 din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 al.2
C.pen.
Inculpatul a fost reinut pentru 24 ore, propunerea
de arestare preventiv fiind respins de instana de judecat,
dispunnd luarea fa de inculpat a msurii obligrii de a nu
prsi ara.
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus trimiterea n
judecat i a inculpailor Jucan Alin, Nicoar Alin Marius,
Irimie Flaviu Daniel i Albu George Ovidiu, fiecare pentru
svrirea infraciunilor prev de art. 2 al.1 respectiv art. 4 al.1
din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 al.2 C.pen .
n fapt, s-a reinut n sarcina inculpatului Srb Marian
Mirel c, n primvara anului 2008, fiind angajat n calitate de
ofer la societi comerciale de transport extern de persoane
pe ruta Turda (jud Cluj) Spania, n mod repetat, la
propunerea coinculpatului Irimie Flaviu Daniel, a introdus n
ar, fr drept, mai multe pachete care conineau cannabis.
Tribunalul Cluj

- Sent.pen. nr. 53/05.02.2010 a

dispus achitarea (art 10 lit.a C.pr.pen) inculpatului Srb


Marian Mirel.
114

Pentru a pronuna aceast soluie instana de fond a


reinut c pe baza probelor administrate n cauz, nu poate fi
reinut, dincolo de orice urm de ndoial, vinovia
inculpatului. Astfel singura prob existent la dosarul cauzei
care ar conine nvinuirea este declaraia inculpatului Irimie
Flaviu. n ciuda acestei constatri, instana nltur, fr nici o
problem, aceast prob pentru c, pe de o parte susinerile
inculpatului Irimie nu se coroboreaz cu ansamblul probelor
existente n cauz, pentru a putea servi la aflarea adevrului
conform art. 69 C.pr.pen, iar pe de alt parte, declaraiile date
pe parcursul procesului penal de ctre inculpatul Irimie sunt
inconstante

contradictorii

cu

privire

la

activitatea

inculpatului Srb Marian Mirel.


Curtea

de

Apel

Cluj

Dec.pen.nr.

146/A/03.11.2010 a respins ca nefondate apelurile declarate


de Serviciul Teritorial Cluj i de ceilali inculpai trimii n
judecat prin acelai rechizitoriu, condamnai de instana de
fond.
Instana a apreciat c apelul declarat de procuror este
nefondat, ntruct materialul probatoriu administrat n cauz
nu a fcut dovada vinoviei inculpatului Srb Marian Mirel,
potrivit art 65 C.pr.pen., sarcina administrrii probelor n
procesul penal revenind organului de urmrire penal i
instanei de judecat, inculpatul beneficiind de prezumia de
nevinovie, nersturnat n cauz.

115

nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen.


nr.3255/26. 09.2011 a respins, ca nefondat, recursul declarat
de Serviciul Teritorial Cluj.
Chiar n condiiile n care instana suprem nu a
redactat nc decizia penal, avnd n vedere probele
administrate n cauz, att n cursul urmririi penale, ct i n
cursul judecii, precum i interpretarea dat acestora prin
actul de sesizare i prin memoriile prin care au fost formulate
motivele de apel i de recurs, soluia definitiv de achitare a
inculpatului

Srb

Marian

Mirel

nu

este

imputabil

procurorului care a dispus trimiterea n judecat.


6.

Prin rechizitoriul nr. 17/D/P/2004, ntocmit la

data de 28.03.2007, de Biroul Teritorial Maramure, s-a


dispus punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n
judecat a inculpailor Andreica Romic Vasile (arestat n
lips), Danci Vasile (arestat), pentru svrirea infraciunilor
prev. de art. 323 alin. 1 i 2 C.pen.; art. 12 alin. 1 i 2 lit. a din
Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen. i art. 13
alin. 1, 3 i 4, teza penultim din Legea nr. 678/2001 cu aplic.
art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,
Hanig Ilie, Mestic - Dumitrean Bianca, udic Nstaca (n
stare de libertate) pentru svrirea infraciunilor prev. de
art. 323 alin. 1 i 2 Cod pen. i art. 12 alin. 1 i 2 lit. a din
Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 33 lit. a C. pen., Cmra
Maria (n stare de libertate) pentru svrirea infraciunilor
prev. de: art. 323 alin. 1 i 2 C.pen. i art. 13 alin. 1, 3 i 4,
116

teza penultim din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 33 lit. a


C.pen.
S-a reinut n fapt c, n perioada 2002 2004, cei
ase inculpai s-au asociat n vederea recrutrii de tinere fete
din zona Bora Vieu, jud. Maramure, n scopul exploatrii
sexuale a acestora n Italia.
Astfel, prin promisiuni false privind locuri de munc
bine pltite, membrii grupului au reuit s recruteze mai multe
persoane de sex feminin, majore i minore, pentru care au
suportat taxele, n vederea obinerii paapoartelor, ori, dup
caz, a crilor de identitate i paapoartelor.
Ulterior, victimele au fost transferate, cu titlu oneros,
unor proxenei de origine albanez, sumele astfel obinute din
exploatarea sexual a acestora, fiind mprite ntre membrii
grupului infracional.
Prin Sent.pen. nr.144/18.03.2009, pronunat n
dosarul penal nr. 1955/100/2007, Tribunalul Maramure a
dispus condamnarea inculpailor Andreica Romic Vasile
la 7 ani nchisoare, Danci Vasile la 7 ani nchisoare i
Mestic-Dumitrean Bianca la 5 ani nchisoare pentru
infraciunile care li s-au reinut prin dispozitivul rechizitoriului.
Prin aceeai sentin au fost ns achitai (art. 10 lit.
d C. pr.) inculpaii Cmra Maria, Hanig Ilie i udic
Nstaca pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 678/2001)
i art. 10 lit. a C.pr. pen. pentru infraciunea prev. de art.
323 alin. 1 i 2 C. pen., apreciindu-se c infraciunilor de trafic
de persoane i de minori le lipsesc latura obiectiv i scopul
117

exploatrii pe nedrept, iar infraciunea de asociere n vederea


svririi de infraciuni nu exist.
n cauz s-a declarat apel de ctre Biroul Teritorial
Maramure, precum i de ctre inculpai.
Prin Dec.pen. nr. 131/16,12.2009, Curtea de Apel
Cluj a admis parial apelul declarat de procurori (doar sub
aspectul deducerii duratei arestrii preventive a inculpatului
Andreica Romic Vasile din pedeapsa aplicat), meninnd
achitarea inculpailor Cmra Maria, udic Nstaca i
Hanig Ilie.
A respins apelurile declarate de inculpaii condamnai.
Serviciul Teritorial Cluj a declarat recurs.
Prin Dec.pen. nr. 3566/28.09.2010, nalta Curte de
Casaie i Justiie a dispus admiterea recursului Parchetului
i a casat decizia penal a Curii de Apel Cluj doar n privina
inculpailor Cmra Maria, Hanig Ilie i udic Nstaca,
trimind cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj.
n

rejudecarea

apelului,

prin

Dec.pen.

nr.

81/12.04.2011, Curtea de Apel Cluj a respins nc o dat


apelul declarat de Biroul Teritorial Maramure, meninndu-se
practic hotrrea iniial nr. 131 din 16 decembrie 2009.
S-a declarat recurs de ctre Serviciul Teritorial Cluj.
Prin Dec.pen. nr. 4001/10.11. 2011, pronunat n
dosarul penal nr. 5968/1/2011, nalta Curte de Casaie i
Justiie a admis recursul declarat de procuror i a casat n
parte, sentina penal nr. 144/18.03. 2009 a Tribunalului
Maramure, precum i decizia penal nr. 81/12.04. 2011 a
118

Curii de Apel Cluj, dispunnd condamnarea inculpatului


Hanig Ilie pentru infraciunile reinute n sarcina sa la
pedeapsa de 5 ani nchisoare.
Cu privire la inculpatele Cmra Maria i udic
Nstaca, hotrrile atacate au fost meninute.
Cu ocazia pronunrii acestei decizii, s-a formulat i o
opinie separat n sensul condamnrii inculpatei Cmra
Maria.
Inculpatele Cmra Maria i udic Nstaca au
rmas achitate definitiv, (art. 10 lit. a,d C.pr.pen.) pentru
infraciunile pentru care au fost trimise n judecat n stare de
libertate.
Apreciem c achitarea dispus i meninut de
instana suprem fa de cele dou inculpate Cmra
Maria i udic Nstaca, cercetate n stare de libertate, nu
poate

fi

considerat

ca

imputabil

procurorului,

accepiunea noastr subzistnd suficiente mijloace de prob


directe i indirecte pe baza crora s se fi putut dispune
condamnarea celor dou inculpate pentru infraciunile reinute
n sarcina acestora prin actul de sesizare.

7. Prin rechizitoriul nr. 46/D/P/2009, ntocmit la data


de 14 octombrie 2009, de Biroul Teritorial Maramure, s-a
dispus punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n
judecat a inculpailor: Verde Radu Angelo (n stare de
arest preventiv) pentru svrirea infraciunilor prev. de art.
119

2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2


C.pen.; 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplic. art.
33 lit. a C. pen., Lobon Ioan Viorel i Tyetyi Florin (n
stare de arest preventiv) pentru svrirea infraciunii prev.
de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 al. 2
Cod pen,

iplea Tudor

(n stare de arest preventiv),

pentru svrirea infraciunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea


nr. 143/2000 i Cicioc Vasile Ciprian (n stare de libertate),
pentru svrirea infraciunii prev. de art. 26 C. pen. rap. la
art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.
S-a reinut n fapt c, n anul 2009, inculpaii Verde
Radu Angelo i Lobon Ioan Viorel, au cultivat pe mai multe
terenuri, proprietatea inculpatului Lobon Ioan Viorel,

locurile denumite Delni, Ciurgu i Pe ogrzi, situate pe


raza localitii Corni (jud. Maramure), plante de cannabis,
disimulate printre alte culturi.
Din data de 11.09.2009, cei doi inculpai l-au cooptat
n activitatea de recoltare a cannabisului i pe inculpatul
Cicioc Vasile Ciprian.
La data de 18 septembrie 2009, inculpatul Verde
Radu Angelo s-a deplasat la Corni, cu autoturismul su
marca Opel Astra, cu nr. de nmatriculare MM-04-TJJ,
conform nelegerii avute cu inculpatul Lobon Ioan Viorel, i
acesta i-a pus la dispoziie o anumit cantitate de cannabis
dintre plantele recoltate, pe care Verde a adus-o la Baia
Mare i a depozitat-o n garajul pus la dispoziie de inculpatul
iplea Tudor.
120

La data de 19 septembrie 2009, inculpatul Verde


Radu Angelo s-a ntlnit din nou cu inculpatul iplea Tudor,
deplasndu-se personal la garajul acestuia de pe Bd. Traian
nr. 11, lund din interiorul locaiei respective o pung de
hrtie i o pung de plastic n care se gsea cannabis cu care
s-a deplasat pe B-dul Unirii din Baia Mare, n parcarea din
apropierea sediului Bncii Transilvania, unde s-a ntlnit cu
nvinuitului Oan Cosmin Ionu, consumator de cannabis,
cruia i-a remis punga de hrtie.
Cu

ocazia

percheziiilor

efectuate

data

de

21.09.2009 s-a descoperit i ridicat cantitatea total de


159,34 kg. cannabis (plant verde).
Prin Sent.pen. nr. 387/14.10.2010, pronunat n
dosarul penal nr. 5990/100/2009, Tribunalul Maramure a
dispus condamnarea inculpailor Verde Radu Angelo,
Tyetyi Florin, Lobon Ioan Viorel i iplea Tudor pentru
infraciunile care li s-au reinut prin dispozitivul rechizitoriului.
Prin aceeai sentin a fost ns achitat (art. 10 lit. a
C.pr.pen.)

inculpatul

Cicioc

Vasile

Ciprian,

pentru

infraciunea prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 din


Legea nr. 143/2000, instana ntemeindu-i soluia pe
mprejurarea c acest inculpat nu a recunoscut comiterea
faptei i c a asistat doar la cultivarea cannabisului de ctre
inculpatul Verde Radu Angelo tiind deci despre ce era
vorba. Instana de fond a admis totui c exist n cauz un
mijloc de prob incriminatoriu privitor la acest inculpat, i
121

anume declaraia inculpatului Verde Radu Angelo, audiat n


cursul urmririi penale n prezena aprtorului su ales.
S-a

declarat

apel

de

ctre

Biroul

Teritorial

Maramure, precum i de ctre inculpai.


Prin Dec.pen. nr. 17/A/ 03.02.2011, Curtea de Apel
Cluj a admis parial apelul declarat de procuror (doar sub
aspectul greitei menionri a cantitilor de droguri ce
trebuiau confiscate i distruse n temeiul art. 17 i 18 din
Legea nr. 143/2000), meninnd achitarea inculpatului Cicioc
Vasile Ciprian. Totodat a respins apelurile celorlali inculpai.
Serviciul Teritorial Cluj a declarat recurs.
Prin Dec.pen. nr. 4173/07.12.2011, nalta Curte de
Casaie i Justiie a respins recursul declarat de procuror i
a luat act de retragerea recursurilor declarate de ceilali
inculpai.
Hotrrea naltei Curi de Casaie i Justiie nu a fost
redactat.
Pentru a dispune achitarea inculpatului, instanele au
motivat c mijloacele de prob administrate nu sunt suficiente
pentru a proba participaia inculpatului Cicioc Vasile Ciprian,
n forma complicitii, la svrirea infraciunii reinut n
sarcina sa.
Considerm c prin modul de apreciere a probelor n
acest sens, instanele nu au dat dovad de suficient rol activ.
Achitarea (art. 10 lit. a C.pr.pen.)., dispus i
meninut de instana suprem fa de inculpatul Cicioc
Vasile Ciprian nu poate fi considerat ca imputabil
122

procurorului, n accepiunea noastr subzistnd suficiente


mijloace de prob directe i indirecte pe baza crora s se fi
putut dispune condamnarea acestuia pentru infraciunea prev.
de art. 26 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANA


- 1 cauz 2 inculpai art. 10 lit. a, b C.pr.pen.
1. Prin rechizitoriul nr. 112D/P/2006 din data de
21.03.2007, ntocmit de Biroul Teritorial Tulcea, s-a dispus
trimiterea n judecat a inculpailor: Sobolenco Fedir i Ajder
Petru, pentru sv. infr. prev. de art.7 din Legea 39/2003,
art.274 rap. la art.270 din Legea 86/2006 i art.255 C.pen.;
Rojkov Serghei Ghenadievici i Concearnenko Nikola
Romanovici pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 7din
Legea 39/2003, art.274 rap. la art. 270 din Legea 86/2006i
art. 70 din OUG 105/2001; Popov Ion i Popov Elena
(cercetat n stare de libertate), pentru sv. infr. prev. de art.
7 din Legea 39/2003 i art. 274 rap. la art. 270 din Legea
86/2006, ambele cu aplic. prev. de art. 33 lit. a din C.pen.
n fapt, s-a reinut c, dup data de 12.10.2006,
inculpaii s-au constituit ntr-un grup structurat, acionnd n
mod coordonat n scopul comiterii unor infraciuni de
contraband cu caracter transnaional, pentru obinerea de
beneficii financiare.

