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ACTA DE DIGITAR NOMBRE RGANO QUE SE RENE i

Nmero de Acta:ii DIGITAR NMERO DE ACTA iii


iv

REDACTAR NOMBRE DE LA ESAL

NIT. DIGITAR EL NMERO DE NIT


En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIN siendo
las REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIN del da jueves, 27 junio,
2013, el/la DIGITAR RGANO QUE SE RENE vise rene en sesinvii SELECCIONAR
EL TIPO DE REUNIN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA viiiixprevia convocatoria
realizada el INDIQUE DD/MM/AAAA EN QUE REALIZ LA REUNIN x a travs de:
xi
REDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA
REUNINxii y realizada por:xiii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E
INDICAR EL CARGO QUE CONVOC (CITO) A LA REUNIN xiv
Orden del Da
1.
2.
3.
4.
5.

Designacin de Presidente y Secretario


Verificacin de Qurum
Nombramiento de representante legal
Aprobacin de Acta
Firmas

1. Designacin Presidente y Secretario de la reunin.xv


Se nombran para estos cargos a:
Presidentexvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN,
identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN No. REDACTAR EL
NMERO DE IDENTIFICACIN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN
DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
Secretarioxvii: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN,
identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN No. REDACTAR EL
NMERO DE IDENTIFICACIN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN
DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)xviii
xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xlixlii xliii xliv xlv

REDACTAR EL NUMERO DE ASOCIADOS, FUNDADORES O MIEMBROS


CONVOCADOS Y PRESENTES (POR EJEMPLO: DE 100 ASOCIADOS HBILES
O ACTIVOS QUE SE CONVOCARON ASISTEN 80) Y PARA EL CASO DE
ORGANOS TALES COMO CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y JUNTA DIRECTIVA
SE DEBE INDICAR EL NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y SU IDENTIFICACIN,
identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN No. REDACTAR EL

NMERO DE IDENTIFICACIN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN


DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN en su calidad de DESCRIBIR LA
CALIDAD DEL ASISTENTE
xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxvii lxviiilxix lxx lxxi lxxii
lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv

lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv xcv

REDACTAR EL NOMBRE DEL ASISTENTE, identificado con la SELECCIONAR EL


TIPO DE IDENTIFICACIN REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIN en su calidad de CALIDAD DESCRIBIR LA CALIDAD DEL
ASISTENTE

3. Nombramiento de rganos de administracin y revisora fiscal xcviDIGITE EL CARGO


QUE SE EST NOMBRANDO: REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL,
JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIN, ETC).xcvii
El /la xcviiiDIGITE EL RGANO QUE SE RENE, manifiesta su decisin de aprobar el
nombramiento de xcixRedacte el nombre de la persona designada, Identificado con
la cRedacte el tipo y nmero de identificacin, en reemplazo de: ciRedacte el
nombre de la persona que es reemplazada, lo anterior no aplica si se
nombra todo el rgano, por ejemplo en el caso de las juntas directivas o
consejos de administracin,
El /la ciiDIGITE EL RGANO QUE SE RENE, aprueba el nombramiento realizado con la
siguiente votacin:ciii

civ

cvi

cviii

REDACTAR EL NMERO DE ASOCIADOS PRESENTES QUE VOTAN A


FAVOR cvASOCIADOS / MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
REDACTAR EL NMERO ASOCIADOS PRESENTES QUE VOTAN EN
CONTRA cviiASOCIADOS / MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
REDACTAR EL NMERO ASOCIADOS PRESENTES QUE VOTAN EN
BLANCO cixASOCIADOS / MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

Cuando se tenga un sistema de eleccin establecido se debe indicar


como se realiz el nombramiento y en el caso de que el nombramiento se
apruebe por unanimidad as se debe indicar.
cx

3. Aprobacin de Actacxi
Finalizada la reunin, el/la cxiiDIGITE EL RGANO QUE SE RENE, lee y manifiesta la
aprobacin del acta por unanimidad. cxiii
Finaliza la sesin siendo las: Hora de reunin

Presidentecxiv
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN

Secretario cxv
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN

cxvi

FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA COMISIN APROBATORIA DEL ACTA


CUANDO SE HAYA DELEGADO ESA FACULTAD

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

ii

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iii

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iv
v

EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

vi

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

vii
viii

ix

LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:

**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

x
xi
xii
xiii
xiv

FECHA EN LA QUE SE CONVOC A LA REUNIN, SE COMUNIC O SE ENVO LA CITACIN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIN.

INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENA LA OBLIGACIN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIN A LA REUNIN

Cargo que de acuerdo a los e statuto s tena la obligacin o competencia de efectuar la citacin a la reunin

xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN, EL SEC RE TARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNC IONES SECRETARIALES Y ADMINIS TRATIVAS PARA EL CORREC TO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIEN TO DE AC TA)

xvi
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN

xvii
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xviii
LIS TA DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIN. ************************************************ SI ES SOC IO DEBE INDIC ARSE C LARAMENTE CUAN TAS CUO TAS ESTAN REPRESENTANDO EN LA SESIN. *********************************************** SI ES APODERADO, DEBE INDIC AR CLARAMEN TE EL NOMBRE DEL SOC IO QUE EST REPRESENTANDO.

xix
DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL LTIMO SOCIO (SEGUNDO). ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO DEL LTIMO SOCIO (SEGUNDO), ANTES DEL PUNTO No. 3. ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xx
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xxi
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xxii
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xxiii
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xxiv
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xxv
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xxvi
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xxx
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xl
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xli
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liv
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xcv
DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL LTIMO SOCIO (SEGUNDO). ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO DEL LTIMO SOCIO (SEGUNDO), ANTES DEL PUNTO No. 3. ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xcvi
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

xcvii
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

xcviii
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

xcix
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

c
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

ci
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

cii
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

ciii
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS CUO TAS PRESENTES EN LA REUNIN C ON CAPACIDAD PARA TOMAR DEC ISIONES.

civ
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON A FAVOR

cv
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON A FAVOR

cvi
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN BLANCO

cvii
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN BLANCO

cviii
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN C ONTRA

cix
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN C ONTRA

cx
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

cxi
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS (PERSONAS Y/O CUO TAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIESTAN QUE LO DOC UMENTADO EN EL AC TA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.

cxii
LA DISOLUCIN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD.

cxiii
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUC EDIDO EN LA REUNIN.

cxiv
cxv
cxvi

CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.