123

S-a dovedit c inculpaii au introdus n Romnia, prin


alte locuri dect cele prevzute pentru control vamal, din
R. Moldova i R. Ucraina, un numr de 13.553 pachete
igarete diverse mrci.
02.02.2007,

inculpaii

S-a mai reinut c la data de


Rojkov

Serghei

Ghenadievici

Goncearonko Nikola Romanovici au trecut n mod fraudulos


frontiera de stat romn-ucrainean. Totodat s-a stabilit c,
inculpaii Sobolenco Fedir i Ajder Petru au remis suma de
1000 euro numitului Todireanu Romel

- funcionar public,

ofier superior cu grad de comisar n cadrul IJPFN Tulcea i


funcie de rspundere pe linia prevenirii i combaterii
criminalitii transfrontaliere n zona de responsabilitate a
acestei instituii la frontiera de est a Romniei, astfel nct
acesta s asigure securitatea traficului de igri din R. Ucraina
n Romnia.
Tribunalul Tulcea - Sent.pen. nr. 324/20.11.2009 dosarul nr. 732/88/2007 a dispus achitarea (art.10 lit.b
C.pr.pen) inculpailor Popov Ion i Popov Elena pentru
svrirea infraciunii prev. de art.270 n ref. la art.274 din
Legea 86/2006 i (art.10 lit.a C.pr.pen.) pentru svrirea
infraciunii prev. de art.7 din Legea 39/2003.
Ceilali inculpai trimii n judecat au fost condamnai
la pedepse cu nchisoarea.
Curtea

de

Apel

Constana

Dec.pen.

nr.

119/P/30.11.2010, pronunat n dosarul nr. 601/36/2010, a


respins apelul declarat de procuror.
124

nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal


Dec.pen.

nr.

2127/24.05.2011

respins

recursul

procurorului.
Din

ansamblul

probator

administrat

cauz,

inndu-se cont i de coninutul interceptrilor i nregistrrilor


telefonice efectuate, ct i de procesele-verbale ncheiate de
ctre investigatorul sub acoperire Hunterov Saa, rezult n
mod clar faptul c inculpaii Popov Ion i Popov Elena au
sprijinit grupul infracional format din ceilali inculpai, prin
introducerea n ar de cantiti masive de igri de
contraband i prin livrarea acestora pe teritoriul Romniei.
n mod greit instana de apel a apreciat c nu s-a
dovedit dect faptul c asupra celor doi inculpai au fost
gsite la domiciliul lor, ct i n autoturismul proprietate
personal o cantitate apreciabil de igri timbrate n
R. Moldova, fr a se dovedi, n mod direct, c aceast
cantitate a fost introdus n ar prin alte locuri dect cele
prevzute pentru controlul vamal.
Mai rezult, de asemenea i faptul c la data de
23.01.2007, investigatorul sub acoperire s-a ntlnit cu
inculpatul Popov Ion, conform nelegerii anterioare,

iar

inculpatul i-a nmnat mostre din igrile promise.


De asemenea din procesul-verbal de percheziie
rezult c, asupra inculpailor Popov Ion i Popov Elena au
fost depistate i ridicate cantitatea de 2.468 pachete igarete
diverse mrci, mprejurri care fac dovada indubitabil a
vinoviei celor doi.
125

Pentru aceste motive apreciem c trimiterea n


judecat a celor doi inculpai, ct i propunerea de arestare
preventiv n ceea ce-l privete pe inculpatul Popov Ion au
fost corect formulate, iar achitarea acestora, soluie
meninut i n cile de atac, este nelegal i netemeinic.

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA


1 cauz 6 inculpai art. 10 lit.a, c i d
C.pr.pen.
1. Prin rechizitoriul nr. 35D/P/2006 din data de
04.03.2009 al Serviciului Teritorial Craiova, s-a dispus
trimiterea n judecat, n stare de libertate a inculpailor:
- Bltac Lucian, Bltac Geromin Victor, Bltac
Robert tefni , Iancu Constantin, Capotescu Gheorghe
Laureniu, Sandu

Marian fost Cristescu, pentru

svrirea infraciunilor prev. de art. 7 pct. 1 din Legea


39/2003, art. 189 alin. 1, 2 i 5 C. pen. ( 4 infraciuni), art. 193
C. pen., art. 180 alin. 1 i 2 C. pen., toate n final cu aplic.
art. 33 lit. a i b din Cp.
n sarcina inculpatului Sandu Marian fost Cristescu,
s-a reinut i svrirea infraciunilor prev. de art. 12 alin.
1 din Legea 678/2001 i art. 329 alin 1 i 2 C.pen.
n actul de sesizare a instanei de judecat s-a reinut:
La data de 5 octombrie 2006, partea vtmat Andrei
Alexandru, n timp ce se deplasa cu autoturismul n care se
126

mai aflau Andrei Corina (soie) i Merianu Marius Cristian,


au fost blocai n trafic, pe raza municipiului Craiova, judeul
Dolj, de ctre inculpaii Bltac Lucian, Bltac Geromin Victor,
Iancu Constantin, Capotescu Gheorghe Laureniu, Sandu
Marian fost Cristescu i Bltac Robert tefni, care se
deplasau cu trei autoturisme.
Partea vtmat Andrei Alexandru a fost scos cu fora
din autoturism de ctre inculpatul Iancu Constantin i cu
ajutorul celorlali inculpai au fost obligai s urce ntr-unul din
autoturismele acestora, el a fost ameninat i lovit cu un
pistol, fiind apoi dui la domiciliul inculpatului Bltac Geromin
Victor, din municipiul Craiova, unde au fost lipsii de libertate,
aproximativ 2-3 ore, interval de timp n care toi trei au fost
agresai fizic i ameninai pentru a accepta s semneze
asocierea cu inculpatul Iancu Constantin n cadrul S.C. Agreg
Trans S.R.L. Vlcea.
Partea vtmat Andrei Alexandru, a suferit leziuni de
violen care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure,
care au necesitat pentru vindecare, 7-8 zile ngrijiri medicale.
Tribunalul Dolj

- Sent.pen. nr. 363/10.07.2009

dos. nr. 2581/63/2009,

a dispus achitarea (art.10 lit.d

C.pr.pen.) inculpailor Bltac Lucian, Iancu Constantin,


Bltac Geromin Victor, Bltac Robert tefnit, Sandu
Marian (fost Cristescu), Capotescu Gheorghe - Laureniu
pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 7 pct.1 din
Legea 39/2003 i cte 3 infraciuni prev. de art.189 alin.1,2 i
5 C.pen., art. 193 C.pen. , achitarea (art.10 lit.c C. pr.pen.)
127

inculpailor Bltac Lucian, Bltac Geromin Victor, Bltac Robert


tefni, Iancu Constantin i Capotescu Gheorghe
Laureniu, pentru svrirea infraciunii prev.de art. 180 alin.1
i 2 C.pen., achitarea (art.10 lit.a C.pr.pen.), inculpailor
Bltac Lucian, Biltac Geromin Victor, Bltac Robert tefni
pentru svrirea infraciunii prev.de art.189 alin.1, 2 i 5 C.
pen., achitarea (art.10 lit.a C.pr.pen.), inculpatului Sandu
Marian, pentru svrirea infraciunilor prev. de art. 12 alin.1
din Legea 678/2001 i art.329 alin.1 i 2 C.pen.
Instana de judecat a reinut c, nu s-a dovedit prin
nici un mijloc de prob c partea vtmat Andrei Alexandru
a fost ameninat cu pistolul i c nu s-au stabilit mprejurrile
n care s-au produs leziunile de violen ale prii vtmate i
persoana care le-a produs, c prile vtmate nu au fost
efectiv lipsite de libertate, pentru c nu au fost aduse n
situaia s nu poat s se manifeste fizic, potrivit voinei i
intereselor lor relevante juridic, iar infraciunea de lipsire de
libertate nu a fost dovedit pentru c nu exist o constituire,
pentru o perioad de timp, o acionare coordonat i
subordonare ierarhic prestabilit a inculpailor.
Curtea de Apel Bucureti (instana la care cauza a
fost strmutat la cererea Serviciului Teritorial Craiova) Dec.pen.nr.152/24.06.2010-dos.nr.2581/63/2009(2782/2009)
a respins, ca nefondate, apelurile declarate de procuror i
prile civile Andrei Alexandru i Andrei Corina.
Instana de apel a reinut c,

instana de fond a

analizat temeinic toate probele administrate n cauz i a


128

apreciat justificat, n raport de acestea, c nu se poate reine


vinovia inculpailor pentru infraciunile pentru care au fost
trimii n judecat. Nici probele administrate nemijlocit de
ctre instana de apel nu au determinat reinerea unei alte
situaii de fapt, dect aceea reinut de ctre instana de fond
cu privire la nici unul dintre incidente.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal
Dec.pen. nr. 4036 din 14.11.2011 a respins ca nefondate
recursurile declarate de procuror i prile civile.
Soluia de achitare dispus n cauz, nu este
imputabil procurorului, care a dispus trimiterea n judecat
a inculpailor, achitarea fiind dispus de ctre instane, pe
baza intrepretrii deficitare i necoroborate a probelor
administrate n cauz n cursul urmririi penale i n cursul
cercetrii judectoreti, ct i pe ignorarea n totalitate a unor
probe care, dac ar fi fost analizate, ar fi condus la o soluie
de condamnare a inculpailor.
Astfel, din analiza coroborat a celor dou hotrri
judectoreti rezult c exist o contrarietate de necontestat
ntre probele administrate n dosar i starea de fapt reinut
de ctre instane, raionamentele folosite fiind orientate n
mod exclusiv spre exonerarea de rspundere penal a
inculpailor, care n cele din urm sunt transformai n
victimele prilor vtmate care au acionat din rzbunare i
cu ajutorul organelor de urmrire penal au construit un dosar
de urmrire penal, care ar fi trebuit s conduc la
condamnarea lor pe nedrept.
129

Concluzionm c, n mod greit, pe baza unui


probatoriu incomplet i cu ignorarea unor probe certe
s-a dispus achitarea inculpailor pentru toate infraciunile
pentru care au fost trimii n judecat.

SERVICIUL TERITORIAL GALAI


1 cauz - 3 inculpai:
1 inculpat art. 10 lit. c C.pr.pen.
- 2 inculpai art. 10 lit. d C.pr.pen.
1. Prin rechizitoriul nr. 6/D/P/2006 din 10.11.2006,
al Serviciului Teritorial Galai, s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de libertate, a inculpailor Colceag
Antonel, pentru svrirea infraciunii prev. de art. 19 alin. 1
teza IV din Legea nr. 51/1991, Gorgan Costic, pentru
svrirea infraciunilor prev. de art. 242 alin.1i 3 C.pen. i
de art. 19 alin. 1 teza IV din Legea nr. 51/1991 i Leonte
Marcel, pentru svrirea infraciunii prev. de art. 264 alin.1
C.pen.
Inculpatul Colceag Antonel a fost arestat preventiv.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul Colceag Antonel, prin
aciunile sale a transmis documentele cu caracter secret, n
posesia crora intrase prin intermediul inculpatului Gorgan
Costic, ctre un ziarist n vederea publicrii lor n pres, dei
cunotea caracterul secret al acestor documente, aa dup cum
acesta fusese stabilit potrivit dispoziiilor art. 40 lit. b din
130

Hotrrea nr. 585/13.06.2002 i art. 17 lit. g din Legea nr.


182/12.04.2002,

privind

protecia

informaiilor

clasificate,

dispoziii care fac referire la mijloacele, metodele, tehnica i


echipamentul de lucru, precum i sursele de informaii specifice,
folosite de autoritile publice care desfoar activitate de
informaii.
Inculpatul Gorgan Costic, n calitatea sa de comisar
de poliie ce face parte din cadrul Poliiei Judiciare i avnd
calitatea de organ de cercetare penal potrivit Legii nr.
364/15.09.2004, privind organizarea i funcionarea Poliiei
Judiciare, a sustras din cadrul I.P.J.-ului Brila documente cu
caracter secret, pe care le-a transmis ulterior inculpatului
Colceag Antonel, n scopul publicrii lor ntr-un ziar local.
Inculpatul Leonte Maricel, prin declaraiile date i prin
ntreaga sa conduit n cursul cercetrilor efectuate n
prezenta cauz a ncercat s mpiedice aflarea adevrului,
sprijinind astfel pe inculpaii Colceag Antonel i Gorgan
Costic n activitatea lor infracional.
La Curtea de Apel Galai cauza s-a nregistrat sub
nr. 4599/44/2006.
Cauza a fost strmutat la Curtea de Apel Suceava
- Sent.pen.nr. 65/25.06.2010 - a dispus achitarea (art. 10 lit.
c C.pr. pen.), inculpatului Gorgan Costic i achitarea (art.
10 lit. d C. pr. pen.) inculpailor Colceag Antonel i Leonte
Marcel.

131

Pentru a hotr astfel, instana a reinut c nu sunt


ntrunite elementele constitutive ale infraciunilor pentru care
s-a dispus trimiterea sa n judecat a inculpailor.
Astfel, din analiza materialului probator administrat n
cauz nu rezult c inculpatul Gorgan Costic a avut n
posesie sau a predat cele trei documente ntocmite de
martorul Chivu Ctlin sau copii xerox ale acestora,
coinculpatului Colceag Antonel, n vederea publicrii lor n
pres.
Astfel, n raport de situaia de fapt i din interpretarea
coroborat a tuturor dispoziiilor legale, reiese c nivelul real
de secretizare a celor trei rapoarte recrutare informatori era
secret de serviciu i nu secret. Aspectul c ele au fost
nregistrate ntr-un registru intern al instituiei, primind
meniunea secret nu conduce prin el nsui, la schimbarea
caracterului dobndit la ntocmirea lor, n baza dispoziiilor
legale n vigoare.
Prin urmare prin aciunea inculpatului Colceag
Antonel nu s-a produs o stare de pericol pentru sigurana
naional, de natur s pericliteze ordinea de drept i
drepturile cetenilor.
Cu privire la inculpatul Leonte Marcel, s-a reinut c
acesta a avut convingerea, la acel moment, c documentele
transmise spre publicare de ctre inculpatul Colceag Antonel
i al cror coninut l cunotea, nu erau de natur s pun n
pericol sigurana naional i, implicit, c cel cruia i ofer
sprijinul nu este un infractor.
132

nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.


963/11.03.2011, a respins ca nefondat recursul declarat de
Serviciul Teritorial Galai.
Soluia de achitare a inculpailor Colceag Antonel,
Gorgan Costic i Leonte Maricel

nu este imputabil

procurorului care a dispus punerea n micare a aciunii


penale i trimiterea n judecat a inculpailor.
Soluia de achitare a inculpailor este fundamentat
pe o interpretare eronat a dispoziiile art. 63 C.pr.pen.

SERVICIUL TERITORIAL IAI


- 1 cauz - 2 inculpai art. 10 lit. a C.pr.pen. i
art. 10 lit. b C.pr.pen.
1. Prin rechizitoriul nr.115/D/P/2006 din 29.08.2007,
al Biroului Teritorial Vaslui s-a dispus punerea n micare a
aciunii penale i trimiterea n judecat a inculpailor
Nechifor Cozma Dan pentru comiterea infraciunii prev. de
art.12 alin.1 din Legea 678/2001, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.
i a inculpatei Nechifor Cozma Luminita pentru comiterea
infraciunii prev. de art.23 pct.1 lit. c din Legea 656/2002 cu
modif. i completrile ulterioare.
n fapt, s-a reinut c inculpaii Nechifor Cozma Dan i
Nechifor Cozma Luminita, soi, ambii asociai i administratori
ai societii comerciale Gruppo Edile Mobiliare, cu sediul legal
n Italia, au indus n eroare societatea comerciala SC
133

Vasconstruct SA Vaslui, cu prilejul ncheierii i executrii a


doua contracte de antrepriz, lucrri de construcii, n fapt,
inculpaii transfernd n perioada februarie 2003 - ianuarie
2005 mai muli salariai ai SC Vasconstruct SA n Italia, n
scopul exploatrii muncii acestora n interesul propriu al
inculpailor, iar inculpata Nechifor Cozma Luminia, a
achiziionat cu sume de bani un autoturism de lux, cunoscnd
c respectivele sume de bani provin din comiterea faptelor
sus artate.
Tribunalul Vaslui Sent.pen. nr. 478/20.10.2008 dosarul nr. 2971/89/2007, a dispus achitarea (art.10 lit.b
C.proc.pen.) inculpatului Nechifor Cozma i (art.10 lit.a
C.proc.pen.) inculpatei Nechifor Cozma Daniela.
Instana de fond a motivat c fapta inculpatului
Nechifor Cozma Dan, aa cum este reinut n rechizitoriu nu
este prevzut de legea penal, din tot materialul probator
rezultnd c relaiile dintre inculpat, personal sau ca
reprezentant al SC Gruppo Edile Imobiliare i firma SC
Vasconstruct sau muncitorii pe care aceasta i-a transferat n
Italia sunt relaii specifice dreptului comercial sau dreptului
muncii.
n ceea ce privete fapta de splare de bani reinut
n sarcina inculpatei Nechifor Cozma Luminita, Tribunalul
reine c nu exist nici o dovad ca aceast sum ar fi fost
transferat n contul inculpatei de ctre Nechifor Cozma Dan,
c aceti bani ar proveni n mod indubitabil din svrirea
134

unei infraciuni i c inculpata, cunoscnd aceasta, i-a folosit


pentru achiziionarea unui bun.
Pe de alt parte inculpata a dovedit c de muli ani
lucreaz i obine venituri n mod legal n Italia.
Curtea de Apel Iai - Dec.pen. nr.145/24.11.2009, a
respins, ca nefondat, apelul declarat de Biroul Teritorial
Vaslui.
nalta Curte de Casaie i Justiie Dec.pen. nr.
1550/18.04.2011, a respins ca nefondat recursul declarat de
Serviciul Teritorial Iai i ca inadmisibile recursurile declarate
de prile civile.
Fa de probele administrate n cursul procesului
penal, opinm c trimiterea n judecat a inculpailor a fost
justificat, achitarea nefiind imputabil procurorului care a
dispus trimiterea n judecat, ntruct acesta a apreciat c din
analiza probatoriului temeinic administrat a rezultat, fr nici
un dubiu, vinovia inculpailor Nechifor Cozma Dan i
Nechifor Cozma Luminia pentru infraciunile pentru care au
fost trimii n judecat.

135

RESTITUIRI
6 cauze 86 inculpai
STRUCTURA CENTRAL
3 cauze 34 inculpai.
1. Prin rechizitoriul nr. 56/P/2004 din 18.10.2007,
s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor Turic Florin
Tnase, Blan Mihai, Ciubotariu Valentin, Vrabie Dumitru
Florin i aigu Mihai, toi cercetai sub aspectul comiterii
infraciunilor prev. de art. 2 al. 1 i art. 3 alin. 1 din OUG
112/2001, aprobat i modificat prin Legea nr. 252/2002,
ambele cu aplic. art. 41 art. 33 lit.a C.pen., fiind sesizat
Judectoria Braov.
Cauza a fost nregistrat sub. nr. 14206/197/2007,
fiind disjuns fa de inculpatul Blan Mihai, arestat n
Republica Moldova.
Judectoria Braov Sent.pen.nr. 1710/08.09.2010
dos. nr. 27784/197/2009 -

n temeiul art. 332 alin. 2

C.pr.pen. rap. la art. 197 alin. 2 i 3 C.pr.pen. a dispus


restituirea cauzei la DIICOT n vederea refacerii actului de
urmrire penal, ntruct inculpatului Blan Mihai nu i s-a
prezentat

materialul

de

urmrire

penal,

acesta

fiind

ncarcerat din data de 28.03.2006 la Penitenciarul nr. 15


Cricova Republica Moldova.
Tribunalul Braov Dec.pen. nr.254/R/29.04.2011
a respins recursul declarat de Parchetul de pe lng
136

Judectoria Braov.
Restituirea

nu

este

imputabil

procurorului,

ntruct n cursul urmririi penale acesta a procedat n


repetate rnduri la cutarea inculpatului Blan Mihai, care
dup ce a fost audiat s-a sustras urmririi penale.
nvinuitul Blan Mihai a fost citat la domiciliu, unde n
urma verificrilor efectuate, ct i din discuiile purtate cu
prinii acestuia consemnate n procesul verbal ncheiat la
09.02.2007, a reieit c acesta este plecat n strintate de
la nceputul anului 2006, dar nu au putut preciza adresa la
care si-a stabilit reedina n strintate (Vol. IV, f. 199
dos. UP)
A fost verificat n baza de date a persoanelor
ncarcerate C.N.A.B.D.E.P. din care rezult c inculpatul nu
era ncarcerat la data de 02.05.2007 n Romnia
n baza de date a evidenei populaiei figureaz cu
acelai domiciliu.
La data sesizrii instanei nu existau indicii c
inculpatul ar fi arestat n Republica Moldova.
2. Prin rechizitoriul nr. 34/D/P/2004 din 11.06.2007,
s-a dispus trimiterea n judecat n stare de libertate a
inculpailor Olteanu Radu, Mohamed Kamel Abdrabbo
Nassar, Khachouk Jihad Mohamad, Mahmoud Abdelfattah
Abu Tahoun, Tanase Adrian, Garbaciuc Ion, Chama Omar
pentru svrirea infraciunilor prevzute de art.323 alin.1,2
din C.pen, art.26 C.pen.rap la art.215 alin 1,2,5 din C.pen. cu
137

aplic.art.41 alin 2 C.pen, art.26 C.pen rap la art.20 C.pen. rap


la art.215 alin 1,2,5 C.pen. cu aplic.art.41 alin 2 C.pen, art.23
pct.1 lit a din Legea 656/2002, art.26 C.pen.rap la art.290
C.pen i art.291 C.pen, toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen., art.9
lit. f din Legea 241/2005 cu aplic.art.13 C.pen.
Tribunalul Bucureti- Secia a II-a penal
Sent.pen. nr. 903/21.12.2010 dos. nr. 46416./3/2007, a
admis excepia privind necompetena material a D.I.I.C.O.T.
i n temeiul art. 332 alin. 2 C.pr.pen. a dispus restituirea
cauzei la D.N.A., n vederea refacerii urmririi penale de ctre
organul de urmrire penal competent.
n motivarea

soluiei de restituire a cauzei

ntemeiat pe dispoziiile art. 332 alin. 1 i 2 din C.p.p.,


instana a avut n vedere succesiunea n timp a normelor
procesual penale ce reglementeaz competena Direciei
Naionale Anticorupie i a Direciei de Investigare a
Infraciunilor

de

Criminalitate

Organizat

Terorism,

competena de a soluiona cauzele avnd ca obiect infraciuni


de nelciune cu consecine deosebit de grave cu un
prejudiciu mai mare de 1 milion de euro revenind Direciei
Naionale Anticorupie, conform art. 13 alin. 12 din Ordonana
de Urgen a Guvernului nr. 43/2002, astfel cum a fost
modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
134/2005, art. 15 din aceeai ordonan, oblignd procurorii
parchetelor de pe lng instanele judectoreti s sesizeze
de ndat Direcia Naional Anticorupie atunci cnd constat
138

c infraciunea care constituie obiectul cauzei este una dintre


infraciunile atribuite prin ordonan acestei direcii.
Curtea de Apel Bucureti, Secia a II-a penal
Dec.pen. nr. 968/27.04.2011 a respins recursul declarat de
D.I.I.C.O.T., ca nefondat.
Apreciem

soluia

nu

este

imputabil

procurorului.
Urmrirea penal a fost efectuat de organul de
urmrire

competent

D.I.I.C.O.T.,

normele

tranzitorii

introduse prin dispoziiile art. III din Ordonana de Urgen a


Guvernului nr. 131/2006 prorognd competena Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism i asupra acelor cauze ce au ca obiect infraciuni
ce intrau n competena direciei la data sesizrii acesteia,
urmnd a fi soluionate n continuare de procurorii direciei i
dup data intrrii n vigoare a ordonanei.
3.

Prin rechizitoriul 333/D/P/2006 din data de

29.07.2010, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de


arest preventiv, a inculpailor : Buzoeanu Radian, Dumitru
Aron,

Dumitru Tase, Drguin Gheorghe Ion, Drguin

Marius Costel, Drguin Petric,

Mitu Ion, Schian Florian,

Schian Marcel, Schian Nicolae, Schian Sile, Voicu Ilie, Radu


Marian, Drguin Augustin, Drguin Dobrin, Marcu Marian,
Niculae Alidon, Niculae Florian, Radu Ilie, Schian Ilie, Stan
Colonel, Stoian Nelu pentru svrirea infraciunilor prev. i
ped. de art. 13 alin. 1, 2 i 3 din Legea 678/2001, modif. prin
139

O.U.G. 79/2005 i aprobat prin Legea nr. 287/2005 cu aplic.


art. 41 alin. 2 din C.pen.; de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea
656/2002, de art. 7 alin. 1 i 3 din Legea 39/2003, toate cu
aplic. art. 33 lit. a C.pen.; Niculae Marian i Radu Drguin (
i pentru infraciunile prev. de art.279 alin.1 C.pen., de art.
279 alin. 3 lit.a C.pen.), Niculae Mircea (i pentru infraciunea
prev. de art. 279 alin. 3 lit.a C.pen.), Radu Constantin (i
pentru infraciunea prev. de art. 279 alin. 1 C.pen),
n fapt, s-a reinut c, ncepnd cu anul 2002,
inculpaii s-au asociat ntr-o grupare ce avea drept scop
racolarea de copii din ndrei i zonele apropiate pentru a-i
duce la cerit sau furat n ri din Europa Occidental ca
Spania sau Marea Britanie. Membrii reelei cutau copii ce
proveneau din familii srace, crora le promiteau ajutorul
financiar, dar ulterior familiile minorilor nu mai primeau un
astfel de ajutor.
Activitile infracionale la care erau obligai minorii n
cauz cuprind furturi de bunuri mobile

(ce urmau a fi

introduse n ar spre a fi valorificate) i ceretorie.


Tribunalul Harghita Sent.pen. nr. 76/01.04.2011
dos. nr. 2483/96/2010, n baza art. 300 alin. 2 C.pr.pen. a
dispus restituirea cauzei la procuror, pentru refacerea actului
de sesizare.
Pentru a adopta aceast soluie, instana de fond a
apreciat c rechizitoriul nu cuprinde meniunile obligatorii
prev. de art. 263 C.pr.pen., n sensul c nu sunt indicate n
mod expres de ctre procuror, coninutul faptelor reinute n
140

sarcina inculpailor, probele pe care se ntemeiaz nvinuirile


aduse inculpailor, lipsind totodat datele suplimentare prev.
de art. 260 C.pen., respectiv datele referitore la mijloacele
materiale de prob, msurile luate cu privire la acestea, locul
unde se afl, precum i meniunile privitoare la msurile
asigurtorii luate n cursul urmririi penale.
Curtea

de

Apel

Tg

Mure

Dec.pen.

nr. 456/R/08.07.2011, a respins recursul declarat de procuror


i a meninut soluia de restituire dispus de instana de fond,
n vederea refacerii actului de sesizare.
Apreciem c soluia de restituire dispus n cauz nu
este imputabil procurorilor care au efectuat urmrirea
penal i au emis rechizitoriul, aceasta datorndu se n
primul rnd unei greite aplicri i interpretri a dispoziiilor
art. 260, 263, 264 i 300 alin 2 din Codul de procedur
penal.
Motivarea instanelor de fond i recurs, denot o
superficial studiere a rechizitoriului, de studierea dosarului
de urmrire penal neputndu-se discuta, precum i o
aplicare deficitar a textelor de lege invocate n sprijinul
fundamentrii soluiei de restituire.
Fa de considerentele expuse mai sus subliniem
nc o dat c soluia de restituire nu este imputabil
procurorilor care au emis rechizitoriul, acesta fiind ntocmit
cu respectarea dispoziiilor legale aplicabile n materie.

141

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA


1 cauz - 2 inculpai
1. Prin Rechizitoriul nr.79/D/P/2005 din 22.07.2005,
al Biroului Teritorial Dolj, s-a dispus trimiterea n judecat, n
stare de arest preventiv, a inculpailor Cerceanu Nicolae i
Cerceanu Mihai, pentru infraciunile prev. de art. 12 alin. 1
din Legea nr. 678/2001 i art. 329 alin. 1 i 2 C.pen. ambele
cu aplic. art. 41 alin. 2 i art. 33 lit. a C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada anilor 2002 2005,
inculpaii Cerceanu Mihai i Cerceanu Nicolae, prin
propunerea mincinoas de oferire a unor locuri de munc, ca
femei de serviciu sau ngrijitoare la familii de btrni, le-au
racolat pe numitele Petrescu Elena-Nicoleta, Tran MarinelaKati,

Tran Costinela i Burduel Paula, pe care le-au

transportat n Italia, unde au fost obligate prin violen fizic i


psihic s practice prostituia la strad.
Tribunalul Dolj Secia Penal Sent.pen. nr.
495/13.10.2006 dos. nr. 1970/P/2005 a dispus schimbarea
ncadrrii juridice a faptelor svrite de inculpaii Cerceanu
Mihai i Cerceanu Nicolae i condamnarea celor doi
inculpai la pedepse cu nchisoarea pentru infraciunea de
trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 i 2 din Legea nr.
678/2001 modif. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. i art. 13
C.pen. pentru fiecare.
Curtea de Apel Craiova Secia Penal Dec.pen.
nr. 151/12.07.2007 dos. nr. 15497/54/2006 a admis apelul
142

declarat de PT Dolj numai aspectul individualizrii pedepselor


principale aplicate inculpailor.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal
Dec.pen. nr. 5210/ 02.11.2007 - dos. nr. 15497/54/2006 a
admis recursurile declarate de inculpai a casat decizia
atacat i sentina penal, cu meninerea strii de arest a
inculpailor.
Curtea, a reinut c, ntr-adevr instana de fond, prin
sentina penal nr. 495, a soluionat cauza, la data de
12.10.2006, nclcnd dreptul la aprare al inculpailor
recureni, prin lipsa aprtorilor alei, dei s-a solicitat
amnarea pentru acest motiv; a considerat c ambele
hotrri (la fond i n apel) sunt lovite de nulitate absolut
prevzut de art. 197 alin. 2 C.pr.pen.
La data de 11.12.2007, dosarul a fost nregistrat la
Tribunalul Dolj cu nr.15497.3/54/2007, iar prin ncheierea din
18 decembrie 2007 a Tribunalului Dolj s-au respins cererile
de revocare a msurii arestrii preventive, de nlocuire a
msurii arestrii preventive i de constatare a ncetrii de
drept a msurii formulat de inculpai i s-a meninut
arestarea preventiv a acestora.
Curtea de Apel Craiova Secia Penal

Dec.pen.nr. 1053/21.12.2007 dos. nr. 15497.3/54/2006 a


admis recursurile declarate de inculpaii Cerceanu Mihai i
Cerceanu Nicolae, mpotriva ncheierii din 18.12.2007,
pronunat de Tribunalul Dolj i s-a nlocuit msura arestrii
preventive cu msura obligrii de a nu prsi localitatea
143

pentru fiecare dintre inculpaii recureni cu respectarea


obligaiilor prevzute de art. 145 alin. 11 lit. a, c i d i alin. 12
lit. c, d i e din C.pr.pen.
Prin ncheierea nr. 458/14.03.2008 a naltei Curi de
Casaie i Justiie, pronunat n dosarul nr. 765/1/2008, a
fost admis cererea formulat de inculpaii Cerceanu Mihai
i Cerceanu Nicolae i s-a dispus strmutarea judecrii
cauzei, de la Tribunalul Dolj la Tribunalul Braov, fiind
meninute actele ndeplinite n faa instanei de la care s-a
strmutat judecarea cauzei.
Prin ncheierea nr. 61/26.03.2008, pronunat n
dosarul nr. 15497.3/54/2006, Tribunalul Dolj a dispus
scoaterea cauzei de pe rol i trimiterea acesteia, spre
soluionare la Tribunalul Braov.
Tribunalul Braov Secia Penal Sent.pen. nr.
366/S/09.09.2010 dos. nr. 960/62/2009, a dispus n baza
art. 332 alin. 2 C.pr.pen., restituirea cauzei privind pe
inculpaii Cerceanu Nicolae i Cerceanu Mihai, la Biroul
Teritorial Dolj, pentru refacerea urmririi penale.
Verificnd legala sesizare, instana a constatat c
exist mprejurri care atrag nulitatea absolut a urmririi
penale,

deoarece

s-a

nclcat

dreptul

la

aprare

al

inculpailor, consacrat de art. 197 alin. 2 C.pr.pen. i art. 6


C.pr.pen.
La data nceperii urmririi penale, aducerea la
cunotin a nvinuirilor a fost fcut de ctre ofieri din cadrul
C.Z.C.C.O.A. Craiova i nu de procurorul de caz, iar cu
144

ocazia audierii, n aceeai zi procurorul, pe formularul de


audiere, le-a menionat nvinuirea, n mod generic, fr s
precizeze care sunt subiecii pasivi ai infraciunilor, fcnd
doar referiri generice la mai multe tinere.
Rechizitoriul nu a fost ntocmit cu respectarea art.
263 C.pr.pen., n vigoare la momentul emiterii.
Curtea de Apel Braov - Secia Penal i pentru
Cauze cu Minori Dec.pen. nr. 217/R/31.03.2011 - dos. nr.
960/62/2009 a respins ca nefondate recursurile formulate de
Parchetul de pe lng Tribunalul Braov i partea vtmat
Tran Marinela Kati.
Restituirea dispus de instana de judecat, n baza
art. 332 alin. 2 C.pr.pen. pentru refacerea urmririi penale
este

imputabil

procurorului,

pentru

urmtoarele

considerente:
Fapta de trafic de persoane este dat n competena
procurorului prin dispoziiile art. 12 din Legea nr. 678/2001,
forma textului de la publicare, privind competena exclusiv a
procurorului n aceast materie nesuferind modificri.
Efectuarea unor acte procedurale de ctre procuror i
actele procesuale nu acoper lipsa delegrii n condiiile legii
a organelor poliiei judiciare, pentru efectuarea celorlalte acte.
Nulitatea este absolut, conform art. 197 alin. 2
C.pr.pen.
Necorelrile ntre actele procesuale cu privire la
ncadrarea juridic pentru care s-a nceput urmrirea penal
i cea reinut la prezentarea materialului de urmrire penal,
145

respectiv n rechizitoriu, cnd pluralitatea este ncadrat ca


infraciune continuat afecteaz dreptul la aprare, n mod
constant practica instanelor fiind n sensul sancionrii cu
restituirea.
Aceast problem de drept a fost semnalat prin
lucrri succesive ntocmite de P..C.C.J., privind analiza
indicatorilor de calitate n activitatea parchetelor ( a se vedea
Ordinul nr. 63/2001, aplicabil pn la aprobarea Ordinului nr.
1802006).
n plus, ca o garanie a regularitii rechizitoriului
art. 20 din Legea nr. 508/2004, prevede, de la publicare,
confirmarea rechizitoriului, respectiv, un control de legalitate,
n primul rnd.

SERVICIUL TERITORIAL GALAI


1 cauz 1 inculpat
Prin rechizitoriul nr. 436/D/P/2009 din 06.12.2010,
Serviciul Teritorial Galai a dispus, fa de inculpatul Apostu
Gabriel Constantin, punerea n micare a aciunii penale i
trimiterea n judecat pentru svrirea infraciunilor prev. de
art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. a din
C.pen i art. 215 al. 1, 2 ,3, 4, 5 C.pen. cu aplic. art. 41 al. 2,
art. 37 lit. a i art. 33 lit. a C.pen.
n

fapt, s-a reinut c inculpatul Apostu Gabriel

Constantin a aderat, ncepnd cu luna martie 2009, la un


grup infracional organizat constituit de ctre inculpaii
146

Ptracu Daniel, Popescu tefan Ciprian, Burluc Iulian,


Tudose Alina, Georgescu Oana, Stanciu Dorin i Munteanu
Anton, n scopul de a obine importante beneficii materiale
prin comiterea de nelciuni prin emiterea de file CEC n
numele societilor comerciale controlate de membrii grupului
infracional SC Ovitex Com SRL Galai.
n perioada februarie - aprilie 2009, prin aciuni
repetate, desfurate n baza aceleiai rezoluii infracionale,
a participat n mod direct la inducerea n eroare a patru pri
vtmate

- societi comerciale -

i a ajutat pe ceilali

membri ai gruprii, prin acordarea unui sprijin moral, la


inducerea n eroare a altor 19 pri vtmate - societi
comerciale, cu ocazia

ncheierii i derulrii unor convenii

comerciale, inclusiv prin folosirea de nume i caliti false i


prin emiterea de file CEC,

n scopul obinerii de foloase

materiale injuste, membrii grupului infracional, cauznd un


prejudiciu n valoare total de 1.698.688 lei.
Tribunalul Galai

- Sent. Pen. nr. 180/15.02.2011

- dos.nr. 13529/121/ 2010, n baza art. 300 al. 2, art. 332 al. 2
C.pr.pen., a dispus restituirea cauzei penale privind pe
inculpatul Apostu Gabriel Constantin (arestat preventiv) la
Serviciul Teritorial Galai pentru refacerea urmririi penale i
a rechizitoriului.
Curtea

de

Apel

Galai

Dec.pen.nr.614

R/15.04.2011 a respins recursul procurorului ca nefondat,


meninndu-se hotrrea instanei de fond.
147

Prin hotrre a fost meninut starea de arest


preventiv a inculpatului pe o durat de 30 de zile.
n cuprinsul

motivrii instana de control reine c,

att urmrirea penal, ct i rechizitoriul ntocmit n cauz


sunt lovite de nulitate absolut fiind nclcat dreptul la aprare
al inculpatului Apostu Gabriel Constantin, ct i dispoziiile
legale care privesc sesizarea instanei de judecat.
Apreciem c soluia de restituire nu este imputabil
procurorilor

care, n mod corect, au

dispus punerea n

micare a aciunii penale i trimiterea n judecat a


inculpatului Apostu Gabriel Constantin.

SERVICIUL TERITORIAL PITETI


- 1 cauz - 49 inculpai
1. Prin rechizitoriul nr. 69D/P/2008 din data de
23.09.2010, al Biroului Teritorial Vlcea s-a dispus trimiterea
n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor
Micoci Florin-Dan i alii (n total 49 de inculpai), pentru
comiterea infraciunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea
39/2003, art. 48 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.
pen., art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.
pen., art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C. pen., art. 23 din Legea nr.
656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 i art. 33 lit. a,b C.pen.
n fapt, s-a reinut c, ncepnd cu anul 2009,
constituindu-se

trei

grupuri

infracionale

organizate,
148

acionnd n mod coordonat, avnd roluri bine stabilite,


inculpaii au fost implicai n comiterea unor infraciuni de fals
informatic, fraud informatic, nelciune cu consecine
deosebit de grave sau splare de bani, determinnd
prejudicierea unui numr de 424 de pri vtmate din 21
state: SUA, (353 pri vtmate), Frana, Finlanda, Ungaria,
Germania, Portugalia, Japonia, etc. (grupul I - 65 de pri
vtmate, prejudiciu 1.005.218 dolari, grupul II 278 de
pri vtmate, prejudiciu - 843.512,36 dolari, grupul III
81 de pri vtmate, prejudiciu - 85.186,88

dolari

47.860,37 euro).
Tribunalul Harghita - Sent. pen. nr. 160/22.06.2011
dos. nr. 3468/90/2010, a dispus, n baza art. 300 al. 2
C.pr.pen., restituirea dosarului la D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial Vlcea pentru refacerea actului de sesizare.
Curtea de Apel Tg. Mure Dec. pen. nr.
689/R/03.11.2011 dos. 284/43/2011, a

respins, ca

nefondat, recursul declarat de D.I.I.C.O.T.


Pentru a dispune restituirea cauzei la procuror,
instanele au reinut c rechizitoriul nu ndeplinete cerinele
art. 263 al. 2 teza final C.pr.pen., n sensul c nu
precizeaz locul unde prile urmau a fi citate, iar mijloacele
aflate la dispoziia instanei nu permit identificarea n termen
util a adreselor persoanelor/prilor vtmate trecute n
dispozitivul rechizitoriului, c nu s-a fcut o analiz adecvat
i detaliat a probatoriului instrumentat n cauz, pentru o
prezentare riguroas a strii de fapt, ci doar o expunere
149

generic a imaginii de ansamblu a aciunii grupurilor


infracionale.
De asemenea, n rechizitoriu nu s-au precizat n
concret i n mod detaliat, probele care susin activitatea
infracional a inculpailor, n ce const aceast activitate care
i se reproeaz fiecrui inculpat n parte i, cu referire la
infraciunile de rezultat, respectiv infraciuni informatice, care
sunt actele fiecrui inculpat, n raport de fiecare parte
vtmat/civil.
S-a reinut i faptul c din rechizitoriu lipsete i
ncadrarea n drept ce trebuia dat faptelor, iar pretinsa
activitate infracional nu este delimitat n timp pentru
majoritatea aciunilor, artndu-se doar c ncepnd cu anul
2009 , fr s se precizeze, pentru fiecare act material i
pentru fiecare inculpat, data nceperii activitii i data
consumrii sau epuizrii infraciunii.
Analiznd cuprinsul actului de sesizare, se constat
c, att n partea sa expozitiv, ct i n partea dispozitiv,
sunt precizate att faptele cu caracter infracional, ct i
ncadrarea lor juridic.
Pentru actele materiale ale infraciunilor ndreptate
mpotriva fiecrei victime, s-a specificat momentul de nceput
al activitii infracionale (respectiv momentul i modul n care
s-a intrat n contact cu victima, inclusiv toate manoperele de
inducere n eroare a acesteia, ce reflect elementele
infraciunilor

de

fals

informatic,

fraud

informatic

nelciune).
150

Mai mult dect att, rechizitoriul cuprinde justificarea


opiniilor procurorului cu privire la coninutul constitutiv al
infraciunilor i reinerea formelor de participaie sau a faptelor
concurente, astfel c actul de sesizare respect dispoziiile
legale, neimpunndu-se pentru nici unul din temeiurile artate
refacerea sa, aa nct soluia de restituire nu este
imputabil procurorului.

4.7. BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE I


ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL

Cauzele instrumentate de procurorii D.I.I.C.O.T., n


proporie foarte mare cu relationare transfrontalier, reclam
o cooperare eficient cu autoritile judiciare din alte state, n
scopul obinerii de mijloace de prob i schimbului de
informaii cu caracter operativ.
Pe de alt parte, avnd n vedere competena i
statutul su n cadrul Ministerului Public, D.I.I.C.O.T. este
autoritate central i, totodat, autoritate de executare pentru
cererile de asisten judiciar internaional, formulate n faza
urmririi

penal,

adresate

Romniei

materie

de

criminalitate organizat i terorism.


n cursul anului 2011, dintre cele 853 de lucrri noi
nregistrate la Biroul pentru cooperare, reprezentare i

151

asisten judiciar internaional al D.I.I.C.O.T., 692 au fost


cereri de comisie rogatorie.
Pentru al treilea an consecutiv, cererile active au
depit ca pondere numrul cererilor de asisten primite de
D.I.I.C.O.T., n calitate de autoritate solicitat.
Au fost soluionate 690 de lucrri (fa de 668 n
2010), dintr-un numr total de 1316 aflate n evidena activ a
biroului (incluznd 463 din anii precedeni).
Cel mai mare volum de cereri de cooperare
internaional s-a nregistrat n relaie cu state ale Uniunii
Europene, n special cu Germania, Frana, Italia, Spania,
Belgia, Olanda, dar i un numr semnificativ de cauze cu ri
din afara Uniunii Europene, n acest sens un loc important
ocupndu-l cele cu Statele Unite. De asemenea, se remarc
o cretere a schimbului de cereri de asisten judiciar cu
autoritile din trei state vecine: Ungaria, Bulgaria i
Republica Moldova.
Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten
judiciar internaional a colaborat cu autoriti judiciare din
50 de state, unele dintre acestea regsindu-se pentru prima
oar

pe

lista

colaboratorilor

externi

ai

D.I.I.C.O.T.

(Liechtenstein, Costa Rica, Japonia, Vietnam sau Coreea de


Sud).

152

Au fost primite 297 i transmise 395 de cereri de


asisten judiciar internaional, dup cum urmeaz:
ARA

PRIMITE

TRIMISE

AUSTRIA

12

AUSTRALIA

BELGIA

24

15

BOSNIA
HEREGOVINA

BRAZILIA

BULGARIA

18

CANADA

CEHIA

CHINA

CIPRU

COREEA DE SUD

COSTA RICA

DANEMARCA

EGIPT

ELVEIA

EMIRATELE
ARABE UNITE

ESTONIA

FEDERAIA RUS

1
153

FINLANDA

FRANA

27

23

GERMANIA

70

51

GRECIA

11

IORDANIA

IRLANDA

ITALIA

16

76

JAPONIA

LETONIA

LIBAN

LITUANIA

LUXEMBURG

MALTA

MAREA BRITANIE

20

NORVEGIA

OLANDA

23

15

PERU

POLONIA

PORTUGALIA

PRINCIPATUL
LICHTENSTEIN

154

PRINCIPATUL
MONACO

REP. MOLDOVA

30

14

SERBIA

SLOVACIA

SLOVENIA

SPANIA

13

33

SUA

11

22

SUEDIA

TURCIA

UCRAINA

UNGARIA

21

VIETNAM

Cele mai multe cereri de cooperare judiciar au fost


formulate n cauze de:
- criminalitate informatic i fraude cu cri de
credit 310 (fa de 370 n 2010) , din care:
Primite 115 Trimise - 195
- trafic de persoane i minori 139 (fa de 124 n
2010), din care:
155

Primite - 47 Trimise - 92
- trafic de droguri - 71 (fa de 48 n 2010), din care:
Primite 22 Trimise - 49
- contraband 52 (fa de 50 n 2010), din care:
Primite 25 Trimise 27
- infraciuni economico-financiare, splare de bani
76 (fa de 53 n 2010), din care:
Primite 28 Trimise 48
- grupuri infracionale organizate, specializate n
svrirea de infraciuni contra patrimoniului 21 (fa de
25 n 2010), , din care:
Primite 18 Trimise - 3
Dei

numeric,

cererile

de

asisten

judiciar

internaional nregistrate la D.I.I.C.O.T. nu au depit nivelul


anului precedent, se poate observa o sporire a gradului de
complexitate i volumului de activiti solicitate prin comisie
rogatorie. Un exemplu n acest sens l pot constitui
urmtoarele cereri de comisie rogatorie, executate n 2011:

- Cererea de comisie rogatorie formulat de


Procurorul Districtului Sudic al New York ntr-o cauz n
care se efectuau cercetri fa de 7 persoane, pentru
participarea la o conspiraie n vederea acordrii de suport
material unor organizaii teroriste i transfer de sisteme de
rachete (sol aer) pentru distrugere aeronave.

156

n sarcina persoanelor cercetate se reinuse c


organizau traficarea unor cantiti nsemnate de droguri
(cocain i heroin), provenind din Africa de Vest, precum i
a unor arme letale, n scopul sprijinirii unor organizaii
teroriste din Liban i Afganistan.
O parte din membrii gruprii stabiliser ntlniri la
Bucureti pentru a pune la punct activitatea de furnizare de
rachete

sol-aer

cu

ghidaj

termic,

rachete

anti-tanc,

arunctoare de grenade, echipamente de vizionare nocturn,


puti cu lunet, carabine automate AK-47, M16, n scopul
susinerii micrii insurgente talibane din Afganistan.
Urmare

solicitrii

autoritilor

americane

fost

declanat o ampl operaiune n vederea depistrii i


reinerii membrilor gruprii aflai pe teritoriul Romniei,
operaiune ce a presupus un volum considerabil de activiti
procedurale, precum i utilizarea de tehnici speciale de
investigaie.
Activitile au fost realizate mpreun cu ofieri de
poliie din cadrul D.C.C.O. - Serviciul Antidrog i Direciei
Operaiuni Speciale.
La data de 10.02.2011, membrii gruprii depistai n
Romnia au fost reinui i, ulterior, arestai n vederea
extrdrii.
- Cererea de comisie rogatorie formulat de
Tribunalului de Mare Instan din Rodez, Frana, ntr-o
cauz n care era cercetat o reea infracional, constituit n
157

principal din ceteni romni care, ncepnd cu anul 2010,


prin folosirea de carduri bancare piratate, produsese deja un
prejudiciu de peste 500.000 de euro.
Membrii grupului infracional organizat cltoreau pe
teritoriul Franei n echipe formate din cte trei persoane i
foloseau, la diferite magazine, carduri de plat (de tipul
Transcash) inscripionate cu date obinute fraudulos, pentru a
achiziiona haine, produse de lux, bilete de joc pentru pariuri
sportive i alte bunuri. Produsele cumprate sau banii
rezultai din valorificarea acestora erau trimii apoi n
Romnia.
Autoritile judiciare franceze au solicitat identificarea
utilizatorilor unor posturi telefonice, efectuarea de percheziii
domiciliare, audieri, anchete financiare, indisponibilizarea de
bunuri i prelevarea de probe biologice de referin ADN.
La data de 06.12.2011, cu participarea unor ofieri de
poliie judiciar francezi, au fost realizate un numr de 9
percheziii n locuine, majoritatea situate n Bucureti, fiind
ridicate nscrisuri i obiecte de interes pentru cauz. Au fost
audiate 8 persoane, toate fiind predate ulterior, pe baz de
mandate europene de arestare, autoritilor franceze.
Au fost ndeplinite toate activitile solicitate prin
comisie rogatorie.
- Cererea formulata de Procuratura de pe lng
Tribunalul de Mare Instan din Bordeaux ntr-o cauz n
care se efectuau cercetri cu privire la activitatea unui grup
158

infracional organizat, format din 31 de ceteni romni,


specializat n comiterea de furturi din tiruri parcate pe
autobenzi n anumite regiuni din Frana.
Mrfurile

furate

erau

transportate

tranzitnd

Germania, Austria, Ungaria, iar n Budapesta marfa furat era


depozitat n diferite locuri. Autoritile franceze au estimat un
prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro.
Autoritile franceze au solicitat prin comisie rogatorie
identificarea titularilor unor posturi telefonice romneti,
listing-uri,

interceptarea

de

convorbiri

comunicaii

telefonice, identificarea i rulajul unor conturi bancare,


prelevarea de probe ADN, informaii privind bunurile deinute
de inculpai i indisponibilizarea acestora, audieri de nvinuii
i martori.
La data de 05.04.2011 s-au efectuat 12 percheziii
domiciliare simultane n judeele Timi i Maramure,
concomitent cu percheziii efectuate n Germania i Ungaria.
Totodat, au fost puse n executare un numr de 22
de mandate europene de arestare de ctre Curile de Apel
Timioara, Bucureti i Cluj.
Cu ocazia percheziiilor domiciliare au fost ridicate
documente bancare, telefoane mobile, agende, carnete de
note, chitane Western Union, laptop-uri, telefoane mobile,
sume de bani, computere, televizoare, camere video, DVD
playere, produse cosmetice i alte bunuri. La aceeai dat au
fost indisponibilizate i patru autoturisme de lux.
159

- Cererea formulat de Procuratura din Gteborg,


Suedia, ntr-o cauz n care se efectuau cercetri cu privire la
activitatea unui grup infracional organizat, format din 14
ceteni romni, specializat n comiterea infraciunii de trafic
de persoane. Veniturile ilegale obinute din aceast activitate,
transmise prin sistemul Western Union ctre Romnia, se
ridicau la 1, 1 milioane coroane suedeze.
Autoritile suedeze au solicitat prin comisie rogatorie
identificarea unor persoane (nvinuii, victime, martori),
identificarea utilizatorilor unor posturi telefonice romneti,
audierea de nvinuii, pri vtmate i martori, identificarea i
rulajul unor conturi bancare, informaii privind bunurile mobile
i imobile deinute de nvinuii i indisponibilizarea acestora,
obinerea de caziere judiciare, precum i un numr de 7
percheziii domiciliare.
La data de 16.11.2011 au fost efectuate simultan 6
percheziii domiciliare pe raza judeelor Clrai, Galai i
municipiului Bucureti, activiti la care au participat i
reprezentani ai autoritilor suedeze.
Cu ocazia percheziiilor domiciliare au fost ridicate
formulare i documente bancare, chitane i card-uri bancare.
- Cererea de comisie rogatorie formulat de
Tribunalul de Mare Instan din Marseille ntr-o cauz n
care se efectuau cercetri fa de un grup infracional
organizat, format n principal din ceteni romni i francezi,
specializat n fabricarea de faade false de bancomate, care
160

ncepnd cu anul 2010 obinuse, n mod fraudulos, date


personale i coduri de pe carduri bancare, utilizndu-le pentru
a efectua retrageri de numerar pe teritoriul altor state, n
special n Thailanda.
Autoritile judiciare franceze au solicitat identificarea
utilizatorilor unor posturi telefonice romneti, efectuarea de
percheziii domiciliare, audieri i anchete financiare.
La

data

de

14.10.2011,

cu

participarea

reprezentanilor autoritii franceze, au fost realizate un


numr de 7 percheziii n locuine situate n Bucureti, Dolj,
Olt, Bacu i Oradea, fiind ridicate nscrisuri i obiecte de
interes pentru cauz. Au fost audiate 6 persoane, 4 dintre
acestea fiind predate ulterior, pe baz de mandate europene
de arestare, autoritilor franceze.
Au fost ndeplinite toate activitile solicitate prin
comisie rogatorie.
Biroul pentru cooperare, reprezentare i asisten
judiciar internaional a continuat s promoveze la nivelul
D.I.I.C.O.T. utilizarea celor mai moderne instrumente de
cooperare

judiciar.

Astfel,

contextul

ncorporrii

acquis-ului Schengen n legislaia naional, la D.I.I.C.O.T.


au fost formulate, respectiv primite, primele cereri de
supraveghere transfrontalier (n relaie cu Bulgaria i
Frana).

161

n cursul anului 2011, au fost continuate demersurile


pentru stabilirea de noi contacte, dar i pentru mbuntirea
cooperrii derulate cu anumite state.
n acest sens, una dintre realizrile anului trecut o
constituie ncheierea, la data de 18.05.2011, a unui Acord de
cooperare bilateral ntre D.I.I.C.O.T. i Ministerul Justiiei
din Republica Turcia.

4.8. BIROUL DE INFORMARE I RELAII PUBLICE


Biroul

de informare i relaii publice asigur

comunicarea Direciei de Investigare a Infraciunilor de


Criminalitate Organizat i Terorism cu reprezentanii
mijloacelor de informare public, din presa scris sau
audio-vizual, naional sau internaional.
Biroul de informare i relaii publice este organizat
i funcioneaz la nivelul Structurii Centrale a Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, n conformitate cu prevederile Legii nr. 508/2004 i
ale Regulamentului de organizare si funcionare a Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, Legii nr. 304/2004, Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaiile de interes public, cu modificrile
ulterioare,

ale

Codului

deontologic

al

judectorilor

procurorilor i ale Ghidului de bune practici pentru cooperarea


162

ntre instane i parchetele de pe lng acestea i


mass-media, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 277/2006.
Activitatea desfurat n cursul anului 2011, prin
intermediul Biroului de informare i relaii publice din
cadrul D.I.I.C.O.T. a fost una deosebit de important, n
contextul n care mass-media a fost i este interesat n
permanen de aciunile desfurate de ctre procurorii
D.I.I.C.O.T.
n anul 2011, la Biroul de informare i relaii
publice al D.I.I.C.O.T. s-au nregistrat 361 de lucrri, toate
soluionate n termenul legal.
Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate
un numr de 166 de comunicate de pres, ntocmite n
cazurile deosebite instrumentate la nivel central sau teritorial.
Comunicatele de pres au fost difuzate operativ
mass-mediei pentru informarea publicului.
n cazuri exceptionale, care au suscitat interesul
publicului, au fost organizate conferine de pres, pentru
prezentarea aspectelor eseniale ale cazului.
Dispoziiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaiile de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare, au fost respectate.
Au fost nregistrate un numr de 81 cereri, coninnd
solicitri formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001,
privind accesul la informaii de interes public.
163

D.I.I.C.O.T. a rspuns cu celeritate la orice solicitare a


autoritilor judiciare sau reprezentanilor mass-media din
statele membre ale Uniunii Europene i nu numai.
Alte 114 cereri primite n cadrul Biroului de
informare i relaii publice au vizat solicitri de date sau
informaii referitoare la activitatea Direciei.
n 2011, Biroul de informare i relaii publice a
colaborat cu peste 80 de parteneri mass-media din
Romnia dar i din alte state europene.
Monitorizarea articolelor din presa central precum i
a celor din presa local, cu privire la reflectarea activitii
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism s-a realizat, n mod constant, pentru
identificarea i remedierea eventualelor disfunctionalitai.
Identificarea n pres a semnalelor cu privire la fapte
ce ar putea constitui obiectul verificrilor efectuate de
procurorii

Direciei

de

Investigare

Infraciunilor

de

Criminalitate Organizat i Terorism va rmne o prioritate.


Activitatea Biroului de informare i relaii publice
vizeaz pstrarea capitalului de ncredere public a Direciei
de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism dar urmrete i mbuntirea imaginii
instituiei,

cu

asigurarea

transparenei

procedurilor

judiciare.

164

CAPITOLUL 5
5.1. PRIORITILE D.I.I.C.O.T. PENTRU ANUL 2012

Chiar dac activitatea D.I.I.C.O.T. desfsurat n anul


2011 a fost, n general, una foarte bun, nerealizrile anului
anterior, indiferent dac au fost nregistrate n sectorul de
urmrire penal sau judiciar, vor constitui prioriti ale anului
2012.
Astfel, prioritile vor viza n principal:
1. Consolidarea instituional a D.I.I.C.O.T.
Aceast prioritate urmeaz a se realiza att prin
continuarea

msurilor

organizatorice

luate

temeiul

dispoziiilor Regulamentului de organizare i funcionare, ct


i prin asigurarea unui cadru legislativ stabil, corespunzator
adoptrii prin lege organic a O.U.G. nr. 131/2006, privind
organizarea i funcionarea D.I.I.C.O.T.
Promovarea acestui act normativ se impune cu att
mai mult cu ct, ordonana a fost modificat n mai multe
rnduri, att cu privire la competena material a D.I.I.C.O.T.,
n materia infraciunilor economico-financiare, dar i n ceea
ce privete structura actual de personal.

165

2. Definitivarea procedurilor de completare a


schemei de personal a D.I.I.C.O.T.
Odat cu adoptarea H.G. nr. 54/20011, schema de
personal a D.I.I.C.O.T. a fost majorat cu 50 posturi de
procurori, care vor fi alocate, preponderent sectorului judiciar,
n perspectiva asigurrii n integralitatea sa a activitii
judiciare.
Evident, acest lucru se poate realiza doar n msura
n care gradul actual de ocupare a schemei de personal
79% - va crete n mod corespunztor, n vederea asigurrii,
pe de o parte, a specializrii procurorilor pe segmentul
judiciar, iar pe de alt parte, pentru asigurarea principiului
continuitii n cauzele deduse judecii.

3. Amplificarea aciunilor investigative ale


D.I.I.C.O.T. n cauze ce au ca obiect securitatea
economic a Romniei.
Acest obiectiv are n vedere, n primul rnd,
definitivarea cercetrilor n cauzele de acest gen aflate deja n
instrumentarea

Direciei,

dar

urmrete

dezvoltarea

cooperrii cu alte instituii cu responsabilitai n materie, n


perspectiva centralizrii informaiilor existente i a deschiderii
altor anchete similare.
Realizarea acestui obiectiv este facilitat de expertiza
anterioar a procurorilor D.I.I.C.O.T., care att n domeniul
tranzaciilor cu energie electric, ct i n cele cu gaze
166

naturale, au finalizat, sau au n curs de finalizare, cauze


deosebit de importante.

CAPITOLUL 6
6.1. CONCLUZII
Activitatea Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism, desfurat n anul
2011, a fost FOARTE BUN i s-a caracterizat prin:
1. Creteri semnificative la principalii indicatori
statistici, comparativ cu anul 2010:
- cauze de soluionat 15.878 cretere 5,53 %;
- cauze soluionate 9.717 cretere 19,68 %;
- rechizitorii 961 cretere 5,84 %;
- inculpai 3.315 cretere 4,31 %;
- inculpai arestai 1.609 cretere 1,45 %.
2. Asigurarea unei caliti deosebite a activitii de
urmrire penal, reflectat n numrul redus de cauze n
care s-a dispus achitarea inculpailor.
n temeiul art. 10 lit. a e C.p.p. s-a dispus achitarea
definitiv a 46 de inculpai, ceea ce raportat la cei 3.315
inculpai trimii n judecat reprezint un procent de 1,38 %.

167

3. Creterea semnificativ a activitii din sectorul


judiciar 24.605 de participri n cauzele deduse
judecii, ceea ce a justificat adoptarea H.G. nr. 54/2011,
privind suplimentarea numrului de procurori din cadrul
D.I.I.C.O.T.
4. Valoarea total de drogurilor ridicate n vederea
confiscrii n anul 2011 se ridic la suma de 15 milioane

Euro.
5.

Fermitate

deosebit

destructurarea

grupurilor infracionale organizate, activitate fundamental


pentru D.I.I.C.O.T., astfel nct un numr de 919 inculpai au
fost trimii n judecat pentru apartenen la diferite structuri
criminale specializate n comiterea de infraciuni grave,
indiferent de natura acestora (cretere de 20,39 % fa de
anul 2010).
6. Investigarea unor cauze complexe n premier
- (infraciunea de subminare a economiei naionale art.
165 C.p.) sau infraciuni prevzute de Legea nr. 535/2004,
privind prevenirea i combaterea terorismului.

168

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA Nr. 1

SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011
CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

CAUZE
RMASE
N
LUCRU
la sf.
perioade
i

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

107
217
248
2.043
435
486
429
410
308
340
266
429
345
187
229

316
397
276
3.060
639
502
591
598
315
166
250
685
257
183
349

448

Total cumulat an :

6.927

Serviciul
Teritorial

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

MINO
RI

TRIMISI N JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap

Total,
din
care:

mi- nori

TOTAL
: din
care

RECHIZITORI
I

SUP
18/1

SUP,
NUP,

103
242
273
1.608
428
364
467
309
214
357
253
445
237
164
274

213
279
133
3.061
384
467
410
359
313
117
202
387
271
155
266

45
37
32
169
82
69
82
35
52
37
43
80
36
29
67

20
9
6
404
69
25
30
19
60
16
27
16
22
24
35

148
233
95
2.488
233
373
298
305
201
64
132
291
213
102
164

107
93
118
434
262
157
143
340
96
32
61
282
94
51
38

767
649
635
4.374
1.278
1.181
1.322
1.421
1.214
551
576
1.472
862
342
814

221
149
179
461
222
144
268
147
231
138
115
284
131
75
225

97
70
62
289
104
37
173
94
72
44
77
137
53
16
112

1
4
2
12
1
1
3
10
2
5
2
0
3
1
4

24
42
27
134
30
39
75
24
51
21
32
51
105
42
132

367

423

284

66

216

108

1.934

325

172

8.951

6.161

7.301

961

784

5.556

2.416

19.392

3.315

1.609

53

psihic

locomotor

18
12
12
42
14
13
24
12
15
15
20
21
31
6
34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

115

944

294

169

25000

20000

5
166

15000

9
3
9
1

2010
2011

10000

168

5000

730

cauze
-5000
solutionate

908

8
317

961

rechizitorii

persoane
cercetate

5
331

trim isi in
judecat

158

9
0
6
1

arestati

170

U
R

U
C

IS

TI

tr
al

RA

R
ES
O
A
t.C
en

TI
M

ST
I

AV
U

I
A

S
D
E

IA

IE
E

LO

VA

LA
TI

IT
E

TG
.M

O
R

G
A

IO

LU

N
TA

C
R
A

ST
I

SO

R
A

ST
A

O
N

U
C

tr
uc

A
U
6

21

55

8
36

5
32

14

27

18

37

42

55

4
4

64
61

29
26

29

36

34

18

25

A
C

68

25

31

2
16
5

59
59

63

50

30

26

60

27

LB

30

39

31

total cauze inregistrate 2010

total cauze inregistrate 2011

171

St

.C

A
a

ES

al

A
tr

O
en

IS

VA

ST
EA

IE

EA

SI

ST

AD

IA

TI

VA

LA

TA

LU

TE

.M
M
ct

TI

TG

SU

PL

PI

AI

TA

TI

ES

AS

CU

NS

ru

CA

66
75

15

29 0
2

36

43 8
2
3 72
3

52 8
3

35
46

40
6 74
6

8 09
7

825
7

82

69
79

16

LB

32
35
37
44

4 59
3

19

total rechizitorii 2010


total rechizitorii 2011

172

C
U
R

ES

A
S

C
A

O
R
A
D

S
E

IA
I

T
TA I
N
TA
C
LU
C
J
R
A
IO
V
A
G
A
LA
TI

N
S

LB

A
IT
ES
P
LO TI
IE
S
S
TI
U
C
E
T G AV
A
.M
U
R
TI
E
M
S
IS
S
tr
O
uc
A
t.C RA
en
tr
al
a

220
342

344

1964
1934

1363
1472

1059
814

862

320
576

429
551

863
1214

1193
1421

1009
1322

933
1278

1028
1181

490
635

533
649

548
767

4358
4374

persoane
cercetate 2010

persoane
cercetate 2011

173

CU

IT
ES
IE

TI

TI

EA

IA
A
D

LO

SU
C

LU

TA

J
A
IO
V
A
G
A
LA
TI

A
N

ES
T

C
A

AS

N
ST

LB

A
VA
TG
.M
U
R
TI
E
S
M
IS
S
O
tru
A
R
ct
A
.C
en
tr
al
a

10
16

26

53

52
44

40

38

37

122

98
112

173

172

151

144
137

111

104

102

94

76
77

72

58
62

68
70

97

245

arestati 2011
245

289

arestati 2010

174

ANEXA nr. 2

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM
OPERATIVITATE DIICOT 2011
aa cum rezult din formularele statistice naintate la PICCJ

DOSARE RMASE N LUCRU LA 31.12.2011


- fara cauze cu AN -

DOSARE SOLUIONATE 2011


Serviciul Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura centrala
TOTAL:

TOTAL:
din
care

< 6 luni
de la
sesizare

> 6 luni
de la
sesizare

> 1 an
de la
sesizare

> 2 ani
de la
sesizare

213
279
133
3.061
384
467
410
359
313
117
202
387
271
155
266
284
7.301

168
164
77
2.969
270
183
181
136
115
78
87
175
40
115
200
184
5.142

26
26
18
43
47
109
87
22
58
2
37
85
14
5
25
21
625

12
67
21
27
52
96
103
53
71
20
31
96
107
19
29
30
834

7
22
17
22
15
79
39
148
69
17
47
31
110
16
12
48
699

dup
mplinirea
termenului
de
prescripie

1
1

Total,
din
care:

< 6 luni
de la
sesizare

> 6 luni
de la
sesizare

> 1 an
de la
sesizare

cu UP
inceput

99
183
132
1.355
377
311
456
260
171
179
176
315
230
139
195
369
4.947

79
114
54
963
183
249
233
109
129
141
111
187
78
86
88
160
2.964

10
41
22
111
54
9
81
61
2
7
31
54
49
19
25
42
618

10
28
56
281
140
53
142
90
40
31
34
74
103
34
82
167
1.365

21
32
42
94
91
32
126
66
35
14
84
28
82
6
74
72
899

de
peste 6
luni de
la
ncep.
UP
3
8
6
20
15
2
32
1
6
13
4
19
3
14
14
160

de
peste 1
an de
la
ncep.
UP
5
13
19
51
44
22
46
30
22
14
49
11
41
3
43
49
462

175

ANEXA nr. 3
-

ANALIZA INDICATORILOR DE CALITATE

achitri i restituiri definitive pronunate de instanele de judecat,


n perioada 01.01.2011 31.12.2011 -

Achitri definitive
Denumirea
parchetului

Numr
cauze

Numr
inculpai

13

din care :
Arestai
preventiv

Art. 10
lit.a
C.p.p.

Art. 10
lit.b
C.p.p.

Art.
10
lit.c
C.p.p.
8+

Art. 10
lit.d
C.p.p.

Art. 10
lit.e
C.p.p.

Structura
central

ST
Bucureti

ST Bacu

1 + ((lit.
d Cpp)

ST Craiova

6+
(lit.c i
d Cpp)

ST Cluj

14

ST
Constana

2 + (lit.
b Cpp)

ST Galai

ST Iai

Total

22

46

13

18

16

( lit. d
Cpp)

Achitri definitive potrivit art. 181 C.pen.


Denumirea
parchetului

Numrul
cauzelor

Numrul
inculpailor

Din care arestai preventiv

Structura central
ST Braov
Total

2
2

1
2
3

176

Restituiri definitive
Denumirea
parchetului

Numrul cauzelor

Numrul cauzelor n
care s-a dispus
revocarea/nlocuirea
arestrii preventive

Structura
central

3 34 inc.

18.10.2007 29.04.2011
11.06.2007 27.04.2011
29.07.2010 08.07.2011

ST Craiova

1- 2 inc.

22.07.2005 31.03.2011

ST Galai

1 1 inc.

06.12.2010 15.04.2011

ST Piteti

1 49 inc.

23.09.2010 03.11.2011

Cauzele restituite s-au aflat


pe rolul instanelor pe o
perioad cuprins ntre 4
luni 5 ani i 8 luni.

Total

6 - 86 inc.

Perioada n care cauza s-a


aflat pe rolul instanei

177

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 4
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Criminalitat
e organizat
(Legea
39/2003)

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constan
a
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total Crim.organiz.

CAUZE
EXISTENT
E LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

17
29
30
122
66

40
78
73
181
69

53
54
146
85
27
33
41
58
24
49

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioade
i

CAUZE SOLUIONATE

Dosare
declinat
e

PERSOAN
E
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap

MINORI

Total,
din
care:

minor
i

psihic

locomoto
r

TOTAL
: din
care

RECHIZITORI
I

SUP
18/1

SUP,
NUP,

15
45
31
167
82

34
40
29
96
29

9
5
8
6
6

0
0
0
0
1

25
35
21
90
22

8
22
43
40
24

245
162
425
412
118

97
26
117
58
36

44
11
30
31
15

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

71
99
141
99
36
32
19
71
12
72

58
57
116
65
39
32
24
58
22
58

42
69
122
77
15
21
23
41
12
55

1
26
11
17
5
4
0
4
2
9

0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

41
43
110
59
9
16
23
37
10
46

24
27
49
42
9
12
13
30
2
8

199
484
749
717
116
251
86
290
104
247

4
172
79
169
33
28
0
16
30
54

4
121
74
45
14
27
0
7
11
25

0
1
1
2
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29

25

24

24

24

129

863

1.118

893

729

113

611

359

4.734

919

459

178

Criminalitate organizata

30
26

25

Rechizitorii 2010
Rechizitorii 2011

20

18
17

15

13
11

11

10

10

9
8

8
6

6
5

6
5

3
2 2
1
0

0 0

0
A

lb
a

Ba
ca
u

Br

as
o

C
Bu
lu
cu
j
r
v
es
ti

on
st

C
an
t

ra
io

G
va

al

at
i

Ia
si

ra
de
a

Pi
te
st

Pl
o
i

ie
s

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

is

St
r
oa
ra

uc
t. C

en
t

ra
la

179

Criminalitate organizata persoane trimise in judecata

Struct.Central a

0
0
54
53

Ti mi soara
Tg.Mures

Pers.trimise in judecata 2010

30

5
16
13

Suceava
Pl oiesti

Pers.trimise in judecata 2011

94
28

Pi testi
Oradea

29

66
33

Iasi

169

53
79

Gal ati
Crai ova

107
172

84
4

Constanta

12
36

Cl uj

39

Bucuresti

49

Brasov

58
117

44
26

Bacau

30

Alba

82

20

40

60

80

97

100

120

140

160

180

200

180

Criminalitate organizata persoane arestate trimise in judecata

0
0

Struct.Central a
Timi soara

25

14

Tg.Mures

11

Suceava

Pl oi esti

32
27

Pi testi
Oradea

60

14

10

Iasi

45

16

A restati 2011
A restati 2010

74

Gal ati
Crai ova

90
121

55
4
4

Constanta

15
15

Cl uj
Bucuresti

31

13

Brasov

27

30

11
11

Bacau

44
46

Al ba
0

20

40

60

80

100

120

140

181

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 4
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Serviciul
Teritorial

Luna

Trafic
persoan
e Legea
678/200
1

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constan
a
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total trafic
persoane :

CAUZE
EXISTENT
E LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

20
30
22
207
59

46
44
42
135
78

112
85
90
38
47
41
76
48
23
32
33

963

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioade
i

CAUZE SOLUIONATE

Dosare
declinat
e

PERSOAN
E
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane

minori

MINORI

TOTAL
: din
care

RECHIZITORI
I

SUP
18/1

SUP,
NUP,

22
40
41
159
70

35
26
21
137
46

8
10
6
28
8

0
0
0
0
0

27
16
15
109
38

9
8
2
46
21

121
80
58
396
112

16
32
15
85
15

13
20
7
55
8

1
3
0
8
0

24
42
27
134
30

71
101
57
24
29
48
101
40
29
37

47
96
60
24
53
43
87
51
28
25

125
80
73
36
17
39
78
29
19
33

12
19
9
9
6
9
18
11
7
17

1
1
0
1
1
1
0
0
1
0

112
60
64
26
10
29
60
18
11
16

11
10
14
2
6
7
12
8
5
11

322
181
149
115
63
74
286
174
30
107

32
31
14
20
18
22
46
55
12
42

14
21
2
9
11
18
25
20
0
19

0
0
4
0
1
1
0
2
0
1

39
75
24
51
21
32
51
105
42
132

15

26

16

11

135

25

12

897

872

810

182

622

178

2.403

480

254

persoane cu
handicap

Total,
din
care:

21

psihic

locomoto
r

18
12
12
42
14

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

13
24
12
15
15
20
21
31
6
34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

115

944

29
4

182

Trafic de persoane

25

28

30

25

Rechizitorii 2010

20

Rechizitorii 2011

15

17

18

18

19

20

Ia

11

5
4

10
8

10

10

11

12

12

13

15

0
Al
ba

Ba
ca
u

Br
as
ov

Bu
cu
re
st
i

Cl
uj

Co
ns
t

Cr
a
an
ta

io
va

al
at
i

si

ra
de
a

Pi

te
sti

Pl

oi
es

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

St
i so
ar

ru
ct
.C
en
tr
al
a

183

Trafic de persoane total persoane trimise in judecata


25

Struct.Centrala
Timisoara
Tg.Mures

47
42

27
12

Suceava

55

12
46

Ploiesti
Pitesti
Oradea

22

4
18

20

Iasi
Galati

Cluj

31

Pers.trimise in judec. 2010


28

31
32

12
15

45

Bucuresti
Brasov

56
15

Bacau
Alba

Pers.trimise in judec. 2011

14

Craiova
Constanta

58

27
22

16

85

32
31

184

Trafic de persoane persoane arestate trimise in judecata


12

Struct.Centrala

35
19

Timisoara

18
0

Tg.Mures

3
20

Suceava

Arestati 2010

A restati 2011

25

Ploiesti

30
18

Pitesti

3
11

Oradea

0
9

Iasi

7
2

Galati

4
21

Craiova

12
14

Constanta

4
8

Cluj

22
55

Bucuresti

17
7

Brasov

15
20

Bacau

9
13
13

Alba
0

10

20

30

40

50

60

185

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 4
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Serviciul
Teritorial

Luna

Trafic
migranti
OUG
112/2001
, OUG
105/2001

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constan
a
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total trafic
migranti :

CAUZE
EXISTENT
E LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

1
2
0
0
0

1
2
0
2
3

0
0
2
1
8
0
0
3
0
7

CAUZE
RMASE N
LUCRU la
sf.
perioadei

CAUZE SOLUIONATE

Dosare
declinat
e

PERSOAN
E
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

TOTA
L: din
care

RECHIZITORI
I

SUP
18/1

SUP,
NUP,

1
1
0
0
0

1
3
0
0
0

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
2
0
0
0

0
0
0
2
3

10
11
0
0
0

4
3
0
0
0

4
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
4
1
0
2
0
0
1
0
4

0
2
1
1
7
0
0
1
0
6

0
2
1
0
3
0
0
1
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
2
0
0
2
0
0
1
0
3

0
0
1
0
0
0
0
2
0
0

0
7
4
0
8
0
0
7
6
43

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

85

28

12

30

29

27

21

12

11

181

38

16

psihic

locomoto
r

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

186

187

Trafic de migranti
Rechizitorii 2010

Rechizitorii 2011

3
3

3,5
3

2
2

2,5

1
1

1,5

Al
ba

Ba
ca
u

Br

as
o

Cl
Bu
uj
cu
re
v
sti

Co
ns
t

Cr
ai
o

an
ta

G
va

al

at
i

Ia
si

ra
de
a

Pi

te
st

Pl
o
i

ies

ti

Su
ce
a

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,5

Tg
.
va

Ti
m
ur
es

St
ru
is o
ct
.C
ar
en
a

tr
al
a

188

Trafic de migranti total persoane trimise in judecata

Struct.Centrala

18
3

Timisoara
Tg.Mures

0
0

Suceava

Ploiesti

0
0

Pitesti

0
0

Oradea

Iasi

0
0

Galati

Craiova

0
0

Constanta

0
0

Cluj

Bucuresti

Brasov

0
0

Bacau

Alba

28

14

11

Pers.trimise in judec. 2011


Pers.trimise in judec. 2010

2
4

3
3

189

Trafic de migranti persoane arestate trimise in judecata

12

Struct.Centrala

10

Timisoara

0
0

Tg.Mures

0
0

Suceava

0
0

Ploiesti

0
0

Pitesti

0
0

Oradea

Iasi

0
0

Galati

0
0

Craiova

0
0

Constanta

0
0

Cluj

0
0

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

Bacau

0
0

A restati 2010

A restati 2011

Alba

10

12

14

190

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 4
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Fals
moneda

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total Fals
moneda :

CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

1
4
56
33
6
27
5
4
13
61
9
9
15
30
4

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

TOTAL

ARESTAI

0
7
15
15
5
27
3
1
0
0
2
1
0
12
1

1
3
52
5
3
5
7
1
5
49
6
8
1
10
1

0
3
3
28
3
18
1
3
8
12
3
2
14
18
3

0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0

0
1
3
27
3
17
1
3
8
11
2
2
14
14
2

0
5
16
15
5
31
0
1
0
0
2
0
0
14
1

0
7
4
29
2
34
1
4
8
4
0
2
5
11
10

0
2
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
5
4

16

12

16

285

105

169

122

110

99

137

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22

10

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

191

Fals de moneda

4,5
4

4
Rechizitorii 2010

3,5

Rechizitorii 2011

3
2,5
2

2
1,5
1

1 1

1
0,5
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
A

lb
a

Ba
ca
u

Br
as
o

C
Bu
lu
cu
j
r
v
es
ti

on
st

C
an
t

ra
io

G
va

al

at
i

Ia
si

ra
de
a

Pi
te
st

Pl
o
i

ie
s

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

is

St
r
oa
ra

uc

t. C

en
t

ra
la

192

Fals de moneda persoane trimise in judecata

Struct.Centrala

Ti mi soara

Tg.Mures
Suceava

0
0

Ploiesti

0
0

Pi testi

0
0

Oradea

Iasi

0
0

Galati

Crai ova

0
0

Constanta

Cl uj

0
0

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

1
Pers.trimise in judecata 2011
Pers.trimise in judecata 2010

Bacau

20

0
0

Al ba
0

10

15

20

25

193

Fals de moneda persoane arestate trimise in judecata

Struct.Central a

Timi soara

Tg.Mures

Suceava

0
0

Ploi esti

0
0

Pitesti

0
0

Oradea

0
0

Iasi

0
0

G al ati

0
0

Crai ova

0
0

Constanta

0
0

Cluj

0
0

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

Bacau

Al ba

0
0

3
1

A restati 2011
A restati 2010

14

10

12

14

16

194

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE

ANEXA nr. 5

CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Droguri
(Legea
143/2000
+Legea
300/2000)

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total droguri :

CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

21
59
46
1.247
155
133
83
68
85
56
39
101
83
46
53

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

TOTAL

ARESTAI

72
128
64
2.428
263
166
201
80
114
54
71
185
60
67
121

15
52
51
1.000
127
108
94
52
62
70
35
90
68
62
57

71
115
47
2.524
192
186
148
86
123
34
69
154
71
49
111

13
8
13
120
47
44
26
14
19
17
12
25
13
10
28

10
8
2
379
48
18
16
9
47
2
11
9
7
10
26

48
99
32
2.025
97
124
106
63
57
15
46
120
51
29
57

7
20
12
151
99
5
42
10
14
6
6
42
4
2
6

162
225
109
3.064
868
374
287
156
275
266
113
592
124
84
265

30
42
42
272
125
88
45
34
34
52
23
59
32
19
81

58

132

44

107

27

79

39

642

2.333

4.206

1.987

4.087

436

603

3.048

465

7.606

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

21
14
24
192
74
18
28
17
18
15
18
40
18
4
53

0
1
2
3
0
1
1
3
0
4
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

82

61

1.060

615

21

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195

Trafic de droguri
151

160
140

120

Rechizitorii 2010

120

Rechizitorii 2011

100
80

46

44

47

60

10
10

13

27

30
28

29
25
12

11

14

17
17

19

24

26
18

17
13
8
8

15
13

20

23

25

40

Al
b

Ba

ca

Br
a

so

Bu
c
v

ur

Cl
u
es

ti

Co
n

st
a

Cr
a
nt

G
io

va

al
at

Ia
i

si

ra
d

Pi
ea

te
s

Pl
ti

oi
es

Su
ti

ce

av

Tg
.
a

Ti
ur

es

iso

St
ar

ru

ct
.C

en

tr
al

196

Trafic de droguri persoane trimise in judecata / arestati


61

Struct.Centrala

82

53

Timisoara
Tg.M ures
Suceava

19
24
18
9

62

A restati 2011

32

Pers.trimise in judec. 2011

18
40

Ploiesti

50

Pitesti

7
8

15
18
13
22
17

39
34
34

Galati

55

28
17

73

45
37

18
20

Constanta

Pers.trimise in judec. 2010

70

52

28

Craiova

A restati 2010

59

18
23

Oradea
Iasi

164

81

27
4
6

129

88
47
74

Cluj

44

125

78
192

Bucuresti

272

214
24

Brasov

13
14

Bacau

Alba
0

18
21

334

42
45
42
30

48

50

60

100

150

200

250

300

350

400

197

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 6
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Infraciuni
economic
e

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constan
a
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total
Infr.economice:

CAUZE
EXISTENT
E LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

6
2
1
30
12

29
29
14
57
24

17
35
13
7
12
6
25
6
5
4

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioade
i

CAUZE SOLUIONATE

Dosare
declinat
e

PERSOAN
E
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

TOTAL
: din
care

RECHIZITORI
I

SUP
18/1

SUP,
NUP,

8
8
2
23
12

1
7
1
16
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
7
1
16
1

26
16
12
48
23

15
38
1
54
0

4
0
0
0
0

4
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

40
50
28
8
7
17
63
3
18
3

18
49
17
3
16
12
33
3
7
6

5
14
3
2
2
3
14
5
1
1

1
1
0
0
0
0
9
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
13
3
2
2
3
5
3
1
1

34
22
21
10
1
8
41
1
15
0

32
82
77
7
3
0
114
19
9
0

1
7
0
0
0
0
56
2
0
0

0
1
0
0
0
0
17
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67

43

66

24

10

14

20

232

80

26

248

433

283

100

23

77

298

683

150

48

psihic

locomoto
r

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

198

199

Infractiuni economice

12
10

10

Rechizitorii 2010

Rechizitorii 2011

6
4

4
3

3
2

2
1 1
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1
0

0 0

0 0

0
A

lb
a

Ba
ca
u

Br
as
o

C
Bu
lu
cu
j
r
v
es
ti

on
st

C
an
ta

ra
io

G
va

al

at
i

Ia
si

ra
de
a

Pi
te
st

Pl
o
i

ie
s

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

is

St
r
oa
ra

uc
t. C

en
t

ra
la

200

Infractiuni economice trimisi in judecata

Struct.Centrala

80

24

Timisoara

Tg.Mures

0
0

Suceava

24

2
56

Ploiesti
Pitesti

Oradea

0
0

Iasi

Galati

Pers.trimise in judecata 2011

Pers.trimise in judecata 2010

20
7

Craiova
1

Constanta
Cluj

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

Bacau

0
0

Alba

59

37

5
15

10

20

30

40

50

60

70

80

90

201

Infractiuni economice arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala

26

Timisoara

Tg.Mures

0
0

Suceava

0
0

17

Ploiesti

17

Pitesti

Oradea

0
0

Iasi

0
0

Galati

A restati 2011
A restati 2010

1
1

Craiova
Constanta

0
0

Cluj

0
0

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

Bacau

0
0

Alba

10

15

20

25

30

202

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 6
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Splare de
bani
(Legea
656/2002)

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total Spalare bani

CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

2
5
2
56
11
5
8
18
3
3
2
2
1
1
8

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

TOTAL

ARESTAI

1
2
3
9
0
0
9
1
2
0
1
3
0
7
2

2
2
1
29
9
3
10
2
1
3
3
2
0
4
9

1
2
3
28
2
2
5
13
3
0
0
1
0
2
0

0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
27
1
2
5
13
2
0
0
1
0
2
0

0
3
1
8
0
0
2
4
1
0
0
2
1
2
1

10
7
7
90
5
3
14
30
5
0
0
1
0
11
0

0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

62

21

62

15

11

170

189

61

142

77

70

31

353

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23

14

27

14

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

203

Spalare de bani

6
5

Rechizitorii 2010
Rechizitorii 2011

2
1

1
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

lb
a

Ba
ca
u

Br

as
o

C
Bu
lu
cu
j
r
v
es
ti

on
st

C
an
ta

ra
io

G
va

al

at
i

Ia
si

ra
de
a

Pi
te
st

Pl
o
i

ie
s

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

is

St
r
oa
ra

uc
t. C

en
t

ra
la

204

Spalare de bani persoane trimise in judecata

23

Struct.Centrala
Ti mi soara

0
0

Tg.Mures

0
0

Suceava

0
0

Pl oi esti

Pi testi

0
0

47

2
2

Oradea
Iasi

G al ati

0
0

Crai ova

0
0

Constanta

0
0

Cl uj

Bucuresti

Brasov

0
0

Bacau

Al ba

0
0

Pers.trimise in judecata 2011


Pers.trimise in judecata 2010

1
1

10

15

20

25

30

35

40

45

50

205

Spalare de bani persoane arestate trimise in judecata

14

Struct.Central a
Ti mi soara

0
0

Tg.Mures

0
0

Suceava

0
0

Pl oi esti

0
0

Pi testi

0
0

Oradea

0
0

Iasi

0
0

G alati

0
0

Crai ova

0
0

Constanta

0
0

Cl uj

0
0

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

Bacau

Al ba

0
0

18

A restati 2011
A restati 2010

10

12

14

16

18

20

206

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 6
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Infraciuni
la Codul
vamal

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total
Infr.economice:

CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

0
4
1
66
25
20
46
23
12
80
5
9
97
10
25

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

TOTAL

ARESTAI

11
9
2
6
51
12
25
30
8
6
3
10
31
12
15

1
6
0
15
20
9
38
20
3
65
3
7
24
5
16

3
5
1
46
22
22
28
24
11
19
5
9
79
14
20

1
2
0
5
8
2
1
0
0
5
0
6
4
0
4

0
0
0
15
3
4
6
8
3
5
0
1
13
5
4

2
3
1
26
11
16
21
16
8
9
5
2
62
9
12

7
2
2
11
34
1
5
9
6
2
0
3
25
3
4

13
19
9
82
68
125
104
66
16
59
12
153
180
27
85

4
10
0
8
29
2
2
12
0
21
0
55
24
0
26

27

14

26

11

138

450

245

258

319

42

67

210

118

1.156

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

0
7
0
0
1
0
0
1
0
3
0
19
7
0
10

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30

19

223

67

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

207

Infractiuni la Codul vamal


14
13
12

12
Rechizitorii 2010
Rechizitorii 2011

10
8

8
6

6
5

5
4

4 4

4
3
2

2
1

0 0

0 0

0
Al

ba

Ba

ca
u

Br

as

Bu
ov

Cl
uj
cu
re
s ti

Co

ns

Cr
ta

nt

ai
o

G
va

al

at

Ia
i

si

ra

de
a

Pi

te
st

Pl
i

oi
es

Su
ti

ce
a

Tg
va

.M

Ti
ur
es

iso

St
ar
a

ru

ct
.C

en
t

ra
la

208

Infractiuni la Codul vamal trimisi in judecata

Struct.Centrala
Timisoara
Tg.Mures

26

7
0
0

Suceava

55

9
0

18

Oradea
Iasi

24

10

Ploiesti
Pitesti

21

9
0

Pers.trimise in judecata 2011

Galati
2

Constanta

Pers.trimise in judecata 2010

12

Craiova

16
9
29

Cluj
8

Bucuresti
Brasov

42

17

0
0
10

Bacau
Alba

30

28

14

10

20

30

40

50

60

209

Infractiuni la Codul vamal arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala
Timisoara

Tg.Mures

0
0

10

7
7

Suceava
Ploiesti
Pitesti

19

3
0
0
3

Oradea
Iasi

5
A restati 2011

A restati 2010

1
1

Galati
Craiova

Constanta

0
0

11

Cluj
Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

11

7
7

Bacau
Alba

19

0
0

10

12

14

16

18

20

210

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 7
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Criminalitat
e
informatic

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constan
a
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg.
Mure
Timioara
Structura
centrala

Total
Crim.informatica

CAUZE
EXISTENT
E LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

37
76
82
237
97

86
81
35
148
114

111
98
25
50
33
122
153
31

CAUZE
RMASE
N
LUCRU
la sf.
perioade
i

CAUZE SOLUIONATE

Dosare
declinat
e

PERSOAN
E
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

TOTAL
: din
care

RECHIZITORI
I

SUP
18/1

SUP,
NUP,

36
80
88
175
101

63
70
23
161
85

13
9
5
8
12

10
1
4
8
17

40
60
14
145
56

24
7
6
49
25

180
87
18
183
98

65
34
5
36
16

11
18
1
11
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

105
65
150
49
30
73
267
28

112
92
28
46
46
116
175
25

59
49
22
40
10
57
95
28

8
8
1
6
3
18
20
2

1
3
0
8
2
13
6
2

50
38
21
26
5
26
69
24

45
22
125
13
7
22
150
6

79
104
121
51
26
123
190
59

14
10
7
6
13
42
45
2

1
2
0
0
1
14
25
1

0
1
1
0
0
1
0
0

37
39

22
89

19
87

35
35

8
6

5
5

22
24

5
6

29
50

9
15

1
2

96

51

98

41

34

196

14

1.324

1.393

1.324

873

133

86

654

520

1.594

333

psihic

locomoto
r

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11

105

211

Criminalitate informatica

25

20

Rechizitorii 2010

20

Rechizitorii 2011

18

15

15
13

13
12

12
11

10

9
8

7
6

6
5

5
4

4
3

3
2

2
1

0
A

lb
a

Ba
ca
u

Br
as
o

C
Bu
lu
cu
j
r
v
es
ti

on
st

C
ra
io

an
ta

va

G
al

at
i

Ia
si

Pi
O
ra
te
st
de
i
a

Pl
o

ie
s

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

is

St
r
oa
ra

uc

t. C
en
t

ra
la

212

Criminalitate informatica - persoane trimise in judecata

14

S truct.Centrala

48

15

Timis oara
Tg.Mures

S uceava

28

2
45
46

Ploies ti
Pites ti

42

16

Oradea

11

13

6
6

Ias i
Galati

Pers.trimise in judecata 2011


Pers.trimise in judecata 2010

10

Craiova

21
14

Cons tanta

24
16

Cluj
Bucures ti

21
36

4
5

Bras ov

Bacau

34

17

Alba

65

18

10

20

30

40

50

60

70

213

Criminalitate informatica - persoane arestate trimise in judecata

11

Struct.Centrala
2

Timisoara
Tg.Mures

37

22

1
1
1

Suceava
Ploiesti
Pitesti

24
14

0
1

Oradea
Iasi

0
0

Galati

0
0

7
A restati 2011
A restati 2010

Craiova

12

Constanta

10
6

Cluj
Bucuresti

Brasov

10
11

Bacau

18

12

Alba

11

25

10

15

20

25

30

35

40

214

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 7
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011
CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

Total drept. propr. int:

Luna

Infraciuni
contra
drepturilor de
proprietate
intelectual

Serviciul
Teritorial

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

TOTAL

ARESTAI

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

215

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

ANEXA nr. 8
SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Acte de
terorism
L.535/2004

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total Acte Tero:

CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

0
2
1
3
0
1
2
0
2
0
1
3
0
0
0

2
3
0
4
1
1
3
1
6
1
0
0
1
0
1

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

1
1
1
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0

1
4
0
4
1
2
3
1
7
1
1
2
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0

1
4
0
4
1
1
1
1
7
0
1
2
1
0
1

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

0
4
0
1
2
1
5
1
7
1
1
2
3
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

24

26

14

35

30

52

216

DIRECIA DE INVESTIGARE A INFRACIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZAT I TERORISM

SITUAIE STATISTIC
Cumulat de la nceputul anului 2011

Luna

Altele

Serviciul
Teritorial

Alba Iulia
Bacu
Braov
Bucureti
Cluj
Constana
Craiova
Galai
Iai
Oradea
Piteti
Ploieti
Suceava
Tg. Mure
Timioara
Structura
centrala

Total Altele :
Total general AN :

CAUZE
EXISTENTE
LA NCEPUTUL
PERIOADEI

CAUZE
NREGISTRATE N
PERIOAD

2
4
7
42
4
7
12
21
12
12
8
10
3
11
8

28
14
28
75
31
9
30
108
5
1
3
36
22
4
4

CAUZE
RMASE
N
LUCRU la
sf.
perioadei

TOTAL:
din care

RECHIZITORII

SUP
18/1

SUP,
NUP,

1
4
6
32
4
4
19
12
4
9
3
18
6
7
9

3
4
5
21
3
6
11
11
6
3
4
9
2
5
2

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
0
1
0

3
4
5
19
3
6
8
11
6
0
4
7
2
4
2

CAUZE SOLUIONATE
Dosare
declinate

26
10
24
64
28
6
12
106
7
1
4
19
17
3
1

PERSOANE
cercetate
n cauzele
soluionate
(numeric)

TOTAL

ARESTAI

11
9
4
63
5
12
53
64
13
2
2
46
1
31
3

1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
23
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0

PERSOANE TRIMISE N
JUDECAT

VICTIME ALE traficului de


persoane
persoane cu
handicap
minori

MINORI

Total,
din
care:

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

psihic

locomotor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

53

39

53

32

27

171

35

10

216

437

191

127

111

335

490

62

21

6.927

8.951

6.161

7.301

961

784

5.556

2.416

19.392

3.315

1.609

53

944

294

217

Alte infractiuni

6
5

Rechizitorii 2010
Rechizitorii 2011

4
3

3
2

2
1

1 1

1
0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
A

lb
a

Ba
ca
u

Br
as
o

C
Bu
lu
cu
j
r
v
es
ti

on
st

C
an
ta

ra
io

G
va

al

at
i

Ia
si

ra
de
a

Pi
te
st

Pl
o
i

ie
s

ti

Su
ce
a

va

Tg
.M

Ti
m
ur
es

is

St
r
oa
ra

uc

t. C
en
t

ra
la

218

Alte infractiuni persoane trimise in judecata

Struct.Centrala

35

Timisoara

Tg.Mures

0
0

Suceava

Ploiesti

Pitesti

0
0

Oradea

Iasi

0
0

3
23

1
Pers.trimise in judecata 2011

Galati

Craiova

Constanta

0
0

Cluj

Bucuresti

Brasov

0
0

Bacau

Pers.trimise in judecata 2010

42
2

1
1

7
1

Alba
0

31

10

15

20

25

30

35

40

45

219

Alte infractiuni arestati trimisi in judecata

Struct.Centrala

10

Timisoara

0
0

Tg.Mures

0
0

Suceava

0
0

Ploiesti

Pitesti

0
0

Oradea

Iasi

0
0

Galati

0
0

Craiova

0
0

Constanta

0
0

Cluj

0
0

Bucuresti

0
0

Brasov

0
0

Bacau

Alba

11

1
A restati 2011
A restati 2010

3
3

10

12

220

Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

13,85%
0,73%
18,96%

11,77%
0,73%
0,83%
2,40%
4,38%
0,94%

45,42%

Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare bani
Fals moneda
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

221

STRUCTURA CENTRALA
Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

1,52%
9,09%

6,06%

15,15%
6,06%

4,55%

1,52%
7,58%

7,58%

Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Spalare bani
Fals moneda
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Acte de terorism
Alte infractiuni

40,91%

222

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

28,89%

20,00%

2,22%
2,22%
17,78%

Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infr.la Codul vamal

28,89%

223

SERVICIUL TERITORIAL BACAU


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

24,32%

2,70%

13,51%
5,41%

5,41%
27,03%

Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Fals moneda
Infractiuni la Codul vamal

21,62%

224

SERVICIUL TERITORIAL BRASOV


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

15,63%
25,00%

18,75%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata

40,63%

225

SERVICIUL TERITORIAL BUCURESTI


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

16,57%
4,73%
3,55%
0,59%
2,96%
71,01%

0,59%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare de bani
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

226

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

14,63%
9,76%

7,32%
1,22%
9,76%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare de bani
Infractiuni la codul vamal

57,32%

227

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANTA


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

17,39%

11,59%

1,45%
1,45%
1,45%
63,77%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Fals moneda
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal

2,90%

228

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

31,71%
9,76%
1,22%
23,17%

1,22%
1,22%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

31,71%

229

SERVICIUL TERITORIAL GALATI


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

2,86%
31,43%

25,71%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata

40,00%

230

SERVICIUL TERITORIAL IASI


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

11,54%

32,69%

17,31%
1,92%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Spalare de bani

36,54%

231

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

8,11%

13,51%
2,70%

16,22%

13,51%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Fals de moneda
Infractiuni la Codul vamal

45,95%

232

SERVICIUL TERITORIAL PITESTI


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

41,86%

9,30%
20,93%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata

27,91%

233

SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

25,00%

11,25%

7,50%
22,50%
2,50%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Infractiuni economice
Infractiuni la Codul vamal
Alte infractiuni

31,25%

234

SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

5,56%
30,56%

11,11%

5,56%
11,11%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Infractiuni economice
Infr. la Codul vamal

36,11%

235

SERVICIUL TERITORIAL TG. MURES


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

27,59%
6,90%

24,14%
6,90%

Droguri
Trafic persoane
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Fals moneda

34,48%

236

SERVICIUL TERITORIAL TIMISOARA


Ponderea Rechizitoriilor 2011 pe infractiuni

2,99%

8,96%
13,43%

25,37%
1,49%
5,97%

Droguri
Trafic persoane
Trafic migranti
Criminalitate informatica
Criminalitate organizata
Fals de moneda
Infractiuni la Codul vamal

41,79%

237